ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY MASIF DNE 18.10.2012 Přítomni (dle prezenční listiny): R.Zemanová,M.Matušková, J.Chytil, J.Pospíšil, Z.Němec, R.Wildner. Omluven M.Rosenbaum. Hosté: J.Doubnerová 1) Zpráva o činnosti MASiF za uplynulé období Kancelář předložila zprávu o činnosti za uplynulé období (viz podkladový materiál). Stav finančních prostředků ke dni jednání rady: Pokladna 1.796 Kč Běžný účet 121.589 Kč Úvěr (k zajištění realizace SPL) - 60.144 Kč Úvěr (k zajištění projektu spolupráce) - 30.850 Kč Rada MASF bere na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období. 2) Příprava 10. výzvy Členové rady byli seznámeni s připravovanými změnami pravidel PRV pro 18. kolo (plánovaná 10. výzva) a se stavem plnění finančního plánu Strategie programu Leader MASiF a monitorovacích indikátorů. Rada MASiF bere na vědomí zprávu o plnění finančního plánu a monitorovacích indikátorů SPL. Ukládá kanceláři připravit 10. výzvu pro 18. kolo PRV, tzn. 1) upravit fiche s ohledem na plnění finančního plánu a monitorovacích indikátorů SPL MASiF podle připojené tabulky 2) upřesnit preferenční kritéria na základě konzultace se členy výběrové komise, nejpozději do poloviny listopadu 2012 3) předložit SZIF Hlášení změn s upravenými fichemi alokace Preferenční kritéria Fiche 1 1 mil. Upřesnit podle dosavadního hodnocení Fiche 2 0,5 mil. Upřesnit podle dosavadního hodnocení, posílit bodování za nový produkt Fiche 3 0,5 mil. Upřesnit podle dosavadního hodnocení, posílit bodování za nový produkt Fiche 4 0,5 mil. Posílit bodování za vybavené stezky a za účast veřejnosti na plánování Fiche 5 0,75 mil. Posílit bodování za účast veřejnosti na plánování Fiche 6 1 mil. Posílit bodování za zřizovaná lůžka Fiche 8 0,5 mil. Posílit bodování za obnovené památky Fiche 9 0,5 mil. Posílit bodování za km vybavených stezek 3) Zpracování integrované strategie rozvoje území na období po roce 2014 Kancelář zpracovala podkladové materiály k rozvojové koncepci na období po roce 2014. Na období po roce 2014 budou MAS pro svá území zpracovávat rozvojovou strategii zaměřenou na širší témata než ve stávajícím
období. Předpokládá se totiž možnost čerpání prostředků na realizaci strategie metodou Leader z více fondů (Program rozvoje venkova, Evropský sociální fond, Evropská územní spolupráce). Rozvojovou strategii MAS by měla projednat (možná i schvalovat) zastupitelstva všech obcí na území MAS. Rada MASiF schvaluje zadání Místní rozvojové strategie území MAS Mikroregionu Frýdlantsko na období 2014-2020 v základní struktuře návrhu Národní sítě MAS ČR (z října 2012). Rada MASiF pověřuje kancelář MASiF zpracováním této rozvojové strategie, případně výběrem dodavatelů pro dílčí části (v případě potřeby i výběrem zpracovatele SEA). Odborný garant zpracování: Jitka Doubnerová Odpovědný člen rady: Romana Zemanová Příloha: Zadání Místní rozvojové strategie MAS Mikroregionu Frýdlantsko 4) Změna právní formy organizace k 1.1.2014 Kancelář zpracovala podkladové materiály ke změně právní formy k 1.1.2014 (platnost nového Občanského zákoníku a povinnost občanských sdružení přeregistrovat se). K 1.1.2014 vstupuje v platnost novela Občanského zákoníku, která stanoví občanským sdružením přeregistrovat se podle svého základního zaměření na jiný typ neziskové organizace (spolek, ústav, fundace). Spolek členy mohou být přednostně fyzické osoby (právnické jsou zastoupeny pověřenou osobou statutárním zástupcem), je zaměřen na uspokojování potřeb členů. Zapisuje se do rejstříku spolků (zatím není určeno, kdo ho povede). Ústav nemá členskou základnu, poskytuje obecně prospěšné služby. Zapisuje se do obchodního rejstříku. Fundace (nadace, nadační fond) nemá členskou základnu, jde o účelové shromáždění majetku na veřejně prospěšné výdaje. Zapisuje se do obchodního rejstříku. Diskuse: Na základě přehledu stávajících a budoucích forem organizací směřovala k dohodě, jaká organizační forma je vhodná pro místní partnerství a zároveň transparentní organizaci. Návrh vhodného řešení: Občanské sdružení jako zakladatel obecně prospěšné společnosti (z provozních důvodů jediný zakladatel, založení během roku 2013 po schválení valnou hromadou) a následně registrace spolku. Je třeba upřesnit podmínky jmenování statutárních orgánů, aby byl zachován vliv místního partnerství. Rada MASiF bere na vědomí informaci o budoucí změně právní formy organizace. Ukládá manažerce a předsedkyni připravit podrobný návrh možností k výběru optimální varianty. Ta bude v podobě rozpracovaného návrhu předložena k jednání valné hromady (březen 2013). Termín: do 30.11.2012 5) Rozvoj činnosti MASiF další projekty MASiF zpracoval pro předkladatele občanské sdružení Frýdlantsko projekt, který byl podpořen z programu Globální grant Libereckého kraje Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Projekt bude zahájen 1.12.2012 a je naplánován na 28 měsíců (ukončení k 30.3.2015).
Rada MASiF bere na vědomí informaci o podpoře projektu Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů a schvaluje zahájení realizace. Ukládá J.Doubnerové připravit potřebné podklady a předsedkyni R.Zemanové podepsat smlouvu o spolupráci a zřídit samostatný účet pro realizaci projektu. Termín: do 24.10.2012 6) Různé Zřízení datové schránky a elektronického podpisu Z organizačních důvodů bude zřízena datová schránka a elektronický podpis. Farmářské trhy v roce 2013 V červnu a září byly připraveny ve spolupráci se Školním statkem Frýdlant 3 farmářské trhy (fotodokumentace na http://libereckyvenkov.rajce.idnes.cz ), poslední je připraven na 27.10. (ve spolupráci se Svazem chovatelů ovcí a koz). Proběhlo jednání s ing. Černou (Město Frýdlant) o možné spolupráci při pořádání trhů na náměstí, město následně oslovilo zemědělce a zjišťuje jejich zájem. Pozvánky na akce Farmářský trh 27.10. (bude doplněno Projížďky na koních ze Selského dvora popř. upraveno podle SCHOK, rozesílka a distribuce 19.10.) Svatomartinská slavnost ve Špitálku (2.11., pořádá Městské muzeum Frýdlant) Zapsala: Jitka Doubnerová Ověřila: Romana Zemanová
USNESENÍ RADY MASIF DNE 18.10.2012 Rada MASiF bere na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé období včetně finanční zprávy zprávu o plnění finančního plánu a monitorovacích indikátorů SPL a ukládá kanceláři připravit 10. výzvu pro 18. kolo PRV informaci o budoucí změně právní formy organizace a ukládá manažerce a předsedkyni připravit podrobný návrh možností k výběru optimální varianty informaci o podpoře projektu Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů schvaluje zadání Místní rozvojové strategie území MAS Mikroregionu Frýdlantsko na období 2014-2020 v základní struktuře návrhu Národní sítě MAS ČR (z října 2012) a pověřuje kancelář MASiF zpracováním této rozvojové strategie, případně výběrem dodavatelů pro dílčí části (v případě potřeby i výběrem zpracovatele SEA). Odborný garant zpracování: Jitka Doubnerová Odpovědný člen rady: Romana Zemanová Příloha: Zadání Místní rozvojové strategie MAS Mikroregionu Frýdlantsko zahájení realizace projektu Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů a ukládá J.Doubnerové připravit potřebné podklady a předsedkyni R.Zemanové podepsat smlouvu o spolupráci a zřídit samostatný účet pro realizaci projektu. Zapsala: Jitka Doubnerová Ověřila: Romana Zemanová PŘÍLOHA ZADÁNÍ MÍSTNÍ ROZVOJOVÉ STRATEGIE MAS MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO
PŘÍLOHA ZÁPISU A USNESENÍ RADY MASIF DNE 18.10.2012 ZADÁNÍ MÍSTNÍ ROZVOJOVÉ STRATEGIE MAS MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO 1. Analytická část 1.1 Vymezení území (rozloha, počet obyvatel, správní zemí obcí včetně počtu místních částí, shodné charakteristiky, specifika) 1.2 Vyhodnocení stávajícího potenciálu, definování pozitiv a negativ území 1.3 Analýza rozvojových potřeb 1.4 Lidský a finanční potenciál 1.5 Návaznost na další strategické dokumenty (ÚPD obcí, strategické dokumenty obcí a DSO, vyšší rozvojové dokumenty ÚPD VÚSC, Strategie rozvoje kraje, dokumenty VCHÚ ad.) 1.6 SWOT analýza 1.7 Závěry jednotlivých analýz Pozn. Analytická část pro oblast CHKO Jizerské hory bude zpracována společně s MAS Podještědí a MAS Rozvoj Tanvaldska, ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory 2. Strategická část 2.1 Stanovení cílů a priorit 2.2 Integrační prvky 2.3 Inovativní prvky 2.3.1 radikální inovace 2.3.2 přírůstková inovace 2.3.3 zajištění udržitelnosti inovace 2.4 Akční plán 2.5 Vstupy finanční plán 2.6 Výstupy, výsledky kvantifikované indikátory, časový harmonogram návazností 2.7 Disponibilní zdroje území (návaznost na RUD obcí, předpoklady zdrojů NNO a podnikatelů) Pozn. Strategická část týkající se oblastí v CHKO Jizerské hory bude zpracována společně s MAS Podještědí a MAS Rozvoj Tanvaldska, ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory 3. Implementační část 3.1 Organizační struktura, rozdělení a jasná definice odpovědnosti 3.2 Management a personální řízení 3.3 Technické zázemí a hospodaření 3.4 Konzultace 3.5 Definice standardizovaných procesů (administrativní a organizační postupy) 3.6 Popis procesu výběru projektů v rámci metody Leader 3.7 Monitoring a evaluace činnosti kanceláře MAS 3.8 Plán vnitřního rozvoje organizace 3.9 Rámcový rozpočet financování provozu (stanovení potřeb a plánovaných zdrojů) 4. Programové rámce (bude doplněno v návaznosti na vývoj jednání o programových dokumentech)