PŘÍRUČKA KVALITY. ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 7/2016. Datum vydání: Č. j.: 031/17900/2016/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality

Transkript

1 Datum vydání: Č. j.: 031/17900/2016/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Účinnost: dnem vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí děkana č. 11/2013 Doplňuje: - Počet stran: 26 Počet příloh: 2 Rozdělovník: Děkan FP, tajemník, proděkani, ředitelé ústavů, Hlavní metodik kvality ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 7/2016 PŘÍRUČKA KVALITY ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Historie a zaměření FP VUT v Brně Fakulta podnikatelská (dále FP) byla ustanovena v září 1992 z původní Katedry ekonomiky a řízení strojírenské výroby Fakulty strojní VUT v Brně. Činnost zahájila v červnu Prvním děkanem FP VUT v Brně byl zvolen doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc. červenec 1994 promoce prvních 141 absolventů oboru Ekonomika řízení průmyslu březen 1996 otevřena knihovna a studovna fakulty Akademický senát zvolil nového děkana Fakulty podnikatelské doc. Ing. Karla Raise, CSc., MBA březen 1997 před Vědeckou radou fakulty obhájili svoji habilitační práci D. Schmidt a M. Koch. Stali se prvními docenty, kteří se habilitovali na FP VUT v Brně k výročí oslav Dne studentů v roce 1998 byly otevřeny dvě učebny výpočetní techniky červen 2002 po uplynutí dvou funkčních období doc. Raise děkana FP VUT v Brně, Akademický senát zvolil děkanem fakulty doc. Ing. Miloše Kocha, CSc. červen 2004 fakulty se stěhuje do nového integrovaného objektu VUT, Kolejní 4 září je akreditován studijní program Join Master Degree, společně s Nottingham Trent University a Ekonomickou fakultou K. Adamickieho v Katovicích (Polsko) listopad 2005 Akademický senát FP VUT v Brně zvolil do druhého funkčního období doc.ing. Miloše Kocha, CSc Akademický senát zvolil děkankou fakulty doc. RNDr. Annu Putnovu, Ph.D., MBA Akademický senát zvolil děkanem fakulty doc. Ing. et Ing. Stanislava Škapu, Ph.D Akademický senát zvolil děkanem fakulty doc. Ing. et Ing. Stanislava Škapu, Ph.D. 1

2 ČÁST II ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY Článek 2 Vymezení systému a vyloučení irelevantních požadavků normy 1. Systém managementu kvality je vymezen pro tyto procesy: Proces vzdělávání, Proces realizace projektů a Proces tvůrčí činnosti. Obecně produktem procesů v rámci organizačních částí je Studium na FP, Ukončené vzdělání, Absolvent, Realizovaný projekt a Vědecké publikace. Tyto procesy jsou uvedeny a pravidelně aktualizovány v IS Apollo: Modul PROCESY a jejich přehled je zobrazen v Příloze 2 - Přehled SMK. 2. Toto rozhodnutí je platná pouze pro vedení FP a organizační jednotky včetně podřízených částí. Obecně jsou veškeré procesy na FP realizovány těchto organizačních jednotkách: Děkan (Sekretariát děkana, Útvar informačních systémů). Proděkanka pro vnější vztahy a zahraniční studia (Oddělení pro zahraniční styky a externí aktivity) Proděkan pro studijní záležitosti (Studijní oddělení). Proděkan pro vědu a výzkum (Oddělení pro tvůrčí činnost a Ph.D. studium). Ředitel ústavu informatiky (Sekretariát ústavu, Akademičtí pracovníci ústavu). Ředitel ústavu ekonomiky (Sekretariát ústavu, Akademičtí pracovníci ústavu). Ředitel ústavu financí (Sekretariát ústavu, Akademičtí pracovníci ústavu). Ředitel ústavu managementu (Sekretariát ústavu, Akademičtí pracovníci ústavu). Tajemník (Děkanát, Ekonomické oddělení, Technicko-provozní útvar, Podatelna, Oddělení propagace fakulty, Personální oddělení, Útvar vědeckých informací). 3. Na FP jsou realizovány procesy, které jsou zobrazeny na obrázku 1 Základní procesní mapa FP VUT v Brně. Zde jsou uvedeny hlavní procesy, které jsou realizovány prostřednictvím řídících a podpůrných procesů: A. Řídící procesy Úroveň 1: Ř1,2,3: STRATEGIE A ŘÍZENÍ FP Úroveň 2: Tvorba strategické koncepce v oblasti vzdělávání, Tvorba strategické koncepce v oblasti rozvoje, Tvorba strategické koncepce v oblasti zahraničních vztahů, Tvorba strategické koncepce v oblasti vědy a výzkumu Strategické řízení oblasti ICT Příprava řídící dokumentace B. Hlavní procesy Úroveň 1: H1: OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Úroveň 2: Příprava a realizace přijímacího řízení, Realizace zápisů studentů ke studiu, Správa studentských průkazů, Vedení studijní agendy, Realizace výuky, Hodnocení studia, Příprava a realizace státních závěrečných zkoušek, Realizace akademických obřadů Příprava a realizace přijímacího řízení do DSP, Realizace zápisů ke studiu DSP, Správa studentských průkazů, Vedení studijní agendy, Realizace výuky, Zajištění organizace a průběhu státní doktorské zkoušky a obhajob dizertačních prací Mobilitní programy Vzdělávání v komerčním sektoru 2

3 H2: VĚDA A VÝZKUM A TVŮRČÍ ČINNOST Úroveň 2: Koordinace výzkumu ústavů, Administrativní podpora projektů, Realizace projektů Koordinace činností spojených s DSP a habilitačním a profesorským řízením C. Podpůrné procesy Úroveň 1: P1: PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ Úroveň 2: Zajištění studentských stipendií, Plánování výuky a její pokrytí pedagogy, Příprava akreditace, Příprava a realizace doktorského workshopu, Podpora výuky P2: PODPORA MOBILITNÍCH PROGRAMŮ Úroveň 2: Finanční správa mobilitních programů, Udržování vztahů se zahraničními partnery, Organizování a podpora mobilitních programů a zahraničních akcí P3: PODPORA VĚDY, VÝZKUMU A TVŮRČÍ ČINNOSTI Úroveň 2: Pomoc při publikování v zahraničních časopisech, Schvalování finanční účasti na projektech, Poskytování informačního servisu, Řízení a koordinace vydávání časopisu "Trendy ekonomiky a managementu" P4: PODPORA ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S DSP A HABILITAČNÍM A PROFESORSKÝM ŘÍZENÍM Úroveň 2: Příprava akreditace pro habilitační a profesorská řízení, Administrativní činnost vykonávaná pro vědeckou a oborovou radu P5: EKONOMICKÝ CHOD FAKULTY Úroveň 2: Tvorba rozpočtu, Nakupování investičního majetku, Kontrola čerpání rozpočtu, Finanční vyrovnání s rektorátem, Sestavení uzávěrek a závěrky, Tvorba zprávy o výsledku hospodaření, Vyřizování účetního auditu, Inventarizace majetku, Vyúčtování mezifakultní výuky, Ekonomický provoz budovy P6: ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ICT Úroveň 2: Příprava nového akademického roku, Příprava struktury studijních programů a oborů v IS, Příprava rozvrhů, Výběrové řízení IT/IS, Nákup IT/IS, Správa HW a SW, Ekologická likvidace techniky, Správa rozpočtu ICT, Správa síťové a poštovní infrastruktury, Správa serverů, Zálohování dat, Správa přístupového systému, Zajištění techniky na akcích, Školení zaměstnanců, Správa LVT, Správa Webů, Vyřizování požadavků směřovaných na ÚIS P7: ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ÚSTAVŮ Úroveň 2: Proces řízení financí, Správa majetku, Příprava personálních podkladů, Proces administrativní podpory, Provozování ICT P8: PODPORA V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ Úroveň 2: Nábor nových zaměstnanců, Přijetí nového zaměstnance, Administrace zaměstnanců, Ukončení pracovního poměru, Zajištění stravenek pro zaměstnance, Tvorba přehledů mezd zaměstnanců FP, Kontrola rozpočtu dopravy, Vzdělávání a rozvoj pracovníků P9: PROVOZ KNIHOVNY Úroveň 2: Proces provozu knihovny, Průzkumná činnost, Zajišťování odborných přednášek P10: PROVOZ BUDOVY A VOZOVÉHO PARKU Úroveň 2: Provozování vozového parku, Provozní činnosti, Spravování integrovaného objektu, Zpracování podkladů pro návrh rozpočtu P11: ADMINISTRATIVNÍ PODPORA CHODU FP Úroveň 2: Administrativní činnost sekretariátu děkana, Zpracování pošty, Provádění interních auditů P12: PROPAGACE FP Úroveň 2: Koordinace a organizace akcí pro veřejnost, Propagace studijních oborů, Komunikace s rektorátem, Správa informačních a propagačních materiálů, Administrativní činnost komunikace s médii Tyto uvedené procesy se po příslušných hierarchických úrovních dále logicky člení do dalších subprocesů. Zde jsou uvedeny pouze dvě nejvyšší hierarchické úrovně. Tyto procesy jsou uvedeny v informačním systému VUT IS Apollo: Modul PROCESY. 3

4 Platné oficiální zmapování procesů je pouze v informačním systému VUT IS Apollo: Modul PROCESY. Veškeré vytištěné dokumenty z tohoto Modulu PROCESY slouží pouze pro informaci. 4. Ze systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 jsou vyloučeny požadavky: část VI, čl. 28: Řízení monitorovacího a měřícího zařízení. Zdůvodnění: Požadavky této kapitoly jsou vyloučeny pro uvedené procesy systému managementu kvality, protože neexistují monitorovací a měřící zařízení v rámci činností Fakulty podnikatelské. Článek 3 Kontext organizace Vedení FP určuje interní a externí aspekty, které se jí týkají z pohledu strategického zaměření a které ovlivňují schopnost celého systému řízení FP dosahovat zamýšlených výsledků pro její zákazníky. Interní a externí aspekty jsou monitorovány a přezkoumávány. Pro toto stanovaní je aplikována tzv. SWOT analýza (silné stránky, slabé stránky, příležitostí a hrozby). Článek 4 Řízení Příručky kvality 1. Příručka kvality je platný řízený dokument pouze v elektronické podobě na Příručka kvality se eviduje ve 3 vyhotoveních, z nichž č. 1 je uloženo u vydavatele dokumentu, č. 2 na Správním odboru rektorátu VUT a č. 3 v Archivu VUT. Proces řízení Příručky kvality je dán Směrnicí rektora č. 7/2012 Řízení dokumentů na VUT v Brně. V tištěné podobě není Příručka kvality řízeným dokumentem, slouží pouze pro informaci. 2. Příručku kvality vždy finálně schvaluje děkan FP. Přezkoumání Příručky kvality se děje minimálně 1 ročně a za tuto činnost je zodpovědný Hlavní metodik kvality. Článek 5 Základní údaje o FP VUT v Brně Identifikační údaje FP VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/ Brno www: Telefon: Fax: IČ: , Vysoké učení technické v Brně jako veřejná vysoká škola vzniklá ze zákona (zák. č.111/1998 Sb.) se nezapisuje do Obchodního rejstříku DIČ: CZ Článek 6 Mise a vize FP VUT v Brně Mise a vize FP je uvedena ve Statutu Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Článek 7 Organizační struktura 1. Organizační struktura je uvedena v elektronické podobě na 2. Modul PROCESY je určen pouze pro interní potřebu zaměstnanců, a to pouze po osobním přihlášení do IS Apollo. 4

5 Článek 8 Seznam použitých zkratek a označení AS FP Akademický senát fakulty podnikatelské FP Fakulta podnikatelská IS Informační systém LVT Laboratoř výpočetní techniky SAP Ekonomický systém univerzity SMK Systém managementu kvality ÚIS Útvar informačních systémů Vedení FP Dle statutu FP čl. 20 1a VUT (v Brně) Vysoké učení technické v Brně 5

6 ČÁST III SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Článek 9 Všeobecné požadavky 1. FP má v souladu s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 v platném znění vytvořený, dokumentovaný, implementovaný a udržovaný systém managementu kvality, který je neustále zlepšován. Systém managementu FP tvoří procesy, které jsou uvedeny v informačním systému VUT IS Apollo: Modul PROCESY. V tomto modulu jsou uvedeny zmapované procesy (činnosti) FP. Modul PROCESY naleznou zaměstnanci FP po přihlášení do informačního systému Apollo v záložce Rektorát. V tomto modulu jsou k dispozici tyto informace: Záložka Mapa procesů a další přílohy dostupné dokumenty: Procesní mapa, Příručka kvality, Přehled SMK. Záložka Přehled procesů kompletní informace o procesech. Součástí některých procesů jsou přílohy s detailnějšími popisy (blokový a/nebo vývojový diagram). Záložka Přehled procesů organizační jednotky možnost vygenerování procesů podle vybrané organizační jednotky. Vybraný proces se po dvoj-kliknutí zobrazí v záložce Přehled procesů s veškerými podrobnostmi. 2. Aktualizace procesů probíhá minimálně 1 ročně v rámci procesu interního auditu systému managementu kvality nebo kdykoliv na žádost příslušného vedoucího organizační jednotky. Modul PROCESY je určen pouze pro interní potřebu zaměstnanců FP. Veškeré tyto uvedené procesy realizované na FP jsou řízené, tzn., že jsou součástí řídící dokumentace FP. Tyto procesy potřebné pro systém managementu kvality zahrnují procesy manažerských činností, poskytování zdrojů, realizace produktu, procesy měření, analyzování a zlepšování. 3. Řízení externích zdrojů (outsourcing) je zajišťováno pro procesy: a. Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Tyto procesy jsou zajišťovány externí nakupovanou službou prostřednictvím externího bezpečnostního technika pro VUT v Brně. Procesy BOZP a PO jsou řízeny podle této uvedené řídící dokumentace: Směrnice rektora č. 17/ Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na VUT v Brně ve znění všech dodatků Rozhodnutí rektora č. 4/1998 Zásady používání motorových vozidel organizace a soukromých motorových vozidel pro služební účely z hlediska BOZP Kniha evidence pracovních úrazů. Záznam o úrazu. Záznam o úrazu Hlášení změn. Kolektivní smlouva. b. Procesy řízení externích zdrojů pro výuku externí pracovníci. Platná legislativa, příslušné vnitřní předpisy a normy VUT v Brně. c. Pro některé procesy provozu budovy: Provoz vrátnice, ostrahy budovy a technologické procesy (topení, energie atd.) Úklidové služby Údržba výtahu, klimatizace, revizní služby a služby údržby areálu Tyto služby se řídí prostřednictví zaměstnanců správy budov, jsou nakupovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a zodpovědný manažer je tajemník fakulty. d. Procesy nakladatelství - CERM, s.r.o. 6

7 4. Pro informaci je zde uvedena na obrázku 1 Základní procesní mapa FP. Procesní mapa je pak uvedena v Příloze 1 této Příručky kvality. Ř1,2,3: Strategie a řízení FP Ř1: Tvorba strategické koncepce Ř2: Strategické řízení oblasti ICT Ř3: Příprava řídící dokumentace H1: Oblast vzdělávání P1: Podpora vzdělávání P2: Podpora mobilitních programů H2: Oblast vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti P3: Podpora VaV a tvůrčí činnosti P4: Podpora činností spojených s DSP, hab. a prof. řízením P5-12: Celofakultní podpůrné procesy P5: Ekonomický chod fakulty P6: Zajištění provozu ICT P7: Zajištění provozu ústavů P8: Podpora v oblasti lidských zdrojů P9: Provoz knihovny P10: Provoz budovy a vozového parku P11: Administrativní podpora chodu FP P12: Propagace FP Obrázek 1: Základní procesní mapa FP 7

8 Článek 10 Požadavky na dokumentaci 1. Dokumentace systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 na FP zahrnuje: Úroveň A Legislativní dokumenty jsou řízeny Správním odborem rektorátu VUT podle Směrnice rektora č. 7/2012 Řízení dokumentů na VUT v Brně. Pro tuto činnost je využíván specializovaný právní IS. Úroveň B o Vnitřní předpisy VUT Statut VUT v Brně, Volební a jednací řád Akademického senátu VUT v Brně, Mzdový předpis VUT v Brně, Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VUT v Brně, Studijní a zkušební řád VUT v Brně, Stipendijní řád VUT v Brně, Disciplinární řád pro studenty VUT v Brně, Pracovní řád VUT v Brně, Řád celoživotního vzdělávání VUT v Brně, Pravidla pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do těchto a jiných právnických osob VUT v Brně, Pravidla hospodaření a účtování VUT v Brně. o Vnitřní předpisy FP Statut FP. Tyto dokumenty jsou řízeny Správním odborem rektorátu VUT podle Směrnice rektora č. 7/2012 Řízení dokumentů na VUT v Brně. Úroveň C o Vnitřní normy VUT vydávané k provádění vnitřních předpisů VUT směrnice rektora, rozhodnutí rektora, směrnice kvestora, rozhodnutí kvestora, pokyn kvestora a prováděcí předpis kvestora. Tyto dokumenty jsou řízeny Správním odborem rektorátu VUT podle Směrnice rektora č. 7/2012 Řízení dokumentů na VUT v Brně. o Vnitřní normy FP vydávané k provádění vnitřních předpisů FP směrnice děkana, rozhodnutí děkana, příkazy děkana. Úroveň D o Zápisy z porad a jednání VUT, záznamy VUT zápisy z kolegia rektora, zápisy z porady vedení VUT, zápisy z porad integrátorů, zápisy z porad poradních orgánů, záznamy. První 3 vyjmenované zápisy jsou součástí řídící komunikace a jsou řízeny podle Směrnice rektora č. 7/2012 Řízení dokumentů na VUT v Brně. o Zápisy z porad a jednání FP, záznamy FP zápisy z kolegia děkana, zápisy z porady vedení FP, zápisy z porad ústavů, zápisy z porad poradních orgánů a pracovních skupin. Poznámka: Operativní komunikace je jakákoliv komunikace, která není stanovena jako řídící. Externí dokumenty jsou řízeny podle Směrnice rektora č. 7/2012 Řízení dokumentů na VUT v Brně. Dokumentace systému managementu kvality FP se třídí podle hierarchické úrovně takto (doporučení podle ČSN ISO/TR Příloha A): Systém managementu kvality Fakulta Podnikatelská Úroveň A Úroveň B Úroveň C Úroveň D Obrázek 2: Hierarchie dokumentace systému managementu kvality FP 8

9 Přehled platných dokumentů je uveden na stránkách a Platná verze řízeného dokumentu je pouze na www stránkách FP a VUT. Veškeré vytištěné řízené dokumenty jsou pouze pro informaci. Na www stránkách FP jsou také uvedeny strategické dokumenty Dlouhodobý záměr FP a Aktualizace Dlouhodobého záměru FP. Výjimkou jsou pouze zápisy z porady vedení FP, které jsou v platné verzi dostupné pouze na sekretariátu děkana FP, zápisy z porad ústavů, které jsou dostupné v platné verzi vždy na sekretariátu příslušného ústavu a zápisy z porad poradních orgánů a pracovních skupin, které jsou dostupné u vydavatelů těchto dokumentů. 2. Příručka kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 obsahuje: Oblast použití systému managementu kvality včetně podrobností o jakémkoliv vyloučení se zdůvodněním - část II, článek 2. Odkazy na dokumentované postupy vytvořené pro systém managementu kvality část III, část IV, část V, část VI a část VII. Popis vzájemného působení mezi procesy systému managementu kvality - část III, článek Na FP se řídí záznamy určené pro poskytování důkazů o shodě s požadavky a o efektivním fungování systému managementu kvality. Jsou vytvořeny dokumentované postupy, kde jsou uvedena potřebná pravidla pro identifikaci, ukládání, ochranu, uchování a nakládání se záznamy. Archivace záznamů je řízena těmito dokumenty: Směrnice rektora č. 28/2004 Spisový a skartační plán ve znění všech dodatků Směrnice rektora č. 29/2004 Zabezpečování soudobé dokumentace na VUT v Brně ve znění všech dodatků. Směrnice rektora č. 35/2005 Spisový a skartační řád. Směrnice rektora č. 17/ Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na VUT v Brně ve znění všech dodatků Rozhodnutí rektora č. 4/1998 Zásady používání motorových vozidel organizace a soukromých motorových vozidel pro služební účely z hlediska BOZP Směrnice rektora č. 7/2012 Řízení dokumentů na VUT v Brně Kniha evidence pracovních úrazů. Záznam o úrazu. Záznam o úrazu Hlášení změn. Kolektivní smlouva. Článek 11 Dokumentace Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Směrnice rektora č. 7/2012 Řízení dokumentů na VUT v Brně. Směrnice rektora č. 28/2004 Spisový a skartační plán ve znění všech dodatků. Směrnice rektora č. 35/2005 Spisový a skartační řád. Rozhodnutí děkana X/YYYY Politika kvality. IS Apollo: Modul PROCESY

10 ČÁST IV ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU Článek 12 Angažovanost a aktivita managementu Vedení FP ve spolupráci s dalšímu vedoucími zaměstnanci jako důkaz svého závazku pro vytvoření a následné zvyšování efektivnosti systému managementu kvality se zavazuje: Prosazovat, vysvětlovat a plnit požadavky zákazníka, zákonů a předpisů. Stanovovat politiku kvality. Stanovovat cíle kvality. Provádět přezkoumání systému managementu kvality, a to minimálně 1 ročně. Řídit rizika a příležitosti. Komunikovat o důležitosti kvalitního systému řízení. Podporovat ostatní vedoucí role v oblastech, za které zodpovídají. Zajišťovat dostupnost zdrojů. Článek 13 Zaměření na zákazníka a zainteresované strany Vedení FP pravidelně zajišťuje, že: požadavky zákazníka jsou stanovovány tak, aby byly neustále plněny s cílem zvyšování jeho spokojenosti. Aby tohoto bylo trvale dosahováno, systematicky se provádějí tyto procesy: Určování požadavků týkajících se produktu a Spokojenost zákazníka (viz Příloha 1 - Přehled SMK). řeší rizika a příležitosti, které ovlivňují kvalitu produktů a schopnost zvyšovat spokojenost zákazníků. Zde jsou obecně uvedeny skupiny zákazníků, které přijímají produkty z procesů, které jsou realizovány na FP: Uchazeči o studium na FP. Studenti FP. Zaměstnavatelé. Poskytovatelé dotací. Zaměstnanci Rektorátu VUT v Brně. Další zainteresované strany: Odborná veřejnost. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Společnost. Článek 14 Politika kvality Vedení FP je povinno prosazovat a dodržovat následně uvedenou politiku kvality, která globálně navazuje na dlouhodobý záměr FP na příslušná léta. Politika kvality byla projednána a odsouhlasena na všech relevantních úrovních FP a obsahuje stěžejní nasměrování organizace. Cíle kvality jsou v návaznosti na Dlouhodobý záměr FP, Aktualizaci Dlouhodobého záměru FP a Politiku kvality a jsou uvedeny v dokumentu Rozhodnutí děkana č. X/YYYY Cíle kvality na rok YYYY. Politika kvality se řídí dlouhodobým záměrem jako celkem a vyjadřuje záměry organizace ve vztahu ke kvalitě. Politika kvality je v sounáležitosti s platnou legislativou České republiky, Statutem VUT v Brně a Dlouhodobým záměrem VUT v Brně, dále se statutem FP a Dlouhodobým záměrem FP. Politika kvality je součástí řízené dokumentace systému managementu kvality: Rozhodnutí děkana č. 5/2013 Politika kvality. Politika kvality je přezkoumávána vedením FP minimálně 1 za rok. 10

11 Článek 15 Plánování 1. Vedení FP zajišťuje a definuje roční cíle kvality. Cíle kvality jsou stanovovány s ohledem na požadavky, které jsou kladeny na produkty. Tyto cíle jsou měřitelné a jsou v souladu s Dlouhodobým záměrem FP, Aktualizací Dlouhodobého záměru FP a Politikou kvality (Rozhodnutí děkana č. 5/2013 Politika kvality). Cíle se stanovují na kalendářní rok a jsou schvalovány a přezkoumávány vedením FP nejpozději do konce 2. měsíce následujícího kalendářního roku. S relevantními cíli jsou všichni zaměstnanci seznámeni svými vedoucími. Cíle kvality na každý kalendářní rok jsou uvedeny v každoročně vydávaném dokumentu Rozhodnutí děkana č. X/YYYY Cíle kvality na rok YYYY (pro příklad lze uvézt identifikaci dokumentu na rok 2013: Rozhodnutí děkana č. 5/2013 Cíle kvality na rok 2013). 2. Vedení FP zajišťuje, že plánování systému managementu kvality je prováděno tak, aby cíle kvality trvale, efektivně a účinně plnily požadavky zákazníků, a to prostřednictvím identifikace potřebných procesů, jejich posloupnosti a vzájemného působení, kritérií a metod pro zajištění efektivního fungování a řízení, dostupnosti zdrojů a informací, jejich monitorování a uplatňování opatření pro jejich neustálé zlepšování. Vedení FP se zavazuje udržovat integritu systému managementu kvality, a to i v průběhu plánování a implementace změn tohoto systému. Cíle kvality dané organizační jednotky jsou zpracovány v příslušné dokumentu Rozhodnutí děkana č. X/YYYY Cíle kvality na rok YYYY, kde je uvedeno minimálně toto: popis cíle, zodpovědná osoba a termín. Plánování systému managementu je prováděno v rámci řízení FP na každé poradě vedení FP (zápisy z porady vedení FP) a jeho výsledky slouží jako vstupy do roční Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VUT v Brně pro rok YYYY. O přezkoumání systému managementu kvality jsou vedeny záznamy: zápisy z porady vedení FP. Článek 16 Odpovědnost, pravomoc a komunikace 1. Vedení FP trvale a systematicky zajišťuje, že odpovědnosti a pravomoci jsou stanovovány a sdělovány. Pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pracovních funkcí jsou vymezeny v dokumentu: Popis pracovního místa, který je součástí každé pracovní smlouvy. Výjimku tvoří pracovní smlouvy akademických pracovníků, u nichž je náplň práce definovaná zákonem a Mzdovým přepisem VUT. Jeden originál je uložen na personálním oddělení a druhý je příslušného zaměstnance. Odpovědnosti a pravomoci přímo za jednotlivé procesy jsou stanoveny v příslušných řídících dokumentech. Jsou stanoveny pro hlavní, řídící a podpůrné procesy a jsou popsány v IS Apollo: Modul PROCESY. Odpovědnosti a pravomoci jsou rovněž dány Organizační strukturou, která je uvedena v odkazu v části II, článku 6 této Příručky kvality. 2. Představitel managementu byl jmenován vedením FP. Funkce představitele managementu se jmenuje: Představitel pro kvalitu. Představitelem pro kvalitu byl jmenován děkan FP. Děkan FP delegoval výkonnou část této funkce Hlavnímu metodikovi kvality. Tuto funkci jmenovaný pracovník vykonává i se svými jinými funkčními povinnostmi. Obecně Hlavní metodik kvality na FP má tyto odpovědnosti a pravomoci (podle ČSN EN ISO 9001): Zajišťuje, že jsou vytvářeny, implementovány a udržovány procesy potřebné pro systém managementu kvality. Předkládá informace akademickému vedení o výkonnosti systému managementu kvality a o jakékoliv potřebě a zlepšování. Podporuje povědomí o závažnosti požadavků zákazníka v rámci FP. Dohled nad plánováním, organizací a vykonáváním interních auditů pro přezkoumání akademickým managementem. Dohled nad řízenou dokumentací SMK. 3. Vedení FP zajišťuje vytváření příslušných komunikačních cest v rámci fakulty a fungování komunikace týkající se efektivnosti systému managementu kvality. Tyto komunikační cesty jsou obecně na FP realizovány: řídící dokumentací, 11

12 poradními sbory a pracovními skupinami, komunikací v elektronické a papírové formě, IS na VUT, vizualizací organizačních jednotek, komunikačními technologiemi, úřední deska FP. Článek 17 Přezkoumání systému managementu 1. Vedení FP přezkoumává systém managementu kvality fakulty, aby byla zajištěna jeho neustálá vhodnost, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání zahrnuje posouzení příležitostí ke zlepšování a potřebu změn v systému managementu kvality včetně politiky kvality a cílů kvality. 2. Vedení FP potřebuje a využívá tyto vstupy pro přezkoumání systému managementu kvality. Pro tento záměr obecně zahrnujte tyto informace: Výsledky auditů (Zprávy z interních auditů na systém managementu kvality a/nebo Záznamy o neshodě Systém managementu kvality). Přezkoumání je realizováno 3 za kalendářní rok na poradě vedení FP Zápisy z porad vedení FP. Data o zpětné vazbě zákazníků a zainteresovaných stran mohou podle rozhodnutí Vedení FP obecně zahrnovat: dokumenty podle IS Apollo: Modul PROCESY, statistická data a analýzy dat, marketingová data, hodnotící dotazníky, data z knihy přání a stížností, zápisy z dalších porad na FP a VUT, výzkumné a hodnotící zprávy. Přezkoumání je realizováno minimálně 1 za kalendářní rok na poradě vedení FP Zápisy z porad vedení FP. Výkonnost procesů a shoda produktu. Informace podle Přílohy 2 Přehled SMK. Přezkoumání je realizováno minimálně 1 za kalendářní rok na poradě vedení FP Zápisy z porad vedení FP. Stav preventivních a nápravných opatření (podle Přílohy 2 Přehled SMK). Je prováděno prostřednictvím úkolů v rámci řízení FP na každé poradě vedení FP nebo na poradě Kolegia děkana (Zápisy z porad vedení FP). Následná opatření vyplývající z předchozích přezkoumání systému managementu (Zápisy z porad vedení FP, Zápis z Kolegia děkana, Dlouhodobý záměr, Výroční zpráva). Přezkoumání je realizováno minimálně 1 za kalendářní rok na poradě vedení FP Zápisy z porad vedení FP. Změny, které by mohly ovlivnit systém managementu. Je prováděno prostřednictvím úkolů v rámci řízení FP na příslušné poradě vedení FP (Zápisy z porad vedení FP). SWOT analýza - interní a externí aspekty (Zápisy z porad vedení FP, Výroční zpráva). Doporučení pro zlepšování je prováděno prostřednictvím úkolů v rámci řízení FP na příslušné poradě vedení FP (Zápisy z porad vedení FP). 3. Vedení FP musí pořizovat záznam o přezkoumání systému managementu a musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření vztahující se ke zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů, produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka a k potřebám zdrojů. Tento záznam Zápis z porady vedení FP musí podle potřeby průběžně a následně souhrnně za kalendářní rok obsahovat minimálně informace/vyjádření k bodům podle osnovy z čl. 16, část IV, této Příručky kvality. Článek 18 Dokumentace Dlouhodobý záměr FP XXXX-YYYY Aktualizace Dlouhodobého záměru FP pro rok YYYY Dlouhodobý záměr VUT na období XXXX-YYYY Aktualizace Dlouhodobého záměru VUT pro rok YYYY Statut FP Statut VUT Rozhodnutí děkana č. X/YYYY Politika kvality Rozhodnutí děkana č. X/YYYY Cíle kvality na rok YYYY Popis pracovního místa. 12

13 Zápisy z porady vedení FP. Zprávy z interních auditů na systém managementu kvality. Záznamy o neshodě Systém managementu kvality. Výroční zpráva. IS Apollo: Modul PROCESY. ČÁST V MANAGEMENT ZDROJŮ Článek 19 Poskytování zdrojů Vedení FP zabezpečuje, tzn., že určuje a poskytuje zdroje pro hlavní, řídící a podpůrné procesy FP, a to pro implementaci a udržování systému managementu kvality, neustálé zlepšování jeho efektivnosti a zvyšování spokojenosti zákazníků prostřednictvím plnění jeho požadavků. Článek 20 Lidské zdroje 1. Pracovníci FP, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt, jsou kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Procesy lidských zdrojů jsou popsány v uvedené legislativě a řídící dokumentaci: Legislativa: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Řídící dokumentace: Statut VUT v Brně (v posledním platném vydání) Pracovní řád Vysokého učení technického v Brně. Mzdový předpis Vysokého učení technického v Brně. Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysokého učení technického v Brně. Kolektivní smlouva. Popis pracovního místa. Směrnice kvestora 3/2008 Užití sociálního fondu na VUT v Brně. 2. Personální oddělení ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci: Určuje nezbytnou kompetenci pro pracovníky, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt. Toto je řízeno a specifikováno v dokumentech: Statut VUT v Brně a Statut FP, Mzdový předpis Vysokého učení technického v Brně, Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysokého učení technického v Brně a Popis pracovního místa. Podle okolností poskytuje výcvik nebo provádí jiná opatření pro dosažení nezbytných kompetencí. Toto je řešeno prostřednictvím výcviku/školení, která jsou dána na základě legislativních požadavků a/nebo na základě potřebnosti, a následným schválením příslušným vedoucím. Hodnotí efektivnost poskytnutého vzdělávání. Efektivita poskytnutého vzdělání je vždy hodnocena příslušným vedoucím zaměstnancem a v logických případech je toto realizováno bezprostředně po absolvování. Zajišťuje, aby zaměstnanci FP si byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a jak přispívají k dosažení cílů kvality. K tomuto účelu je vytvořen a každoročně aktualizován dokument: Rozhodnutí děkana č. X/YYYY Cíle kvality na rok YYYY. Plnění cílů a rozvoj zaměstnanců je řízen pomocí tzv. Plánů osobního rozvoje (Kariérní plány). 13

14 Vytváří a udržuje záznamy o vzdělávání, výcviku, dovednostech a zkušenostech. Tyto záznamy jsou dostupné na personálním oddělení FP. Článek 21 Infrastruktura Na FP se určuje, poskytuje a udržuje infrastruktura potřebná pro dosažení shody s požadavky na produkt. Tato infrastruktura zahrnuje budovu, pracovní prostory a související technické vybavení a zařízení pro procesy a podpůrné služby. Tyto činnosti jsou řízeny podle dokumentů uvedených v IS Apollo: Modul PROCESY. Článek 22 Pracovní prostředí Vedení FP zajišťuje a dohlíží na podmínky pracovního prostředí tak, aby byly v souladu s relevantními a platnými legislativními požadavky a normami týkajícími se bezpečnosti a zdraví při práci a životního prostředí. Odpovídající vedoucí ve spolupráci se zaměstnancem (zaměstnanci) rozhodují a jednají tak, aby pracovní prostředí bylo optimálně nastaveno, tzn. z hlediska ergonomie pracoviště, osvětlení, teploty, hluku apod. Tyto činnosti jsou řízeny podle dokumentů uvedených v informačním systému VUT v IS Apollo: Modul Procesy. Článek 23 Dokumentace Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Statut VUT v Brně (v posledním platném vydání). Statut FP Pracovní řád Vysokého učení technického v Brně. Mzdový předpis Vysokého učení technického v Brně. Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysokého učení technického v Brně. Kolektivní smlouva. Popis pracovního místa. Směrnice kvestora 3/2008 Užití sociálního fondu na VUT v Brně. Rozhodnutí děkana č. X/YYYY Cíle kvality na rok YYYY. IS Apollo: Modul PROCESY. 14

15 ČÁST VI REALIZACE PRODUKTU Článek 24 Plánování realizace produktu Fakulta podnikatelská prostřednictvím vedení FP ve spolupráci se zaměstnanci plánují a vytvářejí procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu (Studium na FP, Ukončené vzdělání, Absolvent, Realizovaný projekt a Vědecké publikace) je v souladu s požadavky ostatních procesů systému managementu kvality. Při plánování realizace produktu organizace: Zvážila interní a externí aspekty Určila požadavky a očekávání zákazníků Zvážila potřeba a očekávání zainteresovaných stran Opatření pro řešení rizik a příležitostí Za řízení rizik na VUT je metodicky zodpovědný Výbor pro integrované řízení rizik na VUT. Hlavní poslání výboru je: o Na základě informací a zpráv poskytovaných od manažerů rizik a interního auditora kontroluje a vyhodnocuje stav opatření, která byla přijata k zamezení nebo ke zmírnění klíčových rizik identifikovaných, analyzovaných a zpracovaných do aktuální mapy rizik. Manažer rizik FP, který je součástí tohoto výboru: o Plánuje opatření pro řešení rizik a příležitostí na FP o Integrovaně zavádí tato opatření do procesů na FP o Hodnotí efektivnost těchto opatření na FP Řízení rizik je realizováno podle řídícího dokumentu, kterým je Směrnice rektora č. 3/ Integrované řízení rizik na VUT v Brně. Cíle kvality a požadavky na produkt. Cíle kvality FP jsou stanoveny v těchto procesech:: o 2 hlavních procesů: Oblast vzdělávání, Oblast vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti; o 3 řídících procesů: Tvorba strategické koncepce, Strategické řízení oblasti ICT, Příprava řídící dokumentace o 12 podpůrných procesů: Podpora vzdělávání, Podpora mobilitních programů, Podpora vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti, Podpora činností spojených s DSP a habilitačním a profesorským řízením, Ekonomický chod fakulty, Zajištění provozu ICT, Zajištění provozu ústavů, Řízení lidských zdrojů, Provoz knihovny, Provoz budovy a vozového parku, Administrativní podpora chodu FP, Propagace FP. Tyto cíle kvality jsou realizovány prostřednictvím organizačních jednotek, za které zodpovídají: děkan, proděkan pro studijní záležitosti, proděkan pro vědu a výzkum, proděkan pro rozvoj a inovace, proděkan pro zahraniční vztahy, tajemník FP a ředitelé ústavů. Cíle jsou uvedeny v příslušném rozhodnutí děkana: Rozhodnutí děkana č. X/YYYY Cíle kvality na rok YYYY. Jednotlivé dokumenty, v kterých jsou stanoveny požadavky na produkt, jsou uvedeny v TABULCE: Přehled Systému Managementu Kvality (dále jen přehled SMK). Procesy a dokumenty včetně zdrojů, které jsou specifické pro produkt. Toto je uvedeno v informačním systému VUT v IS Apollo: Modul PROCESY. Požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, měření, kontrole a zkoušení, které jsou specifické pro produkt. Záznamy potřebné pro poskytování důkazů, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky podle normy ČSN EN ISO Jsou stanovené v řídící dokumentaci daných procesů a tyto dokumenty jsou uvedeny v informačním systému VUT IS Apollo: Modul PROCESY. Z dlouhodobého hlediska je plánování realizace produktů uvedeno v Dlouhodobém záměru FP. Pro příslušný kalendářní rok je pak zpřesněno pomocí dokumentu: Aktualizace Dlouhodobého záměru FP pro rok YYYY a pro realizaci produktu vzdělávání je průběh akademického roku plánován pomocí dokumentu: Časový plán studia pro akademický rok XXXX/YYYY. 15

16 Článek 25 Procesy týkající se zákazníka a zainteresovaných stran 1. Určování požadavků týkajících se produktu: Požadavky specifikované jednotlivými zákazníky/zainteresovanými stranami jsou uvedeny v Příloze 2 - Přehled SMK ve sloupci Požadavky zákazníka na produkt. Požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené použití, jsou v případě potřeby stanovovány vedením FP v případné spolupráci s dalšími organizačními jednotkami FP. Požadavky zákonů a předpisů na produkt jsou uvedeny v příslušných dokumentech procesů v IS Apollo: Modul PROCESY a ve Směrnicí rektora č. 7/2012 Řízení dokumentů na VUT v Brně. 2. Přezkoumání požadavků týkajících se produktu je systémově nastavené pomocí činností uvedených v Příloze 2 - Přehled SMK ve sloupci Přezkoumání požadavků na produkt. Toto přezkoumání je prováděno před přijetím závazku realizovat produkt. O výsledcích tohoto přezkoumání jsou vedeny záznamy, viz Příloha 2 - Přehled SMK. 3. Fakulta podnikatelská má stanoveny a implementovány efektivní způsoby komunikace se spolupracujícími stranami. Způsoby komunikace se zákazníky ohledně informací o produktu, vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek včetně jejich změn a zpětné vazby zákazníka včetně stížností jsou uvedeny v Příloze 2 - Přehled SMK. 4. Obecné skupiny zákazníků již byly uvedeny v části IV článku 12. Článek 26 Návrh a vývoj 1. Návrh a vývoj je v rámci procesů Fakulty podnikatelské realizovaný prostřednictvím podpůrného procesu P1 Podpora vzdělávání subprocesu Příprava akreditace a pomocí podpůrného procesu P3 Podpora VaV A tvůrčí činnosti. 2. Subproces Návrh Studijního programu a oboru je z požadavků kapitoly 7.3 Návrh a vývoj řešený následujícím způsobem uvedeným níže prostřednictvím vývojového diagramu. Tento vývojový diagram platí pro návrh nového studijního programu/plánu, ale i zároveň pro řízení změn. Tento proces je řízený podle řídící dokumentace uvedené v IS APOLLO. 16

17 Garant programu/oboru Ředitel ústavu Rada studijních Garant programu/oboru Děkan FP Ředitel ústavu Garant Rada studijních programů 1) Spokojenost zákazníků (Zpětné vazba ze setkání zástupců firem) 2) Vstupy pro návrh a vývoj: Požadavky rektorátu Akreditační materiály Porada vedení Dlouhodobý záměr 1) Stanovení kompetencí a znalostí absolventa 2) Zadání na studijní program/plán (Definice zadání Profil absolventa) Přezkoumání studijního programu/plánu (Je to, co chceme?) Zápis z kolegia děkana, Rozhodnutí děkana Návrh studijního programu/plánu (Návrh) Navržený studijní program/obor/plán Dlouhodobí záměr 1 Vědecká rada 1 Ověření studijního programu/plánu (Je tam všechno?) Zápis z vědecké rady Akreditační komise Validace studijního programu/plánu (Interní funkční zkouška) Záznam ze zasedání Akreditační Komise Udělená akreditace: obsahující studijní plán, personální zabezpečení, průběh studia neudělená akreditace: 17

18 3. Návrh a vývoj u procesu tvůrčích činností (projekty a publikační činnost) je řízený podle pravidel vyhlašovatele projektu (např. ESF, OP VaVpI, GAČR, TAČR, specifický výzkum, atd.) je obecně dán těmito procesními kroky: Vstupy jsou externí / interní Zajištění souladu požadavků s DZ Požadavky zákazníků Distribuce požadavků Zájemci o řešení projektu Ověření možností realizace požadavků, Úprava zadání (řízení změn návrhu a vývoje) (přezkoumání) Konečný návrh Vedení FP 1 Návrh podpory Rozhodnutí děkana o přijetí / nepřijetí Návrhu ve vazbě na dlouhodobý záměr (ověření) Validace poskytovatel dotace Výstupy - poskytovatel dotace Validace projektu dle poskytovatele dotace Schválení Monitorovací zprávy Požadavky na doplnění 1 Řízení změn návrhu a vývoje v procesu tvůrčích činností je dáno dle podmínek a pravidel poskytovatele dotace na projekt. 1. Fakulta podnikatelská plánuje a řídí návrh a vývoj produktu. Tyto činnosti jsou popsané v oblasti procesů Ř1 Tvorba strategické koncepce a jsou uvedeny v IS Apollo: Modul PROCESY. Na základě charakteru produktu určuje jednotlivé etapy vývoje, jejich přezkoumání, ověřování nebo validaci a odpovědnosti a pravomoci. Výstup z plánování je obsažen v Aktualizaci dlouhodobého záměru FP pro rok YYYY. 2. Vstupy pro návrh a vývoj jsou popsané v oblasti procesů Ř1 Tvorba strategické koncepce a jsou uvedeny v IS Apollo: Modul PROCESY. O těchto vstupech jsou vedeny záznamy (Zápis z kolegia děkana, Zápis z porady vedení FP) a jsou přezkoumávány z hlediska přiměřenosti. 3. Výstupy z návrhu a vývoje jsou popsané v oblasti procesů Ř1 Tvorba strategické koncepce a jsou uvedeny v IS Apollo: Modul PROCESY. Souhrnně za oblasti vzdělávání, rozvoje, zahraničních vztahů a vědy a výzkumu jsou výstupy z návrhu a vývoje uvedeny v Dlouhodobém záměru FP na období XXXX- YYYY a Aktualizaci dlouhodobého záměru FP pro rok YYYY a jsou schvalovány dle Statutu FP. 18

19 4. Fakulta podnikatelská ve vhodných etapách systematicky přezkoumává, ověřuje a případně validuje návrh a vývoj. Výsledky těchto činností jsou součástí Zápisu z kolegia děkana, příp. Zápisu z porady vedení FP. 5. Změny návrhu a vývoje mohou být uvedeny v Aktualizaci dlouhodobého záměru pro YYYY. Tyto změny jsou vhodným způsobem přezkoumány, ověřovány, popřípadě validovány a před uplatněním schváleny dle statutu FP. Článek 27 Nákup 1. Obecně je proces nákupu realizován na FP podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Pro vymezený systém managementu kvality platí z nadřízených navazujících dokumentů VUT, této uvedené legislativy, tyto řídící dokumenty: Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně, Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora č. 1/2009 a Dodatek č. 2 ke Směrnici kvestora č. 1/2009. V případě procesu nákupu z tzv. Operačních programů se proces nákupu řídí, podle relevantních případů, těmito dalšími dokumenty: Pravidla pro výběr dodavatelů z Operačního programu Podnikání a inovace v platném znění, Pravidla výběru dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v platném znění a Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v platném znění. 2. Hodnocení dodavatelů zde nemůže být zrealizováno, neboť v zákoně č. 137/2006 Sb. je stanoven jiný postup. 3. Informace pro nákup na FP popisují produkt, který má být nakoupen, a podle potřeby zahrnují požadavky v souladu s dokumentací uvedenou v odstavci 1 na: schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení, kvalifikaci pracovníků, systému managementu kvality. 4. Zaměstnanci FP stanovují a uplatňují kontrolní činnosti nezbytné pro zajištění toho, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky nákupu. Tyto kontrolní činnosti provádějí oprávnění zaměstnanci (viz IS Apollo: Modul PROCESY). V případě, že zaměstnanci FP nebo jejich zákazníci zamýšlí provést ověřování v prostorách dodavatele, je v informacích pro nákup vždy uveden zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění produktu. Článek 28 Poskytování služeb 1. Fakulta podnikatelská plánuje, realizuje a poskytuje prostřednictvím hlavních procesů služby zákazníkům za řízených podmínek. Řízené podmínky podle použitelnosti obsahují: informace, které popisují charakteristiky produktu, potřebné postupy, implementaci činností pro uvolňování produktu, při jeho dodávání a po jeho dodání. Tyto služby jsou uvedeny v procesech v IS Apollo: Modul PROCESY a v Příloze 2 - Přehled SMK. 2. Fakulta podnikatelská poskytuje služby v procesech uvedených v kapitole 6 článku 23. Fakulta podnikatelská poskytuje služby, u kterých lze výsledný výstup ověřovat následným monitorováním nebo měřením, a proto nevaliduje procesy a sub-procesy, a to tak, aby byla prokazována schopnost těchto procesů dosahovat plánovaných výsledků. Monitorování a měření je uvedeno v Příloze 2 - Přehled SMK a případně v řídících dokumentech uvedených u jednotlivých procesů v IS Apollo: Modul PROCESY. 3. Identifikace u každého z produktů je stanovena ve v Příloze 2 - Přehled SMK. Na základě této jednoznačné identifikace je umožněna identifikace stavu produktu a sledovatelnost. 19

20 4. Když FP používá nebo má pod kontrolou majetek zákazníka (interního a/nebo externího), pak o něho náležitě pečuje, tzn., identifikuje ho, ověřuje ho, chrání ho a zabezpečuje ho. Jestliže se jakýkoliv majetek zákazníka ztratí, poškodí nebo se jiným způsobem zjistí, že je nevhodný k použití, FP prostřednictvím odpovídajícího vedoucího zaměstnance organizační jednotky to oznamují zákazníkovi a udržují o tomto záznamy. Tato činnost je řízena těmito dokumenty: Směrnice kvestora č. 3/2009: Svěřování movitého majetku VUT v Brně jeho zaměstnancům Příloha č. 1 ke Směrnici kvestora č. 3/2009: Potvrzení o převzetí svěřených předmětů Příloha č. 2 ke Směrnici kvestora č. 3/2009: Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů Formulář VUT: Protokol o dočasné úschově majetku v rámci VUT Související dokumentace: Směrnice rektora č. 12/2000 Ochrana majetku VUT v Brně Směrnice kvestora č. 43/2003: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na VUT v Brně Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora č. 43/2003: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na VUT v Brně Směrnice č. 2/ Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací Dodatek č. 1 ke směrnici rektora č. 2/ Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací 5. Uchovávání produktu má smysl pouze z pohledu správy řídících dokumentů a dalších dokumentů a záznamů (závěrečné kvalifikační práce, výstupy z publikační a tvůrčí činnosti, projektová dokumentace, atd.) Tyto dokumenty a záznamy jsou řízeny podle příslušné dokumentace uvedené v IS Apollo: Modul PROCESY. Článek 29 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení Požadavky této kapitoly jsou vyloučeny pro uvedené procesy systému managementu kvality na Fakultě podnikatelské. Článek 30 Dokumentace Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád). Statut VUT v Brně (v posledním platném vydání). Stipendijní řád VUT v Brně. Studijní a zkušební řád VUT v Brně. Směrnice rektora č. 1/2006 Postup při jmenovacím řízení na Vysokém učení technickém v Brně ve znění všech dodatků Směrnice rektora č. 12/2000 Ochrana majetku VUT v Brně. Směrnice rektora č. 7/2012 Řízení dokumentů na VUT v Brně. Směrnice rektora č. 1/2010 Poplatky za studium. Rozhodnutí rektora č. X/YYYY Poplatky za studium v akademickém roce YYYY-YYYY. Rozhodnutí rektora č. X/YYYY Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením. Směrnice kvestora č. 43/2003: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na VUT v Brně ve znění všech dodatků. Směrnice kvestora č. 2/2007 Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony ve znění všech dodatků Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně ve znění všech dodatků Směrnice kvestora č. 3/2009 Svěřování movitého majetku VUT v Brně jeho zaměstnancům. Příloha č. 1 ke Směrnici kvestora č. 3/2009 Potvrzení o převzetí svěřených předmětů. Příloha č. 2 ke Směrnici kvestora č. 3/2009 Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Pravidla pro výběr dodavatelů z Operačního programu Podnikání a inovace v platném znění. Pravidla výběru dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v platném znění. 20

21 Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v platném znění. Formulář VUT Protokol o dočasné úschově majetku v rámci VUT. Rozhodnutí děkana č.x/yyyy Cíle kvality na rok YYYY Aktualizace Dlouhodobého záměru FP pro rok YYYY Dlouhodobý záměr FP XXXX-YYYY Časový plán studia pro akademický rok XXXX/YYYY Zápis s kolegia děkana Zápis s porady vedení FP Statut FP Směrnice č.2/2009 Úprava, odevzdávaní, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací ve znění všech dodatků Dokumentace uvedená v tabulce přehledu SMK IS Apollo: Modul PROCESY. 21

22 ČÁST VII MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ Článek 31 Obecně Fakulta podnikatelská plánuje a implementuje procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné pro: prokazování shody s požadavky na produkt, zajišťování shody systému managementu kvality, neustálé zvyšování efektivnosti systému managementu kvality. Článek 32 Monitorování a měření 1. Fakulta podnikatelská, jako jeden ze způsobů měření výkonnosti systému managementu kvality, monitoruje informace týkající informace týkající se spokojenosti zákazníka/zainteresovaných stran. Způsoby získávání těchto informací jsou uvedeny v Příloze 2 - Přehled SMK. Tyto informace se pak dále používají jako vstupy strategického a operativního řízení fakulty a pro přezkoumání systému managementu kvality. 2. Fakulta podnikatelská provádí v plánovaných intervalech interní audity tak, aby se stanovilo, zda systém managementu kvality: vyhovuje plánovanému uspořádání podle normy ČSN EN ISO 9001, vyhovuje požadavkům na systém managementu kvality, které stanovil pro FP, je efektivně implementován a udržován. V dokumentaci Směrnice děkana č. 4/2013 Interní audit systému managementu kvality jsou konkrétně stanoveny tyto obecné zásady normy: Program auditů je plánován s ohledem na stav a důležitost procesů a oblastí, které jsou podrobeny auditu, stejně jako na výsledky předchozích auditů. Jsou jasně stanovena kritéria auditu, předmět auditu, četnost a metody auditu. Správná volba auditorů a provádění auditů zajišťuje objektivitu a nestrannost procesu auditu. Auditoři neprovádějí audit své vlastní práce. Dokument Směrnice děkana č. 4/2013 Interní audit systému managementu kvality obsahuje odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění auditů, odborné způsobilosti auditorů, vytváření záznamů, podávání zpráv o výsledcích, odkazy na nápravná opatření a ověření provedených opatření. 3. Fakulta podnikatelská využívá metody monitorování a měření procesů, které mají schopnost prokazovat, že procesy dosahují plánovaných výsledků a jsou neustále zlepšovány. Monitorování a měření procesů je v Příloze 2 - Přehled SMK. 4. Fakulta podnikatelská monitoruje a měří charakteristiky produktu tak, že je ověřeno, že požadavky na produkt jsou splněny. Toto je prováděno v příslušných etapách v procesu vzdělávání a v procesu výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti. U relevantních procesů existují důkazy v podobě záznamů, kde je jasně uvedená zodpovědná osoba za uvolnění produktu zákazníkovi. Toto je prioritně stanoveno v dokumentech Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Studijní a zkušební řád VUT v Brně a v Příloze 2 - Přehled SMK. 22