ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

Transkript

1 MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, Valeč IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93 dne 1. února 2006 ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. Termín konání: Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu Valeč, Náměstí 119 Čas konání: 9:30 hod. Program: 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání (Polák) 2. Inovace statutu MAS 2009 (Sušanka) 3. III. výzva schválení (Polák) 4. IV. výzva vyhlášení (Stoček) 5. SPL 2009 úpravy (Sušanka) 6. Stimuly rozvoje občanské společnosti na území Vladaře Živý venkov, fotografická soutěž 2009 (Sušanka, Fronc) 7. Výroční zpráva 2008 (Husinecký) 8. Různé - Termín plenárního zasedání ( Lubenec) - Přijetí nových členů, členská základna + přihlášky (Kantová, Skloart Lubenec) - Návrh spolupráce (národní, mezinárodní) - SPL (školení, poradenství, facilitace) Stránka 1 z 6

2 č. 1 Kontrola zápisu z minulého zasedání (Polák) Předseda SR a DR informoval o stavu kontroly účetnictví. resp. o předběžné dohodě s dodavatelem účetních služeb Ing. Pechovou a navrhovaném místě konání v sídle společnosti v nejbližším možném termínu. Více viz. bod 5. Podklady k projednávanému bodu (přílohy) Kopie zápisu z minulého jednání SR a DR ze dne Správní a dozorčí rada vzala na vědomí. č. 2 Inovace statutu MAS 2009 (Sušanka) PhDr. Petr Sušanka informoval o důvodech nutnosti změn v dokumentu Statutu. Stručně referoval o faktické náplni změn a navrhl dobu pro prostudování členy SR a DR 10 dnů. Podklady k projednávanému bodu (přílohy): Navrhovaný text nového Statutu MAS Vladař o.p.s. Diskuse: Byl dán prostor pro případné okamžité připomínky. Ing. Vojta upozornil na faktický rozpor ve statutu Center regionálního rozvoje. Ředitel společnosti vzal připomínku na vědomí a bude zapracována v rámci dalšího připomínkování. Návrh předsedy DR na zrušení Finanční komise. Předseda SR se přidal s návrhem maximálního zjednodušení organizační struktury. Ředitel akceptoval a přislíbil zpracování do další verze statutu, která bude připomínkována PER ROLLAM. Statut již navrženými změnami z průběhu jednání je nedílnou součástí usnesení č. 2 a tohoto zápisu. SR vzala na vědomí. Stránka 2 z 6

3 č. 3 III. výzva schválení (Polák) převzal předseda VK Vojta a informoval SR a DR o výsledcích výběru. Podklady k projednávanému bodu (přílohy): Tabulka vybraných projektů. Návrhy: Předseda VK navrhl prvního náhradníka TJ Sokol Březno s navýšenou spoluúčastí, v případě že nebude souhlasit, navrhla doplnit výběr o projekty Žiželic a Toužimi (011 a 006). Jako náhradníky budou stanoveny dva projekty dle výsledku bodového hodnocení (první náhradník špýchar, druhý náhradník mikroregion Radonicko) Termín pro vyjádření TJ Sokol Březno byl stanoven na 10. června. Výběr III. výzvy byl jednohlasně schválen s ohledem na návrhy. TABULKA je nedílnou přílohou usnesení č. 3 a tohoto zápisu. č. 4 Pro Proti Zdržel se IV. výzva vyhlášení (Stoček) Pan Stoček informoval SR a DR o plánovaném termínu a odhadované výši prostředků pro IV. výzvu. Diskuse: V diskusi proběhla informace o důvodech změny Fichí vzhledem k nově vydaným pravidlům a nutnosti aplikace těchto pravidel pro IV. výzvu v roce Zároveň byl i sdělen plán a důvody pro změny SPL v návaznosti na zápis nového předsedy SR do obchodního rejstříku a změny členské základny. Více viz. bod č. 5. Termínová TABULKA je nedílnou součástí bodu 4 a tohoto zápisu. SR bere na vědomí. Stránka 3 z 6

4 č. 5 SPL 2009 úpravy (Sušanka) Ředitel PhDr. Petr Sušanka informoval o důvodech pro změny v SPL, vzhledem ke zkušenostem z dosavadního příjmu a zpracovávání projektů v rámci implementace místní rozvojové strategie. Ředitel informoval i o spolupráci s ostatními MAS na přípravě jejich SPL a o finančním přínosu pro MAS Vladař z této spolupráce. Dále ředitel informoval o připravovaných projektech spolupráce a jejich přínosu v rámci opatření IV.2.1. Návrhy: Ředitel navrhl projekt v rámci IV.2.1. na zpracování metodického softwaru pro projekty dle pravidel IV.1.2. a IV.2.1. Požádal SR o schválení tohoto projektu a změn v SPL, o nichž informoval. Materiály: Listy Vladaře č. 1 (SPL 2009) Studie modelového příkladu Mobilního vzdělávacího centra. SR jednohlasně schvaluje inovaci SPL. Plné znění inovace je součástí bodu č. 5 tohoto zápisu. Pro Proti Zdržel se č. 6 Stimuly rozvoje občanské společnosti na území Vladaře Živý venkov, fotografická soutěž 2009 (Sušanka, Fronc) Pan Fronc a PhDr. Petr Sušanka informoval o stavu akce Živý venkov. PhDr. Petr Sušanka informoval o návrhu fotografické soutěže a následné uspořádání výstavy výsledků a požádal SR o schválení této soutěže. Podklady k projednávanému bodu (přílohy): Stav akce Živý venkov, tabulka a text. Návrh fotografické soutěže a honorování vítězů. Diskuse: Otázka formy prezentace v obcích. Stránka 4 z 6

5 Návrh: Schválení fotografické soutěže. Návrh na některé členy komise: Borecký, Nouzecká. Návrh na doplnění elektronické podoby v textu výzvy k soutěži. Sekretariát dostal za úkol zpracovat podrobný návrh fotografické soutěže včetně regulí a návrhu komise pro výběr vítězů. Tento návrh bude odeslán členům SR a DR ke schválení PER ROLLAM. č. 7 Výroční zpráva 2008 (Husinecký) Bod převzal ředitel PhDr. Petr Sušanka a informoval o obsahu výroční zprávy a jejích dalších úpravách. Informoval o předání předfinální verze týden před termínem konání plenárního zasedání. Diskuse: Byla kritizována příprava tohoto bodu. V podstatě byla předložena osnova. Návrhy: SR a DR musí být předloženo plné znění Výroční zprávy. Pak bude možno jednat, event. schválit PER ROLLAM. Byl schválen termín pro kontrolu účetnictví 2. až 5. června. Bude vyžadováno, aby si dodavatel účetních služeb Ing. Pechová vyčlenila čas v tomto termínu. SR vzala na vědomí termín předání předfinální verze výroční zprávy členům SR týden před termínem č. 8 Různé 1) Ing. Vojtou byla navržena změna formy předávání materiálů k jednání SR a DR jednotlivým členům SR a DR sekretariátem. 2) PhDr. Petr Sušanka informoval o možnosti čerpání dotačních prostředků formou spolupráce MAS v rámci opatření IV ) Termín plenárního zasedání. 4) Přijetí nových členů. Stránka 5 z 6

6 5) Mezinárodní spolupráce (Ředitel informoval o plánovaném projektu mobilního informačního centra) 6) SPL (školení, poradenství, facilitace) Ředitel informoval o potřebě školení žadatelů a hlavně manažerek mikroregionů v rámci rozšíření projektového portfolia a kvality zprostředkování informací žadatelů. 7) Dodatek k plenárnímu zasedání. 8) Nájem a energie v místě sídla společnosti MAS Vladař. Něco s kuchyňskou linkou. 9) Návrh nákupu fotoaparátu z důvodu monitorování realizace projektů apod. 1) SR a DR se ohledně materiálů pro jednání SR a DR usnesla, že sekretariát bude povinen materiály k bodům programu jednání rozeslat hotové spolu s pozvánkou na jednání. Je možno dodat další materiály přímo na jednání SR a DR, ale tyto musí projít schválením bodů programu jednání na začátku jednání. 2) Sekretariát MAS dostal za úkol zpracování informativního materiálu pro opatření IV.2.1. i se zahrnutím informací ze školení dne ) Termín byl schválen SR. 4) JOB ASISTENT s.r.o. a ExVA s.r.o. byly jednohlasně chváleny jako noví členové. 5) SR vzala informace na vědomí. 6) SR se usnesla na úkolu: Sekretariát zpracuje projekt na školení v rámci opatření III ) Dodat do pozvánky na plenární zasedání poznámku o předání plné moci v případě, že se člen nemůže zúčastnit. Člen, který je omluven z účasti na Plenárním zasedání, je požádán o kontaktování jiného člena pléna se žádostí, aby ho zastupoval. Člen, který se neúčastní, předá plnou moc členovi, který se pléna zúčastní. 8) SR schvaluje navýšení na základě doporučení kontroly provedené v místě společnosti DR. Pro Proti Zdržel se Zapsal: Martin Polák Stránka 6 z 6