Zápis z XII. zasedání představenstva ČKA ZÁPIS Z XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE

Transkript

1 ZÁPIS Z XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE ČAS HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička (nepřítomen 13,45-14,20), P. Janda (do 14,15), M. Košař (do 17.00), L. Kuba, P. Lešek (nepřítomen ,20), D. Mareš, J. Panna, B. Potysz (od 11,15), J. Smutný, J. Sapák (od 10,45) Kancelář: T. Čuříková, S. Juračková, M.Synková Hosté jednání: dozorčí rada P. Rada, Stavovský soud V. Šebek Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se - na začátku zasedání bylo přítomno 9 členů představenstva. Představenstvo bylo usnášení schopné, zasedání zahájil v hod. a vedl J. Panna. Přílohové materiály k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ČKA. Program: I. Úvod II. Volby místopředsedů představenstva III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY IV. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA - SLUŽBY ČLENŮM - ÚSPORY NÁKLADŮ NA CHOD KANCELÁŘE VI. PROPAGACE PROFESE ARCHITEKTA ( VČ. POLITIKY ARCHITEKTURY ) VII. ŽÁDOSTI O ZÁŠTITY A SPOLUPRÁCE VIII. INFORMACE A NOVÉ BODY I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné hosty, požádal členy představenstva o vyšší dochvilnost a navrhl projednat napříč programem ty body, které byly odkládány a pak se vrátit na začátek programu. Jednání bylo zahájeno bodem IV. PS. Rovněž připomenul připravované společné jednání orgánů komory ve 14 hodin. II. VOLBY MÍSTOPŘEDSEDŮ PŘEDSTAVENSTVA J. Sapák na dotaz předsedy, zda změnil svůj přístup k zablokované volbě 1. místopředsedy sdělil, že nikoli a že zůstává nadále jediným kandidátem na 1. místopředsedu. Na jednání představenstva dne přislíbila B.Potysz, že připraví konkrétní písemný návrh v bodech možné dohody. B. Potysz opětovně sdělila, že návrh nemá připraven a že jej ani připravovat nebude. III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY Řízení celého bloku jednání o disciplinárních kauzách předal předseda (deklaroval svou podjatost vzhledem ke svému předchozímu působení v DR ) M. Košařovi a opustil na tento blok jednání. 1/12 zapsala: Tamara Čuříková 6.12., doplnil a schválil: Josef Panna

2 Bod III/1. XI/01/2012 DR Předseda Stavovského soudu ČKA V. Šebek v souladu s ustanovením 55 odst. 1 DSŘ ČKA postupuje představenstvu ČKA k projednání a rozhodnutí odvolání dozorčí rady ČKA ze dne (včetně disciplinárních spisů) proti zprošťujícím rozsudkům Stavovského soudu vyneseným dne v disciplinárním řízení spisové zn. DR Představenstvo rozhodlo o složení odvolacího senátu (B. Potysz, D. Mareš, J. Sapák) na XI. zasedání a ten převzal kauzu k návrhu rozhodnutí pro představenstvo. Odvolací senát studuje uvedenou kauzu. Odpovídají: B. Potysz, D. Mareš, J. Sapák Bod III/2. XII/01/2012 DR Předseda Stavovského soudu ČKA V. Šebek podle 48 odst. 4 DSŘ ČKA postupuje představenstvu na vědomí opis rozsudku ze dne Rozsudkem Stavovského soudu byl autorizovaný architekt zproštěn obvinění z porušení 27 odst. 2 PEŘ ČKA, neboť senát Stavovského soudu dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro vydání odsuzujícího rozsudku. Přesto Stavovský soud autorizovanému architektovi jeho jednání ve smyslu 49 Disciplinárního a smírčího řádu ČKA vytkl. Přípisem ze dne postupuje předseda StS představenstvu ČKA podle 55 odst. 1 DSŘ ČKA odvolání dozorčí rady ze dne podané proti zprošťujícímu rozsudku Stavovského soudu. 1. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro to, aby odvolací senát v této kauze pracoval ve složení B. Potysz, P. Hnilička, D. Mareš? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 ) (Hlasování nebyl přítomen J. Panna, J. Smutný, P. Janda, V. Milunič) IV. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI Bod IV/1. PS Sustainability Udržitelný rozvoj Návrh složení této PS, návrh její činnosti a návrh rozpočtu předložil předseda PS D. Mareš (v příloze). Představenstvo si vyjasňovalo otázky výstupů práce této PS, vztah PS a řešeného grantu CEC5, definovalo spolupráci s PS UPUK. D. Mareš navrhuje, aby PS pracovala ve složení T. Bezpalec, D. Borák, A. Brotánek, J. Smola a A. Halíř: 2. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro to, aby se o navržených členech PS Sustainability hlasovalo en block? Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 5, zdržel se: 0 ) Návrh nebyl přijat. (hlasování nebyli přítomni B. Potysz a V. Milunič). 3. Hlasování představenstva z /12 zapsala: Tamara Čuříková 6.12., doplnil a schválil: Josef Panna

3 Návrh: Kdo z členů představenstva je pro to, aby se členem PS Sustainability stal T. Bezpalec? Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 5 ) Návrh nebyl přijat. (hlasování nebyli přítomni B. Potysz a V. Milunič). 4. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro to, aby se členem PS Sustainability stal D. Borák? Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 2 ) (hlasování nebyli přítomni B. Potysz a V. Milunič). V této chvíli dorazila B. Potysz (omluvila se za zpoždění vlaku). 5. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro to, aby se členem PS Sustainability stal A. Brotánek? Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 3 ) (hlasování nebyl přítomen V. Milunič). 6. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro to, aby se členem PS Sustainability stal J. Smola? Hlasování představenstva (pro: 3, proti: 1, zdržel se: 7 ) Návrh nebyl přijat. (hlasování nebyl přítomen V. Milunič). 7. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro to, aby se členem PS Sustainability stal A. Halíř? Hlasování představenstva (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1 ) (hlasování nebyl přítomen V. Milunič). D. Mareš považuje účast T. Bezpalce v této PS za klíčovou a protože B. Potysz přišla po hlasování o jeho osobě, žádá představenstvo o nové hlasování o jeho účasti v PS. Představenstvo vyslovilo s tímto postupem souhlas: 8. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro to, aby se členem PS Sustainability stal T. Bezpalec? Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 3, zdržel se: 2 ) (hlasování nebyl přítomen V. Milunič). Představenstvo ve výše uvedených hlasování odsouhlasilo, že tato PS bude pracovat ve složení: Předseda: D. Mareš 3/12 zapsala: Tamara Čuříková 6.12., doplnil a schválil: Josef Panna

4 Členové: T. Bezpalec, D. Borák, A. Brotánek a A. Halíř. Navržený rozpočet bude projednán při jednání o návrhu rozpočtu na rok Podrobnější návrh činnosti představenstvo projedná po projednání v PS. Představenstvo projednalo nabídku ČKAIT na možnost účasti architektů na seminářích k energetické náročnosti semináře budou nabídnuty AO za poplatek, který stanovuje ČKAIT. Odpovídá: D.Mareš PS Krajinářská architektura J. Kohlová předkládá představenstvu návrh na toto složení PS: Burián Samuel Fingerová Radmila Vlnasová Martina Pavlačka Radek Wilhelmová Dana 9. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro to, aby se o navržených členech PS KA hlasovalo en block? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2 ) 10. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro to, aby PS KA pracovala v navrženém složení výše uvedených 5 členů + předsedkyně? Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 5 ) Představenstvo ve výše uvedených hlasování odsouhlasilo, že tato PS KA bude pracovat ve složení: Předseda: J. Kohlová Členové: S. Burián, R. Fingerová, M. Vlnasová, R. Pavlačka, D. Wilhelmová. Návrh činnosti představenstvo projedná po projednání v PS. Odpovídá: J. Kohlová Gestor pracovních skupin J. Smutný připravil dle úkolu z předchozího představenstva zdůvodnění postupu představenstva členům PS KA, proběhla diskuze o jeho možných doplněních, z časových důvodů bylo zpracování souhrnné verze textu pro odsouhlasení zadáno Simoně Juračkové a představenstvo pokračovalo v projednávání dalších bodů. 4/12 zapsala: Tamara Čuříková 6.12., doplnil a schválil: Josef Panna

5 PS pro památkovou péči L. Kuba předkládá představenstvu návrh na toto složení PS: Všetečka Petr Hrůša Petr Cikán Miroslav 11. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro to, aby se o navržených členech PS PP hlasovalo en block? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2 ) 12. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro to, aby PS PP pracovala v navrženém složení výše uvedených 3 členů + předseda? Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 3 ) Kancelář prověří na MK, kdy budou další jednání PS MK pro věcný záměr zákona o památkové péči a informace předá L. Kubovi. Odpovídá: L. Kuba PS pro legislativu Zprávu o činnosti PS přednesl P. Hnilička. V příloze je informace o projednávání vyhlášky 500 a PS spolupracuje s MMR na novelizovaném znění prováděcí vyhlášky soutěže o návrh - zákona o zadávání veřejných zakázek. Odpovídá: P. Hnilička PS pro zahraničí Zprávu o činnosti PS rozdělil předseda PS J. Smutný do 3 informací: a) zprávu o vlastní PS b) UIA c) Jednání ACE v Bruselu Ad a) J. Smutný navrhuje, aby informace týkající se zahraničí připravovala K. Folprechtová, v rámci ACE jsme aktivní v TA 3. Ad b) UIA Představenstvo se seznámilo s dopisem OA p. Dublerovi. J. Smutný svolal jednání se zástupci OA, ti se omluvili a jednání se posunulo na Představenstvo se shodlo, že pro VH připraví návrh na vystoupení ČKA z UIA. Ukládá právnímu oddělení prověřit mechanismy vystoupení ČKA i s vědomím finančních dopadů. Ad c) J. Smutný informoval o jednání ACE, zaměření na komunikaci, vyhodnocení výsledků sektorové studie a PQD. Zpráva z této cesty bude uveřejněna v sekci PS. Odpovídá: J. Smutný 5/12 zapsala: Tamara Čuříková 6.12., doplnil a schválil: Josef Panna

6 PS PR Za nepřítomného P. Jandu zprávu o probíhajícím výběrovém řízení na vizuální identitu podal předseda, hodnotící komise rozhodla na 1-2 místo navrhnout vyhlašovateli 2 návrhy a zástupci ČKA budou jednat s oběma týmy o uzavření smlouvy o dílo. Odpovídá: P. Janda PS pro vzdělávání Zpráva o jednání PS je na B. Potysz podala zprávu o celoživotním profesním vzdělávání. Odpovídá: L. Lábus, B.Potysz PS Standardy Zprávu o činnosti PS podal T. Bezpalec. Členové PS se zabývali připomínkováním vyhlášek 499 a 503 ve spolupráci s MMR a změny, které proběhly připomínkovým řízením budou zapracovávány do Standardů. Odpovídá: J. Vrana, T Bezpalec PS UPUK Zprávu o činnosti PS podal M. Košař. Metodika pro výběr zhotovitelů územních plánů byla předána SMO. Bude znovu rozesláno členům představenstva. Představenstvo se seznámilo s dopisem Ing. Leopoldové z Magistrátu Brna a rozhodlo, že odpověď připraví M. Košař a J. Sapák. Odpovídá: M. Košař PS Transparence Zprávu o činnosti PS podal P. Lešek. PS dokončuje metodiku k soutěžím malého rozsahu. Připraví pro PS PR materiál o soutěžích. Představenstvo si vyžádalo materiál před vydáním ještě poslat k připomínkám představenstva. L. Kuba upozornil na úskalí při jmenování porot. P.Lešek navrhuje připravit pro VH přehled o činnosti PS a ukončit činnost PS. Odpovídá: P. Lešek PS pro soutěže Zprávu o činnosti PS podal P. Lešek. Představenstvo ocenilo pracovní skupinou zpracovaný přehled o proběhlých soutěžích, doporučuje jej využít pro propagaci pořádání architektonických soutěží. Odpovídá: P. Lešek Informace o výstupech workshopu o ochraně moderních památek J. Smutný informoval o proběhlém workshopu, jedno z témat byla ochrana památek z 60. a 70. let Představenstvo se bude zabývat obecnými principy, ale zřejmě není možné se zabývat jednotlivými objekty. Arch. Goryczková doporučila, aby se komora postavila za vznik komise pro architekturu 50+, 60+. Podobná komise byla ustanovena pro industriální dědictví, s tím, že NPÚ 6/12 zapsala: Tamara Čuříková 6.12., doplnil a schválil: Josef Panna

7 prochází určitou proměnou a toto by bylo systémové řešení. Kancelář připraví dopis podporujicí tuto myšlenku. Odpovídá: J. Smutný Manažerka komunikace S. Juračková navrhuje, aby každý předseda PS do 15. prosince napsal zprávu o činnosti. 13. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro to, aby předsedové PS dostali za úkol, do podat zprávu o činnosti jednotlivých PS? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 1, zdržel se: 1 ) Bod IV/2. VII/04/2010 Česká cena za architekturu Předseda informoval o posledním jednání s OA, za ČKA byli přítomni J. Panna, M. Jirovec, P. Janda a E. Faltusová. Za OA G. Parma, J.Vrana, Z.Krejčí a J. Melichar. Zástupci ČKA postupy OA nevnímají jako reálnou snahu o dosažení dohod, které deklarovali na VH. Je otázkou, zda se vůbec ČKA má pokoušet při tomto nastavení vstupovat do GPA, nebo se zaobírat modelem zcela nové soutěže. Byl zpracován přehled o jednáních s OA, která zatím nikam nevedou a na VH bude zřejmě nutné rozhodnout o dalším postupu., J. Panna Bod IV/3. NČA V řádných volbách s mandátem na 3 roky byli do SR zvoleni: Josef Kiszka a Aleš Burian, do DR Renata Vrabelová. V doplňujících volbách do SR za odstupujícího Tomáše Zlámala s mandátem na 2 roky byl zvolen Tomáš Bezpalec. Aktuální složení správní rady je: Radek Kolařík, Jakub Fišer, Tomáš Bezpalec, Martin Peterka, Aleš Burian, Josef Kiszka. Aktuální složení dozorčí rady: Jakub Kynčl, David Mareš, Renata Vrabelová. Představenstvo vyslovilo podiv nad skutečností, že žádný z kandidátů navržených ČKA jako nejsilnější architektonickou organizací v České republice nebyl ve stávajících volbách zvolen. Představenstvo nepovažuje za zdravý samonominační princip ( nastávají situace kdy jedna osoba sama sebe nominuje a volí ), na druhé straně konstatovalo, že pokud NČA plní svůj účel není možné vstupovat do struktur jiné právní osoby. Předseda tento bod chce zařadit na program společného jednání orgánů komory. Právní oddělení porovná nadační listinu a relevantní dokumenty (Statut, volební řád NČA). V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA Bod V/1. VI/02/2012 SLUŽBY ČLENŮM Právní služby X/03/2012 Výběrové řízení na pracovníka pro legislativu Informace o průběhu výběrového řízení podal předseda, - Možnosti rámcové smlouvy s právními kancelářemi (výhodnější podmínky pro AO) probíhá, postupně jsou oslovovány další kanceláře i v regionech. 7/12 zapsala: Tamara Čuříková 6.12., doplnil a schválil: Josef Panna

8 - Další podněty k zlepšování služeb ČKA členům V rámci zlepšování služeb pro autorizované osoby navrhl předseda ve vytipovaných oblastech (např. hlasové služby) jednání s operátory směřující k získání nadstandardních podmínek pro AO. Informace o průběhu nabídky by měly být připraveny do konce roku. Termín: průběžně Bod V/2. VI/03/2012 Činnost Kanceláře ČKA Stává se stabilním bodem jednání a bude obsahovat: - Úspory nákladů na chod kanceláře Představenstvo jednalo o odměnách kanceláře v minulých letech, ředitelka rozešle členům představenstva souhrnnou tabulku o mandatorních nákladech na mzdy zaměstnanců a případné odměny budou jasně definovány v návrhu rozpočtu pro rok Prostory a jejich využívání Brněnská kancelář předložila možné návrhy prostor pro svoji činnost, představenstvo pověřilo na minulém jednání L. Kubu a J. Sapáka prověřením vhodnosti těchto prostor. - Aktualizace databáze Termín: průběžně Bod V/3. IX/01/2012 Otevřený think tank architektů Informaci o první schůzce Otevřeného think tanku architektů ( OTTA ) s tématem Granty ve vztahu k architektuře a úloha ČKA, která proběhla podal P. Lešek (na přípravě schůzky se podíleli M. Volf a O. Lipenský). V současné době vzniká grantová struktura na období a ČKA by měla vstoupit do jednání o nastavení pravidel pro obor architektury. Představenstvo zvažuje, zda pro tuto činnost ustavit PS. 14. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby M. Volf a O. Lipenský začali pracovat na přípravě konceptu a zadání pro činnost možné PS? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) (Hlasování nebyli přítomni P.Janda, M. Košař, V. Milunič). Bod V/4. IX/02/2012 Úprava členských poplatků Na základě schůzky P. Lešek a L. Lábus vznikl materiál k úpravě členských poplatků. Představenstvo zvažovalo různé varianty snížení příspěvků, zvažovalo zkušenosti jiných evropských států, hledalo motivační principy a zvažovalo otázku mimořádného členství. Výstupem této diskuse je zadání pro přípravu návrhu do hlasovatelné podoby pro VH a změnu vnitřních řádů a představenstvo hlasovalo o návrhu: 15. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby PS pro legislativu dostala za úkol připravit v hlasovatelné podobě návrh na snížení členských příspěvků pro začínající, mladé autorizované architekty? Hlasování představenstva (pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0 ) 8/12 zapsala: Tamara Čuříková 6.12., doplnil a schválil: Josef Panna

9 16. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby PS pro legislativu ve spolupráci s L. Lábusem a P. Leškem připravili dostala za úkol připravit v hlasovatelné podobě snížení členských příspěvků? Hlasování představenstva (pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0 ) Kanceláři se ukládá, aby připravila ekonomický model, co by snížení příspěvků znamenalo pro rozpočet ČKA. Proběhla obsáhlá diskuse k mimořádnému členství, jeho současnému ukotvení ve vnitřních řádech a jak s tímto nástrojem zacházet. 17. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby P. Janda, P. Lešek a L. Lábus připravili návrh pro představenstvo, jak instrument mimořádného členství využívat. Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 1, zdržel se: 1 ) Bod V/5. IX/03/2012 Přístup na server ČKA Informace o průběhu. Finální návrh bude rozeslán představenstvu k hlasování per rollam. Bod V/6. VII/01/2012 Hospodaření ČKA ekonomický model hospodářské činnosti komory při převedení pod jinou právnickou osobu. nezávislý externí audit na prověření možností úspor při činnostech ČKA a prověření případného oddělení hlavní a hospodářské činnosti. Do výběrového řízení se přihlásil jeden účastník, bude znovu vypsáno s termínem do Termín: b) Nadační fond Arcus Představenstvo projednalo podkladové materiály, na lednové zasedání zve J. Kiszku, vyhodnotí klady a zápory nadačního fondu a rozhodne o dalším postupu. Bod V/7. XII/02/2012 Žádosti členů ČKA o dodatečné prodloužení termínu splatnosti čl. příspěvku za rok 2012 Dne dozorčí rada ČKA podala Stavovskému soudu návrhy na zahájení disc. řízení s autorizovanými architekty pro důvodné podezření z porušení 7 odst. 11 OJVŘ ČKA tím, že ve stanovené lhůtě nezaplatili čl. příspěvek za rok Po zahájení disc. řízení (spisová zn. DR ) se na Kancelář ČKA obrátili s písemnou žádostí o dodatečné prodloužení termínu splatnosti čl. příspěvku za rok 2012: Ing. arch. Pavel Rieger a Ing. arch. Aleš Valder (podklady viz příloha). Předkládá se k projednání a rozhodnutí představenstvu ČKA. 9/12 zapsala: Tamara Čuříková 6.12., doplnil a schválil: Josef Panna

10 18. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby na základě zaslaných podkladů byl dodatečně prodloužen termín splatnosti příspěvků za rok 2012 do pro oba uvedené architekty? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) (Hlasování nebyl přítomen P. Janda, M. Košař, V. Milunič). VI. PROPAGACE PROFESE ARCHITEKTA ( VČ. POLITIKY ARCHITEKTURY ) Bod VI/1. V/05/2012 Prosazení Politiky architektury Termín: průběžně Bod VI/2. VI/01/2012 Strategie České komory architektů tento bod byl zařazen i na společné jednání orgánů dne Bod VI/3. VI/14/2011 Obchodní dům Uran Na workshopu k ochraně moderních památek doporučila arch. Goryczková znovupodání žádosti. Představenstvo ukládá J. Smutnému připravit nový návrh dle argumentace probrané na zmíněném workshopu. Odpovídá: J. Smutný. Bod se vypouští. Bod VI/4. VI/08 Diplomatická čtvrť Troja J. Smutný informoval o současném stavu a představenstvo uložilo J. Smutnému sledovat vývoj a bez nových informací považuje za uzavřené. Odpovídá: J. Smutný, bod se vypouští. Bod VI/5. XI/06/2012 Pocta ČKA 2012 Dne 25. října 2012 se sešla odborná komise Pocty ČKA 2012 (prof. Ing. arch. Václav Girsa, doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, Ing. arch. Viktor Rudiš - předseda, M. A. Svatopluk Sládeček, Ing. arch. Jaroslav Wertig). Ze 14 nominovaných osobností se po nejednomyslném hlasování rozhodla komise doporučit k udělení Pocty ČKA 2012 architekta Davida Kopeckého. Představenstvo by mělo rozhodnout o potvrzení / nepotvrzení rozhodnutí poroty. V případě potvrzení je nutné stanovit, jaké akce budou s udělením Pocty ČKA 2012 spojeny (katalog, výstava, ceremoniál, jiný typ prezentace) a stanovit předběžný rozpočet. Protokol ze zasedání viz příloha. Orientační rozpočet na Poctu ČKA v minulých letech viz příloha. 19. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva souhlasí s udělením Pocty ČKA 2012 Davidu Kopeckému? Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 ) (Hlasování nebyli přítomni P. Janda, P. Lešek, P. Hnilička a V. Milunič). O rozsahu a rozpočtu bude jednáno s návrhem rozpočtu 2013., bod se vypuští. Bod VI/6. XI/07/2012 XI/02/2011 ČESKÁ ARCHITEKTURA - ročenka vydavatelství Prostor Dagmar Vernerová žádá stejně jako v předchozích letech o záštitu a finanční příspěvek Kč na 13. vydání ročenky Česká architektura, která vyjde v dubnu (žádost v příloze). 10/12 zapsala: Tamara Čuříková 6.12., doplnil a schválil: Josef Panna

11 20. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši Kč na 13. vydání ročenky Česká architektura. Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 ) (Hlasování nebyl přítomen P. Janda, M. Košař, V. Milunič)., bod se vypouští. VII. ŽÁDOSTI O ZÁŠTITY A SPOLUPRÁCE Bod VIII/1 XI/12 /2012 YOUNG ARCHITECT AWARD 2013 ABF, a.s. požádala, prostřednictvím generálního ředitele Ing.J.Čížka, o udělení záštity nad 5. ročníkem soutěžní přehlídky mladých architektů do 33 let. Předmětem připravovaného 5.ročníku soutěže je nalézt architektonické řešení problematických míst (staveb, území apod.) ve vybraných městech a obcích. Témata a zadání míst k řešení stanovují sídla sama na základě každodenní znalosti problémů a potenciálů těchto sídel. PS pro soutěže zatím neudělila přehlídce, která vykazuje znaky soutěže, regulérnost a představenstvo bude o záštitě jednat, pokud bude regulérnost udělena. Odpovídá P. Janda Bod VIII/2 XII/03 /2012 IDEA INTERIOR DESIGN & ECO ARCHITECTURE International Business Counsil, s.r.o., prostřednictvím ředitele Waltra Whita, požádal o udělení záštity nad mezinárodní konferencí IDEA-Interior Design & Eco Architecture, která se bude konat ve dnech června 2013 v Praze. Kancelář si vyžádá více podkladů k akci a představenstvo rozhodne na příštím jednání. Odpovídá: P. Janda Bod VIII/3 XII/04 /2012 INFORMACE O ZMĚNĚ TERMÍNU konání konference resite Zástupce resite, paní Ing. M. Sidorova oznámila změnu termínu konání resite 2013 : Představenstvo vzalo informaci na vědomí, bod se vypouští. Bod VIII/4 XII/05/2012 Život v nové budově ČVUT Diskusní panel v DOX pozvánka v příloze. Jan Štempel prosí o zveřejnění informace v newsletteru. Představenstvo vyslovilo souhlas, že v rámci spolupráce s fakultami architektury, podobné informace budou zveřejňovány automaticky v newslettru a na webových stánkách a není třeba zvláštní souhlas představenstva. bod se vypouští. VIII. INFORMACE A NOVÉ BODY Bod IX/1. IX/08/2012 Ples České komory architektů Produkčně zajišťuje nový pracovník kanceláře A. Švejda, který přebírá agendu po Ing. Dufkové. Bod IX/2. VI/07/2012 Team building 11/12 zapsala: Tamara Čuříková 6.12., doplnil a schválil: Josef Panna

12 tento bod byl zařazen i na společné jednání orgánů dne Odpovídá: Představenstvo Bod IX/3. XI/14/2012 Ukončení činnosti regionálního zástupce arch. Hakulína Arch. Hakulín požádal o ukončení své činnosti regionálního zástupce pro Liberecký kraj k Představenstvo vzalo informaci na vědomí a diskutovalo nad činností a postavením regionálních zástupců a hledá vhodný mechanismus, jak práci v některých regionech oživit. Odpovídá: Představenstvo Termín: Bod IX/4. XII/05/2012 Vzdání se autorizace na vlastní žádost Ing.arch.Ivan Svoboda 21. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby byla arch. Svobodovi ukončena autorizace na vlastní žádost? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) (Hlasování nebyl přítomen P. Janda, M. Košař, V. Milunič). PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA OD 10 HODIN. SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ORGÁNŮ KOMORY OD 14 HODIN 12/12 zapsala: Tamara Čuříková 6.12., doplnil a schválil: Josef Panna