Zpráva o vztazích. HIKOR Písek, a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období

Transkript

1 Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti HIKOR Písek, a.s. za účetní období 2014

2 OBSAH 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby" 4. Struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání 5. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob 6. Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládající osobou nebo propojenými osobami 7. Posouzení vzniku újmy ovládané osobě a její vyrovnání 8. Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů s ovládající osobou a s propojenými osobami, včetně případných rizik 9. Důvěrnost informací 10. Závěr S t r á n k a 2

3 Představenstvo společnosti HIKOR Písek, a.s. se sídlem U Centrumu 751, Lutyně, Orlová, IČ , jako statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále také ZOK ) následující zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a společností HIKOR Písek, a.s. jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen Propojené osoby ), a to za účetní období roku 2014, tedy za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 (dále jen Rozhodné období ). 1. Ovládaná osoba Společnost s obchodní firmou HIKOR Písek, a.s. Písek, Lesnická 157, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 507 (dále jen Ovládaná osoba ). 2. Ovládající osoba Pan Ing. Miroslav Kurka, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4 a pan Miroslav Kurka, bytem Karvinská 1263/61, Město, Havířov jednající ve shodě dle 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Ovládající osoba ). 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou Propojené osoby 3.1. Společnost s obchodní firmou: AKB CZECH s.r.o. Brno, Heršpická 758/13, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou AKCIA TRADE, spol. s r.o. Orlová - Lutyně, U Centrumu 751 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8275 (dále jen Propojená osoba č ). S t r á n k a 3

4 3.3. Společnost s obchodní firmou ALMET, a.s. Ležáky 668/3, Kukleny, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 673 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou ASTRA 99, s.r.o. Tematínska 10, Bratislava , Slovenská republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 18638/B společnost ovládána od: (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou AV-TRADE, spol. s r.o. Tematínska 10, Bratislava , Slovenská republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 21816/B společnost ovládána od: (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou Bělehradská Invest, a.s. Praha 4 - Nusle, Bělehradská 7/13, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9647 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou: České vinařské závody a.s. Praha 4 - Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357 (dále jen Propojená osoba č ). 3.8.Společnost s obchodní firmou ČOV Senica, s.r.o. Železničná 362/122, Senica , Slovenská republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, oddíl Sro, vložka 28219/T (dále jen Propojená osoba č ). 3.9.Společnost s obchodní firmou EA alfa, s.r.o. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ). S t r á n k a 4

5 3.10.Společnost s obchodní firmou EA beta, s.r.o. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou EA Invest, spol. s r.o. Orlová - Lutyně, U Centrumu 751 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 334 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou ETOMA INVEST spol. s r.o. Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou GLOBAL plus, s.r.o. Tematínska 10, Bratislava , Slovenská republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 18168/B společnost ovládána od: (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou CONCENTRA a.s. U Centrumu 751, Lutyně, Orlová IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1796 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou HSP CZ s.r.o. U Centrumu 751, Lutyně, Orlová IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ). S t r á n k a 5

6 3.17.Společnost s obchodní firmou KAROSERIA a.s. Heršpická 758/13, Štýřice, Brno IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 776 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou Karvinská finanční, a.s. U Centrumu 751, Lutyně, Orlová IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 374 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou KDYNIUM a. s. Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou KDYNIUM Service, s.r.o. Nádražní 723, Kdyně IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou LEPOT s.r.o. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou LIFT UP, s.r.o. Heršpická 758/13, Štýřice, Brno IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka společnost ovládána od: (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou MA Investment s.r.o. Otrokovice, tř. Tomáše Bati 332, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ). S t r á n k a 6

7 3.24.Společnost s obchodní firmou MATE, a.s. Brno, Havránkova 30/11, okres Brno-město, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 829 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou MATE SLOVAKIA spol. s r.o. Záruby 6, Bratislava , Slovenská republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 14818/B (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou MORAVIAKONCERT, s.r.o. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou Niťárna Česká Třebová s.r.o. Česká Třebová, Dr. E. Beneše 116, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8648 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou NOPASS a.s. Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4059 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou OTAVAN Třeboň a.s. Třeboň, Nádražní 641, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 88 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou OTAVAN BG EOOD Šivačevo, ul. LENIN 1, PSČ 8895, Bulharská republika IČ: (dále jen Propojená osoba č ). S t r á n k a 7

8 3.31.Organizace Paneurópska vysoká škola n.o. Tomašíkova 20, Bratislava, Slovenská republika IČ: zapsaná rejstříkovým úřadem vedeným Okresním úřadem Bratislava organizace ovládána od: (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou Pavlovín, spol. s r.o. Velké Pavlovice, Hlavní 666/2, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou PRIMONA, a.s. Česká Třebová, Dr. E. Beneše 125, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 82 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou PROSPERITA Energy, a.s. V Chotejně 1307/9, Hostivař, Praha 10 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou PROSPERITA finance, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou PROSPERITA holding, a.s. Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, Ostrava IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1884 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s. Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, Ostrava IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2879 (dále jen Propojená osoba č ). S t r á n k a 8

9 3.38.Společnost s obchodní firmou PROTON, spol. s r.o. Praha - Nové Město, Spálená 108/51, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. Otrokovice, Objízdná 1576, okres Zlín, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2371 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou PULCO, a.s. Heršpická 758/13, Štýřice, Brno IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3701 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou Rybářství Přerov, a.s. Přerov, gen.štefánika 5 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 751 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou S.P.M.B. a.s. Řípská 1153/20a, Slatina, Brno IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 768 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou TESLA KARLÍN, a.s. Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou TK GALVANOSERVIS s.r.o. Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ). S t r á n k a 9

10 3.45.Společnost s obchodní firmou TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 464 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou TOMA odpady, s.r.o. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o. Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou TOMA úverová a leasingová, a.s. Májová 1319, Čadca , Slovenská republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl Sa, vložka 10541/L (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou TZP, a.s. Hlinsko, Třebízského 92, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 958 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou Vinice Vnorovy, s.r.o. Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ). S t r á n k a 10

11 3.52.Společnost s obchodní firmou VINIUM a.s. Hlavní 666/2, Velké Pavlovice IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 823 (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou VINIUM Pezinok, s.r.o. Zámocká 30, Bratislava , Slovenská republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 29918/B (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou Víno Dambořice, s.r.o. Hlavní 666/2, Velké Pavlovice IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka společnost ovládána od: (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou Víno Hodonín, s.r.o. Národní třída 267/16, Hodonín IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále jen Propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou VOS a.s. Písek, Nádražní 732, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 494 (dále jen Propojená osoba č ). 4. Struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání 4.1. Struktura vztahů Ovládající osoba nakládá se 100% akciových podílů na Propojené osobě č společnost PROSPERITA holding, a.s. Tato společnost může v Ovládané osobě i Propojených osobách uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve smyslu 74 a 75 ZOK a s těmito jako řídící osoba tvoří koncern dle ust. 79 ZOK Úloha ovládané osoby Ovládaná osoba je dceřinou společností Propojené osoby č společnost EA Invest, spol. s r.o., která nakládá s podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši S t r á n k a 11

12 98,56%. Ovládaná osoba není prostředníkem ovládání pro žádné korporace a sama je objektem nepřímého ovládání Způsob a prostředky ovládání Ovládání je realizováno prostřednictvím Propojené osoby č společnost EA Invest, spol. s r.o., a to zejména přímým výkonem hlasovacích práv na valné hromadě Ovládané osoby a dále prostřednictvím Propojené osoby č společnost PROSPERITA holding, a.s., a to udělováním řídících pokynů v rámci koncernu. 5. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob Na popud nebo v zájmu Ovládající osoby ani Propojených osob nebylo v Rozhodném období učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu Ovládané osoby. 6. Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládající osobou nebo propojenými osobami 6.1. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou Mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou nebyly v rozhodném období uzavřeny žádné smlouvy Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Propojenými osobami Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Propojenou osobou č Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru ze dne 2. července 2008 mezi Ovládanou osobou jako věřitelem a Propojenou osobou č jako dlužníkem, kterým byla prodloužena splatnost úvěru do Veškeré smluvní vztahy, plnění i protiplnění odpovídaly podmínkám obvyklého obchodního styku. 7. Posouzení vzniku újmy ovládané osobě a její vyrovnání Z jednání na popud nebo v zájmu Ovládající osoby či Propojených osob, ani z uzavřených smluvních vztahů, nevznikla Ovládané osobě žádná újma. 8. Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů s ovládající osobou a s propojenými osobami, včetně případných rizik Ze vztahů s Ovládající osobou i Propojenými osobami plynou zejména výhody, a to vzhledem k silnému ekonomickému zázemí. Z těchto vztahů neplynou pro Ovládanou osobu žádná rizika. S t r á n k a 12

13 9. Dfrv6rnost informaci Za d0v6rne informace, ktere nelze veiejnd zpiistupnit, jsou povazovdny informace a skutednosti, ktere jsou soud6sti obchodniho tajemstvi Ovlddajici osoby, Ovlddane osoby a Propojenlch osob a tak6 ty informace, kter6 byly za d0v6rn6 jakoukoliv z t6chto osob oznadeny. D6le jsou to ve5ker6 informace z obchodniho styku, ktere by mohly biit samy o sob6 nebo v souvislosti s jinlmi informacemi nebo skute6nostmi k Ujm6 kter6koliv z uvedenfch osob. 10. Z{vdr Piedstavenstvo spolednosti HIKOR Pisek, a.s. konstatuje, 2e vynalozilo p6di iddneho hospod6ie ke zji5t6ni okruhu Propojenlch osob pro 0dely teto zpr vy ovztazich, a to zejmsna tlm, Ze se dot6zalo Ovl6dajici osoby na okruh osob, kter6 jsou touto osobou ovldd6ny Piedstavenstvo spolednosti HIKOR Pisek, a.s. se domnlv6, 2e pen6zit6 pln6ni, resp. protiplndni, ktera byla poskytnuta na z6klad6 vfse popsanfch vztah0 mezi Propojenfmi osobami, byla v obvykle 4i5i Tato zprava o vztazich byla zpracov6na statutdrnlm org6nem Ovlddane osoby, spolednosti HIKOR Pisek, a.s., dne 23. biezna Schv6leno na zased6nipiedstavenstva spolednosti HIKOR Pisek, a.s. dne 25. biezna2015. Podpisy v5ech 6lent statutirniho o196nu Ovlddan6 osoby: Jm6no, piijmeni, funkce Jm6no, piijmeni, funkce Jm6no, piijmeni, funkce z-.92t' Lenka Re26bkovd Clen piedstavenstva Strrinka l13