ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. Termín: 8.2.2008 Čas: 10:00 hod. Místo: Praha 2 Vinohrady, Slezská 7, Budova ÚZPI Přítomni: Adam, Sušanka, Doubnerová, Hamplová, Winter, Florian, Oliva, Nekvasilová, Onderek (8) Zástupci: Skála, Bittner (2) Hosté: Večerka (NOV) Zápis: Zapisovatel: Jan Florian Ověřovatelé: Eva Hamplová, František Winter 1) Kontrola zápisů a všech dokumentů U1 (fakturace II. NKOV) provedeno, upřesnit formulaci usnesení U2 (SR NOV) úkol trvá U3 (dopis na MZe) - provedeno U4 (změna stanov) úkol trvá, Kulíšek do 15.2.2008 U5 - ok U6 (konference) bude předmětem diskuse dnes U7 - ok U8 sleva byla vyjednána Připomínky Winter, Hamplová: Měl být zaslán zvací dopis na kraje, neprovedeno. Sušanka: 28.1. se konal Organizační výbor v Humpolci, na pozvánky na kraje se opomělo, bude napraveno co nejdříve. 2) Program činnosti Výboru NS MAS, kontrolní komise v roce 2008, rozpočet NS MAS pro rok 2008 Kontrolní komise (KK) se bohužel jednání neúčastní. Předseda navrhuje projednání výsledků PER ROLLAM. Jan Florian navrhl plán činnosti Výboru NS MAS na rok 2008: - aktivně se podílet na připomínkování pravidel PRV - Osa IV., prosazovat zájmy MAS a sledovat proces realizace tohoto opatření - Doubnerová, Florian - asistence při vyhledávání partnerů pro projekty spolupráce - Doubnerová - prosazování metody LEADER do dotačních programů na úrovni kraje a ČR - Oliva (kraje) a Nekvasilová
- zapojení do NSRV - Sušanka - uzavření partnerských smluv - Sušanka - komunikace s finančními ústavy - Bittner - profesionalizace činnosti NS MAS a organizační dokumenty - Winter, Sušanka - organizace NS MAS na krajské úrovni - všichni členové - zapojení NS MAS ČR do mezinárodních struktur ELARD - Doubnerová - propagace metody LEADER na regionální a národní úrovni - Florian + OPS - příprava Národní konference o venkovu na podzim 2008 a Volební konference NS MAS březen 2009 - všichni členové bude určen koordinátor - vzdělávání manažerů venkova - Winter Byl diskutován návrh Kontrolní komise upustit od vybírání členských příspěvků, Výbor se ale shodl, že na výši členských příspěvků trvá. 3) Zpráva z jednání organizačního výboru II. Celostátní konference Národní sítě MAS Úkoly: Program jednání 12.3.2008 mezi NS MAS a NOV JUDR. Večerka navrhuje nastavení systémových pravidel vzájemné spolupráce. Tématy by mělo být především vzdělávání a jeho institucionalizace na venkově. Dále navrhuje diskutovat aplikaci principu LEADER v ostatních OP vč. ROP. Navrhuje také realizaci projektu dalšího vzdělávání v rámci OPRLZ 3.3. Bude nutné otevřít otázku co je to MAS státní orgány se stále častěji setkávají s potřebou definice, bude možná nutná certifikace. M. Oliva uvedl příklad ze Středočeského kraje, kdy kraj má zájem aby měl monitorováno území celého kraje a navázal spolupráci s MAS formou dotačního programu. Druhou možností je podpora MAS formou Euromanažerů, financovaných z TP ROP tj. v průměru mají na území s cca 30 tis. obyv. 0,5 úvazku Euromanažera. Večerka (NOV) - připravit písemný návrh podkladů pro jednání do 29.2.2008
- rozeslat pozvánky pro NOV na 16 h dne 12.3.2008 Sušanka - prověřit verzi smlouvy mezi NOV a NS MAS ze dne 2.7.2007, která byla tohoto data schválena Výborem, připravit ji k podpisu - pozvánky na jednání Výboru NS MAS co nejdříve s upozorněním, že jednání je v Humpolci od 14 h dne 12.3.2008 Skála - zajistit předběžnou rezervaci v internátu SOŠ Humpolec pro cca 15-20 osob pro členy NOV a NS MAS, nicméně každý si zamluví ubytování sám u paní Barlamovičové, tel. 565532068 - zajistí prostor na jednání na MěÚ a večerní posezení v restauraci Kotyza Dále byl projednáván program a organizační náležitosti konference: Úkoly: Sušanka / sekretariát - oficiální pozvánka na kraje, čestní hosté - návrh znění dopisu pro kraj Vysočina, který rozešle druhé pozvánky na kraje - shromáždění a rozeslání podkladů pro jednání (elektronicky) do 5.3.2008 (např. zpráva o činnosti výboru, návrh změny stanov, rozpočet, jednací řád valné hromady ) - shromáždění a elektronické rozeslání nebo vypálení na CD informačních materiálů - doručit do Humpolce šanony pro MAS, které je dosud neobdrželi - sekretariát zajistí publikaci prezentací konference na webu NS MAS ve veřejné části - zajistí opravu materiálů ke konferenci (MAS Humpolecko není pořadatel, ale spoluorganizátor) MAS Humpolecko - tisk hlasovacích lístků, prezenčních listin, visaček - propagační materiály a bloky do tašek - zajistí 8-10 hostesek pro prezenci a sčítání hlasů - zajistí kulturní vystoupení dětí na začátek konference - dále zašle kvalitnější loga kraje a města Winter - domluví s ÚZPI případné zajištění výstavních panelů (doprava, instalace) a bude informovat o výsledku p. Sušanku, Skálu a Floriana 4) Podklady pro Celostátní konferenci NS MAS Stanovy, jednací řád, volební řád, definitivní verze 5) II. Celostátní konference Národní sítě Místních akčních skupin. Místo konání Humpolec, termín 13.3.2008. Definitivní verze programu Program (moderuje Skála): - úvod (10-11 hod.)
6) Různé - akademická čtvrthodinka - úvodí slovo představitele města - krátké kulturní vystoupení místních dětí - úvodní slovo zástupce kraje Vysočina - úvodní slovo zástupce MZe - vnitřní záležitosti NS MAS (11-13 hod.) - volba pracovních komisí - Mandátová komise - Návrhová komise - Sčítací komise hostesky - Výroční zpráva 2007 - zprávy o činnosti výboru a pracovních skupin - Sušanka - zpráva o hospodaření účetní závěrka Onderek - zpráva kontrolní komise Tollinger - Návrh změny stanov - Kulíšek - Plán na rok 2008 - návrh členských příspěvků 2008 (pracovní návrh: 1000 Kč/MAS se splatností do 30.5.08, následně 1 upomínka, pak vyloučení) Winter - schválení koncepce (plánu) činnosti 2008 Sušanka - schválení rozpočtu 2008 (upřesněný návrh dle diskuse: členské příspěvky +104.000, účetní firma -12.000, bankovní poplatky -5.000, ELARD -12.500, zbytek náklady kanceláře, poštovné...) Onderek - oběd (13-14 hod.) - odborný program (14-17 hod.) - Aktuální informace z MZe (Petrášková), přednese MZe, zajistí Sušanka - PRV - opatření IV.1.1. - MAS - PRV - opatření IV.1.2. - spolupráce - Živý venkov (LEADER ČR 2008-13) - NSRV - Vzdělávání, přednese ÚZPI (Vozka), NOV (Večerka), NS MAS (Sušanka) - Zkušenosti se spolupráci MAS a krajů, přednese Florian dle podkladů členů Výboru - Jela Tvrdoňová situace LEADERu na Slovensku, konkretizace námětů pro spolupráci zajistí Doubnerová, bude potvrzeno - Urszula Budzich Szukala situacce LEADERu v Polsku, konkretizace námětů pro spolupráci zajistí Doubnerová, bude potvrzeno, domluví překlad na ÚZPI - diskuse - tisková konference (17:30) Územní celistvost MAS J. Florian otevřel otázku diskutovanou na včerejším jednání MV EAFRD týkající se celistvosti MAS. Byly diskutovány následující 4 příklady.
1 2 3 4 šedá město nad 25 tis. Kč Výbor se v diskusi shodl, že příklad č. 1 a 3 nesplňuje danou definici, zatímco příklady 2 a 4 ano. Doporučuje MZe a SZIF tento výklad Kritérií přijatelnosti a tedy následné vyloučení MAS, které nejsou případem 2 a 4. Do budoucna navrhuje změny pravidel tak, aby nedocházelo ke zbytečnému vracení dotace z MAS, ale např. aby jen byly dále vyloučeny. Úkoly: Lahoda??? - shromáždit připomínky k pravidlům Osy IV. 1.1 a předložit pracovní skupině MV EAFRD Informace z Olomouckého kraje MAS OK připravili společný postup na jednání s KÚ OK. MAS OK navrhují NS MAS oslovení krajů, aby spolupracovali s MAS a podpořili je v r. 2008. 21. 2. 2008 PhDr. Sušanka navrhuje jednání s hejtmanem Olomouckého kraje. Spolupráce s AK ČR PhDr. Sušanka navrhuje stanovit tříčlennou pracovní skupinu (Winter, Nekvasilová, Sušanka). PS (Winter, Nekvasilová, Sušanka vedoucí PS) - dopracovat návrh smlouvy o spolupráci s AK ČR, ideálně předložit ke schválení na dalším jednání Pravidla IV.2.Spolupráce PhDr. Doubnerová informovala z PS MV EAFRD o přípravě preferenčních kritérií k projektům spolupráce, které se MZe zavázalo připravit do 22.2.2008. Žádá členy Výboru aby se po rozeslání návrhu podíleli na přípomínkování. Doubnerová - rozeslat podklady z MV EAFRD a zpracovat připomínky Rozvaha 2007
K předloženému Výkazu zisků a ztrát a Rozvaze Ing. Hamplová žádá, aby byla zpracována na správném formuláři předložený je určený pro organizační složky státu, správně má být formulář pro NNO. Dále předložená rozvaha vykazuje ztrátu cca 30 tis. Kč, žádá o vysvětlení. Kontrolní komise - vysvětlit nesoulad výsledku hospodaření (ztráta) s projednávaným rozpočtem konference, který byl vyrovnaný - doložit schválení případných dalších výdajů, případně k dodatečnému schváleny Hamplová - připravit směrnici o hospodaření do 12.2.2008 Sušanka - oznámit složení Inventarizační komise: Adam, Onderek (předseda), Hamplová Zapsal: Ověřili: Florian Eva Hamplová, František Winter