řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

Transkript

1 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B (dále jen Společnost ) svolává ve smyslu článku 10 odst. 1 stanov Společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., která se bude konat dne 27. dubna 2015 od 9.30 hod. na adrese Průmyslová 1011, Benátky nad Jizerou, PSČ , s níže specifikovaným pořadem jednání. Pořad jednání řádné valné hromady společnosti: I. 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů; 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014; 3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti; 4. Schválení účetní závěrky za rok 2014; 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, resp. úhrady ztráty za rok 2014; 6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015; 7. Volba členů dozorčí rady; 8. Závěr. Vybrané údaje řádné účetní závěrky za účetní období 2014: II. Tržby: Hospodářský výsledek: Aktiva Stálá aktiva: Oběžná aktiva: Pohled. za ups. vl. kapitálu: Ostatní aktiva: Aktiva celkem: Pasiva Vlastní kapitál: Cizí zdroje Ostatní pasiva: Pasiva celkem: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 970 tis. Kč tis. Kč

2 Představenstvo společnosti vypracovalo dle požadavků zákona a stanov společnosti také zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen zpráva o vztazích ), která je součástí Výroční zprávy za rok Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: III. Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady Ing. Jiřího Böhma, zapisovatelem Ing. Miroslava Vaníčka, ověřovatelem zápisu Ing. Milana Radu a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora) pana Pavla Bacíka. Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami Společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty. Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá. Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti dle 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá. Bod 4: Schválení účetní závěrky PRAGMET, a.s. za rok 2014 Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku PRAGMET, a.s. k V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka PRAGMET, a.s. k byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví,

3 projednána v představenstvu Společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení. Úplné znění řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 je součástí Výroční zprávy za rok 2014, která je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 26. března 2015 a zveřejněna na internetových stránkách společnosti Bod 5: Rozhodnutí o rozdělení zisku PRAGMET, a.s. za rok 2014 Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2014, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti. Bod 6: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015 Valná hromada Společnosti určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015 auditorskou společnost BDO Audit, s.r.o., IČ V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Společnost BDO Audit, s.r.o. je renomovanou auditorskou společností a disponuje požadovanými odbornými znalostmi a zkušenostmi. Bod 7: Volba člena dozorčí rady Valná hromada Společnosti potvrzuje ve funkci člena dozorčí rady PRAGMET, a.s. pana Ing. Miroslava Vaníčka, dat.nar. 4.února 1961, bytem Praha 10 Horní Měcholupy, Ke Stinkovskému rybníku 505/5, na další funkční období s účinností od Vzhledem ke skutečnosti, že Ing. Miroslavu Vaníčkovi uplyne dne funkční období člena dozorčí rady, je vhodné tento stav řešit již na této valné hromadě tak, aby dozorčí rada mohla být rozhodnutím valné hromady doplněna s účinností ke dni Bod 8: Závěr

4 IV. Korespondenční hlasování se nepřipouští. Prezence akcionářů bude v den konání valné hromady probíhat od 9:15 do 9:30 hod. Akcionář - fyzická osoba - bude povinen se při prezentaci prokázat průkazem totožnosti, jeho zmocněnec pak průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí, na které nemusí být podpis úředně ověřen. Akcionář - právnická osoba - se účastní prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zmocněnce vybaveného písemnou plnou mocí, na které nemusí být podpis úředně ověřen. Prokáže se průkazem totožnosti, aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a příp. plnou mocí. V Praze, dne 24. března 2015 představenstvo PRAGMET, a.s.

5 Doručeno akcionáři Ing. Jiřímu Böhmovi, nar , bytem Praha 9, Kyje, Pelušková 1344, vlastnícímu: - 3 ks kmenových listinných akcií na jméno, číselné označení 8 až 10, o jmenovité hodnotě ,- Kč (tři sta tisíc korun českých) každá, celková jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě: ,- Kč, počet hlasů: 3 Dne Ing. Jiří Böhm Doručeno akcionáři společnosti Ferona, a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova čp. 1043/11, PSČ , IČ: , vlastnícímu: - 7 ks kmenových listinných akcií na jméno, číselné označení 1 až 7, o jmenovité hodnotě ,- Kč (tři sta tisíc korun českých) každá, celková jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě: ,- Kč, počet hlasů: 7 Dne Ferona, a.s.