POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ KORPORACE ALTAMIRA a.s.

Transkript

1 ALTAMIRA a.s. Praha 4, Písnice, Na Okruhu 488/27, PSČ: , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ KORPORACE ALTAMIRA a.s. Vážení, dovoluji si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu obchodní korporace ALTAMIRA a.s. se sídlem Praha 4, Písnice, Na Okruhu 488/27, PSČ: , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17364, která se bude konat dne v 09:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Svatavy Smolkové, notářky se sídlem ve Frýdku-Místku, na adrese Frýdek-Místek, Frýdek, Zámecké nám. 1254, PSČ Program valné hromady: 1. prezentace účastníků; 2. zahájení; 3. volba orgánů valné hromady; 4. odvolání členů představenstva; 5. odvolání členů dozorčí rady; 6. podřízení se zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a přizpůsobení stanov tomuto zákonu; 7. jmenování pana Stanislava Škapy do funkce předsedy správní rady; 8. schválení účetní závěrky za kalendářní roky 2014, a rozdělení zisku; 9. navýšení základního kapitálu; 10. diskuse a různé; 11. závěr valné hromady. NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY: A. Odvolává se představenstvo Společnosti ve složení: ! Jozef Brezniak, nar. dne , bytem Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Zámecká 1, PSČ: ; ! Věra Škapová, nar. dne , bytem Krásná 189, PSČ: ; ! Stanislav Škapa, nar. dne , bytem Frýdek- Místek, Frýdek, Zámecké nám. 1257, PSČ: ; a to ke dni konání valné hromady B. Odvolává se dozorčí rada Společnosti ve složení: ! Miroslava Brezniaková, nar. dne , bytem Frýdek- Místek, Frýdek, Třanovského 764, PSČ: ; ! Vladislava Zichová, nar. dne , bytem Frýdek- Místek, Frýdek, Emy Destinové 1563, PSČ: ; ! Vladimír Žáček, nar. dne , bytem Frýdek- Místek, Frýdek, Emy Destinové 1563, PSČ: ; a to ke dni konání valné hromady

2 C. Obsah stanov obchodní korporace ALTAMIRA a.s. (dále jen Stanovy ), se mění takto: Společnost se podřizuje zák. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a v souvislosti s tím přijímá nové úplné znění Stanov tohoto znění: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Společnost ALTAMIRA a.s. (dále jen "Společnost") je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ALTAMIRA v.o.s. na společnost ALTAMIRA a.s. v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne Systém vnitřní struktury Společnosti je monistický Základní kapitál Společnosti činí ,- Kč (slovy: dvamilióny korun českých) Společnost je ustanovena na dobu neurčitou Firma Společnosti zní: ALTAMIRA a.s Sídlem Společnosti je: Praha Předmětem podnikání Společnosti je: a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona PRÁVNÍ JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST Za Společnost navenek jedná a Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně statutární ředitel Podepisování za Společnost se děje tak, že statutární ředitel připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti s uvedením údaje o své funkci. Neuvedení tohoto údaje u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání Jiné osoby jsou oprávněny jednat za Společnost výlučně na základě plné moci a v rozsahu uděleného zmocnění. Ustanovení zákona tím nejsou dotčena Společnost může udělit prokuru. Udělení prokury právnické osobě je zakázáno ( 452 občanského zákoníku). Za Společnost je oprávněn v rámci udělené prokury jednat prokurista. Prokurista jedná za Společnost v rámci udělené prokury samostatně. Je- li prokura udělena více osobám, jedná každý z prokuristů za Společnost v rámci udělené prokury samostatně Prokurista se podepisuje za Společnost tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě Společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu Společnosti, připojí svůj podpis s údajem označujícím prokuru ( 455 občanského zákoníku) AKCIE Základní kapitál Společnosti je rozvržen na dvacet (20) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry. Akcie jsou číslovány od 001 do Společnost může vydat rovněž zaměstnanecké akcie, a to za podmínek a v počtu určeném valnou hromadou Společnosti v souladu s těmito stanovami S jednou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů je dvacet (20) Každý z akcionářů má předkupní právo k akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů za podmínek uvedených níže: a) V případě, že se jeden z akcionářů ("Převádějící akcionář") rozhodne převést své akcie ("Nabízené akcie") na třetí osobu, je povinen doručit písemné oznámení o tomto svém úmyslu ("Oznámení o prodeji") druhému akcionáři ("Nepřevádějící akcionář"). Oznámení o prodeji musí obsahovat i) identifikaci Nabízených akcií, ii) identifikaci zájemce o koupi Nabízených akcií ("Zájemce o koupi"), iii) cenu a podmínky nabízené Zájemcem o koupi (doložené konečným návrhem smlouvy mezi Převádějícím akcionářem a Zájemcem o koupi) a iv) finanční informace o Zájemci o koupi prokazující jeho schopnost financovat koupi Nabízených akcií a dalších akcií, které může být povinen koupit b) Nepřevádějící akcionář bude nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení Oznámení o prodeji písemně informovat Převádějícího akcionáře ("Odpověď"), zda si přeje využít Předkupní právo a Nabízené akcie koupit nebo zda Předkupní právo nevyužije. Předkupní právo je možné uplatnit jenom ke všem Nabízeným akciím, nikoliv jenom k jejich části. Pokud Nepřevádějící akcionář ve stanovené lhůtě neodpoví, má se za to, že si nepřeje Předkupní právo využít c) V případě, že dojde k využití Předkupního práva, uzavřou akcionáři smlouvu o prodeji Nabízených akcií Nepřevádějícímu akcionáři nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne odeslání Odpovědi. Výše kupní ceny, jakožto i jiné podmínky převodu Nabízených akcií musí být stejné jako podmínky nabízené Převádějícímu akcionáři Zájemcem o koupi anebo výhodnější pro Nepřevádějícího akcionáře

3 d) V případě, že nedojde k řádnému využití Předkupního práva nebo je Nepřevádějící akcionář odmítne nebo se má za to, že nebylo využito, je Převádějící akcionář oprávněn prodat Nabízené akcie Zájemci o koupi. Prodej se nesmí uskutečnit za nižší cenu, nebo za výhodnějších podmínek pro Zájemce o koupi, než byly oznámeny Nepřevádějícímu akcionáři v Oznámení o prodeji. Pokud Převádějící akcionář nepřevede Nabízené akcie na Zájemce o koupi za podmínek výše stanovených nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne odmítnutí Předkupního práva nebo ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro odeslání Odpovědi, stávají se tyto akcie opětovně předmětem Předkupního práva Vlastník akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost Není- li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list Není- li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií NESPLACENÁ AKCIE A ZATÍMNÍ LIST Do splacení emisního kursu akcie nebo vydání zatímního listu podle následujícího odstavce představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcii. Nesplacenou akcii lze převádět podle obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ" nebo "Občanský zákoník") o postoupení smlouvy, a se souhlasem valné hromady Společnosti, přičemž při převodu nesplacené akcie mají ostatní akcionáři předkupní právo přiměřeně dle bodu 3.4 výše Bez zbytečného odkladu po vzniku Společnosti nebo účinnosti zvýšení základního kapitálu vydá Společnost akcionáři zatímní list nahrazující všechny akcionářem upsané a dosud nesplacené akcie Zatímní list je cenným papírem na řad a teprve po úplném splacení emisního kursu akcie může být vyměněn za akcii Společnosti Jestliže akcionář převede zatímní list na jinou osobu před splacením celého emisního kursu upsané akcie, ručí Společnosti za dluh zaplatit zbytek emisního kursu Právo na výměnu zatímního listu za akcie má akcionář po splacení celého emisního kursu upsané akcie, bude- li výměna zatímního listu za akcie technicky a organizačně možná. Výměna zatímního listu za akcie bude provedena na základě předloženého dokladu o splacení emisního kursu upsané akcie OBECNÁ USTANOVENÍ O SPLACENÍ AKCIÍ Před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku bude upisovatelem příslušným způsobem splaceno celé emisní ážio a alespoň 30% jmenovité hodnoty předmětných akcií Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. Statutárním ředitelem Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku nebo před účinností zvýšení základního kapitálu Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, představuje emisní ážio Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel Společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 20 % per annum VYMĚNITELNÉ NEBO PRIORITNÍ DLUHOPISY Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno: a) právo na jejich výměnu za již vydané akcie Společnosti, nebo za akcie Společnosti, které budou vydané při zvýšení základního kapitálu, pokud Společnost současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (dále jen "Vyměnitelné dluhopisy"), nebo b) právo na přednostní upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (dále jen "Prioritní dluhopisy") Před rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů předloží Statutární ředitel valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro omezení přednostního práva akcionářů a navrhovaný emisní kurs akcií nebo způsob jeho určení Usnesení valné hromady musí být přijato alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti podle ustanovení 287 ZOK Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na získání Prioritních a Vyměnitelných dluhopisů PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ Akcionář má za podmínek uvedených v těchto stanovách právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda) Akcionář má za podmínek uvedených v těchto stanovách právo na podíl na likvidačním zůstatku

4 7.3. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu Společnosti Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním Akcionář je povinen chovat se vůči Společnosti čestně a dodržovat její stanovy, vnitřní předpisy a příslušná ustanovení NOZ a ZOK ORGÁNY SPOLEČNOSTI Orgány Společnosti jsou: a) valná hromada, b) statutární ředitel, c) správní rada VALNÁ HROMADA Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov Do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodování o záležitostech uvedených v 421 ZOK a dále: a) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady, a jiných orgánů určených stanovami, pokud jsou tyto orgány zřízeny; b) projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; c) jmenování a odvolání likvidátora; d) rozhodnutí o přeměně Společnosti podle zvláštního zákona; e) vyloučení a omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo nabytí dluhopisů; f) rozhodování o koupi a prodeji podílů Společnosti v jiných korporacích, o zřízení svěřenského fondu nebo přidruženého nadačního fondu Společnosti; g) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis; h) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně druhu a podoby akcií, včetně změn práv, která jsou s akciemi spojená, o změně formy akcií; i) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy Společnosti; j) rozhodování o výběru statutárního auditora nebo auditorské společnosti; k) schválení udělení a odvolání prokury; l) schválení vnitřních předpisů Společnosti; m) uzavření smlouvy (s výjimkou smluv v rámci běžného obchodního styku) s osobou blízkou akcionářům nebo osobou ovládanou akcionáři nebo Společností; n) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje ZOK, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři. Jednání valné hromady se vždy účastní Statutární ředitel. Statutárnímu řediteli musí na valné hromadě být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje Statutární ředitel Valná hromada se svolává zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady Svolavatel valné hromady také zajistí nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady Souhlasí- li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě

5 11. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY Jednání valné hromady upravuje ZOK (zejména 422) O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady HLASOVÁNÍ Valná hromada rozhoduje usnesením K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze akcionáři, pokud je s jejich akcií nebo zatímním listem spojeno hlasovací právo Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu (per rollam) rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení 418 odst. 2 ZOK a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí- li akcionář ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí Vyžadují- li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí akcionáře při hlasování mimo valnou hromadu (per rollam) formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká, jinak se akcionář vyjadřuje k návrhu prostou písemnou formou Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí svolavatel způsobem pro zasílání návrhu rozhodnutí podle tohoto odstavce Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomní akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách Na valné hromadě se v případě fyzické účasti akcionářů či jejich zástupců hlasuje na výzvu předsedy valné hromady aklamací. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy, ZOK nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou V následujících případech se pro přijetí usnesení valné hromady vyžaduje souhlas 100 % hlasů všech akcionářů: a) podstatná změna předmětu podnikání Společnosti, rozšíření nebo zúžení rozsahu činnosti Společnosti, převod jakéhokoli povolení nebo licence opravňující Společnost vykonávat podnikatelskou činnost v rozsahu předpokládaném smlouvou uzavřenou mezi akcionáři v Dobývacím prostoru (jak je definován ve smlouvě mezi akcionáři) (ať už samostatně, spolu se závodem Společnosti nebo jeho částí anebo jakýmkoli jiným způsobem), převod Dobývacího prostoru; b) jakékoli nakládání se závodem Společnosti (včetně převodu, pronájmu nebo zástavy) nebo jeho částí, jejíž hodnota se rovná nebo převyšuje alespoň 25 % čisté hodnoty majetku Společnosti vykázané v poslední účetní závěrce vyhotovené před datem příslušné transakce Má- li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje ZOK nebo jiný právní předpis SPRÁVNÍ RADA Správní rada Společnosti je jednočlenná a je volena valnou hromadou K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Společnosti, ledaže ji ZOK svěřuje do působnosti valné hromady Funkční období předsedy správní rady je pět (5) let

6 14. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL Statutárním orgánem Společnosti je její statutární ředitel Statutární ředitel je jmenován správní radou Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení Společnosti Funkční období statutárního ředitele je pět (5) let PORADNÍ A DALŠÍ ORGÁNY Bude- li podle právního předpisu zapotřebí zřízení výboru pro audit, volí a odvolává jeho členy valná hromada Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zřízení dalších orgánů Společnosti ÚČETNÍ OBDOBÍ Účetní období je totožné s kalendářním rokem ROZDĚLENÍ ZISKU, ÚHRADA ZTRÁTY, ZÁLOHA NA PODÍL NA ZISKU A PODÍL NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku některým z níže uvedených způsobů: a) k přídělům do fondů zřízených ve Společnosti; b) k tvorbě fondů ze zisku; c) k úhradě ztráty minulých let; d) k výplatě podílu na zisku ve formě dividendy nebo tantiémy; e) ke zvýšení základního kapitálu; f) k převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let Předchozím odstavcem není dotčena povinnost provést v souvislosti s rozdělením zisku odvody stanovené právním předpisem, srážky daní a poplatků Podíl na zisku včetně zálohy na podíl na zisku splatný do 3 měsíců po konání valné hromady, která schválila roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku O úhradě ztrát rozhoduje valná hromada na návrh Statutárního ředitele. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány (včetně emisního ážia), snížením základního kapitálu. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to obecně závazné právní předpisy připouští Společnost může vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že Společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu K výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není Společnost oprávněna měnit Společnost nevyplatí podíl na zisku nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně nevyplatí zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle právního předpisu nebo pokud by to bylo v rozporu s 350 ZOK Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené právním předpisem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá Neurčují- li tyto stanovy pro určitý druh akcií jinak, určuje se podíl ze zisku a likvidačním zůstatku poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu Podíl na zisku, jakož i záloha na něj, a podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku REZERVNÍ FONDY SPOLEČNOSTI Na základě předchozího rozhodnutí valné hromady může Společnost tvořit dobrovolné fondy a fondy povinně zřizované podle ZOK a jiných obecně závazných právních předpisů Druhy a pravidla hospodaření s dobrovolnými fondy určuje valná hromada přímo nebo pomocí vnitřních předpisů Společnosti ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Na základě rozhodnutí valné hromady může být zvýšen základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení 474 a násl. ZOK

7 20. SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení 516 a násl. ZOK Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši určenou ZOK SOUBĚŽNÉ SNÍŽENÍ A ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Za podmínek ustanovení 546 a násl. ZOK může valná hromada rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu POSTUP PŘI ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ STANOV O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada, nejde- li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo jiného postupu podle těchto stanov nebo právního předpisu ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada Ke dni zrušení Společnosti vstupuje Společnost do likvidace Valná hromada jmenuje (povolává) likvidátora, případně ho může i odvolat a nahradit jiným O rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada na základě návrhu likvidátora Společnosti. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru jako podíl na zisku, nestanoví- li právní předpis nebo tyto Stanovy jinak ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Právní poměry Společnosti se řídí českým právem D. Jmenuje se pan Stanislav Škapa, nar. dne , bytem Frýdek- Místek, Frýdek, Zámecké nám. 1257, PSČ: , do funkce předsedy správní rady Společnosti, a to ke dni konání valné hromady E. Schvaluje se účetní závěrka Společnosti za účetní období až , s tím, že zisk Společnosti po zdanění ve výši ,- Kč se nerozděluje F. Základní kapitál obchodní společnosti ALTAMIRA a.s. se zvyšuje o ,- Kč (slovy: dvamilióny korun českých), z původních ,- Kč (slovy: dvoumiliónů korun českých), na ,- Kč (slovy: čtyřimilióny korun českých), takto: upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; upisuje se dvacet (20) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých); veškeré nové akcie budou upsány dle zásad o využití přednostního práva dosavadních akcionářů tak, jak je uvedeno v článku 8. odst. 3. písm. e) stanov Společnosti; veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání dosavadním akcionářům v pořadí Miroslava Brezniaková, Stanislav Škapa, Věra Škapová; emisní kurz upisovaných akcií, každé o nominální hodnotě ,- Kč (slovy: jednosto- tisíc korun českých) je shodný pro všechny upisovatele a činí Kč (slovy: jednosto- tisíc korun českých), přičemž upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií v celé výši do pěti /5/ pracovních dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to bezhotovostně na účet Společnosti, vedený Fio, č. účtu: /2010; lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva bude stanovena rozhodnutím předsedy správní rady, a to nejpozději do pěti /5/ dnů ode dne ukončení úpisu s využitím přednostního práva; místem pro upisování všech nových akcií je určeno sídlo Společnosti na adrese Praha 4, Písnice, Na Okruhu 488/27, PSČ:

8 ZDŮVODNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY: Společnost byla dle 777 zákona č. 90/2012 Sb. povinna přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona své stanovy úpravě tohoto zákona a doručit je do sbírky listin, přičemž tato lhůta uběhla dne a Společnost tak dosud neučinila. Představenstvo Společnosti má za to, že současný dualistický systém Společnosti neodpovídá potřebám a akcionářské struktuře Společnosti, a že monistický systém poskytne Společnosti pružnější reakce na ekonomický vývoj ve Společnosti a na současném evropském trhu. Navýšení základního kapitálu je reakcí na výsledky hospodaření Společnosti a v souvislosti s tím nutnost investic do rekonstrukcí nemovitých věcí ve vlastnictví Společnosti. V Havířově dne Stanislav Škapa člen představenstva POZVÁNKU OSOBNĚ PŘEVZALI: JMÉNO DATUM PŘEVZETÍ PODPIS