ZÁPIS Z NOVÉHO ZASEDÁNÍ ZAKLADATELŮ SR, DR MAS Vladař, o.p.s.

Transkript

1 ZÁPIS Z NOVÉHO ZASEDÁNÍ ZAKLADATELŮ SR, DR MAS Vladař, o.p.s. Termín: Čas: 10:00 hodin Místo: Městský úřad v Chyši Přítomni: Jaroslav Vojta (zakladatel, DR), Zdeněk Vukliševič (zakladatel, DR), Václav Šístek (SR), Věra Vernerová (zakladatel, DR), Jiří Křemenák (předseda DR), Miroslav Dorňák (SR), Hana Halyová (zakladatel, SR), Jan Fronc (SR), Ivo Husinecký (zakladatel, SR) v zastoupení panem Froncem Omluveni: Jan Bartoň (předseda SR) Ověřovatelé zápisu: Václav Šístek, Pavel Stoček Prezenční listina uložena na sekretariátu MAS Vladař,o.p.s. Doplnění programu o body 1-6 1) Rozhodnutí zakladatelů změna sídla společnosti. 2) Rozhodnutí zakladatelů o odvolání členů Správní rady a o volbě nových členů SR. 3) Rozhodnutí zakladatelů o odvolání členů Dozorčí rady a o volbě nových členů DR. 4) Návrh nového složení programového výboru. 5) Návrh nového složení monitorovacího výboru. 6) Návrh nového složení finanční komise. Žádáme tímto zakladatele a všechny členy výborů MAS Vladař o.p.s. o nutnou účast na zasedání (důležité ověření podpisů a podpisové vzory). Program: 0) Kontrola zápisu a usnesení. 7) LEADER ) Podání změn o.p.s. ke Krajskému soudu v Plzni. 9) Návrh změn statutu MAS Vladař, o.p.s. 10) Schválení vnitřních směrnic MAS Vladař, o.p.s. 11) Harmonogram činnosti do včetně termínu a programu Valné hromady. 12) Vedení účetnictví 2008 a s tím související opatření. 13) Různé. SR MAS Vladař, o.p.s. 1 /2008 Strana 1 (celkem 9) Uloženo Vladař 2008 SR

2 č.1 Rozhodnutí zakladatelů o změně sídla společnosti a stanovení výše nájemného Podklady k projednávanému bodu (přílohy) Jako příloha projednávanému bodu bude vypracovaná nájemní smlouva s PhDr. Petrem Sušankou a dodán výpis katastru nemovitostí Majitel objektu pronajímá nemovitost Husova č.p. 153, VALEČ od na dobu neurčitou. 1. NP - 3. místnosti 2. NP - 1. místnost, 1 WC 3. NP - 3. místnosti, předsíň, 2 pracovny zaměstnanců. Měsíční nájemné včetně spotřeby el. energie, vodném a stočném, otop 6 místností z 9. Činí 6 102,- Kč viz. nájemní smlouva Zakladatelé souhlasí se změnou sídla společnosti MAS Vladař, o.p.s. ze sídla společnosti Valeč, Karlovarská 6, PSČ na nové sídlo společnosti Valeč, Husová 153, PSČ Nájemní smlouva bude vyhotovena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Měsíční nájemné bude činit 6 120,- Kč včetně el. energie, otopu a úklidu kanceláří. Vodné, stočné není hrazeno. Bod program č.2 Rozhodnutí zakladatelů o odvolání členů Správní rady a o volbě nových členů Správní rady. Zakladatelé rozhodli o odvolání stávajících členů Správní rady a volili nové členy Správní rady. Toto rozhodnutí je součástí zápisu na změnu Správní rady a zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností. Diskuse proběhla ve shodě. SR MAS Vladař, o.p.s. 1 /2008 Strana 2 (celkem 9) Uloženo Vladař 2008 SR

3 Zakladatele rozhodli o odvolání Správní rady a volili novou Správní radu. Do Správní rady byli zvoleni tyto členi: Předseda Jan Bartoň Členové: Hana Halyová, Ivo Husinecký, Václav Šístek, Jan Fronc, Ing. Zdeněk Vukliševič, Miroslav Dorňák. Hlasování pro předsedu SR: Jana Bartoně Hlasování pro členy SR dle usnesení č.3 Rozhodnutí zakladatelů o odvolání členů Dozorčí rady a o volbě nových členů Dozorčí rady. Zakladatelé rozhodli o odvolání stávajících členů Dozorčí rady a volili nové členy Dozorčí rady. Toto rozhodnutí je součástí zápisu na změnu Dozorčí rady a zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností. Diskuse proběhla ve shodě. Zakladatelé se dohodli na odvolání Dozorčí rady a volili nové složení. Byli zvoleni tito členové: Předseda DR: Ing. Jiří Křemenák Členové DR: Věra Vernerová, Ing. Jaroslav Vojta, Luděk Civín, Ing. Alena Bulínová, Ing. Václav Konopík. Hlasování pro předsedu Dozorčí rady Ing. Jiřího Křemenáka Hlasování pro členy Dozorčí rady dle usnesení SR MAS Vladař, o.p.s. 1 /2008 Strana 3 (celkem 9) Uloženo Vladař 2008 SR

4 č.4 Návrh nového složení programového výboru. Ředitel navrhuje za předsedu programového výboru PaedDr. Vladislava Krumera a další členy: Petra Sušanku, Jana Bartoně, Václava Šístka, Ing. Jiřího Křemenáka a Pavla Stočka. Diskuse proběhla ve shodě, nedošlo k žádným doplňujícím návrhům. Správní a Dozorčí rada schválila návrh ředitele MAS Vladař a nechala hlasovat o novém předsedovi a členech programového výboru ve složení: Předseda programového výboru: PaedDr. Vladislav Krumer Členové: PhDr. Petr Sušanka, Jan Bartoň, Václav Šístek, Ing. Jiří Křemenák, Pavel Stoček Hlasování pro předsedu PV: PaedDr. Vladislava Krumera Hlasování pro členy PV dle usnesení č.5 Návrh nového složení monitorovacího výboru. Ředitel navrhuje programovému výboru nové složení monitorovacího výboru Ředitel navrhuje předsedu monitorovacího výboru Jana Fronce a členy Martu Rámešovou, Milenu Kostihovou, Romanu Enzmannovou, Ing. Marii Krzákovou, Martina Poláka, PhDr. Petra Sušanku, Pavla Stočka, Janu Kriegelovou, Jana Boreckého. Diskuse proběhla bez připomínek. SR MAS Vladař, o.p.s. 1 /2008 Strana 4 (celkem 9) Uloženo Vladař 2008 SR

5 Programový výbor schválil předsedu a členy monitorovacího výboru a nechal o nich hlasovat. Předseda výboru Jan Fronc Členové: Marta Rámešová, Milena Kostihová, Romana Enzmannová, Ing. Marie Krzáková, Martin Polák, PhDr. Petr Sušanka, Pavel Stoček, Jana Kriegelová, Jan Borecký Volba předsedy monitorovacího výboru Jana Fronce Členové monitorovacího výboru dle usnesení č.6 Návrh nového složení finanční komise. Ředitel MAS Vladař navrhl SR nové složení finanční komise. Předseda Ing. Zdeněk Vukliševič, členové Ing. Miroslav Pokrupa a Ing. Václav Konopík Nově navržení Ing. Konopík a Ing. Vukliševič potvrdili souhlas s nominací. Správní rada souhlasí s návrhem ředitele a nechala hlasovat o členech finanční komise. Předseda komise Ing. Zdeněk Vukliševič Členové: Ing. Miroslav Pokrupa, Ing. Václav Konopík Volba předsedy finanční komise Ing. Zdeňka Vukliševiče Členové finanční komise dle usnesení SR MAS Vladař, o.p.s. 1 /2008 Strana 5 (celkem 9) Uloženo Vladař 2008 SR

6 č.7 Přehled obcí, které zaslali souhlas s Integrovaným strategickým plánem MAS Vladař a Strategickým plánem LEADER MAS Vladař. PŘÍLOHA č.1 - Přehled obcí, které zaslali souhlas s Integrovaným strategickým plánem MAS Vladař a Strategickým plánem LEADER MAS Vladař. PŘÍLOHA č. 2 původní verze je pro ty, kteří nechali projednat na zastupitelstvu do PŘÍLOHA č. 3 nová verze pro ty, kteří projednají Strategický plán individuálně se zastupiteli a upravený text může podepsat starosta, nebo starostka bez usnesení zastupitelstva. Žádný důležitý diskusní příspěvek. Chybí dodat Žatec a Čichalov. Do odevzdají všichni členové MAS Vladař souhlas s ISP a SPL MAS Vladař. Mikroregion Doupovské hory Čichalov Nechranicko- Žatec výjimka do Žatecko- Blažim, Čeradice, Libořice, Tuchořice Poznámka: PŘÍLOHA: Listina souhlasů VZOZ SR a DR vzalo na vědomí. č.9 Podání změn o.p.s. ke Krajskému soudu v Plzni Rozhodnutí zakladatelů o změně sídla společnosti Rozhodnutí zakladatelů o odvolání členů Správní rady a volbě nových členů SR Rozhodnutí zakladatelů o odvolání členů Dozorčí rady a volbě nových členů DR Podpisové vzory SR a DR Čestné rozhodnutí a výpisy rejstříků jednotlivých členů SR a DR Výpis katastru nemovitosti Petra Sušanky SR MAS Vladař, o.p.s. 1 /2008 Strana 6 (celkem 9) Uloženo Vladař 2008 SR

7 Čestné prohlášení o bezúhonnosti a výpis z rejstříku trestů byly na základě diskuse provedeny přímo na místě. Zakladatelé rozhodli o změnách a pověřili Pavla Stočka o podání změn k rejstříkovému soudu krajského soudu v Plzni. č.10 Návrh změn statutu MAS Vladař, o.p.s Statut MAS Vladař o.p.s. Připomínky ke změnám státu MAS Vladař, o.p.s. byly zapracovány přímo na místě. Zakladatelé odsouhlasili změny statutu MAS Vladař, o.p.s. č.11 Schválení vnitřních směrnic MAS Vladař o.p.s. Návrh směrnic číslo 1-5 SR a DR přijala návrh směrnic jak je předložil ke schválení ředitel MAS Vladař o.p.s. a bude je připomínkovat do PER ROLLAM na ovou adresu. SR MAS Vladař, o.p.s. 1 /2008 Strana 7 (celkem 9) Uloženo Vladař 2008 SR

8 SR a DR bude připomínkovat navržené směrnice do Zakladatelé vzali na vědomí navržené směrnice. SR, DR vzala na vědomí předložený materiál. Materiál bude připomínkován do č.12 SR a DR vzalo na vědomí. Harmonogram činnosti MAS Vladař Kalendář činností MAS Vladař,o.p.s. Ředitel předložil SR a DR změnu termínu konání Valné hromady na z důvodu administrace projektu LEADER SR a DR Bude vyhlášen program LEADER SR a DR Ukončeno podávání žádostí LEADER Sekretariát Výběrová komise SR SR VH SR a DR bere nevědomí nové termíny konání SR, DR, VK a Valné hromady. SR a DR vzala na vědomí navržené změny. SR a DR vzalo na vědomí. č.13 Schválení vedení účetnictví MAS Vladař o.p.s. SR MAS Vladař, o.p.s. 1 /2008 Strana 8 (celkem 9) Uloženo Vladař 2008 SR

9 Směrnice pro vedení účetnictví SR a DR přijala návrh nové účetní firmy Ing. Jaroslava Pechová a souhlasí s podmínkami, které jsou stanoveny ve smlouvě o dílo. Účetnictví bude probíhat na základě schválených směrnic. SR a DR vzala na vědomí vedení účetnictví na rok 2008 a s tím související směrnice. Zakladatelé vzali na vědomí navržené účetnictví a směrnice. SR a DR vzala na vědomí změnu ve vedení účetnictví a předložené směrnice. Po prostudování a připomínkování budou změny včetně směrnic odsouhlaseny na dalším zasedání. Seznam PŘÍLOH: SR a DR vzalo na vědomí. P.č. Text Poč.stran 1 Nájemní smlouva MAS Vladař Sušanka 2 Pracovní smlouvy od Kriegelová 3 Pracovní smlouvy od Polák 4 Pracovní smlouvy od Sušanka 5 Pracovní smlouva Stoček 6 Harmonogram činností MAS Vladař, zpracovaný ke dni Přehled obcí, které vydaly souhlas VZOZ 8 Soupis podávaných materiálů ke Krajskému soudu v Plzni 9 Statut MAS Vladař,o.p.s. 10 Směrnice MAS Vladař,o.p.s. 11 Smlouva s účetní firmou 12 Směrnice k vedení účetnictví Ing. Jaroslav Vojta zakladatel - člen DR Ing. Zdeněk Vukliševič zakladatel - člen SR Václav Šístek ověřovatel zápisu Pavel Stoček ověřovatel zápisu V Chyši SR MAS Vladař, o.p.s. 1 /2008 Strana 9 (celkem 9) Uloženo Vladař 2008 SR