IČO , zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka P O Z V Á N K A

Transkript

1 Municipální finanční společnost a.s. M U F I S a. s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 telefon , telefax MUFIS@cmzrb.cz IČO , zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka čj. 20/2014 na ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, kterou svolává představenstvo společnosti Datum konání: úterý 20. května 2014 ve 14 hodin Místo konání: ČMZRB, Jeruzalémská 964/4, Praha 1, zasedací místnost v 7. patře Program jednání: 1. Zahájení valné hromady 2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady 3. Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2013, vč. Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a Zprávy nezávislého auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 4. Roční účetní závěrka za rok 2013 včetně Zprávy dozorčí rady k účetní závěrce, obsahující návrh na vypořádání hospodářského výsledku, a Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 5. Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti na 2 mil. Kč 6. Návrh na úpravu Stanov MUFIS a.s. 7. Odvolání členů dozorčí rady 8. Volba členů dozorčí rady 9. Určení auditora pro roky 2014 a Různé 11. Závěr P O Z V Á N K A Rozhodný den pro účast akcionářů na této valné hromadě je 17. květen Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má výhradně osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti. Pověření zástupci akcionářů se při prezentaci na valné hromadě prokazují plnou mocí opravňující k výkonu práv akcionáře. Členové představenstva a dozorčí rady se účastní jednání valné hromady bez hlasovacího práva. Pozvánka na řádnou valnou hromadu, včetně návrhů usnesení a jednotlivých příloh, je k dispozici na internetové adrese společnosti V písemné podobě bude pozvánka na řádnou valnou hromadu, včetně jejich příloh, zaslána zástupcům akcionářů na adresu jejich sídel, a to osobním předáním do podatelny jednotlivých akcionářů. Akcionáři mají právo ve lhůtě od 20. dubna 2014 do dne konání valné hromady nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

2 Návrh usnesení valné hromady Municipální finanční společnosti a.s. zkráceně MUFIS a.s. K bodu 2: Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady Návrh usnesení 2.1: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti. Jednací řád valné hromady shrnuje základní požadavky na vedení a průběh jednání valné hromady a způsob hlasování. Jednací řád vychází z tuzemské legislativy, Stanov společnosti a z dosavadní praxe společnosti. Návrh usnesení 2.2: Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Rudolfa Kotrbu, zapisovatelkou JUDr. Lenku Loudovou, ověřovateli zápisu zástupce akcionáře / České republiky-ministerstva financí (konkrétní jméno zástupce akcionáře nebylo dosud společnosti oznámeno), zástupce akcionáře / Svaz měst a obcí České republiky (konkrétní jméno zástupce akcionáře nebylo dosud společnosti oznámeno). Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků legislativy a stávajících Stanov MUFIS a.s. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. K bodu 3: Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2013, vč. Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a Zprávy nezávislého auditora k výroční zprávě a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Návrh usnesení 3.1: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu za rok 2013 vč. Zprávy představenstva MUFIS o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2013 ve znění předloženého návrhu. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení auditovanou Výroční zprávu za rok 2013 vč. Zprávy představenstva MUFIS o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2013, a to na základě působnosti valné hromady, která tuto zprávu každoročně schvaluje. Návrh usnesení 3.2: Valná hromada bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření výroční zprávy a prověrce Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Představenstvo předkládá valné hromadě k informaci Zprávu nezávislého auditora o ověření výroční zprávy a prověrce Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. K bodu 4: Roční účetní závěrka za rok 2013 včetně Zprávy dozorčí rady k účetní závěrce obsahující návrh na vypořádání hospodářského výsledku a Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Návrh usnesení 4.1: Valná hromada schvaluje Roční účetní závěrku za rok 2013, Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce, a to ve znění předloženém valné hromadě, včetně navrženého vypořádání hospodářského výsledku, zisku ve výši ,95 Kč, převedením do nerozděleného zisku minulých let.

3 Návrh usnesení 4.2: Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku, zisku ve výši ,95 Kč, převedením do nerozděleného zisku minulých let. Zdůvodnění k návrhu 4.1 a 4.2: Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení Roční účetní závěrku za rok 2013 a Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce, včetně navrženého vypořádání hospodářského výsledku, a to na základě působnosti valné hromady, která tyto zprávy každoročně schvaluje. Návrh usnesení 4.3: Valná hromada bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu se stávající praxí k informaci Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky. K bodu 5: Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti na 2 mil. Kč Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1 mil Kč, tj. z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč s tím, že: a) základní kapitál společnosti nově činí ,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na 100 kusů (slovy: jedno sto) akcií jmenovité hodnoty ,- Kč (dvacet tisíc korun českých) b) počet akcií zůstává nezměněn, nevydávají se žádné nové akcie c) zvyšuje se jmenovitá hodnota každé akcie o částku Kč, tj. z ,- Kč na ,- Kč d) podíly jednotlivých akcionářů se nemění, tj. počet akcií vlastněných jednotlivými akcionáři zůstává stejný, zvyšuje se jmenovitá hodnota akcií vlastněná jednotlivými akcionáři, a to takto: Akcionář Podíl na zákl. kapitálu Počet akcií ks Jmenovitá hodnota akcií v Kč 1. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 2. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 3. Svaz měst a obcí České republiky 5. května 1640/65, Praha 4 49 % ,- 49 % ,- 2 % ,- Sumarizace 100 % ,- e) zvýšení základního kapitálu o 1 mil. Kč bude provedeno z vlastního kapitálu společnosti, a to z nerozděleného výsledku hospodaření (zisku) společnosti roku 2003, vedeného v účetnictví společnosti na účtu f) vzhledem k tomu, že společnost vydala zaknihované akcie, neuvádí se lhůta pro předložení akcií dle 498 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Veškeré akcie společnosti jsou v zaknihované podobě, znějí na jméno, jsou nedělitelné a nekótované. Představenstvo vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje značení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma, název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a změny těchto údajů. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1 mil Kč, tj. z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč, tak aby základní kapitál společnosti splňoval podmínky 246 odst. (2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

4 O změně výše základního kapitálu a způsobu změny rozhoduje valná hromada společnosti. Pro rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je nutná alespoň dvoutřetinová většina platných hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. O těchto rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis. Účetní závěrka za rok 2013 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad, což je předpoklad pro použití vlastního nerozděleného zisku společnosti na navýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. Roční účetní závěrka za rok 2013 a Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky jsou valné hromadě předkládány současně. Zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány, a společnost není oprávněna jejich účel měnit. K bodu 6: Návrh na úpravu Stanov MUFIS a.s. Valná hromada rozhodla o změně Stanov MUFIS a.s., a to tak, že stávající znění se nahrazuje novým zněním, tak jak bylo předloženo této valné hromadě představenstvem ke schválení, tj. ve znění zaslaném akcionářům jakou součást pozvánky na valnou hromadu. Důvodem navržené změny Stanov MUFIS a.s. je přizpůsobení se nové právní úpravě, zejména zákonu č. 90/2012 S., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Text nového znění stanov tvoří nedílnou součást této pozvánky jako její příloha. K bodu 7: Odvolání členů dozorčí rady Návrh usnesení 7.1: Valná hromada odvolává Jaromíra Jecha, datum narození 12. srpna 1949, bytem Říčany, Legií 1593, PSČ , z funkce člena dozorčí rady společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě sdělení Svazu měst a obcí ČR ze dne 24. ledna 2014čj. 60/14, kterým požádalo o odvolání Jaromíra Jecha z funkce člena dozorčí rady společnosti a současně předložilo návrh na zvolení nového člena dozorčí rady. Dle stanov společnosti je dozorčí rada tvořena dvěma zástupci Ministerstva financí, dvěma zástupci Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., jedním zástupcem Svazu měst a obcí ČR a jedním zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj. O volbě a odvolání členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada. Návrh usnesení 7.2: Valná hromada odvolává Ing. Stanislava Cysaře, datum narození 27. března 1949, bytem Praha 7, Veletržní 15, PSČ z funkce člena dozorčí rady společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne čj /2014-6, kterým požádalo o odvolání Ing. Stanislava Cysaře z funkce člena dozorčí rady společnosti a současně předložilo návrh na zvolení nového člena dozorčí rady. Dle stanov společnosti je dozorčí rada tvořena dvěma zástupci Ministerstva financí, dvěma zástupci Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., jedním zástupcem Svazu měst a obcí ČR a jedním zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj. O volbě a odvolání členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada. K bodu 8: Volba členů dozorčí rady Návrh usnesení 8.1: Valná hromada volí Ing. Milana Hrubana, datum narození 2. května 1967, bytem Svojetice 175, PSČ , za člena dozorčí rady s účinností od 20. května Ing. Milan Hruban byl nominován do dozorčí rady Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Jeho funkční období končí v květnu Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. jej nominovala i na další funkční období. Návrh usnesení 8.2: Valná hromada volí Ing. Přemysla Bosáka, datum narození 27. června 1977, bytem Na Paloučku 323, Hlásná Třebaň, PSČ , za člena dozorčí rady s účinností od 20. května 2014.

5 zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj. V květnu 2014 konči funkční období Ing. Josefa Vaníka, na jeho místo nominuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Ing. Přemysla Bosáka. Návrh usnesení 8.3: Valná hromada volí Ing. Ivana Šterna, datum narození 16. září 1949, bytem Schnirchova 26/1373, Praha 7, PSČ , za člena dozorčí rady s účinností od 20. května zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj nominovalo svým dopisem ze dne 13. března 2014 čj / Ing. Ivana Šterna na člena dozorčí rady za odvolávaného Ing. Stanislava Cysaře. Návrh usnesení 8.4: Valná hromada volí Mgr. Pavla Drahovzala, datum narození 25. října 1981, bytem Chelčického 562, Velký Osek, PSČ , za člena dozorčí rady s účinností od 20. května zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj. Svaz měst a obcí ČR nominoval svým dopisem ze dne 24.ledna 2014 čj. 60/14 Mgr. Pavla Drahovzala na člena dozorčí rady za odvolávaného Jaromíra Jecha. K bodu 9: Určení auditora pro roky 2014 a 2015 Valná hromada rozhodla o určení firmy AK AUDIT spol. s r.o. za auditora pro povinný audit za rok 2014 a Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na auditora pro povinný audit za roky 2014 a 2015 a navrhuje určit firmu AK AUDIT spol. s r.o. Přílohou této pozvánky pro akcionáře jsou: a) Jednací řád valné hromady MUFIS a.s. b) Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2013, vč. Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a Zprávy nezávislého auditora k výroční zprávě a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami c) Roční účetní závěrka za rok 2013 včetně Zprávy dozorčí rady k účetní závěrce obsahující návrh na vypořádání hospodářského výsledku a Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky d) návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti e) návrh nového znění Stanov MUFIS a.s. f) návrh Svazu měst a obcí ČR na odvolání Jaromíra Jecha z funkce člena dozorčí rady g) návrh Ministerstva pro místní rozvoj na odvolání Ing. Stanislava Cysaře z funkce člena dozorčí rady h) návrh na zvolení členů dozorčí rady MUFIS a.s. (kandidáti ČMZRB: Ing. Milan Hruban, Ing. Přemek Bosák, kandidát SMO ČR: Mgr. Pavel Drahovzal, kandidát Ministerstva pro místní rozvoj: Ing. Ivan Štern) i) návrh na určení auditora pro rok 2014 a 2015 V Praze dne 9. dubna 2014 Ing. Rudolf Kotrba předseda představenstva