Výroční zpráva. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Třanovice č.p. 1

Transkript

1 Výroční zpráva 2006 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Třanovice č.p. 1

2 2

3 O bs Obsah 1. Vznik, poslání a cíle sdružení Vznik sdružení Poslání a cíle sdružení a h 2. Členové a orgány sdružení Členové sdružení Valná hromada Programový výbor Výběrová komise Manažer projektu - facilitátor Organizační struktura Vybrané aktivity MAS Pobeskydí v kalendářním roce Jednání orgánů MAS Pobeskydí Účast v programu LEADER ČR Účast v operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství podopatření typu LEADER Aktivity v jiných programech a projektech Komerční činnost MAS Pobeskydí Konference, semináře a jiné aktivity Roční účetní závěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních příjmech a výdajích Rozpočet Počet zaměstnanců

4 1.1 Vznik sdružení Formální náležitosti vzniku sdružení Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pobeskydí ) bylo založeno podle ustanovení 20f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., na ustavující členské schůzi, která se konala dne 24. března 2004 v Třanovicích. Ustavující členské schůze se zúčastnili následující zástupci zakládajících členů sdružení: - Ing. Jaromír Dobrozemský Zájmové sdružení Frýdlantsko Beskydy, svazek obcí, - Ing. Roland Slavíček T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o., - Libor Křen Občanské sdružení Pozemkový spolek Podbeskydí ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, - Stanislav Ćmiel Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí, - Ing. Oto Onderek Třanovice služby, o.p.s., - Alois Škuta TOZOS spol. s r.o., - Marek Kaniok DiS Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí, - Josef Křenek SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., - Ing. Michal Madzia Družstvo Raškovice, - Zdeněk Knyč Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí, - Ivo Dominík AGRO DOMINIK spol. s r.o., - Ing. Karel Obluk LUSTON o.p.s. Ustavující členská schůze schválila: - založení zájmového sdružení právnických osob, jehož členy jsou výše uvedené subjekty, - stanovy Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob, - složení programového výboru, - složení výběrové komise, - rozvojovou strategii MAS Pobeskydí, - manažera projektu. 4

5 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob bylo zaregistrováno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem vnitřních věcí s následujícím zápisem: Název: Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Sídlo: Třanovice č.p. 1, PSČ Předmět činnosti: Předmětem činnosti sdružení je podporovat a napomáhat na principu vytváření partnerství mezi všemi složkami veřejného života ke zlepšení sociálního, hospodářského rozvoje a životního prostředí a realizace projektů dle rozvojové strategie oblasti, která je jeho základním rozvojovým dokumentem při zapojení do iniciativy Evropské unie LEADER a dalších aktivit podporujících rozvoj venkova. Zaregistrováno dne: Číslo jednací: VV/3117/04-R-01/04 Orgány: Valná hromada Programový výbor sdružení Předseda programového výboru sdružení Místopředseda programového výboru sdružení Manažer projektu Výběrová komise Osoby vykonávající působnost orgánů: Předseda programového výboru Ing. Oto Onderek, bytem Třanovice č.p. 185, Třanovice Místopředseda programového výboru Ing. Dana Vlčková, bytem Vyšní Lhoty č.p. 124, Dobrá. Místní akční skupině Pobeskydí zájmovému sdružení právnických osob bylo dne Českým statistickým úřadem přiděleno identifikační číslo Dne byla Místní akční skupina Pobeskydí zaregistrována u Finančního úřadu v Třinci pod daňovým identifikačním číslem DIČ: CZ Dne byl Místní akční skupině Pobeskydí zřízen u České spořitelny, a.s. běžný účet s číslem /

6 Historie vzniku MAS Pobeskydí Vznik MAS Pobeskydí (jako instituce i jako hnutí obnovy venkova na daném území) je důsledkem vývoje, jehož počátek lze datovat do roku Vnějším faktorem, který podpořil nastartování pozitivních změn v území byla systematicky zaváděná podpora rozvoje venkova (Program obnovy venkova, předvstupní programy Evropské unie SAPARD, PHARE apod.). Částečně přirozeně, částečně pod vlivem nově zaváděných nástrojů docházelo v té době k zakládání sítí formální i neformální spolupráce mezi aktéry rozvoje venkova, zejm. z oblasti samospráv a byla zahájena příprava i realizace společných rozvojových projektů. V době, kdy byly zahájeny úvahy o zavedení principů založených na iniciativě EU LEADER do prostředí našeho venkova, byla tato příležitost identifikována regionálními aktéry jako jedna z potenciálně významných rozvojových příležitostí. Její implementaci usnadnily následující skutečnosti: - vnitřní koheze území, která umožňovala zaujmout společná stanoviska, přijmout integrovanou strategii k řešení společných problémů území v budoucí působnosti MAS Pobeskydí, - vědomí společné identity a odpovědnosti určité části aktérů, jejichž vůle a aktivita byla významná nejen v počátečních fázích existence MAS a - bohaté zkušenosti v oblasti realizace projektů, zaměřených na obnovu venkova, mezi nimiž měly nezastupitelnou roli projekty zaměřené na problematiku alternativních zdrojů energií, multifunkční zemědělství, krajinotvorbu, rozvoj partnerství a cestovní ruch. Sídlo MAS Pobeskydí 6

7 Nositelem zmíněných zkušeností byly jak veřejné, tak soukromé a neziskové subjekty působící v regionu. Obcí Třanovice zřízená nezisková společnost Třanovice služby, o.p.s. zpracovala v letech 1999 až 2001 rozvojové strategie venkovských mikroregionů (nejen těch, které se nacházejí v daném území), řadu analytických i rozvojových studií, kompletních dokumentací pro účely dotačního řízení v rámci regionálních, národních i evropských zdrojů a stala se jedním z hlavních iniciátorů záměru založit v území místní akční skupinu na principech iniciativy Evropské unie LEA- DER. Na základě výše zmíněných dokumentů byla v území realizována řada rozvojových projektů, které lokálně přispěly k pozvednutí kvality života místních obyvatel a ke zlepšení místního podnikatelského prostředí. Významnou součástí těchto aktivit byla příprava a realizace projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energií. Na základě analytických a rozvojových dokumentací zaměřených na širší území byly připraveny či realizovány dílčí projekty: - výstavba kotelny na biomasu v areálu zemědělské společnosti TOZOS spol. s r.o. člen MAS Pobeskydí (Horní Tošanovice, ), - studie Pěstování biomasy a její energetické zpracování, - první experiment v regionu s pěstováním energetických plodin (šťovík Uteuša) na ploše 6 ha v Třanovicích, - následné rozšíření pěstování energetické plodiny (šťovík Uteuša) na ploše 20 ha společností TOZOS spol. s r.o., - výstavba kotelny na biomasu pro vytápění části venkovské průmyslové zóny v Třanovicích ( ), - pořízení mechanizace pro sběr a zpracování biomasy (traktor, štěpkovač atd.), - studie Pilotní projekt využití biomasy v Pobeskydí (prezentovaná na mezinárodní konferenci o využití obnovitelných zdrojů energie v Komorní Lhotce v říjnu 2003), - aj. Na základě nově zaváděných programů založených na principech iniciativy EU LEADER byly zahájeny nezbytné kroky k založení místní akční skupiny. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci mezi subjekty na vnitřně koherentním území čtyř mikroregionů svazků obcí (Sdružení obcí povodí Stonávky, Sdružení obcí povodí Morávky, Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady a Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy) bylo zřejmé, že takto vymezená územní působnost Místní akční skupiny je racionální. Byla svolána veřejná sezení nejen těch partnerů, kteří se dlouhodobé spolupráci již dříve věnovali, ale všech zájemců o rozvoj venkova z řad jednotlivců, podnikatelských i neziskových subjektů. Na těchto sezeních v jednotlivých mikroregionech byly analyzovány a prodiskutovány rozvojové možnosti území. Místní akční skupina Pobeskydí byla v březnu 2004 formálně založena (jako zájmové sdružení právnických osob), byly schváleny její stanovy a zvoleny její orgány. 7

8 V době založení se stalo členy MAS Pobeskydí dvanáct subjektů, z toho 4 členové zastupují veřejnou správu (svazky obcí), 5 členů zastupuje soukromý sektor (právnické osoby podnikající v zemědělství, energetice, stavebnictví, službách apod.) a 3 členové pocházejí z neziskového sektoru. Území působnosti MAS Pobeskydí V rámci projektů typu LEADER je území působnosti MAS Pobeskydí vymezeno katastrálním územím obcí, jež jsou členy čtyř svazků obcí, které jsou členy MAS jakožto představitelé samosprávných orgánů, tj. Sdružení obcí Žermanické a Těrlické přehrady, Sdružení obcí povodí Stonávky, Sdružení obcí povodí Morávky a Zájmové sdružení Frýdlantsko Beskydy. Jedná se o katastrální území následujících obcí: Albrechtice, Baška, Bílá, Čeladná, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Frýdlant nad Ostravicí, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Janovice, Komorní Lhotka, Krásná, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Lučina, Malenovice, Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Ostravice, Pazderna, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Staré Hamry, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Žermanice. MAS Pobeskydí kromě účasti v programech typu LEADER vyvíjí rovněž aktivity, které spadají obecně do činností agentur regionálního rozvoje, a to na komerčním principu. Tyto aktivity zahrnují vyhledávání dotačních programů pro potenciální žadatele, zpracování žádostí o dotaci včetně příslušných projektů a dalších náležitostí, zpracování studií územního rozvoje a jiných rozvojových dokumentů. Aktivity tohoto typu nejsou nijak územně omezeny. 8

9 1.2 Poslání a cíle sdružení Poslání sdružení Posláním sdružení je: - podporovat a napomáhat na principu vytváření partnerství mezi všemi složkami veřejného života zlepšení sociálního, hospodářského rozvoje a životního prostředí a - realizovat projekty dle rozvojové strategie oblasti, která je jejím základním rozvojovým dokumentem při zapojení do iniciativy Evropské unie LEADER a do dalších aktivit podporujících rozvoj venkova. Cíle sdružení a) Tvorba a realizace rozvojových strategií příslušného území v rámci iniciativy typu LEADER a v rámci dalších aktivit, které podporují rozvoj venkova. b) Kulturní, společenský, sociální a ekonomický rozvoj Pobeskydí na bázi využití vnitřních lidských, přírodních a ekonomických potenciálů. c) Získávání prostředků pro realizaci rozvojových projektů, objektivní výběr projektů určených k podpoře. d) Získávání prostředků pro vlastní činnost sdružení a pro jeho rozvoj, jako ekonomického subjektu. Pracovní jednání 9

10 2.1 Členové sdružení Od doby založení sdružení až do konce sledovaného období nedošlo k žádným změnám členské základny. K byly členy sdružení následující subjekty (právnické osoby): - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí, IČ: , Soběšovice č.p. 45, - Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí, IČ: , Dobrá č.p. 230, - Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí, IČ: , Třanovice č.p. 250, - Zájmové sdružení Frýdlantsko Beskydy, svazek obcí, IČ: , Náměstí č.p. 3, Frýdlant nad Ostravicí, - AGRO DOMINIK spol. s r.o., IČ: , Žermanice č.p. 91, - SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., IČ: , Vyšní Lhoty č.p. 53, Dobrá, - T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o., IČ: , Hamernická č.p. 233, Frýdlant nad Ostravicí, - TOZOS spol. s r.o., IČ: , Horní Tošanovice č.p. 1, - Družstvo Raškovice, IČ: , Vyšní Lhoty č.p. 256, Dobrá, - LUSTON o.p.s., IČ: , Soběšovice č.p. 10, - Třanovice služby, o.p.s., IČ: , Třanovice č.p. 1, - ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: , Kunčice pod Ondřejníkem č.p Valná hromada Valná hromada je složena ze statutárních nebo pověřených zástupců jednotlivých členů (právnických osob), manažera projektu facilitátora a předsedy MAS. V průběhu roku 2006 nedošlo k žádným změnám a k měla valná hromada následující složení: - Ing. Karel Obluk za Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí, - Marek Kaniok DiS za Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí, - Stanislav Ćmiel za Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí, - Ing. Jaromír Dobrozemský za Zájmové sdružení Frýdlantsko Beskydy, svazek obcí, - Ivo Dominík za AGRO DOMINIK spol. s r.o., - Josef Křenek za SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., - Ing. Roland Slavíček za T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o., 10

11 - Alois Škuta za TOZOS spol. s r.o., - Ing. Michal Madzia za Družstvo Raškovice, - Ing. Zdeněk Knyč za LUSTON o.p.s., - Ing. Petr Krzywon za Třanovice služby, o.p.s., - Libor Křen za ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, - Karel Baron za MAS Pobeskydí z.s.p.o., - Ing. Oto Onderek za MAS Pobeskydí z.s.p.o. 2.3 Programový výbor Programový výbor je volen valnou hromadou. V průběhu roku 2006 nedošlo k žádným změnám a k pracoval programový výbor v následujícím složení: - Ing. Oto Onderek předseda (MAS Pobeskydí), - Ing. Dana Vlčková místopředsedkyně (Sdružení obcí povodí Morávky), - Ing. Zdeněk Knyč (LUSTON o.p.s.), - Ing. Jaromír Dobrozemský (Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy), - Ing. Jana Adamčíková (TOZOS spol. s r.o.). 2.4 Výběrová komise Výběrová komise je volena valnou hromadou. Členy výběrové komise jsou zástupci jednotlivých členů sdružení, manažer projektu facilitátor a odborný pracovník MAS. V průběhu roku nedošlo k žádným změnám a k byly členy výběrové komise následující osoby: - Mgr. Lydie Vašková za Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, - Marek Kaniok DiS za Sdružení obcí povodí Morávky, - Ing. Petr Martiňák za Sdružení obcí povodí Stonávky, - Ing. František Kraut za Zájmové sdružení Frýdlantsko Beskydy, - Ivo Dominík za AGRO DOMINIK spol. s r.o., - Yveta Šuláková za SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., - Ing. Roland Slavíček za T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o., 11

12 - Dagmar Hlisnikovská za TOZOS spol. s r.o., - Ing. Michal Madzia za Družstvo Raškovice, - Ing. Karel Obluk za LUSTON o.p.s., - Ing. Petr Krzywon za Třanovice služby, o.p.s., - Libor Křen za ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, - Karel Baron za MAS Pobeskydí z.s.p.o., - David W. Novák za MAS Pobeskydí z.s.p.o. 2.5 Manažer projektu facilitátor Manažer projektu facilitátor je volen valnou hromadou. K tuto funkci vykonával Karel Baron. 2.6 Organizační struktura Organizační struktura MAS Pobeskydí je znázorněna v následujícím organizačním schématu. Vyjadřuje členění sdruže- Pracovní tým MAS Pobeskydí 12

13 ní na vnitřní orgány, pracovní funkce zaměstnanců v pracovním poměru a vazby podřízenosti a nadřízenosti mezi nimi. Od byla zřízena pracovní funkce ředitele, kterou na základě schválení programovým výborem vykonával Ing. Oto Onderek. Obsazení ostatních pracovních funkcí k bylo následující: projektový manažer (zástupce ředitele) RNDr. David W. Novák, Ph.D., projektant administrátor Ing. Tomáš Čech, projektant Mgr. Pavel Žiška, asistentka Věra Kratochvílová, účetní Krystyna Nováková Organizační schéma VALNÁ HROMADA Manažer projektu - Facilitátor Výběrová komise Programový výbor Ředitel Asistentka Projektový administrátor Projektový manažer Účetní Projektant 13

14 V roce 2006 pokračovala místní akční skupina v mnoha aktivitách. Bylo doplněno a stabilizováno profesionální zázemí spočívající ve vytvořeném pracovním týmu a jeho odbornosti. 3.1 Jednání orgánů MAS Pobeskydí Výběrová komise Výběr projektů ve II. kole LEADER+ - Výběr projektů v programu LEADER ČR 2006 Zasedání výběrové komise 14

15 Programový výbor Schválení výběru projektů v programu LEADER ČR Projednání výběru projektů pro LEADER+ (2. kolo) - Projednání výroční zprávy za r. 2005, včetně plnění rozpočtu, přijetí stanoviska pro valnou hromadu - Projednání rozpočtu na r. 2006, přijetí stanoviska pro valnou hromadu - Personální záležitosti složení orgánů MAS, mzdové záležitosti - Aktuální informace o programech typu LEADER, předběžné informace o aplikaci EAFRD Valná hromada (veřejné zasedání) - Obecná charakteristika iniciativy LEADER - Účast MAS Pobeskydí v iniciativě LEADER - Veřejné projednání a schválení přijatých projektů v programu LEADER ČR 2006 Valná hromada (neveřejné zasedání) - Informace o projektech LEADER+ - Projednání a schválení výroční zprávy za r. 2005, včetně plnění rozpočtu a schválení rozpočtu na r Volby orgánů 15

16 3.2 Účast v programu LEADER ČR 2006 Obdobně jako ve dvou předcházejících letech byl Ministerstvem zemědělství ČR vyhlášen i pro rok 2006 program LEA- DER ČR. O účast v tomto programu se MAS Pobeskydí ucházela svým záměrem Pobeskydí tradicemi k budoucnosti zaměřeným na téma č. 2 Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce. Záměr byl zpracován v únoru 2006 a spolu se žádostí o poskytnutí podpory předložen Ministerstvu zemědělství ČR. Žádost byla ministerstvem schválena a pro území MAS Pobeskydí byla přidělena dotace ve výši 3 mil. Kč. Oproti minulým létům byla výše přidělené finanční podpory o dva miliony korun nižší, protože v tomto roce nebyla zohledňována velikost území v působnosti MAS. Na realizaci všech schválených záměrů místních akčních skupin byla poskytnuta částka v jednotné výši 3 mil. Kč. Z toho na činnost místní akční skupiny byla vyčleněna částka ve výši 300 tis. Kč. Pro naplňování vybraného tématu byla stanovena následující opatření: 1. Harmonický rozvoj lidských zdrojů, místní společnosti a kultury. 2. Trvale udržitelný rozvoj místního hospodářství. 3. Růst kvality životního prostředí a životních podmínek obyvatel. V rámci těchto opatření bylo na MAS Pobeskydí podáno 12 projektů s celkovým požadavkem na dotace ve výši ,- Kč. Celkové plánované výdaje na tyto projekty činily ,- Kč. Schválená celková částka dotací činila ,- Kč. Všechny schválené projekty byly úspěšně realizovány a celkové dotace byly čerpány ve výši ,- Kč, což představuje schválenou částku. Vlastní podíl příjemců dotací na nákladech schválených projektů činil ,- Kč. Celkové přijatelné náklady všech schválených projektů činily ,- Kč. Příjemci dotací byly podnikatelské subjekty a obce. 16

17 Přehled realizovaných projektů v rámci LEADER ČR 2006: Příjemce dotace: Obec Ostravice Název projektu: Schůdná cesta k udržitelnému rozvoji obce pořízení stroje na zimní údržbu chodníků a místních komunikací v obci Ostravice a okolí Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 17

18 Příjemce dotace: Karel Poncza Název projektu: Stroje pro sklizeň Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 18

19 Příjemce dotace: TOZOS spol. s r.o. Název projektu: Modernizace sklizně biomasy a její využití k vytápění Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 19

20 Příjemce dotace: Petr Mikeska Název projektu: Elektrická přípojka vn 22 kv k lyžařskému a turistickému centru Opálená Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 20

21 Příjemce dotace: Obec Horní Bludovice Název projektu: Rekonstrukce fotbalového hřiště Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 21

22 MAS Pobeskydí provedla příjem žádostí a ve spolupráci se Zemědělskou agenturou a pozemkovým úřadem ve Frýdku-Místku administraci a průběžnou a závěrečnou kontrolu všech podpořených příjemců dotací. 3.3 Účast v operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství podopatření typu LEADER+ V říjnu roku 2004 byla ministerstvem zemědělství vyhlášena výzva pro místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu na projekty pro přijetí integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotního charakteru. MAS Pobeskydí zpracovala Integrovanou územní strategii rozvoje venkova Místní akční skupiny Pobeskydí a podala v listopadu 2004 žádost o podporu tohoto projektu v rámci LEADER+. Jako téma strategie bylo vybráno téma 2 Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Žádost spolu se strategií byla vybrána na základě rozhodnutí Národní výběrové komise ke spolufinancování a na realizaci byla přiznána celková částka ve výši ,- Kč (na období ). Z této částky bylo na režijní výdaje MAS určeno ,- Kč. Strategie obsahovala tzv. fiche, v rámci kterých byly předkládány projekty konečných žadatelů spolu se žádostí o finanční pomoc na jejich realizaci: Fiche č. 1 Širší využívání obnovitelných zdrojů energie; Fiche č. 2 Zvyšování podílu cestovního ruchu na hospodářství v dané oblasti; Fiche č. 3 Prohloubení a naplnění principu partnerství a posilování sociální integrity. Realizace strategie se předpokládala ve dvou kolech v období roků kolo LEADER+ v MAS Pobeskydí: První kolo výzvy k předkládání projektů v rámci LEADER+ bylo vyhlášeno Místní akční skupinou Pobeskydí a příjem žádostí s projekty byl ukončen V rámci prvního kola bylo podáno celkem 17 projektů s celkovým požadavkem na dotaci ve výši ,- Kč. Celkové plánované výdaje na realizaci těchto projektů představovaly částku ,- Kč. Celkem bylo k dotaci vybráno 11 projektů, jejichž celkový rozpočet činil k ,70 Kč a celková schválená dotace ,- Kč. 22

23 Přehled realizovaných projektů v rámci LEADER+, 1. kolo: Příjemce dotace: Frýdecký seniorát Slezské církve evangelické Název projektu: Konference rodin Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 23

24 Příjemce dotace: Obec Třanovice Název projektu: Rekonstrukce střechy obecní budovy v Třanovicích Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 24

25 Příjemce dotace: Obec Pstruží Název projektu: Studie možnosti rozšíření cestovního ruchu v obci Pstruží - 1. etapa Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 25

26 Příjemce dotace: Třanovice služby, o.p.s. Název projektu: Zprovoznění společenské místnosti pro rozvoj partnerství na bázi obecně prospěšných služeb Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 26

27 Příjemce dotace: its Beskydy, s.r.o. Název projektu: Propagace lyžování v Pobeskydí a kampaň na podporu cestovního ruchu v Pobeskydí Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,70 Kč 27

28 Příjemce dotace: TEDEAS, s.r.o. Název projektu: Soubor seminářů na téma praktické možnosti využití obnovitelných zdrojů Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč (k projekt nebyl ještě dokončen) 28

29 Příjemce dotace: Obec Pražmo Název projektu: Návrh a příprava opatření k úsporám energie v objektu mateřské školy s důrazem na využití obnovitelných zdrojů Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 29

30 Příjemce dotace: Obec Soběšovice Název projektu: Zajištění vybavení zrekonstruovaného objektu závodu veřejného stravování v Soběšovicích Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 30

31 Příjemce dotace: Obec Těrlicko Název projektu: Rekonstrukce fotbalového hřiště Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 31

32 Příjemce dotace: Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Název projektu: Hospodářsko-technický pasport komunikací a evidence dopravního značení Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 32

33 Příjemce dotace: Obec Žermanice Název projektu: Rekonstrukce sportovního hřiště na víceúčelový sportovní areál Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 33

34 2. kolo LEADER+ v MAS Pobeskydí: Druhé kolo výzvy k předkládání projektů v rámci LEADER+ bylo vyhlášeno Místní akční skupinou Pobeskydí a příjem žádostí s projekty byl ukončen V rámci druhého kola bylo podáno celkem 22 projektů s celkovým požadavkem na dotaci ve výši ,- Kč. Celkové plánované výdaje na realizaci těchto projektů představovaly částku ,- Kč. K dotaci bylo celkem schváleno 8 projektů s celkovým rozpočtem ,- Kč a přiznanou dotací ve výši Kč. Vzhledem k tomu, že v rámci této výroční zprávy je hodnoceno období do a v této době ještě nebyly ukončeny všechny projekty, lze zde uvést jen jejich seznam se schválenou výší dotace a celkových nákladů. Celkové vyhodnocení 2. kola LEADER+ bude zveřejněno až v příští výroční zprávě MAS Pobeskydí. Přehled schválených projektů v rámci LEADER+, 2. kolo: 1. Název projektu: Vybudování skladového hospodářství, příprava a výroba dřevní štěpky Příjemce dotace: T E R M O FRÝDLANT n. O. s.r.o. Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 2. Název projektu: Beskydy na čtyřech kolech produkt cestovního ruchu Příjemce dotace: Vladimír Baron Výše schválené dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 3. Název projektu: ICELAND VAULT Příjemce dotace: Ing. Aleš Stebel Výše schválené dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 34

35 4. Název projektu: Strategie rozvoje Pobeskydí Příjemce dotace: Třanovice služby, o.p.s. Výše schválené dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 5. Název projektu: Dokončení rekonstrukce zastřešení a vybudování společenské místnosti objektu šaten tělovýchovné jednoty Pražmo-Raškovice Příjemce dotace: Tělovýchovná jednota Pražmo-Raškovice Výše schválené dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 6. Název projektu: Rekonstrukce vytápění a částečné zateplení objektu využitelného občany v oblasti sociální, společenské, vzdělávací Příjemce dotace: Obec Pražmo Výše schválené dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 7. Název projektu: Rekonstrukce multifunkční budovy obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem Příjemce dotace: Obec Kunčice pod Ondřejníkem Výše schválené dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 8. Název projektu: Výstavba veřejného sociálního zařízení Příjemce dotace: Obec Dolní Domaslavice Výše schválené dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 35

36 3.4 Aktivity v jiných programech a projektech Program obnovy venkova (MMR) - Zpracování projektu Vytvoření podmínek pro harmonickou koexistenci průmyslových zón a venkova v Pobeskydí OP Rozvoj lidských zdrojů - Partnerství v projektu Národní observatoře venkova, o.p.s. Profesionálové moravskoslezského venkova (stěžejní část realizace projektu je naplánována do roku 2007) Společný regionální operační program - Spolupráce na realizaci projektu Jednotná propagace turistického mikroregionu Těšínské Beskydy INTERREG III.A Fond mikroprojektů - Poradenská činnost MAS krok za krokem - Příspěvek do publikace za MAS Pobeskydí 3.5 Komerční činnost MAS Pobeskydí Pro zajištění ekonomické soběstačnosti vyvíjela MAS Pobeskydí prostřednictvím svých zaměstnanců i v roce 2006 komerční aktivity jako doplňkovou (vedlejší) činnost. Byly realizovány zejména následující zakázky (projekty): - Poradenské služby při zpracování projektu Rekonstrukce komunikace ; - Žádost o dotaci na projekt Chodník od školy ; - Analýza územních vazeb areálu věznic; - Rozbor nákladů a užitků a logický rámec k projektu Seberealizace a integrace handicapovaných občanů do běžného života ; - Rozbor nákladů a užitků a logický rámec k projektu Agropenzion a restaurace Na statku ; - Poradenské služby při přípravě projektu Výstavba penzionu a relax centra ; - Poradenská činnost při propagaci cestovního ruchu v Beskydech; 36

37 - Žádost o dotaci na projekt Stavební úpravy klubovny ; - Žádost o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení multimediální odborné učebny základní školy ; - Žádost o dotaci na projekt Harmonie tvořivosti ; - Poradenská činnost při aktualizaci Koordinačního programu spolupůsobení se zaměřením na venkov; - Oponentura Strategického plánu rozvoje města; - Konzultační služby a administrace (finanční management) projektu Jednotná propagace turistického mikroregionu Těšínské Beskydy ; - Žádost o dotaci na projekt Filmové léto ; - Pilotní projekt využití biomasy pro výrobu elektrické energie. 3.6 Konference, semináře a jiné aktivity V roce 2006 se MAS Pobeskydí aktivně účastnila a sama organizovala řadu seminářů, setkání a jiných aktivit za účelem navazování nových partnerských vztahů, předávání zkušeností začínajícím místním akčním skupinám a přípravy na nové programové období Na tomto místě uvádíme z nich pouze ty nejdůležitější. - Výstava Infotherma 2006 prezentace MAS Pobeskydí Pořadatel: Agentura Inforpres Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: Konference Dotační management Pořadatel: Economia, a.s. Místo: Praha Datum: Veřejné zasedání Mikroregionu obcí povodí Stonávky prezentace Strategie a MAS Pobeskydí Pořadatel: Svazek obcí povodí Stonávky Místo: Třanovice Datum: Setkání MAS k LEADER+ Pořadatel: MAS LAG Podralsko Místo: Kuřívody Datum: Konference k Programu rozvoje venkova Pořadatel: MZe Místo: Olomouc Datum:

38 - Návštěva zástu pců mikroregionu Jablunkovsko předání zkušeností se založením a činností MAS Pořadatel: MAS Pobeskydí Místo: Třanovice Datum: Návštěva delegace z Rumunska v MAS Pobeskydí Pořadatel: MAS Pobeskydí Místo: Třanovice Datum: Výstava TECH AGRO prezentace MAS Pořadatel: Brněnské výstavy a veletrhy Místo: Brno Datum: Seminář k obnovitelným zdrojům energie Pořadatel: Škola obnovy venkova Třanovice Místo: Třanovice Datum: Seminář k Programu rozvoje venkova Pořadatel: MZe Místo: Praha Datum: Seminář k programu LEADER ČR 2006 Pořadatel: MZe Místo: Praha Datum: Sněm starostů prezentace MAS Pobeskydí Pořadatel: Svazek obcí povodí Stonávky Místo: Komorní Lhotka Datum: Mezinárodní konference Vize dlouhodobého vývoje zemědělství a venkova v EU Pořadatel: Zemědělská univerzita Místo: Praha Datum: Seminář k problematice biomasy Pořadatel: VŠB Místo: Ostravice Datum: Zkušenosti s dotačními programy v SRN studijní cesta Pořadatel: SPOV Místo: Region Brandenburg - SRN Datum: Návštěva zástupců Ministerstva zemědělství Slovenské republiky předání zkušeností s dotačními programy v ČR Pořadatel: MAS Pobeskydí Místo: Třanovice Datum:

39 - Natáčení dokumentu o venkovu Pořadatel: ČT Praha Místo: Třanovice Datum: Země živitelka propagace MAS Pobeskydí na výstavě Pořadatel: MZe, SPOV Místo: České Budějovice Datum: Seminář Rozvoj venkova a management mikroregionů Pořadatel: CpKP Místo: Olomouc Datum: Setkání MAS k LEADER+ Pořadatel: MAS Region Haná Místo: Těšetice Datum: Národní konference o venkovu Pořadatel: Spolek pro obnovu venkova, Agrární komory ČR, Svazek obcí Doupovských hor Místo: Klášter Premonstrátů Teplá Datum: Seminář k Regionálnímu operačnímu programu Pořadatel: ARR Ostrava Místo: Ostrava Datum: Slavnostní otevření podnikatelského inkubátoru - projekt PHARE 2003 a Den otevřených dveří Pořadatel: Obec Třanovice Místo: Třanovice Datum: Slavnostní zahájení provozu kotelny na biomasu projekt LEADER+ Pořadatel: Obec Pražmo Místo: Pražmo Datum: Seminář Rozvoj venkova a management mikroregionů ekonomika venkova a problematika nezaměstnanosti Pořadatel: Centrum pro komunitní práci střední Morava Místo: Olomouc Datum: Exkurze MAS Zábřežsko v MAS Pobeskydí Pořadatel: MAS Pobeskydí, MAS Zábřežsko Místo: Třanovice a region Pobeskydí Datum:

40 - Závěrečná konference k projektu PROMISE (pro rozvoj mikroregionů Slovenska v Evropě) účast s vlastní přednáškou a prezentací Pořadatel: ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA Místo: Svätý Jur, Slovenská republika Datum: Seminář EARDF, osa IV. LEADER, schůzka NSRV Pořadatel: MZe Místo: Průhonice Datum: Mezinárodní konference Společnou cestou k rozvoji venkova setkání MAS ČR, Polska, Slovenska a Maďarska Pořadatel: MAS Sdružení SPLAV Místo: Skuhrov nad Bělou Datum: Schůzka k projektu Vyrobeno v Beskydech prezentace MAS Pobeskydí Pořadatel: Lidé v Beskydech, o.s. Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: Exkurze z mikroregionu Moštěnka v MAS Pobeskydí Pořadatel: Svazek obcí povodí Stonávky, MAS Pobeskydí Místo: Třanovice Datum: Setkání MAS k LEADER+ Pořadatel: MAS Kyjovské Slovácko, SZIF, MZe Místo: Milovice Datum: Prezentace MAS Pobeskydí v mikroregionu povodí Ondřejnice Pořadatel: Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Místo: Kateřinice Datum: Prezentace MAS na SPOV MSK Pořadatel: SPOV MSK Místo: Mikolajice Datum:

41 Infotherma

42 Roční účetní závěrka vytváří celkový obraz o účetní jednotce, o jejím majetku a o zdrojích krytí tohoto majetku. Skládá se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a příloh, jež jsou nedílnou součástí daňového přiznání. 4.1 Rozvaha Rozvaha je nedílnou součástí účetní závěrky, která vyjadřuje stav aktiv a pasiv k určitému datu. Jedná se o písemný přehled majetku účetní jednotky a jeho zdrojů, kde aktiva představují formu a složení majetku a pasiva představují zdroje krytí majetku. Základem podvojného účetnictví je bilanční princip, kde aktiva (celkem) = pasiva (celkem). 42 ROZVAHA (BILANCE) 1 Název položky ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem - - I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem III. Dlouhodobý finanční majetek celkem - - IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem - - II. Pohledávky celkem III. Krátkodobý finanční majetek celkem IV. Jiná aktiva celkem Aktiva celkem PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem - - II. Výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem - - II. Dlouhodobé závazky celkem III. Krátkodobé závazky celkem IV. Jiná pasiva celkem Pasiva celkem Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., vyhlášky č. 548/2004 Sb. a vyhlášky č. 400/2005 Sb.

43 Komentář k rozvaze Celková aktiva sdružení k 31. prosinci 2006 vzrostla oproti konci předchozího roku o tis. Kč a dosáhla účetní hodnoty tis. Kč. Hlavním důvodem této změny je nárůst krátkodobého finančního majetku a jiných aktiv. Souběžně došlo k nárůstu celkových pasiv zejména položek hospodářský výsledek a dlouhodobé závazky. Dlouhodobý majetek Sdružení má ve své evidenci pouze dlouhodobý drobný majetek hmotného i nehmotného charakteru (DDHM majetek, jehož vstupní cena je vyšší než Kč a nižší než Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok; DDNM majetek, jehož vstupní cena je vyšší než Kč a nižší než Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok). Náklady na pořízení DDHM a DDNM vstupují v plné výši do nákladů běžného roku. Hodnota majetku v evidenci vzrostla o 321 tis. Jedná se o vybavení kanceláří, nákup výpočetní techniky, softwaru a zřízení internetových stránek. Krátkodobý majetek Sdružení v rámci své činnosti netvoří zásoby a ani v budoucnu se jejich vytváření nepředpokládá. Položka pohledávky představuje pohledávky z výdělečné činnosti a pohledávky vůči finančnímu úřadu (zálohy daně z příjmů PO, DPH). Nárůst krátkodobého finančního majetku byl zapříčiněn zejména přijetím platby za významnou zakázku, kterou si sdružení vytvořilo nutné finanční rezervy pro spolufinancování hlavní činnosti (vlastní podíl Leader ČR 2006 a neuznatelné výdaje Leader+ - úroky z úvěru) a pro financování své činnosti v příštím roce (financování z dotačních titulů je nejisté). Jiná aktiva představují zejména příjmy příštích období a dohadná aktiva (dotace na činnost Leader+ 2. kolo). Vlastní zdroje Sdružení nemá vlastní jmění ani netvoří fondy. Položku vlastní zdroje tvoří nerozdělený zisk a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Cizí zdroje Cizí zdroje jsou tvořeny krátkodobými závazky (vůči dodavatelům, zaměstnancům, finančnímu úřadu a další). Dlouhodobé závazky jsou tvořeny bankovním úvěrem na předfinancování hlavní činnosti (Leader+). Předpokládaný termín splatnosti je 1. pololetí roku

44 4.2 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty je dalším základním účetním výkazem. Obsahuje přehled nákladů a výnosů účetní jednotky v přehledném členění dle jednotlivých činností. Vzájemný rozdíl nákladů a výnosů představuje výsledek hospodaření (zisk/ztrátu). VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2 ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Název položky Činnosti Hlavní Hospodářská A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem 5 V. Ostatní náklady celkem 68 7 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem VII. Poskytnuté příspěvky celkem VIII. Daň z příjmu celkem Náklady celkem B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem III. Aktivace celkem IV. Ostatní výnosy celkem 2 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., vyhlášky č. 548/2004 Sb. a vyhlášky č. 400/2005 Sb.

45 Komentář k výkazu zisku a ztráty Výsledkem hospodaření sdružení je zisk. V rámci hlavní činnosti výsledkem hospodaření je ztráta zapříčiněna zejména vlastním podílem v činnosti Leader ČR 2006 a neuznatelnými náklady na úroky z úvěru v rámci činnosti Leader+. V rámci hospodářské činnosti výsledkem hospodaření je zisk. Sdružení vznikla daňová povinnost ve výši Kč. Daňovou úsporu z minulých let ( 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.) sdružení využilo pro účely financování hlavní činnosti zejména Leader ČR Členění výnosů dle zdrojů Základní členění výnosů je zřejmé z výše uvedeného výkazu zisku a ztráty. Výnosy z hospodářské činnosti představují výnosy z prodeje služeb, např. poradenství při zpracování žádostí o dotaci do různých dotačních programů, administrace realizovaných projektů, zpracování analýz, studií proveditelnosti a dalších dokumentů. Příjmy z hlavní činnosti představují provozní dotace. Největší podíl má dotace na činnost Leader+ 2. kolo a Leader ČR Členění nákladů dle druhu Základní členění nákladů na hlavní a hospodářskou (vedlejší výdělečnou) činnost je zřejmé z výše uvedeného výkazu zisku a ztráty. Náklady na hlavní činnost představují 75% z celkových nákladů, což je ve většině položek nákladů dodrženo. Výraznou odchylku tvoří daně a poplatky (daně se vztahují v roce 2006 výhradně k hospodářské činnosti) a ostatní náklady (zejména úroky z úvěru na hlavní činnost). Největší podíl nákladů (69%) představují osobní náklady tzn. mzdy zaměstnanců, hrazené sociální a zdravotní pojištění. 4.3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích Přehled o peněžních příjmech a výdajích udává pohyb peněžních prostředků sdružení, tzn. jejich přírůstek, úbytek za dané období v souvislosti s jeho ekonomickou činností. Vypovídá i o tom, s jakými finančními prostředky účetní jednotka hospodařila na začátku a na konci daného období. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období: 240 tis. Kč Stav peněžních prostředků na konci účetního období: tis. Kč Hlavní příjmy z hospodářské činnosti jsou téměř totožné s výnosy hospodářské činnosti. Nepatrné rozdíly jsou 45

46 způsobený pohledávkami. Příjmy z hlavní činnosti se skládají z příjmů dotací (popřípadě záloh): Leader ČR 2006: 300 tis. Kč Leader+ 1. kolo: 692 tis. Kč Hlavní výdaje jsou téměř totožné s náklady. Nepatrné rozdíly jsou způsobeny závazky. 4.4 Rozpočet Č.p. Položka Schválený rozpočet v Kč Skutečnost k v Kč N1 Kancelářské potřeby ,00 Kč ,52 Kč N2 Drobný majetek 1 200,00 Kč 6 708,00 Kč N3 Drobný dlouhodobý majetek ,00 Kč ,98 Kč N4 Pohonné hmoty ,00 Kč ,00 Kč N5 Spotřeba energie ,00 Kč ,56 Kč N6 Opravy a udržování 3 600,00 Kč 7 796,38 Kč N7 Cestovné ,00 Kč ,58 Kč N8 Nájem ,00 Kč ,00 Kč N9 Nájemné dopravního prost ,00 Kč ,00 Kč N10 Úklid pron. a spol. prostor 3 600,00 Kč 5 631,33 Kč N11 Telefon, internet ,00 Kč ,22 Kč N12 Předplatné, poštovné a jiné služby ,00 Kč ,36 Kč N13 Drobný nehmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč N14 Mzdy ,00 Kč ,00 Kč N15 Sociální, zdravotní poj. (hrazené) ,00 Kč ,00 Kč N16 Jiné sociální náklady ,00 Kč ,00 Kč N17 Daně a poplatky 2 400,00 Kč 4 716,00 Kč N18 Úroky ,00 Kč ,80 Kč N19 Bankovní poplatky ,00 Kč ,00 Kč N20 Ostatní náklady 3 840,00 Kč 8 421,60 Kč N21 Daň z příjmu ,00 Kč ,00 Kč Náklady celkem ,00 Kč ,33 Kč V1 Dotace z programu LEADER ČR ,00 Kč ,00 Kč V2 Úvěr na dotaci LEADER ,00 Kč ,00 Kč V3 Výnosy z vedlejší činnosti MAS ,00 Kč ,00 Kč V4 Ostatní výnosy 1 000,00 Kč ,01 Kč Výnosy celkem ,00 Kč ,01 Kč Hospodářský výsledek ,00 Kč ,68 Kč N12 N13 V4 Rozpis vybraných položek Informační materiály apod. Výkon funkce manažera - facilitátora Účetnictví, poradenství Semináře, konference Pohoštění, reprezentace Poštovné, parkovné, předplatné apod. Účetní program Další software Internetové stránky Úroky Předpokládaná dotace Profesionálové MS venkova ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 550,40 Kč 9 524,00 Kč ,96 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 689,01 Kč ,00 Kč 46

47 4.5 Počet zaměstnanců a) Počet zaměstnanců (hlavní pracovní poměr) k : 5 b) Počet zaměstnanců (hlavní pracovní poměr) k : 6 c) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2005: 5,92 Tato výroční zpráva byla schválena valnou hromadou dne

48 MAS Pobeskydí Třanovice 1 tel.: mas@tranovice.org Podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.