Zápis č. 10/2008. ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne od 17 hodin v obřadní síni.

Transkript

1 Zápis č. 10/2008 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne od 17 hodin v obřadní síni. Zahájení zasedání Jednání zahájil a řídil PaedDr. PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta. Přivítal přítomné členy zastupitelstva, občany a hosty a provedl kontrolu prezence. Konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 12 členů: SNK ED PaedDr. PhDr. Jiří Miler, Ph.D., Ing. Pavel Rechcígel, Ing. Zdeněk Paclt, Martin Korych ODS Martin Bobek, MUDr. Renata Zikmundová, Vladimír Bulíř SN Za Českodubsko krásnější Ing. Jiří Třešňák, Mgr. Pavel Pechanec, Oldřich Laufke KDÚ- ČSL --- KSČM František Bulíř ČSSD Bc. Stanislav Eichler Omluveni: Jaroslava Vaňková, Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D., Ing. Petr Jodas Starosta konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení. Návrhová komise: Martin Bobek, Vladimír Bulíř, Mgr. Pavel Pechanec Ověřovatelé zápisu: Martin Bobek, Vladimír Bulíř Zapisovatelka: Jana Sadecká Program: 1. Majetkové záležitosti a) Schválení nabytí vlastnictví k nemovitému majetku pozemku p.č. 820/3 a 583/2 b) Schválení nabytí vlastnictví k nemovitému majetku p.č. 2052/6,1885/1, 1885/3, 1885/6, 1923/4, 1822/2 c) Schválení prodeje nemovitého majetku pozemku p.č. 302/2 Smržov d) Schválení prodeje domu č.p. 113, ul. Husova., Český Dub III e) Schválení prodeje domu č.p , ul. Šestidomy, Český Dub II 2. Ekonomické záležitosti a) Hospodaření města za období 1-9/2008 b) 5. změna rozpočtu na rok 2008 c) Leasingová smlouva Škofin s.r.o. d) Fond revitalizace privatizovaných objektů 3. Různé, diskuse 1

2 Prezentace společnosti Coprosys- LVI, s.r.o. zastoupené p. Křelinou Projekt metropolitní optické sítě Český Dub Mírové sídliště 1. Majetkové záležitosti ZM/08/66 Zhotovitel návrhu: Odbor ekonomiky a správy majetku Aleš Lipský, Předkladatel návrhu: Rada města Český Dub; Označení návrhu: Schválení nabytí vlastnictví k nemovitému majetku v souladu s 85 zákona 128/2000 Sb.; Odůvodnění: RM/08/277; Město Český Dub má možnost podle zákona 219/200 Sb., o majetku České republiky získat do svého vlastnictví pozemky státu, které tvoří síť místních komunikací v Českém Dubu. Jedná se o pozemky p.č. 820/3 a pozemek p.č. 583/2, to vše v k.ú Český Dub. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předkládá druhé straně návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. ULB/02/2008/Český Dub k odsouhlasení.; Zjištěné skutečnosti: Převodem vlastnického práva budou vyřešeny majetkoprávní vztahy na místních komunikacích. Viz. 9 odst. 1 zákona 13/1997 Sb.; Řešení, dopad: Narovnání vlastnického práva města k pozemku a stavbě.; Návrh na realizaci: Viz. RM/08/277 a) schvaluje bezúplatné nabytí vlastnického práva k pozemku p.č. 820/3 a pozemku p.č. 583/2 odděleného geometrickým plánem č /1999, to vše v k.ú. Český Dub podle smlouvy č. ULB/02/2008/Český Dub od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových b) pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZM/08/67 Zhotovitel návrhu: Odbor ekonomiky a správy majetku Aleš Lipský; Předkladatel návrhu:rada města Český Dub; Označení návrhu: Schválení nabytí vlastnictví k nemovitému majetku v souladu s 85 zákona 128/2000 Sb.; Odůvodnění: RM/08/285; Dopis č.j. 3421/08 od Pozemkového fondu České republiky (dále jen PFČR) ve věci převodu majetku státu na obce podle zákona 172/1991 Sb. Pozemkový fond prověřením majetku státu zjistil, že pozemky p.č. 2052/6, 1885/1, 1885/3, 1885/6, 1923/4 a 1822/2 v k.ú. Český Dub jsou historickým majetkem obce a žádá Město Český Dub o potvrzení souhlasného prohlášení o převodu vlastnického práva na obec.; Zjištěné skutečnosti: OESM prověřil tvrzení PFČR a zjistil na základě vlastních podkladů, že se opravdu jedná o historický majetek. Obec má nyní možnost nárokovat vlastnictví k tomuto pozemku podle zákona č. 172/1991 Sb.; Řešení, dopad: Obec tak v převážné míře získá pozemky, které se stanou součástí uceleného souboru nemovitého majetku v dané lokalitě. Návrh na realizaci: Viz. RM/08/285; a) schvaluje nabytí vlastnického práva k pozemkům p.č. 2052/6, 1885/1, 1885/3, 1885/6, 1923/4 v k.ú. Český Dub a k nově vyměřenému pozemku p.č. 1822/2 v k.ú. Český Dub podle geometrického plánu č /2008 na základě souhlasného prohlášení mezi Pozemkovým fondem České republiky a Městem Český Dub b) pověřuje starostu podpisem prohlášení. ZM/08/68 Zhotovitel návrhu: Odbor ekonomiky a správy majetku Aleš Lipský, Předkladatel návrhu:rada města Český Dub; Označení návrhu: Schválení prodeje nemovitého majetku v souladu s 85 zákona 128/2000 Sb.; Odůvodnění: Žádost č.j. 474/2008 ze dne od Petrušky Rychtaříkové, bytem ul. Františkova 906, Praha 9, PSČ , ve věci prodeje části pozemků p.č. 302/1 a 33 a vedle toho i pozemku p.č. 302/2 v k.ú. Smržov u Českého Dubu.; Zjištěné skutečnosti: OESM sjednal se zástupcem žadatele v této věci schůzku na den , Jednání se uskutečnilo za přítomnosti p. starosty. Žadatel při tomto jednání poupravil svůj návrh ve smyslu, že pokud obec vyhoví jeho žádosti v celém rozsahu, postoupí do vlastnictví obce pozemek p.č. 298/5 jako protihodnotu. Zástupci města vyslechli požadavky a návrhy. Poté dospěli k závěru, že odprodej pozemků kol nové hasičské nádrže musí přinejmenším odsouhlasit zástupci místního sboru dobrovolných hasičů. Starostka SDH po projednání věci s ostatními členy SDH oznámila, že prodej těchto pozemků je nepřípustný s ohledem na dostupnost vodní nádrže. U pozemku p.č. 302/2, který je přímo před domem č.p. 5, nebyl shledán závažný důvod, pro který by nemohl být záměr prodeje projednán v orgánu obce.; Projednáno: s protistranou, s vedoucím OESM se souhlasným stanoviskem, s JUDr. Plašilovou se souhlasným stanoviskem; Návrh na 2

3 realizaci: Viz. RM/08/163 a RM/08/278. OESM vypracoval návrh kupní smlouvy č. 6/2008/P/NM/P. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce listinou č.j. 2105/2008. a) schvaluje kupní smlouvu č. 6/2008/P/NM/P na prodej pozemku p.č. 302/2 v k.ú. Smržov u Českého Dubu o výměře 254 m 2 do vlastnictví Rychtaříkové Petrušky za kupní cenu ve výši Kč b) pověřuje starostu podpisem smlouvy. ZM/08/69 Předkladatel návrhu: OESM Ing. Olga Charuzová; Označení návrhu: Schválení prodeje domu č.p. 113, ul. Husova., Český Dub III schvaluje prodej domu č. p. 113 v části obce Český Dub III, stojícího na nově vyměřené pozemkové parcele č v k.ú. Český Dub, dle geometrického plánu č /2007, popsaného ve znaleckém posudku č. 2621/208/2007 od Josefa Slavíčka a budovy bez čísla popisného a evidenčního, jiné stavby, popsané ve znaleckém posudku 2621/208/2007 od Josefa Slavíčka, stojící na nově vyměřené pozemkové parcele č. 1329/1 v k.ú. a obci Český Dub dle geometrického plánu č /2008 za nabídkovou cenu Kč a nově vyměřené pozemkové parcely č v k.ú. Český Dub, dle geometrického plánu č /2007 za nabídkovou cenu Kč a nově vyměřené pozemkové parcely č. 1329/1 v k.ú. a v obci Český Dub dle geometrického plánu č /2008 za nabídkovou cenu Kč domu č.p. 113 v části obce Český Dub III, stojícího na nově vyměřené pozemkové parcele č v k.ú. Český Dub, dle geometrického plánu č /2007 a budovy bez čísla popisného a evidenčního, jiné stavby stojící na nově vyměřené pozemkové parcele č. 1329/1 v k.ú. a obci Český Dub dle geometrického plánu č /2008, popsaného ve znaleckém posudku znalce Josefa slavíčka č. 2621/208/2007 za kupní cenu Kč kupujícímu: Manželé Herákovi Husova 113, Český Dub III, ZM/08/70 Předkladatel návrhu: OESM Ing. Olga Charuzová ; Označení návrhu: Schválení prodeje domu č.p , ul. Šestidomy, Český Dub II schvaluje prodej domu č. p. 57 v části obce Český Dub II, stojícího na nově vyměřené pozemkové parcele p.č. 77/1, v k. ú. Český Dub, dle geometrického plánu č /2008, č. p. 58 v části obce Český Dub II, stojícího na pozemkové parcele p.č. 78 v k. ú. Český Dub a domu bez čísla popisného a evidenčního, jiné stavby, stojící na pozemkové parcele p.č. 75 v k.ú. Český Dub, obci Český Dub popsaných ve znaleckém posudku 2712/208/2007 od Josefa Slavíčka, za nabídkovou cenu Kč a nově vyměřené pozemkové parcely p.č. 77/1, v k.ú. a obci Český Dub, dle geometrického plánu č /2008 za nabídkovou cenu Kč, pozemkové parcely p.č. 78 v k.ú. a obci Český Dub za nabídkovou cenu Kč, a pozemkové parcely p. č. 75 v k.ú. a obci Český Dub za nabídkovou cenu Kč a) kupujícímu pro č. p. 57 za kupní cenu Kč: Jaroslav Lukášek ml. Šestidomy 57, Český Dub II, b) kupujícímu pro č.p. 58 za kupní cenu Kč: Petr Bína Šestidomy 58, Český Dub II,

4 2. Ekonomické záležitosti ZM/08/71 Zhotovitel návrhu: Ing. Zuzana Bartošová, vedoucí OESM; Předkladatel návrhu: Rada města Český Dub Označení návrhu: Hospodaření města za období 1-9/2008; Odůvodnění: Informace o čtvrtletním hospodaření Města Český Dub. Komentář - rozpočet města v období 1-9/2008 Za období 1-9/2008 Město Český Dub vykázalo plnění příjmů ve vztahu ke schválenému rozpočtu v aktuálním znění ve výši ,70 Kč, tj. 53,9 % rozpočtu, čerpání výdajů bylo ve výši ,45 Kč, tj. 50,9 %. V plnění i čerpání rozpočtu se nadále projevuje vliv plánovaných a dosud neuskutečněných příjmů z privatizace bytového fondu a následné zapojení těchto prostředků do investic. K případné korekci rozpočtu příjmové i výdajové stránky rozpočtu z tohoto důvodu dojde v rámci poslední rozpočtové změny v 12/2008, až bude konkrétně známo, zda a v jaké výši budou příjmy z privatizace naplněny a tím i upraveny investiční výdaje. V tomto smyslu je i doporučení auditora města z dílčího přezkumu hospodaření města za 1. pol. 2008: Projednat ve IV. čtvrtletí změny rozpočtu, které budou více vystihovat realitu roku Stav účtů k činí ,74 Kč, z toho na běžných účtech ,12 Kč. Na účtu složených kaucí z privatizace je k zůstatek , 84 Kč. Odchylky v plnění oproti schválenému rozpočtu jsou podrobněji specifikovány v níže uvedených tabulkách. Třída Schválený rozpočet (po 4. změně) PŘÍJMY (v Kč) Plnění % Odůvodnění plnění rozpočtu I. Daňové příjmy Z toho: - Daně Vývoj daní probíhá v zásadě dle schváleného rozpočtu, k případným korekcím mezi jednotlivými položkami těchto příjmů (velmi příznivé plnění u daní z příjmů právnických osob, nižší plnění u OSVČ) dojde v poslední rozpočtové změně v 12/ Poplatky a odvody v oblasti životního prostř., místní poplatky II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy - Z privatizace budov a pozemků - Ostatní kapitálové příjmy (SVS, TES, plynárenská, běžné příjmy z pozemků...) Příznivé plnění zejména díky vybrání téměř celkového objemu poplatků za komunální odpad, projevuje se též i probíhající vymáhání poplatků z minulých let Vývoj nedaňových příjmů probíhá v souladu s rozpočtem, na některých položkách je již rozpočet zcela naplněn, v případě příjmů z lesního hospodářství jde o vliv sněhové kalamity a zpracování jejích následku v období 02-06/08, na tuto záležitost je reagováno 5. změnou rozpočtu (11/2008) Vliv určitého časového zpoždění souvisejícího s nastartováním privatizace (3 mil.kč ve schváleném rozpočtu, 17 mil. Kč doplněno ve 2. změně) komentováno viz výše Vliv jednorázových úhrad (za prodej většího počtu pozemků 1 subjektu, dále splátky od SVS na jistinu i úrok z půjčky na kanalizaci, za poslední podíl na objektu čp.55). Do konce roku 2008 očekáváme ještě platby dle splátkových kalendářů (od TES a Plynárenské spol.) IV. Přijaté Nižší plnění, než je alikvota, je způsobeno zejména 4

5 transfery tím, že dotace z Libereckého kraje na rekonstrukci ZUŠ ( 5 mil.kč) a hřiště u ZŠ (0,5 mil.kč) byly poukázány na účet města až , po administraci všech potřebných podkladů. Ostatní dotace jsou poukazovány plynule (na výkon státní správy, školství, sociální dávky), či jednorázově, dle jejich podmínek. VÝDAJE (v Kč) Členění dle rozpočtu Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví dopravní obslužnost Služby pro obyvatelstvo (zpravodaj, příspěvky PO, nebytové hospodářství, běžná údržba města, zeleň, odpady...) Sociální věci a politika zaměstnanosti Schválený rozpočet (po 4. změně) Čerpání % Odůvodnění čerpání rozpočtu V lesním hospodářství vliv odstranění následků sněhové kalamity (projevuje se též v příjmech) řešeno 5. změnou rozpočtu Probíhá v pravidelných čtvrtletních splátkách dle smlouvy s Libereckým krajem Čerpání probíhá v zásadě dle schváleného rozpočtu, vyšší čerpání u střediska Kulturní komise bude sníženo o cca 120 tis.kč přefakturací nákladů kulturní akce Bugrfest na p.o. MKKC v 10/08, Granty (vyplaceny téměř v plné výši organizacím, Údržba, úklid města (bude řešeno v následné změně rozpočtu rozpočtovým opatřením), Daň obce (1- rázové proúčtování k , shodná částka je i v příjmech), Oslavy města (dofakturace z r. 2007, již dále nebudou žádné náklady). Nižší čerpání na středisku Veřejná zeleň je dáno tím, že prořez stromů, keřů a kácení suchých stromů je plánováno až na období vegetačního klidu. Na středisku Pozemky je nízké plnění, protože v rozpočtu je zahrnuta daň z převodu nemovitostí k privatizovaným objektům, která však bude hrazena až v r reagováno 5. změnou rozpočtu Čerpání probíhá v souladu s rozpočtem, sociální dávky jsou vypláceny z dotace, která je zahrnuta v příjmech, na položce účtu Trojčata se objevují transfery od jiných subjektů kromě města, bude upraveno v poslední změně rozpočtu, až budou známy všechny přijaté transfery a náklady na jejich využití pro potřeby rodiny s trojčaty, v souladu s pravidly Fondu, schválenými ZM v r Požární ochrana Čerpání probíhá dle rozpočtu, vyšší čerpání je zaznamenáno až v červenci 2008, kdy proběhla platba ve výši cca 200 tis.kč za dýchací přístroje (částečně hrazeno z dotace od LK). Všeobecná veřejná správa a Vyšší čerpání na střediscích Příspěvky sdružením, Pojištění majetku a Finanční vypořádání je dáno 5

6 služby Investice, opravy, projekty, spoluúčasti k dotacím jejich 1rázovou úhradou počátkem roku. Naopak náklady na volby budou zaznamenány až ve IV. čtvrtletí Vyčerpaný nebo téměř vyčerpaný rozpočet je u akcí, které již byly realizovány a do konce roku již nejsou očekávány žádné další náklady (projekt na přestavbu kulturního domu, Zázemí služeb cestovního ruchu, Vybudování dětského hřiště v parku, Kříž u komendy, doplatek pozastávky na kanalizační přípojky). Překročení částky na opravu komunikací je řešeno v rámci zlepšení příjmové stránky v oblasti nedaňových příjmů v 5. změně rozpočtu. Rozsáhlejší investice, které nebyly dosud zahájeny (vlastní přestavba kulturního domu apod.), jsou vázány příjmy z privatizace (viz výše). Ke korekci dojde v poslední změně rozpočtu v 12/2008. Přílohy : Tabulky hospodaření za období leden až září 2008 Plnění a čerpání závazných ukazatelů Komentář - hospodaření bytového hospodářství za období 1-9/2008: Za období 1-9/2008 se uskutečnily tyto opravy většího rozsahu: oprava objektu čp. 16 izolace, Kč objekt čp. 12 izolace, omítky Kč dveře, omítky, žlaby na objektech čp Kč oprava fasády na objektu 10, Č.Dub 1 za ,30 Kč výměna oken + žaluzie na objektu 10, Č. Dub 1 za Kč oprava vchodových dveří na objektech 16 a 17, Č. Dub 1 za Kč V rámci schváleného rozpočtu je schváleno použití fondu hospodářské činnosti ve výši Kč, k byly použity prostředky ve výši Kč k dorovnání rozdílu mezi náklady a výnosy. VÝDAJE (v Kč) Náklady Rozpočet 2008 Čerpání 1-9/2008 Opravy většího rozsahu, fasády, okna 10/I,16-17/I) Výměna zařizovacích předmětů Opravy zařizovacích předmětů Opravy a udržování - domy Opravy a udržování - byty Revize + odhady Ostatní CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Zapojení Fondu hosp. činnosti (z minulých let) PŘÍJEM (v Kč) Rozpočet 2008 Plnění 1-9/2008 Nájem Úroky a penále CELKEM

7 K je evidován celkový dluh na nájemném Kč, z toho vysouzený Kč, na základě splátkových kalendářů Kč, průběžný (jsou např. ve zpoždění s 1 nájmem...) Kč a nevymahatelný Kč. Hospodářské výsledky příspěvkových organizací zřízených Městem Český Dub za 1-9/2008: Název p.o. HV hlavní činnost (v Kč) HV doplňková činnost (v Kč) Celkem (v Kč) Základní škola , , ,83 Mateřská škola , ,83 Základní umělecká škola , ,74 Pečovatelská služba , , ,98 Podještědské Muzeum ,38 62, ,33 Městská knihovna a kulturní centrum , ,60 CELKEM , , ,69 Komentář: V rámci pravidelné kontroly hospodaření byli ředitelé všech p.o. upozorněni na případné výkyvy vůči rozpočtu, zejména ve vztahu k závazným a specifickým ukazatelům ukazatelům. Tyto skutečnosti řeší samostatný materiál předložený radě města dne Změny, které se dotknou výše celkového příspěvku na provoz jakožto závazného ukazatele města (ZŠ žádost ředitelky o navýšení na základě doplatku za energie) budou postoupeny zastupitelstvu v rámci rozpočtové změny. Návrh na realizaci: Informovat zastupitelstvo o hospodaření města za období 1-9/2008, tj. o plnění příjmů, čerpání výdajů, výsledku hospodářské činnosti a příspěvkových organizací, s upozorněním na určité odchylky a způsob jejich řešení. V poslední změně v 12/08 je třeba provést korekci příjmů z privatizace a investičních výdajů (v souladu s doporučením auditora v rámci dílčího přezkumu hospodaření města); Projednáno: v radě města dne dne předáno předsedovi finančního výboru; Návrh usnesení : bere na vědomí zprávu o hospodaření města za období 1-9/2008 bez připomínek. ZM/08/72 Zhotovitel návrhu: Ing. Zuzana Bartošová, vedoucí OESM; Předkladatel návrhu: Rada města Český Dub Označení návrhu: 5. změna rozpočtu na rok 2008; Odůvodnění: Z analýzy hospodaření města za období 1-9/2008 vyplynuly určité odchylky oproti schválenému rozpočtu, na něž je třeba reagovat rozpočtovou změnou, a to: Výrazné změny v položkách lesního hospodářství, a to jak na příjmové, tak i výdajové straně. Snížení na položce daně z převodu nemovitostí (hradit se bude až v r je zahrnuto v návrhu rozpočtu). Dále nutná korekce (navýšení) již překročeného rozpočtu na komunikace (je možno realizovat díky výše zmíněné úspoře a navýšení nedaňových příjmů). Úpravy u příspěvkových organizací, zahrnutí částek za odvody z vypořádání za rok Navýšení příspěvku Základní škole díky nedoplatku za elektrickou energii (specifický ukazatel), na základě žádosti p. ředitelky. Převod z hospodářské činnosti na investici Kanalizační přípojky čp. 54,55, 56, 6 a 11 pozastávka z roku Výdaje spojené s přestavbou ZUŠ vypracování znaleckého posudku vlivu přestavby na evropsky významné lokality v souvislosti s výskytem netopýra velkého. Dále nátěr radiátorů a malířské a natěračské práce v ZUŠ a provedení úklidu (souvisí též s konáním voleb v budově ZUŠ, na tyto práce však dotace od státu není poskytnuta). Doplatek dotace ze SFŽP 10 % dotace na kanalizaci I. etapy a vrácení těchto prostředků (s odečtením částky na platbu jistiny a úroku z půjčky SFŽP v 12/2008) SVS a.s., 7

8 která akci předfinancovala do doby, než byla přidělena dotace. Díky příznivému plnění především nedaňových příjmů možnost využití části těchto prostředků na zpracování projektu autobusového nádraží. Úhrada akontace Kč na nové služební vozidlo. Prodej stávajícího služebního vozidla 1L za Kč. Změna rozpočtové rezervy.; Projednáno: v radě města dne ; Návrh usnesení : schvaluje 5. změnu rozpočtu - rozpočtová opatření č Příjmy po této změně činí Kč, výdaje Kč, financování Kč. Rozpočtová rezerva je touto změnou navýšena a činí Kč. ZM/08/73 schvaluje leasingovou smlouvu s firmou Škofin s.r.o. na nákup Škody Octavia Ambiente KW. ZM/08/74 schvaluje zřízení Fondu na revitalizaci privatizovaných objektů. ZM/08/75 bere na vědomí návrh rozpočtového výhledu na r a návrh rozpočtu na r. 2009, bez připomínek. ZM/08/76 schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Kč Náboženské obci Církve československé husitské v Českém Dubu. pro: 11 proti: 0 zdrželo se hlasování: 1 Mgr..Pavel Pechanec ZM/08/77 bere na vědomí vyhodnocení Programu rozvoje města Český Dub za r Různé, diskuse Starosta informoval zastupitele i veřejnost o sdělení Policie ČR o provedeném šetření Inspektorátu cizinecké policie viz čj. 3984/2008. V Českém Dubu dne PaedDr. PhDr. Jiří Miler, Ph.D. starosta města Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka zápisu:... 8