Zápis č. 3/2017 z jednání Dozorčí rady Botanické zahrady Liberec.

Transkript

1 Zápis č. 3/2017 z jednání Dozorčí rady Botanické zahrady Liberec. Místo konání: Botanická zahrada Liberec Datum: pátek 7. dubna 2017 Čas konání: od hodin Přítomní: Jaroslav Zámečník, Václav Smrkovský, Miloslav Studnička BOD 1 schválení programu Návrh programu: Informace o připravovaných změnách rozpočtu města Liberce 2017 ve vztahu k BZL Pořízení automobilu pro BZL vyhodnocení změny občerstvení /automaty projednání komplexního rozboru činnosti BZL 2016 schválení dalšího termínů jednání DR BZL Návrh usnesení: Přítomní členové schvalují program jednání dozorčí rady BZL BOD 2 Rozpočet města Liberec na rok 2017 ve vztahu k BZL Při projednávání rozpočtu města Liberec byl uplatněn požadavek BZL na 385 tisíc Kč na předfinancování EU projektu (průvodce) formou vkladu do rezervního fondu a příspěvek ve výši 800 tis.kč na pořízení nového automobilu (výměna za VW Transporter z r. 1996) Dle sdělení náměstka primátora Dr. Langra: 1. v rozpočtovém opatření SML je připravena částka 385 tisíc jako navýšení příspěvku BZL (projekt ERN). Na konci roku 2017 by měl hospodářský výsledek minimálně ve výši částky částka za přijatou dotaci zůstat BZL v rezervě. 2. BZL bude snížen odvod odpisů už pro letošní rok. Zatím je lednovým rozpočtem nařízena částka 2,6 miliónu, nově připravujeme jen 2 milióny. Rozdíl bude příspěvek města na nákup nového užitkového automobilu. Odpisy se odvádějí čtvrtletně, celkem tak z nich letos BZL získá navíc ,- (původní celkový odpis z nemovitostí byl 2,988 mio) a může je tedy investovat. Dr. Langr doporučuje část z takto neodvedených odpisů (po nákupu vozu) vložit do investičního fondu BZL, postupně tak pan ředitel může naspořit na investice, protože nyní mu to každý rok naroste skokově. 3. informaci z LK ohledně jejich příspěvku na nákup vozu ještě Dr. Langr nemá, na 11/4 je domluvena schůzka s paní radní Loučkovou Kotasovou a panem radním Löffelmannem, kde bude také o tomto tématu jednáno. Dozorčí rada vyjádřila pochvalu náměstku primátora Dr. Langrovi na uskutečněné kroky. BOD 3 Výběr vhodného automobilu V dozorčí radě byl v únoru 2017 projednán jako nejvhodnější typ vozu CITROËN SPACETOURER cena ,00 Kč dle nabídky KP Plus s.r.o., Liberec. Při korespondenci byla nabídnuta v ceně i sada zimních kol. 1

2 Zámečník - Bylo by vhodné buď provést další sérii jednání o snížení ceny dle sdělení v mailu nebo oslovení cca 3 dodavatelů vozů Citroen s přesnou a jednotnou specifikací vozu a požádat je o předložení nabídky s cílem vybrat tu cenově nejvýhodnější. BOD 4 Vyhodnocení změny občerstvení Dr. Studnička automat na kávu je velmi využíván, protože došlo k využití na hranici jeho kapacity, provozovatel provedl výměnu za kapacitnější automat. V současnosti jsou v prostorách BZL umístěny 2 automaty za symbolický pronájem. Přítomní členové dozorčí rady berou informace o vyhodnocení změny občerstvení na vědomí. BOD 4 projednání komplexního rozbor činnosti BZL Dozorční rada projednala komplexní rozbor činnosti BZL za rok V ekonomické části je - položka nákup rostlinného materiálu překročena na 425% - způsobeno tím, že byly koncem roku v důsledku dobrých ekonomických výsledků se souhlasem zřizovatele pořízeny bonzaie. - položka energie je na 89% - způsobeno důslednou regulací a sledováním teplot ve sklenících, byla sledována reakce rostlin na co možná nejnižší teplotu a podle reakce rostlin poté regulována na minimální hranici únosnosti. - počty návštěvníků 49 tisíc/rok ustálená hranice je cca 50 tisíc /rok. Členové dozorčí rady dále diskutovali na téma počtu návštěvníků a možnostmi sledovat naplnění strategického cíle BZL na 60 tis. návštěvníků/rok. Přítomní členové dozorčí rady berou na vědomí komplexní hodnocení BZL za rok BOD 5 termín jednání následující dozorční rady, Návrh usnesení: Přítomní členové dozorčí rady schvalují termín jednání DR BZL Termín: pátek v 10 hod Místo: Botanická zahrada Liberec Program: stanovisko DR k hodnocení práce ředitele PO za rok 2016 podklad dodá gesčně příslušný odbor Ukončení jednání ve hod. 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14