VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1
2
Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat uplynulý rok naší činnosti. K jejím základům patří již několik let úspěšné využívání evropských i národních dotací ve prospěch obcí, neziskových organizací či podnikatelů na území Luhačovského Zálesí, dále vlastní dotační, projektové a administrativní aktivity a výstupy a rovněž přinášení inovativních řešení do regionálního cestovního ruchu včetně související marketingové podpory. Předkládaná výroční zpráva si klade za cíl také informovat širokou veřejnost o tom, jaké jsou základní cíle a poslání společnosti a prezentuje rovněž své plány a vize na následující období. 3 V souvislosti s koncem roku 2013 jsme provedli hodnocení v pořadí již pátého roku naplňování metody LEADER v Luhačovském Zálesí. Za tuto dobu se podařilo v regionu rozdělit podporu ve výši přibližně 36 mil. Kč, což představuje výběr a následnou realizaci 98 podpořených projektů napříč celým územím. Kdo by si před lety řekl, že takto plošná podpora v území pro území bude možná? Jelikož se stávající programové období 2007 2013 pomalu blíží do svého cíle, je nutné soustředit současné aktivity k tomu následujícímu, pro které se užívá periody 2014 2020 či někdy zkráceně jen 2014+. Jednou z podmínek pro úspěšně čerpání finančních prostředků v tomto období je zpracování Integrované strategie rozvoje území (ISÚ), která určí, kam se bude ubírat další rozvoj území, jaké si v regionu nastavíme hlavní priority či do jakých oblastí budou směřovat větší či menší podpora z dostupných fondů. Aby tato strategie odrážela skutečnou situaci našeho území, je třeba vyhodnotit současné čerpání, aktualizovat nynější statistická data a následně komunitně (tedy společně s širokou veřejností) zjistit místní potřeby a priority a definovat primární rozvojové požadavky v regionu na několik let dopředu. Nepůjde však o dokument tzv. připravený od stolu, ale bude zpracován na komunitní bázi, čili na základě otevřené komunikace a zapojení co možná největšího počtu aktérů v regionu (obcí, podnikatelských subjektů, spolkových sdružení, neziskových organizací a občanů). Tento proces ostatně identifikujeme jako to nejdůležitější, co nás v roce 2014 čeká a já pevně věřím, že nám s ním aktivně a s pozitivním výsledkem pomůžete! Na společnou práci se těší, RNDr. Roman Kašpar ředitel společnosti
OBSAH 1. PŘEDMĚT VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013 5 2. CHARAKTERISTIKA LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 6 3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 8 4. PŘEHLED ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 17 5. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 40 4
1. PŘEDMĚT VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013 Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí (IČ 277 35 109, DIČ CZ27735109) zpracovala výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2013 v souladu se zákonem č. 230/2010 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a Statutem společnosti, přijatým správní radou Společnosti dne 5. dubna 2011. Cílem této výroční zprávy je informovat plénum Společnosti a širokou veřejnost o činnosti Společnosti v roce 2013 a předložit zprávy o úrovni hospodaření s majetkem, plnění rozpočtu a o finanční situaci Společnosti v tomtéž roce. 5 Dozorčí rada jako kontrolní orgán Společnosti přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti. O výsledku šetření informuje správní radu. Správní rada Společnosti schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti. Výroční zpráva Luhačovské Zálesí, o. p. s. za rok 2013 je veřejně přístupná na internetových stránkách www.luhacovskezalesi.cz a taktéž je kdykoliv k nahlédnutí v sídle a sekretariátu Společnosti.
2. CHARAKTERISTIKA LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ Luhačovské Zálesí je situováno ve východní části České republiky a je součástí Zlínského kraje. Můžeme jej chápat jednak jako svébytný etnografický subregion, ležící na hranicích Valašska, Slovácka a Hané. Aktuálně mnohem rozšířenější vnímání je však určení Luhačovského Zálesí jako teritoria územní působnosti mikroregionu Luhačovské Zálesí a rovněž obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí. V rámci takto pojímaného regionu Luhačovské Zálesí můžeme celkově identifikovat 23 obcí. V roce 2013 přistoupila 1 nová obec Želechovice nad Dřevnicí. Toto rozšíření se samozřejmě promítlo také ve zvýšení počtu obyvatel v území a rozšíření rozlohy. Podrobnější tabulka členění týkající se základních informací o MAS je uvedena níže. Je zde také znázorněna mapa území Luhačovského Zálesí k 31. 12. 2013. Seznam obcí v území působnosti Luhačovského Zálesí v abecedním pořadí je následující: Biskupice, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Dolní Lhota, Doubravy, Horní Lhota, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Kelníky, Ludkovice, Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice, Provodov, Rudimov, Sehradice, Slavičín, Slopné, Velký Ořechov a Želechovice nad Dřevnicí. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MAS 6 Stav k 31. 12. 2012 Stav k 31. 12. 2013 Počet obcí 22 23 Počet obyvatel 23 773 25 784 Rozloha MAS (km 2 ) 225,66 241,69 Počet členů 57 58 Z toho veřejný sektor 25 26 Z toho neveřejný sektor 32 32
ADMINISTRATIVNÍ MAPA LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 7 Březnice Želechovice nad Dřevnicí Bohuslavice u Zlína Březůvky Provodov Horní Lhota Doubravy Podhradí Sehradice Slopné Luhačovice Kelníky Hřivínův Újezd Ludkovice Pozlovice Dolní Lhota Velký Ořechov Kaňovice Petrůvka Dobrkovice Luhačovice Biskupice Slavičín Luhačovice Rudimov
3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI VZNIK SPOLEČNOSTI Luhačovské Zálesí, obecně prospěšná společnost, byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně v oddílu O, vložce číslo 329 dne 29. června 2007. ZAKLADATEL SPOLEČNOSTI Jediným zakladatelem Společnosti je Mikroregion Luhačovské Zálesí, dobrovolný svazek obcí v regionu Luhačovského Zálesí. SÍDLO A SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI Sídlo Společnosti se nachází ve Slavičíně, ulice Osvobození, č. p. 25, PSČ 763 21. Sekretariát Společnosti je situován v Pozlovicích, ulice Hlavní, č.p. 51, 763 26 Luhačovice. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, a to zejména: 8 Koordinace rozvoje regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ a jeho turistického potenciálu Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Posouzení, konzultace a identifikace projektů zaměřených k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Služby při financování projektů k rozvoji regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Pozitivní prezentace regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti Podpora malého a středního podnikání v regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Výchova, vzdělávání a informování veřejnosti a dětí a mládeže v regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ
Dále se společnost zřídila za účelem realizace místní rozvojové strategie v regionu LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: Vypisování Výzev pro předkládání projektů Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií Výběr projektů pro přidělení dotace z programu LEADER, jakož i dalších programů Evidence a monitorování realizace projektů Celková administrace strategie Zřízení a provoz organizační struktury, která bude zajišťovat poskytované služby 9 ORGÁNY SPOLEČNOSTI Společnost vytvořila k zabezpečení své činnosti tyto orgány, které korespondují s organizačním členěním Společnosti: Základními orgány společnosti jsou: a) Správní rada b) Dozorčí rada c) Ředitel a vnitřní organizace Společnosti Základními orgány Místní akční skupiny (dále jen MAS) - organizační jednotky v rámci Společnosti - jsou: a) Plénum b) Programový výbor c) Výběrová komise d) Výkonný monitorovací výbor
10 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ V ROCE 2013
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 SPRÁVNÍ RADA: František Kolařík - předseda správní rady společnosti - starosta obce Březůvky - člen rady Mikroregionu Luhačovské Zálesí Ing. Olga Tkáčová - starostka městyse Pozlovice - předsedkyně Mikroregionu Luhačovské Zálesí 11 Ing. Miroslav Majíček - starosta obce Velký Ořechov - člen rady Mikroregionu Luhačovské Zálesí Ing. Jaroslav Končický - starosta města Slavičín - člen rady Mikroregionu Luhačovské Zálesí Mgr. Božena Filáková - ředitelka Nadace Jana Pivečky Zdeněk Džoganik - jednatel System Plus, s.r.o. DOZORČÍ RADA: Ing. Jiří Šulák - předseda dozorčí rady společnosti - starosta obce Doubravy Stanislav Bartoš - starosta obce Ludkovice Vojtěch Josefík - starosta obce Biskupice ŘEDITEL SPOLEČNOSTI: RNDr. Roman Kašpar - statutární zástupce společnosti ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI: Ing. Magda Hlavičková - manažer pro realizaci LEADER Bc. Zuzana Valášková - administrativní pracovnice pro realizaci LEADER Mgr. Lenka Blažková - marketingový manažer RL + PR manažer LZ Dana Husková - manažer RL (Resort Luhačovice)
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) V ROCE 2013 V souladu se Statutem Společnosti je zřízena MAS jako jeden z orgánů Společnosti. Zájemci o spolupráci a členství v MAS mohou přistoupit podpisem Rámcové partnerské smlouvy. Vždy však musí být naplněno pravidlo, že maximálně 49 % členů budou zástupci veřejného sektoru a minimálně 51 % členů budou zástupci podnikatelské a neziskové sféry. Statutární zástupci všech členských subjektů společně tvoří plénum MAS. VÝBĚROVÁ KOMISE: Ing. Jaroslav Končický - starosta města Slavičín Ing. Bc. Marie Semelová - místostarostka města Luhačovice Ing. Marek Prachař - starosta obce Provodov Ing. Jiří Šulák - starosta obce Doubravy Mgr. Milena Tománková - ředitelka Charity sv. Vojtěcha Ing. Antonín Gbelec - jednatel Slavičínských Lesů s. r. o. Ing. Miroslav Papoušek - jednatel Služeb městyse Pozlovice s. r. o. Mgr. Lenka Semelová - ředitelka Charity Svaté rodiny Luhačovice Tomáš Voráček - ředitel Hotelu Vega, s. r. o. Zdeněk Džoganik - jednatel System plus Zlín, s. r. o. PROGRAMOVÝ VÝBOR: Ing. Olga Tkáčová - starostka městyse Pozlovice Ing. Stanislav Jurák - statutární zástupce TJ Sokol Pozlovice František Koudelka - soukromý zemědělec Mgr. Šárka Černíčková - fyzická osoba Ing. Petra Kročilová - fyzická osoba 12 VÝKONNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR: Břetislav Šuranský - starosta obce Dobrkovice Ing. Miroslav Majíček - starosta obce Velký Ořechov Mgr. Marek Nesázal - fyzická osoba Adam Tkáč - fyzická osoba MVDr. Josef Slovák - jednatel ZDV Strážná
PLÉNUM: V roce 2013 se členská základna rozšířila o 1 nového člena. Jedná se o zástupce z veřejného sektoru (Obec Želechovice nad Dřevnicí). Tímto se počet členů Luhačovského Zálesí, o. p. s. zvýšil na 58 k 31. 12. 2013. V roce 2013 ovšem nebyli všichni členové MAS aktivní, někteří se opakovaně nepodíleli na činnosti MAS, případně neplatili roční členské příspěvky dle Rámcové partnerské smlouvy. V roce 2014 tak bude s největší pravděpodobností přistoupeno k regulaci členské základny. 13 Název subjektu Sídlo/adresa trvalého bydliště 1A. Mgr. Marek Nesázal Mgr. Marek Nesázal V Drahách 867, 763 26 Luhačovice 2A. MDP GEO, s. r. o. Mudrák, Stanislav, Ing. Masarykova 202, 763 26 Luhačovice 3A. ZÁLESÍ a. s. Ing. Josef Hampl Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice 4A. Nadace Jana Pivečky Mgr. Božena Filáková Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín 5A. Tělovýchovná jednota SOKOL POZLOVICE Ing. Stanislav Jurák Pozlovice 361, 763 26 Pozlovice 6A. František Koudelka František Koudelka Podhradí 44, 763 26 Podhradí 7A. Zemědělské družstvo vlastníků Strážná, družstvo MVDr. Josef Slovák Březůvky 253, 763 45 Březůvky 8A. INTER ZNOJEMIA Group, a. s. Ing. Ivan Klajmon A. Václavíka 336, 763 26 Pozlovice 9A. HOTEL VEGA, s. r. o. Tomáš Voráček Pozlovice 99, 763 26 Pozlovice 10A. Adam Tkáč Adam Tkáč Nivy I. 259, 763 26 Pozlovice 11A. Intec, s. r. o. Jaroslav Pečeňa Průmyslový areál 0288, 763 21 Slavičín 12A. Slavičínské lesy s. r. o. Ing. Antonín Gbelec Osvobození 25, 763 21 Slavičín 13A. Libor Skládal Libor Skládal Lipová 89, 763 21 Slavičín 14A. R-Ego Mgr. Naděžda Zemánková Náměstí Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín 15A. BiFU Stanislav Duháň Nádražní 298, 763 26 Luhačovice 16A. ZO ČSŽ Pozlovice Marta Vlková Nivy II. 274, 763 26 Pozlovice 17A. Josef Svízela Josef Svízela Velký Ořechov 215, 763 07 Velký Ořechov 18A. Jan Žák Jan Žák Poteč 89, 766 01 Valašské Klobouky 19A. Ing. Petra Kročilová Ing. Petra Kročilová Ant. Václavíka 341, 763 26 Pozlovice 20A. Mgr. Šárka Černíčková Mgr. Šárka Černíčková Nevšová 128, 763 21 Slavičín
Název subjektu Sídlo/adresa trvalého bydliště 21A. Ing. Eva Gergelová Ing. Eva Gergelová Nivy I. 255, 763 26 Pozlovice 22A. Tenisový klub Slavičín Ing. Petr Unzeitig Mladotická 738, 763 21 Slavičín 23A. Václav Sedlář, starší Václav Sedlář starší K Přehradě 38, 763 26 Pozlovice 24A. Václav Sedlář, mladší Václav Sedlář, mladší K Přehradě 38, 763 26 Pozlovice 25A. Lázně Luhačovice, a. s. MUDr. Eduard Bláha Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice 26A. Služby městyse Pozlovice s. r. o. Ing. Miroslav Papoušek Hlavní 51, 763 26 Pozlovice 27A. Sbor dobrovolných hasičů Podhradí Alois Skovajsa Podhradí 53, 763 26 Podhradí 28A. Charita sv. Vojtěcha Slavičín Mgr. Milena Tománková Komenského 115, 763 21 Slavičín 29A. Charita Svaté rodiny Luhačovice Mgr. Lenka Semelová, DiS. Hradisko 100, 763 26 Luhačovice 30A. TJ Sokol Petrůvka Ing. Miroslav Maca Petrůvka 90, 763 21 Petrůvka 31A. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Františka Oskar Bartoš Pod Větrníkem 98, 763 26 Pozlovice Matulíka Pozlovice 32A. System plus Zlín, s. r. o. Zdeněk Džoganik Kelníky 28, 763 07 Velký Ořechov 14
Název subjektu Zástupce Sídlo/adresa IČ 1B. Obec Biskupice Vojtěch Josefík Biskupice 120, 763 41 Biskupice 00283771 2B. Obec Bohuslavice u Zlína Ing. arch. Jana Puškáčová Bohuslavice u Zlína 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína 00283789 3B. Obec Březnice Josef Hutěčka Březnice 485, 760 01 Zlín 48471828 4B. Obec Březůvky František Kolařík Březůvky 1, 763 45 Březůvky 00283843 5B. Obec Dobrkovice Břetislav Šuranský Dobrkovice 61, 763 07 Dobrkovice 00568538 6B. Obec Dolní Lhota Jaroslav Masař Dolní Lhota 1, 763 23 Dolní Lhota 00283878 7B. Obec Doubravy Ing. Jiří Šulák Doubravy 45, 763 45 Doubravy 00283886 8B. Obec Horní Lhota Ladislav Jakubčák Horní Lhota 27, 763 23 Horní Lhota 00568554 9B. Obec Hřivínův Újezd Josef Pospíšil Hřivínův Újezd 50, 763 07 Hřivínův Újezd 00283983 10B. Obec Kaňovice Jiří Mikel Kaňovice 45, 76341 Kaňovice 00226238 11B. Obec Kelníky Zdeněk Džoganik Kelníky 1, 763 07 Kelníky 00568589 12B. Obec Ludkovice Stanislav Bartoš Ludkovice 44, 763 41 Ludkovice 00284157 13B. Město Luhačovice Ing. Marie Semelová Náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice 00284165 14B. Obec Petrůvka Ing. Josef Pučalík Petrůvka 90, 763 21 Petrůvka 68731957 15B. Obec Podhradí František Koudelka Podhradí 41, 763 26 Podhradí 48471798 16B. Městys Pozlovice Ing. Olga Tkáčová Hlavní51, 763 26 Pozlovice 00568708 17B. Obec Provodov Ing. Marek Prachař Provodov 233, 763 45 Provodov 00284378 18B. Obec Rudimov Ing. Stanislav Franc Rudimov 81, 763 21 Rudimov 46276050 19B. Obec Sehradice Silvie Pospíšilová Sehradice 64, 763 23 Sehradice 00568724 20B. Město Slavičín Ing. Jaroslav Končický Osvobození 25, 763 21 Slavičín 00284459 21B. Obec Slopné Ing. Antonín Váňa Slopné 112, 763 23 Slopné 00568732 22B. Obec Velký Ořechov Ing. Miroslav Majíček Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov 00284637 23B. Mikroregion Luhačovské Zálesí Ing. Miroslav Papoušek Náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice 70287201 24B. Gymnázium Jana Pivečky Mgr. Josef Maryáš Školní 822, 763 21 Slavičín 46276327 a Střední odborná škola Slavičín 25B. SOŠ Luhačovice PaeDr. Karel Milička Masarykova 101, 763 26 Luhačovice 61715999 26B. Obec Želechovice nad Dřevnicí Bc. Michal Špendlík Ul. 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 75158094 15
ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Za období kalendářního roku 2013 se jednotlivé orgány obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí sešly celkem 9x. Jednotlivá zasedání byla zpravidla svolána na základě výzvy ředitele či předsedy společnosti, a to v souladu se Statutem společnosti. Správní rada Společnosti uskutečnila v roce 2013 celkově 2 zasedání, na kterých kontrolovala činnost společnosti za uplynulé období v souladu se Statutem společnosti. Dozorčí rada Společnosti zasedala celkem 3x, a to zpravidla na společném jednání se správní radou Společnosti, jednou zasedala samostatně. Plénum, Výběrová komise, Programový výbor a Výkonný monitorovací výbor MAS Luhačovské Zálesí se sešly v uplynulém období celkem 5x, a to v souvislosti s čínností MAS za uplynulý rok, rovněž pak v souvislosti s 8. a 9. Výzvou MAS Luhačovské Zálesí. 16
4. PŘEHLED ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013 VIZE & CÍLE SPOLEČNOSTI VIZE FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI: prezentovat princip LEADER jako relevantní nástroj pro rozvoj venkova být nejsilnější a nejkvalitnější NNO v regionu být relevantní partner pro regionální rozvoj, dotační poradenství a cestovní ruch být seriózní, silný a veřejně známý brand zajistit stabilní personální a finanční rámec společnosti 17 STRATEGICKÉ CÍLE SPOLEČNOSTI 2013: realizace aktivit vedoucích k propagaci metody LEADER realizace aktivit vedoucích k implementaci metody LEADER v období 2014+ realizace SPL realizace Výzvy č. 8 a 9 / 2013 včetně komplexity služeb pro žadatele komunitně vedená příprava a realizace ISÚ 2014 2020 realizace projektů našich partnerů min. 20 projektů ročně včetně komplexity služeb realizace projektů spolupráce a dalších projektů společnosti (vlastní projektová činnost) min. 3 realizované projekty realizace produktu Jižní Valašsko destinační marketing a koordinace cestovního ruchu v území Jižního Valašska realizace produktu Resort Luhačovice destinační marketing a koordinace CR v území Luhačovicka realizace produktu Pravé Valašské regionální známka Valašska realizace komplexity služeb a aktivit pro Mikroregion Luhačovské Zálesí realizace marketingových, poradenských, vzdělávacích a informačních aktivit v území Luhačovského Zálesí a v rámci vlastních produktů
SEZNAM ČINNOSTÍ ZA ROK 2013 Přehled činnosti Společnosti za rok 2013 (7 základních aktivit): A. Realizace Strategického plánu LEADER LEADER B. Administrace agendy Mikroregionu Luhačovské Zálesí MLZ C. Projektová činnost PROJEKTY & DOTACE D. Destinační management a marketing Luhačovského Zálesí a Resortu Luhačovice DMM LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ & RESORT LUHAČOVICE E. Destinační management a marketing Jižní Valašsko DMM JIŽNÍ VALAŠSKO F. Regionální známka Valašska PRAVÉ VALAŠSKÉ G. Interní procesy společnosti OSTATNÍ A) REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER LEADER Realizace rozvojové strategie je v Luhačovském Zálesí uskutečňována pomocí Místní akční skupiny (MAS) Luhačovské Zálesí. Ta svou strategii uskutečňuje pomocí metody LEADER a Strategického plánu LEADER Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy a prosperity. Díky této metodě se podařilo prostřednictvím MAS přinést v posledních pěti letech přes 36 mil. Kč dotací na místní projekty. V roce 2013 byly vyhlášeny v rámci realizace místní rozvojové strategie 2 výzvy pro příjem Žádostí o dotaci. Dohromady bylo v rámci těchto výzev zaregistrováno 26 projektů v celkové výši přesahující 16,7 mil. Kč. V letošním roce lze spatřit opět větší zájem ze strany žadatelů, jelikož byl zaznamenán převis poptávky nad nabídkou. Po posouzení projektů výběrovou komisí MAS a následné administraci ze strany správce dotace (Státní zemědělský intervenční fond) došlo ke schválení celkem 17 projektů. U valné většiny z nich proběhla realizace a podání žádosti o platbu do konce roku 2013, 2 projekty jsou aktuálně ve fázi realizace či budou realizovány v průběhu roku 2014. 18 Mimo to společnost začala postupně realizovat následující aktivity související s realizací metody LEADER v období 2014-2020: příprava a realizace evaluace LEADER 2008-2013, příprava DOTAZNÍKU a PRIORIT 2014 2020, přípravné práce Místní rozvojové strategii 2014 2020 (ISÚ) formou komunitně vedeného místního rozvoje,
Termín Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec příprava výzvy 08/2013 Aktivita vyhlášení výzvy 08/2013, vyhlášeny byly Fiche č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 ukončení 8. Výzvy MAS přijato celkem 25 projektů celkový rozpočet předložených projektů 15.487.992,00 Kč celková požadovaná dotace u předložených projektů 14.365.789,00 Kč zasedání Výběrové komise a Programového výběru MAS v souvislosti s kontrolou a výběrem předložených projektů podpořeno 17 projektů z 25 podaných celkový rozpočet podpořených projektů 9.586.423,00 Kč celková dotace podpořených projektů 5.515.374,00 Kč registrace vybraných projektů z výzvy 08/2013 na RO SZIF příprava výzvy 09/2013 administrativní opravy vybraných projektů z výzvy 08/2013 vyhlášení výzvy 09/2013, vyhlášena byla Fiche č. 3 ukončení 9. Výzvy MAS přijat 1 projekt zasedání Výběrové komise a Programového výběru MAS v souvislosti s kontrolou a výběrem předloženého projektu podpořen 1 projekt, který byl podán registrace vybraného projektu z výzvy 09/2013 na RO SZIF administrativní oprava vybraného projektu z výzvy 09/2013 příprava zmocnění pro vybrané projekty z výzvy 08/2013 podpis dohod projektů z výzvy 08/2013 podpis dohod projektů z výzvy 08/2013 dotační management všech realizovaných / realizujících se projektů, zastupování žadatelů / příjemců dotace, poskytování poradenství, informační a propagační aktivity dotační management všech realizovaných / realizujících se projektů, zastupování žadatelů / příjemců dotace, poskytování poradenství, informační a propagační aktivity dotační management všech realizovaných / realizujících se projektů, zastupování žadatelů / příjemců dotace, poskytování poradenství, informační a propagační aktivity 19
8. VÝZVA MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Výzva s pořadovým číslem 8 byla vyhlášena na začátku měsíce února 2013. Podpořeno bylo 17 projektů z 25 podaných. Žadatelé, kteří získali podporu v této výzvě, byly především obce a neziskové organizace. V rámci výzvy byli taktéž podpořeni 3 zemědělci. Nejčastěji byly podávány žádosti na obnovu technických infrastruktur obcí, obnovu budov občanské vybavenosti, úpravy veřejných prostranství nebo nákup nového vybavení. 20 Žadatel Název projektu Celkové výdaje projektu (v Kč) Požadovaná Jan Žák Když hrabat, tak pořádně 580.800,00 Kč 249.600,00 Kč Vlastimil Martinec Žací stroje - obživa moje 205.095,00 Kč 98.310,00 Kč Jiří Gottfried Spaste naše ovce 487.509,00 Kč 201.450,00 Kč Římskokatolická farnost Slavičín Úprava okolí chrámu sv. Vojtěcha Slavičín 500.000,00 Kč 400.000,00 Kč Obec Březnice Moderní březnická infrastruktura 585.190,00 Kč 338.539,00 Kč Obec Doubravy Obec Doubravy, čekají velké opravy 706.743,00 Kč 408.859,00 Kč Obec Kelníky Pasekářská cesta, lepší než z města 609.542,00 Kč 352.627,00 Kč Městys Pozlovice Okružní křižovatka Pozlovice - bezpečný uzel 804.619,00 Kč 485.431,00 Kč regionu Luhačovské Zálesí Obec Velký Ořechov Oprava opěrné zdi 1.000.000,00 Kč 495.867,00 Kč Obec Rudimov S novou cestou i nová technika 457.776,00 Kč 302.661,00 Kč Město Slavičín Slavičín - rekonstrukce budovy ZUŠ 569.753,00 Kč 376.696,00 Kč R-Ego Pomoc už je na cestě 469.293,00 Kč 375.434,00 Kč Myslivecké sdružení Komonec Pozlovice Modernizace střelnice MS Komonec Pozlovice 269.050,00 Kč 107.620,00 Kč Obec Dobrkovice Moderní dům, pro lidi zlatý důl 485.133,00 Kč 248.580,00 Kč Město Luhačovice Víceúčelový areál Polichno 802.098,00 Kč 464.052,00 Kč Obec Biskupice Nová okna i dveře, to bude radost pro děti přece 556.785,00 Kč 322.107,00 Kč Obec Sehradice Mateřská školička, veselá vesnička 497.037,00 Kč 287.541,00 Kč
9. VÝZVA MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Výzva s pořadovým číslem 9 byla vyhlášena na konci měsíce dubna. K podpoře byl vybrán 1 projekt, který jako jediný do dané výzvy podal svůj projekt. Následně však na základě administrativní kontroly ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu došlo k administrativnímu ukončení žádosti o dotace, tudíž nemohla být podpořena. ANALÝZA STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ - REGION ZDRAVÍ, KRÁSY A PROSPERITY 2008-2013 21 V souvislosti s koncem roku 2013 Společnost prováděla hodnocení v pořadí již pátého roku naplňování metody LEADER v Luhačovském Zálesí. Za tuto dobu se podařilo v regionu rozdělit podporu ve výši přibližně 36 mil. Kč, což představuje výběr a následnou realizaci 98 podpořených projektů napříč celým územím.
22
B) ADMINISTRACE AGENDY MIKROREGIONU LUHAČOVSKE ZÁLESÍ MLZ Na základě smluvního ujednání administrovala Společnost v průběhu roku 2013 agendu Mikroregionu Luhačovské Zálesí. Tato činnost se skládala z následujících aktivit: příprava a realizace zasedání orgánů MLZ sběr projektových záměrů a monitoring dotačních titulů pro členy MLZ zajištění činnosti MLZ a účast na jednáních MLZ v souvislosti s realizovanými projekty příprava a realizace projektů MLZ: o Bílé stopy Luhačovského Zálesí vlastní zdroje o Modernizace infrastruktury v území Bílých Karpat FMP / OPPS SR-ČR o Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí OPPS SR-ČR o Kompostujeme v Luhačovském Zálesí - 2. etapa OPŽP o Vzděláváním a školením k lepším obecním vedením MMR PORV 2013 administrace webu http://www.luhacovskezalesi.cz/mikroregion 23
C) PROJEKTOVÁ ČINNOST PROJEKTY & DOTACE Kromě primárních aktivit Společnosti souvisejících s realizací místní rozvojové strategie Luhačovského Zálesí. Společnost funguje jako servisní organizace pro přípravu dotačních projektů, žádostí o dotace, administraci realizujících se projektů a další podpůrné činnosti v regionu. Mezi základní projektové činnosti Společnosti se v loňském roce řadily tyto aktivity: příprava žádostí o dotaci (projektů) pro naše partnery management a administrace realizovaných projektů pro naše partnery realizace výběrových řízení pro naše partnery vlastní projektová činnost V roce 2013 bylo samostatně pod hlavičkou společnosti připraveno celkem 22 žádostí o dotaci, které žádaly o finanční podporu z různých národních či evropských dotačních titulů. Celková výše rozpočtů předložených projektů dosahovala 19 812 229,00 Kč, požadovaná dotace činila 15 650 121,00 Kč, přičemž dotace dosud získaná byla ve výši 8 396 580,00 Kč. Ve spolupráci s Mikroregionem Luhačovské Zálesí došlo ke zhotovení dalších 22 projektových žádostí v různých dotačních titulech. Celková výše rozpočtů projektů ve spolupráci s MLZ dosahovala 13 806 497,00 Kč, požadovaná dotace činila 7 438 692,00 Kč, přičemž dotace získaná byla ve výši 4 397 006,00 Kč. Celkově tak došlo v rámci aktivit společnosti Luhačovské Zálesí k přípravě 44 projektových žádostí, z toho 30 z nich bylo úspěšných a 14 nikoliv. Celková výše rozpočtů všech připravených projektů dosahovala 33 618 726,00 Kč, požadovaná dotace činila 23 088 813,00 Kč, přičemž předpokládané dotace jsou ve výši 12 793 586,00 Kč 24
25
V roce 2013 lze identifikovat zvýšený počet administrativních úkonů společnosti v rámci jednotlivých dotačních projektů, což souvisí předřevším s postupnou realizací a následným ukončováním jednotlivých projektů. Společnost se tak v roce 2013 věnovala v mnohem větší míře než v předchozích letech realizaci zadávacích řízení mimo režim zákona i v režimu zákona o veřejných zakázkách a rovněž dílčím administrativním úkonům, které souvisejí s realizací dotačních projektů včetně závěrečné žádosti o proplacení či monitoringu jednotlivých projektů. Počet zadávacích řízení a administrací projektů se tak v roce 2013 pohyboval kolem 30 individuálních zakázek. 26 Celkově tak společnost za posledních 5 let (období 2009-2013) realizovala ve spolupráci s Mikroregionem Luhačovské Zálesí celkem 189 žádostí o dotaci v různých dotačních titulech. Z této sumy bylo 138 projektů úspěšných, 51 nikoliv, úspěšnost Společnosti v rámci jednotlivých dotací se tak pohybuje lehce pod hranicí 75 %. Nutno také podotknout, že společnost si již od roku 2010 drží stabilní standard kolem 40 připravených dotačních projektů za rok.
27
Celkem 189 podaných žádostí o dotaci v letech 2009-2013 předpokládalo celkové rozpočty projektů ve výši přibližně 196,5 mil. Kč, průměrný rozpočet 1 dotačního projektu je tedy v regionu lehce nad 1 mil. Kč, medián je však ještě daleko nižší. Skutečně realizované investice pak byly ve výši 142 mil. Kč. Získaná dotace na realizaci úspěšných 138 projektů pak byla ve výši 94 mil. Kč, průměrná dotace na 1 úspěšný projekt je necelých 700 tis. Kč. 28 Projekt Aktivní pohyb cesta ke spolupráci V souladu s prezentovanou aktivitou Společnosti byl realizován dotační projekt Aktivní pohyb cesta ke spolupráci ), u nějž se však častěji vyskytoval pracovní název Aktivně bez hranic. Tento projekt byl primárně zaměřen na propagaci aktivního stylu života, venkovské turistiky a zatraktivnění venkovského prostoru jako zajímavého místa pro život, a to konkrétně na území působnosti MAS v kraji Zlínském, na Vysočině a rovněž na Slovensku v Trenčianském kraji. Projekt byl také zaměřen na propagaci místních turistických cílů, rurální turistické nabídky a služeb a v neposlední řadě také na podporu drobné venkovské ekonomiky. Výstupy projektu: marketingové aktivity projektu (komplexně jsou zahrnuty na webovém portálu http://www. aktivne-bez-hranic.cz/, kde lze najít virální videa o volnočasových možnostech v předmětných
regionech, reporty doporučených tras včetně fotek, informační materiály dle projektu pro různé cílové skupiny a mapová díla jednotlivých regionů) infrastrukturní aktivity projektu (jednalo se o realizaci sítě venkovních odpočívadel pod názvem ActivePoint, dále pak o instalaci turistických rozcestníků, informačních panelů, a obrázkových kvartet ve vybraných obcích předmětných regionů) společenské aktivity projektu společná setkávání partnerů projektu včetně CykloVýjezdů ve všech regionech) Společnost také z pozice zhotovitele realizovala několik projektů pro svůj mateřský mikroregion. Jednalo se primárně o projekty, které souvisely s rozvojem cestovního ruchu v území. 29 Modernizace turistické infrastruktury v území Bílých Karpat Záměrem projektu byla modernizace turistické infrastruktury na území Bílých Karpat a zkvalitnění nabídky služeb v cestovním ruchu. Konkrétně se jednalo o modernizaci informačních panelů, které vznikly v rámci projektu Infrastruktura cykloturistických a turistických tras v programu INTER- REG IIIA ČR-SR v roce 2006, a to na území mikroregionů Luhačovské Zálesí, Bojkovsko a Východní Slovácko.
Výstupy mikroprojektu: aktualizace a modernizace doplňkové infrastruktury cestovního ruchu (informační panely) - celkem 43 panelů / 28 obcí (aktualizace mapového díla, textového podkladu, fotografického díla, grafického díla - implementace nových grafických stylů jednotlivých regionů - moderní vizuální styly, obsahového díla formou inovativních prvků, modernizace stávajících dřevěných konstrukcí panelů formou vysokoúčinných povrchových barev, které minimalizují vliv povětrnostních podmínek na panely), rozvoj přeshraniční spolupráce v pohraničním území Bílých/Bielych Karpat, propagace partnerů projektu - Mikroregion Bojkovsko, Mikroregion Východní Slovácko, Mikroregion Luhačovské Zálesí a Miestná akčná skupina mikroregiónu Teplička, společná publicita projektu a propagační materiály o realizaci projektu pro ČR i SR, společné otevření výstupů projektu na území žadatele projektu. Vzděláváním a školením k lepším obecním vedením Záměrem projektu byla realizace aktivit zaměřená na podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova skládající se ze 3 základních aktivit: Výstupy projektu: 1) školení a vzdělávání 30 Bylo realizováno 5 školení ve 3 termínech (tzv. 3 bloky) pro zástupce obcí mikroregionu (starostové, zastupitelé, aktivní občané apod.) v oblastech: Osobní rozvoj Osobní efektivita Manažerský rozvoj Rozvoj v organizaci Strategické plánování a komunitně vedený místní rozvoj
31 2) zkvalitnění informačního systému regionu upgrade webové aplikace mikroregionu http://www.luhacovskezalesi.cz, vznik portálu www. luhacovicko.eu a rovněž aktualizace všech souvisejících volnočasových webových záložek (microsite): - Běžky Luhačovské Zálesí - Pěšky Luhačovské Zálesí - Cyklo Luhačovské Zálesí - InLine Luhačovské Zálesí multimediální prezentace regionu formou prezentace videí a fotek na sociálních sítích 3) realizace doplňkových propagačních a informačních materiálů reprezentativní a upomínkové předměty v souladu s vizuálním stylem Luhačovského Zálesí pro účastníky školeny a turistickou veřejnost v regionu
D) DESTINAČNÍ MANAGEMENT A MARKETING LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ A RESORTU LUHAČOVICE DMM LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ & RESORT LUHAČOVICE Činnost Luhačovského Zálesí, o. p. s. se v roce 2013 soustředila rovněž do oblasti destinačního managementu a marketingu Luhačovského Zálesí a Resortu Luhačovice. Luhačovské Zálesí Cílem společnosti Luhačovské Zálesí je rozvoj produktů cestovního ruchu a tvorba informační platformy pro aktivní životní styl v Luhačovském Zálesí, která je určena místním obyvatelům, návštěvníkům, lázeňským hostům, ale i médiím a ostatním subjektům. Mezi základní aktivity v této oblasti lze pro DMM Luhačovského Zálesí zařadit: spolupráce s relevantními subjekty v oblasti CR na území Luhačovského Zálesí, účast na veletrzích CR, akce CzechTourism, Centrály CR Východní Moravy aj. marketingové a PR aktivity Luhačovského Zálesí a související propagace regionu, vydávání informačního zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí, reedice propagačních a informačních materiálů Luhačovského Zálesí, administrace webu www.luhacovskezalesi.cz administrace a PR webu www.luhacovicko.eu administrace a PR microsite: o www.bezky.luhacovskezalesi.cz o www.pesky.luhacovskezalesi.cz o www.cyklo.luhacovskezalesi.cz o www.inline.luhacovskezalesi.cz 32 Resort Luhačovice V oblasti DMM se Resort Luhačovice rovněž zaměřuje na aktivní životní styl, v tomto případě však s cílem propagovat Luhačovice jako destinace pro všechny věkové skupiny lidí, kteří chtějí trávit volný čas aktivně. Mezi základní aktivity v této oblasti lze pro Resort Luhačovice zařadit: příprava propagačních a informačních materiálů Resortu Luhačovice realizace projektu Resort Luhačovice Klastr cestovního ruchu, upgrade a správa webového portálu www.resort-luhacovice.cz
upgrade a správa FB portálu www.facebook.com/resortluhacovice realizace akcí a eventů Resortu Luhačovice, propagační kampaň Resortu Luhačovice zaměřená na pozitivní vnímání regionu síťování nabídky v oblasti cestovního ruchu na Luhačovicku tvorba komunikační a kooperační platformy pro subjekty v oblasti cestovního ruchu V roce 2013 proběhlo v rámci Resortu Luhačovice několik akcí, které sklidily velký ohlas u veřejnosti, a to jak u obyvatel Luhačovicka, tak u lázeňských hostů a hostů nejen ze Zlínského kraje. Staly se proto vizitkou Resortu Luhačovice jako součásti lázeňského města, která připravuje pestrý a aktivní program v průběhu celého roku. 33 KALENDÁŘ AKCÍ RESORTU LUHAČOVICE ZA ROK 2013 Luhačovická zabijačka 16. 3. 2013
Cyklovýjezd 3. 5. 2013 Dětský den Resortu Luhačovice 23. 6. 2013 34
Food Festival Resortu Luhačovice 17. 8. 2013 35 Svatomartinské hody Resortu Luhačovice 11. 11. 2013
E) DESTINAČNÍ MANAGEMENT A MARKETING JIŽNÍ VALAŠSKO DMM JIŽNÍ VALAŠSKO Jižní Valašsko dostalo v roce 2013 nový slogan, který je nástrojem aktivace turistického povědomí o oblasti Jižního Valašska. Od tohoto roku se tak Jižní Valašsko prezentuje jako Kraj s otevřenou náručí, tedy kraj, kde jsou vstřícní a pohostinní lidé, krásná a přístupná příroda a dobře dostupná města a obce, ve kterých se všechny tyto prvky snoubí. V rámci projektu spolupráce MAS došlo v roce 2011 k faktickému vzniku destinačního managementu Jižního Valašska. Mezi základní aktivity v této oblasti lze v roce 2013 zařadit: realizace kontinuálního projektu Jižní Valašsko, marketingové a PR aktivity Jižního Valašska a související propagace regionu, realizace akcí propagujících území Jižního Valašska administrace a propagace webu www.jiznivalassko.cz a souvisejících sociálních sítí, realizace newsletterů Jižního Valašska, navazování partnerství v rámci Jižního Valašska 36
F) SÍŤOVÁNÍ MÍSTNÍCH VÝROBKŮ NA VALAŠSKU PRAVÉ VALAŠSKÉ V rámci projektu spolupráce MAS došlo v roce 2012 ke vzniku nové formy propagace místních výrobků veřejnosti. Byl rovněž zahájen projekt Síťování místních výrobků na Valašsku vedoucí k jejich prezentaci, který byl administrativně ukončen v roce 2013. Mezi základní aktivity v této oblasti lze zařadit: administrativní ukončení projektu Síťování místních výrobků na Valašsku budovaní regionální značky PRAVÉ VALAŠSKÉ administrace a propagace webu www.pravevalasske.cz a souvisejících sociálních sítích, příprava propagačních a informačních materiálů regionální značky realizace akcí a farmářských trhů v rámci regionální značky 37
G) INTERNÍ PROCESY SPOLEČNOSTI OSTATNÍ Mezi základní aktivity v této oblasti lze zařadit: systematizace personální základny Společnosti, systematizace finanční základny Společnosti, systematizace interního a organizačního uspořádání Společnosti rozvoj aktivit školícího a informačního střediska Společnosti, realizace stáží v souladu s projektem Firemní stáže a Stáže pro mladé a zapojení stážistů do pracovního týmu Společnosti 38
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014+ VIZE FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI 2014+: prezentovat a realizovat princip LEADER jako účinný nástroj pro rozvoj venkova být nejsilnější a nejkvalitnější nezisková společnost ve Zlínském kraji v oblasti regionálního rozvoje & dotačního poradenství být vedoucí partner pro cestovní ruch & destinační marketing a management být vedoucí partner v oblasti poradenství MSP, vzdělávání a inovativních řešení být stabilní společností po stránce personální, procesní & finanční být relevantní, inspirativní a veřejně známou značkou 39 STRATEGICKÉ CÍLE SPOLEČNOSTI 2014+: realizace metody LEADER (CLLD) ve všech dostupných operačních programech ve prospěch všech způsobilých žadatelů v Luhačovském Zálesí poskytovat a realizovat komplexní, atraktivní a kvalitní služby v oblasti poradenství, projektového řízení a dotačního managementu vytvářet a realizovat inovativní, efektivní a účinná řešení v oblasti cestovního ruchu a destinačního marketing a managementu v rámci Luhačovského Zálesí a Jižního Valašska propojit subjekty veřejného, soukromého a neziskového sektoru za účelem vytvoření fungující spolupráce vedoucí k rozvoji cestovního ruchu v regionu Luhačovicka poskytovat a realizovat komplexní, atraktivní a kvalitní poradenské služby pro začínající či existující MSP a prostřednictvím inkubace, networkingu a vzdělávání rozvíjet jejich absorpční kapacitu a potenciál na trhu práce zajištění komplexity a provázanosti služeb ve všech strategických aktivitách společnosti v kontextu kontinuálního rozvoje Luhačovského Zálesí STRATEGICKÉ AKTIVITY SPOLEČNOSTI 2014: 1) LEADER realizace SCLLD v Luhačovském Zálesí 2) DPA + CRM Dotace - Projekty - Administrace + Cestovní ruch - Marketing 3) RL Resort Luhačovice
5. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013 Hospodářský výsledek: Společnost Luhačovské Zálesí, o. p. s. vykázala za rok 2013 hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 1.488.217 Kč. Celkové výnosy činily 6.126.530 Kč a celkové náklady činily 4.638.313 Kč. Výnosy společnosti oproti roku 2012 stouply o 45 %, hospodářský výsledek před zdaněním pak narostl oproti roku 2012 o 59%. Na provoz společnosti byla v roce 2013 prodloužena platnost půjčky ze strany Mikroregionu Luhačovské Zálesí ve výši 300.000,- Kč, která byla v průběhu roku 2014 uhrazena. Dále byly poskytnuty půjčky ze strany jednotlivých členských obcí, které jsou zahrnuty v projektu Aktivně bez hranic. Tyto jsou v celkové výši 337.426,- Kč a byly uhrazeny obcím zapojeným do investiční části projektu v průběhu roku 2014. Společnost tradičně využila půjček ze strany fyzických osob (zaměstnanců), která však byly již v průběhu roku 2013 vráceny. Výše nesplacených půjček k 31. 12. 2013 tak činí 637.426,- Kč. K 31. 12.2013 Společnost evidovala nezaplacené pohledávky ve výši 106.430,- Kč, Společnost k témuž datu měla závazky ve výši 280.678,- Kč. Tyto závazky byly řádně vypořádány v průběhu prvního měsíce roku 2014. Společnost v roce 2013 přijala dary ve výši 40.000,- Kč, které souvisely s činností Resortu Luhačovice, respektive s marketingovými a společenskými aktivitami směrem k veřejnosti. 40 Seznam přijatých darů: Jiří Pecha 15.000 Kč činnost Resortu Luhačovice v roce 2013 Noventis s.r.o. 10.000 Kč činnost Resortu Luhačovice v roce 2013 Mlékárna Valašské Meziříčí, spol s r.o. 15.000 Kč činnost Resortu Luhačovice v roce 2013 Společnost v roce 2013 poskytla dary ve výši 8.000,- Kč, které souvisely se sbírkou členů a partnerů Resortu Luhačovice na charitativní sbírku Charity Svaté rodiny Luhačovice. Seznam poskytnutých darů: Charity Svaté rodiny Luhačovice 8.000 Kč sbírka na automobil
Majetek obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí k 31. prosinci 2013 je tvořen finančními prostředky: na účtu v bance ve výši 732.241,66 Kč v hotovostní pokladně ve výši 816,00 Kč Audit společnosti Společnost provedla v souladu s 19 odst. 2 zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech audit hospodaření obecně prospěšné společnosti v roce 2013. Audit byl proveden Ing. Ivanem Kučerou ke dni 10. 6. 2014 a je součástí příloh výroční zprávy Společnosti. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy. Na tomto základě pak vydává k účetní závěrce výrok bez výhrad. 41 Činnosti společnosti ve vztahu k účetnictví Společnost v roce 2013 vyvíjela jak hlavní, tj. obecně prospěšnou činnost v souladu se zakládací listinou společnosti, tak i hospodářskou činnost (v souladu s 17 zákona o OPS zvanou rovněž jako činnost jinou či doplňkovou ), a to tak, aby touto činností bylo dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti a současně tím nebyla ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Popis činností společnosti v souladu s 21 zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Mezi stěžejní aktivity v rámci hlavní (obecně prospěšné) činnosti patří: realizace metody LEADER (Strategický plán LEADER 2008-2013) realizace projektu spolupráce Trnková stezka Jižní Valašsko realizace projektu spolupráce realizace projektu spolupráce Síťování místních výrobků na Valašsku Pravé Valašské realizace projektu spolupráce Aktivní pohyb - cesta ke spolupráci Aktivně bez hranic realizace přeshraničního projektu Luhačovice a Trenčianské Teplice klastry cestovního ruchu realizace aktivit na zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v Luhačovském Zálesí 2014+
V rámci hodnocení hlavní činnosti je bezesporu nejdůležitější aktivitou společnosti realizace metody LEADER v Luhačovském Zálesí, která je základem činnosti společnosti jako celku nejen po obsahové, ale rovněž finanční stránce. Společnost v předmětném roce rovněž uzavírala 3 projekty spolupráce, kde je předpoklad návratu dotace (dohadných položek) v roce 2014, tyto jsou však již započteny v rámci výnosů roku 2013. Mezi stěžejní aktivity v rámci hospodářské činnosti patří: realizace dotačního a projektového poradenství a související služby realizace marketingových, grafických a rozvojových aktivit a související služby a dodávky v oblasti cestovního ruchu marketingové činnosti a realizace akcí Resortu Luhačovice V rámci hodnocení hospodářské činnosti patří mezi stěžejní aktivity realizace dotačního a projektového poradenství, o které detailně pojednává kapitola 4 výroční zprávy a která patří mezi nejziskovější a současně mezi nejvyhledávanější aktivity společnosti. Personálie společnosti ve vztahu k účetnictví Náklady na odměny správní a dozorčí rady byly nulové, členové těchto orgánů konají tuto činnost bez nároků na honorář. Celkové náklady na mzdu ředitele včetně odvodů (superhrubá mzda) činily 583.570,- Kč. Společnost zaměstnávala v roce 2013 celkem 5 pracovníků na hlavní pracovní poměr: ředitel společnosti, projektový manažer LEADER 2 osoby, projektový manažer hospodářské činnosti a Resortu Luhačovice 2 osoby. Účetní a další služby v souvislosti s běžnou činností společnosti byly realizovány externí formou. Přílohy k hospodaření společnosti 42 ZPRÁVA AUDIOTRA O VEDENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY ROZVAHA VÝSLEDOVKA
43
44
45
46
47
48
ROZVAHA Aktiva (v tis. Kč) k 1. 1. 2013 k 31. 12. 2013 Aktiva celkem 1553 3560 Dlouhodobý majetek 36 29 Odběratelé 90 106 Poskytnuté provozní zálohy 61 1 Ostatní přímé daně 0 4 Ostatní daně a poplatky 2 2 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem 883 2685 ÚSC Pokladna 4 1 Bankovní účty 477 732 Pasiva (v tis. Kč) k 1. 1. 2013 k 31. 12. 2013 Pasiva celkem 1553 3560 Fondy 320 1137 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 938 - Účet výsledku hospodaření - 1297 Dodavatelé 255 281 Daň z příjmů - 191 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 9 1 Ostatní přímé daně 1 1 Daň z přidané hodnoty - 14 Jiné závazky 30 0 Dohadné účty pasivní - 1 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 637 49
VÝSLEDOVKA Náklady (v tis. Kč) k 31. 12. 2013 CELKEM "HLAVNÍ obecně prospěšná činnost" "HOSPODÁŘSKÁ doplňková činnost" Náklady celkem 4638 3140 1498 Spotřeba materiálu 952 517 435 Cestovné 53 0 53 Náklady na reprezentaci 4 0 4 Ostatní služby 1940 1006 934 Mzdové náklady 1290 1248 42 Zákonné sociální pojištění 365 365 0 Zákonné sociální náklady 15 0 15 Jiné ostatní náklady 15 0 15 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Výnosy (v tis. Kč) k 31. 12. 2013 4 4 0 CELKEM "HLAVNÍ obecně prospěšná činnost" "HOSPODÁŘSKÁ doplňková činnost" Výnosy celkem 6126 3139 2987 Tržby z prodeje služeb 2700 0 2700 Tržby za prodané zboží 234 0 234 Jiné ostatní výnosy 53 0 53 Provozní dotace 3139 3139 0 Výsledek hospodaření před zdaněním 1488-1 1489 50 Výsledek hospodaření po zdanění 1297 V Luhačovicích dne 13. června 2014 RNDr. Roman Kašpar ředitel Luhačovské Zálesí, o. p. s.
Stanovisko orgánů Luhačovského Zálesí, o. p. s. k předložené Výroční zprávě za rok 2013 Dozorčí rada společnosti Luhačovské Zálesí, o. p. s. jako kontrolní orgán společnosti přezkoumala roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti za rok 2013 dne 19. června 2014. Stanovisko Dozorčí rada doporučuje na základě vlastní kontrolní a dozorčí činnosti správní radě Společnosti schválit výroční zprávu za rok 2013 v předložené podobě. 51 Podpisy členů správní rady: Správní rada Luhačovské Zálesí, o. p. s. na svém zasedání dne 19. června 2014 schválila roční účetní závěrku za rok 2013 a výroční zprávu Společnosti za rok 2013 v předložené podobě. Podpisy členů správní rady:
VÝROČNÍ ZPRÁVA LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, o.p.s. 2013 Vydalo: Luhačovské Zálesí, o. p. s. v roce 2014 Sídlo: Osvobození 25, 763 21 Slavičín Sekretariát: Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice Web: E-mail: Texty: www.luhacovskezalesi.cz, www.luhacovicko.eu info@luhacovskezalesi.cz Bc. Zuzana Valášková, Mgr. Lenka Blažková, RNDr. Roman Kašpar, Ing. Vladimíra Holečková 52