strana první NZ 477/2018 N 381/2018 S t e j n o p i s

Podobné dokumenty
strana první NZ 475/2018 N 379/2018 S t e j n o p i s

strana první NZ 479/2018 N 383/2018 S t e j n o p i s

strana první NZ 1015/2018 N 829/2018 V ý p i s

strana první NZ 1013/2018 N 827/2018 V ý p i s

strana první NZ 1030/2018 N 840/2018 V ý p i s

strana první NZ 1028/2018 N 838/2018 V ý p i s

strana první NZ 1016/2018 N 830/2018 V ý p i s

strana první NZ 1029/2018 N 839/2018 V ý p i s

strana první NZ 842/2018 N 697/2018 S t e j n o p i s

strana první NZ 1012/2018 N 826/2018 V ý p i s

strana první NZ 73/2018 N 72/2018 S t e j n o p i s

strana první NZ 1379/2016 N 1246/2016 S t e j n o p i s

strana první NZ 549/2018 N 470/2018 S t e j n o p i s

strana první NZ 548/2018 N 469/2018 S t e j n o p i s

strana první NZ 547/2018 N 468/2018 S t e j n o p i s

strana první NZ 546/2018 N 467/2018 S t e j n o p i s

strana první NZ 1380/2016 N 1247/2016 S t e j n o p i s

Strana první NZ 174/2018 N 190/2018.

strana první NZ 545/2018 N 466/2018 S t e j n o p i s

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení )

1. DODATEK PROSPEKTU

Stejnopis. z á P i S. ě d č,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne

---- N o t á ř s k ý z á p i s ----

Strana první. NZ 704/2017 STEJNOPIS

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

N o t á ř s k ý z á p i s

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

2014 ISIN CZ

STEJNOPIS. N o t á ř s k ý z á p i s

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČO: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

R o z h o d n u t í členské schůze družstva Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

N o t á ř s k ý z á p i s

S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

Oznámení o konání valné hromady

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

6. Dodatek Základního prospektu

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Kč. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent Česká spořitelna, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

BYTSERVIS Brno a.s. Pořad jednání valné hromady: Účast akcionáře na Valné hromadě, rozhodný den a podmínky pro výkon hlasovacích práv

STEJNOPIS NZ 554/2017 N 366/2017 N o t á ř s k ý z á p i s

Oznámení o konání valné hromady

R o z h o d n u t í valné hromady obchodní společnosti NTTL group s.r.o.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

N 296/2018 Stejnopis notářského zápisu NZ 339/2018. Notářský zápis ---

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

P O Z V Á N K A. Pořad jednání valné hromady

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince prosince 2009


Zápis z jednání valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ:

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. IFIS investiční fond, a.s.

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 22. DUBNA Výsledky hlasování k usnesením valné hromady

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady:

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů

svolává řádnou valnou hromadu na středu 29. srpna 2018 od 10:00 hodin do Dobrovice, sídla společnosti

Emisní podmínky dluhopisů

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

Transkript:

strana první NZ 477/2018 N 381/2018 S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Semilech, jeho notářským kandidátem pověřeným podle 23 notářského řádu JUDr. Martinou Boháčovou, (dále v textu notářského zápisu též jen Notář ), a to na místě samém v Clarion Congress Hotel Prague, na adrese Praha, Vysočany, Freyova 945/33, v salonku LEO, dne desátého dubna roku dva tisíce osmnáct (10. dubna 2018). -------------------------------------------------------------------------------- Na pozvání představenstva společnosti CPI BYTY, a.s. jsem se výše uvedeného roku, měsíce a dne dostavila do Clarion Congress Hotel Prague, na adrese Praha, Vysočany, Freyova 945/33, abych se zúčastnila schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností CPI BYTY, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 262 28 700, spisová značka B 7990 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v notářském zápisu též jen CPI BYTY, a.s. ). ----------------------------------------------------------------------------------------- O průběhu skutkového děje schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností CPI BYTY, a.s., a to dluhopisů s názvem CPI BYTY Real Estate 4,80/19, tj. dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 4,80 % p.a. (čtyři celá osmdesát setin procenta ročně), splatných 7. května 2019 (sedmého května roku dva tisíce devatenáct), datum emise: 30. dubna 2014 (třicátého dubna roku dva tisíce čtrnáct), ISIN: CZ0003511412, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), znějících na doručitele, vydaných v zaknihované podobě, (dále též jen Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 ) - ve smyslu ustanovení 79 zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) ve znění pozdějších změn a doplňků podávám toto: --------------------------------------------------- ---------------------------------- o s v ě d č e n í --------------------------------- Před samotným zahájením schůze vlastníků dluhopisů Mgr. Adam Souček, datum narození 25. února 1989, bydliště Hořice, Havlíčkova 57, (dále v notářském zápisu též jen Předseda schůze ), jednající jako předseda schůze vlastníků dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19, a pověřený společností CPI BYTY, a.s. na základě plné moci ze dne 6. dubna 2018 (šestého dubna roku dva tisíce osmnáct) (plná moc tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu), mně osobně známý, přivítal přítomné a uvedl, že schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností CPI BYTY, a.s. - dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 byla svolána oznámením uveřejněným dne 26. března 2018 (dvacátého šestého března roku dva tisíce osmnáct) (dále v notářském zápisu též jen Oznámení ) na webové stránce http://www.cpibyty.cz v části PRO INVESTORY a dále v části DLUHOPISOVÝ PROGRAM, v níž společnost CPI BYTY, a.s. uveřejňuje informace o jí vydávaných dluhopisech, a to v následujícím znění: ----------------------------------------------------------------- Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společností CPI BYTY, a.s. (dále jen Oznámení ) ------------------------------------------------------------------------------------

strana druhá Společnost CPI BYTY, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, IČ: 262 28 700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7990 (dále jen Emitent ), ----------------------------------------------------- jakožto emitent dluhopisů vydaných na základě dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 17.000.000.000,- Kč a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000,- Kč, s určitými výjimkami, s celkovou dobou trvání programu do 30. dubna 2031, který byl schválen rozhodnutím představenstva Emitenta dne 11. prosince 2012 a který je popsán v základním prospektu dluhopisového programu vyhotoveném dne 2. května 2017 a schváleném rozhodnutím České národní banky č.j.: 2017/063665/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp- 2017/00015/CNB/572 ze dne 3. května 2017, které nabylo právní moci dne 4. května 2017, ve znění pozdějších dodatků (dále jen Základní prospekt ), ------------------------------------------ tímto v souladu s ustanovením 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o dluhopisech ), a emisními podmínkami příslušné emise dluhopisů oznamuje konání schůze vlastníků níže uvedené emise dluhopisů (dále jen Řádná schůze ): ------------------------------------------------------------------------------- Název emise CPI BYTY Real Estate 4,80/19 Datum emise 30. dubna 2014 ISIN CZ0003511412 Jmenovitá hodnota 1.000 Kč (dále jen Dluhopisy ) ------------------------------------------------------------------------------------ Místo konání Řádné schůze: ------------------------------------------------------------------------------ Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Vysočany, 190 00 Praha 9 Vysočany ------ Datum a čas konání Řádné schůze: ---------------------------------------------------------------------- 10. dubna 2018 v 12:30 hod. ------------------------------------------------------------------------------ Rozhodný den pro účast na Řádné schůzi: -------------------------------------------------------------- 3. dubna 2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------- V případě, že tato Řádná schůze vlastníků Dluhopisů nebude usnášeníschopná, bude se na základě tohoto Oznámení konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, a to s nezměněným programem, jaký měla Řádná schůze (dále jen Náhradní schůze ). ------------------------------ Místo konání Náhradní schůze: --------------------------------------------------------------------------- Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Vysočany, 190 00 Praha 9 Vysočany ------ Datum a čas konání Náhradní schůze: ------------------------------------------------------------------- 11. dubna 2018 v 12:30 hod. ------------------------------------------------------------------------------

strana třetí Rozhodný den pro účast na Náhradní schůzi: ---------------------------------------------------------- 4. dubna 2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Informaci o tom, že Řádná schůze nebyla usnášeníschopná a že se bude konat Náhradní schůze ve výše uvedeném termínu a na výše uvedeném místě, potvrdí též předseda neusnášeníschopné Řádné schůze a Emitent tuto skutečnost uveřejní na svých webových stránkách http://cpibyty.cz/stranka/dluhopisovy-program dne 10. dubna 2018. ------------------- DŮVODY PRO KONÁNÍ SCHŮZE A ZMĚNU EMISNÍCH PODMÍNEK ----------------- Důvodem konání Řádné schůze a případně i Náhradní schůze (dále jen Schůze ) je schválení technické změny emisních podmínek dluhopisů, jež jsou uvedeny v kapitole 7. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Základního prospektu a jejichž úplné aktuální znění je uveřejněno a zpřístupněno na webových stránkách Emitenta http://cpibyty.cz/stranka/dluhopisovy-program (dále jen Emisní podmínky ). ----------------- Důvodem pro technickou změnu Emisních podmínek, o které má být hlasováno na Schůzi, je potřeba uvedení definice pojmu DSCR uvedeného v článku 4.2 Emisních podmínek do souladu s výkladem a klasifikací struktury Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, ve znění schváleném EU, a v konečném důsledku uvedení transparentní definice ukazatele DSCR v souladu s účetnictvím a auditem Emitenta. Konkrétně je tak nezbytné upravit textaci definice pojmu DSCR uvedeného v článku 4.2 Emisních podmínek (dále jen Změna definice ) a upřesnit tak způsob výpočtu tohoto ukazatele. Z výše specifikovaných důvodů je tedy nutné provést technickou změnu Emisních podmínek a odsouhlasit Změnu definice Schůzí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROGRAM JEDNÁNÍ SCHŮZE --------------------------------------------------------------------- 1. Zahájení Schůze a vysvětlení důvodů pro svolání Schůze. ---------------------------------- 2. Hlasování o navržených technických změnách Emisních podmínek. ---------------------- 3. Závěr. ----------------------------------------------------------------------------------------------- NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU 2. PROGRAMU SCHŮZE --------------------------- Schůze vlastníků Dluhopisů souhlasí s následující technickou změnou definice pojmu DSCR uvedeného v článku 4.2 Emisních podmínek. Text definice pojmu DSCR v článku 4.2 Emisních podmínek nově zní: ------------------------------------------------------------------------ DSCR znamená ukazatel krytí dluhové služby vypočítaný následovně: ------------------------- Zisk / (Ztráta) z pokračujících činností + Zůstatková hodnota prodaných investic do nemovitých věcí a související náklady + Změna stavu rezerv + Amortizace, odpisy a snížení hodnoty + Úrokové náklady týkající se bankovních, nebankovních úvěrů, emitovaných dluhopisů, příp. další úrokové náklady + Čistý zisk (-) či ztráta (+) z přecenění investic do nemovitých věcí + Čistý zisk (-) či ztráta (+) z přecenění investic do finančního majetku + Odložený daňový náklad (+) či výnos (-) / (Splacené úvěry a půjčky (bankovní úvěry a emitované dluhopisy) čerpání úvěrů a půjček (bankovní úvěry a emitované dluhopisy) + Úrokové náklady týkající se bankovních, nebankovních úvěrů, emitovaných dluhopisů, příp. další úrokové náklady. -------------------------------------------------------------------------------------

strana čtvrtá Pro vyloučení pochybností budou jednotlivé položky pro účely výpočtu finančního ukazatele DSCR použity z následujících zdrojů (ve všech případech se jedná o finanční výkazy Emitenta): --------------------------------------------------------------------------------------------------- (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Zisk z pokračujících činností (kterým se rozumí zisk po zdanění), Net profit from continuing operations IFRS výkaz o úplném výsledku, Statement of comprehensive income; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Účetní hodnota prodaných investic do nemovitých věcí a související náklady, Carrying value of investment property disposed and related cost Příloha účetní závěrky IFRS, odstavec Čistý zisk/(ztráta z prodeje investic do nemovitostí), Net profit/(loss) on the disposal of investment property; ----------------------------------------------------------------- Změna stavu rezerv, changes in provisions náklad (+)/ výnos (-) IFRS přehled o peněžních tocích, cash flow statement; --------------------------------------------------------- Amortizace, odpisy a snížení hodnoty aktiv, amortization, depreciation and impairments náklad (+)/ výnos (-) Příloha účetní závěrky IFRS, odstavec Amortizace, odpisy a snížení hodnoty aktiv, amortization, depreciation and impairments; --------------------------------------------------------------------------------------- Úrokové náklady týkající se bankovních, nebankovních úvěrů, emitovaných dluhopisů, příp. další úrokové náklady, Interest expense related to bank and non-bank loans, bonds issued, other liabilities Příloha účetní závěrky IFRS, odstavec Úrokové náklady, Interest expense; ------------------------------------------------------------------------ Čistý zisk (-) či ztráta (+) z přecenění investic do nemovitých věcí, Net valuation gain/(loss) on investment property IFRS výkaz o úplném výsledku, Statement of comprehensive income; --------------------------------------------------------------------------- Čistý zisk (-) či ztráta (+) z přecenění investic do finančního majetku, Net valuation gain/(loss) on revaulation of financial investments IFRS výkaz o úplném výsledku, Statement of comprehensive income; ----------------------------------------------------------- Odložený daňový náklad, Deferred tax expense (+)/ odložený daňový výnos, Deferred tax income (-); -------------------------------------------------------------------------------------- Splacené úvěry a půjčky (bankovní úvěry a emitované dluhopisy), Repayment of loans and borrowings, repayment of bonds issued, repayment of other interest bearing liabilities IFRS přehled o peněžních tocích, cash flow statement, čisté peněžní toky použité pro aktivity financování, net cash from/(used in) financing activities; ----------- (j) Čerpání úvěrů a půjček (bankovní úvěry a emitované dluhopisy), drawdown of loans and borrowings, proceeds from bonds issued - IFRS přehled o peněžních tocích, cash flow statement. ------------------------------------------------------------------------------------- Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že výše uvedený postup výpočtu DSCR se uplatní pro každé stanovení hodnoty DSCR bez ohledu na to, ke kterému účetnímu období se daný výpočet vztahuje. ------------------------------------------------------------------------------------------

strana pátá Výše uvedená změna Emisních podmínek je promítnuta do nového znění Emisních podmínek, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Oznámení a vlastníci Dluhopisů toto znění Emisních podmínek schvalují. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Zdůvodnění Důvodem pro technickou změnu Emisních podmínek je potřeba uvedení definice pojmu DSCR uvedeného v článku 4.2 Emisních podmínek do souladu s výkladem a klasifikací struktury Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, ve znění schváleném EU, a v konečném důsledku uvedení transparentní definice ukazatele DSCR v souladu s účetnictvím a auditem Emitenta. Konkrétně je tak nezbytné upravit textaci definice pojmu DSCR uvedeného v článku 4.2 Emisních podmínek a upřesnit tak způsob výpočtu tohoto ukazatele. Tato změna Emisních podmínek je možná pouze se souhlasem schůze vlastníků Dluhopisů a to při dodržení podmínek stanovených Zákonem o dluhopisech a Emisními podmínkami. ----- DALŠÍ INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ --------------------------------------- Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník dluhopisů, který byl evidován jako Vlastník dluhopisů v evidenci Centrálního depozitáře ke konci Rozhodného dne pro účast na schůzi, případně ta osoba, která se prokáže potvrzením od osoby, na jejímž účtu byl příslušný počet Dluhopisů evidován v evidenci Centrálního depozitáře v Rozhodný den pro účast na schůzi, že je Vlastníkem dluhopisů, a ty jsou evidovány na účtu první uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být o obsahu a ve formě uspokojivé pro Administrátora. K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na schůzi se pro účely účasti na Schůzi nepřihlíží. --------------------- Vlastník dluhopisů se účastní Schůze osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na Schůzi musí být písemná a musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému na webových stránkách Hlavního manažera www.rb.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/emisekorporatnich-dluhopisu/cpi-byty-as. Podpis či podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny, respektive musí být ověřeny nebo musí k podpisu plné moci dojít před, k tomu zmocněným, zaměstnancem Administrátora, který bude na plné moci uveden a podepsán jako ověřovatel totožnosti zmocnitele. ------------------------------------------------------ Fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec navíc originálem či úředně ověřenou kopií plné moci obsahující výše uvedené náležitosti. Osoba zastupující právnickou osobu se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci této právnické osoby a způsob zastupování příslušného Vlastníka dluhopisů; tento doklad nesmí být v den konání Schůze starší než 3 (tři) měsíce. ---- Veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce budou opatřeny úředním překladem do českého jazyka. --------------------------------------------------------------------------------------------- Pojmy s velkým počátečním písmenem použité v tomto Oznámení včetně pojmu Dluhopisy uvedeného v navrhovaném usnesení k bodu 2 programu Schůze mají stejný význam, jaký jim byl přiřazen v Emisních podmínkách. -------------------------------------------------------------------

strana šestá V Praze dne 26. března 2018 ------------------------------------------------------------------------------ Havelka v.r. ----------------------------------- Němeček v.r. ----------------------------------- Jméno: Zdeněk Havelka --------------------- Jméno: Martin Němeček -------------------- Funkce: člen představenstva ---------------- Funkce: člen představenstva ---------------- Příloha č. 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Upravené znění Emisních podmínek -------------------------------------------------------------------- (Upravené znění Emisních podmínek tvoří přílohu číslo dvě tohoto notářského zápisu.) -- Dále Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 činí 500.000.000,-- Kč (pět set milionů korun českých), což představuje 500.000 (pět set tisíc) kusů dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Všechny dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na schůzi vlastníků dluhopisů. Žádné dluhopisy Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 nejsou splaceny předčasně. ----------------------------- Nato mi Předseda schůze oznámil výsledky prezence, když konstatoval, že je přítomen 1 (jeden) vlastník dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19, který dle výpisu z evidence emise Centrálního depozitáře k rozhodnému dni, tj. ke dni 3. dubna 2018 (třetího dubna roku dva tisíce osmnáct) vlastní 500.000 (pět set tisíc) kusů dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19, tj. dluhopisy o jmenovité hodnotě celkem 500.000.000,-- Kč (pět set milionů korun českých), což představuje 100 % (jedno sto procent) nesplacené části dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 (prostá kopie listiny přítomných vlastníků dluhopisů tvoří přílohu číslo tři tohoto notářského zápisu). Předseda schůze dále konstatoval, že při prezenci vlastník dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 obdržel hlasovací lístek s vyznačeným jménem vlastníka dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 a počtem jím vlastněných dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19. Předseda schůze oznámil, že k žádosti přítomného vlastníka 100 % (jedno sto procent) dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 bude schůze vlastníků dluhopisů zahájena dříve a zahájil ji v 12.16 hodin. Předseda schůze sdělil důvod konání schůze, kterým je schválení technické změny emisních podmínek dluhopisů, jež jsou uvedeny v kapitole 7. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Základního prospektu a jejichž úplné aktuální znění je uveřejněno a zpřístupněno na webových stránkách společnosti CPI BYTY, a.s. (dále v notářském zápisu též jen Emisní podmínky ), přičemž důvodem pro tuto technickou změnu Emisních podmínek je potřeba uvedení definice pojmu DSCR uvedeného v článku 4.2 Emisních podmínek do souladu s výkladem a klasifikací struktury Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, ve znění schváleném EU, a v konečném důsledku uvedení transparentní definice ukazatele DSCR v souladu s účetnictvím a auditem společnosti CPI BYTY, a.s. Konkrétně je tak nezbytné upravit textaci definice pojmu DSCR uvedeného v článku 4.2 Emisních podmínek a upřesnit tak způsob výpočtu tohoto ukazatele. Předseda schůze konstatoval, že takto bylo odůvodnění změny Emisních podmínek uvedeno v Oznámení. --------------------------------------------------------------------------------------

strana sedmá Poté Předseda schůze konstatoval, že je stále přítomen 1 (jeden) vlastník dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19, který vlastní 500.000 (pět set tisíc) kusů dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19, což představuje 100 % (jedno sto procent) nesplacené části dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19. ------------------------------------------------- Předseda schůze dále konstatoval, že schůze vlastníků dluhopisů společnosti CPI BYTY, a.s., Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 je usnášeníschopná. ----------------------------- Předseda schůze konstatoval, že Oznámení bylo uveřejněno na webových stránkách společnosti CPI BYTY, a.s. Předseda schůze dále uvedl, že hlasování bude probíhat zvednutím ruky a současným vhozením hlasovacího lístku do hlasovací schránky. -------------- Předseda schůze dle programu jednání schůze uvedeného v Oznámení přistoupil k druhému bodu programu jednání, kterým bylo Hlasování o navržených technických změnách Emisních podmínek.. Předseda schůze konstatoval, že navrhované usnesení k bodu 2 programu schůze včetně jeho odůvodnění je obsaženo v Oznámení (dále v notářském zápisu též jen Usnesení ), pročež nebude na schůzi čteno. Na výzvu Předsedy schůze proti tomuto postupu nebyla vznesena žádná námitka či připomínka. -------------------------------------------------------- Na výzvu Předsedy schůze bylo hlasováno pro přijetí Usnesení, kdy přítomný vlastník dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 hlasující pro přijetí Usnesení zvedl ruku a současně vhodil svůj hlasovací lístek do hlasovací schránky, která byla po odhlasování vyprázdněna a hlas dle hlasovacího lístku vyhodnocen. ---------------------------------------------- Po provedeném hlasování Předseda schůze konstatoval, že pro návrh Usnesení ve znění uvedeném v Oznámení hlasoval vlastník dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 vlastnící 500.000 (pět set tisíc) kusů dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19, což představuje 100 % (jedno sto procent) přítomných vlastníků dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19, proti návrhu Usnesení ve znění uvedeném v Oznámení tedy nehlasoval žádný vlastník dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 a nikdo z vlastníků dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 se nezdržel hlasování. Usnesení tedy bylo schváleno. --------------------------------------------------------------------------------------------- Z hlasovacího lístku odevzdaného k rozhodnutí o Usnesení bylo zjištěno, že pro schválení Usnesení se vyslovil jmenovitě (dle údajů uvedených v prezenční listině) tento vlastník dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19: ----------------------------------- Č. 1. Jméno a příjmení / Obchodní firma Raiffeisenbank a.s. Bydliště / Sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Datum narození / IČO Počet dluhopisů 49240901 500 000

strana osmá Tímto byl naplněn program jednání schůze vlastníků dluhopisů Dluhopis CPI BYTY Real Estate 4,80/19 vydaných společností CPI BYTY, a.s., Předseda schůze poděkoval všem přítomným za účast a schůzi vlastníků dluhopisů ukončil v 12.19 hodin. -------------------------- O s v ě d č u j i, že jsem byla celému průběhu schůze vlastníků dluhopisů nepřetržitě přítomna, a tento proběhl tak, jak je výše popsáno. ---------------------------------------------------- Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává společnosti CPI BYTY, a.s.------------------------ O tom byl tento notářský zápis sepsán a mnou, notářskou kandidátkou, vlastnoručně podepsán. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V SEMILECH Notářský kandidát, pověřený Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Semilech JUDr. Martina Boháčová v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvanáctého dubna roku dva tisíce osmnáct (12. dubna 2018), doslovně souhlasí s notářským zápisem a taktéž příloha tohoto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu sepsaného jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Semilech, jeho notářským kandidátem pověřeným podle 23 notářského řádu, JUDr. Martinou Boháčovou, dne desátého dubna roku dva tisíce osmnáct (10. dubna 2018) pod č.j. NZ 477/2018, N 381/2018. ----------------------------------------------------------- Notářský kandidát, pověřený Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Semilech