POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Transkript

1 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Agropodnik Košetice, a.s., se sídlem č.p. 212, Košetice, IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spis. značka B 1410 ( Společnost ) tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne ve 13,00 hodin v sídle Společnosti, ve Společenském sále ( Valná hromada ). Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání Valné hromady od 12,00 hod. Při registraci předloží akcionář fyzická osoba platný průkaz totožnosti, v případě zastupování akcionáře - fyzické osoby kromě platného průkazu totožnosti také písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti. Při registraci předloží akcionář právnická osoba výpis z obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti, a v případě, že se jednání nezúčastní statutární zástupce i písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti. Valné hromady se mohou zúčastnit ti akcionáři, kteří vlastní akcie na jméno a kteří jsou zapsáni do seznamu akcionářů vedeným Společností, rozhodný den není stanoven. Nejpozději dnem uveřejnění této pozvánky jsou na internetových stránkách Společnosti a v sídle Společnosti, v pracovních dnech vždy od 7,00 hod. do 15,30 hod. pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí tyto dokumenty: jednací řád Valné hromady; výroční zpráva za rok 2017; zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2017, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017; účetní závěrka za rok 2017; Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na Valné hromadě. Hlasování na valné hromadě bude probíhat dle Jednacího řádu neveřejně hlasovacími lístky. I. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady; 2. Schválení jednacího řádu; 3. Volba orgánů Valné hromady; 4. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2017 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017; Stránka 1 z 5

2 5. Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017; 6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku Společnosti; 7. Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti; 8. Závěr. II. NAVRHOVANÁ USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ Představenstvo Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení Valné hromady: A. Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání: Schválení jednacího řádu Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady ve znění předloženém představenstvem Společnosti. Návrh jednacího řádu Valné hromady tvoří Přílohu č. 1 k této pozvánce a je zpřístupněn na internetových stránkách Společnosti B. Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání: Volba orgánů Valné hromady Návrh usnesení Valná hromada tímto volí za předsedu této valné hromady Ing.Jindřicha Štyxe, datum narození , bytem Košetice 249, za zapisovatelku Jitku Loskotovou datum narození , bytem Košetice č.p. 256, Košetice, za ověřovatele zápisu (i)karla Buchtu, datum narození , bytem Martinice č.p. 7, Pacov a (ii) Ing. Jindřicha Štyxe, datum narození , bytem č.p. 249, Košetice, za osoby pověřené sčítáním hlasů (i) Ing. Helenu Vlkovou, datum narození , bytem č.p. 46, Košetice, (ii) Janu Kosovou, datum narození , bytem č.p.182, Košetice, (iii) Hanu Karafiátovou, datum narození , bytem Studený č.p. 57, Dolní Kralovice, (iv) Marii Bejčkovou, datum narození , bytem Chyšná č.p. 7, Pacov, a (v) Helenu Štyxovou, datum narození , bytem č.p. 249, Košetice. S odkazem na ustanovení 422 Zákona o obchodních korporacích zvolí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. C. Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání: Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2017 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok Valná hromada projednala a tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2017, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok Stránka 2 z 5

3 Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu ustanoveními 436 a 82 Zákona o obchodních korporacích. Výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti představuje věrný a souhrnný obraz stavu Společnosti, jak u pohledu dalšího směřování Společnosti, tak z pohledu jejího aktuálního zdraví. Výroční zpráva za rok 2017 tvoří Přílohu č. 2 k této pozvánce a je zpřístupněna na internetových stránkách Společnosti. D. Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání: Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok Vyjádření představenstva: Bod 5 pořadu Valné hromady se projednává, nicméně se o něm nehlasuje a není tudíž přijímáno žádné usnesení. Dozorčí rada Společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2017 a hodnotila vývoj, vedení a obchodní činnosti Společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. V návaznosti na svá zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2017 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti, kterou předkládá valné hromadě Společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada Společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnost, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajícím kontrolní činnosti dozorčí rady. Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu 447 odst. 3 a 83 Zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada zpracovala zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a vyjádření k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2017 a souhlasí s rozdělením zisku se zaúčtováním zisku za rok 2017 na účet nerozděleného zisku minulých let. Po provedení přezkumu zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2017, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017 tvoří Přílohu č. 3 k této pozvánce a jsou zpřístupněny na internetových stránkách Společnosti. E. Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku Společnosti. Stránka 3 z 5

4 Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2017 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku zisku ve výši ,61 Kč. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Účetní závěrka obsahuje věrný, úplný a pravdivý obraz stavu Společnosti v roce 2017 s hospodářským výsledkem ve výši ,61 Kč, přičemž aktiva Společnosti činí tis. Kč, pasiva Společnosti činí tis. Kč. Účetní závěrka je, v souladu s 436 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, zveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Představenstvo navrhuje Valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka Společnosti za rok 2017 tvoří Přílohu č. 4 k této pozvánce a je zpřístupněna na internetových stránkách Společnosti. F. Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání: Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti. Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk Společnosti za rok 2016 ve výši ,61 Kč bude rozdělen takto: ,- Kč bude rozděleno mezi akcionáře Společnosti a to dle jejich účasti na základním kapitálu Společnosti, ,- Kč bude použito na výplatu tantiém následujícím způsobem: předsedovi představenstva Ing. Zdeňku Duffkovi bude vyplaceno ,- Kč, členovi představenstva Ing. Jindřichu Štyxovi bude vyplaceno ,- Kč, členovi představenstva Ladislavu Čermákovi bude vyplaceno ,- Kč, a ,61 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Představenstvo navrhuje převést část zisku za rok 2017 na účet nerozděleného zisku minulých let, a to z důvodu vytvoření rezervy pro příští rozvoj podniku. Získané prostředky budou použity na další investiční záměry Společnosti. Stránka 4 z 5

5 Tato pozvánka je v plném znění, včetně příloh, uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a rovněž zaslána akcionářům Společnosti vlastnící akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů ke dni bezprostředně předcházejícímu dni zveřejnění této pozvánky. Představenstvo společnosti Agropodnik Košetice, a.s. Jméno, příjmení: Ing. Zdeněk Duffek Funkce: předseda představenstva Přílohy: Příloha č. 1 - Jednací řád Valné hromady; Příloha č. 2 - Výroční zpráva za rok 2017; Příloha č. 3 - Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2017, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2017; Příloha č. 4 - Účetní závěrka Společnosti za rok 2017; UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE: Přílohy k pozvánce na Valnou hromadu nejsou z důvodu jejich velkého rozsahu a v zájmu zajištění hospodárnosti součástí listinné verze pozvánky zasílané akcionářům. Akcionáři se s nimi mohou seznámit na (i) internetových stránkách Společnosti nebo (ii) v sídle Společnosti ode dne rozeslání této pozvánky až do dne konání Valné hromady, a to v pracovních dnech od 7,00 do 15,30, nebo (iii) požádat o jejich zaslání. V případě dotazů nebo požadavků je kontaktní osobou Ing. Helena Vlková, tel. číslo , vlkova@agrokosetice.cz. Současně Společnost na svých internetových stránkách uveřejní případné návrhy akcionářů na usnesení valné hromady, a to bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Stránka 5 z 5