ZÁPIS ze zasedání Správní rady společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 3.5.217 v Kralicích na Hané v 16:00 hod. Program: 1. Zahájení 2. Informace k projektu MAP a MAPII 3. Informace k vyhlášeným výzvám PRV 4. Informace k výzvám IROP 5. Informování o projektu Provozní a animační činnost MAS 6. Přijetí nového partnera MAS 7. Šablony OP VVV 8. Příspěvek KS NS MAS 9. Audit 10. Výroční zpráva 11. Spolupráce s MAS SOTDUM 12. Různé 13. Závěr Přítomni: dle prezenční listiny K bodu 1: Zahájení Zasedání správní rady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Správní rada se sešla v počtu 5 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Miroslav Slezáček. Správní rada schvaluje program jednání viz. výše. Správní rada schvaluje předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
K bodu 2: Informace k projektu MAP a MAP II Pan Hrubý přítomné seznámil s průběhem projektu MAP. Probíhá sestavení akčního plánu. Návrhy aktivit vyplývají z jednání kulatých stolů. Ve spolupráci škol s obcemi by mělo dojít k výsadbě stromů. Paní Štěpánková v průběhu projektu odejde na mateřskou dovolenou. Nyní za ni hledáme náhradu. Dále pan Hrubý nastínil možné pokračování aktivit v projektu MAP II. Na 4.5.2017 je naplánovaná schůzka se zástupci partnerů, kde předneseme naše návrhy k projektu MAP II. V tomto projektu bychom chtěli být partnerem s finanční spoluúčastí, pokud to pravidla umožní. Správní rada bere na vědomí informace o projektech MAP. K bodu 3: Informace k vyhlášeným výzvám PRV V rámci výzvy č. 1 Programového rámce Programu rozvoje venkova bylo místní akční skupinou přijato devět projektů žadatelů celkem za obě fiche. Příjem byl ukončen 14.2.2017. Do 8.3.2017 byla provedena administrativní kontrola všech projektů. V rámci PRV výzvy č. 1. k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Přijato bylo celkem 9 projektů, z toho dva žadatelé v rámci administrativní kontroly odstoupili od realizace a stáhli projekty na vlastní žádost. Dne 18.4.2017 uplynut termín na odvolání proti výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Kancelář MAS neobdržela odvolání proti výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Výběrová komise zasedala dvakrát. Dne 5.4.2017 byly hodnotitelům přiděleny projekty k prostudování a dne 12.4.2017 výběrová komise hodnotila 7 projektů. Všech sedm projektů doporučila k podpoření. Číslo V01-17-01 V01-17-02 V01-17-03 Název žadatele IČ Místo realizace Název projektu Fiche č. Dotace NÁKUP TRAKTOROVÉHO NÁVĚSU PRO PŘEPRAVU FARM SELECT ZEMĚDĚLSKÝCH s.r.o. 27730930 Dobrochov KOMODIT Z1 425000 ZD Klenovice na Hané, Klenovice na Pořízení traktorových družstvo 49453050 Hané přívěsů Z1 495000 Luňáček Radim 76498751 Vícov Pořízení kontejnerového nosiče a čelního nakladače k malotraktoru Z1 258000
Alokace v projektech 1178000 Alokace na výzvu 3500000 Zbývající alokace 2322000 Číslo Název žadatele IČ V01-17- 04 Luňáček Radim 76498751 Vícov V01-17- 06 V01-17- 07 V01-17- 09 Tesárek Svatopluk 45439761 Výšovice BEDECOS s. r. o. 28298977 Krumsín J & B Běliska, s.r.o. 25567438 Plumlov Místo realizace Název projektu Fiche č. Dotace Pořízení mobilního štěpkovače Z2 224775 Rekonstrukce střechy provozovny Z2 202153 Rozšíření strojového parku Z2 898200 Prosklená veranda a vířivka v Pensionu Ve Mlýně v Plumlově Z2 251325 Alokace v projektech 1576453 Alokace na výzvu 3000000 Zbývající alokace 1423547 Předseda pan Cetkovský v souladu s Interními postupy MAS navrhl zbývající alokace z obou fichí převést do dalších výzev. Správní rada bere na vědomí informace o první výzvě PRV. K bodu 4: Informace k výzvám IROP Programový výbor na svém jednání 6.4.2017 schválil znění dvou výzev IROP a pokladů pro jejich hodnocení. 10.4.2017 jsme výzvy vložili do systému na vyhlašování výzev CSSF. Výzvy jsme museli na základě pokynu paní Slovákové z CRR ze dne 10.4.2017 přepracovat do formuláře.xls, na vyplnění některých polí v něm byly jiné požadavky než v původním dokumentu. Došlo k částečné změně obsahu, proto byly dokumenty znovu schváleny 19.4.2017: 1. výzva IROP s názvem - 1. výzva MAS Prostějov venkov-irop-infrastruktura pro základní vzdělávání, infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-o3 Investice do školství-i. alokace 8 700 000 Kč 2. 2. Výzva IROP s názvem - 2. výzva MAS Prostějov venkov-irop-sociální bydlení-o2 Investice do sociální infrastruktury-i. alokace 8 700 000 Kč
3. Preferenční kritéria platná k oběma výzvám - Kritéria hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů v rámci SCLLD SC 4.1 Prostějov venkov o.p.s. 2017 2020 Programový rámec IROP, verze z 22. 3. 2017 4. Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů při realizaci SCLLD 2014-2020+ Programový rámec IROP Dne 20.4.2017 došlo k doplnění požadavků pracovníka MMR pana Trögla na úpravu výzev v systému CSSF a 24.4.2017 nám výzvy schválil. Dne 25.4.2017 pracovníci MAS provedli finalizaci výzev. Datum vyhlášení je 27.4.2017, datum příjmu žádostí je od 25.5.2017 do 14.7.2017. Na 16.5.2017 plánujeme seminář pro ředitele škol a starosty. Správní rada bere na vědomí informace o výzvách IROP. K bodu 5: Informování o projektu Provozní a animační činnost MAS Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002872 s názvem Provozní a animační činnosti MAS Prostějov venkov Žádost na financování kanceláře byla finálně podána dne 5.12.2016. Dne 2.3.2017 nám byla interní depeší doručena výzva k doplnění informací při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. 18.4.2017 nás depeší informovali o vydání právního aktu dne 7.4.2017. Právní akt se u této dotace nazývá Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že 1. etapa projektu skončila 31.3.2017 podali jsme 11.4.2017 žádost o sloučení 1 a druhé etapy. Projekt je nyní jedno-etapový s ukončením realizace 31.12.2017. Správní rada bere na vědomí. K bodu 6: Přijetí nového partnera MAS Dne 19.4.2017 byla do kanceláře doručena žádost o přijetí nového partnera organizační složky MAS společnosti Prostějov venkov o.p.s. Jedná se o ZD Myslejovice, družstvo, IČ 00488686. Zástupcem v MAS byl jmenován pan Papica Oldřich. Návrh smlouvy jim byl zaslán e-mailem. Programový výbor schvaluje přijetí nového partnera s platností od data podpisu rámcové partnerské smlouvy. Pan předseda Cetkovský projevil přání, aby přijetí partnera projednala i správní rada společnosti Správní rada schvaluje přijetí nového partnera.
K bodu 7: Šablony OP VVV Přehled škol, které se zapojily do zjednodušených projektů OP VVV 1.I Název žadatele Název obce Datum zahájení - předpoklad CZV Souhlas s animací Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace Bystročice 01/09/2016 zamítnuta Ano Základní škola Plumlov, okres Prostějov, 2 příspěvková organizace Plumlov 01/09/2016 859 965,00 Ano Mateřská škola Vícov, příspěvková 3 organizace Vícov 01/10/2016 251 176,00 Ano 4 5 6 1.II 7 8 9 10 Mateřská škola Kelčice, okres Prostějov, příspěvková organizace Vranovice- Kelčice 01/01/2017 249 522,00 Ano Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace Hrubčice 01/01/2017 284 817,00 Ano Základní škola Klenovice na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace Klenovice na Hané 01/01/2017 634 029,00 Ne Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace Bystročice 01/02/2017 544 568,00 Ano Základní škola Kralice na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace Kralice na Hané 01/02/2017 330 716,00 Ano Mateřská škola Ohrozim-příspěvková organizace Ohrozim 01/01/2017 240 884,00 Ano Mateřská škola Hrubčice, příspěvková organizace Hrubčice 01/01/2017 289 393,00 Ano Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané,příspěvková organizace Kralice na Hané 01/02/2017 354 092,00 Ano Mateřská škola Biskupice 40, příspěvková 11 organizace Biskupice 01/01/2017 220 628,00 Ano 12 Základní škola a mateřská škola Bedihošť Bedihošť 01/02/2017 849 196,00 Ano 13 14 Mateřská škola Prostějovičky, příspěvková organizace Prostějovičky 01/09/2017 243 296,00 Ano Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace Určice 01/08/2017 981 928,00 Ano Základní škola a mateřská škola 15 Mostkovice, okres Prostějov Mostkovice 01/08/2017 677 428,00 Ano 16 Základní škola Krumsín, okres Prostějov Krumsín 01/09/2017 289 224,00 Ano 17 Základní škola Zdeny Kaprálové a mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace Vrbátky 01/09/2017 982 716,00 Ano 8283578,00 Správní rada bere na vědomí.
K bodu 8: Příspěvek KS NS MAS Krajské sdružení národní sítě místních akčních skupin, z.s. nás požádalo o projednání příspěvku ve výši 2 000 Kč na činnost. Především na výdaje spojené s cestovními náklady na jednání výboru NS MAS, který se zpravidla odehrává v Praze, na jednání Regionální stále konference a další jednání s řídícími organy operačních programů, kterých se účastní jako zástupce MAS. Předsedou krajského sdružení KS NS MAS je pan Winter. Organizace krajských setkávání, na kterých sdělujeme problémy a přijímáme informace o dění jednání řídících orgánů se zástupci NS MAS, nyní bude častější (každý první čtvrtek v měsíci). Pan Winter nás také informoval o záměru projednat s Olomouckým krajem převedení bezúročné půjčky MAS na dar. Správní rada schvaluje přijetí příspěvku KS NS MAS ČR. K bodu 9: Audit Dne 26.4.2017 proběhl v sídle společnosti audit provedla jej kancelář paní Johany Otrubové zastoupená paní Pejzlovou. Doporučila navýšit neuznatelné náklady o občerstvení v rámci projektů, prozatím zde bylo pouze za středisko OPS. Uvést odpisy jak v řádku 50 tak v řádku 101 ve stejné výši. Nijak se to nedotkne daňového základu, neboť řádek 50 se k výsledku hospodaření přičte a d101 se od něj odečítá. Navíc auditorka doporučila zahrnout i dohadnou položku z roku 2015, která se týká očekávané dotace na část mzdy pana Opravila, zahrnuté do dotace na středisko CLLD. O tuto položku se změnil výsledek hospodaření, to se promítlo do nákladů a výnosů a je to důvodem pro podání opravného daňového přiznání. Veškeré opravy paní účetní provedla. Připravila opravené daňové přiznání, které po oficiálním obdržení výroku auditora podáme na Finanční úřad. Výrok nám byl poslán e-mailem, celé znění bude přílohou zápisu. Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Prostějov venkov o.p.s. k 31.12.2016 a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy. Správní rada schvaluje následující opravené dokumenty, které jsou součástí přiložené výroční správy za rok 2016: Výkaz zisku a ztrát 2016 Rozvahu 2016 Přílohu k účetní závěrce za rok 2016
Kód Náklady CLLD OPS - MD OPS-Dal MAP - MD MAP-Dal 501 Spotřeba materiálu 60 338,00 4 745,80 130 991,00 513 Náklady na reprezentaci 5 606,00 45 739,00 512 Cestovné 19 814,00 9 779,00 518 Ostatní služby 15 948,50 80 289,50 133 734,77 567,00 521 Mzdové náklady 562 495,00 19 502,00 959 350,00 524 Zákonné a sociální pojištění 179 580,00 2 016,00 292 871,00 525 Ostatní sociální pojištění 5 165,00 527 Zákonné sociální náklady 1 583,00 409,00 2 595,00 531 Daň silniční 2 350,00 549 Jiné ostatní náklady - poplatky bance 5 724,00 443,13 643,50 551 Odpisy dlouhodobého majetku 15 672,00 582 Poskytnuté členské příspěvky 11 800,00 Náklady celkem 839 758,50 153 279,30 443,13 1 575 703,27 567,00 Výnosy CLLD OPS - MD OPS Dal MAP - MD MAP-Dal 602 Tržby z prodeje služeb 46 950,00 644 Výnosové úroky 598,17 649 Jiné ostatní výnosy - vratka poplatků KB 19 256,95 691 002 Přijaté příspěvky obce 41 987,93 151 912,07 Provozní dotace - 820 684,5 691 012 očekávaná 7 Provozní dotace 691 012 proplacená 459 200,81 1 115 935,46 Výnosy celkem 862 672,5 0 218 717,19 1 575 136,27 Hospodářský výsledek 22 914,00 65 881,02 0 Výsledek hospodaření za rok 2016 zisk 88 795,02 Kč Správní rada schvaluje Výkaz zisku a ztrát 2016, Rozvahu 2016, Přílohu k účetní závěrce za rok 2016 a převedení zisku do položky nerozdělený zisk předcházejících období.
K bodu 10: Výroční zpráva Pan Předseda Frgal přítomné seznámil s obsahem výroční zprávy. Její součástí jsou i informace i hospodaření společnosti a výrok auditora. Správní rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 K bodu 11: Spolupráce s MAS SOTDUM Jsme pozváni na soutěž v požárním sportu, která se bude konat v sobotu 3.6.2017 v obci Tesáre. Prozatím projevili zájem se účastnit tito: Stínava 8 hasičů, 12 fanoušků = 20 Čelčice 8 hasičů Předběžně je domluvena s panem Konečným doprava autobusem s vozíkem, kam se naloží technika pro 3 družstva. O kapacitě autobusu bude ještě jednáno. Správní rada schvaluje organizaci partnerského setkání SDH a náklady spojené s dopravou autobusem. K bodu 12: Různé Jednání Valné hromady Valná hromada se bude konat 8.6. nebo 15.6 2017. O pořádání požádáme zástupce obcí Krumsín, Vranovice- Kelčice, Ohrozim. Správní rada schvaluje předběžné termíny konání VH. Na kole za poznáním regionu Organizuje obec Skalka. Start proběhne na výletišti ve Skalce. Zápis od 9,00. Předpokládaný start bude v 10,00 hod.
Klebety Kralice proběhnou 10.6.2017 Správní rada bere na vědomí sportovní a kulturní akce v regionu. K bodu 13: Závěr Předseda správní rady pan Frgal poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil. V Kralicích na Hané 3.5.2017 Zapsala: Předseda správní rady: Ověřil: Ing. Ludmila Švitelová Antonín Frgal Miroslav Slezáček