Výroční zpráva ZD Klučov-Lhota, družstvo za rok 2013 Představení firmy : Název fy: ZD Klučov - Lhota, družstvo Sídlo fy: Klučov 52, okr. Třebíč, PSČ 675 52 IČ: 001 39 807 Právní forma: Družstvo Zápsáno do OR u Kraj. Soud Brno, oddíl Dr. XXXVI vl. 2000, zapsáno 17.6.1961 Statutární orgán: Představenstvo ve složení: Předseda představenstva: Místopředseda: Členové: Svoboda Miroslav Šťáva Rudolf Malach Jaroslav Ing. Palát Zdeněk Pekárková Marie Šumpelová Milada Teplan Rostislav 1. Vznik a historie firmy Družstvo bylo založeno schválením rady ONV v Třebíči dne 12.4.1961. Právní poměry v družstvu upravují stanovy družstva přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle 765 odst. 1 obchodního zákoníku a 9 odst. 6, písm. a) zákona č. 42/1992 sb. Přijaté na členské schůzi de 20.11.1992, včetně dalších, členskou schůzí schválených dodatků.
2. Členská základna K 1.1.2013 mělo družstvo celkem 186 členů, ktří disponují 616 hlasy V průběhu roku ukončilo členství včetně úmrtí 2 členi Byli přijati 4 noví členi K 31. 12. 2013 mělo družstvo celkem 188 členů, ktří disponují 618 hlasy 3. Stav pracovních sil: K 1.1. 2013 pracovalo v družstvu 42 stálých zaměstnanců. V průběhu kalendářního roku rozvázali prac.poměr nebo odešeli do důchodu dva pracovníci a šest nových pracovníků bylo přijato do pracovního poměru. K 31.12 2013 pracovalo v družstvu 46 stálých zaměstnanců. V období od minulé VČS do konce roku 2013 zaměstnanec. odešel do důchodu jeden Průměrná měsíční mzda v roce 2013 na přepočteného pracovníka činila 22.562,- Kč a byla o 500,-Kč vyšší než v roce 2012. Na sezonní a mimořádné práce jsou využívání brigádníci z řad důchodců a studentů.
Zpráva z činnosti představenstva Představenstvo ZD Klučov-Lhota, družstvo se od poslední členské schůze sešlo šestkrát. Do většiny jednání se promítaly věci majetkové. Vypořádání majetkových podílů nečlenů. Převody majetku a členství. Dohody o vypořádání vypořádacích podílů s dědici, proběhlo ve třech případech Projednávalo dva případy ukončení členství. Schválilo přijetí čtyř nových členů. Vzhledem k proběhlé digitalizaci v katastru obcí Lipník a Dolní Vilémovice a tedy dokončené digitalizaci všech katastrů, kde působíme se řešily nové nájemní smlouvy na pozemky s výší nájmu až 2000,- za ha. V souvislosti s pozemky se řešily i výpovědi z nájmu. Zde jsme se snažili jednat s vlastníkem o zrušení výpovědi a podepsání nové nájemní smlouvy. V roce 2013 byly z našeho užívání vydány zemědělské pozemky o výměře 10,41 ha. Odkup pozemků Byl samostatným úkolem, který po stanovení podmínek přeneslo představenstvo na vedení družstva. Vzhledem k situaci, kdy byly vlastníkům zemědělských pozemků v okolí doručovány různými společnostmi nabídky na odkup půdy, rozhodlo představenstvo o zahájení kroků k okamžitému odkupu všech pozemků, které vlastníci hodlají prodat. V rámci této akce, byl vyřízen úvěr 5 milionů a další, (ten až letos) s podporou úroků z úvěru z PGRLF. Úvěr na pozemky je ručen nakoupenými a našimi pozemky. Doposud se nám podařilo odkoupit 61,98 ha pozemků. V současné době vlastníme 160 ha pozemků a odkup pozemků, pokud má někdo zájem prodat pozemek družstvu, pokračuje. Představenstvo schválilo individuální přístup k řešení kupních a nájemních smluv. Průběžně bylo seznamováno s provozními údaji jako je příprava, zajištění a průběh sezonních prací, dosaženými výsledky v rostlinné výrobě. Stavem v chovu a výsledky v živočišné výrobě. Stavem a provozuschopností mechanizace. Další činností v souvislosti s řízením družstva. Představenstvo dále schválilo nákup:
-Cisterny Annaburger 18m 3 za cenu 1.850.000,- vrámci dotačního titulu snižování vypouštění emisí amoniaku s dotací 49%. - Krmného vozu Storti typ-haski za 1.105.000,- leasing do roku 2016 Následující technika byla zaplacena z vlastních prostředků: - Traktoru CASE Puma IH 160 HP s náhradními kultivačními koly, za cenu 2.610.000,- Kč. - Shrnovač Kverneland Vario - Žací stroj Kverneland - Elektrocentrála a zametací zařízení Investice do staveb a rekonstrukcí staveb byly směrovány do: -Stavba přístřešek na telata, pro ustájení telat do 3 měsíců. Zpevnění komunikací- betonová vozovka mezi OMD III a kravínem, dále betonová vozovka a připojení k hnojišti pod halami OMD I, a OMD II. Větrací štěrbina ve střeše OMD I u jalovic. V obou halách OMD rekonstrukce osvětlení a instalace ventilace vzduchu. -Hlavní stavební investicí dokončenou předáním a kolaudací 28. Června 2013 byla Bioplynová stanice Klučov, která byla v ve zkušebním provozu od 30.11.2012. S tím související oplocení střediska, tak jak je k dnešnímu dni vybudováno kolem BPS a silnice. Příprava plochy a umístění kontejnerového skladu olejů je v rozestavěné fázi. Provedení průzkumných vrtů, v rámci koncepce zabezpečení napájecí vody- toto téma mám zahrnuto dále ve výroční zprávě. Dále schválilo výstavbu panelové plochy prozatím dokončena část o velikosti 30X 50 m a prodloužení teplovodu Další majetkové záležitosti: Prodej silážního žlabu v Ostašově. Schválena smlouva o věcném břemeni, na základě které povinný Jiří Dobrovolný a Jan Řezníček umožňují oprávněnému ZD Klučov-Lhota, družstvo provozovat sítě vodovodní, kanalizační, elektro a topení a to jak nové v souvislostí BPS, tak v minulosti již vybudované.
Schválilo vzájemný zápočet ceny (jako stejné hodnoty) dodávaného tepla do budovy Dobrovolných, a ceny (jako stejné hodnoty) za pronájem pozemků v majetku Dobrovolný- Řezníček užívaných na středisku Lhota družstvem ZD Klučov-Lhota. Schválilo provedení inventury za rok 2013 a vyřazení majetku. Dle pravidel pro udělování chválilo prémie za rok 2013 a navýšení mezd pro rok 2014. Dále se představenstvo zabývalo: naturáliemi a jejich cenou. Prodejem obědů,pravidly pro dotování jejich ceny. Situací a kontrolami v ochraně bezpečnosti a zdraví při práci. Požární bezpečností. Dodržováním zásad správné zemědělské praxe. Otázkou životního prostředí v oblasti odpadů, ovzduší, vodního hospodářství a věcí souvisejících. Schválilo: příspěvek 10.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost v Lipníku na instalaci topných panelů. Výdej ochranných prostředků. Zájezd na výstavu,,země živitelka. Vážené družstevnice vážení družstevníci, dámy a pánové. Uplynulý rok 2013 s sebou nesl spoustou změn v legislativě, které bylo nutné řešit hned nebo připravovat k řešení pro letošní rok. Promítlo se do naší práce například upřesnění majetkových poměrů v evidenci nemovitostí po digitalizaci, které, spolu se změnou výše nájmu, nás přimělo, sestavit a uzavřít s vlastníky nové smlouvy o pronájmu pozemků. Digitalizace měla dopad i na přiznání k dani z nemovitostí, kde jsme řešili nejen vlastnictví družstva, ale snažili se pomoci i vlastníkům a pronajímatelům v podání přiznání. I když většina se řešila letos v lednu, část se připravovala již vloni. Vzhlede ke změnám po digitalizaci se zpřehlednila situace v identifikaci parcel, s čímž jsme začali řešit náhradní užívání pozemků a jejich vzájemný zápočet.
V tom musíme nadále pokračovat. -- Časté změny a úpravy v nařízeních a zákonech v oblasti životního prostředí, welfare zvířat a veteriny, bezpečnosti práce a požární ochrany a následné kontroly jsou běžnou praxí. Velkou změnou a velkým zásahem do zákonů je od letošního roku platný Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Vzhledem k nim jsme řešili změnu stanov a související smlouvy o DČV a DMÚ. -- O tom budeme hovořit samostatně při projednávání změny stanov. Tyto změny všechny THP nevyjímaje zaměstnávaly mimo rámec běžných prací po celý rok. Nic méně bych si dovolil zhodnotit, že pro nás rok 2013 byl příznivý a úspěšný. A to jak po stránce ekonomické s kladným výsledkem hospodaření tedy vytvořeným ziskem 8 918 800,- Kč. Tak po stránce výrobní, jak bude uvedeno ve zprávách výrobních středisek. Stejně tak i z hlediska pokračování záměru budovat, prozatím tedy středisko Lhotě. V tomto záměru byla v rámci uceleného systému zpevněných ploch vybudována komunikace mezi OMD III a kravínem, dále komunikace pod OMD I a OMD II včetně napojení na hnojné koncovky těchto stájí a zpevněná plocha u silážního žlabu, s možností využití především pro uložení senáže. Pro ustájení telat do tří měsíců bude sloužit stavba přístřešku situovaná v místě původního výběhu OMD III. Zde spolu s uložením panelů a úpravou povrchu kolem kravínu je dokončen další úsek plochy a části střediska. Vlastní zásobování užitkovou vodou je úkol, který probíhá a po vybudování tří zdrojů bude nadále pokračovat. Částečně se dá zhodnotit krátká doba provozování vlastních zdrojů, dosaženým výsledek úspory necelých 10% v odběru v veřejného vodovodu a víc jak 6% na nákladech. Rozdíl výše úspory vody oproti úspoře nákladů je dán roční změnou sazby za vodu. Veliký kus práce na těchto stavbách odvedli naši pracovníci dílen a stavební skupiny. Stavby a akce v oblasti zlepšení životního prostředí jsou prozatím více méně připravovány ve fázi záměru. Postupně bude docházet k jejich realizaci, stejně jako je tomu u skladového hospodářství oleje, které je ve fázi rozestavěnosti. Největší akcí kolaudovanou vloni koncem června byla BPS, uvedená do zkušebního provozu již 30.11.2012. Očekávání výsledků jejího provozu bylo splněno především dosažením devadesáti sedmi celých šestnácti setin procenta
(97,16%) z maximálního množství výroby el. energie. Což pro nás znamenalo tržbu za prodej 4 086 815,- Kč. a za podporu 11 931 006,- Kč, celkem 16 017 821,- ((RV)) Uplynulý rok 2013 přinesl nestejné klimatické podmínky pro fáze vegetačního období jednotlivých druhů plodin. Zatím co pro ozimy byl rokem dobrým, kukuřice se nevydařila. Chladné a vlhké počasí v květnu a červnu mělo příznivý vliv na obiloviny a řepku, ale negativně se projevilo v první fázi růstu kukuřice, kterou následně zdecimovaly sucha v červenci. -- Jak uslyšíte ve zprávě agronoma a máte doloženo přílohou na stolech, podařilo se dosáhnout velice dobrých výsledků v obilovinách s prům. výnosem 6,20 t/ha, především u pšenice ozimé 6,53 t/ha a u řepky 3,7t/ha dále u sklizeně pícnin v první seči---všechny údaje jsou k dispozici na stole---. Nižší tržby za výrobky RV oproti roku 2012, byly způsobeny nižšími výkupními cenami. Celkové tržby produkce RV činí 18 570 057,-Kč. -- Nutno ještě připomenout, že produkcí RV nejsou jen realizované tržby, ale i výroba krmení pro ŽV, od loňska navýšenou také pro BPS. Vzhledem k posledním dvěma neúspěšným rokům pro výrobu kukuřice a bioplynkou a spotřebovanému předzásobení z předešlých let, bude nutné pokračovat v osetí 380 ha plochy kukuřicí. Živočišná výroba se na tržbách podílela především výrobou mléka realizovaným množstvím 3.079.529 litrů za 26.944.043,- Kč. Prodejem býků, vyřazených krav. Celková tržba za výrobky ŽV je 31.754.892,- Kč. Dojnice -výroba mléka celkem 3 167 729 litrů, užitkovost za laktaci 7 691 litrů, užitkovost na 1KD 21,07 litrů, prům. realizační cena 8,75 Kč, dotace na 1 l mléka 1,16 Kč, náklady na 1l mléka 8,91 Kč., zisk 0,74 Kč/l, průměr. Telata do stáří tří měsíců- přírůstek 0,69 kg/kd, celkový přírůstek 30 337 kg. Jalovice přírůstek 0,80 kg/kd, celkový přírůstek 92 667 kg.
Býci- přírůstek 1,06 kg/kd, celkový přírůstek 91 142 kg. V loňském roce jsme v ŽV chovali v průměru 412 ks dojnic, 121 ks telat do 3 měsíců stáří, 327 ks chovných jalovic, 234 ks býků na výkrm a jednoho plemenného býka. Celkem v průměru 1095 ks zvířat. Narodilo se 458 ks telat. Ekonomika družstva Naše družstvo v roce 2013 těžilo z pokračující příznivé situace v zemědělském sektoru a hlavně se v ekonomice družstva výrazně projevilo provozování bioplynové stanice. Z důvodu nižší výměry tržních plodin na úkor kukuřice pro bioplynovou stanici a mírně nižších prodejních cen, nám poklesly tržby v rostlinné výrobě o více jak 4 mil. kč. V roce 2013 činily tržby za prodej výrobků rostlinné výroby 18.570.057,- kč. Prodali jsme 2 297 t pšenice při průměrné ceně 4 381 kč/t a 717 t řepky za pruměrnou cenu 10 014 kč/t. Rovněž v živočišné výrobě jsme oproti předchozímu roku zaznamenali pokles tržeb a to o téměř 1,5 mil. kč. Prodali jsme 132 ks býků, což bylo o 107 ks méně než v předchozím roce. Průměrná cena v roce 2013 činila 45,99 kč/kg a oproti předchozímu roku klesla o téměř 4 kč/kg. Mléka jsme prodali 3 079 529 litrů, což bylo méně přibližně o 50 tis. litrů, ovšem při nižším stavu dojnic jsme dosáhli zlepšení užitkovosti o téměř jeden litr na den a kus. Výsledná užitkovost na jednu dojnici v roce 2013 byla 21,07 l/den. Novou položkou v tržbách družstva se stala tržba za prodej elektrické energie, kterou vyrábíme v bioplynové stanici. Výrobu elektřiny jsme spustili v prosinci 2012 a brzy se nám podařilo najet na plný výkon. Celkově jsme v roce 2013 vyrobili 4 255 690 kwh. Z toho jsme prodali do sítě 3 507 996 kwh za 4.086.815,- kč. Na zelený bonus jsme uplatnili 3.841.597 kwh za což jsme obdrželi podporu ve výši 11.881.894,- kč. Ještě jsme dostali 49.112,- kč jako podporu za decentrální výrobu elektrické energie. Za služby družstvo utržilo celkem 1.397.078,- kč, což bylo převážně za prodej obědů. Celkové tržby družstva v roce 2013 činily 58.695.207,- kč a byly o 2.767.412,- kč nižší oproti předchozímu roku. Kromě tržeb z prodeje výrobků a služeb se staly našim dalším významným příjmem dotace a podpory. Pro rok 2013 to byly následující položky. Některé
částky nejsou úplně přesné, protože jsme do dnešního dne nedostali rozhodnutí : Dotace SAPS 8 851 733,- kč ( dotace z EU na plochu ) AgroEnviro 553 616,- kč (travní porosty, meziplodiny) Podpora dojnic 572 700,- kč Zemědělské pojištění 113 194,- kč Ostatní dotace 210 227,- kč Vratka spotřební daně 1 120 029,- kč Podpora úroků 76 879,- kč Zelený bonus 11 881 894,- kč Decentrální výroba 49 112,- kč ------------------------------------------------------------------ CELKEM 23 429 384,- kč Celkové výnosy družstva tvoří kromě tržeb a dotací ještě položky jako je změna stavu zásob, aktivace, ostatní provozní výnosy, finanční či mimořádné výnosy. Výnosy družstva dosáhli v roce 2013 hodnoty 91.467.843,- kč. Náklady družstva dosáhly výše 82.549.042,- kč. Nejvyšší nákladovou položkou jsou materiálové náklady, celkem 34.452.223,- kč, potom mzdové a osobní náklady 18.533.641,- kč a odpisy hmotného majetku, které byly 12.156.610,- kč. Podrobnější rozbor nákladů je uveden v materiálech, které máte k dispozici na stole. Porovnáním výnosů a nákladů dostaneme hospodářský výsledek, který má za rok 2013 hodnotu 8.981.801,- kč po zdanění. V rozvahových ukazatelých se nám zvýšila hodnota dlohodobého majetku na 126.735 tis. Kč. Zde se promítla dofakturace bioplynové stanice a nákup pozemků. Družstvo v loňském roce nakoupilo pozemky v hodnotě 5 378 tis. kč. Nákupní cena činila 100 tis./ha. Hodnota našich zásob se vlivem většího množství siláže zvýšila o 3 mil. na 33.312 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky evidujeme ve výši 9 559 tis. Kč a krátkodobý finanční majetek ve výši 7.955 tis. Kč. Pasiva tvoří vlastní kapitál ve výši 64.170,- kč a cizí zdroje v hodnotě 113.702 tis. kč. Nejvyšší položku v cizích zdrojích tvoří úvěry. K 31.12.2013 jsme měli 5 úvěrů, ze kterých zbývalo splatit 74.360 tis. kč. Jedná se o uvěr na BPS, silážní žlab, manipulátor, krmný vůz a na pozemky. Dále družstvo k 31.12. evidovalo dlohodobé závazky ve výši 25.019 tis. kč a krátkodobé závazky ve výši 14.323 tis. kč.
Vypořádání majetkových podílů V uplynulé roce jsme nově začali vypořádávat čtyři osoby a jeden majetkový nárok jsme vypořádali po dohodě jednorázově ve výši 9 079,- kč. V loňském roce nás stálo majetkové vypořádání 745.046,- kč, což je oproti dvěma předchozím rokům pokles asi o 200 tis. kč. V roce 2014 bychom podle uzavřených dohod měli vyplatit 575 tis. kč. Rostlinná výroba Pro rostlinnou výrobu začíná hospodářký rok již na podzim předchozího roku zakládáním porostů ozimých plodin. Ozimou řepku jsme seli 13.-18. srpna 2012 na výměře 220 ha, hořčici jako meziplodinu 29.8-7.9. na 114 ha, ozimý ječmen 17.-18.9. na 71 ha, ozimé žito na senáž 20.-22.9. na 69 ha, pšenici ozimou 18.9.- 10.10. na 402 ha. Podzimní práce jsme zakončili 30. Listopadu 2012 rozmetaním hnoje a zimní orbou. Všechny ozimé obiloviny a řepky vzešly dobře a do zimy šly ve velmi dobrém stavu. Na podzim roku 2012 panovalo příznivé počasí s pravidelným přídělem srážek. Zima roku 2013 byla velmi dlouha a nesmírně bohatá na sníh., zvláště ve druhé polovině března a začátku dubna. Sníh na polích ležel do 10.dubna. Se setím jařin jsme začali až 16.dubna setím jarního ječmene na výměře 27 ha. Dále následoval hrách na 27 ha, hrachové směsky s podsevem vojtěšky a jetele na 64 ha a triticale jarního na 23,5 ha. Pro potřebu kuchyně, členů a zaměstnanců družstva jsme zasázeli 3,5 ha brambor. Se setím kukuřice jsme začali 24. dubna a do 1. května jsme jí zaseli na 350 ha. Zbývající kukuřici jsme seli 23. května po sklizní ozimého žita na senáž. Celkem jsme kukuřici zaseli na 398 ha. Celý květen a červen panovalo spíše chladnější a srážky velmi bohaté počasí. Za květen a červen spadlo téměř 250 mm srážek. Počasí v květnu a červnu svědčilo ozimým obilovinám řepce, ale bylo krajně nepříznivé pro kukuřici, která prakticky nerostla. Vlhké počasí mělo také příznivý vliv na velmi dobrých výnosech objemných krmiv. Sklizeň senáží jsme zahájili 15.5. senážováním ozimého žita. Senážování prvních sečí vojtěšek, jetelů a travních směsí proběhlo od 7.- 9.6. Sklizeň prvních sečí sena probíhalo od 8.-19. 6. Od 11.- 14.7 jsme
senážovali druhé seče vojtěšek, jetelotrav a hrachových směsek. Pak následovala sklizeň triticale jarního na senáž. Po chladném a vlhkém květnu a červnu přišel nesmírně teplý a suchý červenec. Toto počasí svědčilo obilovinám a řepce při rovnoměrném dozrávání. Nadměrné teplo a sucho však mělo téměř katastrofální vliv na kukuřice, ta horších pozmcích téměř uschla. Žně jsme zahájili 22.7. sklizní ozimého ječmene, dále plynule probíhala sklizěň řepky, pšenice a jarního ječmene. Počasí žním přálo, proto jsme všechny žňové práce prováděli vlastními prostředky. Žňové práce jsme dokončili 19.8.2013. Veškeré obilí a řepku jsme sklidili ve velmi dobré kvalitě. Též výnosy byly velmi dobré. 12. září jsme začali se sklizní kukuřice na siláž. Zde se bohužel negativně projevilo pro kukuřici zcela nevhodné počasí téměř po celou dobu vegetace. Některé rostliny byly zcela bez klasů. Sklizeň jsme dokončili naštěstí před příchdem prvních mrazíků 5. října. Veškerá siláž byla uskladněna v nových silážních žlabech ve Lhotě. S podzimními pracemi, spojenými se založením porostů na příští rok jsme začali 12. 8. setím ozimé řepky. Do 23. 8. jsme jí zaseli na 215 ha. Dále následovalo setí hořčice na meziplodinu na 114 ha, ozimého ječmene na 78 ha, ozimé pšenice na 403 ha. Setí jsme ukončili 28. října osetím 70 ha žita na senáž. Veškeré ozimé plodiny vzešli velmi dobře a na podzim byly v dobrém stavu. Při podzimních pracích jsme dle možnosti nitrátové směrnice maximálně využívali na hnojení digestát z bioplynové stanice. Podzimní práce jsme ukončili 19. listopadu rozmetáním hnoje a zimní orbou. Počasí v roce 2013 bylo velmi nevyrovnané. Po dlouhé a na sníh bohaté zimě, následoval chladný a na srážky bohatý květen a červen. Léto bylo velmi teplé a suché. Záčátkem října přišly první mrazíky. Po nich následoval teplý podzim, který trval prakticky do konce roku 2013. Uhrn srážek za rok 2013 činil 608 mm, z toho od ledna do června spadlo 380 mm.
Podnikatelský záměr na rok 2014 RV V rostlinné výrobě budeme v roce 2014 hospodařit na celkové výměře 1494,15 ha zemědělské půdy. Z této výměry je 1358,70 ha orné půdy a 135,45 ha trvalých travních porostů. Na orné púdě budeme pěstovat 500 ha obilovin, při předpokládaném výnosu 5t/ha sklidíme 2500 t zrna. Z této výměry bude 403 ha pšenice ozimé, s předpokládaným výnosem 5,1 t/ha sklidíme 2055 tun. Z 97 ha ozimého a jarního ječmene při výnosu 4,6 t/ha 445 tun. Řepka ozimá je zasetá na 215 ha, při předpokládaném výnosu 3t/ha sklidíme 650 tun. Ze 6,6 ha hrachu sklidíme 20 tun. Pro zabezpečení krmivové základny pro skot a substrátové složky pro bioplynovou stanici budeme pěstovat 380 ha kukuřice. Z této plochy vyrobíme 11400 tun siláže. Na 70 ha budeme pěstovat ozimé žito a na 18 ha jarní triticále, z této výměry sklidíme 1400 tun senáže pro bioplynovou stanici. Na senáž pro skot budeme pěstovat na 59 ha hrachovou směsku. Na 102 ha budeme pěstovat vojtěško- jetelo- travní směsky a 48 ha travní směsky na orné půdě na senáž. Ze 135,45 ha luk sklidíme při výnosu 3t/ha 400 tun sena. Na 4,24 ha budeme pěstovat brambory pro potřeby členů a zaměstnanců družstva. V živočišné výrobě Budeme v roce chovat jen skot. Dosáhneme 410-420 kusů průměrného stavu dojnic od kterých, při průměrné užitkovosti 7.600 litrů na dojnici a rok vyrobíme celkem 3.154.000 litrů mléka při nákladech do 8,90 Kč na 1 litr prodaného mléka. Z tohoto vyrobeného množství dodáme do mlékárny 2.980.000 litrů mléka. Odstavíme minimálně 450 telat a dosáhneme u nich přírůstku minimálně 0,73 kg na den. U jalovic se bude denní přírůstek pohybovat
v doporučeném optimálním rozmezí 0,80-0,85 kg na den. Ve výkrmu býků neklesne průměrný přírůstek pod 1 kg za den. BPS dosáhnout minimálně 97 % účinnosti výroby elektrické energie z maximálního možného množství. Dodržet maximální denní spotřebu siláže a senáže 16 tun Zamýšlené stavby a strojní vybavení V rámci finančních možností plánujeme v roce 2014 se zaměřit na rekonstrukce staveb, stavebních úprav, technologie staveb vesměs nějakým způsobem započatých a pořídit část nutného strojního vybavení, doporučuje ve svém podnikatelském záměru představenstvo družstva členské schůzi ke schválení. 1. rozšířit zpevněnou plochu pro uskladnění senáže 2. Dokončit betonovou plochu se sklady olejů 3. Pokračovat na stavbách pro zabezpečení vlastních zdrojů užitkové vody, včetně vodovodních řadů a technologie 4. Provést celkovou rekonstrukci OMD v rozsahu výměny stávajícího hrazení a technologie ustájení rozšířit do přípravny. Akci řešit na dotace v rámci dotačního titulu modernizace zem. podniků 5. Přestavět přístavek pro ustájení telat v kravínu pro ustájení telat. 6. Nákup traktoru MF 8680-4 Dyna VT 320-350 HP 7. Nákup dvou zásobníků směsi 8. Nákup kartáče pro čištění ploch 9. Dokončení přístavku pro telata 10. Dokončení oplocení a vjezdové brány u siláž. Žlabu 11. Prodloužení elektrického vedení k vjezdové báně u žlabu 12. Nákup obloukové haly a panelů pro garážování traktorů na středisku Lhota 13. Nákup auta pro rozvoz obědů
Účetní závěrka za rok 2013 Vážené družstevnice, vážení družstevníci, vážení zaměstnanci Nyní Vás seznámím s účetní závěrkou za rok 2013 Celkové výkony družstva ( tzn. tržby z prodeje výrobků a služeb, změna stavu zásob a aktivace ) činily Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného majetku a materiálu Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Prodané cenné papíry a vklady Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z přecenění cenných papírů Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmu za běžnou, ( splatná + odložená ) Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období 66 034 tis. kč 42 989 tis. kč 23 045 tis. kč 18 534 tis. kč 890 tis kč. 12 157 tis. kč 2 855 tis. kč 1 711 tis. kč 22 315 tis. kč 1 520 tis. kč 13 403 tis kč 0 tis. kč 0 tis. kč 0 tis. kč 678 tis. kč 0 tis.kč 1 928 tis. kč 263 tis. kč 63 tis. kč -2 406 tis. kč 2 078 tis. kč 0 tis. kč 0 tis. kč 0 tis. kč 8 918 800,91 kč Tento zisk navrhuje představenstvo družstva rozdělit následovně : částku 1 396 990,05 kč převést do nedělitelného fondu družstva částku 720 220,00 kč rozdělit mezi členy družstva jako podíl na zisku zbytek tj. 6 801 590,86 kč převést do rezervního fondu družstva který slouží na pokrytí případných budoucích ztrát. Účetní závěrku za rok 2013 jsme dle zákona nemuseli mít ověřenou auditorem, proto jsme nevyužili služeb auditorské firmy, nicméně účetní závěrka byla konzultována s daňovým poradcem. Děkuji za pozornost
Zpráva kontrolní komise za rok 2013 Vážení družstevníci, vážené dámy a pánové, kontrolní komise v roce 2013 sledovala činnost představenstva, hospodaření družstva, nakládání s družstevním majetkem, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí na pracovištích a v objektech družstva. Kontrolní komise se pravidelně zúčastňovala zasedání představenstva družstva. Kontrolní komise překontrolovala plnění úkolů usnesení a podnikatelského záměru schváleného na loňské výroční členské schůzi a konstatuje, že úkoly dané představenstu a vedení družstva byly splněny, nebo se průběžně plní. V roce 2013 kontrolní komise nešetřila žádný závažnější případ. Začátkem letošního roku se kontrolní komise zúčastnila inventur. Při nich jsme kontrolovali stav finančních prostředků v pokladně a na účtu družstva, stav závazků a pohledávek, stav hmotného majetku, počet hospodářských zvířat, stav nedokončené výroby v rostlinné výrobě a evidenci prostředků ve vlastnictví družstva. Při inventarizaci jsme zjistili, že veškeré hodnoty jsou shodné s účetními doklady a skutečným stavem. Kontrolní komise dále projednala účetní uzávěrku za rok 2013 a doporučuje dnešní výroční členské schůzi, aby přijala usnesení, ve kterém bude schválení účetní uzávěrky za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Na závěr svého vystoupení Vám jménem kontrolní komise přeji hodně zdraví, pohody a pracovních a osobních úspěchů v letošním roce.
Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2014 Vzhledem k tomu, že účetní závěrku za rok 2014 bude družstvo muset mít ze zákona ověřenou auditorem, kontaktovalo družstvo auditora Ing. Pavla Hejtmánka, který provede ověření příští účetní závěrky. Cena za audit byla stanovena dohodou ve výši 45 tisíc kč. Aby bylo ověření příští účetní závěrky platné, měla by dle zákona č.93/2009 o auditorech, naše dnešní výroční schůze schválit vybraného auditora. Konsolidace prostředků ve fondech družstva V majetku družstva se v položce vlastní kapitál vyskytuje několik fondů. Jedná se o kapitálový fond, nedělitelný fond, rezervní fond a o ostatní fondy, které jsou ještě účetně dále rozčleněny na další položky. Tvorbu a použití některých z těchto položek vlastního kapitálu v minulosti výslovně reguloval zákon, ostatní byly vytvořeny na základě stanov a rozhodnutím členské schůze do nich byly převedeny části zisku. O prostředcích v těchto fondech rozhodovala vždy členská schůze. Ekonomicky patří fondy mezi vlastní zdroje financování podniku, nepředstavují ovšem konkrétní majetkovou složku nacházející se ve firmě, vyjadřují pouze hodnotu, která je v nich vázána. Současný stav fondů v družstvu je následující : V kapitálovém fondu družstva jsou vázány prostředky ve výši Jedná se o : Kapitálový fond vytvořený ze zisku Nesplacené části závazků z transformace Majetek nalezený jako přebytek při inventuře 1 405 840,19 kč 134 774,89 kč 1 255 101,30 kč 15 964,00 kč V nedělitelné fondu družstva jsou vázány prostředky ve výši 4 723 009,95 kč Jedná se o : Počáteční stav vzniklý při transformaci 810 000,00 kč Povinné doplňování ze zisku 3 510 310,95 kč 10 % z členských vkladů při vypořádání 402 699,00 kč V rezervním fondu družstva jsou vázány prostředky ve výši Jedná se o : Rezervní fond ze zisku V ostatních fondech družstva jsou vázány prostředky ve výši Jedná se o : FKSP Cenové vyrovnání při výdeji majetku v rámci restitucí Restituční rezerva 3 178 871,00 kč 3 178 871,00 kč 7 972 063,94 kč 894 829,05 kč 4 704 132,82 kč 2 373 102,07 kč Od 1.ledna 2014 byl obchodní zákoník nahrazen zákonem o obchodních korporacích, který již neupravuje tvorbu a nakládání s prostředky v žádném fondu družstva a je tudíž na družstvu, jaké fondy bude mít a jak s nimi bude nakládat. Pravidla upravují stanovy. V souvislosti s těmito změnami navrhuje představenstvo družstva provést následující účetní operace v rámci vlastního kapitálu družstva. Prostředky z kapitálového fondu převést v plné výši do rezervního fondu. Rovněž položku Cenové vyrovnání při výdeji majetku v rámci restitucí převést do rezervního fondu, protože tato položka zrušením pokynu D-108 Ministerstva financí již ztratila svůj význam a nepoužívá se. Z položek nedělitelného fondu přeúčtovat zpět do základního kapitálu Počáteční stav vzniklý při transformaci družstva a zbývající dvě položky sloučit do jednoho nedělitelného fondu. V rámci ostatních fondů zachovat FKSP a prozatím ještě i Restituční rezervu. Do rezervního fondu přeúčtovat i prostředky vázané na účtu nerozdělený zisk z minulých let ve výši 17 545 117,06 kč.
U S N E S E N Í Z výroční členské schůze ZD Klučov-Lhota, družstva, se sídlem Klučov 52, okr. Třebíč, IČO: 00139807 konané dne 5.6.2014 v Dolních Vilémovicích 1) Výroční členská schůze schvaluje: a) Zpráva o činnosti představenstva družstva od poslední členské schůze b) výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2013 c) podnikatelský záměr na rok 2014 d) řádnou účetní závěrku za rok 2013 e) návrh na rozdělení zisku za rok 2013 f) zprávu kontrolní komise družstva za rok 2013 g) vnitřní mzdový předpis h) auditora a jeho odměnu pro rok 2014 i) konsolidaci prostředků ve fondech družstva j) stanovy ZD Klučov-Lhota, družstvo 2) Výroční členská schůze odsouhlasila a bere na vědomí: a) řádnou účetní závěrku za rok 2013 b) Rozdělení zisku vytvořený zisk ve výši 8.918.800,91 Kč bude rozdělen takto: částku 1 396 990,05 kč převést do nedělitelného fondu družstva částku 720 220,00 kč rozdělit mezi členy družstva jako podíl na zisku zbytek tj. 6 801 590,86 kč převést do rezervního fondu družstva který slouží na pokrytí případných budoucích ztrát. c) Uzavření nových nájemních smluv. d) Uzavření smluv o dalším členském vkladu a další majetkové účasti
3) Výroční členská schůze ukládá a) představenstvu a vedení družstva pokračovat v úsporách nákladů, v zavádění úsporných opatření a ve vyřazování nepotřebných technologií z evidence a jejich prodej případně likvidaci b) hospodářskému vedení družstva využívat v maximální míře dotace dle platných dotačních titulů c) Představenstvu a vedení družstva pokračovat v rozvoji družstva zejména plněním podnikatelského záměru V Dolních Vilémovicích dne 6.5.2014 zapisovatel :.. ověřovatelé :.. předsedající : ověřovatelé :..
Příloha č.1 k výroční zprávě za rok 2013 SPOTŘEBA materiálu,energie a služeb 2011 2012 2013 Spotřeba nakoupených osiv a sadby 1 763 831 1 699 969 2 540 084 Spotřeba hnojiv a chemických ochr.prostředků 5 648 399 7 443 441 7 730 124 Spotřeba krmiv 10 639 090 12 667 468 14 299 403 Spotřeba náhradních dílů 2 139 110 2 024 966 2 060 714 Spotřeba pohonných hmot 3 327 751 3 501 784 4 190 253 Ostatní spotřeba 2 132 482 2 596 486 3 631 644 celkem nakoupený materiál 25 650 663 29 934 114 34 452 222 Náklady na nakoupenou el.energii 1 203 552 1 124 520 432 382 Spotřeba vody 801 296 891 253 836 382 Spotřeba plynu 112 517 104 034 32 044 celkem spotřeba energií 2 117 365 2 119 807 1 300 808 Služby celkem 5 843 204 5 409 573 7 236 747 TRŽBY za výrobky a služby 2011 2012 2013 Tržba za pšenici 7 736 944 13 426 239 10 062 335 Tržba za ječmen ozimý 1 562 065 1 004 753 1 328 105 Tržba za řepku 7 898 639 7 434 384 7 178 227 Tržba ostatní výrobky RV 3 178 953 1 034 600 1 391 Tržba za výrobky RV celkem 20 376 601 22 899 976 18 570 058 Tržba za mléko 23 726 638 24 913 685 26 944 043 Tržba za býky 3 536 840 7 095 013 3 539 526 Tržba ostatní výrobky ŽV 780 020 1 162 519 1 271 323 Tržba za výrobky ŽV celkem 28 043 498 33 171 217 31 754 892 Tržba z prodeje vyřazených krav 2 145 737 2 635 392 2 605 578 Tržba za služby celkem 1 221 442 1 266 274 1 397 078 VYBRANNÉ UKAZATELE SPOTŘEBY Spotřeba nafty za podnik celkem za rok 2009 2010 2011 2012 2013 Spotřeba v kč 3 509 855 4 052 521 4 078 761 4 184 892 4 728 743 porovnání s předch.rokem 15.46% 0.65% 2.60% 13.00% Spotřeba v litrech 174 628 172 586 152 433 144 879 167 155 porovnání s předch.rokem -1.17% -11.68% -4.96% 15.38% Průměr kč/l 20.10 23.48 26.76 28.89 28.29 vrácená spotř.daň 780 702 867 256 713 172 711 608 561 175
Spotřeba nafty za podnik v litrech po měsících 2009 2010 2011 2012 2013 leden 4 495 5 584 5 172 3 948 3 563 únor 5 677 4 888 4 745 4 595 3 612 březen 5 949 7 745 8 533 9 874 5 179 duben 18 842 15 241 15 989 11 700 15 011 květen 10 221 7 509 10 311 10 630 14 976 červen 4 937 12 496 8 887 8 131 12 270 červenec 24 824 14 152 9 043 15 782 15 940 srpen 33 794 34 562 34 839 31 825 30 189 září 32 004 27 050 27 307 24 178 30 987 říjen 19 055 27 808 14 649 14 163 21 398 listopad 10 642 10 428 8 219 6 231 9 589 prosinec 4 189 5 123 4 739 3 822 4 441 CELKEM 174 629 172 586 152 433 144 879 167 155 porovnání s předch.rokem -1.17% -11.68% -4.96% 15.38% Nakoupená elektrická energie v kwh celkem za podnik 2009 2010 2011 2012 * 2013 ** Spotř. v kwh 620 974 539 689 378 133 408 564 363 270 porovnání s předch.rokem -13.09% -29.94% 8.05% -11.09% Spotř. v kč 1 908 640 1 761 563 1 203 551 1 124 520 432 382 porovnání s předch.rokem -7.71% -31.68% -6.57% -61.55% Prům. kč/kwh 3.07 3.26 3.18 2.75 1.19 * od prosince 2012 jsme spotřebovávali el.energii převážně vyrobenou v naší BPS. ( nakoupená 376 229 kwh, vlastní 32 335 kwh ) ** v roce 2013 jsme ve středisku Lhota spotřebovávali el.energii vyrobenou v naší BPS, pouze při výpadku stanice jsme odebírali el.energii ze sítě ( 3231 kwh ). Do ceny nakupované el.energie je započítána paušální platba za pronájem výkonu, platba za regulované služby a příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Ve středisku Dolní Vilémovice jsme el.energii nakupovali ze sítě ( 16239 kwh ). ( nakoupená celkem 19 470 kwh, vlastní 343 800 kwh ) Spotřeba vody v kč celkem za podnik 2010 2011 2012 2013 Spotř. v m 3 20 043 20 756 22 161 20 114 porovnání s předch.rokem 3.56% 6.77% -9.24% Spotř. v kč 736 083 801 296 891 253 836 382 porovnání s předch.rokem 8.86% 11.23% -6.16% Prům. kč/m 3 36.73 38.61 40.22 41.58 Rostislav Teplan, ekonom
Příloha č.2 k výroční zprávě za rok 2013 Živočišná výroba 2013 V loňském roce jsme v živočišné výrobě v průměru chovali 412ks dojnic, 121 ks telat do 3 měsíců stáří, 327 ks chovných jalovic, 234 ks býků na výkrm a jednoho plemenného býka. To je celkem průměrně 1095 ks zvířat. Dojnice 2011 2012 2013 Prodej mléka v l 2 753 660 3 126 065 3 079 529 Výroba mléka v l 2 828 910 3 211 615 3 167 729 Užitkovost za laktaci 6 913 7 401 7 691 Užitkovost na 1KD 18,94 20,22 21,07 Tržba za mléko 23 726 638 24 913 685 26 944 043 O realizační cena 8,62 7,97 8,75 Dotace na 1l ml 1,31 0,97 1,16 Náklady na 1l mléka 8,79 8,38 8,91 Zisk v Kč /l 1,13 0,56 0,74 O stav krav 410 435 412 narozeno telat 451 451 458 2011 2012 2013 Telata do stáří 3 měs. přírůstek v kg/kd 0,770 0,604 0,690 celkový přírůstek kg 25 157 26 273 30 337 Jalovice přírůstek v kg /KD 0,840 0,930 0,800 celkový přírůstek v kg 97 373 101 200 92 667 Býci přírůstek v kg/kd 0,97 1,16 1,06 celkový přírůstek v kg 82 773 102 462 91 142
Plán na rok 2014 Dojnice: - náklad na 1 l mléka pod 9,00Kč užitkovost 7600 l/ks/rok a více stav krav 410 420 ks Býci: Jalovice: Telata: přírůstek více jak 1 kg/den přírůstek 0,80 0,85 kg/den přírůstek 0,75 kg/den a více
Příloha č.3 k výroční zprávě za rok 2013 Rostlinná výroba v roce 2013 ZD Klučov-Lhota, družstvo hospodařilo v roce 2013 na celkové výměře 1504,56 ha zemědělské půdy. Z této výměry bylo 1369,04 ha orné půdy a 135,52 ha trvalých travních porostů. Na této výměřě jsme sklidili: Plodina Výměra v ha Sklizeno tun Výnos t/ha Pšenice ozimá 402 2629 6,53 ječmen ozimý 71 348 4,90 Ječmen jarní 27 127,8 4,73 Triticale jarní 2 10 5 Obiloviny celkem 502 3114,8 6,20 Hrách 4 10 2,50 Řepka 220 814,22 3,70 Pro zabezpečení krmiva pro skot a bioplynovou stanici bylo vyrobeno: Kukuřice na siláž 398 11300 28,4 Senáž žito ozimé 69 1070 15,5 Senáž triticale jarní 21,5 455 21,16 Z objemných krmiv bylo z první seč sklizeno 1830 t senáže ve složení: Vojtěško-jetelo-trávní směs Jetelo-travní směs Dočastné travní směsy na orné půdě Trávy z trvalých travních porostů 542 t 188 t 468 t 632 t Z hrachových směsek a druhých sečí 1202 t senáže ve složení : Vojtěško-jetelo-travní směs Jetelo-travní směs Hrachová směs 340 t 47 t 815 t Dále bylo vyrobeno z trvalých travních porostů 350 t sena Pro potřeby kuchyně, členů a zaměstnanců jsme na 3,5 ha pěstovali brambory
Příloha č.4 k výroční zprávě za rok 2013 Bioplynová stanice Elektrický výkon 2x250 kwh motor Scania-Schnell, tepelný výkon 2x232 kwh. Bioplynová stanice byla uvedena do provozu 30.11.2012. V lednu 2013 již jela na plný výkon. Během první poloviny roku 2013 byly za chodu stanice odstraňovány drobné provozní závady. Bioplynová stanice byla zkolaudována 27.6.2013. Provozní údaje za rok 2013 : Celková ( svorková ) výroba el.energie ( tj. 97,16 % z maximálně možného množství ) Prodej do sítě El.energie, na kterou jsme dostali podporu zelený bonus 4 255 690 kwh 3 507 996 kwh 3 841 597 kwh Elektrickou energii jsme dodávali firmě E.ON Energie, a.s. za cenu 1,165 kč/kwh, tržba za prodej el.energie činila 4 086 815,- kč. Od firmy OTE, a.s. ( operátor trhu s el.energií ) jsme za rok 2013 obdrželi podporu za výrobu el.energie z obnovitelných zdrojů ( tzv. zelený bonus ) a podporu za decentrální výrobu v celkové výši 11 931 006,- kč. Spotřeba substrátu v BPS za rok 2013 : Siláž Senáž Hnůj 4 204 t 1 899 t 7 539 t Vybrané nákladové ukazatele za rok 2013 : Spotřeba substrátu ( siláž, senáž, hnůj ) 5 550 v tis. kč Spotřeba mazadel a paliv ( oleje, LTO ) 1 128 Servis BPS, technologický dozor 436 Odpisy 4 306 Zaplacené úroky z úvěrů 1 743 Pojištění 103 Osobní náklady spojené s pracemi na BPS 523
Příloha č.5 k výroční zprávě za rok 2013 Středisko mechanizace v roce 2013 Opravářský úsek se šesti opraváři o jedním elektrikářem zabezpečoval provozuschopnost mechanizačních prostředků,strojů a technologických zařízení pro všechna střediska.tito pracovníci byli v průběhu sezóny využíváni i k obsluze přidělené techniky.v listopadu odešel jeden opravář do důchodu.opravy mechanizačních prostředků se prováděly průběžně dle potřeb rostlinné a živočišné výroby.hlavní náplní práce opravářů byla příprava strojů na sezonní práce,technické kontroly,výstavba přístřešku pro odchov telat a především zajištění oprav okamžitých provozních závad. Mechanizační prostředky využívané v roce 2013 25 traktorů 6 sběracích vozů 5 automobilů 2 krmné vozy 6 čelních nakladačů 3 branosmyky 1 autojeřáb 1 diskér 1 buldozer 2 pluhy šestiradličné 1 kompresor 2 podmítače 3 obilní kombajny 3 secí stroje 1 vysokozdvižný vozík 4 rotační sekačky 2 nakladače 2 obraceče 1 přepravník balíků 2 shrnovače 1 autovlek 2 lisy 20 přívěsů 2 postřikovače 6 návěsů 1 mulčovač 1 nosič nástaveb 2 zastýlací vozy 2 kontejnerové podvozky 2 hladké vály 2 rozmetadla Annarburger 1 hrubé vály 2 rozmetadla Amazone 2 Cambridge vály 2 fekály 2 zametače 1 elektrocentrála 2 čistící linky obilovin mechanizační zařízení v ŽV a RV Stavby a mechanizace pořízené v roce 2013 Výstavba přístřešku pro telata u OMD III,oprava cest mezi kravínem a OMD III,cesty u koncových uložišť hnoje OMD I a II.Dále bylo provedeno prosvětlení hal kravínu,omd I a II.Na střechu haly OMD I byla umístěna větrací šťerbina.v halách OMD I a II proběhla výměna nevyhovujícího osvětlení a montáž ventilátorů.na seníku II byl vybudován větrací tunel. Došlo k zakoupení těchto strojů: zametací zařízení Broomate 2.4m krmný vůz Storti Husky elektrocentrála M-Watt 850 traktor Case Puma IH 160 shrnovač Kverneland Vario sekačka Kverneland technologie dopravy vody cisterna Annaburger Pavel Sýkora mechanizátor