B. Lacko, J. Pitaš, Z. Nováková, J. Švec, H. Krejčí, V. Zachařová, V. Létalová, J. Krátký, J. Doležal, Z. Krebs

Přítomni: Nepřítomni: B. Lacko, J. Pitaš, Z. Nováková, J. Švec, H. Krejčí, V. Zachařová, V. Létalová, J. Krátký, J. Doležal, Z. Krebs M. Nováková Program: 1. Způsob hlasování per rollam J. Švec upozornil na fakt, že při vyhodnocování usnesení podle metody per rollam mohou nastat problémy (hlasování metodou per rollam umožnuje Jednací řád valné hromady). Důvodem je zejména to, že členové společnosti jsou povinni předat své písemné stanovisko prezidentovi Společnosti a pokud člen ve stanovené lhůtě své stanovisko nepředá, má se za to, že s návrhem usnesení souhlasí. J. Švec nastínil různé varianty, jak řešit tuto situaci a výbor se po diskuzi rozhodl a jednomyslně odsouhlasil: R2009/1/1 Výbor uložil J. Šveci, ať připraví návrh na změnu Jednacího řádu valné hromady s těmito podmínkami: členové společnosti nemají povinnost hlasovat, bude zrušen automatický souhlas nehlasujících členů, bude stanovena minimální hranice pro platnost hlasování hlasování bude platné, zúčastní - li se min. 8 % členů s právem hlasovat. Rozhodování bude probíhat elektronickou formou dle podmínek stanovených výborem. 2. Nábor nových členů B. Lacko představil svou představu náboru nových členů a navrhl, aby se nábor nových korporátních členů stal jednou z priorit roku 2009. Představil, co je podle něj třeba připravit: Návrh otevřeného dopisu vyzývající firmy a instituce ke vstupu do SPŘ. Zde uvést důvodu proč by to měly firmy udělat a co jim to přinese s výzvou, že pokud chtějí další informace, bude jim zaslán InvPack. Připravit seznam firem, kterým bude dopis adresně poslán. Připravit-dohodnout odborné časopisy, které budou ochotny dopis otisknout. Připravit návrh klíčových firem, které budou osobně navštíveny (dohodnout audienci u CŘ nebo jiné klíčové osoby) Připravit dostatečný počet InvPack a WelPack Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 1/9

B. Lacko upozornil, že je třeba zvážit, co z toho je možné udělat po pracovním pořádku, nebo zda případně jak realizovat nějaký projekt. Cílem náboru by mělo být získat 2-3 klíčové firmy + další 3-5 firem z následujících oblastí: systémoví integrátoři IT automatizace vývoj software stavebnictví investiční celky engineering strojírenská výroba klasika dodavatelé aut. průmyslu energetika včetně jaderné energetiky letecký průmysl dotační, konzultační, vzdělávací a poradenské firmy B. Lacko předpokládá získání až 50 nových členů. J. Krátký uvedl, že nosná myšlenka náboru nových členů může být ta, že firmy, které chtějí žádat v rámci výzvy č. 33 oblasti podpory 1.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, musí být členy v zaměstnavatelských svazech. J. Krátký vznesl dotaz na MPSV, může-li být SPŘ chápána jako zaměstnavatelský svaz. Pokud by tomu tak bylo, bylo by pro tyto firmy členství v SPŘ užitečné i z tohoto pohledu. Dále se tu otevírá prostor pro vzdělávání korporátních členů. B. Lacko upozornil, že je třeba vložit výzvu pro nové členy do prvního Newsletteru v roce 2009. Vložení zařídí V. Zachařová. B. Lacko vytvoří návrh otevřeného dopisu a pošle výboru k připomínkám. Po rozeslání dopisu bude kancelář opakovaně kontaktovat příjemce, aby zjistila vyjádření k nabídce. Kancelář bude pracovat na databázi společností, které by bylo vhodné oslovit, B. Lacko napíše redakcím odborných časopisů žádost o vložení nabídky členství v SPŘ. 3. Schválení delegátů na Council of Delegates - Norimberk Z. Nováková informovala výbor, že se zúčastní této akce za Young Crew, bude tedy mít omezenou možnost zastupovat SPŘ. Upozornila, že je také třeba zvolit strategii účasti členů výboru na akcích IPMA, zda nezvážit posílání opakovaně stejného člověka, aby udržoval kontinuitu těchto jednání. J. Švec zmínil, že SPŘ čekají 3 důležité události rozhodnutí o konání IPMA kongresu v ČR, předsednictví Z. Novákové v Young Crew Board a příprava na revalidaci certifikace. Tyto věci by měl zástupce SPŘ na mezinárodních jednání prosazovat a jednat o nich. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 2/9

B. Lacko upozornil, že výjezdy na mezinárodní akce chápe jako formu odměny, motivační složku pro členy výboru, proto navrhuje jejich střídání. J. Švec odvětil, že on tuto možnost jako odměnu nechápe. Výbor diskutoval o tom, kdo se zúčastní březnového Council of Delegates v Norimberku, kongresu v Helsinkách a podzimního Council of Delegates. R2009/1/2 Výbor jednohlasně schválil, že osobou, která bude reprezentovat SPŘ na významných akcích IPMA, zejména pak na Council of Delegates a IPMA kongresech, bude J. Švec. R2009/1/3 Výbor jednohlasně schválil, aby Z. Nováková jela na Council za Young Crew cestovní náhrady bude hradit SPŘ. 4. Příprava konference ve Zlíně B. Lacko informoval o stavu příprav. Konference se bude konat v novém univerzitním centru ve Zlíně, doplňkový název konference je Jistota a riziko. SPŘ je partner této akce. B. Lacko navrhl, aby se všichni korporátní členové vyzvali dopisem, ať konferenci využijí k prezentaci. Pokud nemohou se prezentovat osobně nebo jim to nedovoluje současná finanční situace, ať pošlou prospekty, které se vloží do tašek účastníků nebo se dají na stánek SPŘ. Dále navrhuje: Připravit velké logo SPŘ do sálu Stolek SPŘ: Stojánek s logem SPŘ Připravit letáky SPŘ (ty by měly být na stánku, ale i v taškách pro účastníky) Připravit leták se seznamem korporátních členů s výzvou Staňte se korporátním členem SPŘ Prodej Národního standardu kompetenci PM za hotové či na objednávku Přihlášky individuálních a korporátních členů v určitém množství na stánku Kdo si koupí standard nebo na místě podá vyplněnou přihlášku, dostane tužku a blok SPŘ Dále se B. Lacko zeptal výboru, zda poslat adresnou pozvánku do Vídně pro PMA (zástupce s příspěvkem jako host zdarma + tři studenti zdarma)? Výbor souhlasí, ale je třeba zjistit, budou li k dispozici překladatelé, případně kdo by hostům z Vídně během konference překládal. B. Lacko vznesl dotaz, nenabídneme SPPR oficiálně vyslání dvou speakrů (zdarma) jeden z akademické oblasti jeden z firem a nepožádáme je oficiálně o umístění pozvánky na jejich www stránky? Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 3/9

Výbor souhlasí, nicméně upozornil, že vše je třeba projednat s organizačním výborem konference. Bude li třeba jmenovat členy výboru do organizačního výboru konference, B. Lacko má plné svolení z výboru někoho vybrat J. Doležal zjistí u Ing. Švirákové, zda také výbor SPŘ dostane některá místa na konferenci zdarma. 5. Projednání plánu práce na 1. pololetí (B. Lacko) B. Lacko představil stávající návrh kalendáře akcí a vyzval členy výboru a členy odborných skupin, pokud budou mít odborné akce, nechť ho dodají do tohoto kanceláře. Upozornil, že je třeba stanovit plán práce výboru na 1. pololetí. Výbor se shodl na tom, že každý člen výboru zašle svůj plán práce za svoji sekci či oblast, kterou má v SPŘ na starosti, s vyznačením věcí, které za něj může udělat sekretariát a také s vyznačením priorit těchto úkolů. Kancelář byla pověřena vypracovat časový plán, s rozvržením toho, jak ji vytěžují jednotlivý členové výboru. Všichni členové výboru se také podívají na rozpracovaný kalendář akcí a doplní ho. T: do konce ledna 09 6. Kontrola úkolů z roku 2008 a zpracování nového seznamu úkolů na rok 2009 Výbor body prošel k aktualizované úkolníku. Co bude konstatováno jako nesplněné, dostane nové číslo úkolu v tomto roce. J. Švec přesunul splnění svých úkolů, které měly termín splnění v lednu cca o 1 měsíc. Členové své zašlou aktualizovaný úkolovník do kanceláře. 7. Audit PM ve firmách první informace B. Lacko předložil svůj první návrh na certifikace projektového řízení ve firmách. Řekl, že se objevily se již konkrétní dotazy na možnost certifikace úrovně projektového řízení ve firmách. Pro letošní rok navrhl: Připravit se skupinu pro externí audit. Připravit provedení externího auditu podle níže uvedených zásad Nabídnout provedení auditu korporátním členům (první dva zdarma další za poloviční cenu), abychom si postup ověřili. Získané certifikované firmy uvést na našich www stránkách a na našich www stránkách nabídnout tuto možnost. Pro přípravu ustavit skupinu, která by případně navrhla projekt na zajištění celé akce. Institut celoživotního vzdělávání VUT Brno zvažuje uspořádat 1-2 denní kurz auditorů. Ten by se mohl využít, případně uspořádat takový kurz pro naše potřeby sami. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 4/9

Další konkrétnější návrhy: Externí audit. Za SPŘ tříčlenná komise (certifikovaní PM + kurz externího auditu) + min. tři zástupci z firmy Vydat certifikát o externím auditu ve dvou stupních: Firma provádí řízení projektů podle zásad projektového řízení Firma provádí kvalitně řízení projektů podle zásad IPMA V obou případech možno uvést případná doporučení pro zlepšení Případně vyjádření: Firma provádí řízení projektů, ale při externím auditu byla zjištěna řada odchylek od zásad projektového řízení podle IPMA. (+ seznam výhrad) Certifikát o provedeném auditu udělit na dva nebo tři roky Navrhovaný postup: Písemná žádost o vyžádání externího auditu od firmy (Firma) Potvrzení přijetí žádosti a návrh termínu auditu, návrh týmu auditu, vyžádání materiálů (SPŘ) Zpracování podkladů pro audit a jejich zaslání na SPŘ (Firma) Vyhodnocení materiálů od firmy (SPŘ) Prezenční audit-jednodenní: zahájení auditu a představení auditorů Prezentace projektového řízení zástupcem firmy Dílčí zjištění a kontrola skutečností Zpracování návrhu auditorské zprávy Ukončení auditu Zaslání/předání certifikátu a protokolu firmě. B. Lacko dal na zvážení, jaká by měla být navrhovaná cena. O ceně proběhla diskuze, B. Lacko navrhuje dát prvním 3 auditovaným firmám cenu jen za náklady. Navrhuje prozatím provést pro rok 2009 resp. 2010 (pak se vyhodnotí a rozhodne co dál na základě zkušeností) Dále vypracoval Kontrolní seznam pro zjištění stavu využívání projektového řízení v rámci firmy. Tento seznam je přílohou 1 tohoto zápisu. R2009/1/4 Do skupiny, která toto bude řešit, se přihlásil J. Doležal, B. Lacko, Z. Krebs, J. Švec. Tato skupina vypracuje doplnění a rozšíření původního návrhu B. Lacka B. Lacko dodá do Newsletteru výzvu k zapojení do této pracovní skupiny. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 5/9

8. Návrh chodu CO v době od 19.1 do 5. 6. 2009 V období od 19. 1 do 5. 6 bude J. Pitaš na externím školení mimo Brno. Informoval výboru, že bude do kanceláře docházet 1 x za 14 dní min. 1 hod, 1 x za 4 týdny 4 hodiny, ostatní komunikace půjde přes email nebo telefon. R2009/1/5 Výbor s jeho návrhem souhlasí. 9. Používání loga SPŘ členy (H. Krejčí) H. Krejčí představila postup nabídnutí možnosti používání loga SPŘ členům. Informace půjde v dopise členům, budou li mít zájem o používání loga, kontaktují kancelář SPŘ. Na logo bude přidán nápis člen /korporátní individuální člen/, tak, aby se zabránilo používání loga v chybném kontextu. Dále nastínila přístupnost design manuálu. Ten bude po dopracování interní části webu přístupný jen v této části. Záložka Poradenství kancelář rozešle formuláře všem členům s přesným zadáním toho, co by mělo být na webu zveřejněno. Z. Nováková doporučuje přidat upozornění, za jakých podmínek je možné používat logo IPMA. J. Doležal formuluje dotaz na IPMA, je-li možné používat logo IPMA alespoň ve formě odkazu na IPMA stránky. 10. Možnost umístění reklamy v knize Projektový management podle IPMA J. Doležal informoval, že zakončení knihy se blíží a je možné do této knihy umístit reklamu. Navrhuje poslat všem členům informaci, že zde mají tuto možnost. Zařídí V. Létalová. J. Doležal také navrhl, aby si v této knize SPŘ zaplatila svou reklamu (např. na přebalu) a řekl, že zjistí, zda bude možné vyjednat zlevněnou cenu této reklamy. R2009/1/6 Výbor souhlasil s návrhem J. Doležala, aby SPŘ zaplatila reklamu (např. na přebalu) v knize Projektový management podle IPMA. Výbor pověřil J. Doležala, aby zjistil přesné podmínky. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 6/9

Různé: Způsob doporučování lektorů a firem pro kurzy B. Lacko informoval, že byl osloven personální a poradenskou společností, aby pro ně pracoval jako lektor. Byl také požádán o to, aby další lektory doporučil. Vznesl dotaz na výbor, zda se SPŘ bude v doporučování nějak angažovat a jako zvolí strategii. Výbor doporučil v takovýchto případech zájemce odkázat na web a na seznam certifikovaných osob. SPŘ by neměla protěžovat jednotlivé lektory adresně. Nabídka pro přípravu recertifikace B. Lacko informoval, že Katedra řízení ekonomiky stavebnictví při stavební fakultě VUT má zájem o zapojení pomoci při přípravě recertifikace. J. Pitaš řekl, že mají možnost udělat a nechat si akreditovat vzdělávací program, který by mohli zájemcům o recertifikace nabízet. Jinak není žádná věc, ve které by v současné chvíli mohli pomoci. Zapojení SPŘ do přípravy normy ISO 21 500 B. Lacko navrhl poslat na Český normalizační institut dopis jménem SPŘ s prosbou o informaci, jak je ČR zapojena do přípravy normy ISO 21 500 a s dotazem, zda by nebyli ochotni přijmout pomoc SPŘ v procesu připomínkování návrhu normy. R2009/1/7 Výbor s tímto návrhem B. Lacka souhlasí. B. Lacko zašle tento dopis do ČNI. Možnosti inzerce v odborných periodicích H. Krejčí upozornila, že je třeba navrhnout, jakým způsobem propagovat certifikace a akreditace v odborných periodicích. J. Doležal řekl, že je třeba také se zaměřit na to, jaká odborná periodika vybrat, co čte vrcholový management. Výbor se shodl zejména na hodně čtených periodicích (př. E-dotace, Hospodářské noviny, Ekonomický týdeník apod.) H. Krejčí zařadí tuto aktivitu do plánu práce a rozpracuje ji podrobněji v únoru. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 7/9

II. úroveň webových stránek, databáze vnější vztahy Tento bod bude přesunut na další jednání výboru vzhledem k odchodu J.Švece Konzultační dny dle SPPR H. Krejčí se zalíbila aktivita SPPR konzultační dny, kterou dělá pro své členy. Navrhuje prodiskutovat, jak podobné akce realizovat v ČR, ale prozatím počkat do výsledků projektu Zavádění projektového řízení do vysokých škol v ČR. Revize etického kodexu projektového manažera H. Krejčí upozornila na to, že etický kodex na stránkách SPŘ se jí zdá zastaralý. H. Krejčí připraví návrh na úpravu etického kodexu J. Doležal má také nějaké připomínky, které zašle H. Krejčí Dále Z. Nováková informovala výbor, že nově získala akreditaci ČVUT se vzdělávacím programem Projektový management a inženýring, a společnost AIT se definitivně rozhodla, že bude realizovat svou akreditaci. B. Lacko konstatoval, že lidé čtou Newsletter a již jsme obdrželi tip na nové místo pro konání valné hromady v Praze. Ceny a podmínky prověří kancelář. Datum příštího výboru: 10. 2. 2009 od 13:00 Body pro příští jednání výboru: 1. Způsob nezávislého posuzování otázek k certifikaci (J. Doležal) 2. II. úroveň webových stránek, databáze (H. Krejčí) 3. Připomínky k etickému kodexu (H. Krejčí) 4. Odměny pro členy revizní komise a další spolupracovníky SPŘ (B. Lacko) 5. Schválení odpuštění akreditačního poplatku neziskovému kurzu Projektové řízení I a II (ACSA) (Z. Nováková) 6. Kontrola přípravy Konference PM 09 Zlín (B. Lacko) Příloha 1: Kontrolní seznam pro zjištění stavu využívání projektového řízení v rámci firmy. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 8/9

SEZNAM ROZHODNUTÍ: R2009/1/1 Výbor uložil J. Šveci, ať připraví návrh na změnu Jednacího řádu valné hromady s těmito podmínkami: členové společnosti nemají povinnost hlasovat, bude zrušen automatický souhlas nehlasujících členů, bude stanovena minimální hranice pro platnost hlasování hlasování bude platné, zúčastní - li se min. 8 % členů s právem hlasovat. Rozhodování bude probíhat elektronickou formou dle podmínek stanovených výborem. R2009/1/2 Výbor jednohlasně schválil, že osobou, která bude reprezentovat SPŘ na významných akcích IPMA, zejména pak na Council of Delegates a IPMA kongresech, bude J. Švec. R2009/1/3 Výbor jednohlasně schválil, aby Z. Nováková jela na Council za Young Crew cestovní náhrady bude hradit SPŘ. R2009/1/4 Výbor se shodl na vytvoření skupiny, která bude připravovat certifikace projektového řízení ve firmách. Složení skupiny - J. Doležal, B. Lacko, Z. Krebs, J.Švec. Tato skupina vypracuje doplnění a rozšíření původního návrhu na certifikace projektového řízení ve firmách B. Lacka. R2009/1/5 Výbor souhlasí s návrhem J. Pitaše na prozatímní chod CO v době od 19.1 do 5. 6. 2009, kdy bude do kanceláře docházet 1 x za 14 dní min. 1 hod, 1 x za 4 týdny 4 hodiny, ostatní komunikace půjde přes email nebo telefon. R2009/1/6 Výbor souhlasil s návrhem J. Doležala, aby SPŘ zaplatila reklamu (např. na přebalu) v knize Projektový management podle IPMA. R2009/1/7 Výbor souhlasí s návrhem B. Lacka, poslat na Český normalizační institut dopis jménem SPŘ s prosbou o informaci, jak je ČR zapojena do přípravy normy ISO 21 500 a s dotazem, zda by nebyli ochotni přijmout pomoc SPŘ v procesu připomínkování návrhu normy. Zapsala: V. Zachařová Ověřil: B. Lacko Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú. 155 500 157/0300 9/9