Agropodnik Košetice, a.s. (dále jen Společnost ) Jednací řád. valné hromady Společnosti. Článek 1

Transkript

1 Agropodnik Košetice, a.s. (dále jen Společnost ) Jednací řád valné hromady Společnosti Článek 1

2 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád valné hromady upřesňuje v souladu se stanovami Společnosti účast akcionářů na valné hromadě, průběh jednání, hlasování, usnášení a náležitosti zápisu jednání valné hromady. Článek 2 Účast akcionářů na jednání valné hromady 1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkající se Společnosti - je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady - a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. 2. Prezence na valné hromadě je prováděna podle seznamu akcionářů na základě předložení: u fyzické osoby - platného průkazu totožnosti, v případě zastupování akcionáře - fyzické osoby kromě platného průkazu totožnosti také písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, kterou je zástupce povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu, u právnické osoby výpisu z obchodního rejstříku, platného průkazu totožnosti, a v případě, že se jednání nezúčastní statutární zástupce i písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, kterou je zástupce povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu. 3. Akcionáři přítomni na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, listina bude archivována jako prvotní doklad jednání valné hromady. Případné neshody týkající se prokázání totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce, plné moci opravňující k zastupování akcionáře na valné hromadě, vlastnictví akcií Společnosti nebo hlasovacích práv spojených s akciemi řeší člen představenstva pověřený řízením valné hromady do doby zvolení jejího předsedajícího, poté zvolený předseda valné hromady. 4. Valné hromady se mohou zúčastnit na pozvání představenstva nebo dozorčí rady i hosté, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Článek 3 Program jednání valné hromady 1. Jednání valné hromady se řídí programem, který byl uveřejněn v oznámení o konání valné hromady (pozvánce na valnou hromadu). 2. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni a vyjádři-li s tím souhlas všichni akcionáři. Článek 4 Stránka 2 z 5

3 Usnášeníschopnost valné hromady 1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu Společnosti. Článek 5 Průběh jednání valné hromady 1. Jednání valné hromady zahajuje pověřený člen představenstva. Je-li valná hromada schopná se usnášet, seznámí akcionáře s programem jednání a s návrhem jednacího řádu valné hromady. Po jeho schválení přednese dále návrhy na obsazení jednotlivých orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel/é zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů). O orgánech valné hromady nechá hlasovat. Jakmile je zvolen předseda valné hromady, řídí další jednání valné hromady. 2. Při jednání uděluje slovo předseda valné hromady. Pokud nebylo slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně zasahovat do jednání. 3. Předseda valné hromady dále zahajuje a končí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje výsledek hlasování a řeší spory související s hlasováním, ukončuje a přerušuje jednání na nezbytně nutnou dobu a dbá na to, aby jednání valné hromady mělo pracovní charakter, věcný a řádný průběh. Rozhoduje o pořadí projednávaných bodů programu a pořadí projednávaných návrhů podaných účastníky valné hromady. Podává vysvětlení na dotazy akcionářů nebo pověří konkrétní osobu. 4. Předseda valné hromady rozhoduje o opatřeních zabezpečující nerušený a důstojný průběh valné hromady, zejména může upozornit účastníka valné hromady na nesprávné jednání, pokárat účastníka, který opakovaně ruší jednání a nechat vyvést účastníka z místa jednání, jestliže předchozí upozornění nebo pokárání bylo neúčinné, nebo se účastník chová zvlášť nevhodným nebo nepřípustným způsobem. 5. Akcionář nebo jeho zástupce má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti a osob ovládaných Společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 6. Dotazy, připomínky, návrhy, protinávrhy a protesty k jednotlivým bodům programu valné hromady podávají akcionáři nebo jejich zástupci předsedovi valné hromady, do jeho zvolení členu představenstva pověřeného řízením valné hromady, a to nejpozději před zahájením hlasování k bodu programu, kterého se týkají. 7. Jestliže by množství kladených dotazů nebo složitost požadovaných odpovědí mohla způsobit zdržení v průběhu projednávání jednotlivých bodů programu, je předseda valné hromady oprávněn se souhlasem tazatele rozhodnout po konzultaci s členem příslušného orgánu Společnosti, od něhož je odpověď vyžadována, aby předmětná otázka byla zodpovězena v průběhu valné hromady pouze stručně s tím, že detailnější odpověď bude tazateli poskytnuta do 30 dnů od konání valné hromady písemně. 8. Při podání je nutno specifikovat, zda jde o žádost o vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest. Písemné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty budou opatřeny pod vlastním textem jménem a příjmením případně firmou u právnických osob, datem narození případně identifikačním číslem u právnických osob a podpisem akcionáře nebo jeho zástupce. Stránka 3 z 5

4 9. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se konkrétního usnesení valné hromady a dále požadovat uvedení jeho obsahu v zápise z valné hromady; byl-li protest podán písemně, bude přílohou zápisu z valné hromady. Článek 5 Hlasování 1. Valná hromada se může platně usnášet jen k věcem, které jsou předmětem jejího programu. 2. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. 3. Hlasování se děje neveřejně hlasovacími lístky. 4. Akcionáři nebo jejich zástupci hlasují hlasovacími lístky, na které se podepíší. Na hlasovacím lístku vyznačí křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko PRO. Pokud akcionář nebo jeho zástupce s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko PROTI, pokud se chce zdržet hlasován, označí křížkem políčko ZDRŽEL SE u bodu, o kterém se hlasuje, pokud neodevzdá hlasovací lístek, nezúčastní se hlasování. 5. Po zahájení valné hromady pracovníci prezence zaznamenají u každého akcionáře nebo jeho zástupce, který se dostaví po zahájení valné hromady, do prezenčních listin čas jeho příchodu a každý akcionář nebo jeho zástupce, který předčasně opustí valnou hromadu, potvrdí svým podpisem v prezenční listině čas svého odchodu tak, aby se v případě potřeby mohla zjistit jmenovitě přítomnost akcionářů nebo jejich zástupců při každém hlasování. 6. Nepodepsaný hlasovací lístek je neplatný. Za neplatné jsou považovány roztrhané hlasovací lístky, popsané jinak než v souladu s tímto jednacím řádem či jinak znehodnocené, pokud takové znehodnocení má za následek jejich nečitelnost. 7. Do počtu hlasů PRO se při hlasování nezapočítávají hlasovací lístky neplatné a označené ZDRŽEL SE. 8. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávného políčka, je nutno požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora). Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem (zástupcem) stvrdí tuto úpravu. 9. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis. 10. V případě hlasování o předložených jiných návrzích nebo protinávrzích se o nich hlasuje na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje způsobem uvedeným výše. 11. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže Zákon o obchodních korporacích nebo jiný platný právní předpis vyžadují kvalifikovanou většinu, jako např. 416 Zákona o obchodních korporacích vyžaduje pro vybraná rozhodování valné hromady souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů; jedná se zejména o rozhodnutí týkající se změny stanov; rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál; o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; o zrušení společnosti s likvidací a rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. Stránka 4 z 5

5 12. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady a případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy akcionářů k bodu pořadu jednání valné hromady, o němž má být hlasováno. 13. Osoby pověřené sčítáním hlasů po každém hlasování sečtou počet hlasů. 14. Návrh na každého kandidáta do voleného orgánu Společnosti musí být před hlasováním doložen jeho písemným souhlasem s výkonem funkce, bude-li do ní zvolen, případně ústním prohlášením na valné hromadě, učiněným na výzvu předsedy valné hromady. Návrh, který není doložen souhlasem, je stažen z hlasování. 15. O členech představenstva a dozorčí rady se hlasuje po jednotlivých osobách. Článek 6 Zápis 1. O konání valné hromady se sepíše zápis naplňující zákonné požadavky vymezené v ust. 423 zákona o obchodních korporacích s uvedením skutečností rozhodných pro platné usnesení, návrhů stran a výsledků hlasování. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel/é zápisu. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. 2. Zápis o valné hromadě obsahuje: a) firmu a sídlo Společnosti b) místo a dobu konání valné hromady c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů d) popis projednání jednotlivých bodů programu e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. 3. K zápisu o valné hromadě se přikládá listina přítomných na valné hromadě, jakož i předložené návrhy, prohlášení a vznesené písemné protesty. Článek 7 Ostatní ustanovení 1. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu, či nastane-li situace neřešená stanovami Společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích. předseda valné hromady Stránka 5 z 5