Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 05. 2015; čas jednání 16:08-18:38 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný, P. Ticháček Omluven: - Hosté: T. Březina, E. Králová, O. Průša Program 1) Zahájení a schválení programu jednání 2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání 07. 04. 2015 3) Informace z činnosti jednotlivých oblastí 4) Rozpočet svazu 2015 5) ČOV integrační proces 6) Valná hromada 2015 7) Mistrovství světa 8) Palmovka jednání s PSHb 9) Galavečer hokejbalu 10) Různé 11) Závěr 1) Zahájení a schválení programu jednání Předseda svazu J. Kozel přivítal všechny přítomné a konstatoval, že předsednictvo je usnášeníschopné. Předsednictvo schválilo účast předsedy STK O. Průši na jednání předsednictva Předsednictvo následně schválilo program jednání bez připomínek. 2) Kontrola zápisu, usnesení a plnění úkolů z jednání 07. 04. 2015 Předsednictvo schválilo zápis z jednání z 07. 04. 2015 bez připomínek. Předsednictvo projednalo podkladový materiál T. Březiny dopracovat bod d) (matrika) do dokumentu Dotace na základní administrativní činnost. Nesouhlasné stanovisko s navrženým řešením vyjádřil T. Macko a podal svůj protinávrh, aby klíčem k výpočtu příspěvku na zajištění provozu odloučených matričních pracovišť byla konkrétní částka za jeden provedený matriční úkon. Předsednictvo s jeho protinávrhem souhlasilo. hlasování: 4 pro (Macko, Ticháček, Komárek, Novotný) 0 proti 3 zdržel se (Kozel, Novák, Kantor), přítomno 7 Předsednictvo schválilo Zásady fungování odloučených matričních pracovišť
Předsednictvo projednalo podkladový materiál E. Králové, který hodnotil (certifikoval) účetní jednotlivých RSHb. Předsednictvo souhlasilo s návrhem, aby RSHb Čechy Střed, RSHb Čechy Západ a RSHb Morava Jih i nadále využívaly služeb svých stávajících účetních s tím, že E. Králová všechny tři regiony osobně navštíví a probere přímo s účetními RSHb fungování účetnictví RSHb a jeho financování. hlasování: 6 pro 0 proti 1 zdržel se (Macko), přítomno 7 Předsednictvo vzalo na vědomí výsledek elektronické hlasování o doplnění realizačního týmu mužů o Milana Maršnera. V elektronickém hlasování se všichni členové předsednictva vyjádřili pro návrh. J. Kozel konstatoval, že všechny uložené úkoly z minulého jednání předsednictva byly splněny. Informace budou podány při projednávání příslušných bodů jednání předsednictva. 3) Informace z činnosti jednotlivých oblastí Zástupci jednotlivých oblastí předložili zprávy o činnosti od posledního zasedání předsednictva. Předsednictvo vzalo na vědomí všechny předložené zprávy. Předsednictvo uložilo T. Mackovi, aby zajistil uskutečnění VH RSHb Čechy Sever v co možná nejkratším termínu. Předsednictvo schválilo udělení priorit projektům a náborovým akcím přihlášeným do dotačního titulu KM pro rok 2015 Předsednictvo provedlo rozlosování Českého poháru 2015 Skupina A - TJ Kovo Praha, SK Hokejbal Letohrad, SHC Opava, HBC Extrém Kladno Skupina B - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice, SK Kometa Polička, HBC Hostivař, SK Jungle Fever Kladno Skupina C - Elba DDM Ústí nad Labem, TJ HBC Olymp Jindřichů Hradec, HBC Tygři Mladá Boleslav, Ježci Heřmanův Městec Skupina D - HBC Hradec Králové 1988, HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice, SK Hokejbal Žamberk, HBC Rondo Teplice 4) Rozpočet svazu 2015 Předsednictvo projednalo aktualizovaný návrh rozpočtu ČMSHb pro rok 2015 a následně jej schválilo. E. Králová a T. Březina informovali o výsledku hospodaření ČMSHb a Sport Marketing spol. s r.o. za první čtvrtletí roku 2015. Předsednictvo vzalo obě zprávy na vědomí.
Předsednictvo schválilo klíč dělení prostředků z programu IV. Údržba. Konkrétní výpočet bude předložen na příštím zasedání předsednictva. Předsednictvo uložilo E. Králové zaslat aktualizovaný výsledek hospodaření ČMSHb za 01 04 / 2015. 5) ČOV integrační proces J. Kozel informoval o postupu procesu integrace ČMSHb do ČOV. 6) Valná hromada 2015 Předsednictvo se seznámilo s přípravou konání Valné hromady ČMSHb, která proběhně v pátek 12. 6. 2015 v Praze na Strahově. Informaci o konání Valných hromad jednotlivých RSHb podal T. Macko v bodě 3). 7) Mistrovství světa R. Novák informoval o přípravě zajištění účasti našich reprezentačních týmů na MS v Zugu. Předsednictvo vzalo jeho zprávu na vědomí. Příští zasedání organizačního výboru MS 2017 se uskuteční v Pardubicích 1. 6. v hotelu Euro. Předsednictvo projednalo návrh loga MS 2017. 8) Palmovka jednání s PSHb T. Macko informoval o průběhu jednání s předsedou PSHb V. Řezáčem o sportovním areálu na Palmovce. Předsednictvo vzalo jeho zprávu na vědomí. 9) Galavečer hokejbalu Předsednictvo projednalo zprávu, kterou předložil D. Kantor. Členové předsednictva v rozpravě vyjádřili své připomínky k předložené zprávě. 10) Různé T. Březina informoval o zprávě ADV ČR o proběhlé antidopingové zkoušce při utkání Extraligy hokejbalu. Předsednictvo uložilo T. Březinovi zajistit překlad smlouvy mezi organizačním výborem MS v Zugu a ISBHF z angličtiny do češtiny. 11) Závěr Předseda ČMSHb J. Kozel poděkoval všem za účast a jednání předsednictva v čase 18:38 ukončil. Příští zasedání předsednictva se v souladu se schváleným harmonogramem uskuteční v pátek 12. 06. 2015 od 15:00 hod. v Praze.
Usnesení předsednictva ČMSHb z jednání dne 05. 05. 2015 1. Předsednictvo ČMSHb bere na vědomí: výsledek elektronického hlasování doplnění realizačního týmu mužů zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání předsednictva ČMSHb zprávu o činnosti předsedy ČMSHb zprávu o činnosti za oblast regionů zprávu o činnosti za oblast media a marketing zprávu o činnosti za oblast mládež a ženský hokejbal zprávu o činnosti za oblast mezinárodní hokejbal v ČR zprávu o činnosti za oblast reprezentace a ISBHF zprávu o činnosti za oblast soutěžní hokejbal rozlosování Českého poháru 2015 zprávu o hospodaření ČMSHb za první čtvrtletí roku 2015 zprávu o hospodaření Sport Marketing spol. s r.o. za první čtrvtletí roku 2015 zprávu o přípravě rozpočtu ČMSHb 2015 zprávu o integračním procesu ČMSHb do ČOV zprávu o přípravě VH ČMSHb 2015 zprávu o přípravě zajištění účasti na MS 2015 v Zugu zprávu o jednání pracovní skupiny o Palmovce s PSHb zprávu D. Kantora o možné organizaci dne Mistrů zprávu o provedení antidopingových zkoušek na utkání Extraligy 2. Předsednictvo ČMSHb schvaluje: program jednání předsednictva účast předsedy STK O. Průši na jednání předsednictva zápis z jednání předsednictva z 07. 04. 2015 protinávrh T. Macka na klíč výpočtu příspěvku na zajištění provozu odloučených matričních pracovišť zásady fungování odloučených matričních pracovišť návrh na fungování stávajících účetní pro RSHb Čechy Střed, RSHb Čechy Západ a RSHb Morava Jih včetně financování M. Maršnera jako člena realizačního týmu mužů přidělení priorit projektům a náborovým akcím přihlášeným do dotačního titulu KM návrh rozpočtu na rok 2015 klíč dělení prostředků z dotačního programu IV - Údržba 3. Předsednictvo ČMSHb neschvaluje: ---
4. Předsednictvo ČMSHb ukládá: systematicky pracovat na přípravě převzetí řízení Komise ženského hokejbalu některým z členů komise úkol trvá T: 31. 12. 2015, Z: M. Komárek T. Novotnému zvýšit dohled nad činností LK ČMSHb a zároveň hledat vhodného kandidáta na nového předsedu LK ČMSHb úkol trvá T: 30. 06. 2015 Z: T. Novotný O. Průšovi hledat nového předsedu TMK úkol trvá T: 30. 06. 2015 Z: O. Průša T. Mackovi zajistit uskutečnění VH RSHb Čechy Sever v co možná nejkratším termínu T: ihned Z: T. Macko E. Králové zaslat aktualizovaný výsledek hospodaření ČMSHb za 01 04 / 2015 T: 25. 05. 2015 Z: E. Králová T. Březinovi zajistit překlad smlouvy mezi organizačním výborem MS v Zugu a ISBHF z angličtiny do češtiny. T: 01. 06. 2015 Z: T. Březina 5. Předsednictvo ČMSHb pověřuje: --- Zápis zpracoval: T. Březina Zápis ověřil: J. Kozel