Zápis z II. zasedání představenstva ČKA 12. 2. 2013

ZÁPIS Z II. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 12. 2. 2013 ČAS 10.00 19.30 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Janda (od 10,20), M. Košař (do 17:00), L. Kuba (od 10.45 do 18:10), P. Lešek, D. Mareš, V. Milunić, J. Panna, J. Sapák (od 10,20) Omluveni: P. Hnilička, B. Potysz, J. Smutný Kancelář: T. Čuříková, S. Juračková, E. Faltusová Hosté jednání: P. Ivanov + M. Schneider (od 13,00) M. Volf (od 14,00) J. Kiszka (od 14,30) DR P. Rada (od 12,30), Mikulášek StS J. Kozel (do 17,10) Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se - na začátku zasedání bylo přítomno 7 členů představenstva. Představenstvo bylo usnášení schopné, zasedání zahájil v 10.20 hod. a vedl Josef Panna. Materiály jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ČKA. Program: I. ÚVOD II. VOLBY MÍSTOPŘEDSEDŮ PŘEDSTAVENSTVA III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY IV. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA - SLUŽBY ČLENŮM - ÚSPORY NÁKLADŮ NA CHOD KANCELÁŘE VI. PROPAGACE PROFESE ARCHITEKTA ( VČ. POLITIKY ARCHITEKTURY ) VII. LEGISLATIVA VIII. ŽÁDOSTI O ZÁŠTITY A SPOLUPRÁCE IX. INFORMACE A NOVÉ BODY I. ÚVOD Předseda navrhl upravit pořadí projednávání jednotlivých bodů, zahájit blokem legislativy a informace o autorizačním rádu a autorizační radě. II. VOLBY MÍSTOPŘEDSEDŮ PŘEDSTAVENSTVA Předseda se opakovaně obrátil na J. Sapáka, zda došlo k nějaké změně jeho postoje ve volbě místopředsedy. J Sapák se vyjádřil, že ke změně svého postoje neshledal důvody. III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY Řízení celého bloku jednání o disciplinárních kauzách předal předseda (deklaroval svou podjatost vzhledem ke svému předchozímu působení v DR ) M. Košařovi a opustil na tento blok jednání. Jednání se zúčastnili: T.Bezpalec, P. Janda, M. Košař, L. Kuba, P. Lešek, D. Mareš, V. Milunić, J. Sapák. 1/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

Bod III/1. XI/01/2012 DR 2011-27 Předseda Stavovského soudu ČKA Ing. arch. V. Šebek v souladu s ustanovením 55 odst. 1 DSŘ ČKA postupuje představenstvu ČKA k projednání a rozhodnutí odvolání dozorčí rady ČKA ze dne 15. 10. 2012 (včetně disciplinárních spisů) proti zprošťujícím rozsudkům Stavovského soudu vyneseným dne 3. 9. 2011 v disciplinárním řízení spisové zn. DR 2011-27. Představenstvo rozhodlo o složení odvolacího senátu (B. Potysz, D. Mareš, J. Sapák) na XI. zasedání a ten převzal kauzu k návrhu rozhodnutí pro představenstvo. Představenstvo vyzvalo odvolací senát, aby návrh rozhodnutí pro hlasování představenstva byl zpracován pro III. jednání 5. 3. 2013. Odpovídají: B. Potysz, D. Mareš, J. Sapák Bod III/2. XII/01/2012 DR 2012-01 Předseda Stavovského soudu ČKA Ing. arch. V. Šebek podle 48 odst. 4 DSŘ ČKA postupuje představenstvu na vědomí opis rozsudku ze dne 10. 10. 2012. Rozsudkem Stavovského soudu byl autorizovaný architekt zproštěn obvinění z porušení 27 odst. 2 PEŘ ČKA, neboť senát Stavovského soudu dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro vydání odsuzujícího rozsudku. Přesto Stavovský soud jednání autorizovaného architekta ve smyslu 49 Disciplinárního a smírčího řádu ČKA vytkl. Přípisem ze dne 22. 11. 2012 postupuje předseda StS představenstvu ČKA podle 55 odst. 1 DSŘ ČKA odvolání dozorčí rady ze dne 20. 11. 2012 podané proti zprošťujícímu rozsudku Stavovského soudu. Představenstvo se seznámilo s názorem právního oddělení k otázce podjatosti v této kauze a rozhodlo se vyzvat autorizovaného architekta, aby doplnil svou námitku podjatosti vůči uvedeným členům představenstva o odůvodnění. Odpovídají: B. Potysz, P. Hnilička, D. Mareš Bod III/3. II/01/2013 Žádost o snížení členského příspěvku zpětně za rok 2012 a prominutí penále Na návrh dozorčí rady ČKA ze dne 2. 10. 2012 zahájil Stavovský soud ČKA dne 9. 10. 2012 disc. řízení (spis.zn. DR 2012-15) s autorizovaným architektem za nezaplacení čl. příspěvku za rok 2012 ve výši 6.000,- Kč včetně penále v předepsaném termínu k 28. 2. 2012. Na jednání dne 16. 1. 2013 senát Stavovského soudu v přítomnosti disciplinárně obviněného rozhodl, že se autorizovaný architekt porušení ustanovení 7 odst. 3 písm. b) a 7 odst. 11 OJVŘ ČKA dopustil. Vzhledem k tíživé ekonomické situaci prokázané jako důsledek invalidity disc. obviněného uložil senát disc. opatření písemnou důtku. Současně vyzval disc. obviněného k řešení situace ve smyslu 7 OJVŘ ČKA, tj. žádostí představenstvu ohledně projednání a rozhodnutí o příp. snížení čl. příspěvku a prominutí penále se zpětnou platností, což autorizovaný architekt žádostí představenstvu ČKA doručenou dne 21. 1. 2013 naplnil. Rozsudek Stavovského soudu ČKA je nepravomocný. (Kancelář rozsudek vypravila dne 28. 1. 2013). Na základě žádosti autorizovaného architekta ze dne 16. 1. 2013 a rozsudku Stavovského soudu ČKA ze dne 16. 1. 2013, který je přílohou zápisu, představenstvo odhlasovalo snížení členského příspěvku a prominutí stanoveného penále. Bod III/4. II/02/2013 DR 2012-15 Předseda Stavovského soudu ČKA Ing. arch. V. Šebek podle 48 odst. 4 DSŘ ČKA postupuje představenstvu na vědomí opisy rozsudků, které byly vyneseny dne 16. 1. 2013 v disc. řízení 2/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

s autorizovanými architekty, kteří řádně a včas nezaplatili čl. příspěvek za rok 2012. Vzhledem k velkému počtu autorizovaných osob (42), s nimiž bylo disc. řízení DR 2012-15 zahájeno, postupuje se představenstvu první část písemných vyhotovení rozsudků. Rozsudkem ze dne 16. 1. 2013 byla uložena disc. opatření: písemná důtka, pokuta 5.000,- Kč, pokuta 10.000,- Kč. Rozsudky byly účastníkům řízení vypraveny 28. 1. 2013, k datu postoupení představenstvu (29. 1. 2013) nejsou pravomocné. Představenstvo vzalo informaci na vědomí. Bod III/5. II/03/2013 Zveřejňování rozsudků Představenstvo zvažovalo možné varianty zveřejňování rozsudků. Rozsudky nejsou vynášeny na veřejných zasedáních, a proto se představenstvo dohodlo, že v případě uzavření kauzy v představenstvu bude výrok rozsudku okamžitě zveřejněn na webu (odpovídá tisková mluvčí) a do dopracování odůvodnění nebudou ze strany komory poskytovány další informace. Představenstvo se shodlo, že veškerá komunikace s médii probíhá přes tiskovou mluvčí. IV. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI Bod IV/1. PS pro legislativu Předkládá návrhy změn vnitřních řádů pro VH. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Bod 1/ Navrhuje se změna JŘVH, které umožní za stanovených podmínek účast veřejnosti na valné hromadě. Návrh počítá s provedením změny v 1, kde se přidá nový odst. 4. (4) Jednání valné hromady mohou být přítomni také hosté, a to hosté čestní, pozvaní představenstvem, a další hosté z řad veřejnosti. Hosté jsou povinni se před vstupem do jednací místnosti registrovat a v jednací místnosti jsou pro ně vyhrazena zvláštní místa. Maximální počet hostů z řad veřejnosti je dán počtem míst ve vyhrazené části jednací místnosti. V rozpravě mohou hosté z řad veřejnosti vystupovat pouze výjimečně a to se souhlasem valné hromady. Odůvodnění: Na VH 2012 byla představenstvu zadána příprava změny JŘVH, která napříště umožní na jednání VH přítomnost zástupců veřejnosti. Při přípravě návrhu bylo zohledněno zejména: - rozdělení hostů na hosty pozvané a hosty nepozvané (hosté z řad veřejnosti). - hosté pozvaní se mohou účastnit rozpravy dle pokynu předsedajícího, o účasti hostů z řad veřejnosti musí hlasovat valná hromada; - pro hosty z řad veřejnosti je vyhrazena zvláštní část, aby se nemohli nekontrolovatelně zapojovat do hlasování. Pozvaní hosté mají taktéž přidělená místa, která nemusí být ve vymezené sekci. Narušování hlasování se z jejich strany nepředpokládá. - omezení max. počtu hostů z řad veřejnosti dle kapacity jednacího sálu. 3/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

K tomuto návrhu představenstvo vedlo rozsáhlou diskusi, pro letošní rok bude pro autorizované osoby k dispozici hlasovací zařízení. Následně představenstvo hlasovalo o těchto návrzích: 1. Hlasování představenstva z 12.2.2013 (předkládá D. Mareš) Návrh: Kdo z představenstva je pro, aby hosté byli povinni se předem registrovat v kanceláři Hlasování představenstva (pro: 3, proti: 4, zdržel se: 2 ) 2. Hlasování představenstva z 12.2.2013 (předkládá PS pro legislativu) Návrh: Jednání valné hromady mohou být přítomni také hosté, a to hosté čestní, pozvaní představenstvem a další hosté z řad veřejnosti. Hosté jsou povinni se před vstupem do jednací místnosti registrovat a v jednací místnosti jsou pro ně vyhrazena zvláštní místa. Maximální počet hostů z řad veřejnosti je dán počtem míst ve vyhrazené části jednací místnosti. V rozpravě mohou hosté z řad veřejnosti vystupovat pouze výjimečně a to se souhlasem valné hromady. Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 3, zdržel se: 2 ) Arch. Sapák dle svého vyjádření k tomuto návrhu podá minoritní vótum. ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD Bod 2/ Návrh předkladatelů Lešek/Lábus, předkladatel P. Lešek tento návrh stáhl z projednávání. Bod 3/ Varianta a) Navrhuje se v ustanovení 7 /práva a povinnosti členů/ změnit v odst. 3 písm. b) za první větu vložit následující text: Členský příspěvek pro architekty po prvním udělení autorizace činí po dobu prvních tří let 3.000,- Kč Odůvodnění: Cílem úpravy je zpřístupnění členství v ČKA také mladým architektům, pro něž by plný členský příspěvek mohl na počátku kariéry představovat částku, která by je svou výší od vstupu do Komory mohla odradit. PS Legislativa doporučuje k přijetí tuto variantu z důvodu její jednoduchosti, zapamatovatelnosti a také přiměřenosti úlevy. 3. Hlasování představenstva z 12.2.2013 (předkládá PS pro legislativu) Návrh: varianta a) 4/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

Varianta b) Návrh Lešek/Lábus vzhledem k schválení varianty a) nebylo hlasováno. Bod 4/ Navrhuje se v ustanovení 30 odst. 7 změnit první větu tak, že se do stávajícího znění doplní text vyznačený červeně: (7) Nedosáhl-li v prvním kole žádný z kandidátů třípětinové většiny hlasů všech řádných členů orgánu, opakuje se volba nejvýše dvou kandidátů s nejvyšším počtem dosažených hlasů, tak dlouho dokud jeden z kandidátů nezvítězí prostou většinou hlasů všech řádných členů, popřípadě dokud neodstoupí kandidáti od kandidatury, nejvýše však třikrát po sobě. Pokud tímto postupem nebyl žádný z kandidátů zvolen, přistoupí se k nové volbě. a nejsou nahrazeni novými kandidáty. Noví kandidáti musí dosáhnout v prvém kole opět třípětinové většiny hlasů všech řádných členů orgánů, jinak se volba opakuje. Odůvodnění: Úprava reaguje na letošní patovou situaci, která kvůli současné formulaci 30 odst. 7 na celé funkční období znemožnila zvolení místopředsedy ČKA. 4. Hlasování představenstva z 12.2.2013 (předkládá PS pro legislativu) Návrh: bod 4 Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 5 ) 5. Hlasování představenstva z 12.2.2013 (pozměňovací návrh předkládá L. Kuba) Návrh: Nedosáhl-li v prvním kole žádný z kandidátů třípětinové většiny hlasů všech řádných členů orgánu, opakuje se volba nejvýše dvou kandidátů s nejvyšším počtem dosažených hlasů, tak dlouho dokud jeden z kandidátů nezvítězí prostou většinou hlasů všech řádných členů, popřípadě dokud neodstoupí kandidáti od kandidatury, nejvýše však desetkrát po sobě. Pokud tímto postupem nebyl žádný z kandidátů zvolen, přistoupí se k nové volbě. a nejsou nahrazeni novými kandidáty. Noví kandidáti musí dosáhnout v prvém kole opět třípětinové většiny hlasů všech řádných členů orgánů, jinak se volba opakuje Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 ) Bod 5/ Navrhuje se v ustanovení 10 odst. 2 změnit počet členů představenstva z dvanácti na devět. V souvislosti s tímto se navrhuje do části sedmé doplnit jako přechodné ustanovení 31osdt. e s textem 5/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

Počet členů představenstva se bude snižovat postupně tak, že po volbách konaných na valné hromadě 2014 bude členů jedenáct, po volbách konaných na valné hromadě 2015 bude členů deset a po volbách konaných na valné hromadě 2016 bude členů devět. Odůvodnění: Úprava směřuje k zajištění vyšší efektivity fungování představenstva. Lichý počet členů navíc lépe odpovídá potřebám rozhodování kolektivního orgánu. Přechodné ustanovení řeší postupný přechod k devíti členům představenstva tak, aby nebylo třeba nikomu krátit funkční období a byl zachován poměr členů dle regionů. Počínaje valnou hromadou 2014 se budou v souladu s 6 Jednacího řádu valné hromady volit pouze 3 členové představenstva. 6. Hlasování představenstva z 12.2.2013 (předkládá PS pro legislativu) Návrh: bod 5 Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 3, zdržel se: 1 ) Bod 6/ /úkol z Valné hromady 2012/ Navrhuje se změna OJVŘ, která omezí pasivní volební právo (právo být volen) do orgánů ČKA na 2 po sobě jdoucí funkční období. Varianta a) (omezení pro členy všech orgánů) Navrhuje se provést změnu v dosavadním znění 7 odst. 1 tak, že se do odst. 1 písm. b) doplní následující: (1) Řádní členové mají zejména tato práva: a) právo účasti na valné hromadě s hlasem rozhodujícím b) právo být voleni, popřípadě jmenováni do orgánů Komory nejvýše na dvě po sobě jdoucí funkční období, a to s výjimkou členů, jimž bylo uloženo disciplinární opatření, které dosud nebylo zahlazeno. 7. Hlasování představenstva z 12.2.2013 (předkládá PS pro legislativu) Návrh: bod 6a) Hlasování představenstva (pro: 3, proti: 3, zdržel se: 2 ) Varianta b) (omezení pouze pro členy představenstva) Navrhuje se provést změnu v dosavadním znění 10 tak, že se doplní odst. 9 následujícího znění: (9) Člen představenstva může být do funkce zvolen nejvýše na dvě po sobě jdoucí období. Odůvodnění: 6/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

Na VH 2012 byla představenstvu zadána příprava omezení funkčního období členů orgánů ČKA na 2 období. 8. Hlasování představenstva z 12.2.2013 (předkládá PS pro legislativu) Návrh: bod 6b) Hlasování představenstva (pro: 3, proti: 3, zdržel se: 2 ) K otázce se detailně vyjádřilo právní oddělení stanovisko v příloze, závěr stanoviska: Právní oddělení z důvodů uvedených ve stanovisku nepodporuje omezení pasivního volebního práva, avšak konstatuje, že toto omezení pravděpodobně není protiústavní a pohybuje se v rámci zákonného zmocnění. Zároveň je však třeba dodat, že ústavnost srovnatelného omezení nebyla doposud testována soudem a nelze s naprostou jistotou předjímat, jak by v takovém případě soud omezení posuzoval. Představensvo vzalo na vědomí dopis D. Laciny z 4.2.2013 (v příloze) a konstatuje, že rozbor právního oddělení ČKA k termínu Sídlo odpovídá našim vnitřním řádům. Odpovídá: P. Hnilička PS pro zahraničí Zpráva o činnosti PS nebyla vzhledem k nepřítomnosti J. Smutného projednávána. Odpovídá: J. Smutný PS PR Zprávu o činnosti PS podal P. Janda. Na základě výsledku výběrového řízení na vizuální styl je nyní uzavírána smlouva s grafikem, programovat bude současný správce webu L. Zdych a bude použit stávající redakční systém plone, zpracovává se analýza struktury dat. Odpovídá: P. Janda PS pro vzdělávání Zpráva o činnosti PS nebyla vzhledem k nemoci B. Potysz projednávána. Odpovídá: L. Lábus, B. Potysz PS Sustainability Udržitelný rozvoj PS připravila návrh na konkrétní činnost, stanovila hgm činnosti a výstupy a finanční náročnost činnosti (v příloze). 9. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva souhlasí, aby byl rozpočet PS Udržitelnost pro rok 2013 50 000 Kč? 7/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 2, zdržel se: 2 ) 10. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva souhlasí, aby byl rozpočet PS Udržitelnost pro rok 2013 40 000 Kč? Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 4, zdržel se: 1 ) 11. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva souhlasí, aby byl rozpočet PS Udržitelnost pro rok 2013 45 000 Kč? D. Mareš informoval o připravovaném jednání s náměstkem Jirkou z MPO a o programu EFEK, kde bychom se rádi ucházeli o prostředky v oblasti vzdělávání udržitelnosti a pro možnost vydání metodických materiálů. Odpovídá: D. Mareš PS Standardy Zpráva o činnosti PS a složení bylo odloženo na příští jednání, kde proběhne za přítomnosti J. Vrany. Současný návrh považuje představenstvo za příliš široký a bylo by dobré, aby existovala přímá vazba na PS pro legislativu a došlo k zapojení mladších praktikujících architektů. Odpovídá: J. Vrana, T. Bezpalec PS UPUK Zprávu o činnosti PS přednesl M. Košař, jednání PS se zástupci SMO proběhne 13.2. a bude zde stanoven termín společného workshopu. Odpovídá: M. Košař PS Krajinářská architektura O jednání PS, podal zprostředkovanou informaci J. Panna. Odpovídá: J. Kohlová PS Transparence Návrh pracovní skupiny vzor zakázky malého rozsahu bude projednán vzhledem k důležitosti na začátku příštího jednání. Odpovídá: P. Lešek PS pro soutěže 8/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

P. Lešek informoval o neregulérní soutěži VUT a soutěži Bečov. Představenstvo zvažovalo zda by nemělo dojít k přehodnocování způsobu doporučování porotců, zda by porotce přímo něměla navrhovat PS pro soutěže. Připravit instruktážní materiál pro starosty s objasněním výhod soutěží. Odpovídá: P. Lešek Termín: : 5.3.2013 PS pro památkovou péči V současné době není posun v jednáních s MK. Odpovídá: L. Kuba PS pro grantovou činnost M. Volf představil návrh činnosti pro nově zřízenou pracovní skupinu, hgm a finanční náročnost práce PS (v příloze). Diskuse představenstva byla zaměřena na cíle této pracovní skupiny krátkodobé granty pro architekty a jejich čerpání a dlouhodobé vytvoření platformy, rozcestníku a zapojení do operačních programů. Úkolem představenstva je nyní určení předsedy PS, který by měl navrhnout složení PS a plán činnosti. Rozpočet PS by měl být v intencích ostatních PS, které zahajují svoji činnost. Při projednávání rozpočtu představenstvo hlasovalo takto: 12. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva souhlasí, aby nově stanovené PS byl schválen rozpočet 40 000 Kč? Bod IV/2. VII/04/2010 Česká cena za architekturu ČKA odeslala OA další dopis-urgenci, na příštím jednání představenstvo vypořádá bod z VH týkající se GPA. V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA Bod V/1. VI/02/2012 SLUŽBY ČLENŮM Právní služby X/03/2012 Výběrové řízení na pracovníka pro legislativu O průběhu informoval předseda, I. kola se zúčastnilo cca 120 uchazečů. 2. kolo - velmi kvalitní zájemci. Výběrové řízení není dosud uzavřeno. - Rámcové smlouvy s právními kancelářemi (výhodnější podmínky pro AO). Předseda jedná nyní s jednotlivými kancelářemi, aby v rámci jednoho regionu byly podmínky co nejlepší a srovnatelné, požádal členy představenstva o návrh dalších kanceláří z regionů mimo Prahu. 9/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

- Termín: průběžně - Další podněty k zlepšování služeb ČKA členům V rámci zlepšování služeb pro autorizované osoby navrhl předseda ve vytipovaných oblastech (např. hlasové služby) jednání s operátory směřující k získání nadstandardních podmínek pro AO. V současné době probíhají finální jednání nad upravenými nabídkami. Termín: průběžně Bod V/2. VI/03/2012 Činnost Kanceláře ČKA Stává se stabilním bodem jednání a bude obsahovat: - Úspory nákladů na chod kanceláře - Prostory a jejich využívání Brněnská kancelář předložila možné návrhy prostor pro svoji činnost, představenstvo pověřilo L. Kubu a J. Sapáka prověřením vhodnosti těchto prostor. L. Kuba byl na obhlídce dvou možných prostor, ale žádný z uvedených prostor nenaplnil představu, jak by kancelář v Brně měla vypadat. Představenstvo požaduje, aby brněnská kancelář sledovala realitní trh v Brně a průběžně nabídku aktualizovala. - Výsledky výběrových řízení na audit účetní závěrky 2012 a výběrového řízení na nezávislý externí audit. Do řízení na audit účetní závěrky se přihlásilo 5 firem, i pro tento rok byla uzavřena smlouva se stávající auditorskou firmou GESTIO s.r.o. Do výběrového řízení na nezávislý externí audit se přihlásily 4 firmy (2 byly komisí vyloučeny pro nedodržení podmínek výběrového řízení) jako nejvýhodnější komise vybrala návrh společnosti NEXIA AP. Bude uzavřena smlouva s výsledky auditu do 12.4. Představenstvo vzalo na vědomí. - Aktualizace databáze Termín: průběžně Bod V/3. IX/01/2012 Otevřený think tank architektů Další témata zpracuje arch. Lešek pro III. jednání představenstva. Odpovídá: P. Lešek Bod V/4. IX/02/2012 Úprava členských poplatků Projednáno v bodu PS pro legislativu. Představenstvo pověřilo P. Jandu, P. Leška a L. Lábuse, aby připravili návrh pro představenstvo, jak instrument mimořádného členství využívat. Odpovídají: P. Janda, P. Lešek, L. Lábus Bod V/5. IX/03/2012 Přístup na server ČKA Kancelář předložila představenstvu různé návrhy k rozhodnutí, představenstvo hlasovalo o možnosti zřízení úložiště na https://drive.google.com/ Zde budou dle potřeby zřizovány jednotlivé skupiny, kancelář vydá pro skupiny přístupová hesla a jednoduchý manuál. Zde budou sdílena data pro jednání jednotlivých orgánů s výjimkou Stavovského soudu. 13. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva souhlasí, aby pro sdílení dokumentů byla využívána služba drive.google? 10/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 ) (hlasování nebyl přítomen M. Košař). Termín: 12.2.2013, bod se vypouští. Bod V/6. VII/01/2012 Hospodaření ČKA ekonomický model hospodářské činnosti komory při převedení pod jinou právnickou osobu. nezávislý externí audit na prověření možností úspor při činnostech ČKA a prověření případného oddělení hlavní a hospodářské činnosti. viz bod VI/03/2012 - výběrové řízení Nadační fond Arcus Představenstvo pozvalo na jednání J. Kiszku, aby zvážilo možné varianty řešení: a) rozhodne o likvidaci NF Arcus, b) pro znovurozběhnutí fondu rozhodne o vložení prostředků z rozpočtu Komory, c) nadační činnost bude obnovena pomocí zdrojů mimo Komoru (granty, sponzoři apod.). J. Kiszka rekapituloval důvody, proč byl nadační fond zřízen, po celou dobu své činnosti fond čerpal prostředky z příspěvků autorizovaných osob. Nebyl jasně vymezen rozdíl mezi NČA a Arcusem (poslání Arcusu). Do Arcusu se vždy promítaly obavy z malé kontroly samosprávou a představenstvo nikdy nerozhodlo o možném zřízení třetí organizace, která by mohla činnosti nadačního fondu prospět. Bylo doporučeno předložit Arcus k ekonomickému posouzení nezávislému auditu, právní oddělení připraví analýzu současného stavu, představenstvo se znovu seznámí s materiály, které byly předloženy v roce 2009 a před VH rozhodne o dalším postupu. Bod V/7. I/01/2013 Návrh rozpočtu 2013 Představenstvu byla předkložena V. verze rozpočtu k projednání a schválení, po schválení rozpočtu pro PS Udržitelnost (45 000 Kč) a nově vzniklou PS granty (40 000) byla snížena částka rezervy na 305 000 a tato VI. verze rozpočtu byla předložena představenstvu ke schválení. 14. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva souhlasí s předloženým návrhem, kde budou promítnuty odhlasované změny? Bod V/8. II/05/2013 Valná hromada 2013 Představenstvo diskutovalo o programu VH a harmonogram (příloha), bude rozesláno AO. O stanovení odpovědných osob bude jednat na III. zasedání. 11/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

Předseda předložil tento návrh: Předsedající VH předsedové orgánů: J. Panna, P. Rada, V. Šebek Volební a mandátová komise: Ondřej Beneš, Jan Drahozal, Michal Volf Návrhová komise: Ladislav Lábus, Miroslav Holubec, Pavel Martinek, Josef Patrný Moderátor bloku diskuse: R. Kolařík diskuse: Cena projektových prací jedno ze zásadních témat - bezpečná cena, poziční dokumenty a standardy (honorářové řády) a jejich fixace. J. Sapák upozorňuje na stanovisko ÚOHS. V navrženém programu v bloku diskuse navrhuje L. Kuba téma cena projektových prací neuvádět a uvedl důvody, které k tomuto návrhu vedou. Shodně s J. Sapákem se domnívá, že bychom mohli být obviněni z kartelových dohod. 15. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva souhlasí s návrhem, aby tato cena za projektové práce nebyla explicitně uvedena v diskusní části programu? Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 3, zdržel se: 2 ) 16. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva souhlasí s návrhem programu s časovou úpravou (rozšíření vystoupení hostů o 30 minut a úprava hgm?, Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 ) Termín: dle harmonogramu VI. PROPAGACE PROFESE ARCHITEKTA ( VČ. POLITIKY ARCHITEKTURY ) Bod VI/1. V/05/2012 Prosazení Politiky architektury Termín: průběžně Bod VI/2. VI/01/2012 Strategie České komory architektů P. Hnilička zpracoval návrh základní vize, představenstvo zařazuje bod do diskuse VH. Termín: průběžně VII. LEGISLATIVA Bod VII/1. IV/03/2012 Autorizační řád Informaci o projednávání a návrhu změn podal předseda. Finální znění AŘ v příloze. Dopisem se na představenstvo obrátil 4.2.2013 předseda autorizační rady a žádal vysvětlení postupu při doplnění ÚSES zpět do AR. Předseda seznámil představenstvo s odpovědí připravenou kanceláří (v příloze), která rekapitulovala průběh jak byl návrh projednáván i skutečnost, že při jeho doplnění byli zapojeni členové AR J. Plos a L. Lábus. Bod VII/2. 12/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

V/03/2012 Autorizační rada Autorizační radě skončil k 5.2.2013 mandát. V současné době MMR neakceptovalo návrh na jednoho z navržených zástupců ČKA R. Kolaříka. Dle informace MMR ještě ostatní ministerstva nenavrhla své zástupce. O odpovědi na dopis ministra k nominaci R. Kolaříka hlasovalo představenstvo per rollam. Hlasování představenstva per rollam: Návrh: Souhlasím s odesláním odpovědi ministru Jankovskému k zpochybnění návrhu na jmenování doc. Ing.arch. Radka Kolaříka do autorizační rady? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2 ) Návrh byl přijat, dopis ministru Jankovskému odeslán. (Hlasování se nezúčastnil J. Sapák) Představenstvo zvažovalo varianty dalšího možného postupu, rozebíralo zásah MMR do samosprávy ČKA a následně hlasovalo o následujícím postupu. 17. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva je pro, abychom počkali na reakci MMR, v případě, že naše stanovisko nebude akceptováno, poslali druhý dopis, že trváme na jmenování R. Kolaříka do AR. Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 1, zdržel se: 1 ) Představenstvo per rollam hlasovalo o dalších možných kandidátech pro oblast územního plánování: J. Sedlákovi, M. Körnerovi, V. Poláčkové a I. Plickovi. Představenstvo se dohodlo, že případně navrhne jediného kandidáta s nejvyšším počtem hlasů Jana Sedláka. Bod VII/3. I/02/2013 Dopis MMR k prováděcím vyhláškám Odpověď pana ministra na zaslaný dotaz v příloze, zveřejněno v newsletteru. VIII. ŽÁDOSTI O ZÁŠTITY A SPOLUPRÁCE Bod VIII/1 XII/03 /2012 IDEA INTERIOR DESIGN & ECO ARCHITECTURE International Business Counsil, s.r.o., prostřednictvím ředitele Waltera Whita, požádal o udělení záštity nad mezinárodní konferencí IDEA-Interior Design & Eco Architecture, která se bude konat ve dnech 10. 11. června 2013 v Praze. Kancelář vyžádala jména přednášejících architektů. 18. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva je pro udělení záštity této akci? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 ) (Hlasování nebyli přítomni L. Kuba a M. Košař). Odpovídá: P. Janda, bod se vypouští. Bod VIII/2. II/06/2013 Architecture week O záštitu nad akcemi a návrh spolupráce na jednání požádal P. Ivanov. 13/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

P. Janda doporučuje záštitu nad akcemi poskytnout. P. Ivanov na jednání představil dva projekty (v příloze) a požádal o záštitu nad projektem Světlo v architektuře a spolupráci ČKA při pořádání Architecture week. 19. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva je pro udělení záštity akci Světlo v architektuře? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 ) 20. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva je pro spolupráci na organizaci české části výstavy v Jiřském klášteře při 7. ročníku AW od 23.9.-20.10.2013 za předpokladu, že budou přesně stanovena pravidla ze strany ČKA, které organizátor výstavy bude akceptovat? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 ) (Hlasování se nezúčastnili L. Kuba a M. Košař). V další diskusi k tomuto tématu se představenstvo zaměřilo, na možné varianty výstavy využít nominací na Mies van der Rohe, využít výsledků ze soutěží za posledních 20 let, stanovit kurátora výstavy apod. Bylo dohodnuto, že možný formát navrhne PS PR. Odpovídá: P. Janda, bod se vypouští. Bod VIII/3. II/07/2013 Stavba roku Žádost o záštitu nad 21. ročníkem soutěže Stavba roku. Koncept soutěžních podmínek pro rok 2013 v příloze. Představenstvo ukládá P. Jandovi revizi obecných podmínek pro udělování záštit, S. Juračkové, aby zpracovala přehled všech staveb roku a kdo je, kdy a kde vyhlašuje a následně představenstvo zvolí stejný model pro spolupráci, záštitu. Pro návrhy záštit si kancelář vždy vyžádá všechny relevantní podklady dle uvedeného zadání. O této záštitě bude jednáno až na základě nově vytvořeného modelu. Odpovídá: P. Janda Bod VIII/4 II/08/2013 Inteligentní budovy Žádost o záštitu nad konferencí Inteligentní budovy, která je doprovodným programem veletrhu Stavební veletrhy Brno 2012. Žádost o záštitu nad akcí v příloze. 21. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva je pro udělení záštity této akci? Hlasování představenstva (pro: 0, proti: 7, zdržel se: 0 ) (Hlasování nebyli přítomni L. Kuba a M. Košař). Odpovídá: P. Janda, bod se vypouští. Bod VIII/5 II/09/2013 Kniha Ignasi de Solà-Moralese Diference Dopis adresovaný Představenstvu ČKA ve smyslu žádosti o záštitu nad chystanou publikací. Dopis je v příloze. 14/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

P. Janda doporučuje žádosti vyhovět, není finanční požadavek na ČKA, jedná se o službu Zlatého řezu pro prezentaci architektury. Představenstvo žádá autorky o jasný návrh spolupráce (znění tiráže) a i např. zvýhodnění ceny publikace pro autorizované osoby. Odpovídá: P. Janda Bod VIII/6. II/10/2013 Aktualizace seznamu odborníků ČKA pro státní zkoušky Představenstvo bude aktualizovat navržený seznam doporučených odborníků ČKA pro státní zkoušky fakult architektury. Bude projednáno na příštím jednání. Bod VIII/7. II/11/2013 Fórum Veřejné zakázky kvalitně Informoval předseda ČKA, konference bude mít pokračování v regionech. Poziční dokumenty v příloze připomínkovalo představenstvo, vedlo obsáhlou diskusi na téma bezpečná cena, bezpečný projekt a zapojení kvalitativních kriterií při vyhodnocování veřejných zakázek. 22. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva souhlasí, aby této konferenci byla udělena záštita ČKA? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 ) Bod VIII/8. II/12/2013 Víkend otevřených zahrad Žádost o záštitu nad akcí v příloze. P. Janda i PS KA doporučují záštitu poskytnout. 23. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z představenstva je pro udělení záštity této akci? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 ) (Hlasování nebyli přítomni L. Kuba a M. Košař). Odpovídá: P. Janda, bod se vypouští. IX. INFORMACE A NOVÉ BODY Bod IX/1. IX/08/2012 Ples České komory architektů Ples je pořádán v rámci neoficiálních vazeb s našimi partnery, které na akci zveme. Produkčně zajišťuje pracovník kanceláře A. Švejda, představenstvo obdrželo pozvánky a předseda vyzval k podpoře a propagaci této akce. Termín: 2.3.2013 Bod IX/2. VI/07/2012 Team building Představenstvo se rozhodlo revokovat své 5. hlasování představenstva z 8.1.2013. 24. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby volební zasedání představenstva 30. dubna 2013 bylo v prostorách ČKA? 15/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 ) (Hlasování nebyli přítomni L. Kuba a M. Košař). Možnost výjezdního zasedání představenstvo zváží po ustavení nového představenstva. Odpovídá: Představenstvo Termín: 30. Dubna 2013, bod se vypouští. Bod IX/3. II/07/2013 Vzdání se autorizace na vlastní žádost Ing.arch. Mário Kostka k 31.12.2012 25. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby byla Ing.arch. Mário Kostkovi ukončena autorizace na vlastní žádost k 31.12.2012? Návrh byl přijat Ing.arch. Emil Drápal k 31.12.2012 26. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby byla Ing.arch. Emilu Drápalovi Ukončena autorizace na vlastní žádost k 31.12.2012? Ing. arch.tomáš Jirásek k 31.12.2012 27. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby byla Ing.arch. Tomáši Jiráskovi ukončena autorizace na vlastní žádost k 31.12.2012? Ing.arch. Jana Novotná k 31.1.2013 28. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby byla Ing.arch. Janě Novotné ukončena autorizace na vlastní žádost k 31.12.2012? Ing.arch. Antonín Jeníček k 31.12.2012 29. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby byla Ing.arch. Antonínu Jeníčkovi ukončena autorizace na vlastní žádost k 31.12.2012? 16/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna

Ing.arch. Jana Šimíčková k 31.12.2012 30. Hlasování představenstva z 12.2.2013 Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby byla Ing.arch. Janě Šimíčkové ukončena autorizace na vlastní žádost k 31.12.2012? Bod IX/4. II/14/2013 Infrastruktura a stavba Lázeňské zóny v k.ú. Lednice Podnět DR k pravomocnému územnímu rozhodnutí. Arch. Rada a arch. Mikulášek vysvětlili podstatu problému a představenstvo žádá DR, aby se obrátila konkrétním dopisem na příslušné dotčené orgány. Odpovídá: DR PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 5.3.2013 OD 10 HODIN. (POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!) 17/17 navrhla: Tamara Čuříková, 18.2.2013, 28.2.2013 doplnil a schválil: 28.2.2013 Josef Panna