Zápis ze 14. valné hromady Jihočeského vodárenského svazu konané dne v sále DK Metropol, Senovážné nám. v Českých Budějovicích

Transkript

1 Zápis ze 14. valné hromady Jihočeského vodárenského svazu konané dne v sále DK Metropol, Senovážné nám. v Českých Budějovicích 1. Zahájení valné hromady, procedurální otázky Na základě prezence účastníků valné hromady v 10 hodin nebyl přítomen počet zástupců členských obcí, který by představoval nadpoloviční většinu hlasů všech členů. Předseda představenstva Antonín Princ proto konstatoval, že valná hromada se uskuteční v souladu s pozvánkou a stanovami JVS jako náhradní od 11 hod. Jednání valné hromady zahájil Antonín Princ v 11 00, kdy konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni zástupci členských obcí celkem s 159 hlasy z celkových 374, tj. 42,51% všech hlasů. Prvním bodem jednání bylo schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady. Návrh představenstva na znění jednacího řádu byl zaslán všem členům spolu s pozvánkou. K tomuto bodu nebylo žádných dotazů, návrhů ani připomínek a předseda představenstva p. Princ dal hlasovat o návrhu jednacího řádu předloženém představenstvem JVS hlasovacími lístky č. 1. Jednací řád byl valnou hromadou přijat počtem 158 hlasů, tj. 99,371 % přítomných. Znění jednacího řádu je přílohou tohoto zápisu č. 1. Dále přednesl p. Princ návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady ve znění: Valná hromada volí: a) Mgr. Ing. Martina Zvěřinu předsedou valné hromady b) Mgr. Zuzanu Bílou osobou odpovědnou za sčítání hlasů c) Ing. Miroslava Krále zapisovatelem valné hromady d) Ing. arch. Robina Schinka a Zdeňka Mráze ověřovateli zápisu z valné hromady K tomuto bodu nebylo žádných dotazů, návrhů ani připomínek a předseda představenstva p. Princ dal hlasovat o volbě orgánů valné hromady hlasovacími lístky č. 2. Orgány valné hromady byly přijaty počtem 158 hlasů, tj. 99,371 % přítomných P. Princ dále předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi p. Mgr. Ing. Martinu Zvěřinovi (dále předseda VH). 2. Schválení výroční zprávy Poté přikročil předseda VH k projednání bodu programu Schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS za r. 2004, kdy vyzval předsedu představenstva p. Prince k přednesení informací a návrhu usnesení k danému bodu. P. Princ přednesl průvodní informace ke zprávě a dále přednesl návrh představenstva na usnesení k danému bodu ve znění: strana 1, celkem 6

2 Valná hromada schvaluje výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření JVS za rok 2004 předloženou představenstvem JVS. Tato výroční zpráva je přílohou zápisu z valné hromady. Dále přednesl člen dozorčí rady p. Ing. Pavel Vondrys stanovisko dozorčí rady JVS k výroční zprávě o činnosti představenstva za rok 2004 a zároveň k účetní závěrce JVS za rok 2004 ve znění: Dozorčí rada sledovala práci představenstva v průběhu roku Dozorčí rada uskutečnila 2 jednání a na jednáních představenstva JVS byl osobně přítomen předseda jako zástupce dozorčí rady. Dozorčí rada tak pracovala v úzké součinnosti s představenstvem a měla dostatek informací k posouzení jeho činnosti. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo JVS jednalo v souladu se stanovami, řádně a s náležitou péčí hájilo zájmy JVS. Dozorčí rada se seznámila se zprávou představenstva o činnosti JVS za rok 2004 a doporučuje valné hromadě tuto zprávu schválit. Dozorčí rada se seznámila se zprávou auditora o ověření účetní závěrky za rok 2004 a souhlasí s účetní závěrkou za rok Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, tj. ztrátu ve výši ,62 Kč ponechat neuhrazenu s tím, že bude uhrazena ze zisků příštích období. Dále vyzval předseda VH Ing. Miroslava Krále, ekonoma JVS, k přednesení informací o účetní závěrce. M. Král zrekapituloval základní údaje z účetní závěrky, uvedl složení výnosů, nákladů, stav a vývoj závazků a pohledávek, stav majetku a vývoj finanční situace JVS za rok Dalších dotazů, připomínek a návrhů nebylo a předseda VH dal hlasovat o předneseném návrhu usnesení ke schválení výroční zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2004 hlasovacími lístky č. 3. Návrh představenstva byl schválen počtem 155 hlasů, tj. 97,484 % přítomných. Výroční zpráva tvoří přílohu zápisu č Schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku Ke schvalování účetní závěrky nebylo dotazů, připomínek a návrhů a předseda VH dal hlasovat o návrhu usnesení ke schválení účetní závěrky a o vypořádání hospodářského výsledku ve znění navrženém představenstvem: 1. Valná hromada schvaluje předloženou roční účetní závěrku za rok Účetní závěrka a zpráva auditora o jejím ověření jsou přílohou zápisu z valné hromady. 2. Valná hromada rozhodla ponechat ztrátu ve výši ,62 Kč neuhrazenu s tím, že bude uhrazena ze zisků příštích období. Hlasováno bylo hlasovacími lístky č. 4. Návrh představenstva k tomuto bodu byl schválen počtem 155 hlasů, tj 97,484 % přítomných. Účetní závěrka tvoří přílohu zápisu č. 3. strana 2, celkem 6

3 4. Zavedení dvousložkové ceny vody předané Úvodní komentář k návrhu představenstva na zavedení dvousložkové ceny vody předané přednesl předseda představenstva Antonín Princ. Následně otevřel předseda VH diskusi. Do diskuse se přihlásil MVDr. Petr Nekut, zástupce Kardašovy Řečice, který vyjádřil nesouhlas s návrhem a uvedl, že návrh není v souladu mj. se stanovami, vyhláškou, cenovým předpisem a zmínil možnost přezkumu antimonopolním úřadem. Dále se přihlásil Alfred Němec, zástupce Jindřichova Hradce, a navrhl odložení rozhodnutí o zavedení dvousložkové ceny vody předané. Dále vystoupil Petr Hynek, zástupce Veselí nad Lužnicí, a vyjádřil nesouhlas s návrhem. Dále vyjádřil připomínku k termínu konání valné hromady s tím, že konec června je nevhodný a doporučil konání v jiném termínu. Dále přednesl protinávrh usnesení ve znění: Valná hromada neschvaluje zavedení dvousložkové ceny vody předané z VSJČ do vodovodů jiných vlastníků Na připomínky z diskuse odpověděl p. Antonín Princ. Dále vystoupil Petr Nekut a přednesl protinávrh usnesení ve znění: Valná hromada doporučuje představenstvu přepracovat návrh na zavedení dvousložkové ceny vody předané a předložit jej příští valné hromadě. Dalších dotazů, připomínek a návrhů nebylo a předseda VH dal hlasovacími lístky č. 5 hlasovat o protinávrhu p. Hynka. Protinávrh nebyl přijat, když pro přijetí bylo 29 hlasů, tj. 18,239 %. Dále dal předseda VH hlasovat o protinávrhu p. Nekuta hlasovacími lístky č. 6. Protinávrh nebyl přijat, když se pro jeho přijetí bylo 39 hlasů, tj. 24,528%. Dále vystoupil p. Hynek a opět vyjádřil nesouhlas s návrhem představenstva. Dalších připomínek dotazů a návrhů nebylo a předseda VH dal hlasovat hlasovacími lístky č. 7 o návrhu představenstva ve znění: 1) Valná hromada JVS schvaluje zavedení dvousložkové ceny vody předané z neoddělitelného majetku JVS ve smyslu stanov JVS, dále neoddělitelného majetku, do vodovodu jiného vlastníka za následujících podmínek: a) Dvousložková cena bude kalkulována a uplatňována tak, aby úhrada za vodu předanou sestávala z pevné úhrady (pevná složka), která nebude záviset na objemu skutečně odebrané vody a proměnné úhrady, která bude přímo úměrná objemu skutečně odebrané vody b) dvousložková cena bude kalkulována a uplatňována provozovatelem pro jednotlivé vlastníky vodovodů nebo jimi určené provozovatele jejich vodovodů,zásobovaných vodou z neoddělitelného majetku c) základem pro pevnou složku bude objem vody (zajišťovaná kapacita) vyjádřený v metrech krychlových, který může natéct do vodovodu jiného vlastníka za období 24 hodin a který je potřebný k udržení plynulého provozu bez omezení odběratelů připojených na vodovod jiného strana 3, celkem 6

4 vlastníka i v případě, že vodovod jiného vlastníka musí být dočasně zásobován pouze z neoddělitelného majetku. Velikost tohoto objemu bude stanovována ročně na základě údajů za poslední uzavřený kalendářní rok. V případě, že z neoddělitelného majetku do vodovodu jiného vlastníka není technicky možné dosáhnout nátoku vody v objemu dle výše uvedeného postupu, je základem pro pevnou složku nejvyšší možný objem vody, který může z neoddělitelného majetku do vodovodu jiného vlastníka natéct za období 24 hodin. d) Pevná složka uplatňovaná pro vlastníka či provozovatele jiného vodovodu se stanoví jako součin objemu stanoveného dle bodu c) (zajišťované kapacity) a ceny za jednotku zajišťované kapacity, přičemž pro všechny vlastníky či provozovatele vodovodů zásobovaných z nedělitelného majetku JVS bude použita shodná výše této ceny e) cena za jednotku objemu zajišťované kapacity bude stanovena tak, aby úhrn úhrad pevných složek činil 20% úhrnu ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, nezbytných pro řádné provozování neoddělitelného majetku., nejvýše však ve výši účetních odpisů neoddělitelného majetku. g) proměnná úhrada bude stanovena jako součin objemu vody skutečně odebrané z neoddělitelného majetku JVS do vodovodu jiného vlastníka a ceny za jednotku objemu skutečně odebrané vody, přičemž pro všechny vlastníky či provozovatele vodovodů zásobovaných z nedělitelného majetku JVS bude použita shodná výše této ceny 2) Valná hromada ukládá představenstvu provést nezbytné kroky k zavedení dvousložkové ceny za podmínek dle odst. 1) s účinností od Toto usnesení bylo přijato 108 hlasy přítomných, tj. 67,925% přítomných. 5) Volba členů představenstva Předseda valné hromady informoval o skutečnosti, že Antonínu Princovi, Zdeňku Rubešovi, Josefu Hospergrovi, Ing. Tomáši Franců, Ing. Jiří Fišerovi a Alfredu Němcovi dne skončil mandát člena představenstva uplynutím pěti let od zvolení za členy představenstva. Dále uvedl, že v souladu se stanovami navrhli zástupci příslušných měst své zástupce do představenstva, a to za Strakonice p. Josefa Hospergra, za Písek p. Ing Tomáše Franců, za Tábor p. Ing. Jiřího Fišera, za Jindřichův Hradec p. Alfreda Němce, za Prachatice p. Zdeňka Rubeše a dále, že zástupci měst České Budějovice, Český Krumlov, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, Prachatice navrhují společného zástupce p. Antonína Prince. Závěrem přednesl návrh usnesení ve znění: Valná hromada volí Alfreda Němce, bytem Jindřichův Hradec, U Nádraží 804/II, Ing. Tomáše Franců bytem Písek, Tyršova 1594, Ing. Jiří Fišera, bytem Žižkovo nám. 18, Zdeňka Rubeše bytem Prachatice, Národní 1007, Josefa Hospergra, bytem Blatná, Pod Vinicí 849, a Antonína Prince, bytem Č. Krumlov, Vyšný 40, členy představenstva. K bodu programu nebylo žádných dotazů, připomínek nebo návrhů a předseda VH dal o předneseném návrhu usnesení hlasovat hlasovacími lístky č. 8. Usnesení bylo přijato 146 hlasy, tj. 91,824 % přítomných. 6) Schválení limitu odměn členů představenstva a dozorčí rady Předseda VH přednesl upravený návrh představenstva ve znění: strana 4, celkem 6

5 Valná hromada schvaluje limit prostředků na odměny členů představenstva a dozorčí rady ve výši ,-Kč ročně, s tím, že dosavadní poměr rozdělení celkové částky mezi představenstvo a dozorčí radu zůstane zachován. K bodu programu nebylo žádných dotazů, připomínek nebo návrhů a předseda VH dal o předneseném návrhu usnesení hlasovat hlasovacími lístky č. 9. Usnesení bylo přijato 137 hlasy, tj. 86,164 % přítomných. 7. schválení postupu pro poskytování nevratných příspěvků členským obcím JVS Důvody k předložení návrhu uvedl Antonín Princ a odkázal na návrh představenstva na usnesení zaslaný s pozvánkou na valnou hromadu ve znění: Valná hromada ukládá představenstvu řídit se při poskytování nevratných příspěvků členským obcím JVS následujícími pravidly: 1. Příjemci příspěvků Příspěvky z prostředků JVS se poskytují výhradně členským obcím, které převzaly oddělitelný majetek z JVS do své správy a jsou investory projektů, vedoucích ke zlepšení technických a ekonomických parametrů provozu zařízení JVS. Jedná se zejména o nové připojení obcí nebo jejich částí, které dosud využívají lokální či jiné zdroje pitné vody, na Vodárenskou soustavu JVS. 2. Schválení příspěvku 2.1. Poskytnutí příspěvku schvaluje představenstvo na základě návrhu ředitele a žádosti obce Návrh na poskytnutí příspěvku obsahuje technický popis předmětného projektu, posouzení variant a technickoekonomické posouzení. Technickoekonomické posouzení obsahuje identifikaci a vyčíslení ekonomických a technických přínosů akce pro JVS, a jejich porovnání s vynaloženým příspěvkem. Porovnání je vyjádřeno prostou návratností a vnitřním výnosovým procentem za dobu předpokládaného trvání projektu. Příspěvek se poskytuje ve výši max. 80% nákladů projektu, nejvýše však ve výši součinu počtu nově napojených obyvatel a částky 1500 Kč Na schválení příspěvku nemá obec nárok i při splnění všech podmínek pro jeho poskytnutí. 3. Správa příspěvků 3.1. Schválené příspěvky jsou poskytovány na základě smlouvy o příspěvku mezi JVS a obcí jako příjemcem. Smlouva stanoví závazek příjemce využít příspěvek na financování předmětného projektu a umožnit poskytovateli (JVS) provést kontrolu využití příspěvku strana 5, celkem 6

6 Po realizaci projektu, na který byl poskytnut příspěvek, bude provedeno vyhodnocení skutečných technickoekonomických parametrů ve srovnání s předpoklady návrhu dle bodu Limit pro objem poskytnutých příspěvků Úhrn poskytnutých prostředků v kalendářním roce nepřekročí 1,5% výnosů z nedělitelného majetku JVS v daném roce. K bodu programu nebylo žádných dotazů, připomínek nebo návrhů a předseda VH dal o předneseném návrhu usnesení hlasovat hlasovacími lístky č. 10. Usnesení bylo přijato 137 hlasy, tj. 86,164 % přítomných. Předseda VH dále konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán a jednání valné hromady ukončil ve Přílohy zápisu č. 1 - jednací řád č. 2 výroční zpráva o činnosti představenstva za rok 2004 č. 3 účetní závěrka za rok 2004 č. 4 výsledky hlasování č. 5 prezence účastníků a předložené plné moci Zápis sepsal zapisovatel zvolený valnou hromadou a správnost a úplnost ověřují ověřovatelé, zvolení valnou hromadou. V Českých Budějovicích, Ing. Miroslav Král, zapisovatel.. ing. arch. Robin Schinko, ověřovatel.. Zdeněk Mráz, ověřovatel strana 6, celkem 6