Zápis z jednání výkonného výboru MAS Sdružení Západní Krušnohoří, IČ konaného dne 5. listopadu 2014 od 14 hodin v Droužkovicích

Transkript

1 Zápis z jednání výkonného výboru MAS Sdružení Západní Krušnohoří, konaného dne 5. listopadu 2014 od 14 hodin v Droužkovicích Přítomni: H. Dufková, ing. Petr Šmíd, Bc. Václav Hora, Adolf Loos Program: Jednání zahájila H. Dufková ve 14 hodin. Jednání řídila H. Dufková. 1. Kontrola usnesení 1. 14/ / /09/1 splněno částečně dopis byl prozatím odeslán obcím, úkol pokračuje obeslat podnikatele 2. Ostatní 14/9 splněno 1. VV doporučuje pětičlenný výkonný výbor jako rozhodovací orgán, pětičlennou revizní a monitorovací komisi jako kontrolní orgán a devítičlennou výběrovou komisi jako výběrový orgán soulad s podmínkami standardizace zapracováno do návrhu stanov - splněno 2. Dopracovat návrh stanov splněno o jak zabezpečit přiřazení členů k zájmovým skupinám? Přímo ve stanovách - splněno o valná hromada každý člen rovné hlasovací právo nebo se bude hlasy přepočítávat, aby bylo možné zajistit usnášeníschopnost valné hromady v návrhu stanov je zakotvena možnost přepočtu, nemusí se využívat v případě, kdy to nebude třeba, tzn. v případě, že na jednání valné hromady nebude přítomno víc než 49% členů z veřejného sektoru a žádná ze zájmových skupin nepřekročí 49% členů - splněno 3. Na web vyvěsit výzvu k podávání dalších návrhů návrhy možno podávat do prostřednictvím on line formuláře (pro administrativní přehlednost) úkol trvá, Stránka 1 z 7

2 o Termín valné hromady , v mimopracovní době, na dostupném místě úkol trvá 2. Standardizace MAS pro Dufková - Práce na standardizaci MAS intenzivně pokračují. Počátkem října proběhl seminář na MZe, následně byly zveřejněny výstupy na webu SZIF z tohoto semináře. Výstupy jsou právní výklad jednoho z tvůrců Metodiky pro standardizaci JUDr. Lenky Deverové, její odpovědi na některé otázky uchazečů o standardizaci a také otázky a odpovědi na toto téma, zpracované pracovníky SZIF. Některé odpovědi nejsou zcela jasné, podle názoru některých MAS se právní výklady podmínek standardů různí. Navíc ještě podle informace SZIF, ing. Hanoldové, by mělo MZe vydat další metodiku, podle které se bude posuzovat personální propojenost. Ta by měla být vydána po 7. listopadu a přitom žádosti o standardizaci se budou moci předkládat již od 24. listopadu. Budeme doufat, že metodika bude vydána dostatečně včas na to, abychom mohli ještě před valnou hromadou případně upravit to, co by bylo třeba upravit. 3. Stanovy Dufková je důležité rozhodnout, zda VH doporučit schválit pro jednání valné hromady pro každého člena 1 hlas a rovnost hlasů nebo do stanov zakotvit možnost přepočtu hlasovacích práv. Je to důležité rozhodnutí z toho důvodu, že pro usnášeníschopnost jednání nesmí být na valné hromadě zastoupen veřejný sektor víc než ze 49% hlasovacích práv a zároveň nesmí mít žádná ze zájmových skupin vyšší zastoupení, než 49% hlasovacích práv. Proto doporučuje zakotvit do stanov možnost přepočtu hlasovacích práv. Před zahájením VH bude nutno ověřit usnášeníschopnost VH a ta se bude zjišťovat: 1) Přítomnost nadpoloviční většiny členů podmínka usnášeníschopnosti vždy 2) Zjistí se poměr zastoupení veřejného a neveřejného sektoru 3) Zjistí se poměr zastoupení jednotlivých zájmových skupin 4) V případě, že nebude veřejný sektor zastoupen víc než 49%, potom se přistoupí ke kontrole zastoupení v zájmových skupinách 1. V případě, že žádná ze zájmových skupin nebude mít víc než 49%, potom má každý člen 1 hlas a nepřistupuje se k přepočtu hlasů 2. V případě, že některá ze zájmových skupin má víc než 49% hlasů, provede se přepočet tak, aby ta zájmová skupina, která má víc než 49% zastoupení, měla právě 49% hlasovacích práv a zbylá hlasovací práva (tj. 51%) se rozdělí rovnoměrně mezi ostatní zájmové skupiny podle počtu přítomných 5) V případě, že veřejný sektor bude mít víc než 49%, potom se 1. hlasovací práva přepočtou tak, aby zástupci veřejného sektoru získali celkem právě 49% hlasovacích práv a zbytek 51% hlasovacích práv se rozdělí rovnoměrně mezi ostatní členy Stránka 2 z 7

3 2. Zkontroluje se znovu zastoupení jednotlivých zájmových skupin podle přepočtených hlasovacích práv 3. Pokud některá ze zájmových skupin bude mít po přepočtu podle bodu 5.2. víc než 49%, potom se bude postupovat shodně s bodem 4.2. VV s touto konstrukcí souhlasí a souhlasí s tím, aby ve stanovách byla zakotvena možnost přepočtu hlasovacích práv. 4. Práce na strategii (SCLLD) Dufková - Do konce října měla možnost veřejnost podat připomínky ke strategii. Ta byla povinně vyvěšena na stránkách MMR, ale hlavně na stránkách MAS SZK Zde byl zveřejněn i on-line formulář pro připomínky ke strategii (návrhová část). Do termínu pro podání připomínek nebyla vznesena žádná připomínka. Připomínkový arch byl odeslán v řádném termínu k vyvěšení na stránky MMR. 5. Žádost o dotaci - MMR Dufková MAS zpracovala a podala žádost o dotaci v rámci podpory NNO pro rok Žádost směřuje k podpoře venkovských farmářských trhů v roce Požadované výše dotace 200 tis. Kč, celkové předpokládané náklady projektu 286 tis. Kč, spoluúčast 30%. 6. Projekt spolupráce 22. kolo PRV MZe vyhlásilo výzvu k podávání ŽoD v rámci IV.2.1. projekty spolupráce. Bude se jednat o spolupráci v rámci MAS v Ústeckém kraji, celkem 9 MAS, kde MAS SZK bude podle dohody mezi MAS ÚK koordinační MASkou. V rámci tohoto projektu budou zpracovány metodiky pro evaluaci strategie. Výše dotace je 500 tis. Kč/MAS. Primárně se má jednat o mzdové výdaje (min. 80%) z celkových způsobilých výdajů). 7. Obce, které poskytly k mimořádný příspěvek do fondu rozvoje Plátce částka zaplaceno zbývá zaplacení k datum platby Město Výsluní Obec Údlice Obec Vrskmaň Obec Strupčice Obec Nezabylice Obec Hrušovany Celkem Stránka 3 z 7

4 8. Regionální značka Dufková certifikace proběhne od 10 hodin v Hotelu u Sv. Václava. Zde bude pro komisi připraven slavnostní Svatomartinský oběd svatomartinská husa. Náklady jsou na vrub MAS SZK. Není dotováno. 9. Dar NS MAS ČR Dufková - NS MAS ČR požádala svoje členy o mimořádný členský příspěvek nebo dar a to již v loňském a předloňském roce na vyjednávání podmínek pro všechny MAS pro období MAS SZK poskytla příspěvek ve výši 5000 v roce 2012, v roce 2013 ani v roce 2014 zatím poskytla pouze řádný členský příspěvek. Dufková doporučuje žádá VV o souhlas s poskytnutím příspěvku (daru) ve výši 5000 Kč. 10. Impulzy 21 ve Vysočanech MAS SZK se podílela na organizačním zabezpečení akce IMPULZY 21 ve Vysočanech. Dufková navrhuje uhradit částku Kč za natočení reportáže z akce (vlastní režie MAS není dotace). 11. Adventní koncert pro Matýska V rámci sbírky KONTO Matýsek se uskuteční Adventní koncert pro Matýska a to 30. Listopadu (1. Adventní neděle) v kostele v Březně. Čas bude upřesněn. Organizační schůzka se uskuteční ve čtvrtek 6. Listopadu od 15:45 hodin v zasedací místnosti OÚ v Březně. Na organizaci se bude podílet MAS SZK, Lukáš Tomko, obec Březno, Jitka Reineltová. Účinkující budou děti ze ZŠ Údlice a Březno a pěvecký sbor z Litoměřic. Úhrady výdajů budou ze sponzorských darů, které MAS SZK dostala za účelem podpory KONTA Matýsek. Nebude hrazeno přímo z KONTA Matýsek (nelze). K dispozici je Kč. Z toho bude hrazena doprava litoměřického sboru a možná podle potřeby ještě nějaké drobné výdaje. 12. Konto Matýsek Členové VV obdrželi bankovní výpisy konta za rok 2014 pro informaci o příjmech i výdajích a stavu konta. Stav KONTA Matýsek k je ,95 Kč. 13. Stav hospodaření Členové VV obdrželi výkaz zisků a ztrát za období od do a byli seznámeni s vývojem hospodaření MAS SZK. 14. Půjčka od Ústeckého kraje Ve výši 1 mil. Kč na předfinancování projektů MAS měla být splacena do Na žádost MAS byla splatnost z rozhodnutí Zastupitelstva ÚK nově stanovena do Stránka 4 z 7

5 Půjčka je jištěna směnkou. Osobní záruku za směnku poskytla ředitelka a předsedkyně MAS SZK Hana Dufková. 15. Přijetí nového člena Na základě členské přihlášky, kterou podal žadatel o členství Základní Škola Údlice, Stará čtvrť 363, Údlice, IČ (veřejný sektor) byl tento žadatel o členství přijat za člena spolku. 16. Informace o ukončení členství na vlastní žádost Na vlastní žádost ukončili k členství ve spolku členové Jiří Bednář, Pesvice 86, Pesvice, IČ , a Jana Donátová, Pesvice 76, Pesvice, IČ VV bere tuto informaci na vědomí. 17. Návrhy na vyloučení členů pro neplacení členských příspěvků Výkonný výbor navrhuje valné hromadě vyloučit člena Jana Trčálka pro neuhrazené členské příspěvky za roky 2013 a 2014 (pokud neuhradí dlužnou částku alespoň za rok 2013 do tento týden rozesíláme znovu upomínky). 18. Valná hromada se uskuteční 20. listopadu 2014 v hotelu u Sv. Václava od 17 hodin Program: 1) Škola obnovy venkova o.p.s. ve spolupráci s bfz o.p.s. krátce představí nabídku vzdělávacího semináře v rámci projektu OP VK na téma: a. Průvodce transformací neziskové organizace (Občanského sdružení) na spolek podle nového Občanského zákoníku. b. Součástí semináře je seznámení se vzorovými stanovami spolku dle NOZ a zpracováním elektronické žádosti do rejstříku." 2) Schválení stanov 3) Provedení opakované volby VV a revizní komise nevolí se jmenovitě osoby, ale členové (např. obec Hrušovany je členem spolku, proto se do orgánu volí jako člen obec, ne jmenovitě starosta - tedy členem VV bude obec Hrušovany, přičemž tohoto člena potom bude v daném orgánu zastupovat jeho statutární zástupce ing. Petr Šmíd nebo jiná, členem pověřená osoba) a. Pro rozhodovací orgán (výkonný výbor) platí také podmínka max. 49% veřejného sektoru a zároveň max. 49% zastoupení v jedné zájmové skupině 4) Volba výběrové komise členy VK nemusí být člen spolku, VK se volí na dobu jednoho roku, přičemž opakovaná volba je možná. Jedna osoba smí být členem pouze jednoho z orgánů MAS (VV, RMK, VK). VV doporučuje ve stanovách zakotvit 11člennou VK. 5) Různé, diskuse Stránka 5 z 7

6 19. Diskuse 1. Šmíd je akciová společnost (vlastněná obcí), veřejný nebo neveřejný sektor? Základní škola, jejímž zřizovatelem je obec, je zařazena do veřejného sektoru. Jak je to s akciovou společností, resp. s podnikatelským subjektem, který je zřízen nebo vlastněn obcí? dle pojmů v Metodice pro standardizaci je: "Veřejná sféra (sektor) stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50 % obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu, tj. např. příspěvkové organizace, ale také podniky v majoritním vlastnictví obcí či státu1 (např. technické služby, Lesy ČR apod.)." Dle tohoto je tedy i podnikatelský subjekt ve vlastnictví obce veřejný sektor 2. Šmíd výše členských příspěvků členů, kteří jsou zařazeni do veřejného sektoru, by měla být stejně vysoká, jako je členský příspěvek obcí a měst. Usnesení č. 14/11/: 1. VV navrhuje valné hromadě k provedení volby za členy výběrové komise z těchto osob (VK se volí podle podmínek metodiky pro standardizaci na dobu jednoho roku s možností znovuzvolení, člen VK nemusí být členem spolku): 1. Pavel Ašenbrener 2. Jiří Král 3. Jiří Bednář 4. Jitka Gavdunová 5. Zdeněk Valenta 6. Petr Škuta 7. Iveta Houfová Rabasová 8. Romana Kášová 9. Pavel Staněk 10. Luděk Pěnkava 11. Blanka Prošková 12. Dana Kukačková 2. VV souhlasí s tím, aby ve stanovách byla zakotvena možnost přepočtu hlasovacích práv. 2. VV ukládá ředitelce zabezpečit vyvěšení na web do výzvu k podávání dalších návrhů za členy VK - návrhy možno podávat do prostřednictvím on line formuláře (pro administrativní přehlednost). 3. VV schvaluje termín a místo konání valné hromady , Hotel u Sv. Václava, Vysočany, Hrušovany, od 17 hodin. 4. VV ukládá ředitelce vyvěsit dopracovaný návrh stanov na web v termínu do 10. listopadu 2014 k připomínkování. Stránka 6 z 7

7 5. VV schvaluje přijetí za člena Základní Škola Údlice, Stará čtvrť 363, Údlice, IČ (veřejný sektor). 6. VV navrhuje VH vyloučit člena Jana Trčálka pro neplacení členských příspěvků. 7. VV souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5000 Kč NS MAS ČR. 8. VV dál ukládá ředitelce MAS v oblasti přípravy SCLLD : a. pokračovat na přípravě standardizace MAS tak, aby mohla být podána žádost o standardizaci nejpozději v lednu 2015 b. pokračovat na zpracování SCLLD implementační části c. požádat Asociaci pro sociální začleňování o připomínkování strategie, připomínky zahrnout do strategie d. dokončenou strategii zveřejnit a požádat oficiálně obce územní působnosti MAS SZK o zveřejnění a připomínkování. O připomínkování požádat i další vhodné instituce 9. VV souhlasí s podáním ŽoD v rámci 22. Kola PRV projekt spolupráce s názvem Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD a s jeho koordinační úlohou v tomto projektu. 10. VV souhlasí s realizací projektu MŽP k zabezpečení VFT v roce 2015 a se spolufinancováním ve výši dle žádosti (celkové způsobilé výdaje 286 tis. Kč, dotace 200 tis. Kč, spoluúčast 86 tis Kč.) 11. VV navrhuje valné hromadě v souvislosti s projednáváním stanov a zápisu spolku do spolkového rejstříku schválit možnost technické opravy textu stanov bez svolávání valné hromady pro případě, že by si to při registraci spolku podle NOZ vyžádal rejstříkový soud. Jednání ukončila H. Dufková v 15:30 hodin. Další řádné jednání VV se uskuteční v úterý 2. prosince od 14 hodin v Droužkovicích ve staré škole. V Droužkovicích dne Zapsala: Hana Dufková Ověřil: Stránka 7 z 7