Článek I. Článek II. Článek III. 2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.

Transkript

1 JEDNACÍ a HLASOVACÍ ŘÁD řádné valné hromady obchodní společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávské ul. 20 IČO konané dne 29. června 2015 v Náchodě Článek I 1. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Listina přítomných obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, datum narození a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, které jej opravňují k hlasování. 2. Zástupce jednající za akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí navíc předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. 3. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí. 4. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. Článek II 1. Valná hromada je schopna se usnášet pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. To neplatí pokud se jedná o náhradní valnou hromadu. 2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani 1 hodinu po hodině konání valné hromady uvedené v pozvánce, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Článek III 1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. 2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Článek IV 1. Akcionář má právo požadovat a dostat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Dále má akcionář právo uplatňovat návrhy a protinávrhy. 2. Hlasuje se nejdříve o návrhu předkládaném představenstvem společnosti. O dalších návrzích a protinávrzích se hlasuje v pořadí v jakém byly podány. Pokud je návrh schválen potřebnou většinou hlasů o dalších návrzích se nehlasuje. 3. Hlasuje se zvednutím hlasovacího listu, na kterém je uveden počet akcií, se kterými je akcionář oprávněn vykonávat hlasovací právo. 4. Při hlasování je s jednou akcií spojen jeden hlas.

2 5. Při hlasování je pořadí otázek následující: 1) kdo je pro?, 2) kdo je proti?, 3) kdo se zdržel hlasování? 6. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. Článek V 1. Zápis o valné hromadě obsahuje: Firmu a sídlo společnosti Místo a dobu konání valné hromady Jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu Popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady Rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování Obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. 2. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě. 3. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé. Článek VI 1. Jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou. V Náchodě, dne 29. června 2015

3 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávské ul. 20, PSČ , IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 657 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 12. června 2006 od 11,00 hod. v konferenčním salonku hotelu HRON, Purkyňova 436, Náchod Program: 1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. 2. Volba orgánů valné hromady předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2005, stavu jejího majetku k , podnikatelského záměru na rok 2006 včetně předložení řádné účetní závěrky k a návrhu na úhradu ztráty. 4. Zpráva dozorčí rady a její vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k a návrhu představenstva na úhradu ztráty. 5. Schválení roční účetní závěrky k a rozhodnutí o úhradě ztráty. 6. Návrh smluv statutárních orgánů 7. Závěr ukončení Organizační pokyny: Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a odevzdá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců popř. jeho ověřenou kopii. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, která jim vznikne v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. Řádná účetní závěrka, ověřená auditorem za rok 2005 bude k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti od 12. května 2005, v pracovní dny od 8,00 do 14,00 hodin, případně v jiném čase dle dohody s generálním ředitelem společnosti a na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov a projednávaných materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2005 ( auditované v tis. Kč )

4 Aktiva celkem: Pasiva celkem: Výnosy: z toho z toho Náklady Stála aktiva: Vlastní kapitál Oběžná aktiva: Cizí zdroje Hospodářský Ostatní aktiva: Ostatní pasiva 350 výsledek - 10 Za představenstvo společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. Jiří Rudolf předseda představenstva Ing. Tomáš Balcar místopředseda představenstva

5 Představenstvo akciové společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem Náchod, Jugoslávská ul. 20, PSČ , IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 657 oznamuje svolání řádné valné hromady, která se bude konat dne od 13,00 hod. v salonku restaurace Pod Montací, Běloveská ul. 944, Náchod Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, organizační záležitosti a ověření usnášeníschopnosti valné hromady. 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady 3. Výroční zpráva vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2001, stavu jejího majetku k , auditované účetní závěrky, podnikatelských záměrech v následujících obdobích a návrh na rozdělení zisku. 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření, přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Schválení výroční zprávy představenstva, roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a podnikatelských záměrů v následujících obdobích. 6. Změna stanov 7. Poskytování půjček akcionáři a členy orgánů společnosti. 8. Závěr. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov společnosti: změny v předmětu podnikání společnosti, změny v dozorčí radě, změna titulu celostátního deníku určeného ke zveřejňování informací a další změny, které je nutno provést za účelem dosažení souladu jednotlivých ustanovení stanov společnosti se zákonem č. 513/1991 ve znění pozdějších předpisů (Obchodní zákoník) Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 12,30 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum Valné hromady jsou oprávnění se zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni ve výpisu v registru společnosti Střediska cenných papírů. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí navíc předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, která jim vznikne v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. Řádná účetní závěrka spolu s výroční zprávou představenstva za rok 2001, návrhem na rozdělení zisku a návrhem na změnu stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a to v pracovních dnech od 8,00 hod. do 15,00 hod. do dne konání valné hromady a na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopií návrhů na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu uvedeném v oznámení pod bodem 6., je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2001 Aktiva celkem: Pasiva celkem: Výnosy z toho z toho Náklady Stála aktiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Hospodářský 113 Ostatní aktiva Ostatní pasiva výsledek

6 Představenstvo společnosti Představenstvo akciové společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem Náchod, Jugoslávská ul. 20, PSČ , IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 657 oznamuje svolání řádné valné hromady, která se bude konat dne od 13,00 hod. v salonku restaurace Pod Montací, Běloveská ul. 944, Náchod Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu 2. Volba orgánů valné hromady 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2001, stavu jejího majetku k , auditované účetní závěrky, podnikatelských záměrech v následujících obdobích a návrh na rozdělení zisku. 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření, přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Schválení výroční zprávy představenstva, roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a podnikatelských záměrů v následujících obdobích. 6. Změna stanov 7. Poskytování půjček akcionáři a členy orgánů společnosti. 8. Závěr. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov společnosti: změny v předmětu podnikání společnosti, změny v dozorčí radě, změna titulu celostátního deníku určeného ke zveřejňování informací a další změny, které je nutno provést za účelem dosažení souladu jednotlivých ustanovení stanov společnosti se zákonem č. 513/1991 ve znění pozdějších předpisů (Obchodní zákoník) Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 12,30 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum Valné hromady jsou oprávnění se zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni ve výpisu v registru společnosti Střediska cenných papírů. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí navíc předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, která jim vznikne v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. Řádná účetní závěrka spolu s výroční zprávou představenstva za rok 2001, návrhem na rozdělení zisku a návrhem na změnu stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a to v pracovních dnech od 8,00 hod. do 15,00 hod. do dne konání valné hromady a na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopií návrhů na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu uvedeném v oznámení pod bodem 6., je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

7 Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2001 Aktiva celkem: Pasiva celkem: Výnosy z toho z toho Náklady Stála aktiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Hospodářský 113 Ostatní aktiva Ostatní pasiva výsledek Představenstvo společnosti Představenstvo akciové společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem Náchod, Jugoslávská ul. 20, PSČ , IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 657 oznamuje svolání řádné valné hromady, která se bude konat dne od hod. v salonku restaurace Pod Montací, Běloveská ul. 944, Náchod Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, organizační záležitosti a ověření usnášeníschopnosti valné hromady. 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2002 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a hlavních podnikatelských záměrech v roce Projednání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2002 a stanovisko auditora k roční účetní závěrce za rok Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce, kontrole hospodaření, návrhu představenstva na rozdělení zisku a stanovisko k výroční zprávě představenstva včetně vztahů mezi propojenými osobami za rok Schválení výroční zprávy představenstva společnosti, roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a podnikatelských záměrů v roce 2003 včetně odměňování orgánů společnosti od roku Změna stanov společnosti. 8. Závěr. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov společnosti: změny v předmětu podnikání společnosti, dozorčí radě, druhu a formě akcií, titulu celostátního deníku určeného ke zveřejňování informací a další změny, které je nutno provést za účelem dosažení souladu jednotlivých ustanovení stanov společnosti se zákonem č. 513/1991 ve znění pozdějších předpisů (Obchodní zákoník) Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum Valné hromady jsou oprávnění se zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni ve výpisu v registru společnosti Střediska cenných papírů. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí navíc předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, která jim vznikne v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. Řádná účetní závěrka spolu s výroční zprávou představenstva za rok 2002, návrhem na rozdělení zisku a návrhem na změnu stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do hod. do dne konání valné hromady a na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopií návrhů na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu uvedeném v oznámení pod bodem 7, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

8 Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2002 Aktiva celkem: Pasiva celkem: Výnosy z toho z toho Náklady Stála aktiva: Vlastní kapitál Oběžná aktiva: Cizí zdroje Hospodářský 404 Ostatní aktiva 840 Ostatní pasiva 866 výsledek Představenstvo společnosti Představenstvo akciové společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem Náchod, Jugoslávská ul. 20, PSČ , IČO:

9 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 657 oznamuje svolání řádné valné hromady, která se bude konat dne od hod. v salonku restaurace Pod Montací, Běloveská ul. 944, Náchod Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu. 2. Volba orgánů valné hromady. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2003 a hlavních podnikatelských záměrech v roce Projednání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003 a stanovisko auditora k roční účetní závěrce za rok Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce, kontrole hospodaření, návrhu představenstva na rozdělení zisku a stanovisko k výroční zprávě představenstva včetně vztahů mezi propojenými osobami za rok Schválení výroční zprávy představenstva společnosti, roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a podnikatelských záměrů v roce 2004 včetně odměňování orgánů společnosti na rok Rozhodnutí o přeměně podoby akcií z podoby zaknihované na listinnou. 8. Rozhodnutí o změně formy akcií z formy na majitele na formu na jméno. 9. Změna stanov společnosti. 10. Změny v orgánech společnosti, uplynutí funkčního období, odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady. 11. Závěr. Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov společnosti: změny v předmětu podnikání společnosti, formě a podobě akcií včetně možnosti a postupu vydávání hromadných listin a další změny, které je nutno provést za účelem dosažení souladu jednotlivých ustanovení stanov společnosti se zákonem č. 513/1991 ve znění pozdějších předpisů (Obchodní zákoník) Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum Valné hromady jsou oprávnění se zúčastnit akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni ve výpisu v registru společnosti Střediska cenných papírů. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí navíc předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, která jim vznikne v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě. Řádná účetní závěrka spolu s výroční zprávou představenstva za rok 2003, návrhem na rozdělení zisku a návrhem na změnu stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do hod. do dne konání valné hromady a na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov a projednávaných materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změn formy, podoby a stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2003 Aktiva celkem: Pasiva celkem: Výnosy z toho z toho Náklady Stála aktiva: Vlastní kapitál Oběžná aktiva: Cizí zdroje Hospodářský Ostatní aktiva: 208 Ostatní pasiva 0 výsledek + 1 Představenstvo společnosti

10 Vážená paní JUDr. Helena Součková notářská kancelář Strnadova Náchod Věc: Pozvání na jednání řádné valné hromady

11 Vážená paní notářko, na základě našeho telefonického a následně osobního jednání v květnu t.r., dovoluji si Vás požádat o účast na jednání řádné valné hromady společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s., která se koná dne 10. června 2005 od 11,00 hod. v prostorách salonku hotelu U Beránka v Náchodě. Na pořadu jednání je mimo jiné i změna stanov společnosti. S úctou V Náchodě dne Jiří Rudolf předseda představenstva Přílohy: Návrh stanov společnosti Materiály k jednání řádné VH 11. června 2004 BOD 1 1. Zahájení Z pověření představenstva Přivítání akcionářů, členů statutárních orgánů, notářky a hostů

12 Řádná valná hromada byla řádně svolána tak jak ukládá zákon a to oznámením resp. inzerátem v Hospodářských novinách dne , Obchodním věstníku č.19 ze dne 12. května Navíc byly materiály projednávané dnešní VH ( zejména výroční zpráva a návrh stanov byly v elektronické podobě zaslány ing. Revákovi a to následně pak v tištěné podobě doporučenou poštou. ( Nadstandard ) Povinností akcionářů je podat návrh na změnu nejpozději 5 pracovních dnů před konáním VH nikdo z akcionářů tak neučinil. V této době je přítomno akcií což představuje %. Oznamuji tedy tímto, že jednání dnešní řádné VH je usnášeníschopné v souladu se zákonem a stanovami. Schválení pořadu jednání valné hromady dle oznámení!!! Schválení jednacího a hlasovacího řádu. Tento jste obdrželi prezenci. Takže se ptám. Je někomu něco nejasného, je dotaz, návrh na doplnění. Není-li tomu tak dávám hlasovat tomto jednacím a hlasovacím řádu Materiály k jednání řádné VH 11. června 2004 BOD 2 2. Volba orgánů valné hromady Představenstva společnosti předkládá tento návrh

13 Předsedající resp. předseda VH JUDr. Kamil Souček Zapisovatel: paní Hana Matýsková Ověřovatelé zápisu: Mgr. Olga Mařáčková Jiří Rudolf Sčitatelé hlasů ing. Juraj Revak Milan Dyntar Materiály k jednání řádné VH 11.června 2004 BOD 3 3. Zpráva představenstva Výroční zpráva Akcionáři měli možnost se s touto zprávou seznámit Ptám se zda má být komplet čtena????

14 Materiály k jednání řádné VH 11.června 2004 BOD 4 4. Roční účetní závěrka výsledek hospodaření Návrh představenstva na rozdělení zisku 1 tis. do rizikového fondu Stanovisko auditora včetně zprávy akcionářům

15 Materiály k jednání řádné VH 11.června 2004 BOD 5 5. Zpráva DR přednese předseda DR p. Milan Dyntar člen užšího managementu společnosti

16 Materiály k jednání řádné VH 11.června 2004 BOD 6 6. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, podnikatelských záměrů v roce 2004 včetně odměňování orgánů společnosti na rok 2004.

17 Materiály k jednání řádné VH 11.června 2004 BOD Rozhodnutí o přeměně podoby akcií z podoby zaknihované na listinnou Stručné zdůvodnění zejména náklady 8. Rozhodnutí o změně formy akcií z formy na majitele na formu na jméno Stručné zdůvodnění - zejména náklady

18 Materiály k jednání řádné VH 11.června 2004 BOD 9 9. Změna stanov- soulad s legislativou Obchodní zákoník Živnostenský zákon Přeměna formy a podoby akcií

19 Materiály k jednání řádné VH 11.června 2004 BOD Odvolání statutárních orgánů společnosti v souvislosti s ukončením funkčního obdoí Odvolání členů představenstva Jednotlivě Následně volba nového člena Jednotlivě Návrh představenstva JUDr. Kamil Souček Ing. Tomáš Balcar Jiří Rudolf Odvolání členů DR mimo M. Dyntara Odvolání MUDr. Jany Zemanové a ing. Jaroslava

20 Míla Návrh představenstva Následně volba nových členů DR Jednotlivě Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, organizační záležitosti a ověření usnášeníschopnosti valné hromady. 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady 3. Výroční zpráva vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2001, stavu jejího majetku k , auditované účetní závěrky, podnikatelských záměrech v následujících obdobích a návrh na rozdělení zisku.

21 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření, přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Schválení výroční zprávy představenstva, roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a podnikatelských záměrů v následujících obdobích. 6. Změna stanov 7. Poskytování půjček akcionáři a členy orgánů společnosti. 8. Závěr. Jednací řád valné hromady akciové společnosti Prádelny a čistírny Náchod IČO konané dne v Náchodě Článek I 5. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování. 6. Zástupce jednající za akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí navíc předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. 7. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí. 8. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. Článek II

22 3. Valná hromada je schopna se usnášet pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. To neplatí pokud se jedná o náhradní valnou hromadu. 4. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani 1 hodinu po hodině konání valné hromady uvedené v pozvánce, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Článek III 3. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. 4. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Článek IV 9. Akcionář má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jeli takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. 10. Hlasuje se nejdříve o protinávrhu akcionáře. O dalších návrzích a protinávrzích se hlasuje v pořadí v jakém byly podány. Pokud je návrh schválen potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje. 11. Hlasuje se zvednutím hlasovacího listu, na kterém je uveden počet akcií se kterými je akcionář oprávněn vykonávat hlasovací právo. 12. Při hlasování je s jednou akcií spojen jeden hlas Při hlasování je pořadí otázek následující: 1) kdo je pro?, 2) kdo je proti?, 3) kdo se zdržel hlasování?. 14. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. Článek V Zápis o valné hromadě obsahuje: Firmu a sídlo společnosti Místo a dobu konání valné hromady Jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady Rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování Obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.

23 Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání požádal. Článek VI 5. Jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou. V Náchodě dne Prezenční listina z jednání valné hromady Prádelny a čistírny Náchod a.s., Jugoslávská 20, Náchod konané dne v Náchodě

24

25 Seznam předpokládaných akcionářů na valné hromadě konané Ing. Juraj REVÁK str. 24 počet akcií ks 2. Provena Třtice a.s. str počet akcií ks 3. MUDr. Jana Zemanová str. 26 počet akcií 499 ks 4. Lenka Reváková str. 26 počet akcií 1 ks 5. Marcela Reváková str. 26 počet akcií 8 ks 6. Jiří Rudolf str. 27 počet akcií 158 ks 7. Ing. Luděk Volf str. 27 počet akcií 45 ks

26 Seznam předpokládaných akcionářů PaČ Náchod na valné hromadě konané Ing. Juraj REVÁK str. 24 počet akcií ks 2. Provena Třtice a.s. str počet akcií ks 3. MUDr. Jana Zemanová str. 26 počet akcií 499 ks 4. Lenka Reváková str. 26 počet akcií 1 ks 5. Marcela Reváková str. 26 počet akcií 8 ks 6. Jiří Rudolf str. 27 počet akcií 158 ks 7. Ing. Luděk Volf str. 27 počet akcií 45 ks V Náchodě Jiří Rudolf

27 Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2004 Hospodářský výsledek za účetní období 1 tis. Kč Návrh na rozdělení: 1 tis. Kč příděl do rezervního fondu V Náchodě Jiří Rudolf předseda představenstva

28

29 Valná hromada společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. IČO: