Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Transkript

1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO , se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jen Společnost ), Vás jako akcionáře Společnosti v souladu s článkem 8.4 stanov Společnosti zve na řádnou valnou hromadu Společnosti. Řádná valná hromada Společnosti se uskuteční dne 27. května 2015 na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , zasedací místnost č. 2, od 10:00 hod (dále jen Valná hromada ). Pořad jednání Valné hromady: 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a schválení jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady. 2. Volba orgánů Valné hromady. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2014 a o stavu jejího majetku, zpráva představenstva o rozpočtu na rok 2015, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami. 4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti v roce 2014 a vyjádření dozorčí rady Společnosti k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 dozorčí radou Společnosti a k návrhu představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014, stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. 5. Vzetí na vědomí výroční zprávy Společnosti za rok 2014 a návrhu představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014, schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok Určení auditora Společnosti k ověření účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok Rozhodnutí Valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. 8. Odvolání některých současných členů dozorčí rady Společnosti a volba nových členů dozorčí rady Společnosti. 9. Schválení smluv o výkonu funkce, které budou uzavřeny s novými členy dozorčí rady Společnosti. 10. Schválení smluv o výkonu funkce, které budou uzavřeny s členy představenstva Společnosti. 11. Ukončení Valné hromady.

2 Účast akcionáře na Valné hromadě a rozhodný den Akcionář se zúčastňuje Valné hromady osobně, prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále též Zmocněnec ), pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného. Písemná plná moc se připojí k listině přítomných. Plná moc pro zastupování na Valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hod. v den a v místě konání Valné hromady. V případě pochybností akcionářů ohledně správnosti obsahu plné moci k účasti na Valné hromadě představenstvo Společnosti doporučuje kontaktovat právního zástupce Společnosti, pana Mgr. Ing. Zdeňka Mikuláše, na telefonním čísle či na e- mailové adrese zdenek.mikulas@samak.cz. Zmocněnec akcionáře je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním Valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů Zmocněnce. Členové orgánů Společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předchozí věty, tj. veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů Zmocněnce, nejpozději spolu s pozvánkou na Valnou hromadu. Vzhledem k tomu, že rozhodný den k účasti na Valné hromadě není stanoven stanovami Společnosti ani rozhodnutím Valné hromady Společnosti, platí, že rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je v souladu s ustanovením 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Zákon o obchodních korporacích ), sedmý den předcházející dni konání Valné hromady. Tedy rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je 20. květen To znamená, že pro účely výkonu akcionářských práv na Valné hromadě jsou za oprávněné akcionáře, kteří mohou na Valné hromadě hlasovat, považováni majitelé zaknihovaných akcií Společnosti zapsaní v seznamu akcionářů vedeném Společností k rozhodnému dni, tedy ke dni 20. května K bodu 1. pořadu jednání Po zahájení a kontrole usnášeníschopnosti Valné hromady se v souladu s článkem 8.5 stanov Společnosti pod bodem 1. pořadu jednání navrhuje přijetí následujícího usnesení o schválení jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád Valné hromady. 2 z 7

3 K bodu 2. pořadu jednání Pod bodem 2. pořadu jednání se v souladu s článkem 8.4 stanov Společnosti navrhuje přijetí následujícího usnesení: Valná hromada Společnosti zvolila předsedou Valné hromady pana Zdeňka Mikuláše, ověřovateli zápisu pana Filip Zemana a pana Jiřího Maňase, zapisovatelem pana Jiřího Černého a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Josefa Hájka a pana Pavla Marka. K bodu 3. pořadu jednání Jedná se o zprávy představenstva Společnosti v souladu s ustanovením článku 9.6 stanov Společnosti, 436 odst. 2 a 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích. V rámci tohoto bodu pořadu jednání Valné hromady představenstvo mimo jiné zhodnotí aktuální hospodářskou situaci Společnosti. Pod bodem 3. pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti v roce 2014 a o stavu majetku Společnosti a zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a dále bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva o rozpočtu na rok Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za předcházející účetní období Společnosti a o stavu majetku Společnosti a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami budou v souladu s článkem 9.6 stanov Společnosti zaslány akcionářům na e- mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. K bodu 4. pořadu jednání Jedná se o zprávu dozorčí rady Společnosti v souladu s ustanovením 447 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích. Pod bodem 4. pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti v roce 2014 a vyjádření dozorčí rady Společnosti k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 dozorčí radou Společnosti a k návrhu představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014; Valná hromada dále bere na vědomí stanovisko dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. K bodu 5. pořadu jednání 3 z 7

4 Valná hromada schvaluje účetní závěrku v souladu s ustanovením 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích. Vybrané údaje účetní závěrky za předcházející účetní období Společnosti (v tis. Kč.): Aktiva celkem: Pasiva celkem: Dlouhodobý majetek: Základní kapitál: Oběžná aktiva: Kapitálové fondy: 0 Časové rozlišení: 0 Výsledek hospodaření: Cizí zdroje: Pod bodem 5. pořadu jednání se navrhuje přijetí následujících usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2014 a návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok Valná hromada Společnosti bere na vědomí a schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2014 a dále rozhoduje o úhradě ztráty Společnosti vzniklé za rok 2014 ve výši Kč (třicet sedm milionů osm set třicet jedna tisíc dvě stě pět korun českých Kč) tak, že tato ztráta bude ponechána na účtu neuhrazené ztráty předchozích let. Účetní závěrka Společnosti za předcházející účetní období Společnosti (spolu s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti) bude v souladu s článkem 9.6 stanov Společnosti zaslána akcionářům na e- mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. K bodu 6. pořadu jednání Jedná se o určení auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2015 v souladu s ustanovením 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů. Pod bodem 6. pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditora Společnosti k ověření účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za rok 2015, a to společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: , se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1 Nové Město, PSČ K bodu 7. pořadu jednání 4 z 7

5 Pod bodem 7. pořadu jednání Valné hromady se navrhuje přijetí rozhodnutí Valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením 474 a násl. Zákona o obchodních korporacích. S ohledem na informace dostupné představenstvu Společnosti představenstvo předpokládá, že veškeré nově emitované akcie budou upsány akcionářem Česká spořitelna, a.s.; z toho důvodu a také z důvodu časové úspory je usnesení koncipováno tak, že se oba akcionáři Společnosti, tedy jak Česká spořitelna, a.s., tak UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., přímo na Valné hromadě předem vzdají svého přednostního práva a akcie budou upsány předem určeným zájemcem, tedy akcionářem, společností Česká spořitelna, a.s. Pod bodem 7. pořadu jednání se navrhuje přijetí následujícího usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku Kč (dvacet pět milionů dvě stě korun českých) ze současné výše Kč (sedmdesát šest milionů osm set čtyřicet tisíc dvě stě korun českých) na výši Kč (sto jedna milionů osm set čtyřicet tisíc čtyři sta korun českých) za následujících podmínek: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Upisování nad tuto částku se nepřipouští; Důvodem pro zvýšení základního kapitálu Společnosti je řešení aktuální finanční situace Společnosti a poskytnutí dodatečných finančních prostředků na provoz Společnosti; Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním (šedesát devět tisíc čtyři sta čtyřicet pět) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 360 Kč (tři sta šedesát korun českých), které všechny budou vydány v zaknihované podobě; Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři vzdali přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1171 (dále jen předem určený zájemce ); Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 360 Kč (tři sta šedesát korun českých) vydanou v zaknihované podobě; Upisování akcií může začít následující pracovní den po dni přijetí tohoto usnesení mimořádnou valnou hromadou společnosti (počátek běhu upisovací lhůty); Lhůta pro upisování akcií se stanoví na patnáct dnů. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem dopisem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií; 5 z 7

6 (i) (j) (k) Místem pro upsání akcií je pracoviště společnosti MOPET CZ a.s., v budově na adrese Praha 7, Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ , vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 15,00 hodin. Akcie budou upsány způsobem uvedeným v 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet č /5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. O tomto usnesení bude pořízen notářský zápis. K bodu 8. pořadu jednání Pod bodem 8. pořadu jednání se v souladu s ustanovením 421 odst. 2 písm. e) Zákona o obchodních korporacích navrhuje odvolání některých současných členů dozorčí rady Společnosti a volba nových členů dozorčí rady Společnosti. Pod bodem 8. pořadu jednání se navrhuje přijetí následujících usnesení: Valná hromada Společnosti odvolává člena dozorčí rady Společnosti pana Mgr. Davida Lorence, dat. nar. 24. září 1974, bytem V Ouzkém 194, Lhota, Dolní Břežany, a to s okamžitou účinností. Valná hromada Společnosti odvolává člena dozorčí rady Společnosti pana Aleše Poklopa, dat. nar. 31. května 1968, bytem Pražská 204, Minice, Kralupy nad Vltavou, a to s okamžitou účinností. Valná hromada Společnosti volí členem dozorčí rady Společnosti pana Filipa Zemana, dat. nar. 17. června 1975, bytem V Pohodě 760, Dolní Břežany, a to s okamžitou účinností. Valná hromada Společnosti volí členem dozorčí rady Společnosti pana Jiřího Maňase, dat. nar. 18. března 1977, bytem Tusarova 1521/26, Holešovice, Praha 7, a to s okamžitou účinností. O tomto usnesení bude pořízen notářský zápis. K bodu 9. pořadu jednání V návaznosti na volbu pana Filipa Zemana a Jiřího Maňase členy dozorčí rady se v souladu s ustanovením 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích navrhuje schválení smluv o výkonu 6 z 7

7 funkce, které budou uzavřeny mezi panem Filipem Zemanem a Společností a mezi Jiřím Maňasem a Společností. Pod bodem 9. pořadu jednání se navrhuje přijetí následujících usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce se zvoleným členem dozorčí rady Společnosti, panem Filipem Zemanem, ve znění předloženém Valné hromadě. Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce se zvoleným členem dozorčí rady Společnosti, panem Jiřím Maňasem, ve znění předloženém Valné hromadě. Návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti budou předloženy akcionářům před konáním Valné hromady. K bodu 10. pořadu jednání Pod bodem 10. pořadu jednání se v souladu s 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích navrhuje schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva Společnosti, případně též udělení souhlasu s podmínkami pracovních smluv a podmínek odměňování členů představenstva Společnosti, budou- li ke dni volby zaměstnanci Společnosti; smlouvy o výkonu funkce s příslušnými členy představenstva případně též pracovní smlouvy či podmínky odměňování členů představenstva, bude- li to aplikovatelné, budou k dispozici akcionářům nejpozději na jednání Valné hromady Společnosti. K bodu 11. pořadu jednání Pod bodem 11. pořadu jednání Valné hromady představenstvo nenavrhuje přijetí žádného usnesení. V případě jakýchkoliv Vašich dotazů či připomínek ke shora uvedenému prosím kontaktujte představenstvo Společnosti, případně shora uvedeného právního zástupce Společnosti. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s. 7 z 7