Zápis z jednání Správní rady Místo konání: Evropský dům, Králíky Dne: 13.3.2009 Účastníci: dle presenční listiny Program: 1. Příprava projektů do Fondu mikroprojektů 2. TOKS Profesionální partner v CR (aktuální informace) 3. Stanovení doporučené výše příspěvků na činnost OPS 4. Informace o přípravě na účetní ukončení roku 5. Informace o probíhající přípravě na aktualizaci Statutu společnosti 6. Diskuse k přípravě aktualizace zásobníku prioritních projektů 7. Další, diskuse - EDEN European Destination of Excellence Podklady k jednání: 1. Podklady pro jednání SR 13.3. 2009 (příloha zápisu) Ad 1. Příprava projektů do Fondu mikroprojektů Ing. Danielová seznámila přítomné s návrhem nacenění jednotlivých projektů v souladu s výstupem minulé SR. Byly naceněny následující aktivity: Trhací mapy (zimní letní varianta), dotisk katalogů, katalogové knihy na pokoje a katalogové knihy do recepcí. Podrobný popis Podklady pro jednání SR. Následovala diskuse k jednotlivým navrženým variantám projektů. Usnesení: SR schvaluje přípravu žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v rozsahu uvedeném v materiálech pro jednání SR Projekt č. 1. (pro, proti, zdrželi se) 1
Usnesení: SR schvaluje přípravu žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v rozsahu uvedeném v materiálech pro jednání SR Projekt č. 2. Usnesení: SR schvaluje přípravu žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v rozsahu uvedeném v materiálech pro jednání SR Projekt č. 3 a stanovuje následující priority projektových žádostí: Priorita 1: Projekt č. 2 Katalogové knihy do pokojů Priorita 2: Projekt č. 3 Katalogové knihy do recepcí a dotisk katalogu tématice nabídky Priorita 3: Projekt č. 1 Trhací mapy Usnesení: SR schvaluje uzavření smluv s firmou Králická rozvojová s.r.o. na zajištění přípravy a projektového poradenství pro realizaci výše uvedených projektů. Ad 2. TOKS Profesionální partner v CR (aktuální informace) Ing. Danielová informovala o probíhající přípravě Press-tripu a změně termínu pro realizaci na období 14 15. května z důvodu souběhu původně navrženého termínu s dalšími akcemi. Mgr. Krabec následně informoval o průběhu realizace aktivity katalogy speciální nabídky mapy Aktivní dovolená a Rodinná dovolená. Usnesení: SR bere na vědomí informace o průběhu realizace aktivity katalogy speciální nabídky mapy: Aktivní dovolená a Rodinná dovolená Usnesení: SR bere na vědomí informace o připravovaném Press-tripu. Usnesení: SR bere na vědomí změnu termínu Press-tripu na 14. 15. května 2009. Ad 3. Stanovení doporučené výše příspěvků na činnost OPS Předseda informoval o výsledku výzvy zakladatelům OPS o zapojení na financování činnosti a projektů realizovaných OPS s nulovým výsledkem. Na základě odezvy doporučuje schválit doporučenou výši příspěvků zakladatelů na realizaci projektů k pokrytí příslušné položky rozpočtu pro rok 2009 ve výši 2 000 pro NNO a 6 000 pro ostatní subjekty. Usnesení: SR schvaluje doporučenou výši příspěvku na zajištění činnosti OPS v roce 2009 ve výši 2 000 Kč pro NNO a 6 000 Kč pro ostatní subjekty. 2
Usnesení: SR ukládá předsedovi zajistit ve spolupráci s právníkem podklady pro úhradu příspěvků. Ad 4. Informace o přípravě na účetní ukončení roku Ing. Danielová informovala o probíhajících aktivitách pro zajištění účetního uzavření roku. Jedná se o : Zajištění auditu (podklady za rok 2007 byly předány, podklady za rok 2008 se doplňují problém s členskými příspěvky) Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 (je připravena v rozsahu dle zákona, je třeba doplnit o výrok auditora) Zpráva o činnosti dozorčí rady (připravena, čeká se na výrok auditora uzavření účetnictví za rok 2008) Do konce března je třeba: - schválit zprávu o činnosti a hospodaření OPS a zveřejnit ji na webových stránkách Členové správní rady navrhly provést hlasování o schválení výroční zprávy elektronicky, na základě zaslaných podkladů. Usnesení: SR bere na vědomí informace o přípravě na účetní ukončení roku. Usnesení: SR ukládá předsedovi provést elektronické hlasování ve věci schválení závěrečné zprávy o činnosti a hospodaření OPS. Ad 5. Informace o probíhající přípravě na aktualizaci Statutu společnosti Ing. Danielová informovala o probíhající přípravě pro aktualizaci Statutu. Usnesení: SR bere na vědomí informace o probíhajících aktivitách pro aktualizaci statutu. Ad 6. Diskuse k přípravě aktualizace zásobníku prioritních projektů RNDr. Fiala informoval a nutnosti provést aktualizaci zásobníku prioritních projektů ve vazbě na připravovanou výzvu do opatření 3.1 ROP. Předseda navrhl provést společnou schůzku se všemi potenciálními investori (jejichž projekty jsou uvedeny v zásobníku projektů) a zkonzultovat připravenost projektu pro případné podání žádosti na konci roku 2009. Schůzka by měla proběhnout v nejbližší době (duben 2009). 3
Usnesení: SR bere na vědomí informace o přípravě aktualizace zásobníku prioritních projektů. Ad 7. Další, diskuse Ing. Danielová informovala o přípravě žádosti do soutěže European Destination of Excellence, vyhlášené Czech Tourismem. Usnesení: SR schvaluje podání žádosti do soutěže Eurpean Destination of Excellence Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Ověřil: Petr Vrzal předseda Zapsala: Ing. Ivana Danielová Přílohy zápisu: Podklady pro jednání SR 4
USNESENÍ č. 2/2009 ze Správní rady konané dne 13. března 2009 Správní rada schvaluje: přípravu žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v rozsahu uvedeném v materiálech pro jednání SR Projekt č. 1. přípravu žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v rozsahu uvedeném v materiálech pro jednání SR Projekt č. 2. přípravu žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů v rozsahu uvedeném v materiálech pro jednání SR Projekt č. 3 a stanovuje následující priority projektových žádostí: Priorita 1: Projekt č. 2 Katalogové knihy do pokojů Priorita 2: Projekt č. 3 Katalogové knihy do recepcí a dotisk katalogu tématice nabídky Priorita 3: Projekt č. 1 Trhací mapy SR schvaluje uzavření smluv s firmou Králická rozvojová s.r.o. na zajištění přípravy a projektového poradenství pro realizaci výše uvedených projektů. doporučenou výši příspěvku na zajištění činnosti OPS v roce 2009 ve výši 2 000 Kč pro NNO a 6 000 Kč pro ostatní subjekty schvaluje podání žádosti do soutěže Eurpean Destination of Excellence Správní rada ukládá: předsedovi zajistit ve spolupráci s právníkem podklady pro úhradu příspěvků Správní rada bere na vědomí: vědomí informace o průběhu realizace aktivity katalogy speciální nabídky mapy: Aktivní dovolená a Rodinná dovolená informace o připravovaném Press-tripu změnu termínu Press-tripu na 14. 15. května 2009 informace o probíhajících aktivitách pro aktualizaci statutu informace o přípravě aktualizace zásobníku prioritních projektů Petr Vrzal předseda 5