Pozvánka na valnou hromadu

Transkript

1 Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: , se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní společnost zapsaná v OR vedeném, Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4529, která se bude konat dne 12. června 2014 od 15:00 hod. v sídle společnosti Jihlava, Hosov 39 Pořad valné hromady: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady v rozsahu vyžadovaném zákonem a stanovami společnosti. 3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady o své kontrolní činnosti za rok 2013 a výsledcích přezkumu zprávy představenstva dle bodu 3 pořadu. 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok Odvolání všech členů dozorčí rady společnosti. 8. Odvolání všech členů představenstva společnosti. 9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti a podle ust. 777 odst. 5 podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ), jako celku (opt-in). 10. Volba členů správní rady 11. Volba statutárního ředitele 12. Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele 13. Závěr Registrace akcionářů bude probíhat od 14:30h do 15:00 h v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář předloží při registraci originál akcie (akcií) a průkaz totožnosti. Přítomní akcionáři budou zapsáni do listiny přítomných akcionářů. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady (včetně označení osob navrhovaných za členy orgánů společnosti) a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

2 K bodu 2 pořadu: Valná hromada zvolí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Vyjádření představenstva: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen ZOK ), ve spojení s čl. 18 stanov, valná hromada. K bodu 3 pořadu. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem. Podle ustanovení 436 odst. 2 ZOK je akcionářům předkládána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok O schválení bude hlasováno až po projednání bodu 4 pořadu. K bodu 4 pořadu. Dozorčí rada podle ust. 447 odst. 3 ZOK přezkoumává řádnou závěrku, návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě. V souladu s ust. 449 odst. 1 ZOK se členové dozorčí rady zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Vyjádření dozorčí rady se neschvaluje. K bodu 5 pořadu. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem. V souladu s ust. 421 odst. 2 ZOK do působnosti valné hromady náleží schválení řádné účetní závěrky. K bodu 6 pořadu. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve výši za rok 2013 mezi akcionáře společnosti V souladu s ust. 421 odst. 2 ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o rozdělení zisku. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s plánem společnosti na řízení kapitálu a kapitálovou přiměřeností. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se ZOK, podíly na zisku se nevyplatí. K bodu 7. Valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení: 1) Člena dozorčí rady Vladimíra Smrčku 2) Člena dozorčí rady Andreu Šamárkovou, 3) Člena dozorčí rady Bc. Jiřího Grohmanna

3 Jelikož je navrhováno zvolení monistického systému (viz. bod 9 pořadu), je nezbytné odvolat členy dozorčí rady, jako orgánu společnosti, který v monistickém systému není zřizován. K bodu 8 pořadu. Valná hromada odvolává s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení: 1) Člena představenstva Jiřího Smrčku, 2) Člena představenstva Ing. Jiřího Smrčku 3) Člena představenstva Ing. Stanislava Soukala Vzhledem ke skutečnosti, že je navrhováno zvolení monistického systému řízení (viz. bod 9 pořadu), je nezbytné odvolat členy představenstva, jako orgánu společnosti, který v monistickém systému není zřizován. K bodu 9 pořadu. Valná hromada schvaluje stanovy ve znění předloženém představenstvem a podle ust. 777 odst. 5 podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ), jako celku (opt-in). Představenstvo navrhuje zvolení monistického systému. Představenstvo společnosti má za to, že změna vnitřní struktury společnosti, v níž se zřizuje správní rada a statutární ředitel, tedy na systém monistický, zefektivní činnost řízení společnosti. Představenstvo navrhuje, aby správní rada byla jednočlenná. Veškeré další změny stanov jsou vyvolané podřízením se společnosti podle ust. 777 odst. 5 zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK ), jako celku (opt-in), a zvolením monistického systému. K bodu 10 pořadu. Valná hromada volí s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení členem správní rady Jiřího Smrčku. V souladu s ust. 421 odst. 2 písm. f) ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o volbě členů správní rady. K bodu 11 pořadu. Valná hromada volí s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení statutárním ředitelem Jiřího Smrčku. V souladu s ust. 421 odst. 2 písm. e) ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o volbě statutárního ředitele.

4 K bodu 12 pořadu. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce sjednanou mezi společností a statutárním ředitelem. Podle ust. 59 ZOK se smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Dle ust. 436 ZOK se tímto uveřejňují hlavní údaje z účetní závěrky společnosti TOOL SERVICE a.s. za rok 2013 (v tis. Kč) Aktiva celkem Pasiva celkem Provozní výnosy 37 Stálá aktiva Vlastní kapitál Provozní náklady 40 Dlouhodobý hmotný Dlouhodobé závazky Ostatní náklady 57 majetek a výnosy 92 Oběžná aktiva Krátkodobé závazky 1326 Zisk po zdanění Účetní závěrka za rok 2013 bude zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00h do 14:30h po dobu 30 dnů přede dnem konáním valné hromady do dne konání valné hromady. Společně s účetní závěrkou za rok 2013 bude k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00h do 14:30h po dobu 30 dnů přede dnem konáním valné hromady do dne konání valné hromady zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Společnost současně zveřejnila účetní závěrku za rok 2013 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 na internetových stránkách společnosti ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI: Společnost dle ust. 408 odst. 2 ZOK v sídle společnosti umožní každému akcionáři, aby v pracovních dnech od 8:00h do 14:30h po dobu 30 dnů přede dnem před konáním valné hromady do dne konání valné hromady nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Společnost v sídle společnosti umožní každému akcionáři, aby v pracovních dnech od 8:00h do 14:30h po dobu 30 dnů přede dnem konáním valné hromady do dne konání valné hromady nahlédnul zdarma do vzoru smlouvy o výkonu funkce a navrženém způsobu odměňování statutárního ředitele.

5 Společnost současně zveřejnila návrh změn stanov na internetových stránkách společnosti V Jihlavě, dne za představenstvo společnosti TOOL SERVICE, a.s. předseda představenstva Jiří Smrčka