POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Transkript

1 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, Praha 10, IČ: zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka (dále jen společnost ) zve akcionáře na ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI, která se bude konat dne od 10:30 hodin na adrese Dlouhá 16, Praha 1 Staré Město, PSČ , v notářské kanceláři JUDr. Miroslava Nováka ve třetím poschodí Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů; 2. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; 3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, zprávy auditora, to vše za rok 2013; 4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013; 5. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v souladu s ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a schválení nového znění stanov společnosti; 6. Odvolání stávajících členů orgánů společnosti; 7. Volba členů správní rady společnosti; 8. Závěr.

2 Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 10 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení. Doplňující informace a návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání: Bod 1 pořadu: Je navrhováno následující usnesení: Valná hromada volí své orgány takto: 1. předseda: Michal Poslt, 2. zapisovatel: Ing. Tereza Szabó, 3. ověřovatel zápisu: Josef Poslt, 4. ověřovatel zápisu: Michal Poslt, 5. osoba pověřená sčítáním hlasů: Michal Poslt. Odůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje, aby byly za orgány valné hromady zvoleny s odkazem na ust. 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) pouze předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a zapisovatel s tím, že vzhledem k počtu akcionářů bude sčítání hlasů provádět předseda valné hromady. Bod 2 pořadu: Je navrhováno následující usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok Odůvodnění: Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 věrně popisuje podnikatelskou činnost a aktivity společnosti za rok Rovněž podává věrný obraz o stavu majetku společnosti za rok 2013.

3 Bod 3 pořadu: Jsou navrhována následující usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání ztráty společnosti za rok 2013 tak, že ztráta ve výši ,- Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty. Odůvodnění: Společnost je povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka za rok 2013 byla ověřena auditorem bez výhrad, byla přezkoumána dozorčí radou a návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 je v souladu s příslušnými právními předpisy. Dle ust. 436 ZOK se tímto uveřejňují hlavní údaje z účetní závěrky společnosti. Řádná účetní závěrka za rok 2013 bude 30 dnů před konáním řádné valné hromady a ještě 30 dnů po její konání uveřejněna na internetových stránkách společnosti Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč): Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Aktiva celkem Pasiva celkem Výnosy 154 Náklady 273 Výsledek hospodaření běžného účetního období (ztráta): Bod 5 pořadu: Je navrhováno následující usnesení: Obchodí společnost SingHaus group a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK ) jako celku podle ustanovení 777 odst. 5 ZOK. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Veškerá ustanovení článků 1 až 39 včetně úvodních ustanovení stanov společnosti ze dne se nahrazují články 1 až 14 v následujícím znění. S ohledem na rozsah není návrh úplného stanov společnosti součástí pozvánky a je k dispozici v sídle společnosti, kde do něj může každý akcionář zdarma nahlédnout kterýkoliv pracovní den v době od 9.00 do počínaje dnem až do okamžiku konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Odůvodnění: S ohledem na přechodná ustanovení k ZOK, zejména ust. 777 odst. 2, 4, a ZOK ukládá obchodním korporacím přizpůsobení svých statutárních listin, dále uvádí, že ujednání v takových listinách (v daném případě ve stanovách), jež jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, se nabytím účinnosti ZOK zrušují. Z tohoto důvodu

4 představenstvo společnosti vypracovalo návrh změny stanov, který by nahradil stanovy současné. Bod 6 pořadu: Je navrhováno následující usnesení: Valná hromada odvolává s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti ZOK jako celku v obchodním rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob následující členy představenstva společnosti: a) předsedu představenstva Michala Poslta, nar. 31. ledna 1968, bytem Prosecká 66/93, Prosek, Praha 9; b) místopředsedu představenstva Ing. Terezu Szabó, nar. 3. listopadu 1985, bytem Žižkova 1153/9, Mikulov; c) člena představenstva Josefa Poslta, nar. 9. října 1946, bytem Biskupcova 1654/29, Žižkov, Praha 3; a následující členy dozorčí rady společnosti: a) předsedu dozorčí rady Josefa Poslta, nar. 10. října 1977, bytem Biskupcova 1654/29, Žižkov, Praha 3; b) člena dozorčí rady Ingritu Trnkovou, nar. 7. srpna 1940, bytem Teplická 283/14 Střížkov, Praha 9; a) člena dozorčí rady Jaroslava Kohouta, nar. 30. září 1979, bytem Na Vlčovce 2039/2a, Dejvice, Praha 6. Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že se společnost podle ust. 777 odst. 5 ZOK podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku a zároveň si jako systém vnitřní struktury zvolila monistický systém, je zapotřebí odvolat z funkce všechny členy představenstva a dozorčí rady společnosti, neboť tyto orgány se v monistickém systému nevyskytují. Bod 7 pořadu: Je navrhováno následující usnesení: Valná hromada volí s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti ZOK jako celku v obchodním rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob tyto členy správní rady:

5 a) Michala Poslta, nar. 31. ledna 1968, bytem Prosecká 66/93, Prosek, Praha 9; b) Ing. Terezu Szabó, nar. 3. listopadu 1985, bytem Žižkova 1153/9, Mikulov. Odůvodnění: V souladu s ust. 421 odst. 2 písm. f) ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o volbě členů správní rady. K bodu 2. a 8. pořadu.: Pozvánka neobsahuje návrh usnesení pro body pořadu jednání č. 2. a 8. pořadu, neboť o těchto bodech pořadu jednání se nehlasuje a tudíž není přijímáno žádné usnesení. Projednávané dokumenty uvedené v bodu č. 4. byly zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich projednání předpokládají příslušné právní předpisy nebo stanovy společnosti. Bod pořadu jednání č. 8. je procedurální záležitostí a pouze rekapituluje již přijatá usnesení. Michal Poslt předseda představenstva