Statutární město Brno Rada města Brna ZÁPIS schůze Rady města Brna č. R4/043 konané dne 21. listopadu 2003 Program: 1. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2004 - výsledky II. etapy - RM4/3137 2. Odpověď na petici "Za změnu přístupu Magistrátu města Brna k problematice legálních ploch ve městě Brně - RM4/3239 Přítomni: RNDr. Petr Duchoň, Ing. Rostislav Slavotínek, Petr Zbytek, PhDr. Richard Svoboda, JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., Dana Filipi, Ing. Jan Holík, RNDr. Barbora Javorová, Ing. Radomír Jonáš, Ing. Leo Venclik, Ing. Josef Veselý, Ing. Pavel Loutocký, Ing. Pavel Terzijski, JUDr. Jana Brabcová. 1. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2004 - výsledky II. etapy - RM4/3137 Dotazy členů RMB zodpověděli Bc. Tomková, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB, Ing. Loskotová, vedoucí oddělení správ. rozpočtu ORF MMB, Ing. Trnečka, metodik rozpočtu Odboru rozpočtu a financování MMB, Ing. Vybíral, vedoucí Investičního odboru MMB, Ing. Prokeš, generální ředitel DPmB, Ing. Kostečka, technický ředitel DPmB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě v příloze rozpočtu. 1.RMB bere na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2004. 2.RMB souhlasí - se zařazením dalších požadavků v objemu 22.102 tis. Kč do návrhu rozpočtu provozních výdajů města na rok 2004 dle přílohy č. 1a tohoto zápisu; - s doplněním jmenovitých náplní Odboru kultury MMB a Odboru sociální péče MMB dle přílohy č. 1b tohoto zápisu do návrhu rozpočtu jmenovitých náplní vybraných položek provozních výdajů města; - s úpravou návrhu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2004 dle přílohy č. 1c. 3.RMB ukládá vedoucím odborů MMB a ředitelům příspěvkových organizací
města Brna přepracovat rozpočtové podklady, týkající se návrhu rozpočtu provozních výdajů města na rok 2004 s prominutím změn dle příloh č. 1a, b tohoto zápisu a přepracované materiály předložit ORF MMB. úkol č. [R4/043/01/01] [31/02, 96] zodpovídá: všichni termín: [do 21. 11. 2003] vedoucí odborů, ředitelé p. o. 4.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zapracovat do návrhu rozpočtu provozních výdajů města na rok 2004 změny dle výsledků II. etapy. úkol č. [R4/043/01/02] [24] zodpovídá: ORF MMB termín: [do 21. 11. 2003] 5.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zveřejnit, v souladu s ustanovením 11, odst. 2, zákona 250/2000 Sb., v platném znění návrh rozpočtu města Brna na rok 2004. úkol č. [R4/043/01/03] [24] zodpovídá: ORF MMB termín: [24. 11. 2003] 6.RMB ukládá vedoucím příslušných odvětvových odborů a řediteli Městské policie prověřit organizační struktury a správnost zařazení zaměstnanců příspěvkových organizací a Městské policie do platových tříd dle nařízení vlády č. 469/2002 Sb., v platném znění, výsledky včetně podkladů předat Personálnímu oddělení MMB. úkol č. [R4/043/01/04] [31/02, 33] zodpovídá: vedoucí termín: [do 31. 1. 2004] příslušných odvětvových odborů ředitel MP Brno 7.RMB ukládá vedoucí Personálního oddělení MMB provést objektivizaci předložených podkladů a na základě provedené objektivizace předložit Zastupitelstvu města Brna návrh na rozdělení vytvořené rozpočtové rezervy na navýšení platů pro zaměstnance MMB, Archivu města Brna, Městské policie a příspěvkových organizací. úkol č. [R4/043/01/05] [06] zodpovídá: PO MMB termín: [do 6. 4. 2004] 8.RMB ukládá vedoucímu Odboru kultury MMB provést rozbor přechodu 98 zaměstnanců z Národního divadla v Brně do Městského divadla Brno a výsledek, včetně návrhu dalšího postupu a řešení případných
disproporcí v příspěvku Městskému divadlu Brno, předložit Radě města Brna. úkol č. [R4/043/01/06] [12] zodpovídá: OK MMB termín: [16. 1. 2004] 9.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna A) vzít na vědomí bilanci zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2004: - zdroje............. 10.936,3 mil. Kč z toho: příjmy.......... 8.795,8 mil. Kč financování....... 2.140,5 mil. Kč - výdaje............. 10.936,3 mil. Kč B) schválit 1.emisi komunálních obligací v roce 2004 v maximálním objemu 2,5 mld. Kč s dobou splatnosti 10 let, vydanou v rámci dluhopisového programu města Brna k doplnění zdrojů financování kapitálových výdajů. Emise není omezena na domácí měnu. 2.rozpočet města na rok 2004: - zdroje............ 9.736,7 mil. Kč z toho: - příjmy....... 7.609,5 mil. Kč v členění dle oddílů, paragrafů a položek rozpočtové skladby - financování.... 2.127,2 mil. Kč - výdaje............ 9.736,7 mil. Kč z toho: - provozní výdaje.. 5.717,3 mil. Kč v členění dle oddílů a paragrafů rozpočtové skladby - sociální dávky.... 317,1 mil. Kč - neinvest. transfery MČ 746,7 mil Kč - kapitálové výdaje. 4.019,4 mil. Kč v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a v podrobném rozpisu strojních investic - rozpočet účelových fondů města - finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím a DPmB, a. s. - plán nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města - Jídelny MMB C) stanovit závazné ukazatele rozpočtu města Brna na rok 2004 dle 12 odst. 2 zákona 250/2000 Sb.: a) celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých dotací během roku ze státního rozpočtu, státních fondů a krajů); b) celkový objem neinvestičních výdajů (vyjma výdajů, hrazených z účelově přijatých dotací během roku ze státního rozpočtu, státních fondů a krajů) - z toho osobní výdaje v členění: MMB, Městská policie, Archiv města Brna; c) celkový objem kapitálových výdajů, v členění na rozestavěné a nově zahajované stavební akce a na strojní investice (vyjma výdajů,
hrazených z účelově přijatých dotací během roku ze státního rozpočtu, státních fondů a krajů); d) celkový objem financování; e) finanční vztah k právnickým osobám, zřízeným nebo založeným městem f) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací, nebo příspěvků z rozpočtu města; g) celkový objem transferů městským částem; h) rozpočet účelových fondů města; D) stanovit, že veškeré úspory a vyšší příjmy roku 2003 se využijí přednostně ke snižování zadluženosti města E) pověřit Radu města Brna ve smyslu 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2004 v tomto rozsahu: 1. v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu města: a) přesuny příjmů a provozních výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce do částky 5 mil. Kč za rok (vyjma závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna) vyjma rozpočtových opatření v rámci podrobného rozpočtu, která provede ORF MMB na návrh správců: - do výše 1 mil. Kč na správce a rok formou přesunů mezi položkami provozních výdajů (vyjma závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna a vyjma neinvestičních výdajů sankčního charakteru); - formou přesunů mezi položkami rozpočtu kapitálových výdajů v rámci jednotlivých stavebních akcí (vyjma závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna); b) zvýšení, snížení a přesuny příjmů a provozních výdajů mezi správci rozpočtových prostředků do částky 5 mil. Kč za rok a správce (vyjma závazných ukazatelů, stanovených Zastupitelstvem města Brna); 2. nad rámec schváleného ročního objemu rozpočtu města na účelově přijaté dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a krajů. F) Uložit Radě města Brna: 1.Vyhodnotit na základě výsledků hospodaření předchozího roku možnosti posílení zdrojů kapitálového rozpočtu. Termín: do 30. 4. 2004 a každého následujícího roku 2.Provést zhodnocení a optimalizaci investičních potřeb města v letech 2004-2008 a následně vždy nejméně v pětiletém období, výsledek této optimalizace každoročně předložit Zastupitelstvu města Brna; zpracovat pro rok 2004 přehled čerpání kapitálových výdajů na jednotlivé akce po čtvrtletích. Termín: do 30. 4. 2004 a každého následujícího roku 3.Prověřit možnosti financování části investičních potřeb z jiných zdrojů, než emise obligací, při zachování celkového objemu maximálně
2,5 mld. Kč. Termín: do 31. 5. 2004 4.V případě, že zdroje financování investičních potřeb nebudou plně kryty výběrem dle bodu F.3., zajistit výběr manažera emise komunálních obligací v roce 2004 v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Termín: do 31. 10. 2004 5.V případě, že zdroje financování investičních potřeb nebudou plně kryty výběrem dle bodu F.3., realizace emisi komunálních obligací v roce 2004 v maximálním objemu 2,5 mld. Kč s dobou splatnosti 10 let, vydanou v rámci dluhopisového programu města Brna k doplnění zdrojů financování kapitálových výdajů. Emise není omezena na domácí měnu. Termín: do 31. 12. 2004 6.Zabezpečit prostřednictvím ORF MMB rozpis rozpočtu města Brna podle 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby a dle jmenovitých náplní. Termín: do 31. 1. 2004 7.Předložit Zastupitelstvu města Brna souhrnný rozpočet města na rok 2004 v členění na rozpočet města a rozpočty městských částí, schválené jejich zastupitelstvy. Termín: do 30. 4. 2004 8.Předkládat Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním zprávy o rozpočtovém hospodaření města - rozpočtová opatření, schválená RMB - rozpočtová opatření, provedená ORF Termín: vždy po skončení příslušného čtvrtletí, ve zprávě o výsledcích rozpočtového hospodaření města 9.Zajistit předložení Zastupitelstvu města Brna vyrovnaných finančních plánů organizací zřízených městem Brnem, napojených na rozpočet města, které respektují schválený rozpočet na rok 2004. Termín: do 31. 5. 2004 10.V souvislosti s delimitací SSP na Úřad práce vázat v rozpočtu provozních výdajů roku 2004 nečerpané výdaje na vytvoření účelové rezervy, určené k navýšení provozní dotace pro DPmB, a. s., ve výši 17 mil. Kč. Zbývající úspory výdajů z delimitace vázat v provozních výdajích do rozpočtové rezervy ORF. Schváleno jednomyslně 11 členy.
2. Odpověď na petici "Za změnu přístupu Magistrátu města Brna k problematice legálních ploch ve městě Brně - RM4/3239 Dotazy členů RMB zodpověděl Vladimír Ondráček, vedoucí Odboru správy budov MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 11 členů. RNDr. Petr Duchoň, v. r. Ing. Rostislav Slavotínek, v. r. primátor 1. náměstek primátora Ověřovatelé: RNDr. Barbora Javorová, v. r. Ing. Leo Venclik, v. r. Zapsala: Lenka Kadlecová