Zápis ze zasedání valné hromady

MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 12.1.2016 od 17.00 hod. ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem Konání této valné hromady bylo v souladu se stanovami spolku řádně a včas oznámeno všem jeho členům pozvánkou (příloha č. 1). Valné hromady se účastní členové spolku podepsaní na prezenční listině, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Zároveň byla provedena kontrola hlasovacích práv zájmových skupin - viz příloha č. 3. Zahájení zasedání v 17:10 hod. Předsedkyně správní rady Markéta Balková přivítala přítomné v Rožmitále a zahájila zasedání valné hromady. Markéta Balková konstatovala, že valná hromada je usnášení schopná, jelikož je přítomno 31 z 49 členů spolku (tj. 63,3 %). Paní Balková přivítala zároveň Ing. Filipa Šafaříka z firmy e-rozvoj.cz, s.r.o., která pomáhá MAS s tvorbou SCLLD. Paní Balková upozornila přítomné hosty, že na valné hromadě nemohou hlasovat hosté jako nečlenové spolku. Dále požádala přítomné členy MAS, že vzhledem k procentuálnímu zastoupení zájmových skupin musí každý, kdo bude potřebovat opustit zasedání valné hromady dříve, nahlásit paní zapisovatelce svůj odchod. Paní Balková požádala, aby se přítomní v případě jakýchkoli dotazů kdykoli neváhali zeptat s tím, že kdo bude mluvit, musí se představit. Program: 1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání - Markéta Balková 2. Zhodnocení činnosti za rok 2015 a) Projekt spolupráce - Gabriela Jeníčková b) Fond Středočeského kraje, podpora tvorby SCLLD - Jana Filinová c) Fond Středočeského kraje, www.podbrdskeinfo.cz - Jana Filinová d) Akce MAS Podbrdsko v roce 2015 - Jana Filinová e) Projednání zprávy dozorčí rady - Josef Kaiser f) Projednání účetní uzávěrky za rok 2015 - Gabriela Jeníčková g) Výroční zpráva za rok 2015 - Jana Filinová 3. Strategie (SCLLD) - Filip Šafařík, Jana Filinová 4. Volba členů do výběrové komise - Markéta Balková 5. Plán činnosti spolku na rok 2016 a) Místní akční plány rozvoje vzdělávání - Markéta Balková, Jana Filinová b) Plán činnosti na rok 2016 - Gabriela Jeníčková c) Projednání rozpočtu na rok 2016 - Gabriela Jeníčková d) Členské příspěvky - Markéta Balková 6. Diskuse a závěr. Zasedání valné hromady postupovalo dle prezentace - viz příloha č. 4. Stránka 1

1. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání Předsedkyní zasedání byla navržena Markéta Balková. Přednesen návrh programu, navržena zapisovatelka Jana Filinová, ověřovatelé zápisu Ing. Petr Procházka a Ing. Vladimír Vojáček. HLASOVÁNÍ: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. 1-VH1/2016: Valná hromada schvaluje návrh programu zasedání. Valná hromada volí tyto činovníky zasedání: Předsedkyně zasedání: Markéta Balková Zapisovatelkou byla valnou hromadou zvolena: Jana Filinová Ověřovateli byli zvoleni: Ing. Petr Procházka, Ing. Vladimír Vojáček 2. Zhodnocení činnosti za rok 2015 Rok 2015 jsme zahájili setkáním valné hromady MAS, kde jsme především schvalovali nové stanovy MAS a hned od začátku roku jsme intenzivně pracovali na předložení žádosti o standardizaci MAS. Zároveň jsme se od podzimu 2014 do června 2015 podíleli se Středočeskými MAS na Projektu spolupráce mezi středočeskými MAS. V srpnu jsme se sešli znovu na 2. valné hromadě opět kvůli standardizaci. Schválili jsme společně úpravu stanov, díky tomu bylo možno podat změnové hlášení na SZIF a od 16. 10. 2015 je MAS Podbrdsko standardizovaná MAS, tedy může předkládat svou strategii k posouzení na MMR a své žádosti o podporu. Potřebné Osvědčení o standardizaci bylo SZIFem vystaveno 2. 12. 2015. Na dokončení strategie pracujeme od léta 2015. Z důvodu zdržení schválení operačních programů EU a vydání metodických pokynů předkládáme dnes finální verzi strategie MAS Podbrdsko ke schválení valné hromadě. Rok 2015 přinesl také podporu ze Středočeského kraje na tvorbu nového turistického portálu www.podbrdskeinfo.cz a také dotaci na dopracování Strategie MAS. a) Projekt spolupráce Projektu spolupráce se naše MAS účastnila od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015. Jednalo se o 22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Středočeské MAS se rozdělily na dvě skupiny, naše MAS byla zařazena pod skupinu, jejíž hlavním koordinátorem byla MAS Přemyslovské Střední Čechy. Žádost o dotaci byla podepsána dne 16. 1. 2015. Projekt bylo nutno předfinancovat. Finance získala MAS Podbrdsko od členů MAS a z vlastních zdrojů. Účelem projektu bylo posílit spolupráci mezi místními akčními skupinami a předávání správné praxe a postupů, s využitím zkušeností z období 2007-2013. MAS v rámci projektu společně zpracovaly doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií) týkajícího se tématu: Evaluace a monitoring strategie MAS. Projekt spolupráce byl předán 22. 6. 2015 podáním Žádosti o proplacení na SZIF. Splnili jsme všechny podmínky pro Stránka 2

proplacení výdajů. K proplacení uznatelných výdajů došlo ze strany SZIF 30. 10. 2015. Všechny půjčky od členů MAS byly začátkem listopadu 2015 vráceny. Za finanční výpomoc děkujeme Svazku obcí mikroregion Třemšín, Svazku obcí Březnicko, Obci Milín, Obci Vrančice a Obci Lazsko. b) Fond Středočeského kraje, podpora tvorby SCLLD V září 2015 MAS Podbrdsko podepsala smlouvu se Středočeským krajem. Všechny středočeské MAS obdržely dohromady na podporu dopracování svých strategií pro rok 2015 2.000.000,- Kč. Finanční příspěvek pro MAS Podbrdsko 72.203,- Kč přišel na účet MAS na počátku října. Podmínkou získání dotace bylo předání SCLLD MAS Podbrdsko Středočeskému kraji do 30. 11. 2015. Vypořádání dotace proběhne do 60 dnů od odevzdání SCLLD na Středočeský kraj, tj. do konce ledna 2016. c) Fond Středočeského kraje, www.podbrdskeinfo.cz Dne 16.4.2015 jsme podali žádost na Středočeský kraj o poskytnutí dotace v rámci tematického zadání Podpora hejtmana na vytvoření nového regionálního informačního portálu. Cílem tohoto projektu je tvorba nových webových stránek, na kterých budou umístěny také interaktivní mapy. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že v našem podbrdském regionu je nedostatečná informovanost o ucelené nabídce pro turisty i obyvatele Podbrdska. Proto i v souvislosti se zrušením Vojenského újezdu Brdy a vznikem nové CHKO vzniká informační webový portál, který bude přínosem nejen pro podbrdský region. Firma Galileo Corporation s.r.o. vytvořila design webu. Stránky již byly spuštěny na www.podbrdskeinfo.cz, jsou plněny základními informacemi, vytváří se interaktivní mapy se zajímavými turistickými místy, trasami, apod. Do budoucna by bylo dobré tímto způsobem zviditelnit a představit turistům, i obyvatelům Podbrdska, celé území Místní akční skupiny Podbrdsko, tzn. Rožmitálsko, Březnicko a Milínsko a jeho nejbližší okolí. Se spuštěním se také nabízí možnost všem místním podnikatelům, firmám i ostatním obyvatelům, aby propagovali svoji činnost na www.podbrdskeinfo.cz. Na webových stránkách je sekce, kde zájemci zjistí veškeré možnosti uveřejnění reklamy na webu, včetně poplatků. S dotazy je možno se obracet na správce webových stránek na adrese info@podbrdskeinfo.cz. d) Akce MAS Podbrdsko v roce 2015 Místní akční skupina Podbrdsko pořádala valnou hromadu ve čtvrtek 15. 1. 2015 v podkrovním prostoru ZŠ a MŠ Chraštice a druhou valnou hromadu pořádala 3. 8. 2015 v Blatenské ul. v Březnici. Hlavním programem obou valných hromad bylo schválení Stanov MAS z důvodu standardizace MAS a samozřejmě informování členů o činnosti MAS. MAS Podbrdsko ve spolupráci s Celostátní sítí pro zemědělství a venkov pořádala v sobotu dne 26. 9. 2015 v Rožmitále pod Třemšínem akci Podbrdský řemeslný a farmářský trh. Cílem akce byla propagace regionu Rožmitálska, Březnicka a Milínska, jejich živnostníků a farmářů. Akce proběhla na nádvoří Podbrdského muzea v Rožmitále a na náměstí. Ke spolupráci a podpoře se připojilo i Krajské informační středisko Středočeského kraje, Zemědělský svaz ČR, Podbrdské muzeum v Rožmitále a mateřská centra z Rožmitálu a Březnice. Veliké poděkování patří za celodenní pomoc při organizaci celé akce studentům z Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Březnice. Akce se účastnilo přes Stránka 3

1500 návštěvníků. Dle ohlasů trhovců i návštěvníků se jednalo o velice vydařenou akci. Krajské informační středisko Středočeského kraje ve spolupráci s MAS Podbrdsko zorganizovali v Rožmitále pod Třemšínem v pondělí 23. 11. 2015 ve Společenském centru seminář k CHKO Brdy. Zorganizovali jsme seminář pro starosty obcí, podnikatele, neziskové organizace i pro širokou veřejnost. Prezentaci o zajímavostech k CHKO Brdy s následnou diskuzí vedl Mgr. Bohumil Fišer, vedoucí oddělení Správy CHKO Brdy. Semináře se zúčastnilo 50 návštěvníků, kteří při vstupu obdrželi propagační letáky, bločky, záložky a propisky. Do Rožmitálu přijeli 4. 12. 2015 zástupci Místních akčních skupin ze Středočeského kraje. Markéta Balková přivítala nejen všechny Místní akční skupiny, ale také starostu Rožmitálu pana Ing. Josefa Vondráška, zástupce z Celostátní sítě pro zemědělství a venkov a také zástupce z Krajského úřadu Středočeského kraje. Zároveň v úvodu vystoupil s krátkou prezentací o CHKO Brdy Mgr. Bohumil Fišer. Poté už jednaly Místní akční skupiny o novinkách v dění kolem MAS a Operačních programů EU, o aktivitách, které proběhnou v roce 2016, apod. Pracovníci MAS se také účastnili různých seminářů, setkání MAS aj. akcí během celého roku 2015. Veškeré podrobnosti o činnosti MAS jsou na www.maspodbrdsko.cz Valná hromada bere na vědomí informace - body a) - d), o činnosti MAS v roce 2015. e) Projednání zprávy dozorčí rady Josef Kaiser: Zprávu dozorčí rady přednesl předseda JUDr. Josef Kaiser. Dozorčí rada zkontrolovala hospodaření MAS 11. 1. 2016 a neshledala žádné pochybení v hospodaření. Zpráva dozorčí rady v příloze č. 5. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady. f) Projednání účetní závěrky za rok 2015 Gabriela Jeníčková: Valné hromadě přednesena zpráva o účetní závěrce za rok 2015. Účetní závěrka v příloze č. 6. Na základě Konsolidační vyhlášky č. 312/2014 Sb. musí obce a dobrovolné svazky obcí do 15. 1. 2016 odevzdat hlášení na příslušný krajský úřad. Předmětem hlášení je mimo jiné definování rozhodovací síly obce v dobrovolném svazku obcí, zájmovém sdružení právnických osob (členové), spolcích (členové), ústavech (zakladatelé) či o.p.s. (zakladatelé). Informace se uvádí do tabulky (příloha č. 1 k hlášení) % hlasovacích práv poměrem k celkovému počtu členů, zaokrouhleno na 2 desetinná místa. Při počtu členů MAS Podbrdsko 49 členů je tedy podíl jednoho člena 2,04 % (100:49). Další povinností je uvedení informace o podílu na základním kapitálu. V našich stanovách není ošetřeno, a proto se uvádí údaj ze sloupce C - tedy stejný podíl jako na hlasovacích právech, tj. 2,04%. Tato informace odešla všem obcím na email 6. 1. 2016. Zaměstnanci kanceláře MAS jsou zaměstnáni od 15. 10. 2015 díky dotaci z Úřadu práce Příbram. Dotace byla vyjednána na období 15. 10. 2015-30. 9. 2016. Stránka 4

HLASOVÁNÍ: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. 2-VH1/2016: Valná hromada odsouhlasila účetní závěrku za rok 2015 a vzala na vědomí zprávu o dotaci Úřadu práce Příbram. g) Výroční zpráva za rok 2015 Přednesen valné hromadě obsah Výroční zprávy za rok 2015. Výroční zpráva je součástí tohoto zápisu v příloze č. 7. Výroční zpráva 2015 bude zveřejněna na webových stránkách MAS. Paní starostka Chraštic navrhuje, aby bylo ve výroční zprávě opraveno u pana Zrostlíka a pana Peterky region z Březnice na Milín. HLASOVÁNÍ: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. 3-VH1/2016: Valná hromada odsouhlasila Výroční zprávu za rok 2015. 3. Strategie (SCLLD) Jana Filinová, Filip Šafařík: Všem členům byla odeslána SCLLD přes email k nahlédnutí. Zároveň je SCLLD uveřejněna na webu MAS. Jana Filinová seznámila přítomné s úvodními kapitolami SCLLD - viz prezentace v příloze č. 8. Dále pokračoval Ing. Filip Šafařík. Představil členům MAS podrobně programové rámce nastavené ve Strategické části SCLLD a sdělil podrobnosti o podání SCLLD na MMR. Finální verze SCLLD schválená valnou hromadou bude předložena na vědomí všem obecním zastupitelstvím na území MAS Podbrdsko. SCLLD bude odeslána k posouzení na MMR na základě Výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje - do konce ledna 2016. Čerpat dotace pro náš region můžeme až po schválení SCLLD ze strany MMR, tj. cca v horizontu 11 měsíců od podání SCLLD na MMR. Paní Balková vyzvala přítomné členy MAS i hosty, aby se k finální verzi strategie vyjádřili, vznesli připomínky apod. Žádné připomínky z řad členů nebyly vzneseny, proto se přistoupilo k návrhu usnesení: Valná hromada schvaluje Strategii CLLD MAS Podbrdsko, z.s. a schvaluje zapracování případných drobných úprav technického charakteru před podáním žádosti o podporu strategie CLLD. HLASOVÁNÍ: PRO: 31 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení č. 4-VH1/2016: Valná hromada schvaluje Strategii CLLD MAS Podbrdsko, z.s. a schvaluje zapracování případných drobných úprav technického charakteru před podáním žádosti o podporu strategie CLLD. Stránka 5

PŘESTÁVKA 18:30-18:50 hodin. Během přestávky odešel 1 člen MAS - starosta Obce Starosedlský Hrádek Mgr. Rudolf Šimek. Valná hromada je stále usnášeníschopná - přítomno 30 z 49 členů spolku (tj. 61,2%). 4. Volba členů do výběrové komise Při schůzi Valné hromady 15. 1. 2015 byli zvoleni tito členové výběrové komise MAS: Člen Ing. Pavel Bukovjan - předseda MC Rozmarýnek Rožmitál - místopředseda Obec Věšín Obec Vrančice Obec Lazsko PT Computers, s.r.o. Statek Rožmitál, s.r.o. Zmocněnec člena právnické osoby Kateřina Matějková Ing. Pavel Hutr Jiří Sláma PhDr. František Bártík Ing. Petr Pazderník Ing. Karel Mráz Vzhledem ke stále trvajícímu přípravnému období v roce 2015, které bude trvat i v roce 2016, zatím výběrová komise neplnila své povinnosti. Do výběrové komise proto byli navrženi stejní členové spolku, kteří byli zvoleni na valné hromadě 15. 1. 2015. Všichni členové výběrové komise s tímto souhlasí. VOLBA 1. - Valná hromada nemá návrh na změny ve výběrové komisi. VOLBA 2. - Všichni členové výběrové komise jsou znovu zvoleni na dobu 1 roku. Usnesení č. 5-VH1/2016: Valná hromada zvolila navržené členy výběrové komise. Funkční období členů výběrové komise začíná 13. 1. 2016. 5. Plán činnosti spolku na rok 2016 a) Místní akční plány rozvoje vzdělávání Od začátku září 2015 začala MAS Podbrdsko pracovat na přípravě nového projektu, který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Příbram. MAP bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15. let. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně Stránka 6

specifických problémů a potřeb. Zároveň školy zapojené v MAP budou moci čerpat dotace na investice z IROP. V první fázi projektu je nutno vytvořit strategii MAP. Správní rada MAS Podbrdsko jednala o zapojení do projektu MAP 24. 9. 2015. Žadatelem v této výzvě bude Město Příbram. MAS Podbrdsko bude partnerem projektu s finanční spoluúčastí. Dále je v projektu zapojen DSO ORP Příbram jako partner bez finanční účasti. MAP budeme společně realizovat na celém území ORP Příbram s výjimkou obcí kolem Kamýka nad Vltavou, které školstvím spadají pod ORP Sedlčany. Výzva MAP na předkládání žádostí o podporu do OP VVV byla vyhlášena 8. 9. 2015. Město Příbram společně s MAS Podbrdsko předložili žádost o podporu 24. 11. 2015. MŠMT poslalo 15. 12. 2015 informaci, že žádost splnila formální náležitosti. Plánuje se na přelomu února/ března 2015 setkání se starosty obcí a řediteli škol. Projekt bude oficiálně dle žádosti trvat od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2017, tj. 18 měsíců. MAS získá objem finančních prostředků na náklady spojené s tvorbou MAP a na náklady mezd pracovníků, kteří se budou projektu věnovat. Dle předběžného rozpočtu bude nutné předfinancování projektu od 1. 4. do cca 30. 9. 2016 v předběžné částce 300.000,- Kč. Současný objem peněz na účtu MAS nebude stačit na předfinancování projektu MAP. Způsobilé výdaje partnera s finanční spoluúčastí budou činit celkem cca 600.000,- Kč. Ing. Vojáček Do 1. 4. 2016 valnou hromadu svolávat nebudeme. Nutno zde schválit možnosti předfinancování projektu MAP. Možné varianty: - bezúročná půjčka od členů MAS - půjčka od České spořitelny Ing. Chotívka Valná hromada by měla schválit obě varianty. Usnesení č. 6-VH1/2016: Valná hromada bere na vědomí informace o projektu MAP a schvaluje předfinancování projektu MAP. Předfinancování bude zajištěno buď pomocí bezúročných půjček nebo formou úvěru od České spořitelny. b) Plán činnosti na rok 2016 Markéta Balková, Gabriela Jeníčková: Valné hromadě přednesen návrh činností MAS pro rok 2016. - podání žádosti o podporu Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrdsko do konce ledna 2016, případně do konce února 2016 - po schválení SCLLD na MMR dojde k předložení žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu IROP na provoz MAS - podporovány jsou aktivity spojené s realizací strategie, např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběr projektů, atd. - práce na projektu MAP - pořádání jarního a podzimního trhu - duben/květen v Březnici a v září Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Rožmitále Stránka 7

- zapojení MAS do projektu KIS - soutěž Regionální potravina Středočeského kraje 2016 formou účasti na ochutnávkách - vydávání elektronického občasníku Podbrdsko - informování členů MAS a občanů na území MAS prostřednictvím www.maspodbrdsko.cz - výzvy OP, novinky z činnosti MAS, stav SCLLD aj. - provoz webu www.podbrdskeinfo.cz Usnesení č. 7-VH1/2016: Valná hromada souhlasí s plánem činnosti na rok 2016. c) Projednání rozpočtu na rok 2016 Markéta Balková, Gabriela Jeníčková: Přednesen návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Příjmy V tis. Kč Členské příspěvky 43 Webové stránky 25 MAP 336 Mzdové výdaje ÚP 270 Trhy v Březnici a v Rožmitále 41 Hospodářská činnost 30 Příjmy celkem 745 Výdaje V tis. Kč Webové stránky 13 Ostatní náklady (nájem kanceláře, účetní, cestovné, kancelářské potřeby) 39 MAP 336 Mzdové výdaje ÚP PB 315 Trhy v Březnici a v Rožmitále 32 Členské příspěvky NS MAS 10 Náklady celkem 745 Usnesení č. 8-VH1/2016: Valná hromada souhlasí s rozpočtem na rok 2016. Stránka 8

d) Členské příspěvky Za rok 2015 byly zaplaceny všechny členské příspěvky. Předpis členských příspěvků na rok 2016 navrhuje správní rada zachovat stejný jako v roce 2015. Návrh na výši příspěvků v roce 2016: podnikatelé podle zákona č. 89/2012 Sb 1.000,- Kč obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb. 2.000,- Kč obce s počtem obyvatel menším než pět set (500) 1.000,- Kč obce s počtem obyvatel větším než pět set (500) a svazky obcí 2.000,- Kč příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu a územně samosprávnými celky 2.000,- Kč fyzické osoby, neziskové organizace - 100,- Kč Usnesení č. 9-VH1/2016: Valná hromada odsouhlasila stejnou výši členských příspěvků jako v roce 2015. 6. Diskuse a závěr. Ing. Petr Chotívka: Předložení valné hromadě dopis se zdůvodněním, proč MAS dosud neplní všechny své povinnosti. Především díky Řídícím orgánům jednotlivých ministerstev došlo ke zdržení vyhlašování výzev z OP apod. Celý dopis viz příloha č. 9. Ukončení Valné hromady MAS v 19:30 hod. Poděkování za účast členů na Valné hromadě. Rozloučení se zaměstnankyní kanceláře MAS Jitkou Drechslerovou. Připravené občerstvení. Přílohy zápisu: 1. Pozvánka 2. Prezenční listina 3. Hlasovací práva zájmové skupiny 4. Prezentace 5. Zpráva dozorčí rady 6. Účetní závěrka roku 2015 7. Výroční zpráva 2015 8. Prezentace ke strategii CLLD 9. Dopis valné hromadě od správní rady Stránka 9

Zapsala: Jana Filinová Předsedkyně správní rady: Markéta Balková Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Procházka, Ing. Vladimír Vojáček V Rožmitále pod Třemšínem, 12. 1. 2016 Stránka 10