11. Valná hromada Krajského sdružení ČSTV Vysočina Vážená paní, vážený pane, byl Vám udělen mandát zastupovat Vaše regionální sdružení ČSTV popř. krajský sportovní svaz na 11. Valné hromadě Krajského sdružení ČSTV Vysočina. Pro dobrou orientaci při jednání nejvyššího orgánu KS ČSTV Vysočina jsme Vám připravili tyto materiály. Věříme, že svým aktivním přístupem a konstruktivními připomínkami přispějete ke zdárnému průběhu jednání Valné hromady. V Jihlavě dne 6. června 2011 Krajská rada KS ČSTV Vysočina Obsah: 1. Návrh programu 11. VH KS ČSTV Vysočina 1 2. Návrh jednacího řádu 2 3. Návrh na složení pracovního předsednictva (návrhové komise), návrh na složení mandátové komise a návrh na ověřovatele zápisu z VH 3 4. Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina za rok 2010 4 5. Zápis dozorčí komise KS ČSTV Vysočina 9 6. Návrh rozpočtu KS ČSTV Vysočina na rok 2011 10 7. Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež pro rok 2011 12 8. Členská základna KS ČSTV Vysočina v roce 2010 13 9. Návrh na usnesení 11. VH KS ČSTV Vysočina 16 Návrh programu 11. Valné hromady KS ČSTV Vysočina 1. Zahájení, schválení jednacího řádu, schválení programu, volba pracovního předsednictva (návrhové komise), volba mandátové komise, volba ověřovatelů zápisu z VH 2. Zpráva předsedy KS ČSTV Vysočina o činnosti Krajské rady KS ČSTV Vysočina za uplynulé období 3. Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina v roce 2010 4. Zpráva dozorčí komise KS ČSTV Vysočina 5. Zpráva mandátové komise 6. Návrh rozpočtu KS ČSTV Vysočina na rok 2011 a informace o rozdělení finančních prostředků kraje Vysočina na mládež pro rok 2011 7. Diskuse 8. Návrh usnesení a závěr 1
Jednací řád (návrh) Článek 1 Pracovní předsednictvo 1. Jednání valné hromady řídí její pracovní předsednictvo tvořené 1 zástupcem regionálních sdružení s licencí ČSTV (dále jen regionální sdružení ), 1 zástupcem členských (krajských) sportovních svazů (dále jen členské sportovní svazy), předsedou a 2 místopředsedy Krajského sdružení ČSTV Vysočina. 2. Zástupci regionálních sdružení v pracovním předsednictvu jsou voleni veřejným hlasováním; ke zvolení zástupce stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů regionálních sdružení. Zástupci členských sportovních svazů jsou voleni veřejných hlasováním; ke zvolení zástupce stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů členských sportovních svazů. 3. Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten, kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva. 4. Předsedající uděluje a odnímá slova jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. Článek 2 Delegáti valné hromady 1. O záležitostech valné hromady jednají a o jejich závěrech rozhodují delegáti valné hromady. Delegáty valné hromady se rozumí 5 delegátů každého regionálního sdružení a 1 delegát členského sportovního svazu. Delegáti regionálních sdružení musí být pověřeni mandátem svého regionu, delegáti členských sportovních svazů mandátem členského sportovního svazu. 2. Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva a předkládat pracovnímu předsednictvu písemné podněty či připomínky. Diskusní příspěvek nemůže být delší než 3 minuty. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy se diskutující zcela odchyluje od tématu či hrubým způsobem uráží přítomné. 3. Každý delegát je oprávněn předložit návrh na ukončení diskuse. O návrhu hlasují delegáti regionálních sdružení a členských sportovních svazů odděleně. K přijetí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů obou sborů. Článek 3 Hosté valné hromady K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté; na návrh pracovního předsednictva mohou hosté vystoupit v diskusi za stejných podmínek jako delegát valné hromady. Článek 4 Mandátová komise 1. Valná hromada volí mandátovou komisi, která má 4 členy; přičemž 2 členové jsou voleni zástupci regionálních sdružení a 2 členové zástupci členských sportovních svazů. Ke zvolení člena komise stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů regionálních sdružení resp. členských sportovních svazů. 2
2. Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada způsobilá se usnášet. 3. Komise se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů; usnášejí se nadpoloviční většinou hlasů. Komise zvolí člena, který návrhy komise přednese. Článek 5 Návrhová komise Funkci návrhové komise plní v průběhu jednání valné hromady pracovní předsednictvo. Článek 6 Způsob hlasování valné hromady 1. O předložených návrzích rozhodují delegáti veřejným hlasováním, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. O protinávrzích se hlasuje napřed, v pořadí v jakém byly předloženy. 2. K platnosti usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů regionálních sdružení a nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů členských sportovních svazů. Delegáti regionálních sdružení a členských sportovních svazů hlasují odděleně. 3. Valná hromada je schopna usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů regionálních sdružení a nadpoloviční většina delegátů členských sportovních svazů. Návrh na složení pracovního předsednictva (návrhové komise): Šmrha Jiří Ing. Holub Vítězslav Svoboda Bohumil Pajdová Alena Petr Honzl předseda KS ČSTV Vysočina místopředseda KS ČSTV Vysočina za komoru krajských sportovních svazů místopředseda KS ČSTV Vysočina za komoru regionálních sdružení zástupce regionálních sdružení (OTS ČSTV Žďár nad Sázavou) zástupce krajských sportovních svazů (Svaz lyžařů kraje Vysočina) Návrh na složení mandátové komise: Milan Reich Luboš Kokeš Ing. Doležal Josef Paulík Václav zástupce regionálních sdružení (TVS Vysočina Pelhřimov) zástupce regionálních sdružení (OTS ČSTV Třebíč) zástupce krajských sportovních svazů (Kuželkářský svaz kraje Vysočina) zástupce krajských sportovních svazů (Krajský šachový svaz Vysočina) Návrh na ověřovatele zápisu z jednání VH Robert Birnbaum Ing. Josef Doležal zástupce regionální sdružení (RS ČSTV Jihlava) zástupce krajských sportovních svazů (Kuželkářský svaz kraje Vysočina) 3
Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina včetně zprávy o hospodaření krajských sportovních svazů za rok 2010 Část I. Úvodní informace Část II. Zpráva o hospodaření KS ČSTV Vysočina středisko 1 Aparát Část III. Zpráva o hospodaření krajských sportovních svazů Část IV. Celkový výsledek hospodaření KS ČSTV Vysočina za rok 2010 Část V. Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež za rok 2010 Část VI. Inventarizace Část I. - Úvodní informace Zpráva o výsledku hospodaření vychází ze struktury účetnictví KS ČSTV Vysočina. Zahrnuje výsledek hospodaření vlastního KS ČSTV Vysočina (středisko 1 - Aparát) a výsledky hospodaření jednotlivých krajských sportovních svazů, které nemají právní subjektivitu a jsou nedílnou součástí KS ČSTV Vysočina a jejich střediskové hospodaření se promítá do celkových hospodářských výsledků KS ČSTV Vysočina. Část II. - Zpráva o hospodaření vlastního KS ČSTV Vysočina středisko 1 - Aparát Valná hromada ČSTV, která se uskutečnila dne 17. dubna 2010 v Nymburce, schválila Krajskému sdružení ČSTV Vysočina dotaci z vlastních zdrojů ve výši 1 143 607,- Kč. KS ČSTV Vysočina obdrželo k 31. 12. 2010 celou tuto částku, tzn. plánované zdroje byly 100 % naplněny. Čerpání vlastního KS ČSTV Vysočina (středisko 1 Aparát) za rok 2010 ukazuje tabulka č. 1 Výdaje Legenda Plán Skutečnost Čerpání Zbývá/Překročeno Spotřeba materiálu 18 000,00 Kč 40 189,00 Kč 223,3% -22 189,00 Kč Spotřeba el. energie 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 100,0% 0,00 Kč Opravy a udržování 2 500,00 Kč 470,00 Kč 18,8% 2 030,00 Kč Cestovné 18 000,00 Kč 10 618,00 Kč 59,0% 7 382,00 Kč Náklady na reprezentaci 17 500,00 Kč 13 426,00 Kč 76,7% 4 074,00 Kč Ostatní služby 318 000,00 Kč 293 475,66 Kč 92,3% 24 524,34 Kč Mzdové náklady 535 000,00 Kč 549 243,00 Kč 102,7% -14 243,00 Kč Zákonné sociální pojištění 155 000,00 Kč 156 741,00 Kč 101,1% -1 741,00 Kč Zákonné sociální náklady 7 500,00 Kč 7 331,50 Kč 97,8% 168,50 Kč Ostatní daně a poplatky 1 500,00 Kč 1 575,00 Kč 105,0% -75,00 Kč Jiné ostatní náklady 42 607,00 Kč 21 756,00 Kč 51,1% 20 851,00 Kč Výdaje celkem 1 160 607,00 Kč 1 139 825,16 Kč 98,2% 20 781,84 Kč Příjmy Legenda Plán Skutečnost Čerpání + / - Úroky 2 500,00 Kč 451,97 Kč 18,1% -2 048,03 Kč Úroky z termín. Vkladu 11 500,00 Kč 2 033,31 Kč 17,7% -9 466,69 Kč Ostatní příjmy 3 000,00 Kč 7 960,03 Kč 265,3% 4 960,03 Kč Příspěvky od ČSTV 1 143 607,00 Kč 1 143 607,00 Kč 100,0% 0,00 Kč Příspěvek ČSTV Praha 1 143 607,00 Kč 1 143 607,00 Kč 100,0% 0,00 Kč Příjmy celkem 1 160 607,00 Kč 1 154 052,31 Kč -6 554,69 Kč Rozdíl 0,00 Kč 14 227,15 Kč 14 227,15 Kč Souhrn: 4
Hospodářský výsledek za rok 2010 střediska 1 Aparát tak dosáhl zisku ve výši 14 227,15 Kč. Navrhujeme VH tento zisk rozdělit takto: částku 10 000,- Kč převést do sociálního fondu a částku 4 227,15 Kč převést do provozního fondu KS ČSTV Vysočina. Část III. - Zpráva o hospodaření krajských sportovních svazů Krajské sportovní svazy hospodaří s finančními prostředky, které směřují po linii komory sportovních svazů. Hospodaření je plně v pravomoci volených orgánů těchto krajských sportovních svazů. Vzhledem k tomu, že tyto svazy nemají právní subjektivitu, tak jejich hospodaření je nedílnou součástí hospodaření KS ČSTV Vysočina jako celku. K 31. 12. 2010 pracovaly pod hlavičkou KS ČSTV Vysočina krajské sportovní svazy s těmito hospodářskými výsledky - viz tabulka č. 2: Středisko Krajský svaz Náklady výnosy HV +/- Provozní fond 12 Jachting 6 500,00 9 797,00 3 297,00 6 308,00 13 Jezdectví 487 931,00 568 716,00 80 785,00 219 929,63 14 Judo 6 975,00 42 200,00 35 225,00 68 968,30 16 Krasobruslení 3 000,00 2 000,00-1 000,00 4 519,00 19 Kuželky 24 624,00 31 500,00 6 876,00 20 243,30 20 Lední hokej 599 549,33 562 594,00-36 955,33 91 532,26 22 Lyžování 248 398,00 308 409,00 60 011,00 345 299,55 23 Moderní gymnastika 24 279,00 22 973,00-1 306,00 56 461,00 26 Nohejbal 18 000,00 21 200,00 3 200,00 173,00 27 Orientační běh 42 062,00 38 200,00-3 862,00 102 848,03 28 Plavání 70 532,00 93 530,00 22 998,00 86 058,90 34 Stolní tenis 329 658,50 340 233,00 10 574,50 117 490,40 35 Šachy 97 246,84 102 335,00 5 088,16 38 140,41 40 Volejbal 283 063,00 305 331,00 22 268,00 315 700,90 51 Triatlon 2 000,00 8 000,00 6 000,00 4 304,00 Celkem 2 243 818,67 2 457 018,00 213 199,33 1 477 976,68 Souhrn: Hospodářské výsledky jednotlivých středisek (krajských sportovních svazů) byly jejich nejvyššími orgány převedeny ve prospěch provozních fondů. Celkový hospodářský výsledek krajských sportovních svazů za rok 2010 dosáhl zisku ve výši 213 199,33 Kč. Část IV. - Celkový výsledek hospodaření KS ČSTV Vysočina za rok 2010 Jak již bylo zmíněno celkový výsledek hospodaření KS ČSTV Vysočina je souhrnem výsledků hospodaření vlastního KS ČSTV Vysočina (středisko 1 - Aparát) a výsledky hospodaření jednotlivých krajských sportovních svazů bez právní subjektivity. Celkový přehled uvádí tabulka č. 3: Souhrn KS ČSTV Vysočina Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Aparát 1 154 052,31 1 139 825,16 14227,15 Hospodářský výsledek krajských sportovních svazů 2 457 018,00 2 243 818,67 213199,33 Celkový účetní hospodářský výsledek 3 611 070,31 3 383 643,83 227 426,48 Souhrn: Účetní hospodářský výsledek KS ČSTV Vysočina vykázaný Finančnímu úřadu Jihlava činil za celou organizaci v roce 2010 zisk ve výši 227 426,48 Kč. 5
Část V. - Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež za rok 2010 Kraj Vysočina poskytl v roce 2010 dotaci členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina ve výši 4 mil. Kč. Pro jednotlivá regionální sdružení ČSTV byla vypočítána dotace na členy do 18 let tak, jak uvádí tabulka č. 4: Regionální sdružení ČSTV Členi 10% Na členy Celkem Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod 3 469 8 000 Kč 290 590 Kč 298 590 Kč Regionální sdružení ČSTV Jihlava 4 784 8 000 Kč 400 745 Kč 408 745 Kč Tělovýchovné sdružení Vysočina Pelhřimov 3 760 8 000 Kč 314 966 Kč 322 966 Kč OTS Třebíč 5 381 8 000 Kč 450 754 Kč 458 754 Kč OTS Žďár nad Sázavou 3 985 8 000 Kč 333 814 Kč 341 814 Kč Celkem KS ČSTV 21 379 40 000 1 790 869 1 830 869 Souhrn: Výše uvedené finanční prostředky určené na mládež byly krajem Vysočina zaslány na účty jednotlivých regionálních sdružení ČSTV, v jejichž kompetenci bylo další dělení na příslušné TJ a SK. Všechny finanční prostředky byly TJ a SK v roce 2010 rozeslány. O způsobu využití těchto finančních prostředků byl dále kraj Vysočina zpětně informován prostřednictvím Závěrečných zpráv, které každé regionální sdružení ČSTV kraji Vysočina v daném termínu zaslalo. 6
Část VI. Inventarizace Na základě příkazu č. 1/2010 předsedy KS ČSTV Vysočina ze dne 23. 11. 2010 byla provedena řádná inventarizace majetku KS ČSTV Vysočina. Inventarizace byla provedena na pracovišti KS ČSTV a skladech. Řádná inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2010 inventarizační komisí ve složení: Předseda komise: Ing. Vítězslav Holub Členové komise: Ing. Antonín Micka, Pavel Pech. Výsledek inventarizace majetku shrnuje tabulka č. 5 Dlouhodobý nehmotný majetek: (účtová skupina 01) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Inv. stav 7 329,- Skutečnost 7 329,- Rozdíl 0 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028): Inv. stav 390 851,86 Skutečnost 390 851,86 Rozdíl 0 Kč Drobný hmotný majetek vedený kusově: Inv. stav 456 ks Skutečnost 456 ks Rozdíl 0 Kč Inv.stav Skutečnost Rozdíl Finanční majetek (účtová skupina 21 a 22) PENÍZE (211) Inv. stav 60 693,- Skutečnost 60 693,- Rozdíl 0 Kč CENINY ZNÁMKY (213) Inv. stav 20,- Skutečnost 20,- Rozdíl 0 Kč CENINY STRAVENKY (213) Inv. stav 60,- Skutečnost 60,- Rozdíl 0 Kč BĚŽNÝ ÚČET (221) Inv. stav 2 793 775,99 Skutečnost 2 793 775,99 Rozdíl 0 Kč Výsledek inventarizace pohledávek a závazků shrnují tabulky č. 6 a 7: Pohledávky: Synt. Anal. účet účet Název Kč 311 Odběratelé 3 083,75 314 Poskytnuté provozní zálohy 2 714,- 315 Ostatní pohledávky 2 400,- 335 Pohledávky za zaměstnanci 265,- 378 Jiné pohledávky 0,- 381 Náklady příštích období 3 312,- 385 Příjmy příštích období 39 610,- Závazky: Synt. Anal. účet účet Název Kč 321 Dodavatelé 36 206,85 325 Ostatní závazky 267 625,- 000 Závazky pojištění pracovních úrazů 682,- 001 Závazky vratné kauce 165 580,- 002 Závazky - hokej 11 820,- 003 Závazky - volejbal - 005 Závazky stolní tenis 3 000,- 7
Synt. Anal. účet účet Název Kč 006 Závazky šachy 0,- 014 Závazky - judo 0,- 022 Závazky - lyžování 86 543,- 331 Zaměstnanci 47 904,- 001 Zaměstnanci 24 379,- 002 DPP, DPČ 16 363,- 003 Odměna statutární zástupci 7 162,- 336 Zúčtování VZP, OSSZ 15 166,- 001 Zúčtování s OSSZ 9 907,- 002 Zúčtování s VZP 5 259,- 342 Zúčtování daní 6 180,- 001 Zál. na daň FO, DPČ,statutár 5 543,- 002 Zál. daně DPP 637,- 389 Dohadné účty pasivní 2 271,14 Závěr Fyzickou inventurou nebyly shledány rozdíly mezi inventarizovaným a fyzickým popřípadě dokladovaným stavem. Prohlášení inventarizační komise Řádná inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příkazem č. 1/2010 k provedení inventarizace. 8
Zápis Dozorčí komise KS ČSTV Vysočina ze dne 23. května 2011 9
Návrh rozpočtu KS ČSTV Vysočina na rok 2011 a informace o rozdělení finančních prostředků kraje Vysočina na mládež pro rok 2011 Část I. Návrh rozpočtu KS ČSTV Vysočina na rok 2011 Část II. Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež pro rok 2011 10 Část I. - Návrh rozpočtu KS ČSTV Vysočina na rok 2011 Pro rozpočet KS ČSTV Vysočina na rok 2011 je nutno konstatovat následující fakta: 1. zajištění servisu s sebou nese finanční potřeby, které je možno poměrně dobře vyčíslit na základě předchozích let za předpokladu nezměněných podmínek, tj. stavu potřeb a služeb dnes poskytovaných. 2. finanční zdroje nutné k pokrytí potřeb jsou v současnosti v nepotvrzených objemech a lze je předpokládat s velkou mírou nejistoty. 3. výsledný rozpočet musí být stanoven metodou na co budou finanční prostředky, tj. bude muset následovat série rozhodnutí a opatření tak, aby bylo možno zajistit ze zdrojů, které budou skutečně k dispozici, maximum činností a poskytovaných služeb. Přijatá úsporná opatření na straně nákladů: telekomunikace, úklidové služby, vypovězení smlouvy o podnájmu z velké zasedací místnosti, snížení objemu mzdových prostředků a tím i nákladů SZ a ZP, zrušení příspěvků na sportovní akce a zrušení příspěvků svazům, omezeno občerstvení na běžných jednáních a schůzích KR a VH. Celková roční úspora je plánována ve výši cca 200 tis. Kč. Finanční zdroje: 1. Dotace ze společných zdrojů ČSTV ve výši 569 608,- Kč je jediným jistým zdrojem, které KS ČSTV Vysočina obdrží. 2. Druhým zdrojem by měl být příjem z předfakturace služeb krajským sportovním svazům. Vzhledem k tomu, že státní dotace byla poskytnuta různým svazům v různé výši, tak dojde k situaci, že některé ze svazů, případně přefakturované služby budou moci uhradit, jiné nikoli. Znamená to tedy, že příjem z případné předfakturace může být výrazně nižší než je uvedeno v rozpočtu. Proto v rozpočtu je ve sloupečku plán 2011 uvedena předpokládaná hodnota přefakturovávaných nákladů. 3. Rozdíl mezi plánovaným rozpočtem 2011 a sumou obdržených zdrojů bude uhrazena z provozního fondu KS ČSTV Vysočina. Krajská rada KS ČSTV Jihlava předkládá Valné hromadě ke schválení návrh rozpočtu na rok 2011 v podobě, kterou uvádí tabulka č. 8: Legenda Skutečnost 2010 Plán 2011 Spotřeba materiálu 40 189,00 Kč 15 000,00 Kč Spotřeba materiálu - aparát, svazy 12 541,00 Kč 15 000,00 Kč Nákup dr. hmotného majetku 27 648,00 Kč - Kč Spotřeba energie 45 000,00 Kč 40 000,00 Kč Spotřeba el. energie 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč Spotřeba vody, stočné, tepla 30 000,00 Kč 25 000,00 Kč Opravy a udržování 470,00 Kč 5 000,00 Kč Opravy a udržování-aparát 470,00 Kč 5 000,00 Kč Cestovné 10 618,00 Kč 13 000,00 Kč Cestovné - krajská rada 6 316,00 Kč 8 000,00 Kč Cestovné - VH 4 302,00 Kč 5 000,00 Kč Náklady na reprezentaci 13 426,00 Kč 2 000,00 Kč
Legenda Skutečnost 2010 Plán 2011 Schůze a jednání 4 084,00 Kč 2 000,00 Kč Občerstvení VH 9 342,00 Kč - Kč Ostatní služby 293 475,66 Kč 233 000,00 Kč nájemné kanceláře 111 960,00 Kč 85 000,00 Kč telekomunikační služby 97 089,03 Kč 75 000,00 Kč poštovné 19 052,00 Kč 20 000,00 Kč užívání auta RS ČSTV Ji 20 574,95 Kč 18 000,00 Kč ostatní služby 44 799,68 Kč 35 000,00 Kč Mzdové náklady 549 243,00 Kč 489 000,00 Kč mzdy pracovníků 429 243,00 Kč 399 000,00 Kč DPP + odměny statutárům 120 000,00 Kč 90 000,00 Kč Zákonné sociální pojištění 156 741,00 Kč 143 760,00 Kč zákonné sociální zabezpečení 107 313,00 Kč 99 750,00 Kč zákonné zdravotní pojištění 49 428,00 Kč 44 010,00 Kč Zákonné sociální náklady 7 331,50 Kč 7 500,00 Kč příspěvky na stravování 7 331,50 Kč 7 500,00 Kč Ostatní daně a poplatky 1 575,00 Kč 1 600,00 Kč Jiné ostatní náklady 21 756,00 Kč 13 500,00 Kč zákonné pojištění prac. úrazů 2 406,00 Kč 2 500,00 Kč pojištění majetku 2 076,00 Kč 3 000,00 Kč příspěvky na sportovní akce 10 000,00 Kč - Kč bankovní poplatky 7 274,00 Kč 8 000,00 Kč Výdaje celkem 1 139 825,16 Kč 963 360,00 Kč Příjmy Legenda Skutečnost 2010 Plán 2011 Příspěvek ČSTV 1 143 607,00 Kč 569 608,00 Kč Nezdaňované služby pro svazy - Kč 393 752,00 Kč Úroky 451,97 Kč - Kč Úroky z termínovaného vkladu 2 033,31 Kč - Kč Ostatní příjmy 7 960,03 Kč - Kč Příjmy celkem 1 158 136,31 Kč 963 360,00 Kč 11
Článek II. - Finanční prostředky kraje Vysočina na mládež pro rok 2010 Kraj Vysočina poskytl dotaci členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina ve výši 4 mil. Kč. Pro jednotlivá regionální sdružení ČSTV byla vypočítána dotace na členy do 18 let (včetně) tak, jak uvádí tabulka č. 9: Regionální sdružení ČSTV Členi 10% Na členy Celkem Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod 3 393 8 000 Kč 325 832 Kč 333 832 Kč Regionální sdružení ČSTV Jihlava 4 650 8 000 Kč 446 543 Kč 454 543 Kč Tělovýchovné sdružení Vysočina Pelhřimov 3 201 8 000 Kč 307 394 Kč 315 394 Kč OTS Třebíč 4 746 8 000 Kč 455 762 Kč 463 762 Kč OTS Žďár nad Sázavou 3 991 8 000 Kč 383 259 Kč 391 259 Kč Celkem KS ČSTV 19 981 40 000 1 918 790 1 958 790 Poznámka ke stavu členské základny: Stav členské základny se může nepatrně lišit, neboť termín sběru dat pro ČSTV a pro kraj Vysočina není stejný. 12
Členská základna KS ČSTV Vysočina Krajské sdružení ČSTV Vysočina evidovalo k 31. 12. 2010 (dle evidence vykazované ČSTV) stav členské základny v počtu 72 407 sportovců, což představuje 14 % obyvatel kraje Vysočina. Přehled o počtech sportovců sdružených v KS ČSTV Vysočina podává následující tabulka č. 10 a mapa kraje Vysočina s procentuálním vyjádřením podílu regionálních sdružení na členské základně. Regionální sdružení Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež Havlíčkův Brod 11 552 6 391 1 765 8 156 1 067 246 1 499 584 3 396 82 Jihlava 17 273 9 946 2 677 12 623 1 410 496 1 950 794 4 650 92 Pelhřimov 13 094 6 783 2 785 9 568 872 407 1 294 953 3 526 86 Třebíč 17 824 10 452 2 615 13 067 1 554 663 1 782 758 4 757 103 Žďár nad Sázavou 12 664 6 714 1 942 8 656 1 313 284 1 803 608 4 008 102 Celkem 72 407 40 286 11 784 52 070 6 216 2 096 8 328 3 697 20 337 465 Počet TJ/SK Údaj v procentech na mapě vyjadřuje podíl členské základny jednotlivých regionů na celkovém počtu členů sdružených v ČSTV v kraji Vysočina. Tabulka č. 11 Podíl sportovců - členů ČSTV na počtu obyvatel v jednotlivých územních celcích kraje Vysočina Regionální sdružení Celkem Počet obyvatel Podíl Havlíčkův Brod 11552 95679 12,07% Jihlava 17273 112707 15,33% Pelhřimov 13094 72875 17,97% Třebíč 17824 113590 15,69% Žďár nad Sázavou 12664 119718 10,58% Celkem 72407 514569 14,07% 13
Přehled sportovních odvětví působících v kraji Vysočina Stav k 31. 12. 2010 uvádí tabulka č. 12 zvýrazněné sportovní odvětví jsou členy KS ČSTV Vysočina Sportovní odvětví Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež Oddílů atletika 1014 377 201 578 114 95 119 108 436 15 badminton 78 40 14 54 5 14 5 0 24 4 basketbal 1155 377 235 612 105 69 189 180 543 10 box 95 81 11 92 3 0 0 0 3 1 cyklistika 337 219 82 301 18 2 10 6 36 14 fotbal 28629 19941 828 20769 3336 211 4114 199 7860 223 minigolf 14 12 2 14 0 0 0 0 0 1 házená 1320 540 412 952 100 101 49 118 368 6 horolezectví 91 60 29 89 0 0 0 2 2 2 jachting 56 47 4 51 1 0 2 2 5 1 jezdectví 899 237 389 626 17 134 26 96 273 30 judo 311 70 19 89 38 8 142 34 222 6 kanoistika 137 92 29 121 11 1 3 1 16 6 krasobruslení 89 0 24 24 0 15 0 50 65 2 kulturistika 337 261 67 328 9 0 0 0 9 12 kuželky a bowling 598 411 93 504 37 19 22 16 94 15 lední hokej 4720 3403 56 3459 529 8 693 31 1261 54 lukostřelba 34 14 9 23 2 1 7 1 11 2 lyžování 1495 785 325 1110 87 57 141 100 385 29 moderní gymnastika 264 8 34 42 0 24 1 197 222 8 národní házená 236 104 34 138 36 8 24 30 98 2 nohejbal 308 287 6 293 12 0 3 0 15 21 orientační běh 440 184 127 311 27 18 51 33 129 9 plavecké sporty 632 118 57 175 41 35 192 189 457 5 rychlobruslení 78 22 14 36 2 5 9 26 42 3 gymnastika 537 19 135 154 57 100 28 198 383 5 stolní tenis 1399 1037 81 1118 113 22 122 24 281 66 šachy 574 443 35 478 38 1 44 13 96 22 šerm 14 5 2 7 1 1 1 4 7 1 tenis 2508 1431 379 1810 114 87 280 217 698 49 turistika 980 467 411 878 26 36 24 16 102 16 volejbal 2351 940 747 1687 141 194 57 272 664 48 vodní lyžování 118 49 47 96 3 6 4 9 22 1 zápas 213 65 2 67 33 4 105 4 146 3 sport pro všechny 9534 2287 4166 6453 365 494 1117 1105 3081 88 softbal 187 69 4 73 47 0 66 1 114 1 mariáš 27 27 0 27 0 0 0 0 0 5 kolečkové brusle 12 1 5 6 1 1 1 3 6 1 triatlon 31 28 2 30 1 0 0 0 1 3 Akademický svaz 138 44 92 136 0 0 1 1 2 1 hokejbal 369 289 0 289 56 0 24 0 80 6 akrobatický rock and roll 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 14
Sportovní odvětví Celkem Muži Ženy Dospělí Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež Oddílů rekreační sport 4 949 2 595 1 714 4 309 146 168 144 182 640 77 psí spřežení 34 25 9 34 0 0 0 0 0 2 squash 102 70 24 94 2 2 2 2 8 2 taekwon-do ITF 63 14 2 16 23 2 19 3 47 1 billiard 41 39 2 41 0 0 0 0 0 2 jóga 88 8 77 85 0 2 0 1 3 3 ČUBU - taekwondo - WTF 378 32 17 49 33 20 190 86 329 4 baseball 341 79 13 92 31 14 167 37 249 2 florbal 1 502 724 72 796 367 52 251 36 706 19 silový trojboj 283 222 54 276 7 0 0 0 7 8 UZPS - spastic handicap 220 85 120 205 5 6 3 1 15 2 UZPS - mentálně postižení 28 7 8 15 8 0 4 1 13 1 UZPS - neslyšící 20 16 4 20 0 0 0 0 0 2 ČUBU - Tradiční karate 64 27 4 31 6 2 16 9 33 3 ČUBU - český svaz karate 153 53 17 70 12 9 45 17 83 4 ČUBU - JKA 34 7 2 9 2 2 13 8 25 1 ČUBU - ostatní formy boj.umění 175 69 16 85 22 4 49 15 90 5 rybářský sport 49 44 3 47 2 0 0 0 2 3 radiový orientační běh 16 7 7 14 1 1 0 0 2 1 Muay-Thai 53 45 7 52 1 0 0 0 1 1 šipky - unie 281 252 28 280 1 0 0 0 1 2 petanque 40 20 12 32 4 1 2 1 8 1 aerobic 511 4 272 276 1 40 72 122 235 11 biatlon 42 29 12 41 1 0 0 0 1 1 člen TJ/SK nezařazený v oddíle 3 286 2 777 282 3 059 204 12 9 2 227 23 střelectví 21 21 0 21 0 0 0 0 0 1 paintball 60 57 3 60 0 0 0 0 0 2 foosball 108 100 8 108 0 0 0 0 0 1 jiné sportovní odvětví 602 199 191 390 34 36 89 53 212 4 UZPS - těl. postižení - ČATHS 43 9 14 23 11 2 4 3 20 1 Celkem 75 810 42 483 12 111 54 594 6 450 2 146 8 755 3 865 21 216 987 15
I. VH bere na vědomí: Návrh na usnesení 11. VH KS ČSTV Vysočina 1. Zprávu předsedy KS o činnosti Krajské rady ČSTV Vysočina. 2. Zprávu o hospodaření krajských sportovních svazů za rok 2010. 3. Zprávu o inventarizaci za rok 2010. 4. Informace o stavu členské základny k 31. 12. 2010. 5. Rozdělení finančních prostředků kraje Vysočina na mládež pro rok 2011 II. VH schvaluje: 1. Zprávu o hospodaření KS ČSTV Vysočina za rok 2010 a schvaluje převod kladného hospodářského výsledku střediska 1 Aparát za rok 2010 ve výši 4 227,15 Kč do provozního fondu KS ČSTV Vysočina a částku 10 000,- Kč do sociálního fondu KS ČSTV Vysočina. 2. Zprávu dozorčí komise KS ČSTV Vysočina za rok 2010. 3. Návrh rozpočtu KS ČSTV Vysočina na rok 2011. III. VH doporučuje Krajské radě ČSTV Vysočina: 1. Využít podnětů z diskuse pro svou další činnost. 16