Z Á P I S č. 3/2016 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO (dále jen společnost)

Transkript

1 Z Á P I S č. 3/2016 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO (dále jen společnost) Datum: Doba konání: Místo: Přítomni: Hosté: Svolavatel jednání: Zapisovatel: hodin KNL, a.s. zasedací místnost budova Q, 6. patro MUDr. Pavel Buchvald - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s. Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s. Lena Mlejnková - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Vladimír Opatrný - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. František Pešek - člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Petra Plašková - člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Jaroslav Porš - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Tomáš Hocke - člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s Tibor Batthyány člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA generální ředitel a předseda představenstva Bc. Martin Puta hejtman Libereckého kraje Prof. Ing. Petr Moos,CSc MUDr. Luděk Coufal MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. Ing. Pavel Marek Lena Mlejnková Václav Řičář Usnášeníschopnost: Vzhledem k účasti 11 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné. Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec Zápis v OR vedeném u Krajského soudu tel.: , fax: , nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 IČ: DIČ: CZ

2 Program: 1) Zahájení 2) Volby předsedy dozorčí rady KNL, a.s. 3) Kontrola úkolů 4) Rezignace MUDr. Tomáše Klimoviče a MUDr. Jiřího Bartoše na členství v představenstvu KNL, a.s. 5) Jmenování členů představenstva KNL, a.s. 6) Schválení smluv o výkonu členů představenstva KNL, a.s. 7) Zprava o aktuální ekonomické situaci 8) Informace o investiční činnosti 9) Jednací řád Dozorčí rady KNL a.s. 10) Různé 1. Průběh zasedání dozorčí rady Členka dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Nechala hlasovat o programu jednání. Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání. 2. Volba předsedy/předsedkyně dozorčí rady KNL a.s. Člen dozorčí rady ing. Tomáš Hocke navrhl za předsedkyni dozorčí rady paní Lenu Mlejnkovou. Ta se svou nominací vyjádřila souhlas. Vzhledem k tomu, že na předsedu/předsedkyni nebyl navržen žádný jiný kandidát, dozorčí rada hlasovala aklamací o volbě paní Leny Mlejnkové na funkci předsedkyně dozorčí rady s platností k Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. volí za předsedkyni dozorčí rady KNL a.s. paní Lenu Mlejnkovou s platností k Kontrola plnění usnesení Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla,že z předchozích zasedání dozorčí rady není třeba řešit žádné úkoly.otázka konkurenčních doložek členů představenstva bude řešena v souvislosti se změnami členů představenstva,kteří budou vyzváni k doložení svých podnikatelských aktivit,které by mohly být ve střetu zájmu s KNL a.s. a poté bude ev zadáno právní posouzení stejně jako v případě předsedy představenstva. Stránka 2 z 11

3 4. Rezignace MUDr. Tomáše Klimoviče a MUDr. Jiřího Bartoše na členství v představenstvu Předsedkyně DR Lena Mlejnková informovala o rezignaci členů představenstva MUDr. Tomáše Klimoviče a MUDr. Jiřího Bartoše. Rezignace byla doručena k datu k rukám MUDr. Nečesaného. Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí ukončení výkonu funkce člena představenstva společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. MUDr. Tomáše Klimoviče, nar. 28. února 1968, bytem Selská 141, Liberec XII-Staré Pavlovice, Liberec, a MUDr. Jiřího Bartoše, MBA, nar. 14. dubna 1962, bytem Třešňová 425, Mníšek, a to ke dni Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí rezignaci na výkon funkce členů představenstva MUDr. Tomáše Klimoviče, nar. 28. února 1968, bytem Selská 141, Liberec XII-Staré Pavlovice, Liberec, a MUDr. Jiřího Bartoše, MBA, nar. 14. dubna 1962, bytem Třešňová 425, Mníšek, a to ke dni Jmenování členů představenstva Předsedkyně DR Lena Mlejnková informovala o návrhu, aby na uvolněná místa v představenstvu byly nominovány následující osobnosti. Tento návrh byl prodiskutován s akcionáři KNL a.s. a s MUDr. Nečesaným. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., nar , bytem V Koutě 105, Fojtka, Mníšek Prof. Ing. Petr Moos, CSc., nar , bytem Podnádražní 296/6, Praha 9 Vysočany Ing. Jan Rais, MBA, nar , bytem Liberecká 615, Raspenava, Ing. Pavel Marek, nar , bytem Husova 211/80, Liberec 1 MUDr. Luděk Coufal, nar , bytem Východní 2609, Česká Lípa Členové DR diskutují nad personálními změnami v představenstvu. Hejtman Půta: vysvětluje kontext personálních změn v představenstvu: Ing. Marek, zkušenosti z řízení velké organizace, nelékařský pohled Prof. Moos, CSc., nezpochybnitelný vklad za poslední rok při přípravě modernizace KNL a.s. MUDr. Coufal, zkušenosti z českolipské nemocnice, spolupráce na krajské úrovni. Hejtman Půta ocenil způsob řízení nemocnice týmem MUDr. Nečesaného od výběrového řízení z roku Výsledky hovoří za vše, nemocnice funguje velmi dobře. Prováděné změny stabilizují nemocnici i do budoucna. Stránka 3 z 11

4 Primátor Batthyany: Můj názor na změny v představenstvu jsem shrnul v u, který jsem rozeslal všem členům DR. Na svém stanovisku nic neměním. Poslal jsem protinávrh, ekonomem v představenstvu má být ekonomická ředitelka nemocnice ing. Jelínková. Toto je návrh akcionáře, kterým je Město Liberec. Kocumová: potvrzuji, že ing. Jelínková je kandidát akcionáře Město Liberec, kterého podporuji i já. Členy představenstva by měli být členové výkonného managementu. Budu ráda, když tento model zůstane zachován. Lena Mlejnková: myslím, že má být zachován model kontroly zvenku, ale jsem připravena naslouchat oponentním názorům. Nečesaný: Myslím, že je dobré rozprostřít v tak velké firmě jako je KNL, strategické řízení. Zdravotnictví Libereckého kraje bude fungovat tak dobře, jak bude fungovat Liberecká nemocnice. Ing. Jelínková je skvělý odborník, nejlepší, kterého jsme kdy ve zdravotnictví poznal, určitě bez ní nechci pokračovat v řízení nemocnice. Její neúčast v představenstvu není pro nemocnici handicapem, který by ji do budoucna jakkoliv omezoval. Mým cílem je přesunout operativní řízení z úrovně představenstva na úroveň top managementu nemocnice. Vnímám pozitivní přínos nových členů představenstva, zejména z hlediska budoucího rozvoje nemocnice, z hlediska budoucího rozvoje zdravotnictví celého Libereckého kraje, cíl je přežít a obstát v měnícím se systému českého zdravotnictví. Na složení mého týmu se nic nezmění, respektuji vůli akcionářů ke změnám v představenstvu. S MUDr. Lukášem věřím, že se nám bude dařit zlepšovat situaci zdravotnictví v Libereckém kraji. Tulpa: tento návrh není nějaký výkřik, je v kontextu navrhovaných systémových změn v krajském zdravotnictví. Něco podobného se plánuje i směrem k Nemocnici v České Lípě, obdobné změny by měly proběhnout i směrem k nemocnicím v Semilech a Jilemnici. Batthyany: Není šťastné, aby práci na koncepci krajského zdravotnictví odvádělo představenstvo KNL, a.s. Na to by měl být jiný orgán. Nečesaný: Naší filozofií je, aby se KNL stala zastřešující organizací pro všechny nemocnice v Libereckém kraji. To v této fázi zajišťují členové představenstva ing. Trpišovský a ing. Rais. Bude jen dobře, když se tato supervize rozšíří i do dalších oblastí. MUDr. Lukáš: úspěch nemocnice je absolutně spojen s osobou MUDr. Nečesaného. V ing. Jelínkovou mám absolutní důvěru, o její loajalitě nepochybuji. Představení kandidátů: MUDr. Luděk Coufal, v České Lípě od 1988, kde jsem převzal záštitu na vybudováním oddělení Patologie. Pak ředitelem OUNZ, kde jsem prováděl personální změny po revoluci a delimitoval jsem OUNZ na nováý zdravotnická zařízení v okrese Česká Lípa. Poté opět na patologii, kde jsem dodnes. Předseda okresní ČLK. Chci přispět ke zlepšení stavu zdravotnictví v Libereckém kraji. Kandidaturu do představenstva přijímám, konflikt zájmů nemám. Na dotaz MUDr. Coufal uvedl, že bude podporovat trpělivou práci a komunikaci ke zlepšení vztahů mezi nemocnicemi v Liberci a České Lípě. Hejtman Půta: Hlavní akcionář KNL recipročně navrhne a nominuje do představenstva nemocnice v České Lípě MUDr. Lukáše z KNL, a.s.. Opět s jednoznačným cílem vylepšit komunikaci a vztahy mezi nemocnicemi. Stránka 4 z 11

5 Kocumová děkuje MUDr. Coufalovi, že přijal nominaci a doufá, že to povede ke zlepšení komunikace. Hejtman: zkušenost ze spoupráce Jablonce a Liberce ukazuje, že personální propojení nemocnic by mohlo vést ke zlepšení situace v České Lípě. Lena Mlejnková děkuji MUDr. Coufalovi. Ing. Pavel Marek, absolvent zahraničního obchodu, pracoval ve Skloexportu, posledních 9 let ve funkcích velkých firem (Preciosa Group). Prováděl transformace, restrukturalizace, divestice Nominaci do představenstva přijímám na základě žádosti pana hejtmana Půty směrem k panu Karlovi. Konflikt zájmů nemám. Chci se angažovat a přinést nezávislý pohled do fungování KNL, a.s.. Do představenstva budu přenášet požadavky akcionáře, občanů, doufám, že se mi podaří profesně pomoci s některými procesy a podpořit nemocnici legitimním lobbováním ve prospěch KNL, a.s. Nemocnici mohu prospět tím, že přinesu nový pohled člověk z ulice. Mám zájem o projekt modernizace nemocnice. Zdůrazňuje svůj lokální patriotismus, chce pracovat ve prospěch Liberecké nemocnice. MUDr. Šámal se ptá na časové možnosti, s ohledem na úvazek ing. Marka v Preciose. Zdůrazňuje svou flexibilitu. Podle svých představ je připraven věnovat svému angažmá v představenstvu tolik času, kolik bude potřeba. V opačném případě by ve své práci v představenstvu pro pro KNL, a.s. nepokračoval. Lena Mlejnková děkuje za představení. Prof. Petr Moos, CSc., naposledy prorektor ČVUT, viceprezident a předseda představenstva EURNEXU, činní v Deloitte, angažmá na ČVUT. Děkanem Fakulty dopravní, kterou vybudoval. V KNL jako poradce pro modernizaci nemocnice. Rád bych své zkušenosti dal k dispozici nemocnici, pro modernizaci i případně pro představenstvo. Nominaci do představenstva přijímám, nemám žádný konflikt zájmů. Hejtman Půta i další členové DR: nominaci prof. Moose vítáme. Jeho přínos pro rozvoj a modernizaci nemocnice je neoddiskutovatelný. Lena Mlejnková děkuje za představení. Diskuse o odměnách za členství v DR. Nutno diferencovat odměny ve vztahu k jednotlivým členům. MUDr. Šámal požaduje diskusi o nominacích do představenstva, chce větší konsenzus i s ohledem na budoucí modernizaci nemocnice. Vyjadřuje pochyby nad časovými možnostmi ing. Marka, proti odbornosti nic nenamítá. Možnost MUDr. Coufala přispět ke zlepšení vztahů mezi nemocnicemi se mi zdají poměrně mizivé, s ohledem na to, že není členem představenstva českolipské nemocnice. I podle jeho názoru jsou odměny za členství v představenstvu příliš vysoké. Hejtman Půta bude respektovat dohodu DR ohledně odměn za členství v představenstvu. Nečesaný podporuje nominaci MUDr. Coufala, je to první pozitivní krok směrem kupředu, který by mohl pomoci ke zlepšení komunikace a zmírnění napětí mezi nemocnicemi v ČL a LBC. Batthyany podporuje nominaci MUDr. Coufala do představenstva. Stránka 5 z 11

6 Nečesaný má závěrečné slovo k nominacím, zejména k nominaci ing. Marka na členství v představenstvu: přebírám odpovědnost za nové složení představenstva, nepřeceňujte prosím členství nebo nečlenství kohokoliv v představenstvu. I nečlenové budou mít možnost prezentovat svou práci před představenstvem. Medicinské řizení nemocnice bude plně v rukou ředitele Lukáše a jeho poradního kolegia. Taktéž v ekonomické oblasti, kdy ing. Jelínková se bude plně soustředit na vlastní chod KNL, a.s., ekonomické komunikaci s pojišťovnami, expanzi nemocnice do nových oblastí, atd. Diskuse ukončena, přistoupeno k hlasování. Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., nar , bytem V Koutě 105, Fojtka, Mníšek členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., nar , bytem V Koutě 105, Fojtka, Mníšek členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Prof. Ing. Petr Moose, CSc., nar , bytem Podnádražní 296/6, Praha 9 Vysočany členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Prof. Ing. Petr Moose, CSc., nar , bytem Podnádražní 296/6, Praha 9 Vysočany členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Ing. Jana Raise, MBA, nar , bytem Liberecká 615, Raspenava, členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Ing. Jana Raise, MBA, nar , bytem Liberecká 615, Raspenava, členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni Stránka 6 z 11

7 Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Ing. Pavla Marka, nar , bytem Husova 211/80, Liberec 1 členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni Pro: 8 Proti: 1 Zdržel se: 2 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Ing. Pavla Marka, nar , bytem Husova 211/80, Liberec 1 členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje MUDr. Luďka Coufala, nar , bytem Východní 2609, Česká Lípa členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje MUDr. Luďka Coufala, nar , bytem Východní 2609, Česká Lípa členem představenstva KNL, a.s. a to ke dni Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva V návaznosti na zvolení nových členů představenstva předložila předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D. Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., a to ke dni Stránka 7 z 11

8 Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. Prof. Ing. Petra Moose. Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. Prof. Ing. Petra Moose, CSc. a to ke dni Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. Ing. Jana Raise, MBA. Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. Ing. Jana Raise, MBA, a to ke dni Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. Ing. Pavla Marka. Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. Ing. Pavla Marka, a to ke dni Návrh usnesení: Dozorčí rada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. MUDr. Luďka Coufala. Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva KNL, a.s. MUDr. Luďka Coufala, a to ke dni Stránka 8 z 11

9 7. Zpráva o aktuální ekonomické situaci EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 1, KN,a.s název sk leden únor 2015 Celkem leden únor 2016 Celkem Náklady Materiál Energie Náklady 3 prodej zboží Opravy Ostatní služby Osobní náklady Ostatní 7 náklady Odpisy Vnitro náklady Vnitro výnosy Výnosy Tržby služby Tržby prodej zboží Ostatní 12 výnosy Dary HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Pro:11 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. vzala na vědomí aktuální ekonomickou situaci hospodaření za období leden únor Stránka 9 z 11

10 8. Informace o investiční činnosti Projekt celkové rekonstrukce a modernizace vybavení budov E, I oddělení psychiatrie Krajské nemocnice Liberec, a.s. V letošním roce plánuje KNL a.s. zpracovat výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. V současné době prostory psychiatrického oddělení KNL, a.s. nevyhovují požadavkům vyplývajícím ze Strategie reformy psychiatrické péče (viz. příloha č. 1). Oddělení definovalo požadavky stavebního řešení tak, aby bylo v souladu s touto strategií a na základě těchto požadavků byl zpracován objemový propočet nákladů na stavební úpravy (viz. příloha č. 2). Projekt zahrnuje: 1. etapa -rekonstrukce budovy bývalého plicního oddělení KNL, a.s. Propočet nákladů stavby tis. Kč 2. etapa- rekonstrukce budovy oddělení psychiatrie v areálu nemocnice Propočet nákladů stavby tis. Kč Projekt celkem tis. Kč Na tento projekt existuje možnost čerpání finančních prostředků z plánované výzvy IROP. Projekt je v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem, prioritním osou 2, specifický cíl 2.3 rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Vypsání této výzvy je plánováno v září Při podání projektové žádosti o dotaci však musí být k dispozici přesné technické údaje včetně rozpočtu. Z výše uvedených důvodů je nutné zahájit projekční práce na tomto projektu tak, aby v době vypsání výzvy IROP byla projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně rozpočtu dokončena. Před zahájením výše uvedených prací musí být celá akce projednána a odsouhlasena dozorčí radou. Představenstvo pověřuje generálního ředitele MUDr. Luďka Nečesaného, MBA projednat celou záležitost v dozorčí radě nemocnice s níže uvedeným návrhem na usnesení. Pro:11 Usnesení: Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informace o projektu Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. a v souladu s ní a v rámci očekávané výzvy IROP schvaluje: 1. Zpracování studie v rámci technické pomoci 2. Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení A ukládá generálnímu řediteli MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA : 1. Zahrnout financování studie a PD do investičního plánu nemocnice 2. Informovat představenstvo a dozorčí radu o průběhu projektu Stránka 10 z 11

11 9. Jednací řád dozorčí rady KNL, a.s. Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková nechala zpracovat jednací řád dozorčí rady, který byl předložen členům dozorčí rady.tento jednací řád vychází z obchodního práva a reflektuje stanovy KNL a.s.. O schválení jednacího řádu KNL a.s. nechala hlasovat. Pro:11 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje Jednací řád dozorčí rady KNL, a.s. s platností od dalšího zasedání dozorčí rady KNL a.s. 10. Různé Představenstvo navrhuje jako 4. člena hodnotící komise architektonické soutěže prof. Ing. Petra Moose, CSc. Dozorčí rada bere tuto informaci na vědomí bez námitek. Závěr: Termín příštího zasedání DR byl stanoven na Lena Mlejnková Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Stránka 11 z 11