Pozvánka na členskou schůzi družstva

Transkript

1 Bytové družstvo Žerotínova 355/44. Děčín 3 se sídlem Žerotínova 355/44, , Děčín 3 IČ: , zapsané u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr, 755 Pozvánka na členskou schůzi družstva Představenstvo bytového družstva svolává členskou schůzi, která se koná dne v 17 hod v zasedací místnosti Křesťanského společenství ulice Březová 394/60, Děčín 3 (bývalá mateřská školka) Program: 1. Prezentace, přivítání členů družstva, hostů, zahájení, seznámení s programem 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu 3. Volba skrutátorů pro sčítání hlasů 4. Volba člena pro řízení členské schůze 5. Změna stanov družstva podle právní úpravy účinné od Návrh na schválení změny jednacího řádu členské schůze Př. č Návrh na odměňování členů představenstva a kontrolní komise Př. č Zpráva představenstva o činnosti družstva a informace o situaci družstva Př. č Zpráva kontrolní komise o hospodaření za první čtvrtletí roku 2016 Př. č Diskuse 11. Usnesení a závěr Organizační pokyny Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 20 minut před zahájením členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost. V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc např. některým ze sousedů (členu BD), o kterých víte, že se schůze zúčastní, aby se nemusela konat náhradní členská schůze a znovu hradit pronájem sálu Kč Vážení členové bytového družstva Žerotínova, vzhledem k tomu, že na této členské schůzi bude přítomen notář Mgr. Tomáš Kohoutek a na programu členské schůze je velmi důležité schválení stanov, zdvořile Vás žádáme o účast a dochvilnost. Tato pozvánka na členskou schůzi se současně uveřejňuje na internetových stránkách družstva umístěných na adrese na nástěnce ve vstupní hale a ve stanovené lhůtě bude předáno členům osobně, nebo zasláním na adresu trvalého bydliště. Přílohy: č. 1 - Návrh na schválení změny jednacího řádu členské schůze č. 2 - Návrh na odměňování členů představenstva a kontrolní komise č. 3 - Zpráva představenstva o činnosti družstva a informace o situaci družstva č. 4 - Zpráva kontrolní komise o hospodaření za první čtvrtletí roku 2016 Zveřejněno dne Václav Niederle místo

2 Bytové družstvo Žerotínova 355/44 se sídlem Žerotínova 355/44,405 02, Děčín 3 IČO: , zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 755 Příloha č. 1 k programu členské schůze svolané na v 17 hod, představenstvo BD předkládá členské schůzi ke schválení návrh změny Jednacího řádu členské schůze. Jednací řád členské schůze Obecná ustanovení Jednací řád upravuje jednání členské schůze Bytového družstva Žerotínova 355/44 (dále jen družstva) včetně hlasování a přijímání usnesení. Článek 1. Svolání členské schůze 1. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva způsobem stanoveným ve stanovách družstva. 2. Případné návrhy, dotazy, připomínky mohou členové BD napsat, podepsat se a vhodit do poštovní schránky BD během celého roku. V naléhavých situacích budou řešeny co nejdříve, nebo projednány v nejkratším možném termínu, ostatní na členské schůzi. Článek 2. Doplnění programu členské schůze (1) Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je záležitost, která byla předmětem této žádosti, na členské schůzi projednána v souladu s odstavcem 2. (2) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. Článek 3. Jednání členské schůze 1. Členskou schůzi řídí předseda, pověřená osoba, dále jen předsedající. 2. Předsedající nechá schválit přítomnost hostů, program členské schůze a určí zapisovatele jednání, ověřovatele zápisu a osob pověřením sčítáním hlasů. 3. Předsedající zjistí z prezenční listiny, zda je schůze usnášeníschopná a oznámí to členské schůzi. 4. Předsedající řídí jednání členské schůze podle schváleného programu. Případné změny během jednání musí schválit účastníci členské schůze hlasováním.

3 5. O jednání členské schůze pořizuje určený zapisovatel zápis, který zapisuje také ověřovatel zápisu. Předseda zajistí jeho umístění na internetové stránky BD Žerotínova 355/ Nesejde-li se na členské schůzi potřebný počet členů (nadpoloviční většina všech členů družstva) do 15 min. po sjednaném čase konání čl. schůze, členská schůze se ukončí a bude svolána náhradní členská schůze se stejným programem. Článek 4. Účast na členské schůzi 1. Každý člen družstva má 1 hlas, je oprávněn účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení týkající se družstva, které jsou předmětem jednání členské schůze, uplatňovat návrhy a protinávrhy. Člen družstva může být na členské schůzi zastoupen jiným členem na základě vyplněné plné moci. Článek 5. Hlasování na členské schůzi 1. Hlasování o jednotlivých usneseních a dalších záležitostech jednání je prováděno aklamací (veřejné hlasování), pakliže členská schůze nerozhodne jinak. 2. O jednotlivých bodech usnesení se hlasuje zvlášť, v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování. Sčítání hlasů při hlasování provádí osoby pověřením sčítáním hlasů, poté ohlásí předsedajícímu počty hlasů a ten oznámí výsledek hlasování členské schůzi. 3. Na plánované zakázky bude prováděno výběrové řízení a předloženo členům k výběru ze tří nabídek, buďto na členské schůzi, nebo hlasováním per rollam (formou oběžníku). Do objednávek firmám zadávat sankce při vzniklých nedodělcích a v požadavcích na cenové nabídky požadovat finální cenu bez možnosti navyšování. Nejedná se o havarijní stav a mimořádné situace. Článek 6. Usnesení z jednání členské schůze 1. Usnesení je předkládáno k jednotlivým bodům jednání prostřednictvím předsedajícího, ten navrhuje znění usnesení a předkládá jej ke schvalování. 2. Na závěr svého jednání přijímá členská schůze konečný návrh usnesení. 3. Přijatá usnesení budou zapsána a uveřejněna na internetových stránkách bytového družstva. Článek 7. Účinnost Tento Jednací řád členské schůze bytového družstva Žerotínova 355/44, Děčín 3, nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho schválení členskou schůzí. Projednáno představenstvem družstva dne a doporučeno členské schůzi ke schválení. Předloženo ke schválení na členské schůzi dne Návrh na usnesení: Souhlasím se změnou jednacího řádu členské schůze Václav Niederle místo

4 Bytové družstvo Žerotínova 355/44 se sídlem Žerotínova 355/44,405 02, Děčín 3 IČO: , zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 755 Příloha č. 2 k programu členské schůze svolané na v 17 hod, představenstvo BD předkládá členské schůzi ke schválení návrh na odměňování členů představenstva a kontrolní komise. Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a kontrolní komise. Tato pravidla se vztahují na členy představenstva a kontrolní komise BD Žerotínova 355/44 Děčín 3, Odměny mohou být poskytovány členům těchto orgánů družstva: členům představenstva členům kontrolní komise Odměna za výkon funkce v orgánech družstva může být poskytnuta členu družstva za plnění povinností vyplývajících z vykonávané funkce v orgánech družstva. 1. Odměna členům představenstva Odměna za výkon funkce členů představenstva sestává z roční pevné složky. Předseda představenstva ,- Kč Místopředseda představenstva 5.000,- Kč Člen představenstva 2.000,- Kč 2. Odměna členům kontrolní komise. Odměna za výkon funkce členů kontrolní komise sestává z roční pevné složky. Předseda kontrolní komise: 500,- Kč Člen kontrolní komise: 500,- Kč Tato Pravidla odměňování nahrazují všechna dřívější pravidla odměňování. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválením členské schůze. Projednáno představenstvem družstva dne a doporučeno členské schůzi ke schválení. Předloženo ke schválení na členské schůzi dne Návrh na usnesení: Souhlasím s odměnami za výkon funkce pro členy představenstva a kontrolní komise Václav Niederle místo

5 Bytové družstvo Žerotínova 355/44 se sídlem Žerotínova 355/44,405 02, Děčín 3 IČO: , zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 755 Příloha č. 3 k programu členské schůze svolané na v 17 hod, Zpráva představenstva o činnosti družstva a informace o situaci družstva Vážení členové bytového družstva. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti informovala o naší činnosti od doby, kdy jsme byli zvoleni do představenstva. Od do jsme měli období, kdy nemohla probíhat žádná oficiální činnost až do doby, kdy jsme byli zapsáni Krajským soudem do Obchodního rejstříku. Protože jsme měli notářsky ověřený zápis z čl. schůze, tak jsme zablokovali konto, ale ještě si bývalý pan předseda převedl za 11 dní za správu 8.364,- Kč. Museli jsme telefonicky žádat o prodloužení splatnosti faktur nemohli jsme je zaplatit. Na počátku března nám byly předány určité dokumenty, ale ne všechny. Vyhotovili jsme roční vyúčtování služeb, protože p. Černý požadoval za tuto činnost ,- Kč, i když bylo schváleno, odsouhlaseno a notářsky ověřeno, že to udělá bývalé představenstvo. Mezi tím jsme spolupracovali s BD Zelená a probírali jsme smlouvu, písemně jsme oslovili všechny dodavatelské firmy a nahlásili změny v představenstvu. S firmou TERMO jsme podepsali od smlouvu, kde máme výhody a slevy ohledně vytápění. Vyskytla se spousta problémů, které jsme museli řešit a stále ještě průběžně řešíme. ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) nám odpojil kamerový systém, protože nebylo tzv. logování záznam o vstupu do systému (kým a kdy byl vstup do kamerového systému spuštěn). Museli jsme zaplatit pokutu 5.000,- Kč, za špatnou správu našeho představenstva a zajistit výměnu systému s logováním, což nás přišlo na ,- Kč. Sepsali jsme smlouvu s p. Chaloupkovou, ohledně předávání klíčů na úklid. Zakoupili jsme nástěnku za 3.471,- Kč, pro zveřejňování informací. Nechali jsme opravit dveře do kolárny, z důvodů bezpečnosti za 7.800,- Kč. Několikrát byly opravovány vchodové dveře a museli jsme objednat náhradní zámek za 2.356,- Kč. Odhlašovali jsme bývalého předsedu z VZP, OSSZ, museli jsme ukončit smlouvu s účetní firmou MEMO, zasílat a vyplňovat dokumenty pro ČSOB a podobně za rok 2015, rušíme nevýhodné pojistky profesní odpovědnosti a podnikatelů, máme výhodnější a lepší pojištění u BD Zelená. Upravili jsme stanovy družstva, které jsou v této době to nejdůležitější, co musíme mít. Vypsali a připravili jsme nové evidenční listy o členech družstva, atd. Některé informace jsme získávali od členů, protože byly uvedeny špatně, nebo nebyly vůbec. Snažíme se šetřit, abychom mohli opravit střechu, chodby, schodiště a podobně. Na konci roku 2015 vykazuje představenstvo FO (fond oprav) ve výši ,- Kč, ale je to velmi nepřesné. Na přehledu o platbách musí být přesný rozpis toho, za co člen družstva platí. Třeba správa družstva, daň z nemovitosti, pojištění budov, fond oprav, platby za SV, TV, topení, úvěry, atd. Od převzetí správy družstva, máme již ušetřeno více jak ,- Kč. Jako předseda družstva mám mobilní telefon, který je majetkem BD. Ještě musíme zapsat inventář vše co družstvo vlastní. Necháme si předložit předběžné návrhy na čipy k odevírání vchodových dveří. Pokud to bude reálné, oslovíme několik firem a rozhodne se, zda to uskutečníme, nebo ne. Dále jsme byli požádáni projednat úklid v celém domě, zadat firmě Slunečnice, což by

6 vyšlo 50,- Kč na byt, ale byl by uklizen celý dům i schodiště a starší členové by měli aspoň úlevu. Tímto Vás také žádáme o přizpůsobení platby nájmu nejpozději do 20 dne běžného měsíce. Termín úředních hodiny bude zveřejněn na nástěnce BD. Děkujeme V Děčíně dne PLNÁ MOC Já, níže podepsaný /á/... nar trvale bytem tímto zmocňuji pana/ paní... nar. trvale bytem. Byt č.: aby mne dne zastupoval /a na členské schůzi členů bytového družstva Žerotínova 355/44, Děčín 3, IČO , a to v rozsahu programu, který bude uveden na pozvánce a to v plném rozsahu a bez omezení. V... dne:... zmocnitel

7