ZÁPIS ze zasedání správní rady společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 20. 5. 2013 v 15,00 hod. v zasedací místnosti městyse Kralice na Hané. Program: 1. Zahájení 2. Seminář 30. 4. 2013 3. Smlouva o spolupráci - Mezinárodní hudební festival Haná 4. Mimořádný příspěvek NS MAS ČR 5. Účast na výstavě Země živitelka 2013 6. Členská základna 7. Účetní závěrka 2011 8. Účetní závěrka 2012 9. Audit společnosti za rok 2012 10. Projekty spolupráce 11. Různé 12. Ukončení jednání 13. Přítomni: dle prezenční listiny. K bodu 1: Zahájení Zasedání správní rady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s upraveným programem. Správní rada se sešla v počtu 7 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Slezáček. Správní rada schvaluje program jednání viz. výše. K bodu 2: Seminář 30. 4. 2013 Byli jsme vybráni jako dodavatelé zajištění semináře "Dotační politika v roce 2013 v agrárním sektoru", v rámci akcí Celostátní sítě pro venkov. Akce proběhla v kulturním domě v Kralicích na Hané. Seminář byl koncipován pro 180 zemědělců z okresu Prostějov. Náplní semináře byly informace k dotační politice roku 2013 a výhled na následující roky. Akce nám přinesla zisk ve výši 2 137 Kč. K bodu 3: Smlouva o spolupráci - Mezinárodní hudební festival Haná Mezinárodní hudební festival Haná navazuje na loňský první roční Hudebního festivalu Haná. V letošním roce se organizátorem stal pan Tomáš Františ, celková organizace již není v kompetenci Svazku obcí Prostějov venkov, který spolupořadatelem. Byli jsme požádáni o spolupráci na festivalu a finanční příspěvek 10 000 Kč. Na základě smlouvy o spolupráci budeme moci prezentovat naši společnost přímo na jednotlivých akcích ve Skalce, v Dubanech a ve Výšovicích. Současně budeme plnit úkoly vzešlé z organizačního výboru. Správní rada schvaluje příspěvek na hudební festival 10 000 Kč. K bodu 4: Mimořádný příspěvek NS MAS ČR Z národní sítě MAS ČR nám byly doručeny faktury se splatností 23. 5. 2013: 1. Členský příspěvek na rok 2013 ve výši 10.000,- Kč (způsobilý výdaj IV.1.1.) o jehož uhrazení jsme rozhodli již na minulé správní radě a
2. Mimořádný členský příspěvek na činnost vyjednávacího týmu ve výši 5000 Kč. Není způsobilým výdajem v rámci IV.1.1. jeho výše byla schválena na jednání valné hromady NS MAS ČR 13. 4. 2013 ve Žluticích. Schvaluje: pro 0, zdržel se 0, proti 7 Správní rada neschvaluje mimořádný členský příspěvek na činnost vyjednávacího týmu. K bodu 5: Účast na výstavě Země živitelka 2013 Paní Švitelová oslovila partnera MAS Na cestě k prosperitě, o.s, zda s námi budou jako v předcházejících letech propagovat činnost naší společnosti na výstavě Země živitelka, která se koná ve dnech 29.8.-3.9.2013. Náklady na vybavení stánku ponese MAS Na cestě k prosperitě. Letos se chtějí účastnit prvních dní a my bychom je střídaly na druhou polovinu. Paní Švitelová oslovila pana Šuláka, zda zorganizuje společný stánek pro všechny MAS Olomouckého kraje. Organizace zatím probíhá. Poplatek za účast je 1200 Kč. Zápis do katalogu na vlastní náklady a pokuta za nezajištění stánku činí 3000 Kč. Správní rada schvaluje účast na výstavě Země živitelka. K bodu 6: Členská základna Přihlášku k partnerství předložili 1. Myslivecká společnost Čelčice Skalka předseda pan Zdeněk Vybíral, sídlo Čelčice 166, 798 23 zastupuje neziskový sektor 2. Oldřich Dokoupil - Lidická 131, Bedihošť 798 21 zastupuje veřejnost = řadí se do podnikatelského sektoru 3. Obec Hrdibořice zastoupená starostou Bohumilem Kovaříkem, sídlo Hrdibořice 6, 798 12 zastupuje veřejný sektor 4. SOPKA Sdružení občanů Prostějoviček kulturně aktivních, o.s. sídlo Prostějovičky 108, 798 03, statutární zástupce Zuzana Kožnárková, zástupce pro Prostějov venkov o.p.s. Hana Kocourková zastupuje neziskový sektor Správní rada schvaluje nově podané přihlášky ke členství ve společnosti Prostějov venkov o.p.s. a ukládá paní Švitelové s novými partnery podepsat smlouvu. K bodu 7: Účetní závěrka 2011 Schvaluje: pro 7, zdržel se 0, proti 0 Prvním výstupem auditu je skutečnost schválení účetní závěrky roku 2011 a přerozdělení zisku na nerozdělený zisk minulých let. Rozvaha, výkaz zisku a ztrát společně s přílohou k účetní závěrce za rok 2011 jsou součástí výroční zprávy zveřejněné na webových stránkách společnosti. Výroční zprávu obdrželi všichni členové společnosti na jednání valné hromady 2012. Náklady v roce 2011 2 068 000 Kč Výnosy v roce 2011 2 370 080 Kč Výsledek hospodaření je zisk 302 080,- Kč. Hospodaření společnosti bylo ověřeno firmou FINAUDIT s.r.o. v zastoupení Ing. Juráňové s výrokem: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Prostějov venkov o.p.s. k 31.12.2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy. Správní rada schvaluje účetní závěrku a přerozdělení zisku ve výši 302 080 Kč do nerozděleného zisku minulých let.
K bodu 8: Účetní závěrka 2012 PROSTĚJOV VENKOV o.p.s. Vlastní jmění (hřiště) sníženo o odpisy na 960 690 Kč Daňové nedoplatky a závazky na sociálním a zdravotním pojištění činí 0 Kč. Veškeré úvěry a půjčky byly splaceny, zůstává pouze půjčka na realizaci projektu Kniha základ života ve výši 317 000 Kč splatná do konce roku. Náklady v roce 2012 Výnosy v roce 2012 Výsledek hospodaření je zisk 1 755 tis. Kč 2 206 tis. Kč 452 tis. Kč. Leader IV.1.1 Žádost proplaceno korekce sankce I. etapa 469 937 469 937 II. etapa 468 328 468 328 III. etapa 358 645,76 332 524 187,76 25 934 Výstup inventur 10 000 Kč nebylo uhrazeno NS MAS Správní rada schvaluje účetní závěrku a přerozdělení zisku ve výši 452 tis. Kč do nerozděleného zisku minulých let. K bodu 9: Audit společnosti za rok 2012 Firma FINAUDIT s.r.o. nám byla ochotná zpracovat audit společnosti. Práce byly zahájeny, přestože SZIF nezveřejnil podmínky auditu do konce března, jak sliboval. Ihned po zveřejnění byly podklady pro zpracování auditu dle požadavků SZIF zaslány paní auditorce. Ze zákona jsme povinni provádět audit společnosti při příjmech dotací převyšujících 1 000 000 Kč. Státní zemědělský intervenční fond na základě pravidel nařídil povinný audit dotace IV.1.1 za rok 2012. Na základě upřesněných podmínek auditorka vypracovala návrhy smluv. Audit společnosti 20 000 Kč bez DPH x 1,21 = 24 200 Kč + 7,- / km cestovní náklady Audit dotace 12 100 Kč s DPH Správní rada schvaluje uzavření smluv s Firma FINAUDIT s.r.o. K bodu 10: Projekty spolupráce Kniha základ života 30. 4. byla podána žádost o proplacení. RO SZIF potažmo CP SZIF dosud nezadministroval hlášení změn č. 8 k projektu, které jsme podávali 15. 2. a 30. 4. Hlášení č. 9. Žádost o proplacení bude kontrolována až po schválení/neschválení zmiňovaných hlášení. Celkové náklady projektu 479.072,- Kč, požádáno o dotaci ve výši 431.164,- Kč. Jelikož se v projektu ušetřilo oproti plánovanému rozpočtu, bylo navíc pořízeno další vybavení (Vícov kancelářské křeslo, linoleum, Stínava 15x stohovatelná židle, Prostějovičky externí disk, Krumsín křeslo, 3x pracovní stůl, Vrbátky šatní stěna, pracovní stůl, Kralice sestava knihovního výpůjčního pultu, Klopotovice pracovní stůl, 6x stohovatelná židle, kancelářské křeslo, dále lisovací stroj, více šablon a embosovacích kapsí, 750 ks letáku o projektu (původně 400 ks). Podáním žádosti o proplacení před schválením těchto změn jsme se vystavili riziku, že tyto změny nebudou schváleny a tudíž i neproplaceny. Bohužel termín podání žádosti o proplacení jsme již nemohli posunout, pouze se podřídit pravidlům a nechat podání žádosti posunout na říjen 2014. Nyní navrhuji, aby byl každé obci vystaven předávací protokol k pořízenému vybavení v rámci projektu. Předávací protokol bude upravovat umožnění vstupu kontrolám, poskytovat součinnost a informace, nakládání s majetkem obezřetně a s náležitou odbornou péčí po dobu min. 5 let.
Obce budou muset tento vypůjčený majetek pojistit nebo nést riziko, že budou muset hradit opravy majetku ze svého, tak aby při kontrole projektu na konci doby udržitelnosti byl svěřený majetek v pořádku. Obec Prostějovičky požádala o předčasné splacení půjčky poskytnuté 3. 10. 2012 ve výši 50.000,- Kč na předfinancování tohoto projektu. Peníze byly vráceny 16. 5. 2013. Projekt Svědkové minulosti Byly osloveny ZŠ regionu s žádostí o spolupráci při tvorbě publikace svědkové minulosti žáci namalují svědky minulosti (kříže, sochy, památníky, hřbitov, kostel, historická budova OU, ZŠ, fara, kaplička, zámek apod.) ve své obci a napíší příběh z minulosti, pověst apod. V nejbližších dnech bude nutné začít připravovat výběrová řízení časté dotazy od restaurátorů i jednotlivých obcí. Projekt Nová energie pro regionální značku V rámci realizace projektu došlo k novému výkladu původních parametrů projektu. Do monitorovacích indikátorů nejsou zahrnováni všichni certifikovaní výrobci, ale pouze z území zapojených partnerů. Některé propagační materiály budou hrazeny pouze částečně a to podílem cca 30% uznatelných nákladů a 70% neuznatelných. Týká se to propagační cedule 850 Kč. V projektu dále plánujeme pořídit za uspořené finanční prostředky propagační cedule pro výrobce. K bodu 11: Různé Dotace OPŽP studie proveditelnosti optimalizace vodního režimu krajiny Na jednání Mikroregionu Plumlovsko byla prezentována možnost podat žádost na OPŽP na vypracování studie proveditelnosti úpravy krajiny. Paní Růžičková navrhla oslovení obcí, které by měly zájem o zpracování takového dokumentu. Společnost by byla žadatelem na větším území (katastr několika obcí), kde společné úpravy dávají větší smysl. Dotace je 90%, zbytek by kofinancovaly obce. Správní rada schvaluje zjištění zájmu od obcí. Zřízení spořícího účtu K účtu ERA u Československé obchodní banky, a.s. (Poštovní spořitelny (PS)) byl 28. 3. 2013 otevřen spořící účet s výpovědní lhůtou 1 měsíc, a to uzavřením dodatku ke smlouvě o běžném účtu. Sjednaná výpovědní lhůta 1 měsíc s roční úrokovou sazbou 1%. Počáteční vklad byl převeden z běžného účtu u PS ve výši 500,- Kč. Poté bylo z běžného účtu u České spořitelny, a. s. (ČS) převedeno na spořící účet 5. 4. 2013 200.000,- Kč a 9. 4. 2013 200.000,- Kč. Za období 8. 30. 4. byly na tento účet připsány kladné úroky ve výši 239,21 Kč (0,06%). Vzhledem k faktu, že nám SZIF neproplatil cca 25 934,- Kč z rozpočtu Leader 2012 (sankce) a byla vrácena půjčka obci Prostějovičky (na předfinancování projektu spolupráce) ve výši 50.000,- bude pravděpodobně nutné nejpozději začátkem července (výpovědní lhůta 1 měsíc) převést ze spořícího účtu potřebnou částku (odhad 75 tisíc) na běžný účet, aby společnost během srpna měla z čeho hradit své závazky. Správní rada schvaluje převody finančních prostředků mezi účty.
Poplatky bankám za duben 2013: na běžném účtu u ČS činili veškeré poplatky 309,50 Kč, na účtu u PS činili 10,- Kč (za provedené transakce, vedení účtu je zdarma) Vzhledem k vyšším nákladům na vedení účtu u ČS byly vzneseny tyto návrhy: - udělat průzkum bankovních účtů pro NNO a uzavřít nový účet, stávající u ČS zrušit - začít pro Leader využívat účet u PS - ponechat takto Správní rada schvaluje prozatím ponechat účet u ČS pro potřeby předfinancování projektů spolupráce a provést průzkum na účty s nižšími náklady. Smlouvy s Telefónika Czech republic, a.s. (O2 ) Na telefonní služby byly sjednány smlouvy na neomezený tarif v ceně 750 Kč/ks na dobu dvou let. Od smlouvy lze ustoupit po uhrazení 250 Kč za každý měsíc do konce smlouvy. Poskytovatel však po oslovení nabídne přechod na jiný tarif, nebo převedení čísla na fyzickou osobu. Leaderfest 2013 Tradiční setkání zástupců MAS a dalších zástupců venkova pracujících metodou Leader Termín 20. - 21. 6., Velké Meziříčí (cca 115 km) Účastnický poplatek: - Ekonom 2.400,- Kč (internátní ubytování) - Standard 2.600,- Kč (hotelové ubytování) - Standard+ 2.800,- Kč (atypické pokoje) Program konference, workshopy a prezentace včetně dalších organizačních pokynů jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách. Přihlášení a úhrada do 3. 6. 2013 Správní rada neschvaluje účast, pokud nebudou upřesněny témata a přednášející. Projekt Separace a využití bioodpadů na Prostějovsku V pátek 12. 4. 2013 byla tato žádost podána na krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí v Olomouci - Operační program životní prostředí, XLV. výzva, prioritní osa 4 Předpokládaný harmonogram: vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 10. 9. 2013, zahájení realizace projektu 10. 10. 2013 a 15. 11. 2013 ukončení. Celkové výdaje: 902.248,- Kč Podpora OPŽP: 812.023,- Kč Spolufinancování z obecních rozpočtů: 90.225,- Kč Členění výdajů: Kompostéry 762.088,- Kč, Biopopelnice 70.160,- Kč, Letáky 50.000,-Kč, Analýza potenciálu produkce odpadů 10.000,- Kč, Zadávací dokumentace VŘ 10.000,- Do projektu se zapojily obce: Čelčice, Skalka, Klenovice na Hané, Prostějovičky, Stínava, Bystročice 8. 6. proběhne hasičská soutěž O pohár MAS od 14:00 tentokrát v Mořicích, účast hasičských družstev a zástupců ze Slovenska
8. 6. proběhne Na kole s cílem ve Výšovcích Pan starosta Okleštěk přítomným představil první návrh kulturního programu, ve kterém vystoupí Správní kluci z Domova Na Zámku, p. o. Nezamyslice a skupina Seiferos předvede unikátní letové ukázky dravců. Bude připravena mapka s okruhem cyklotrasy o délce cca 15 km. Pan Okleštěk navrhl, aby byla podána žádost na Olomoucký kraj o drobnou dotaci do 25 000 Kč. Termín podání je velmi krátký a 14 denní lhůtu pro předložení na jednání rady, která projekty schvaluje, již nestihneme. Správní rada schvaluje postup příprav akce Na kole. 8. 6. proběhnou Klebete v Kralicích na Hané 10. výzva Prostějov venkov o.p.s. Výzva vyhlášena 3. 4. 2013 sběr žádostí: 22. - 25. 4. 2013 přijato 15 žádostí, ve fichi 2 2 projekty s požadavkem 499.991,- a alokací 500.000,- ve fichi 4 10 projektů s požadavkem 2.876.192,- a alokací 622.225,- ve fichi 7 3 projekty s požadavkem 955.330,- alokací 1.000.000,- administrativní kontrola MAS: 29. 4. - 3. 5. 2013 opravy žadatelů: 3. 5. - 13. 5. 2013 výběrová komise a veřejná prezentace projektů 23. 5. 2013 programový výbor 24. 5. 2013 Soutěž o nejzajímavější projekty a aktivity MAS 2013 Vyhlašovatelem je KS NS MAS ČR, o.s. v Olomouckém kraji, vyhlášení výsledků proběhlo 16. 5. 2013 na semináři Vyhodnocení činnosti MAS 2007-2013 a příprava nových strategií 2014-2020. V rámci naší MAS byl zaslán dotazník členům MAS a úspěšným žadatelům, ve kterém mohli vyjádřit svůj názor. Dotazník byl rozeslán na cca 75 e- mailových adres, 63x byl zobrazen a 15x zodpovězen (tj. 23,8%). Na základě získaných odpovědí z dotazníku a výběru v rámci kanceláře byly za jednotlivé kategorie zaslány 9. 5. 2013 přihlášky různorodých projektů. Výsledky soutěže v kategorii: A1) nejzajímavější projekt zemědělce - na druhém místě projekt Milana Indráka Sklad brambor Štětovice B1) nejzajímavější propagační nebo společenská akce- na třetím místě Hudební festival Haná B2) nejzajímavější publikační aktivita - na třetím místě publikace o obcích A5) nejzajímavější projekt spolupráce - na třetím místě projekt Kniha základ života, za který získala toto umístění KMAS Střední Haná. Nadace partnerství 4. výzva Blokového grantu Nadace partnerství příjem projektů do 7. 6. 2013 Byli osloveni všichni, kteří byli zapojeni do minulého projektu Přírodní prostředí malých obcí. Reagovala pouze obec Skalka, že mají zájem a obec Prostějovičky se dotazovala na financování projektu. Podání žádosti je závislé na stavu připravované žádosti do OPŽP Ing. Horváthem.
19. kolo PRV Projekty spolupráce pravidla pro 19. kolo dosud nejsou. Na schůzce s partnery Na cestě k prosperitě, o.s. jsme se vzájemně dohodli na obnově projektu ze 17. kola na pořízení zázemí pro kulturní akce. Projekt na rozhledny jsme zavrhli. Na semináři 16.-17.5. byl osloven ještě jeden partner a sice Šumperský venkov. Příjem žádostí je do 2.7. K bodu : Závěr Předseda správní rady pan Frgal poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil. V Kralicích na Hané 23. 5. 2013 Zapsala: Ing. Ludmila Švitelová Předseda správní rady: Antonín Frgal Ověřil: Miroslav Slezáček