Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Transkript

1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO , se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jen Společnost ), Vás jako akcionáře Společnosti v souladu s článkem 8.4 stanov Společnosti zve na řádnou valnou hromadu Společnosti. Řádná valná hromada Společnosti se uskuteční dne 12. srpna 2014 na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , zasedací místnost č. 5, od 9:00 hod (dále jen Valná hromada ). Pořad jednání Valné hromady: 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a schválení jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady. 2. Volba orgánů Valné hromady. 3. Rozhodnutí Valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. 4. Schválení záměru Společnosti uzavřít smlouvu o úvěru se společností Česká spořitelna, a.s. 5. Opětovná volba pana Ing. Josefa Hájka členem dozorčí rady Společnosti. 6. Schválení smlouvy o výkonu funkce, která bude uzavřena s novým členem dozorčí rady Společnosti, panem Ing. Josefem Hájkem. 7. Ukončení Valné hromady. Účast akcionáře na Valné hromadě a rozhodný den Akcionář se zúčastňuje Valné hromady osobně, prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále též Zmocněnec ), pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného. Písemná plná moc se připojí k listině přítomných. Plná moc pro zastupování na Valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. V případě pochybností akcionářů ohledně správnosti obsahu plné moci k účasti na Valné hromadě představenstvo Společnosti doporučuje kontaktovat právního zástupce Společnosti, pana Mgr. Ing. Zdeňka Mikuláše, na telefonním čísle či na ové adrese zdenek.mikulas@samak.cz. Zmocněnec akcionáře je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním Valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů Zmocněnce. Členové orgánů Společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předchozí věty, tj. veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů Zmocněnce, nejpozději spolu s pozvánkou na Valnou hromadu.

2 Vzhledem k tomu, že rozhodný den k účasti na Valné hromadě není stanoven stanovami Společnosti ani rozhodnutím Valné hromady Společnosti, platí, že rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je v souladu s ustanovením 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Zákon o obchodních korporacích ), sedmý den předcházející dni konání Valné hromady. Tedy rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je 5. srpen To znamená, že pro účely výkonu akcionářských práv na Valné hromadě jsou za oprávněné akcionáře považováni majitelé zaknihovaných akcií Společnosti zapsaní v seznamu akcionářů vedeném Společností k rozhodnému dni, tedy ke dni 5. srpna K bodu 1. pořadu jednání Po zahájení a kontrole usnášeníschopnosti Valné hromady se v souladu s článkem 8.5 stanov Společnosti pod bodem 1. pořadu jednání navrhuje přijetí následujícího usnesení o schválení jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád Valné hromady. K bodu 2. pořadu jednání Pod bodem 2. pořadu jednání se v souladu s článkem 8.4 stanov Společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení: Valná hromada Společnosti zvolila předsedou Valné hromady pana Zdeňka Mikuláše, ověřovateli zápisu pana Davida Lorence a pana Aleše Poklopa, zapisovatelem pana Jiřího Černého a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Pavla Marka a pana Jiřího Maňase. K bodu 3. pořadu jednání Pod bodem 3. pořadu jednání Valné hromady se navrhuje přijetí rozhodnutí Valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením 474 a násl. Zákona o obchodních korporacích. S ohledem na informace dostupné představenstvu Společnosti představenstvo předpokládá, že veškeré nově emitované akcie budou upsány akcionářem Česká spořitelna, a.s.; z toho důvodu a také z důvodu časové úspory je usnesení koncipováno tak, že se oba akcionáři Společnosti, tedy jak Česká spořitelna, a.s., tak UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., přímo na Valné hromadě předem vzdají svého přednostního práva a akcie budou upsány předem určeným zájemcem, tedy akcionářem, společností Česká spořitelna, a.s. Pod bodem 3. pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku Kč (dvacet pět milionů dvě stě korun českých) ze současné výše Kč (padesát jedna milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých) na výši Kč (sedmdesát šest milionů osm set čtyřicet tisíc dvě stě korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští; 2 z 5

3 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu Společnosti je řešení aktuální finanční situace Společnosti a poskytnutí dodatečných finančních prostředků na provoz Společnosti; Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním (šedesát devět tisíc čtyři sta čtyřicet pět) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 360 Kč (tři sta šedesát korun českých), které všechny budou vydány v zaknihované podobě; Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři vzdali přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1171 (dále jen předem určený zájemce ); Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) vydanou v zaknihované podobě; Upisování akcií může začít následující pracovní den po dni přijetí tohoto usnesení mimořádnou valnou hromadou společnosti (počátek běhu upisovací lhůty); Lhůta pro upisování akcií se stanoví na patnáct dnů. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií; (i) Místem pro upsání akcií je pracoviště společnosti MOPET CZ a.s., v budově na adrese Praha 7, Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ , vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 15,00 hodin. (j) (k) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet č /5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. O tomto usnesení bude pořízen notářský zápis. 3 z 5

4 K bodu 4. pořadu jednání Představenstvo Společnosti má záměr v zastoupení Společnosti uzavřít s akcionářem Společnosti, společností Česká spořitelna, a.s., smlouvu o úvěru, na základě které bude sjednáno právo Společnosti čerpat kontokorentní úvěr s úvěrovým rámcem do výše ,- Kč, úrokovou sazbou nepřevyšující 4 % p. a., poplatkem za vyřízení v maximální výši ,- Kč a úrokem z nevyčerpaného úvěrového rámce v maximální výši 1 % p. a. Navrhuje se proto v souladu s článkem 8.12 písm. d) stanov Společnosti schválení výše uvedeného záměru Valnou hromadou. Pod bodem 4. pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje záměr a způsob výběru externího financování Společnosti ve formě smlouvy o úvěru, která má být uzavřena mezi Společností a akcionářem Společnosti, společností Česká spořitelna, a.s., a na základě které bude sjednáno právo Společnosti čerpat kontokorentní úvěr s úvěrovým rámcem do výše ,- Kč, úrokovou sazbou nepřevyšující 4 % p. a., poplatkem za vyřízení v maximální výši ,- Kč a úrokem z nevyčerpaného úvěrového rámce v maximální výši 1 % p. a. Účelem záměru je zajistit peněžní prostředky pro zajištění provozního financování Společnosti za výhodných podmínek. K bodu 5. pořadu jednání Vzhledem k tomu, že dosavadnímu členovi dozorčí rady Společnosti, panu Ing. Josefovi Hájkovi, dat. nar. 7 ledna 1945, bytem Družstevní 819, Ústí nad Orlicí, uplynulo dne 2. června 2014 tříleté funkční období, navrhuje se v souladu s ustanovením 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a článkem 10.3 stanov Společnosti opětovná volba Ing. Josefa Hájka členem dozorčí rady. Pod bodem 5. pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení: Valná hromada Společnosti volí členem dozorčí rady Společnosti pana Ing. Josefa Hájka, dat. nar. 7 ledna 1945, bytem Družstevní 819, Ústí nad Orlicí, a to s okamžitou účinností. O tomto usnesení bude pořízen notářský zápis. K bodu 6. pořadu jednání V návaznosti na opětovnou volbu pana Ing. Josefa Hájka členem dozorčí rady se v souladu s ustanovením 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích navrhuje schválení smlouvy o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi panem Ing. Josefem Hájkem a Společností. Pod bodem 6. pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení: 4 z 5

5 Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce se zvoleným členem dozorčí rady Společnosti, panem Ing. Josefem Hájkem, ve znění předloženém Valné hromadě. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti bude předložen akcionářům před konáním Valné hromady. K bodu 7. pořadu jednání Pod bodem 7. pořadu jednání Valné hromady představenstvo nenavrhuje přijetí žádného usnesení. V případě jakýchkoliv Vašich dotazů či připomínek ke shora uvedenému prosím kontaktujte představenstvo Společnosti, případně shora uvedeného právního zástupce Společnosti. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s. 5 z 5