Zápis z 12. (mimořádného) jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konání: 21. května 2012 ve 14.00 hod., zasedací místnost tajemníka MěÚ, budova ul. Pardubická 67 Přítomní: viz prezenční listina, přítomno 7 členů FV z 9, zástupci odborů MěÚ (M. Havelka OSM, J. Stehlíková OŠK, H. Vránová, J. Stýblová OFN, p. Kadeřávek ředitel CHB), JUDr. Tejkl, místostarosta. Schůze zahájena. Program jednání: 1) Materiál OSM R-1933 - "Návrh na prodej nemovitostí v k. ú. Chrudim". 2) Organizace projektu Chrudim sportuje 2012 (harmonogram akcí, rozpočet ) 3) Podněty ke kontrolní činnosti a k projednání ve FV 4) Informace o dotačních titulech povinnosti vyplývající z Dotačních pravidel města, souhrnné informace o realizovaných a ukončených projektech s podporou EU 5) Informace o vývoji hospodaření města v roce 2012 6) Různé (kontrola úkolů, uložení nových úkolů) Ad 1) Materiál OSM R- 1933 Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Chrudim Společnost SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s., požádala město Chrudim o odkup části pozemku p. č. 804/2, orná půda, o výměře 1.511 m 2, v k. ú. Chrudim. Uvedený pozemek se nachází v blízkosti železniční zastávky Chrudim Město. Pozemek sousedí s areálem výše uvedené společnosti. Společnost by chtěla v rámci svého projektu na celkové zastavěné ploše 13.225 m 2 realizovat 10 objektů k bydlení, ve kterých by bylo umístěno 273 bytových jednotek a 410 garážových stání. Daná lokalita by dále byla využita pro plochy administrativní a plochy pro obchody a restaurace. Výstavba v dané lokalitě by probíhala po etapách a dokončení projektu je předpokládané v roce 2020. Architekt města s odprodejem předmětné části pozemku souhlasí, za podmínky, že v dalších stupních dokumentace bude zváženo dopravní řešení. Odbor dopravy proti případnému prodeji předmětné části pozemku nemá námitek. Odbor dopravy požaduje předložení projektové dokumentace a především dopravního napojení k odsouhlasení. Dle vyjádření Odboru územního plánu a regionálního rozvoje je pozemek p. č. 804/2 v k. ú. Chrudim v novém územním plánu navržen jako plocha pro veřejné prostranství a komunikační propojení. Odbor územního plánu s prodejem části pozemku souhlasí, a to za předpokladu, že pozemek pod komunikací zůstane i nadále v majetku města. Vzhledem k výše uvedenému Odbor správy majetku doporučuje Radě města Chrudim schválit prodej části pozemku p. č. 804/2 v k. ú. Chrudim do vlastnictví žadatele, a to za podmínek uvedených v návrhu na usnesení. Prodej předmětného pozemku bude realizován za předpokladu odsouhlasení projektové dokumentace na danou akci a dopravního napojení dané lokality Odborem dopravy, Odborem územního plánu a regionálního rozvoje a architektem města Chrudim. V případě, že bude prodej Zastupitelstvem města Chrudim schválen, bude s žadatelem následně uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní na prodej předmětné části pozemku. Rada města Chrudim tento materiál projednala na svém jednání dne 09.05.2012 a odsouhlasila usnesením č. R/209/2012 s tím, že do usnesení doplnila: - v bodě 1.1.:, a to za cenu v daném místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, navýšenou o 10 %.. - bod 2.1.3.: předložit studii dané lokality. Usnesení 18/FV/2012 FV po seznámení s uvedeným materiálem doporučuje Zastupitelstvu města Chrudim materiál schválit v předloženém znění. Hlasování k usnesení : Pro 6 Proti 0 Zdržel se hlasování 1 Usnesení bylo schváleno 6 hlasy, hlasovalo 7 osob 1
Ad 2) Organizace projektu Chrudim sportuje 2012 Ved. OFN nejprve podala členů výboru informace dosavadním průběhu plateb na činnosti v rámci projektu (již zúčtované výdaje za období 1-4/2012, zadané a proplacené objednávky a zadané dosud neproplacené objednávky). Na jednání FV členové požádali pana místostarostu Málka o specifikaci harmonogramu akcí v rámci projektu a finanční plán (rozpočet akcí). Na tuto žádost bylo reagováno pouze zasláním soupisu veškerých akcí, a proto bylo opětovně požádáno o upřesnění plánu včetně specifikace dalších informací. Do doby jednání dne 21.5. nebyly tyto informace předány. Vedoucí OŠK pí Stehlíková informovala členy výboru o tom, že OŠK dostal úkol rozpracovat témata roku sportu, odbor nemá personální vybavení na organizaci jednotlivých akcí. V podstatě program projektu není podrobně plánován dopředu, ale akce běží automaticky a průběžně se zařazují do projektu podle potřeby. Chrudimská beseda se podílí především na propagačních aktivitách projektu (organizace má za úkol provádět pro zřizovatele propagaci akcí). Na dotaz pí Stehlíkové ke získávání financí zvenku tak jako v minulých letech (sponzoři) jí bylo zodpovězeno, že tyto aktivity jsou úkolem vedení města. Členové FV vzali poskytnuté informace k bodu ad 2) na vědomí. Vzhledem k tomu, že se na jednání nedostavil místostarosta pan Málek, který má k celé záležitosti veškeré informace, konstatoval Finanční výbor, že jeho požadavek k podání informací ve věci nebyl splněn a požaduje znovu zařadit vysvětlení k tomuto bodu na další jednání FV. V souvislosti s tím důrazně žádá pana místostarostu Málka o účast na jednání a podání vysvětlení. Zároveň žádá OŠK o dopracování stávajícího přehledu akcí, který byl předán přímo na jednání výboru 21.5.2012, s dalším doplněním informací, a to nejpozději na příštím jednání FV dne 11.6.2012. Na žádost pana místostarosty je níže přiložena jeho omluvenka z jednání, která byla zaslána předsedovi FV, a se kterou seznámil předseda FV členy na jednání výboru : Vazeny pane Travnicku, dneska mi prisla pozvanka od Romana Linka na stejny datum, od 15hodin mam byt ale v Ceskych Hermanicich. Dovoluji si Vas tedy pozadat oposunuti o hodinu drive, pripadne o moji omluvu. K dispozici by mela bytale pani Stehlikova. Dekuji za zpravu. Omlouvam se za komplikace. Zasláno 10.5.2012 Ad 3) Podněty Finančnímu výboru ZM k vyjádření, případně k rozhodnutí o dalším šetření ve věci 1) Materiál R č. 1929 (pronájem budovy č. 1044 v Průhonech + přísl. pozemky) usnesení č. R/214/2012 Finanční výbor se seznámil s materiálem R-1929, který byl schválen na mimořádném jednání RM, které se konalo dne 14.5.2012 po jednání ZM a dále s dokumentem starosty, který pozastavuje uvedené usnesení. Vedoucí OSM podrobně popsal členům výboru postup zadání a zpracování tohoto dokumentu. Materiál odbor zpracoval v časové tísni, aniž měl možnost jej konzultovat s ostatními odbory úřadu, tak jak je běžně nastaveno v rámci přípravy všech dokumentů pro jednání orgánů města. Ze strany vedoucího odboru bylo při zpracování upozorněno, že se nejedná o správný postup a že pouze plní úkol, uložený mu 2. místostarostou. OSM proto bude k celé záležitosti předkládat své vlastní vyjádření. 2
JUDr. Tejkl poskytl své vysvětlení k řešenému případu. Členové FV se probrali jednotlivé body dokumentu starosty s tím, že se ve všech bodech ztotožňují s jeho stanoviskem, které vedlo k pozastavení materiálu (jedná se např. o způsob a délku pronájmu, zákaz konkurence, dodržení platné legislativy aj.). K celé záležitosti proto schválil FV následující usnesení: Usnesení 19/FV/2012 FV se po seznámení s uvedeným materiálem ztotožňuje se stanoviskem starosty města, k usnesení RM č. R/214/2012 a doporučuje Zastupitelstvu města Chrudim zrušit usnesení č. R/214/212. Hlasování k usnesení : Pro 7 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 Usnesení bylo schváleno 7 hlasy, hlasovalo 7 osob. 2) Podnět Kontrolního výboru ZM - Finančnímu výboru ZM byl předán návrh Kontrolního výboru Usnesení č. 7/KV/2012: Z důvodu značného navýšení podílu vlastních finančních prostředků z rozpočtu města Chrudim na úkor dotačních prostředků navrhuje KV postoupit kontrolní zprávu k prověření hospodárnosti provedených změn projektové dokumentace (tzv. revizí) Finančnímu výboru. Členové FV projednali návrh KV a dospěli k tomu, že se podnětem KV v dané záležitosti v současné době nemá smysl zabývat. Projekt není dosud finančně ukončen a zpětná kontrola v tuto chvíli nic neřeší. Usnesení 20/FV/2012 FV po seznámení s uvedeným materiálem neschvaluje zařazení podnětu KV do plánu kontrol FV. Hlasování k usnesení : Pro 7 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 Usnesení bylo schváleno 7 hlasy, hlasovalo 7 osob 3) Podnět pana Lichtenberga k prošetření zadání a realizace revitalizace parčíku Sv. Čecha (odpočinkové místo) Vzhledem k tomu, že obdobný bod je již zařazen v plánu kontrol Finančního výboru, budou závěry z kontroly, po jejím dokončení předány na vědomí žadateli panu Lichtenbergovi. Kontrola akce Odpočinkové místo Sv. Čecha bude dokončena do příštího jednání FV a bude rovněž zpracována závěrečná zpráva, která bude přílohou zápisu z jednání FV dne 11.6.20112. 4) Podnět k prošetření Zpráva IAK ve věci oprávnění k zastupování města navenek (dodržování zákona č. 128/2000 Sb., a vnitřních předpisů města podepisování dokumentů) Finanční výbor se zabýval zněním dokumentu s tím, že vzhledem k jeho obsahu doporučuje předat jeho prošetření kontrolnímu výboru ZM, proto, že je zde řešena problematika dodržování postupů daných legislativou. K celé věci Finanční výbor ZM žádá ještě o dodání vnitřních předpisů MěÚ (organizačního a spisového řádu MěÚ) a o informaci, zda MěÚ přijal opatření, která byla v rámci zprávy IAK navržena. Vyžádání informací od OKT MěÚ je uloženo v rámci úkolu č. 5. Usnesení 21/FV/2012 FV po seznámení s uvedeným materiálem žádá kontrolní výbor o přešetření předloženého podnětu, protože řeší problematiku dodržování postupů z hlediska platné legislativy. 3
Hlasování k usnesení : Pro 7 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 Usnesení bylo schváleno 7 hlasy, hlasovalo 7 osob Ad 4) Informace o dotačních titulech (povinnosti vyplývající z Dotačních pravidel města ), Centrální registr dotací, souhrnné informace o realizovaných a ukončených projektech s podporou EU Vedoucí OFN v souladu s platnými Dotačními pravidly informovala Finanční výbor o přehledu podaných žádostí o dotace. Ve všech případech, jde o žádosti, které byly buď zařazeny do schváleného rozpočtu roku 2012, případně neznamenají další nárok na doplňování finančních prostředků jinak, než ze stávajících rozpočtových výdajových kapitol. V případě dotace na regeneraci sídliště Větrník byla tato žádost ve FV již projednána a doporučena. Členům výboru byly promítnuty výstupy z centrálního registru dotací, kde jsou evidovány veškeré dotační toky úřadu a města. Dále byly členům výboru poskytnuty údaje o financování projektů s podporou EU. Zvláště jsou rozborově zpracovány přehledy o již uzavřených projektech (vyčíslení celkových nákladů, včetně promítání cen úvěru, pokud byl přijat) a promítány byly také údaje o financování současně probíhajících projektů, finančních tocích (dosud vyplacených dotacích) a průběžném čerpání tak jak podrobnou evidenci vede OFN. K ukončeným projektům zatím celkové výdaje činily 60,9 mil. Kč, z toho vyplacené dotace činí 48,2 mil. Kč a vlastní zdroje města 12,7 mil. Kč. Dotace tedy činily zatím v průměru 79,1 % celkových nákladů. Členové FV vzali poskytnuté informace k bodu ad 4) na vědomí. Ad 5) Informace o vývoji hospodaření města Chrudim v roce 2012 Vedoucí OFN podala členům FV souhrnné informace o vývoji hospodaření města za první 4 měsíce roku. Probrány byly příjmové i výdajové kapitoly rozpočtu. Členům výboru byly promítnuty podrobné rozbory k problematice výnosu daní, vývoji veškerých druhů příjmů, finančním tokům (Cash flow), reálným skutečným výnosům z hazardu, čerpání a splácení úvěrů a stavům bankovních úvěrů k 30.4. včetně revolvingu. Upozorněno bylo na platící příkaz starosty města č. 1 k blokaci prostředků výdajových kapitol a podány informace k uvolnění části vázaných prostředků výdajových kapitol v měsíci květnu. Dále byli členové výboru seznámení s čerpáním prostředků výdajových rozpočtových kapitol. Informace byly doloženy výstupy z účetnictví města a zpracovanými rozbory. Z probíraných informací zatím vyplývají 3 základní výstupy, a to 1) vývoj daní se dostal v měsíci dubnu do hlubšího propadu (což může vyrovnat léto, po zpracování daňových přiznání DPPO) ale zatím má plnění nižší trend než je v plánu. 2) Uvedené konstatování má vliv také na cash flow města, které má sice jen mírně snížený trend, ale v objemu kleslo ve sledovaném období 1-4/2012 proti roku 2011 a 3) reálné plnění v oblasti hazardu rozhodně neodpovídá oznámením, která městu slibovala 19 mil. Kč. Rozpočet v této oblasti ve výši 5,6 mil. Kč má k datu 11.5 plnění ve výši teprve 16% (necelých 900 tis.kč). V tom je z inkasa příjmů podle nového loterijního zákona (obecně prognózovaných 19 mil. Kč) přijata první platba ve výši 242 tis. Kč. Členové FV vzali poskytnuté informace k bodu ad 5) na vědomí. 4
Ad 6) Různé 1) Plnění uložených úkolů Úkol 1 Vymáhání pohledávek z činnosti SBNF (byty a nebyty) zpracování informací dle specifikovaných dotazů. Uloženo : SBNF a právní oddělení Úkol předán zpracovatelům elektronicky dne 10.5.29012 Termín splnění úkolu stanoven na 20.6.2012. Průběžně se plnění úkolu sleduje. Úkol 2 Zjistit jaké kroky může úřad z hlediska legislativy činit, aby majitele pozemku (Wiesnerův park) plnili svou povinnost řádné správy tohoto majetku. Uloženo : JUDr. Tejklovi, 1. místostarostovi Úkol předán přímo na místě jednání dne 30.4.2012 Termín splnění úkolu stanoven na 21.5.2012 ústní podání informací ve věci na jednání FV Úkol nebyl řešen vzhledem k nabitému programu FV, termín se posunuje na další jednání FV dne 11.6.2012. Úkol 3 Zpracování konečné zprávy ke kauze Odpočinkové místo Sv. Čecha Uloženo : členům FV p. Šmídovi a p. Vápeníkovi Úkol byl uložen v rámci kontrolní činnosti FV v prosinci 2011. Termín splnění úkolu stanoven nejpozději na 11.6.2012 předání závěrečné písemné zprávy a ústní informace na jednání FV. Úkol bude kontrolován na jednání FV 11.6.2012. 2) Nové úkoly Úkol 4 Na jednání FV zajistit pozvání 2. místostarosty pana Málka s potvrzením účasti. Uloženo : OFN MěÚ Chrudim Úkol byl uložen z důvodu neúčasti pana místostarosty na předchozím jednání, kde nemohlo být dané téma řádně řešené (CHRS). Termín splnění úkolu : neprodleně. Úkol byl splněn zasláním pozvánky dne 24.5.2012, účast byla potvrzena elektronicky dne 24.5. (všichni členové FV obdrželi kopii). Úkol 5 V souladu s usnesením č. FV/21/2012 požádat předsedkyni Kontrolního výboru, aby předložila na jednání výboru k prošetření návrh k prošetření Zpráva IAK ve věci oprávnění k zastupování města navenek (dodržování zákona č. 128/2000 Sb., a vnitřních předpisů města podepisování dokumentů) a zároveň ji informovat o stanovisku FV k námětu KV vyplývajícího z jeho usnesení č. FV/20/2012 (nezařazení podnětu KV do plánu kontrol FV). Vyžádat od OKT MěÚ informace o tom, jaká opatření byla přijata v souvislosti s šetřením Zprávou IAK ve věci oprávnění k zastupování města navenek (dodržování zákona č. 128/2000 Sb., a vnitřních předpisů města podepisování dokumentů) 5
Technické zajištění : uloženo OFN MěÚ Chrudim, doložit zápisem z jednání FV Termín splnění úkolu : neprodleně po vyhotovení a ověření zápisu z jednání FV dne 21.5.2012 Kontrola splnění úkolu na jednání FV dne 11.6.2012 Termín příštího řádného 13. jednání Finančního výboru ZM je stanoven na 11. června 2012 od 14.00 hodin. Zápis vyhotovila : Vránová Hana Zápis ověřil : Jaroslav Trávníček, předseda FV 6