Zápis ze zasedání valné hromady č. 29 Datum a místo konání: 27.3.2014 budova MD ČR, Nábř. L. Svobody 1222/12, Praha Přítomni : viz. Prezenční listina Program jednání valné hromady: 1. Zahájení 2. Konstatování usnášení schopnosti, odsouhlasení Jednacího řádu valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady a dalších funkcionářů valné hromady (zapisovatel, skrutátor, ověřovatelé zápisu, návrhová komise) 4. Zpráva předsednictva o činnosti ACRI za rok 2013 5. Zpráva o hospodaření ACRI za rok 2013 6. Zpráva revizní komise ACRI za rok 2013 7. Plán aktivit ACRI v roce 2014 8. Rozpočet ACRI a schválení ročních členských příspěvků na rok 2014 9. Žádost o členství v ACRI, žádost o ukončení členství v ACRI 10. Různé 11. Usnesení, závěr Vystoupení pozvaných hostů Společný oběd ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8 http://www.acri.cz, acri@acri.cz, tel./fax: 221 718 564 IČ: 63832721 DIČ: CZ63832721 sídlo: Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1 Zapsána v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného Magistrátem hl. m. Prahy, č. reg. 35/1995 Sd.
ad 1) Zahájení Jednání valné hromady zahájil ve 10:05h předseda předsednictva ACRI Ing. Tomáš Ignačák, MBA. Přivítal přítomné delegáty členských firem ACRI. ad 2) Konstatování usnášení schopnosti, odsouhlasení programu a jednacího řádu valné hromady Ing. Ignačák na základě kontroly prezenční listiny konstatoval, že je přítomno a zastoupeno 34 členů ACRI ze 46 firem a konstatoval, že je dle prezenční listiny splněna nutná podmínka přítomnosti nadpoloviční většiny řádných nebo zastoupených členů asociace a valná hromada je tedy schopna usnášení. Prezenční listina je obsažena v příloze č.1 k tomu zápisu a tvoří jeho nedílnou součást. Ing. Ignačák seznámil přítomné s navrženým programem valné hromady, který byl součástí pozvánky na valnou hromadu a současně navrhl využít pro účely tohoto zasedání Jednací řád valné hromady ze dne 7.4.2011. ad 3) Volba předsedy valné hromady a dalších funkcionářů valné hromady Ing. Ignačák přednesl účastníkům valné hromady následující návrh předsednictva ACRI na obsazení orgánů valné hromady: Předseda: Ing. Tomáš Ignačák Zapisovatel: Ing. Marie Vopálenská Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Chrdle, Ing. Zdeněk Malkovský Skrutátor: Ing. Roman Kott Návrhová komise: Ing. Ladislav Kovář, předseda a RNDr. Jan Hula, člen Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu, jednacího řádu a funkcionářů valné hromady. Na základě hlasování byly tyto návrhy jednomyslně přijaty. ad 4) Zpráva předsednictva o činnosti ACRI za rok 2013 Předsedající Ing. Ignačák seznámil přítomné s hlavními body zprávy o činnosti ACRI vypracované jejím předsednictvem a otevřel na toto téma diskusi. Tato zpráva byla odeslána všem členským organizacím elektronicky. Dokument je součástí zápisu z valné hromady. V rámci diskuse Zdeněk Chrdle zdůraznil potřebu řešit problematiku harmonizace nákladů za užití dopravní cesty. Dále požádal členskou základnu ACRI o silný mandát pro předsednictvo ACRI v jednáních s ministerstvem dopravy týkajících se OPD2 na podporu rozvoje železnice. V posledním komentáři apeloval na podporu exportu železničního průmyslu v těch zemích, kde je šance se uplatnit. 2/5
ad 5) Zpráva o hospodaření ACRI za rok 2013 Generální ředitelka ACRI Ing. Vopálenská seznámila přítomné s výsledky hospodaření ACRI za rok 2013 a Zprávou auditora. Zpráva o hospodaření a Zpráva auditora byly zaslány všem členským organizacím elektronicky. Výsledný hospodářský výsledek je zisk ve výši 226.618 Kč. Dokumenty jsou součástí zápisu z valné hromady. ad 6) Zpráva revizní komise ACRI za rok 2013 Předseda revizní komise RNDr. Jan Hula seznámil přítomné se zápisem revizní komise, která zasedala 19.3.2014. Ta neshledala žádné nedostatky v hospodaření ACRI a doporučila k projednání valné hromadě návrh výše členských příspěvků a rozpočtu na rok 2014. Dále revizní komise navrhuje vypořádání zisku ve výši 226.618 Kč převedením na účet Fondu pro společenské akce. Zpráva revizní komise je součástí zápisu z valné hromady. ad 7) Plán aktivity ACRI pro rok 2014 Výkonná ředitelka ACRI Ing. Vopálenská seznámila přítomné s plánem aktivit ACRI na rok 2014 a organizačním schématem. Dokument je součástí zápisu z valné hromady. ad 8) ACRI rozpočet a roční členské příspěvky pro rok 2014 Výkonná ředitelka Ing. Vopálenská seznámila přítomné s rozpočtem a výší členských příspěvků na rok 2014. Dokumenty s rozpočtem a výší členských příspěvků byly zaslány všem členským organizacím elektronicky. Dokumenty jsou součástí zápisu z valné hromady. Předsedající nechal hlasovat o schválení Zprávy předsednictva vč. navržených cílů, Zprávě auditu a Zprávě o hospodaření za rok 2013, o Zprávě revizní komise vč. vypořádání nerozděleného zisku ve výši 226.618 Kč převedením na účet Fondu pro společenské akce; Plánu aktivit na rok 2014, Rozpočtu a výši členských příspěvků na rok 2014. Po provedeném hlasování byly uvedené dokumenty jednomyslně přijaty. ad 9) Žádost o členství, žádost o ukončení členství v ACRI Předsedající informoval o žádosti o členství: Haas Profile s.r.o., INTEGRA spol. s r.o., Sun Drive s.r.o., ŠKODA ELECTRIC a.s. O zrušení členství požádali: ČD - Telematika a.s., SKD TRADE, a.s., IGE-CZ s.r.o., ŠKODA TVC s.r.o. 3/5
Z důvodu neuhrazení členských příspěvků a tedy pro neplnění povinnosti člena je navržena firma LEGIOS a.s./heavy Machinery services a.s., která je od 21.3.2014 v úpadku, k vyloučení. Předsedající nechal hlasovat o přijetí nových členů: Haas Profile s.r.o.,integra spol. s r.o., Sun Drive s.r.o., ŠKODA ELECTRIC a.s. Valná hromada bere na vědomí ukončení členství: ČD - Telematika a.s., SKD TRADE, a.s., IGE-CZ s.r.o., ŠKODA TVC s.r.o. a LEGIOS a.s./heavy Machinery services a.s. ad 10) Různé Ing. Vopálenská informovala o vyhlášení vítězů 7. ročníku Výroční ceny ACRI, které se uskuteční v rámci Žofínského fóra o železnici, dne 22.5.2014. ad 11) Usnesení, závěr Po ukončení bodu různé předsedající přistoupil k závěrečnému programovému bodu a požádal návrhovou komisi ve složení Ing. Kovář a RNDr. Hula, aby přečetla návrh usnesení. 1. Valná hromada projednala a odsouhlasila Zprávu předsednictva o činnosti ACRI za rok 2013 včetně navržených cílů a úkolů pro rok 2014. 2. Valná hromada projednala a odsouhlasila Zprávu auditu a Výsledky hospodaření za rok 2013 a Zprávu revizní komise za rok 2013. 3. Valná hromada schválila navržené vypořádání nerozděleného zisku z roku 2013 ve výši 226.618 Kč převedením na účet Fondu pro společenské akce. 4. Valná hromada projednala a odsouhlasila Rozpočet a výši Členských příspěvků na rok 2014. 5. Valná hromada projednala a odsouhlasila Kalendář akcí ACRI na rok 2014. 6. Valná hromada bere na vědomí zrušení členství firmám: ČD - Telematika a.s., SKD TRADE, a.s., IGE-CZ s.r.o., ŠKODA TVC s.r.o., LEGIOS a.s./heavy Machinery services a.s. 7. Valná hromada pro provedeném hlasování odsouhlasila přijetí nových členských firem: Haas Profile s.r.o., INTEGRA spol. s r.o., Sun Drive s.r.o., ŠKODA ELECTRIC a.s. 8. Valná hromada dává mandát předsednictvu pro jednání s ministerstvem dopravy ohledně OPD2 na podporu rozvoje železnice, jednat s Czech Trade ohledně uplatnění českého železničního průmyslu v zahraničí a prosazovat harmonizaci nákladů za užití dopravní cesty mezi silnčních a železniční dopravou. 4/5
Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že návrh usnesení byl jednomyslně přijat přítomnými delegáty. Předsedající ukončil oficiální zasedání valné hromady v 11:05. Dále následovalo setkání s hosty a jejich krátké vystoupení, které přijali: Daniel Kurucz, generální ředitel ČESKÉ DRÁHY Jiří Kolář, generální ředitel SŽDC ministr dopravy Antoním Prachař se z jednání omluvil Na závěr následoval společný oběd. Dne: Zapsala: Ing. Marie Vopálenská výkonná ředitelka... Schválil: Ing. Tomáš Ignačák, MBA předseda předsednictva... Ověřil: Ing. Zdeněk Chrdle, MBA místopředseda předsednictva... Ing. Zdeněk Malkovský místopředseda předsednictva... Přílohy: 1. Prezenční listina 2. Zpráva předsednictva o činnosti ACRI za rok 2013 3. Zpráva o hospodaření ACRI za rok 2013 4. Zpráva auditu za rok 2013 5. Zpráva revizní komise ACRI za rok 2013 6. ACRI rozpočet a výše příspěvků pro rok 2014 7. Kalendář ACRI aktivit pro rok 2014 5/5