ZÁPIS Z VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE

ZÁPIS Z VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 10. 7. 2012 ČAS 10.00 21.30 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Janda, M. Košař, P. Lešek, D. Mareš, V. Milunić, J. Panna, J. Smutný, J. Sapák, Omluveni: P. Hnilička, L. Kuba, B. Potysz, Kancelář: T. Čuříková, M. Pražanová, M. Synková Přílohové materiály jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ČKA. Program: I. Volby místopředsedů představenstva II. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA - SLUŽBY ČLENŮM - ÚSPORY NÁKLADŮ NA CHOD KANCELÁŘE III. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI IV. PROPAGACE PROFESE ARCHITEKTA ( VČ. POLITIKY ARCHITEKTURY ) V. LEGISLATIVA VI. VII. VIII. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY ŽÁDOSTI O ZÁŠTITY A SPOLUPRÁCE INFORMACE A NOVÉ BODY TERMÍNY: Další termíny jednání představenstva: 10.7., 14.8., 11.9., 9.10., 6.11., 4.12. Návrh valné hromady ČKA 2013 20. dubna 2013 v Praze místo bude určeno + 19. dubna 2013 společenský program. I. VOLBY MÍSTOPŘEDSEDŮ PŘEDSTAVENSTVA UPRAVUJE 30 OJVŘ Představenstvo na V. zasedání 15.5.2012 zvolilo tříčlennou volební komisi ve složení: o Tomáš Bezpalec o Petr Janda o David Mareš 1/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

Veřejně byli na V. zasedání představenstva dne 15.5.2012 navrženi tito kandidáti na 1. místopředsedu a podepsali prohlášení dle 30 odst. 3 OJVŘ. Jan Sapák Josef Smutný Na V. a VI. zasedání představenstva 15.5.2012 a 12.6.2012 v 1.- 20. kole volby nebyl žádný z navržených kandidátů zvolen. 30 odst.7 OJVŘ Nedosáhl-li v prvním kole žádný z kandidátů třípětinové většiny hlasů (tj. 8 hlasů) všech řádných členů orgánu, opakuje se volba z nejvýše dvou kandidátů s nejvyšším počtem dosažených hlasů tak dlouho, dokud jeden z kandidátů nezvítězí prostou většinou hlasů všech řádných členů (7 hlasů), popřípadě dokud neodstoupí kandidáti od kandidatury a nejsou nahrazeni novými kandidáty. Noví kandidáti musí dosáhnout v prvém kole opět třípětinové většiny hlasů všech řádných členů orgánu, jinak se volba opakuje. Předseda požádal právní oddělení o možné varianty pro pokračování volby v příloze. J. Smutný před pokračováním volby stáhl svou kandidaturu na post 1. místopředsedy, dle svého vyjádření, aby umožnil odblokování voleb. J. Sapák dle svého vyjádření nadále setrvává jako kandidát na post 1. místopředsedy. Volební komise vyhlásila pokračování volby 1. místopředsedy s jediným kandidátem J. Sapákem: 21.kolo hlasování Odevzdáno 9 platných lístků. Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 4, zdržel se: 1 ) V tomto kole nebyl prostou většinou všech hlasů všech řádných členů (7 hlasů) zvolen 1. místopředseda. 22.kolo hlasování Odevzdáno 9 platných lístků. Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 4, zdržel se: 1 ) V tomto kole nebyl prostou většinou všech hlasů všech řádných členů (7 hlasů) zvolen 1. místopředseda. 23.kolo hlasování Odevzdáno 9 platných lístků. Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 4, zdržel se: 1 ) V tomto kole nebyl prostou většinou všech hlasů všech řádných členů (7 hlasů) zvolen 1. místopředseda. Hlasovací lístky předané volební komisí z výše uvedených kol jsou uloženy v kanceláři. Volební komise doporučuje volby opakovaně přerušit a volbu odložit na příští představenstvo. Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2 ) 2/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

J. Panna konstatuje, že je zjevně zapotřebí změnit volební řád na příští VH, aby nebyla blokována činnost představenstva v případě neodstoupení kandidátů při patové volbě. J.Sapák uvádí, že dle jeho mínění není blokována činnost představenstva, ale neexistuje zastupitelnost předsedy. J. Panna uvádí, že činnosti, které by měli mít v rámci představenstva na starosti místopředsedové musí za současné situace vykonávat předseda, zablokované volby také nejsou dobrou prezentací ČKA směrem k veřejnosti. II. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA Bod II/1. - VI/02/2012 SLUŽBY ČLENŮM Stává se stabilním bodem jednání a bude obsahovat: - Právní služby - Zlepšení podmínek pojištění - Další podněty k zlepšování služeb ČKA členům - Předseda zrekapituloval současné právní služby pro AO - 2 hodiny právní poradny v roce zdarma, doporučení právních kanceláří na webu. Domnívá se, že by bylo vhodné v rámci zlepšení služeb pro autorizované osoby v každém regionu dohodnout rámcové smlouvy s vytipovanými právními kancelářemi a sjednat pro AO výhodnější podmínky. Rekapitulace právního oddělení ČKA: E. Faltusová právník StS, 4 dny v týdnu (s výjimkou středy), právní poradna po, út 14.00 16.00 hodin J. Plos 1 den v týdnu (zpravidla úterý)- konceptor a práce v legislativní PS M.Synková 2 dny v týdnu (zpravidla úterý + další den dle dohody) právník odvolacího senátu a představenstva, právní poradna úterý 14.00-16.00. DR používá externí služby JUDr. Vaňouse. - Předseda informoval o jednání s JUDr. Poláčkovou (MARSH) a představenstvo vzalo na vědomí, že další jednání pro zlepšení podmínek pojištění povede P. Lešek a J.Hájek. Předseda požádal MARSH o statistiku připojištění, detailní rozbory škodního průběhu, ověření možnosti rozšíření pojistného krytí pro organizátory soutěží a prověření výhodnosti stávajícího pojištění při požadavku AO na zvýšení pojistného plnění. T. Bezpalec doporučuje zahrnout pojištění porotců a zabývat se otázkou podpojištění AO. Vhodné by bylo systematické zveřejňování škodních případů a jejich řešení. - V rámci zlepšování služeb pro autorizované osoby navrhuje předseda ve vytipovaných oblastech (např. hlasové služby) jednání s operátory směřující k získání nadstandardních podmínek pro AO. Odpovídá: představenstvo Termín: průběžně 3/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

Bod II/2. VI/03/2012 Činnost Kanceláře ČKA Stává se stabilním bodem jednání a bude obsahovat: - Úspory nákladů na chod kanceláře - Prostory a jejich využívání - Aktualizace databáze Hledání průběžných úspor jak personálních, tak prostorových. Předseda otevřel otázku hledání úspor na nájmech kanceláří ČKA ( např. stávající stav kanceláře v Brně - 2 zaměstnankyně, z toho jedna na částečný úvazek pronajímaná plocha 100 m2 ) a na základě následné diskuse předložil návrh k hlasování: Kdo je pro prověření všech možných úspor v rámci činností ČKA. Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) Kancelář zpracuje přehled možností a cen pronájmů v lokalitách Praha, Brno a zašle dotaz na NČA. Odpovídá: kancelář Termín: průběžně Aktualizace databáze: Kancelář intenzivně pracuje na doplnění elektronických kontaktů u AO, kde chyběly. V Bulletinu 2/2012 je zveřejněna na základě schválené změny jednacího a volebního řádu VH výzva a formulářk aktualizaci údajů v databázi ČKA, příslušný formulář je rovněž ke stažení na www.cka.cc Odpovídá: představenstvo Termín: průběžně Bod II/3. VII/01/2012 Hospodaření ČKA Stává se stabilním bodem jednání. (v příloze zaslaný podnět arch. Smutného a vyjádření ředitelky). Předseda uvedl, že se jedná o podstatné a citlivé téma, požádal ředitelku o prezentace (v příloze): a) Hospodářské činnosti ČKA a možné zřízení právnické osoby (prezentace v příloze). Návrh hlasování: Představenstvo vzalo prezentaci na vědomí a ukládá ředitelce do konce srpna zpracovat návrh ekonomického modelu hospodářské činnosti komory při převedení některých činností pod jinou právnickou osobu. Ukládá na základě výběrového řízení nechat zpracovat nezávislý externí audit na prověření možností úspor při činnostech ČKA a prověření případného oddělení hlavní a hospodářské činnosti. Návrh na složení výběrové komise: J.Panna, P. Lešek, T.Čuříková, Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) Odpovídá: kancelář Termín: do konce srpna b) Nadační fond Arcus Návrh hlasování: 4/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

Představenstvo ukládá Správní radě NF Arcus předložit aktuální stav a návrh na řešení současné situace fondu do příštího jednání představenstva 14.8.2012. Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) Odpovídá: představenstvo Bod II/4. VI/04 /2012 Dodatek č. 3 k organizačnímu a pracovnímu řádu Kanceláře ČKA Představenstvo se seznámilo s navrženými změnami v uvedených řádech (v příloze) a hlasovalo o obou dodatcích: a) Dodatku č. 3 k organizačnímu řádu pro činnost Kanceláře ČKA b) Dodatku č. 3 k pracovnímu řádu pro činnost Kanceláře ČKA Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) Odpovídá: představenstvo Termín: 10. 7. 2012, splněno, bod se vypouští. Bod II/5. VII/02/2012 Výběrové řízení na pracovníka mediálního a informačního servisu M. Pražanová počátkem listopadu opustí kancelář ČKA a nastoupí mateřskou dovolenou. V průběhu léta je tedy nutné hledat nového pracovníka, který by mohl být nejpozději v říjnu zapracován. Návrh inzerátu - viz příloha. J.Panna uvádí, že pro zlepšení služeb autorizovaným osobám bude zřejmě zapotřebí posílit činnost kanceláře ve dvou směrech právní oddělení a informační servis. Představenstvo souhlasí s výběrovým řízením na nového pracovníka mediálního a informačního servisu. Návrh na složení výběrové komise: J.Panna, P. Janda, T.Čuříková, M. Pražanová + externí specialista ( vybere pracovní skupina PR ) Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) Odpovídá: představenstvo Termín: do konce srpna Bod II/6. VII/03/2012 Systém náhrad za činnost v orgánech a pracovních skupinách Na základě připomínek k současné směrnici ředitelka předkládá ke schválení směrnici 2/2012. Předseda na základě předložených výkazů za práci v PS přišel na nesrovnalosti ve vyplácení náhrad za čas strávený na cestě (který dosud platná směrnice neobsahovala), požádal ředitelku o kontrolu náhrad vyplacených v roce 2012 a ukládá kanceláři zajistit vrácení neoprávněně vyplacených prostředků (seznam v příloze). Předseda požádal ředitelku o prezentace změn v nové směrnici 2/2012. Návrh hlasování: Představenstvo schvaluje předloženou směrnici č. 2/2012. Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) Směrnice vstupuje v platnost dnešním dnem. Návrh hlasování o kontrole výkazů činnosti v PS: Kdo je pro aby gestor PS kontroloval a podepisoval výkazy předsedům PS a kontroloval rovněž již předsedy PS odsouhlasené výkazy členů PS. Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) Odpovídá: představenstvo, Termín: 10.7.2012, bod se vypouští. 5/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

III. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI Bod III/1. V/06/2012 PS personální složení a zprávy o činnosti Představenstvo uložilo pro toto jednání představenstva připravit program všech PS, jejich současné personální složení a postupně projednat zprávy o činnosti všech PS a plán jejich činnosti na další období. Představenstvo se seznámilo s předloženými materiály jednotlivých skupin a následně se zabývalo jednotlivými PS. PS pro legislativu Představenstvo uložilo PS pro legislativu se seznámit s fakturací a) bývalého předsedy PS M. Peterky a b) zda uhradit fakturu advokáta Buriánka, jehož rozbory objednal J. Smutný a připravit návrh řešení. Předseda PS P. Hnilička navrhuje proplatit oboje. Vzhledem k diskusi na téma oprávněnosti objednávky i kvality rozboru Mgr. Buriánka a vzhledem k chybějícímu vyjádření M. Peterky ukládá představenstvo PS pro legislativu a právnímu oddělení připravit jednoznačné vyhodnocení uvedených tvrzení a navrhuje pozvat M. Peterku na příští jednání představenstva a posunuje rozhodnutí o proplacení obou faktur na další jednání. Ukládá dále PS pro legislativu a právnímu oddělení na příští jednání předložit finální znění návrhu změn vnitřních předpisů uložených VH. Odpovídá: P. Hnilička PS pro zahraničí Předseda urguje u D. Boráka písemné zpracování přehledného materiálu o tom, co nám členství a práce v jednotlivých zahraničních organizacích přináší v podobě, jak jej prezentoval na jednání PS. J. Smutný opětovně urguje dodání zprávy z cesty D. Mareše do Amsterdamu, B. Potysz do Ustroně a T. Jiránka do Bruselu ( 2 termín: 14.8.2012 ). Po obsáhlé diskusi představenstva byl předložen návrh na hlasování: Chce představenstvo na dnešním jednání rozhodovat o personálním složení jednotlivých pracovních skupin? Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 4, zdržel se: 1) Rozhodnuto hlasem předsedy. Jan Sapák uvedl, že uplatní minoritní votum proti tomuto hlasování (příloha) Představenstvo se dotázalo zástupkyně právního oddělení Mgr.M.Synkové zda se jedná o platné hlasování, po konzultaci M.Synková hlasování potvrdila jako platné. Předseda požádal paní Mgr.M.Synkovou o setrvalou přítomnost u dalšího jednání představenstva a právní kontrolu správnosti postupu a hlasování. J. Smutný seznámil představenstvo se svou představou fungování a zaměření této PS, na dotaz uvedl i své jazykové schopnosti: anglicky dobře, rusky hovorově. D. Mareš prezentoval svou představu o zaměření a činnostech této PS, jazyky: má státní zkoušky z Aj a Rj, mluví dobře chorvatsky a rozumí francouzsky. 6/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

Návrh na složení PS pro zahraničí: D. Borák, D. Mareš, R. Kolařík, B. Potysz, J. Smutný. Kdo je pro, aby se o navržených členech hlasovalo najednou? Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1) Složení PS pro zahraničí: D. Borák, D. Mareš, R. Kolařík, B. Potysz, J. Smutný Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2) Návrh byl přijat Návrhy na předsedu PS pro zahraničí: P. Lešek navrhuje J. Smutného D. Mareš navrhuje D. Boráka J. Sapák navrhuje D. Boráka. Kdo je pro, aby předsedou PS pro zahraničí byl D. Borák? Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 4, zdržel se: 1) Návrh nebyl přijat. Kdo je pro, aby předsedou PS pro zahraničí byl J. Smutný? Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 4, zdržel se: 0) Členství ČKA v UIA Po obsáhlé diskusi představenstvo na minulém jednání rozhodlo, že připraví pro VH 2013 zdůvodnění a návrh k vystoupení z UIA. Odpovídá: J. Smutný Termín: VH 2013, bod se vypouští Kancelář ve spolupráci s J. Sapákem připravila návrh dopisu UIA (v příloze), kde vylíčila současnou situaci, která nastala v ČR. Kdo s předloženým návrhem dopisu souhlasí?: Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) PS pro soutěže Zprávu podal P. Lešek, shrnul předložené materiály. Dále představenstvo ukládá PS pro soutěže, aby písemně definovala veškerá nepsaná pravidla svého jednání. Členové představenstva se domnívají, že není účelné, aby všichni členové PS byli pouze z Brna a to nejen vzhledem k nákladům za cestovné do jednotlivých míst republiky. Členové představenstva doporučují zapojit rovnoměrně i autorizované osoby z jiných regionů. PS pro soutěže dále předložila představenstvu systém nominace porotců a ošetření střetu zájmů ( podklady a vyjádření viz přílohy ). 7/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

PS pro soutěže dále předložila stav své stávající finanční situace vyčerpání téměř celého ročního rozpočtu PS (v příloze) a prosí o rozhodnutí představenstva o dalším postupu. Představenstvo požádalo kancelář o předložení ročních nákladů na činnost PS pro soutěže od roku 2005 (příloha) - i z tohoto pohledu se jeví systém, kdy má na starosti většinu konzultací jeden člověk z jednoho místa, neúčelný. K požadavku PS o navýšení rozpočtu představenstvo žádá, aby PS předložila širší komentář, včetně statistiky a to do 14.8.2012. Představenstvo se shodlo, že bude v případě této PS hlasovat o jednotlivých navržených členech ( J.Sapák, M.Svoboda, M.Fišer, L.Grym, P.Všetečka, J.Janíková, L.Kuba, J.Vácha, P.Lešek) samostatně. Jiří Vácha Hlasování představenstva (pro: 2, proti: 3, zdržel se: 4) Návrh nebyl přijat. Ladislav Kuba Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) Petr Lešek Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2) Jana Janíková Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 3, zdržel se: 1) Petr Všetečka Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2) Michal Fišer Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) Ludvík Grym Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3) Milan Svoboda Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2) 8/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

Jan Sapák Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 4, zdržel se: 1) Návrh nebyl přijat. Návrhy na předsedu PS: D. Mareš navrhuje L. Gryma J. Smutný navrhuje P. Leška J. Sapák navrhuje L. Gryma Kdo je pro jmenování předsedou PS L. Gryma? Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 4, zdržel se: 1) Návrh nebyl přijat. Kdo je pro jmenování předsedou PS P. Leška? Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 3, zdržel se: 2) Návrh byl přijat Jan Sapák uvedl, že uplatní minoritní votum proti tomuto hlasování (příloha) V názorech na otázky zaslané R. Fingerovou nedošlo ke shodě výkladu mezi PS pro soutěže a PS TZVZ, a proto představenstvo ukládá právnímu oddělení, aby připravilo k této problematice jednoznačný výklad. Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) Představenstvo ukládá právnímu oddělení zpracovat rozbor-manuál pravidel pro hlasování představenstva. Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) Představenstvo ukládá PS pro soutěže zpracovat statistiku soutěží. Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) Odpovídá: PS pro soutěže, P. Lešek, právní oddělení 9/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

Soutěž Petra Parléře ČKA na jednání s ÚOHS 14.6.2012 zastupovali L. Grym, P. Všetečka, J. Plos a E. Faltusová. Stanoviska pro ÚOHS v příloze. Představenstvo ukládá PS pro soutěže ještě jednou projít podmínky soutěže PP a zkusit je uvést do souladu s řády ČKA. Odpovídají: PS pro soutěže,p. Lešek Vzhledem k časové náročnosti jednání navrhuje M. Košař na začátku příštího jednání vyznačit body, které je zjevně možno projednávat bez připomínek a široké diskuse a hlasovat o tomto bloku najednou. PS propagace architektury Zprávu o plánu činnosti PS přednesl P. Janda a předložil představenstvu k hlasování. Návrh na složení PS (představenstvo se shodlo o navržených členech hlasovat najednou): P. Janda, L. Brom, M.Kubiszová, M. Tomáš, M. Smrčková, J. Doubravová. Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 2, zdržel se: 1) Návrh na předsedu PS P. Janda. Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 1, zdržel se: 2) Úkoly představenstva pro PS PR dokončit návrh nové struktury webových stránek ČKA, připravit systém rezervování prostor ČKA pro potřeby jednotlivých autorizovaných osob, připravit pravidelná setkání s médii. Odpovídá: P. Janda Termín: 11.9.2012 PS pro vzdělávání Představenstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti PS a plán její činnosti. Členové představenstva do 11.9.2012 navrhnou jména do seznamu certifikační rady. Představenstvo se shodlo, že bude hlasovat o navržených členech PS jednotlivě. Ladislav Kuba Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1) Petr Pelčák Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 5) Návrh nebyl přijat. Igor Kovačevič Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1) 10/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

Aleš Hamhaltr Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2) Ladislav Lábus Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) Barbara Potysz Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1) Regina Loukotová Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1) Na předsedu PS byli navrženi L. Lábus, B. Potysz. Ladislav Lábus Hlasování představenstva (pro: 0, proti: 1, zdržel se: 8) Návrh nebyl přijat. Barbara Potysz Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2) PS Standardy T. Bezpalec komentoval zprávu a plán další činnosti PS. Vzhledem k rozsáhlosti PS členové představenstva vznesli dotazy, zda je zapotřebí aby mezi členy této PS bylo 5 krajinářských architektů. Představenstvo hlasovalo, vzhledem k rozpracovanosti úkolu, o současném složení PS: T.Bezpalec, J.Kozel, J.Dvořák, V.Poláčková, D. Lacina, F.Novotný, M. Körner, P. Koubek, P. Krejčí, T. Jiránek, J. Chvojka, S.Spurná, M. Veličková, P. Velička Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 3, zdržel se: 1) Předseda PS: J. Panna navrhuje T. Bezpalce, který funkci předsedy přijmout nechce a slibuje, že pro představenstvo bude zpravodajem za tuto PS. J. Sapák navrhuje jako vedoucího PS J. Vranu: Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 4) 11/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

PS UPUK M. Košař seznámil představenstvo s úkoly a činností PS. Vzhledem k rozpracovanosti úkolů považuje současné složení za vyvážené a navrhuje odsouhlasit složení najednou. Návrh hlasování na složení PS (představenstvo se shodlo o navržených členech hlasovat najednou): M. Košař, R. Kolařík, I.Plicka, D.Lacina, V.Poláčková, V.Mackovič Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2) Návrh na předsedu PS - M. Košař: Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2) PS Krajinářská architektura Zprávu o plánu činnosti PS a složení nepovažuje představenstvo za dostatečně průkaznou pro posouzení oprávněnosti pro zachování v režimu PS. Ve velmi široké diskusi se uvažuje možnost zrušení této PS a otevření prostoru pro vytvoření širší iniciativní skupiny. Někteří členové představenstva upozorňují, že v současném složení představenstva, kde není zastoupen žádný krajinář, nejsou schopni posoudit všechny aspekty této profese, a proto doporučují na příští představenstvo pozvat vedoucího PS a rovněž zástupce dalších organizací krajinářských architektů a teprve poté určit další postup. Návrh hlasování: Představenstvo ukládá PS KA předložit do konce července písemně důvody pro zachování PS Krajinářská architektura. Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 1, zdržel se: 0) Odpovídá: PS Krajinářská architektura, P. Velička Termín : 31.7.2012 PS Transparence Zprávu o plánu činnosti PS přednesl P. Lešek. Seznámil představenstvo s vydanými materiály (v přílohách). Představenstvo se shodlo na zadání udělat z textu o soutěžích pro sborník a přednášky ( po nutných úpravách legislativců ) šířeji a opakovatelně používanou prezentaci. Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) Návrh na složení PS (představenstvo se shodlo o navržených členech hlasovat najednou): Petr Lešek, Michal Fišer, Jan Hájek, Ondřej Synek a Martin Rössler. Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1) Návrh na předsedu PS P. Lešek. Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 12/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

Odpovídá: PS Transparence, P. Lešek PS pro památkovou péči Zpráva o plánu činnosti a složení PS předložena představenstvu v příloze. J.Panna informoval o jednání s ředitelkou NPU N.Goryczkovou spolupráce při návrhu nového zákona o památkové péči, Obchodní dům Uran, diplomatická čtvrť Troja, NPU po zrušení PS pro památkovou péči, kterou vedl J.Merger, neregistruje činnost této pracovní skupiny na půdě ČKA. Dále informoval o jednání PS dne 26.6.2012, kterého se zúčastnili i pozvaní 3 hosté a za PS pouze 2 členové. Tématem byla příprava bodů stanoviska ČKA k věcnému záměru nového zákona o památkové péči. Termín odeslání tohoto stanoviska je 10.7.2012, členové představenstva považují za problematické pozdní předložení obou částí tohoto stanoviska představenstvu. Návrh na hlasování: Představenstvo ukládá PS zpracovat podnět V. Miluniće týkající se realizace knihovny V.Havla. Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1) Představenstvo se shodlo, že o navržených členech PS bude hlasovat jednotlivě: Bořivoj Daněk Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 1, zdržel se: 2) Josef Panna Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 3, zdržel se: 0) Petr Všetečka Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2) Petr Hrůša Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 3) Tomáš Jiránek Hlasování představenstva (pro: 3, proti: 0, zdržel se: 4) Návrh nebyl přijat. David Prudík 13/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

Hlasování představenstva (pro: 3, proti: 0, zdržel se: 4) Návrh nebyl přijat. Marek Tichý Hlasování představenstva (pro: 1, proti: 3, zdržel se: 3) Návrh nebyl přijat. Návrh na hlasování o předsedovi PS: D. Mareš navrhl J. Pannu. Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 2, zdržel se: 1) dne 11.7.2012 D.Mareš zaslal minoritní votum (příloha) ve kterém je proti všem návrhům na změny složení pracovní skupiny pro památkovou péči vč. zvolení J. Panny jako předsedy PS Sustainability Udržitelný rozvoj D. Mareš byl požádán o rekapitulaci úkolů PS ( tato PS jako jediná nepředložila představenstvu požadované materiály ). Informaci o možném směřování PS přednesla ředitelka kanceláře ČKA. Představenstvo se shodlo o navržených členech (D. Mareš, T. Bezpalec, D. Borák, B. Potysz) hlasovat najednou Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1) Návrh na předsedu PS D. Mareš. Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2) Představenstvo požaduje předložit zprávu o plánu činnosti PS. Odpovídá: D. Mareš PS Bydlení Předseda zrekapituloval současný stav možné spolupráce s MMR ( které vznik této PS prakticky vyvolalo ) na Koncepci bydlení a navrhl hybernaci této PS. Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1) Bod III/2. VII/04/2010 Česká cena za architekturu Návrh k hlasování: Představenstvo navrhuje PS hybernovat a pro jednání s OA navrhuje tým ve složení M. Jirovec, E. Faltusová, J. Panna, T. Čuříková Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1) 14/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

Předseda informoval o jednání s Radou OA dne 21.6.2012, na které byla předložena zakládací smlouva na společnou o.p.s.. Zápis z jednání a odpověď předsedy OA M.G. Parmy v příloze. Představenstvo bere na vědomí a souhlasí s připomínkami ČKA k návrhu zakládací smlouvy o.p.s., jak byly odeslány OA. Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) Odpovídá: J. Panna Termín: 14. 8. 2012 Bod III/3. NČA Informace o činnosti NČA podal T. Bezpalec, jednání Správní rady NČA proběhlo 25.6., probíhají jednání o získání pozemků pod galerií Jaroslava Fragnera.. V listopadu proběhnou volby do NČA, ČKA jistě bude nominovat kandidáty. SR NČA formulovala a zveřejnila odpověď na dotazy 4AM (která byla v nájmu v galerii v Brně). J. Smutný upozornil D. Mareše na jeho neúčast na jednáních NČA, která je architekty zmiňována a spojována s ČKA za níž byl nominován. Odpovídá: T. Bezpalec, D. Mareš IV. PROPAGACE PROFESE ARCHITEKTA ( VČ. POLITIKY ARCHITEKTURY ) Body IV/1- IV/4 a IV/6 nebyly z časových důvodů dne 10.7.2012 projednány a budou projednány na příštím zasedánípředstavenstva. Bod IV/1. V/05/2012 Prosazení Politiky architektury V gesci předsedy, který bude informovat o pokračujících jednáních na úrovni politiků, vysokých škol a partnerských organizací. Sleduje: J. Panna Termín: průběžně Bod IV/2. VI/01/2012 Strategie České komory architektů Otevření diskuse k tomuto bodu, harmonogram a podklady budou určeny na příštím jednání. Odpovídá: představenstvo 15/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

Bod IV/3. VI/06/2012 Sbor expertů Představenstvo zadalo J. Plosovi zpracování koncepčního stanoviska ČKA k tomuto tématu (pro III. číslo Bulletinu je téma určeno jako hlavní téma ). Stručné stanovisko pro média zpracoval dle zadání předchozího představenstva P. Hnilička ve spolupráci s J. Plosem. Odpovídá: J. Plos Termín: 7. 8.2012 Bod IV/4. VI/07/2012 Hlavní architekt Představenstvo zadalo J. Plosovi zpracování koncepčního materiálu oficiálního stanoviska ČKA k této tématice. Materiál se stane nosným dokumentem Bulletinu ČKA 3/2012. Odpovídá: J. Plos Termín: 7. 8. 2012 Bod IV/5. VI/14/2011 Obchodní dům Uran J. Smutný představenstvo informoval o dalším postupu a o jednáních (Hana Moudrá samospráva, Bořivoj Daněk památkář, Rostislav Švácha historik, Naděžda Goryczková NPU). Bude jednat také s investorem. J.Smutný shrnul dosavadní průběh (v příloze),představenstvo ho pověřilo aby pokračoval v tomto úkolu. Pracovní skupina pro památkovou péči se vyjádřila, že sdílí kroky komory, a že dodávat další její stanovisko je zbytečné, krylo by se s dosavadními vyjádřeními ČKA. J. Smutný se domnívá, že by bylo vhodné do památkového zákona znovu zakotvit nižší stupeň ochrany než kulturní památku, památkově hodnotný objekt. Doporučuje nabídnout participaci odborníků do regionálních památkových rad, protože v současné době převládá ve stanoviscích subjektivita a nekompetentnost. Bylo dohodnuto, že ČKA znovu zopakuje svůj podnět na MK, k němuž se připojí stanovisko R. Šváchy. Téma otevře také N. Goryczková z NPÚ, s níž jednal předseda. Odpovídá: J. Smutný Bod IV/6. VI/08 Diplomatická čtvrť Troja Kancelář připravila na základě rozhodnutí představenstva podnět k zapsání do seznamu kulturních památek, jeho odeslání zatím J. Smutný pozastavil. Odpovídá: J. Smutný 16/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

V. LEGISLATIVA Bod V/1. IV/03/2012 Autorizační rada Bod bude projednán na příštím jednání představenstva. Odpovídá: představenstvo Bod V/2. Vypořádání bodů z VH 2012 VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ představenstvu ČKA vypracovat do příští valné hromady takový návrh změny Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA, který by omezil volební období všech členů orgánů na dvě po sobě jdoucí; - předáno ke zpracování PS pro legislativu: návrh bude připraven na srpnové zasedání představenstva. Připraveno v pracovní verzi, bude ještě připomínkovat PS pro legislativu, představenstvo vzalo na vědomí. Odpovídá: P. Hnilička představenstvu, aby hledalo způsob zpřístupnění jednání valné hromady i nečlenům ČKA předáno PS pro legislativu ke zpracování: návrh bude připraven na srpnové zasedání představenstva. Připraveno v pracovní verzi, bude ještě připomínkovat PS pro legislativu, představenstvo vzalo na vědomí. Odpovídá: P. Hnilička Termín: 14. 8. 2012 17/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

VI. Zápis z VII. zasedání představenstva ČKA 10. 7. 2012 DISCIPLINÁRNÍ KAUZY Tento blok programu nebyl nebyl z časových důvodů projednán. Odvolací senát nedodal představenstvu své návrhy do podkladů tohoto jednání. D. Mareš, člen odvolacího senátu, požádal, aby disciplinární kauzy byly vzhledem k závažnosti vráceny v programu na začátek jednání. Dále upozornil na problém končící lhůty pro Aupark Brno, kde odvolací senát potřeboval zjistit názory představenstva. Představenstvo ukládá odvolacímu senátu své dotazy předložit v písemné podobě a návrh na rozhodnutí představenstva připravit na příští jednání dne 14.8.2012 Termín: 7. 8. 2012 Odpovídá: odvolací senát Bod VI/1. V/02/2012 DR 2011-24 "Stížnost na Arch.Design (Aupark Brno)", Bod VI/2. V/03/2012 DR 2011-20,-01 "DR proti neplatičům čl. příspěvku za rok 2011", Bod VI/3. VII/04/2012 DR 2011-20 DR proti neplatičům čl.příspěvku za rok 2011 O. Kahánek Bod VI/4. VII/05/2012 reakce DR na dopis arch. Vavříka z 8.5. ve věci abdikace členů orgánů ČKA. VII. ŽÁDOSTI O ZÁŠTITY A SPOLUPRÁCE Tento blok programu nebyl nebyl z časových důvodů projednán. Představenstvo se dohodlo, že o udělení jednotlivých záštit bude hlasovat per rollam. Petr Janda připraví návrhy stanovisek. Odpovídá: P. Janda Termín: ihned Bod VII/1. VII/06/2012 Žádost o záštitu "SOLAR DECATHLON 2012 Bod VII/2. VI/11/2012 8. ročník konference VÝŠKOVÉ BUDOVY EVROPY Bod VII/3. VII/07/2012 Podpora metodiky BIM v rámci 3.výzvy programu Alfa TAČR Bod VII/4. VII/08/2012 Mies van der Rohe Award 2013 Bod VII/5. VII/09/2012 Presta Jižní Čechy Bod VII/6. VII/09/2012 Fs ČVUT Konference o použití membrán a folií 18/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012

VIII. INFORMACE A NOVÉ BODY Bod VIII/1. VII/10/2012 Vzdání se autorizace na vlastní žádost Ing.arch.Otmar Kaufmann Představenstvo hlasovalo o odnětí autorizace na vlastní žádost s termínem zániku autorizace od 1.1.2012 Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 ) PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA BUDE DNE 14.8.2012 Poznámky: dne 10.7.2012 J. Sapák předal minoritní votum (příloha) týkající se hlasování představenstva. dne 11.7.2012 D.Mareš zaslal minoritní votum (příloha) týkající se složení PS ke kterému se dne 12.7.2012 připojili T.Bezpalec a V. Milunić. dne 26.7.2012 Mgr. M.Synková sdělila, že změnila svůj právní názor na některá hlasování představenstva. Uvedené bude řešeno na následujícím jednání představenstva dne 14.8.2012 19/19 navrhla: Tamara Čuříková 12.7.2012, doplnil a schválil: Josef Panna 1.8.2012