Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO (dále jen společnost)

Transkript

1 Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO (dále jen společnost) Datum: Doba konání: Místo: Přítomni: Nepřítomen: Hosté: :00 hodin KNL, a.s. zasedací místnost budova Q, 6. patro MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s. Lena Mlejnková - předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Vladimír Opatrný - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. František Pešek - člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Petra Plašková - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Tomáš Hocke - člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Jaroslav Porš - člen dozorčí rady KNL, a.s. dorazil v Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s. dorazila v 15:57 Tibor Batthyány člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s MUDr. Luděk Nečesaný, MBA generální ředitel a předseda představenstva Mgr. Petr Tulpa radní pro zdravotnictví Libereckého kraje Svolavatel jednání: Zapisovatel: Lena Mlejnková Václav Řičář Usnášeníschopnost: Vzhledem k účasti 9 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné. Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec Zápis v OR vedeném u Krajského soudu tel.: , fax: , nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 IČ: DIČ: CZ

2 Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů 3) Zpráva o aktuální ekonomické situaci / v příloha / 4) Presentace Kolegium / příloha/ 5) Informace o investiční činnosti KNL a.s. 6) Souhlas s provedením stavby 7) Různé 1. Průběh zasedání dozorčí rady Předsedkyně dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Nechala hlasovat o programu jednání. Pro: 7 Proti: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání. 2. Kontrola úkolů Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla, že z předchozích zasedání dozorčí rady není třeba řešit žádné úkoly. Stránka 2 z 9

3 3. Zpráva o aktuální ekonomické situaci Zpráva o ekonomice a přehled plnění zdravotní péče Leden Duben / 2016 Obsah 1. Ekonomika...3 Další informace k ekonomické oblasti Stav finančních zdrojů k Zdravotní péče za leden - duben Liberec... 5 Turnov Ekonomika Hospodářský výsledek za 1-4 /2016 zisk + 4,7 mil. Kč (z toho Lbc =+ 4,7 mil. Kč; Turnov = 0 mil. Kč) Výsledek jen za duben zisk + 300tis. Kč (Liberec = ztráta 100 tis. Kč; Turnov zisk 400tis. Kč) Přehled Ekonomika (hodnoty v Kč) KNL Celkem Celkem 1 až 4 leden únor březen duben /2015 Náklady % Materiál % Energie % Náklady prodej zboží % Opravy % Ostatní služby % Osobní náklady % Ostatní náklady % Odpisy % Vnitro náklady Vnitro výnosy Výnosy % Tržby služby % Tržby prodej zboží % Ostatní výnosy % Dary Celkový součet (s minusem se účtuje o výnosech; HV s mínusovým znaménkem = zisk) Náklady Stránka 3 z 9

4 Růst objemu nákladů - Materiálové náklady - Osobní náklady (dle preference KNL investovat do rozvoje a motivace lidských zdrojů) Materiálové náklady LBC (1 až 4) Celkem / 2015 materiál celkem % léky % Biologická léčba % Koagulační faktory % Krev % SZM % Dialyzační pomůcky % Laparoskopie % Konsignační sklady % Laboratorní mater % šití % Medicinální plyny % potraviny % drobný majetek % prádlo % ostatní mater % PHM % Materiálové náklady Turnov (1 až 4) Celkem / 2015 materiál celkem % léky % Koagulační faktory % Krev % SZM % Dialyzační pomůcky Laparoskopie % Konsignační sklady % Laboratorní mater % šití % Medicinální plyny % potraviny % drobný majetek % prádlo % ostatní mater % PHM % Bonusy % Růst spotřeby materiálů - Biologická léčba (povede se jednání se ZP) - Léky, ZUM v ambulantní péči (povedené se jednání se ZP): vybraná odd., bez možnosti kompletně regulovat příliv pacientů Stránka 4 z 9

5 - Krev, léky lůžková péče, SZM viz rozdané limity nákladů: vliv na osobní ohodnocení a další motivační faktory vedoucích zaměstnanců Další informace k ekonomické oblasti Příprava účetních prostředí - odštěpení KNL Catering s.r.o. k (zpětným odštěpením k ) 2. Stav finančních zdrojů k Bankovní účty 66 mil. Kč Pohledávky k mil. Kč Závazky k mil. Kč Zaměstnanci 0 mil. Kč Ostatní platby -7 mil. Kč Celkem 32 mil. Kč 3. Zdravotní péče za leden - duben 2016 Liberec Optimální plnění 33,3 % limitu. Sledováno k ročnímu limutu max. úhrad (tj. 99 % CMI, 96 % případů; 103 % úhrad ambulance; plány úhrady) Balíčky KV, KS; Angio; TEP sledovány individuálně Hospitalizační péče Ambulantní péče 111 VZP 33,2% 0 36% 14 mil. 201 Voj. ZP 25,7% 1 40% 3,5 mil. 205 ČPZP 28,8% 1 49% 1 mil. 207 OZP 48,0% 0 33% 209 ZP ŠKODA 28,8% 1 39% 1 mil. 211 ZP MV ČR 37,7% -1 49% 7 mil. Pro info hospitalizační péče (vše ZP) CMI (paušál bez porodů, TEP, Karadio bal) Počet hospital případů Stránka 5 z 9

6 Turnov Optimální plnění 33,3 % limitu. Sledováno k ročnímu limutu max. úhrad (tj. 99 % CMI, 96 % případů; 103 % úhrad ambulance; plány úhrady) Balíčky TEP sledovány individuálně Hospitalizační péče Ambulantní péče ZP 111 VZP 40%? chir, interna 34% 1 ZP 201 Voj.ZP 38% -1 chir, ortop, reha 37% 0 ZP 205 ČPZP 63%? Aro, interna, ort 33% 1 ZP 207 OZP 34% 1 32% 1 ZP 209 ZP ŠKODA 38% 0 33% 1 ZP 211 ZP MV ČR 28% 1 33% 1 Nárůst péče v oblasti interna, chirurgie- dáno snížením produkce a uzavřením lůžek v NsP Semily. Řešení kompenzace s jednotlivými ZP (jednání se zástupci ZP) Proběhla diskuze nad provozními záležitostmi prodloužení čekacích lhůt, řešení personální situace s nedostatkem sester a laborantů (60 70) dispečinkem JIP. Bude probíhat vyjednávání se zdravotními pojišťovnami nad návrhem vyúčtování roku Návrh usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí aktuální ekonomickou situaci za období leden duben 2016, včetně předběžných informací o vyúčtování poskytnuté lékařské péče od zdravotních pojišťoven za rok Pro: 8 Proti: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 4. Prezentace Kolegium vedoucích zaměstnanců KNL, a.s. Místopředseda představenstva a GŘ KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA seznámil dozorčí radu s prezentací Kolegiu vedoucích zaměstnanců, kdy byly prezentovány detailní výsledky hospodaření KNL za první 4 měsíce roku S ohledem na výsledky za první čtyři měsíce 2016 byly vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení/center vydány pokyny k dramatickému omezení elektivních činností, došlo k nastavení zodpovědnosti za plnění nákladových a materiálových limitů. Návrh usnesení: Dozorčí rady bere na vědomí prezentaci Generálního ředitele na Kolegiu vedoucích pracovníků KNL, a.s. s výsledky za první čtyři měsíce Pro: 8 Stránka 6 z 9

7 Proti: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 5. Informace o investiční činnosti KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, GŘ a místopředseda představenstva KNL, a.s., seznámil dozorčí radu s Investičním plánem společnosti na rok 2016, resp. jeho plněním za prvních pět měsíců roku V rámci 31.výzvy Zvýšení kvality návazné péče vyhlášené dne z Integrovaného regionálního programu je možné pořízení zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení pro KNL,a.s. Obchodní oddělení nemocnice ve spolupráci s lékaři dotčených oddělení zpracovalo Projektový záměr Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. v souladu s koncepcí návazné péče v Libereckém kraji. Tento záměr byl odsouhlasen KÚLK a zaslán na MZČR ke schválení. V projektovém záměru jsou navrženy k podání žádosti o dotaci 2 projekty: Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. I. (přehled přístrojů viz.př.1) - fin. objem 98,210 mil.kč Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. II.(přehled přístrojů viz. př.2) - fin. objem 56,200 mil.kč Oba projekty jsou v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem, prioritním osou 2, specifický cíl 2.3 rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Dotace činí 85% uznatelných nákladů projektu. Návrh usnesení: Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informace o projektu Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. a v souladu s ní a v rámci vyhlášené 31.výzvy IROP schvaluje: Zpracování dvou žádostí o dotaci na 2 projekty a jejich podání : Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. I. Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. II. a ukládá generálnímu řediteli MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA, aby dozorčí radu informoval o průběhu těchto projektů. Pro: 8 Proti: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 6. Souhlas s provedením stavby - opěrná zeď Baarova Stránka 7 z 9

8 Stavebníci Milan Hampl a Miroslav Válek, spolumajitelé pozemku p.č 718/2 v k.ú. Liberec, po dohodě s KNL chtějí na hranici s našimi pozemky p.č. 718/1 a 717 (parkoviště Husova) na vlastní náklady postavit opěrnou zídku, pro účely stavebního řízení musejí doložit souhlas s provedením stavby na stavební úřad. Jelikož se jedná o nakládání s nemovitostí, je v souladu se Stanovami dále nutný souhlas dozorčí rady KNL. Představenstvo KNL, a.s. již vyslovilo s uzavřením smlouvy souhlas. Podmínkou souhlasu s touto smlouvou, dle připomínky člena DR Tomáše Hockeho, je zákaz umístění jakékoliv reklamy na této opěrné zdi. Návrh usnesení: Dozorčí rada v souladu se Stanovami společnosti souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby na pozemcích p.č. 718/1 a 717 v k.ú. Liberec s panem Milanem Hamplem a Miroslavem Válkem s výhradou zákazu umístění reklamy na nově vybudované opěrné zdi. Pro: 8 Proti: 0 Usnesení: Představenstvo KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení 7. Různé Člen DR Ing. Tomáš Hocke se opakovaně dotazoval na stav pořízení nového CT do nemocnice Turnov. V rámci diskuse na DR poté oznámil, že bude iniciovat žádost o dotaci z prostředků Libereckého kraje na jeho pořízení. Spolupráce, resp. diskuse s Českou Lípou se vyvíjí v zásadě dobře, komunikace s představiteli nemocnice v ČL probíhá dosud pozitivně. Poliklinika Avicenna. KNL počítá s určitými činnostmi v Avicenně s platností od , jedná se pouze o ekonomicky atraktivní činnosti, mj. s cílem ulehčit exponovaným provozům v rámci KNL, a.s. Tomáš Hocke podal informaci o střetu s památkáři ohledně domů v Kristiánově ulici. Jsme v situaci, kdy je možné předmětné nemovitosti zbourat, avšak škody na dobrém jménu KNL a její modernizaci by byly příliš vysoké. Proběhlo jednání na KÚ, památkáři chtějí, aby zůstal zachována uliční čára a hmota současné ulice. Na řídícím výboru probíhá diskuse o dalším postupu, buď se bude stavět na opačném konci zamýšlené parcely nebo se na místě stávajících objektů vybudují budovy nových centrálních laboratoří. V rámci modernizace KNL dojde k většímu zapojení odborníků z NPÚ do koncepčních, výběrových a odborných procesů. Je nutné učinit zásadní rozhodnutí o tom, jestli mají být centrální laboratoře v nově budovaném/plánovaném pavilonu nebo postaveny na místě stávajících domů v uliční linii. Vícenáklady za tuto stavbu činí cca 200 mil. Kč. Dotaz člena DR pana Knížka Existuje seznam drobných stavebních prací s hodnotou pod 1 milion Kč, které byly realizovány bez výběrového řízení? Na příští dozorčí radu GŘ předloží podrobný seznam. Stránka 8 z 9

9 Člen DR Ing. Pešek: V Jablonci nad Nisou proběhlo mimořádné zastupitelstvo nad modernizací tamní nemocnice. Předpokládaný rozpočet je cca 190 mil. Kč, v nově budově bude soustředěno 20 nejintezivnějších lůžek. Dalším efektem bude přesídlení vedení nemocnice, kterí sídlí v nemocničním pavilonu, který se upraví na lůžkovou kapacitu pro následnou péči, jedná se o cca 30 lůžek. Investorem bude Město Jablonec nad Nisou. Záměr byl jednomyslně schválen mimořádným zastupitelstvem Města Jablonec nad Nisou. Zuzana Kocumová se dotazuje na končící funkční období místopředsedy představenstva MUDr. Luďka Nečesaného, MBA a případné novinky v kauze MUDr. Nečesaného. A informaci, jak se to řeší na Libereckém kraji. GŘ odpověděl, že v kauze není žádný nový vývoj, po desítkách výslechů, které již proběhly. Jeho advokát považuje kauzu za uměle vyvolanou a celkově nesmyslnou, přesto je však pravděpodobné, že skončí u soudu. Jeho termín se nedá vůbec odhadnout, protože průměrná doba trestní kauzy v Libereckém kraji je 2-3 roky Předsedkyně DR bude iniciovat jednání na Libereckém kraji na téma obsazení představenstva v souvislosti s ukončením mandátu členů Luďka Nečesaného a Milana Trpišovského ke dni 17. září Představenstvo KNL, a.s. se koná 29.6., další fyzické zasedání PAS bude na konci srpna. Další zasedání DR budou 13.9., , 8.11., Závěr: Termín příštího zasedání DR byl stanoven na Lena Mlejnková Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Stránka 9 z 9