ZÁPIS ze zasedání správní rady společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 11.2.2016 v Kralicích na Hané. Program: 1. Zahájení 2. Projekt do OPZ výzvy č. 3 15 040 3. Smlouvy s pracovníky projekt Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (MAP) 4. Nominace do řídícího výboru projektu Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov a předfinancování projektu 5. Nominace do řídícího výboru projektu Místní akční plán vzdělávání SO ORP Olomouc 6. Různé 7. Závěr Přítomni: dle prezenční listiny. K bodu 1: Zahájení Zasedání správní rady řídila místopředsedkyně správní rady Zdeňka Růžičková. Přivítala přítomné a seznámila je s upraveným programem. Správní rada se sešla v počtu 5 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Miroslav Slezáček. Správní rada schvaluje program jednání v upraveném znění viz. výše. Správní rada schvaluje předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu. K bodu 2: Projekt do OPZ výzvy č. 3 15 040 Paní Nadymáčková vznesla návrh na zpracování projektu zaměřeného na vzdělávání nezaměstnaných z cílových skupin, vedených na úřadu práce. Pro kvalitní zpracování je třeba: Vyhledat silného zaměstnavatele, který se již nyní zaváže umístit cca 5 10 pracovníků. Spolu se zaměstnavatele vydefinovat 2-3 profese, na které bude zaměřeno vzdělávání v rámci rekvalifikace. Podle pozic určit cílovou skupinu nezaměstnaných. Oslovit starosty s pomocí vyhledáním zástupců cílových skupin, popřípadě pomocí inzerátů. Spolupráce s úřadem práce na oslovením cílové skupiny nemají povinnost. Termín podání do 29.2.2016. Nyní již není čas zajistit průzkum mezi zaměstnavateli na zajištění závazku pracovních míst a analýzu cílové skupiny (zda zde máme dostatečnou skupinu např. 50+, do 25 let po škole, maminky po mateřské). Z těchto důvodů nebude projekt napsán. Záměr bude dále veden v patrnosti a pokusíme se jej připravit do další výzvy č. 53, jejíž termín zatím není znám. Správní rada schvaluje připravovat záměr do další výzvy.
K bodu 3: Smlouvy s pracovníky projekt Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (MAP) V rámci projektu Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov je dle projektové žádosti a dohody s partnery třeba zaměstnat určitý počet pracovníků. Za naši organizaci se bude jednat o následující pozice. Pozice jméno úvazek Plat Vedoucí projektu Mgr. Jiří Hrubý 32 hod/měsíčně DPČ 8000 Kč Odborný řešitel Ing. Lenka Štěpánková 24 hod týdně, tj. 0,6 úvazku 16 500 Kč pracovní smlouva Administrátor Mgr. Jitka Nadymáčková 40 hod/měsíčně DPČ 7000 Kč Správní rada schvaluje uzavření smluv s pracovníky. K bodu 4: Nominace do řídícího výboru projektu Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov a předfinancování projektu Projekt Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov (MAP) Nyní v projektu řeší: Sestavení řídícího výboru - návrhy na členy řídícího výboru, následovat bude dohoda na zastoupení v řídícím výboru a schválení členů Probíhá příprava návrhu jednacího řádu/ statutu řídícího výboru Od partnerů očekáváme zaslání osob do pracovního týmu, tvoří se pracovní smlouvy. Připravuje se Smlouva o spolupráci povinná příloha pro vystavení právního aktu ze strany MŠMT OPVVV V současné době je dohodnuto, že z projektu bude pořízena barevná multifunkční tiskárna se scannerem, automatickým podavačem a oboustranným tiskem formátu A4, dále telefon pro paní Štěpánkovou včetně SIM karty. Pro předfinancování projektu je třeba převést finanční prostředky na účet České spořitelna, a.s. ve výši, která byla dohodnuta s panem Hrubým na částku 770 000 Kč. Jako zástupce realizátora projektu a MAS Mgr. Hrubý a předseda Frgal navrhují: - zástupce realizátora projektu - Mgr. Jiří Hrubý - zástupce MAS - Ing. Lenka Štěpánková Správní rada schvaluje nominaci zástupců Prostějov venkov o.p.s. v řídícím výboru. Správní rada schvaluje převedení 770 000 Kč na účet České spořitelny, pro potřeby financování projektu MAP.
K bodu 5: Nominace do řídícího výboru projektu Místní akční plán vzdělávání SO ORP Olomouc (MAP Olomouce) Projekt podalo statutární město Olomouc. Projekt nyní řeší stejné aktivity jako v ORP Prostějov viz výše. Byli jsme požádáni paní Miloslavou Hruškovou z MAS Moravská cesta koordinátorkou za MAS o nominaci členů řídícího výboru na pozici zástupce MAS a jednoho zástupce ZŠ, MŠ a družin. Jelikož do správního území obce s rozšířenou působností Olomouce spadá pouze jedna ZŠ z území naší MAS, navrhuje správní rada nominovat paní ředitelku ZŠ a MŠ Bystročice, Mgr. Hanu Zajacovou, do řídícího výboru MAP Olomouce. Jako zástupce MAS navrhuje správní rada nominovat paní Martu Turečkovou. Správní rada schvaluje nominaci zástupců Prostějov venkov o.p.s. v řídícím výboru. K bodu 6: Různé Rozpočet společnosti Celkový rozpočet společnosti se nyní dle pravidel standardizace rozčleňuje na: provozní a animační činnosti MAS k zajištění realizace SCLLD připravuje a schvaluje programový výbor ostatní činnosti obecně prospěšné společnosti (ples, projekt MAP, spolupráce se slovenským partnerem apod.) Celý rozpočet pak schvaluje správní rada. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu a je předkládán za účelem diskuze a připomínkování před schválením v programovém výboru i správní radě. Plán rozpočtu 2016 Návrh výdaje 2016 Organizační jednotka MAS Celá společnost OPS SCLLD MAP Ostatní akce Součet Výdaje mzdové 716 532 1 364 255 2 080 787 Výdaje ostatní 177 483 545 702 40 000 763 185 Výdaje součet 894 015 1 909 956 40 000 2 843 971 Výdaje - vlastní podíl žadatele Kč 44 701 44 701 Výdaje - vlastní podíl žadatele % 5% 0% 100% Příjmy členské příspěvky 170 630 20 000 190 630 Příjmy projektů 849 314 1 909 956 2 759 271 Příjmy ostatní 0 Příjmy součet 1 019 944 1 909 956 20 000 2 949 901 Výsledek 125 929 0-20 000 105 929 Projekt SCLLD
Financování ex- post = veškeré platby musí žadatele provést ze svých zdrojů a teprve po schválení žádosti o proplacení řídící orgán/implementační agentura proplatí výdaje. Projekt je nutné předfinancovat z vlastních zdrojů. Předpokládané krytí nákladů bude z účetní položky nerozdělený zisk minulých let a z přijatých členských příspěvků od partnerů. Projekt je dotován ve výši 95 %, vlastní podíl žadatele je ve výši 5% (předpokládáme 44 701 Kč v roce 2016). Jedná se o příjmy budoucích období. Dotace jsou vypláceny zpravidla s 6 měsíčním zpožděním. Pokud bude vydán právní akt v červnu, očekáváme, že bude dotace alespoň částečně proplacena do konce roku 2016. Projekt MAP bude zahájen v březnu, tedy před vydáním právního aktu, který očekáváme v červnu. Po vydání právního aktu bude na základě žádosti vyplacena záloha v předpokládané výši 30% rozpočtu. Současně bude po vydání právního aktu podána žádost o proplacení na první etapu projektu, která by měla být proplacena do konce roku 2016. Tento projekt tedy budeme muset předfinancovat účetní položky nerozdělený zisk minulých let. Finance na bankovních účtech k 31.12.2015 KB spořící 1 004 212,82 KB běžný 387 712,73 ČS běžný 1 601,75 Součet 1 393 527,30 Potřeba financí do konce června SCLLD 570 254,00 MAP 776 000,00 Celkem 1 346 254,00 Současné rezervy MAS pokryjí výdaje do června, pak je nutné obdržet zálohovou platbu z projektu MAP. Pro potřeby zajištění předfinancování byla podána žádost o bezúročnou půjčku z Olomouckého kraje ve výši 400 000 Kč se splatností do 9.12.2016. Pan Konečný navrhl jednat s obcí Vrbátky o možném (dle skutečné potřeby) poskytnutí půjčky ve výši 1 mil Kč. Členské příspěvky vybírané od partnerů schvaluje programový výbor, správní rada navrhuje zachovat je i v roce 2016 ve výši 10 Kč. Správní rada požaduje na příští zasedání předložit čerpání rozpočtu roku 2015. Správní rada schvaluje zahájit jednání s obcí Vrbátky o zajištění půjčky.
Schválení ceníku služeb společnosti 1. Poradenství, projektová činnost spojená s přípravou a administrací žádostí o dotace či rozvojových dokumentů obcí 350,- Kč/hod. Správní rada navrhuje projednat schválení rozpočtu společnosti na dalším jednání. K bodu 7 : Závěr Místopředsedkyně správní rady paní Růžičková poděkovala všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončila. V Kralicích na Hané 11.2.2016 Zapsala: Místopředsedkyně správní rady: Ověřil: Ing. Ludmila Švitelová Zdeňka Růžičková Miroslav Slezáček