POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

Transkript

1 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, Přerov, IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 675 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti svolává tímto řádnou valnou hromadu (dále jen valná hromada ), která se bude konat dne 15. května 2015 od 10,00 hodin v předsálí Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov, s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady, projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady 2. Výroční zpráva Společnosti za rok 2014 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Zpráva dozorčí rady za rok Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok Projednání a schválení změny stanov Společnosti 6. Volba členů představenstva Společnosti 7. Volba členů dozorčí rady Společnosti 8. Projednání a schválení smluv o výkonu funkcí nově zvolených členů představenstva Společnosti a členů dozorčí rady Společnosti 9. Závěr Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: ad 1. Valná hromada volí předsedu valné hromady, valná hromada volí zapisovatele valné hromady, valná hromada volí ověřovatele zápisu a valná hromada volí osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady. Volba orgánů valné hromady bude provedena postupem dle platných stanov Společnosti a dle 422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK ), za účelem zajištění jejího řádného průběhu. Jednací a hlasovací řád upravuje postup při jednání valné hromady Společnosti tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení ZOK a stanov Společnosti, kterými se bude valná hromada na svém jednání řídit. Jednací a hlasovací řád je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti od dnešního dne do doby 30 dní po jeho schválení nebo neschválení. Jednací a hlasovací řád je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti od dnešního dne do doby 30 dní po jeho schválení nebo neschválení každý pracovní den od 7,00 do 14,00 hodin.

2 ad 2. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2014, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Představenstvo tímto plní svou povinnost dle příslušných ustanovení ZOK a stanov Společnosti zpracovat a předložit tyto dokumenty k projednání valné hromadě. Tyto dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti od dnešního dne do doby 30 dní po konání valné hromady. Tyto dokumenty jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti od dnešního dne do doby 30 dní po konání valné hromady každý pracovní den od 7,00 do 14,00 hodin. ad 3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok Zpráva dozorčí rady za rok 2014 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014, vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s článkem 34 odst. 4 stanov Společnosti. Zpráva dozorčí rady za rok 2014 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti od dnešního dne do doby 30 dní po konání valné hromady. Zpráva dozorčí rady za rok 2014 je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti od dnešního dne do doby 30 dní po konání valné hromady každý pracovní den od 7,00 do 14,00 hodin. ad 4. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok Řádná účetní závěrka za rok 2014, jako součást výroční zprávy včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2014, je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti od dnešního dne do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Řádná účetní závěrka za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti od dnešního dne do doby 30 dní po jejich schválení nebo neschválení každý pracovní den od 7,00 do 14,00 hodin. Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč) jsou následující: Základní kapitál Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek tis.kč tis.kč tis.kč tis.kč

3 Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy, stanovami a odráží celkový hospodářský a finanční stav Společnosti. ad 5. A/ Valná hromada schvaluje s účinností ke dni zápisu omezení převoditelnosti akcií Společnosti na jméno do obchodního rejstříku změnu článku 13 stanov Společnosti nadepsaného Omezení převoditelnosti akcií tak, že tento článek nově zní takto: ČLÁNEK 13 Omezení převoditelnosti akcií 1. Akcie na jméno ve vlastnictví obce nebo města jsou převoditelné pouze na stávajícího akcionáře, kterým je obec nebo město a pouze s předchozím souhlasem valné hromady. 2. Akcie, jejichž forma z akcie na majitele na akcii na jméno se změnila k dle zák. č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, jsou převoditelné bez omezení. B/ Valná hromada schvaluje s účinností k změnu článku 35 odstavec 1. stanov Společnosti tak, že tento odstavec nově zní takto: 1. Dozorčí rada společnosti má 5 členů. Navrhovaná změna článku 13 stanov Společnosti upravujícího omezení převoditelnosti akcií respektuje zájem kvalifikovaných akcionářů Společnosti zachovat stávající akcionářskou strukturu Společnosti při respektování práv akcionářů na neomezenou převoditelnost akcií, jejichž forma se změnila z akcie na majitele na akcie na jméno. Účinnost této změny stanov vyplývá z ust. 431 odst. 1 ZOK. Navrhovaná změna stanov Společnosti týkající se snížení počtu členů dozorčí rady o jednoho vychází z dispozitivnosti příslušných ustanovení ZOK, které upravují počet členů dozorčí rady a jeho cílem je snížit náklady Společnosti spojené s odměňováním členů orgánu Společnosti při současném zachování jejich schopnosti plnit úkoly stanovené obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti. Účinnost změny stanov týkající se změny počtu členů dozorčí rady je odložena ke dni účinnosti volby nových členů dozorčí rady Společnosti. ad 6. Valná hromada zvolila s účinností k tyto nové členy představenstva Společnosti: Ing. Miloslava Přikryla, nar , bytem B. Němcové 818/10, Lipník nad Bečvou I-Město, Lipník nad Bečvou Ing. Karla Hübla, nar , bytem 28. října 127, Hranice Mgr. Bc. Leona Bouchala, nar , bytem Podzámčí 700, Tovačov I-Město, Tovačov

4 Ing. Vladimíra Holana, nar , bytem Sokolská 2783/6, Přerov Mgr. Roberta Pavlíčka, nar , bytem Sušilova 1432/15, Přerov Noví členové představenstva byli zvoleni namísto stávajících členů představenstva Ing. Miloslava Přikryla, Ing. Radky Ondriášové, Mgr. Bc. Leona Bouchala a Mgr. Radovana Rašťáka, bytem Pod Valy 201/4, Přerov I-Město, Přerov a Ing. Jaroslava Čermáka, bytem Palackého 1446/30, Přerov I Město, Přerov. Účinnost vzniku členství nově zvolených členů představenstva je odložena na den z toho důvodu, že funkční období členů představenstva Společnosti, na místo nichž jsou noví členové představenstva voleni, končí dnem , tedy až po konání valné hromady, a ZOK ani stanovy Společnosti neupravují, na rozdíl od dříve platného obchodního zákoníku, že funkční období člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva. Navrhovaná odložená účinnost vzniku členství v představenstvu na den zajišťuje kontinuitu zániku funkce stávajících členů představenstva uplynutím jejich funkčního období a vzniku funkce nových členů představenstva Společnosti. Nově volení členové představenstva byli navrženi kvalifikovanými akcionáři Společnosti takto: Ing. Miloslav Přikryl akcionářem Město Lipník nad Bečvou Ing. Karel Hübl akcionářem Město Hranice Ing. Vladimír Holan akcionářem Město Přerov Mgr. Robert Pavlíček akcionářem Město Přerov Mgr. Bc. Leon Bouchal akcionářem Město Tovačov Každý z navrhovaných kandidátů na člena představenstva splňuje zákonné, odborné a morální předpoklady pro řádný výkon této funkce. ad 7. Valná hromada zvolila s účinností k tyto nové členy dozorčí rady Společnosti: Ing. Jiřího Šírka, nar , bytem Tržní náměstí 63, Kojetín I-Město, Kojetín Ing. Luboše Maršálka, MBA, nar , bytem Kyžlířov 21, Potštát Ing. Vladimíra Lichnovského, nar , bytem Kokory 28, Kokory Mgr. Petra Tylšara, nar , bytem Vážného 1992/5A, Brno Viktora Gybase, nar , bytem Domaželice 129, PSČ Noví členové dozorčí rady byli zvoleni namísto stávajících členů dozorčí rady Ing. Jiřího Šírka, Karla Galase, Ing. Vladimíra Lichnovského, Mgr. Lenky Ticháčkové a Viktora Gybase. Účinnost vzniku funkce nově zvolených členů dozorčí rady je odložena na den z toho důvodu, že funkční období členů dozorčí rady Společnosti, na místo nichž jsou noví členové dozorčí rady voleni, končí dnem , tedy až po konání valné hromady. Ust. 453 odst. 2 ZOK stanoví, že funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. Navrhovaná odložená účinnost vzniku členství v dozorčí radě na den zajišťuje kontinuitu zániku funkce stávajících členů dozorčí rady uplynutím jejich funkčního období a vzniku funkce nových členů dozorčí rady Společnosti a sjednocení dne vzniku členství nových členů dozorčí rady se dnem vzniku členství nových členů představenstva.

5 Nově volení členové dozorčí rady byli navrženi kvalifikovanými akcionáři Společnosti takto: Ing. Jiří Šírek akcionářem Město Kojetín Ing. Luboš Maršálek, MBA, akcionářem Město Potštát Ing. Vladimír Lichnovský akcionářem Obec Kokory Mgr. Petr Tylšar akcionářem Město Přerov Viktor Gybas je navržen na člena dozorčí rady představenstvem Společnosti. Každý z navrhovaných kandidátů na člena dozorčí rady splňuje zákonné, odborné a morální předpoklady pro řádný výkon této funkce. ad 8. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva: Ing. Miloslava Přikryla, nar , bytem B. Němcové 818/10, Lipník nad Bečvou I-Město, Lipník nad Bečvou Ing. Karla Hübla, nar , bytem 28. října 127, Hranice Mgr. Bc. Leona Bouchala, nar , bytem Podzámčí 700, Tovačov I-Město, Tovačov Ing. Vladimíra Holana, nar , bytem Sokolská 2783/6, Přerov Mgr. Roberta Pavlíčka, nar , bytem Sušilova 1432/15, Přerov. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady: Ing. Jiřího Šírka, nar , bytem Tržní náměstí 63, Kojetín I-Město, Kojetín Ing. Luboše Maršálka, MBA, nar , bytem Kyžlířov 21, Potštát Ing. Vladimíra Lichnovského, nar , bytem Kokory 28, Kokory Mgr. Petra Tylšara, nar , bytem Vážného 1992/5A, Brno Viktora Gybase, nar , bytem Domaželice 129, PSČ ZOK vyžaduje schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů valnou hromadou, přičemž smlouvy o výkonu funkce předložené valné hromadě ke schválení vychází z předpokladu spravedlivého odměňování členů orgánů Společnosti při zohlednění požadavku Společnosti na řádný výkon těchto funkcí. S ohledem na rozsah těchto smluv o výkonu funkce členů orgánů Společnosti není jejich návrh součástí této pozvánky. Návrh smluv o výkonu funkce členů orgánů Společnosti je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti od dnešního dne do doby 30 dní po jejich schválení nebo neschválení. Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů Společnosti v jejich navrhovaném konkrétním znění se jmény navrhovaných členů orgánů společnosti jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti od dnešního dne do doby 30 dní po jejich schválení nebo neschválení každý pracovní den od 7,00 do 14,00 hodin.

6 Informace pro akcionáře: Zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9,00 hodin. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, je-li akcionářem právnická osoba, nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáři, respektive jejich zástupci, jsou povinni předložit při zápisu do listiny přítomných akcionářů průkaz své totožnosti. Zmocnění zástupci akcionářů jsou dále povinni při zápisu do listiny přítomných akcionářů předložit originál plné moci opatřený ověřeným podpisem zmocnitele, ledaže pro ni ZOK vyžaduje formu veřejné listiny, výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je patrné, kdo je oprávněn za akcionáře právnickou osobu zmocnění udělit a pokud je touto právnickou osobou obec, předloží její zástupce usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle článku 21 odstavec 3. stanov Společnosti 10. kalendářní den přede dnem jejího konání. Zúčastnit se valné hromady a hlasovat na ní může akcionář, který byl k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů Společnosti. V Přerově dne Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.