Výroční zpráva za rok 2010 0
OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 2.1 Priority a cíle 2.2 Specifičnost území MAS České středohoří 2.3 Priority SPL 3. Členové a orgány sdružení 3.1 Změny ve členské základně 3.2 Změny v orgánech 3.3 Členové sdružení 3.4 Orgány sdružení 3.5 Partneři smluvní vztah 4. Jednání orgánů MAS 4.1 Valná hromada 4.2 Správní rada 4.3 Programový výbor 4.4 Výběrová komise 4.5 Dozorčí rada 4.6 Monitorovací výbor 4.7. Ostatní orgány MAS 5. Realizace SPL 5.1 Výzva č. 2 a 3 5.2 Naplnění monitorovacích indikátorů po Výzvě č. 3 5.3 Přehled čerpání alokovaných prostředků 6. Finance 6.1 Výkaz zisků a ztrát 2010 6.2 Rozvaha 2010 6.3 Plnění rozpočtu 2010 6.4 Přehled drobného majetku 7. Závěr 1
1. Vznik sdružení Místní akční skupina České středohoří byla založena jako občanské sdružení 21. 7. 2006 s cílem podpořit rozvoj venkovského regionu v části Českého středohoří na principech partnerství mezi neziskovým a ziskovým sektorem a místními samosprávami tzv. metodou LEADER. Tento princip spolupráce je úspěšným nástrojem rozvoje venkova, aplikovaným v EU od roku 1991. V České republice je od r. 2001 a od roku 2004 je úspěšně využíván Místními akčními skupinami. Současná podoba Občanského sdružení MAS České středohoří byla vytvořena na 3. valné hromadě 19. 4. 2007, kde byla schváleny stanovy a byly vytvořeny a zvoleny orgány MAS. Poslední úprava stanov byla schválena na 7. valné hromadě dne 16.10.2008.. Organizační řád byl upraven na 8. valné hromadě dne 09.06.2009. Název: Místní akční skupina České středohoří, občanské sdružení Sídlo: Ploskovice 50, PSČ 411 42 Č.j.: VS/1-1/64757/06-R IČO: 270 36 952 Běžný účet č. 43-7076790207/0100 vedený u KB a.s., pobočka Litoměřice Webové stránky: www.mascs.cz Orgány: Správní rada Ředitel sdružení Dozorčí rada Programový výbor Monitorovací výbor Výběrová komise Komise pro ženy, mládež a zemědělce Výbor pro přípravu a dozor na realizaci SPL Dobrovolníci Zakládajícími členy byli: Bc. Petr Panaš, p. Milan Klepsa, ing. Petr Liška 2. Zaměření činnosti 2.1 Priority a cíle Na základě výsledků SWOT analýzy a s přihlédnutím ke specifikům území MAS zjištěným v rámci tvorby analýzy území byla navržena základní strategická linie daná dokumentem: Strategický plán rozvoje území působnosti MAS České středohoří (ISÚ). Strategický plán LEADER komprimuje tuto linii priorit ve vztahu k cílům a opatřením PRV. SPL tak přispívá k naplnění rozvojové vize a jejich rozpracovaných oblastí. 2.2 Specifičnost území MAS České středohoří MAS České středohoří má definovány základní oblasti, na které je činnost zaměřena: 1) Tvorbu podmínek pro další rozvoj a udržitelnost cestovního ruchu s využitím zdejšího přírodního prostředí a kulturně - historických památek. 2
2) Tvorbu podmínek pro rozvoj podnikání s cílem podpořit zaměstnanost v regionu spolu s využitím místních zdrojů a zavádění inovačních postupů v tradičních výrobách. 3) Rozvoj lidských zdrojů, místních iniciativ, kultury a sportu, a to s ohledem na trvale udržitelný rozvoj sídel. 4) Zlepšování vzhledu sídel a kultivaci prostředí. 5) Vytváření podmínek pro trvalé bydlení. 2.3 Priority SPL Priorita č. 1- Zlepšování kvality života ve venkovském prostoru Českého středohoří. SPL věnuje své aktivity a předmět podpory do oblasti péče o obyvatele s ohledem na formování příznivého prostředí pro bydlení i komunitní rozvoj. Zvláštní pozornost je v tomto smyslu věnována i péči o historické a kulturní tradice s tím, že v důsledku poválečných událostí zde některé skupiny obyvatelstva zapouští své kořeny teprve několik generací. K naplnění priority č. 1 jsou určeny tyto 3 fiche opatření. Fiche I: Vybavenost pro rozvoj lidských zdrojů, volný čas a zajištění sociálních potřeb Realizována v rámci opatření PRV: III.2.1.2. Charakteristika: Opatření řeší občanské vybavení a služby, společně se zázemím pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové a environmentální, vzdělávací a jiné účely. Hmotné investice do těchto oblastí přinesou pozitivní dopady na formování soudržných občanských komunit jednotlivých obcí i celého území MAS. Fiche II: Vzhled obcí a kvalita venkovského prostředí Realizována v rámci opatření PRV: III.2.1.1. Charakteristika: Fiche řeší zlepšení funkčních celků zejména ve spojení s bydlením občanů a výkonem veřejné správy. Fiche proto sdružuje projekty zlepšující funkci úřadů místních samospráv, ale i kultivování veřejných prostranství, odpočinkových zón a budování a zlepšování technické infrastruktury související s životem na venkově, tj. například zeleň, mobiliář, informační a jiné sítě apod. Pomocí zvyšování estetiky prostředí v obcích MAS budou dosaženy lepší podmínky k životu a podpořeno plnění základních municipálních funkcí. Sekundárním efektem zlepšujícího se stavu fyzické kvality prostředí obcí bude pozitivní působení území MAS na návštěvníky regionu, dalším přínosem bude upevňování vztahu obyvatel k místu, kde žijí. Cílem fiche je stabilní zlepšování celkového vzhledu území při zachování jeho původního venkovského charakteru. Důsledkem by pak mělo být zvyšování atraktivity území ve vztahu k trvalému bydlení a cestovnímu ruchu. Fiche III: Péče o kulturní dědictví Českého středohoří Realizována v rámci opatření PRV: III.2.2 Charakteristika: Kulturní a architektonické památky jsou jednou z dominant definujících identitu daného území a odrazem historického vývoje a tradic. Představují výraznou společenskou hodnotu. V území se vyskytují velmi cenné historické památky venkovské zástavby i zástavby urbanizovaných zón. Fiche proto bude dbát na zachování venkovské architektury a péče bude věnována i sakrálním stavbám, které dotvářejí krajinný ráz. Součástí péče o původní venkovský prostor bude budování výstavních expozic a muzeí přibližujících místní řemesla, zvyklosti a historii nebo budou jinak seznamovat s historií území. Primárně je 3
opatření zaměřeno na zvýšení atraktivity venkovských oblastí, což přivítají jak obyvatelé území, tak i turisté. Druhotný efekt lze proto očekávat i v úrovni diversifikace ekonomiky v návaznosti na cestovní ruch. Fiche se se svými očekávanými dopady zcela ztotožňuje s opatřením III.2.2. Fiche se rovněž zaměřuje na eliminaci nedostatku péče o architektonické památky i nehmotné kulturní dědictví, který byl způsoben nedostatečným obecným povědomím obyvatel o nezbytnosti ochrany kulturních hodnot. Priorita SPL č. II. Využití místního potenciálu pro rozvoj a diversifikaci venkovské ekonomiky. Oproti první prioritě, se druhá orientuje na změny v hospodářských vazbách, vede k otevření nových ekonomických subjektů zaměřených (dle výstupů SWOT analýzy) na potřebu budování doprovodné infrastruktury k rozvoji cestovního ruchu a s tím spojených služeb, zejména v podobě malokapacitních ubytovacích zařízení, sportovních areálů, půjčoven sportovního vybavení apod. K naplnění priority č. 2 jsou určeny tyto 3 fiche opatření. Fiche IV: Infrastruktura cestovního ruchu Realizovaná v rámci opatření III.1.3. Charakteristika: Podpora se zaměřuje na vytvoření turistických tras s kvalitním značením a zároveň s prvky zábavnými, naučnými a na vytváření či zkvalitnění venkovských expozic a muzeí. Fiche V: Podpora služeb cestovního ruchu Realizovaná v rámci opatření III.1.3. Charakteristika: Na předchozí fichi bude navázána i specifická podpora podnikatelských aktivit spojených s oblastí cestovního ruchu. Fiche zaměřená výhradně na podnikatelské subjekty bude zahrnovat na budování malokapacitních stravovacích a ubytovacích zařízení a další vybavení, zejména sportovní. Podporovány budou také další doplňkové služby související s rekreací a turistikou. Fiche VI. Podpora tvorby místních produktů Fiche je realizována v rámci opatření I.1.3.1 (hlavní opatření) a 1.1.1.1 (vedlejší opatření) Charakteristika: Typickým společným znakem území MAS České středohoří je tradiční zemědělství. V zájmu jeho diverzifikace a s ohledem na tvorbu místních produktů jak v rámci pěstovaní, tak zpracování je koncipována uvedená fiche. Podporuje výkonnost zpracovatelských podniků a rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty a souběžně je zaměřena na tvorbu vyšší přidané hodnoty v rámci zmíněných aktivit. 2.4 Naplňování cílů a priorit Naplňování cílů a priorit bylo realizováno prostřednictvím fichí, v rámci kterých byly finančně podpořeny konkrétní projekty, u kterých byla jasně prokázána schopnost přispět k naplnění priorit a cílů obsažených SPL. Podkladem byl zpracovaný zásobník projektů, do kterého byly v přípravném období soustředěny projektové náměty všech potenciálních 4
žadatelů o dotace z PRV v rámci území MAS (obce, NNO, podnikatelské subjekty a ostatní). Celkově bylo do zásobníku zahrnuto 460 projektů naplňujících i zaměření Strategického plánu území ( ISÚ ) s konkretizací potřeb i definicí subjektů připravených uvedené projekty realizovat. 3. Členové a orgány sdružení 3.1 Změny v členské základně Na 10. valné hromadě konané dne 22. 6. 2010 byli přijati tito noví členové: Dům křesťanské pomoci BETHEL, o.s. Středisko křesťanské pomoci Klubíčko Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o.s. Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov o.s. Lutomeric o.s. Sbor dobrovolných hasičů Křešice Na 11. valné hromadě konané dne 14.12.2010 byla za nového člena přijata obec Prackovice nad Labem. 3.2 Změny v orgánech Na 10. Valné hromadě konané dne 22. 6. 2010 byl místopředsedou správní rady zvolen pan Miroslav Kébrt. 3.3 Členové sdružení K 31. 12. 2010 byly členy občanského sdružení následující subjekty: Podnikatelské subjekty Jan Čuda, Ploskovice Chládek a Tintěra, a.s., Litoměřice Miloslav Jelínek, Těchobuzice Jan Kmoch, Staňkovice Jaroslav Kopřiva, Litoměřice Tomáš Neveloš, Střížovice Václav Plesník, Velemín Jiřina Poblová, Třebušín Ing. Karel Zůna, Žernosecké vinařství, Velké Žernoseky Jakub Laušman, Držovice MVDr. Zbyněk Zikmund, Kotelice Neziskové organizace Moto klub Bezinka Kamýk Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. KLIKA 1, o.s. 5
Škola obnovy venkova,o.p.s. Liběšice Tenisový klub Malé Žernoseky o.s. Dům křesťanské pomoci BETHEL, o.s. Středisko křesťanské pomoci Klubíčko Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o.s. Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov o.s. Lutomeric o.s. Sbor dobrovolných hasičů Křešice Veřejná správa Mikroregion Porta Bohemica Svazek obcí Úštěcko Mikroregion České středohoří Město Litoměřice Obec Mlékojedy Obec Liběšice Obec Polepy Obec Křešice Obec Chodouny Obec Prackovice nad Labem Fyzické osoby Bc. Petr Panaš Ing. Petr Liška Milan Klepsa 3.4 Orgány sdružení a jejich obsazení k 31.12.2010 Složení k 1.1.2010 Složení k 31.12.2010 Ředitel MAS: Ing. Bohumír Jasanský Ing. Bohumír Jasanský Správní rada: Mgr. Alena Šnýdlová Miroslav Kébrt Miroslav Chlumský Jan Szántó Ing. Karel Zůna Alena Vacková Hana Pawlíková Dozorčí rada: Alena Knobová Vladimír Kopřiva Ing. Miloslav Jelínek Programový výbor: Mgr. Alena Šnýdlová Milan Klepsa Kamila Hlaváčková Jiří Patzl Alena Knobová Vladimír Kopřiva Ing. Miloslav Jelínek Marie Cimrová Kamila Hlaváčková Milan Klepsa Mgr. Jan Kožešník 6
Lukáš Kébrt Marie Cimrová Bc. Libor Kudrna Jakub Laušman Alena Knobová Ing. Bohumír Jasanský Mgr. Jan Kožešník Kamil Soukup Monitorovací výbor: Miroslav Kébrt Marie Trnková Alena Knobová Lubomír Peterka Ing. Ivana Mrázová Naděžda Černíková Tomáš Hlaváček Marika Foltýnová, DiS. David Karter Ing. Igor Hájek Mgr. Robert Krejčí Bc. Lukáš Pařízek Výběrová komise: Ing. Petr Liška Mgr. Veronika Svobodová Miroslav Chlumský Alena Kaiserová Miroslav Kébrt Ing. Bohumír Jasanský Mgr. Robert Krejčí Ing. Antonín Štech Ing. Dana Svobodová Mgr. Alena Šnýdlová Komise pro ženy, mládež a zemědělce beze změn: Jana Trnková Jakub Laušman Lukáš Kébrt Zuzana Klykorková Monika Kubešová David Karter Jana Kocourková Ing. Veronika Šturalová Marika Foltýnová Výbor pro přípravu a dozor na realizaci SPL: Ing. Petr Liška Ing. Veronika Šturalová Lukáš Kébrt Bc. Libor Kudrna Jakub Laušman Mgr. Alena Šnýdlová Alena Knobová Ing. Bohumír Jasanský Kamil Soukup Šárka Pěkná Ludmila Pafelová Ing. Bohumír Jasanský Lubomír Peterka Marie Trnková Miroslav Kébrt Ing. Ivana Mrázová Naděžda Černíková Marika Foltýnová, DiS. Tomáš Hlaváček David Karter Alena Knobová Mgr. Robert Krejčí Bc. Lukáš Pařízek Ing. Petr Liška Miroslav Chlumský Miroslav Kébrt Mgr. Robert Krejčí Alena Kaiserová Ing. Antonín Štech Ing. Dana Svobodová Mgr. Alena Šnýdlová Jana Trnková Jakub Laušman Lukáš Kébrt Mgr. Zuzana Hrdličková Monika Kubešová David Karter Jana Kocourková Ing. Veronika Šturalová Marika Foltýnová Ing. Petr Liška Ing. Veronika Šturalová 7
Bc. Libor Kudrna Jiří Patzl Mgr. Alena Šnýdlová Milan Klepsa Marie Trnková Vladimír Kopřiva Dobrovolníci: Jiří Patzl Ing. Veronika Šturalová Marie Trnková Ing. Ivana Mrázová Ing. Dana Svobodová Lukáš Kébrt David Karter Naděžda Černíková Jiří Patzl Bc. Libor Kudrna Mgr. Alena Šnýdlová Marie Trnková Milan Klepsa Vladimír Kopřiva Ing. Veronika Šturalová Marie Trnková Ing. Ivana Mrázová Ing. Dana Svobodová Lukáš Kébrt David Karter Naděžda Černíková 3.5 Partneři smluvní vztah Agrounie Litoměřice, Pekařská 108, Litoměřice Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO České středohoří Mikroregion MEDZIČILIZIE, Čilizská Radvaň 285, SR Okresní hospodářská komora, Na Valech 525, Litoměřice Asociace soukromého zemědělství Okresu Litoměřice, Velká Krajská 1, Litoměřice MAS Serviso o.p.s., Třebívlice, Komenského nám. 17, Třebívlice MAS Vladař o.p.s., Karlovarská 6, Valeč Centrum pro komunikaci střední Morava, Palackého 30, 750 00 Praha Český svaz ochránců přírody Základní organizace, 37/02 ZO ČSOP, Alfonse Muchy 16, 412 01 Litoměřice TOM BOBŘI 3301, Mírové náměstí 73, 411 45 Úštěk Společnost pro obnovu památek Úštecka občanské sdružení, ul. 1. Máje Úštěk Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy, Mírové náměstí 153/26 Litoměřice Místní akční skupina Strážnicko o.s, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem, Masarykova 633, 400 01 Ústí nad Labem Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory- Brontosaurus Krkonoše, detašované pracoviště Litoměřice, Na Valech 582/53 Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje, Na Průhonu 270, Vědomice 413 01 Škola obnovy venkova o.p.s. Liběšice, Liběšice 6, 411 46 Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 8
4. Jednání orgánů MAS 4.1 Valná hromada Jednání valné hromady svolává ředitel zpravidla 1x za 3 měsíce s programem dle potřeby práce, případně dle požadavků členů MAS. Valná hromada byla v roce 2010 svolána 2x a to v termínech: 10. valná hromada 22. 6. 2009, 11. valná hromada 14. 12. 2010. Z obsahu jednání: 10. valná hromada na této valné hromadě byli přítomní seznámeni s činností MAS za rok 2009. Dále byla podána informace o hospodaření MAS v roce 2009 a předložena zpráva dozorčí rady. Manažer MAS předložil valné hromadě návrh rozpočtu na rok 2010. VH schválila výši členských příspěvků na 3,--Kč/obyv./rok, ukončení projektu spolupráce a finanční vypořádání s manažerem projektu. Jako noví členové MAS byli přijati: Dům křesťanské pomoci Bethel, o.s., Středisko křesťanské pomoci Klubíčko, Společnost pro obnovu památek Úštěcka o.s., Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov o.s., Lutomeric o.s., Sbor dobrovolných hasičů Křešice Místopředsedou Správní rady MAS byl zvolen pan Miroslav Kébrt. 11. valná hromada byla podána informace o činnosti a hospodaření za uplynulé období, schválen byl rozpočet na rok 2011. Za člena MAS byla přijata obec Prackovice n.labem a odsouhlaseno rozšíření území MAS. 4.2 Správní rada Správní rada se v roce 2010 sešla celkem 6x. Správní radu svolává dle aktuálních potřeb a nutnosti řešení neodkladných záležitostí předseda správní rady. Správní rada se schází dle potřeby minimálně však 1x za 3 měsíce. Správní rada se v roce 2010 sešla poprvé 19.2. - správní rada na této schůzi řešila mimo běžné otázky chodu MAS také návrh na vybírání a výši členských příspěvků, - dále byl projednáván Projekt spolupráce 4 MAS - možnost snížení nákladů, - volba místopředsedy správní rady MAS ponechána dle Organizačního řádu na jednání valné hromady, - správní rada se dále zabývala 2. výzvou MAS - alokace 9.584.430,--Kč, převis 3.912.776,-- Kč. Správní rada dne 11. 3. 2010 - podána informace o neúspěšném jednání s ČSOB o poskytnutí úvěru, zahájeno jednání s KB - byl předložen harmonogram 3. výzvy MAS - Město Litoměřice bylo požádáno o prodloužení splatnosti půjčky na 11/2010 - schváleno - projekt spolupráce 4 MAS, uzavření mand. smlouvy s manažerem projektu Správní rada dne 30. 3. 2010 - společné zasedání s Programovým výborem a Výběrovou komisí - volba předsedy PV - návrhy změn ve Ficích - návrhy úprav změn preferenčních kritérií - alokace výzvy č. 3, výběr fichí 9
Správní rada dne 20. 5. 2010 - odsouhlasení úvěru Komerční bankou ve výši 1.mil. Kč, z důvodu protahujícícho se jednání byl požádán o bezúročný úvěr i Ústecký kraj - projekt 4 MAS po jednání na CP SZIF v Praze odsouhlaseno odstoupení od projektu zejména z důvodu nedostatečného finančního krytí a zanedbatelného materiálního přínosu pro MAS - schválení vnitřních směrnic MAS Správní rada dne 17. 6. 2010 - hospodaření MAS v r. 2010 - vypořádání nákladů projektu spolupráce - příprava Valné hromady Správní rada dne 3.12. 2010 - hospodaření MAS v r. 2010 - činnost kanceláře, hodnocení MZe, SZIF a NS MAS - řešení personálních záležitostí - obnovení bezúročného úvěru ve výši 1 mil. Kč od Ústeckého kraje pro rok 2011 - příprava Valné hromady 4.3 Programový výbor Tvoří je správní radou jmenovaní zástupci. Programový výbor řeší úkoly přenesené správní radou ve vztahu k realizaci SPL. Programový výbor schvaluje jednotlivá opatření vedoucí k naplňování strategie rozvoje území. Dále programový výbor schvaluje výběrová kriteria včetně výběru projektů. Programový výbor jmenuje členy výběrové komise pro hodnocení a bodování projektu. Programový výbor se v roce 2010 sešel ke svému jednání celkem 9x. Jednání programového výboru se konalo převážně v návaznosti na vyhlášení Výzvy a vše co s tím souvisí: - odsouhlasení znění Výzvy, - zařazení fichí do Výzvy, - rozdělení alokovaných prostředků do fichí, - přidělování projektů hodnotitelům, - odsouhlasení výběru projektů na základě bodového hodnocení, - odsouhlasení pořadí projektů dle bodového ohodnocení, - odsouhlasení projektů, které budou předloženy na SZIF včetně náhradních projektů, - provedení analýzy důvodů u nepřijatých projektů na úrovni výběrové komise a SZIFu, případně vyřazení z administrace, - hodnocení naplňování monitorovacích indikátorů v rámci Výzvy. 4.4 Výběrová komise Výběrová komise se v roce 2010 sešla 2x a to 4.3. a 20.9. 2010. Provedla vyhodnocení předložených projektů na základě bodovacích tabulek zpracovaných pověřenými hodnotiteli. Každý projekt byl v zájmu objektivity vždy hodnocen dvěma nezávislými hodnotiteli. Při rovnosti bodů byl přehodnocen 3. hodnotitelem. V závěru hodnocení byla vytvořena tabulka 10
s počtem přidělených bodů a celkovým pořadím projektů ke schválení programovému výboru. Takto vytvořená tabulka byla předložena k dalšímu rozhodování. 4.5 Dozorčí rada Pravidelně sledovala činnost MAS. Její členové byli zváni na jednání orgánů MAS. Tímto způsobem získávali členové dozorčí rady přehled o dění, jednání a rozhodování v MAS. Svými názory a reakcemi, případně připomínkami se aktivně podíleli na jednání a rozhodování. 4.6. Monitorovací výbor Monitoruje realizaci projektů a plnění podmínek realizace, připravuje podklady pro jednání Programového výboru, předkládá návrhy na další činnosti MAS ve vazbě na zjištění vyplývající z monitoringu regionu. V roce 2010 se výbor sešel 2x a to: 7.1. a 14.5.. 4.7 Ostatní orgány MAS Ostatní orgány MAS nevykonávaly v roce 2010 žádnou činnost, a proto nejsou ve zprávě uvedeny. Jedná se o Komisi pro ženy, mládež a zemědělce a Výbor pro přípravu a dozor nad realizací SPL. 5. Realizace SPL 5.1 Výzva č. 2 a 3 Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří )vyhlašuje Výzvu č.2 k předkládání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2008-2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.1 a IV.1.2 Strategický plán LEADER pro období 2008-2013 pro následující Fiche opatření (dále jen Fiche): Fiche č. 1 Vybavenost pro rozvoj lidských zdrojů, volný čas a zajištění sociálních potřeb. Fiche č. 2 Vzhled obcí a kvalita prostředí. Fiche č. 3 Péče o kulturní dědictví Českého středohoří. Fiche č. 4 Infrastruktura cestovního ruchu. Fiche č. 5 Podpora služeb cestovního ruchu v Českém středohoří. Fiche č. 6 Podpora tvorby místních produktů. - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. - Modernizace zemědělských podniků. Doba realizace projektu: Datum vyhlášení výzvy: 28. 12. 2009 Zahájení příjmu žádostí: 4. 1. 2010 Ukončení příjmu žádostí: 12. 2. 2010 v 16 hod Místo podávání žádostí: MAS České středohoří, Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice Žádosti budou přijímány PO PÁ 9:00 16:00 hod. Doporučuje se dobu podání žádosti dohodnout telefonicky předem. Další informace a kontakty: www.mascs.cz. Kontaktní adresa: Občanské sdružení MAS Česká středohoří Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice, e-mail: mascs@tiscali.cz 11
Seznam žádostí schválených SZIF, výzva č.2-9. kolo 12
Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří, (dále jen MAS České středohoří )vyhlašuje Výzvu č.3 k předkládání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2008-2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.1 a IV.1.2 Strategický plán LEADER pro období 2008-2013 pro následující Fiche opatření (dále jen Fiche): Fiche č. 3 Péče o kulturní dědictví Českého středohoří. Fiche č. 4 Infrastruktura cestovního ruchu. Fiche č. 5 Podpora služeb cestovního ruchu v Českém středohoří. Fiche č. 6 Podpora tvorby místních produktů. - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. - Modernizace zemědělských podniků. Doba realizace projektu: Datum vyhlášení výzvy: 28. 06. 2010 Zahájení příjmu žádostí: 12. 07. 2010 Ukončení příjmu žádostí: 20. 08. 2010 v 16 hod Místo podávání žádostí: MAS České středohoří, Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice Žádosti budou přijímány PO PÁ 9:00 16:00 hod. Doporučuje se dobu podání žádosti dohodnout telefonicky předem. Další informace a kontakty: www.mascs.cz. Kontaktní adresa: Občanské sdružení MAS České středohoří, Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice, e-mail: mascs@tiscali.cz Seznam žádostí schválených SZIF, výzva č. 3-11. kolo 13
5.2 Naplnění monitorovacích indikátorů po Výzvě č. 3 1 2 3 4 5 6 Fiche Vybavenost pro rozvoj lidských zdrojů, volný čas a zajištění sociálních potřeb Vzhled obcí a kvalita prostředí Péče o kulturní dědictví Českého středohoří Infrastruktura cestovního ruchu Podpora služeb cestovního ruchu Podpora tvorby místních produktů Název veličiny Počet rekonstruovaných/nových objektů občanského vybavení a služeb Měrná jednotk a Plnění indikát orů Celkem Výzva 1+2+3 Celkem procento plnění po výzvě č. 3 ks 3 11 367% Počet podpořených projektů ks 3 14 467% Plocha rekonstruovaných nových funkčních objektů obč. vybavení a služeb Délka nových/ rekonstruovaných vedení VO a VR Počet nových prvků venkovního mobiliáře m 2 300 1449 483% bm 800 3600 450% ks 15 55 366% Technika na údržbu zeleně ks 2 3 150% Počet podpořených projektů ks 8 11 137% Plocha nových/ obnovených veřejných prostranství vč. zeleně Počet nových/ rozšířených výstavních expozic a muzeí. m 2 3000 2900 97% ks 1 0 0 % Počet podpořených projektů ks 5 13 260 % Počet opravených památek místního významu ks 3 8 266 % Počet opravených kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny ks 3 5 166 % Délka nově značených stezek km 2,0 40,193 2009% Počet podpořených projektů ks 3 2 66% Počet nových informačních míst a odpočinkových míst ks 3 61 2033% Počet nových lůžek ubytovací kapacity ks 4 0 0 % Počet podpořených projektů ks 2 0 0 % Počet nových/rozšířených služeb cestovního ruchu ks 1 0 0 % Počet nových sportovních zařízení ks 1 0 0 % Nové/inovované produkty na trhu ks 1 5 500 % Počet pořízených zařízení a technologií ks 3 6 200 % Počet podpořených projektů ks 4 4 100 % Plocha nových/rekonstruovaných podnikatelských ploch m 2 200 650 325 % 5.3 Přehled čerpání alokovaných prostředků Alokace 2010 Výzva č. 2,3 režie MAS zůstatek převod do r. 2011 12.915.537,--Kč 12.044.143,-- Kč 871.394,-- Kč 0,-- Kč 14
6. Finance Výroční zpráva MAS České středohoří za rok 2010 6.1 Výkaz zisků a ztrát 2010 15
16
6.2 Rozvaha 2010 Výroční zpráva MAS České středohoří za rok 2010 17
18
19
6.3 Plnění rozpočtu 2010 návrh skutečnost % Roční rozpočet 12 915 537 12 915 537 100,0 Režijní výdaje (7,2 %z roč.rozpočtu) 935 000 871 394 93,2 Rozpočet pro výběr projektů v rámci opatření IV.1.2 11 980 507 12 044 143 100,5 Režijní výdaje dle etap: 1. etapa 1.- 4. měsíc 305 000 307 247 100,7 2. etapa 5.- 8. měsíc 315 000 286 287 90,9 3. etapa 9.- 12. měsíc 315 000 277 860 88,2 Celkem 935 000 871 394 93,2 Způsobilé výdaje 1. etapa 1. kancelářské potřeby 5 000 1 975 39,5 2. poštovné, telefonní a internetové poplatky 5 000 2 210 44,2 20
3. Nájem, energie, voda, plyn 10 000 10 000 100,0 4. Kancelářské vybavení 7 000 1 087 15,5 5. Vzdělávání členů MAS 10 000 0 0 6. Vzdělávací akce členů MAS 10 000 10 000 100 7. Osobní a cestovní náklady 240 000 259 685 108 8. Propagace SPL a MAS 5 000 7 400 148 9. Poradenské a odborné služby 13 000 4 890 38 10. Výměna zkušeností a poznatků 0 10 000 0 Celkem 305 000 307247 101 Způsobilé výdaje 2. etapa 1. kancelářské potřeby 5 000 2 567 51,3 2. poštovné, telefonní a internetové poplatky 5 000 2 340 46,8 3. Nájem, energie, voda, plyn 10 000 12 500 125,0 4. Kancelářské vybavení 7 000 6 716 95,9 5. Vzdělávání členů MAS 10 000 0 0,0 6. Vzdělávací akce členů MAS 10 000 444 4,4 7. Osobní a cestovní náklady 250 000 249 585 99,8 8. Propagace SPL a MAS 5 000 9 056 181,1 9. Poradenské a odborné služby 13 000 2 800 21,5 10. Výměna zkušeností a poznatků 0 279 0,0 Celkem 315 000 286287 91 Způsobilé výdaje 3. etapa 1. kancelářské potřeby 5 000 3 272 65,4 2. poštovné, telefonní a internetové poplatky 5 000 4 000 80,0 3. Nájem, energie, voda, plyn 10 000 7 500 75,0 4. Kancelářské vybavení 7 000 0 0,0 5. Vzdělávání členů MAS 10 000 18 700 187,0 6. Vzdělávací akce členů MAS 10 000 0 0,0 7. Osobní a cestovní náklady 250 000 241 588 96,6 8. Propagace SPL a MAS 5 000 0 0,0 9. Poradenské a odborné služby 13 000 2 800 21,5 Celkem 315 000 277 860 88,2 Nezpůsobilé výdaje výběr hotovosti - bankomat 72 186 258,3 poplatky za vedení účtu 3 000 3 417 113,9 poplatek - FÚ, mycí prostředky 1 500 145 9,7 ostatní - zvonek, HD 0 2 968 0,0 Celkem 4 572 6 716 146,9 VÝDAJE CELKEM 939 572 878 110 93,5 21
6.4 Přehled drobného majetku MAS České středohoří ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PŘEHLED EVIDENCE DROBNÉHO MAJETKU MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ za rok 2009 (Zařazený) Kč 0-99999 Místo 0000-9999 Osoba 0000-9999 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Číslo Název Zařazení Vyřazení Vyřazeno V evidenci --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 00200701 PC sestava 20.12.2007.. 104424,40 00200702 Notebook ACER 20.12.2007.. 20932,10 00200703 Projektor BENO 20.12.2007.. 21598,50 00200704 Tiskárna HP 20.12.2007.. 7764,75 00200705 Scanner HP 20.12.2007.. 2142,00 00200706 Monitor 20.12.2007.. 5819,10 00200707 Multifunkční zaříz. 20.12.2007.. 22324,40 00200708 Fotoaparát Panasonic 20.12.2007.. 10055,50 00200709 SW MS Windows 20.12.2007.. 2058,70 00200710 SW MS Basic 20.12.2007.. 4284,00 00200711 Plátno 20.12.2007.. 5757,60 00200712 SW MS Basic 2x 21.12.2007.. 4486,30 00200713 Nábytek 28.12.2007.. 11200,00 00200914 Kancelářský nábytek 17.9.2009.. 35287,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DM v evidenci: 14 vyřazených: 0 Celkem: 14 0,00 164136,35 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Závěr Stejně jako předcházející rok byla převážná část aktivit MAS soustředěna na procesy přijímání projektů směřujících k naplnění cílů Strategického plánu Leader a akce s tím související. Pozitivně lze hodnotit fakt, že v každé výzvě byly vybrány a následně realizovány více než dvě desítky rozvojových projektů. Převážnou část žadatelů tvořily obce, případně neziskové organizace, nízká účast byla zaznamenána u podnikatelských subjektů, zejména zemědělců. Tato skutečnost vedla i k přehodnocení jednotlivých fichí podkládajících SPL, nicméně se zanedbatelným výsledkem. Celkové plnění SPL nebylo ohroženo, nicméně rozvoj zemědělského podnikání je v jeho rámci třeba motivovat důrazněji i v následujícím období. V polovině roku 2010 ukázala prověrka činnosti Místních akčních skupin nedostatečné pokrytí některých oblastí činnosti, které má MAS provádět. V souvislosti s tímto hodnocením a s přihlédnutím k celkovému přístupu manažera MAS k rozvojovým potřebám MAS bylo v závěru roku přistoupeno k personálním změnám. Složitá ekonomická situace na počátku roku vedla na straně jedné k odstoupení z projektu Spolupráce, na straně druhé k intenzivnímu jednání o zajištění zdrojů financování MAS. Řešením se stala možnost využít úvěru poskytovaného Krajským úřadem Ústeckého kraje ve výši 1 mil. Kč a v souvislosti s provozními náklady MAS i stanovení členských příspěvků. 22
Bohužel se nám ve spojení s dalšími MAS nepodařilo dosud vyjednat systémovou podporu, která by situaci jistě zjednodušila. Pozitivním prvkem života MAS v roce 2010 bylo přijetí nových členů, z jejichž středu se do práce orgánů MAS aktivně zapojilo několik zkušených a odborně fundovaných osobností. I přesto je třeba v následujícím období aktivizovat činnost např. komise pro ženy, mládež a zemědělce, stejně jako monitorovacího výboru a výboru pro dohled nad realizací SPL. V neposlední řadě na úrovni pasivních jednotlivců orgánů provést výměnu. Všem, kteří se v uplynulém roce aktivně podíleli na práci MAS, patří srdečné poděkování. Ing. Bohumír Jasanský ředitel MAS Mgr. Alena Šnýdlová předsedkyně SR MAS 23