Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Transkript

1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Představenstvo společnosti AGRO spol., akciová společnost sídlo: Legerova 224, Kolín III, Kolín IČO: zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1748 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne od 9:00 hodin v sídle advokátní kanceláře NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář, IČO: , na adrese Na Sadech 4/3, České Budějovice Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady 3. Rozhodnutí o změně sídla společnosti spojené s rozhodnutím o změně stanov společnosti 4. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti spojené s rozhodnutím o změně stanov společnosti 5. Odvolání člena představenstva společnosti, paní Ing. Lenky Zemkové, nar. dne Odvolání člena představenstva společnosti, pana Jiřího Schandla, nar. dne Volba člena představenstva, pana Jiřího Schandla, nar. dne Volba člena představenstva, pana Josefa Jurčíka, nar. dne Odvolání člena dozorčí rady, pana Ondřeje Zemka, nar. dne Volba člena dozorčí rady, pana Ondřeje Zemka, nar. dne Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od do , návrh na rozdělení zisku/úhrady ztráty 12.Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku/úhrady ztráty 13.Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty 14. Závěr valné hromady Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne od 8:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.

2 V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. S každou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč je spojeno 10 hlasů pro hlasování na valné hromadě společnosti. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen 1 hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění: a) k bodu 3 pořadu Rozhodnutí o změně sídla společnosti spojené s rozhodnutím o změně stanov společnosti»valná hromada rozhoduje o změně sídla společnosti z adresy dosud zapsané v obchodním rejstříku: Legerova 224, Kolín III, Kolín, na adresu Na Sadech 4/3, České Budějovice. Valná hromada zároveň rozhoduje o změně stanov společnosti ve znění ze dne v bodě A. Firma, sídlo a identifikační číslo společnosti, odst. 2, který nově zní takto: 2. Sídlo společnosti se nachází v obci (městě) České Budějovice «Představenstvo navrhuje změnu sídla společnosti zejména z důvodu prodeje budovy, ve které se sídlo společnosti dosud nachází, z důvodu omezení podnikatelské činnosti společnosti v okolí dosavadního sídla společnosti i s ohledem na bydliště většiny členů orgánů společnosti, kteří mohou lépe vykonávat svoji funkci, pokud bude mít společnost sídlo na adrese Na Sadech 4/3, České Budějovice. b) k bodu 4 pořadu: Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti spojené s rozhodnutím o změně stanov společnosti»valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky ,00 Kč o částku ,00 Kč na částku ,00 Kč za následujících podmínek: a) důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu důvodem, resp. účelem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti, který bude rozdělen mezi akcionáře společnosti, přičemž snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. b) způsob provedení snížení základního kapitálu ke snížení základního kapitálu dojde snížením jmenovité hodnoty akcií, a to: - u ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě bude jmenovitá hodnota snížena z ,00 Kč na 2.500,- Kč

3 - u ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě bude jmenovitá hodnota snížena z částky 1.000,00 Kč na částku 250,- Kč c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti d) lhůta pro předložení akcií společnosti akcionáři pro výměnu akcií za účelem uvedení nové jmenovité hodnoty akcií 30 (třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada rozhoduje dále o změně stanov společnosti ve znění ze dne v článku E. Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě stanov společnosti, odst. 1 a 2, které nově znějí takto: 1. S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč je spojeno 10 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 250,- Kč je spojen 1 hlas. 2. Celkový počet hlasů ve společnosti je hlasů. «Důvodem navrženého snížení základního kapitálu společnosti je zejména přebytek provozního kapitálu společnosti, který nebude využit při podnikatelské činnosti společnosti, a proto by měl být rozdělen mezi akcionáře společnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti dojde i ke změně stanov ve znění ze dne , konkrétně zejména: a) v čl. C. Výše základního kapitálu společnosti a způsob splácení akcií, odstavec 1, který budě nově znít takto: 1. Výše základního kapitálu společnosti činí ,00 Kč. b) v čl. D. Akcie společnosti, odstavec 1, který bude nově znít takto: 1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na: a) ks kmenových akcií v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 2.500,- Kč a b) ks kmenových akcií v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 250,- Kč. c) v článku E. Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě stanov společnosti, odst. 1 a 2, které nově boudou znít takto: 1. S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč je spojeno 10 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 250,- Kč je spojen 1 hlas. 2. Celkový počet hlasů ve společnosti je hlasů. «c) k bodu 5 pořadu: Odvolání člena představenstva společnosti, paní Ing. Lenky Zemkové

4 »Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena představenstva společnosti, paní Ing. Lenku Zemkovou, nar. dne , bytem Plavnická 544, Kamenný Újezd, z funkce člena představenstva společnosti.«paní Ing. Lenka Zemková předložila představenstvu žádost o ukončení výkonu funkce člena představenstva společnosti, a proto představenstvo navrhuje schválit uvedené usnesení valné hromady. d) k bodu 6 pořadu: Odvolání člena představenstva společnosti, pana Jiřího Schandla»Valná hromada odvolává člena představenstva, pana Jiřího Schandla, nar. dne , bytem Zvonková 1, České Budějovice, z funkce člena představenstva společnosti.«vzhledem k nutnosti znovuzvolení členů představenstva společnosti dojde z důvodu právní jistoty nejprve k odvolání člena představenstva a následně k jeho opětovnému zvolení. e) k bodu 7 pořadu: Volba člena představenstva společnosti, pana Jiřího Schandla»Valná hromada volí s okamžitou účinností pana Jiřího Schandla, nar. dne , bytem Zvonková 1, České Budějovice, členem představenstva společnosti.«vzhledem k odvolání pana Jiřího Schandla z funkce člena představenstva předchozím usnesením valné hromady a vzhledem k nutnosti zvolení dvou nových členů představenstva, navrhuje představenstvo, aby valná hromada společnosti rozhodla tak, jak bylo výše uvedeno. f) k bodu 8 pořadu: Volba člena představenstva společnosti, pana Josefa Jurčíka»Valná hromada volí s okamžitou účinností pana Josefa Jurčíka, nar. dne , bytem Zádveřice 245, Zádveřice - Raková, členem představenstva společnosti.«vzhledem k odvolání paní Ing. Lenky Zemkové, z funkce člena představenstva a vzhledem k ust. čl. G, odst. 1.,1.4. (Představenstvo má dva členy) stanov společnosti, navrhuje představenstvo, aby valná hromada přijala shora uvedené rozhodnutí. g) k bodu 9 pořadu Odvolání člena dozorčí rady společnosti»valná hromada odvolává člena dozorčí rady, pana Ondřeje Zemka, nar. dne , bytem Plavnická 544, Kamenný Újezd, z funkce člena dozorčí rady společnosti.«

5 Z důvodu právní jistoty představenstvo navrhuje, aby valná hromada nejprve odvolala člena dozorčí rady a následně tohoto znovu zvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti na další funkční období. h) k bodu 10 pořadu Volba člena dozorčí rady společnosti»valná hromada volí členem dozorčí rady, pana Ondřeje Zemka, nar. dne , bytem Plavnická 544, Kamenný Újezd, členem dozorčí rady společnosti.«vzhledem k odvolání pana Ondřeje Zemka z funkce člena dozorčí rady předchozím usnesením valné hromady a vzhledem k nutnosti zvolení nového člena dozorčí rady, navrhuje představenstvo, aby valná hromada společnosti rozhodla tak, jak bylo výše uvedeno. i) k bodu 13 pořadu - Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty»valná hromada schvaluje: 1. řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od do ; 2. rozdělení zisku společnosti takto: zisk ,01 Kč (po zdanění) použít na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.«s ohledem na výsledky hospodaření v roce 2017 představenstvo navrhuje, aby zisk ve výši ,01 Kč (po zdanění) byl použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

6 Akcionář může žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Návrh nového úplného znění stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne doručení tohoto oznámení do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady v místě konání valné hromady. Všechny dokumenty jsou akcionářům k dispozici ode dne doručení tohoto oznámení do dne konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www. agrospolkolin.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. V Kolíně, dne Ing. Lenka Zemková, předseda představenstva Jiří Schandl místopředseda představenstva