ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 23. června 2017 67. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 23. června 2017 formou videokonference na krajských úřadech Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR SV ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Aleš Cabicar Radka Loučková Kotasová Roman Línek Václav Řehoř Petr Tulpa Bohumil Bernášek Rudolf Cogan Pavel Svoboda Václav Kroutil Karel Klíma Přemysl Sobotka Pavel Šotola Otakar Ruml Zuzana Kocumová Ladislav Valtr Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR SV ) v Hradci Králové. V původně plánovaném čase zahájení jednání v 8:30 hodin nebyla Královéhradecká komora usnášeníschopná, jednání tak bylo zahájeno až v 10 hodin (po příchodu pátého člena Královéhradecké komory). ~ 1 ~
Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Informace k ukončování ROP Severovýchod 3. Změna organizační struktury ÚRR od 1. 1. 2018 4. Porušení rozpočtové kázně 5. Úroky z neoprávněného jednání správce daně žádost společnosti ČEKO IMPORT a.s. 6. Informace o rizikových projektech 7. Informace o externích kontrolách a auditech 8. Informace o výstupech interního auditu 9. Závěrečný účet RR SV za rok 2016 10. Požadavek na krajské dotace na rok 2018 11. Schválení účetní závěrky za rok 2016 12. Různé ~ 2 ~
Ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 67. zasedání VRR SV zahájila v 10 hodin Radka Loučková Kotasová, 2. místopředsedkyně Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR SV ) a přivítala členy VRR SV na zasedání. Radka Loučková Kotasová konstatovala, že VRR SV je usnášeníschopný a představila návrh programu tohoto zasedání VRR SV. Členové VRR se vzhledem k neplánovanému pozdějšímu zahájení zasedání a k omezeným časovým možnostem dohodli na úpravě původního návrhu programu a došlo ke změně pořadí projednávaných bodů dle důležitosti. Na úvod programu byly zařazeny body Závěrečný účet RR SV za rok 2016 a Schválení účetní závěrky za rok 2016. Schválení těchto dokumentů ze strany VRR SV nejpozději do 30. 6. 2017 vyplývá z podmínek stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (účetní závěrka) a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (závěrečný účet). Program byl upraven následovně: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Závěrečný účet RR SV za rok 2016 3. Schválení účetní závěrky za rok 2016 4. Různé Jednací řád 5. Porušení rozpočtové kázně 6. Požadavek na krajské dotace na rok 2018 7. Úroky z neoprávněného jednání správce daně žádost společnosti ČEKO IMPORT a.s. 8. Změna organizační struktury ÚRR od 1. 1. 2018 9. Informace o rizikových projektech 10. Informace o externích kontrolách a auditech 11. Informace o výstupech interního auditu 12. Informace k ukončování ROP Severovýchod V souvislosti s pozdějším zahájením jednání a časovým omezením se členové VRR SV zároveň dohodli na omezení diskuze k jednotlivým projednávaným bodům jen na nezbytně nutné případy. K tomuto kroku bylo možné přistoupit, neboť všichni členové byli předem podrobně seznámeni s obsahem projednávaných bodů. Radka Loučková Kotasová dále požádala členy VRR SV o návrh ověřovatelů zápisu. Z Liberecké komory byla navržena Zuzana Kocumová, z Královéhradecké komory Karel Klíma a z Pardubické komory Ladislav Valtr. Radka Loučková Kotasová vyzvala členy VRR SV k hlasování o návrhu usnesení. ~ 3 ~
Usnesení č. 20/2017 1. SCHVALUJE program 67. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele zápisu 1. Zuzana Kocumová 2. Karel Klíma 3. Ladislav Valtr Usnesení č. 20/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Ad 2) Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2016 Radka Loučková Kotasová přešla k bodu č. 2 programu. Vzhledem k tomu, že členové VRR SV nevznesli žádné dotazy k projednávanému bodu, Radka Loučková Kotasová vyzvala členy k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 21/2017 1. SOUHLASÍ s celoročním hospodařením Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2016 a to bez výhrad. 2. SCHVALUJE závěrečný účet a rozbor hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. SCHVALUJE tvorbu Peněžního fondu na národní spolufinancování projektů ROP SV ve výši 13 673,87 Kč a Peněžního podpůrného fondu ve výši 15 642,56 Kč z přebytku hospodaření za rok 2016. Usnesení č. 21/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Ad 3) Schválení účetní závěrky za rok 2016 Radka Loučková Kotasová uvedla další bod programu a vyzvala k rozpravě k tomuto bodu. Žádné připomínky či návrhy vzneseny nebyly a bylo zahájeno hlasování o návrhu usnesení. ~ 4 ~
Usnesení č. 22/2017 1. BERE NA VĚDOMÍ podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2016: - Účetní závěrku (účetní výkazy) - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření - Roční zprávu interního auditu - Závěrečnou inventarizační zprávu 2. SCHVALUJE účetní závěrku za rok 2016. 3. SCHVALUJE výsledek hospodaření (ztrátu) ve výši Kč 56 902 105,84 a jeho převod na syntetický účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Usnesení č. 22/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Ad 4) Aktualizace Jednacího řádu VRR Radka Loučková Kotasová přešla k bodu Různé - Aktualizace Jednacího řádu VRR a předala slovo Lence Vašátkové. Lenka Vašátková připomněla, že bod byl na program jednání zařazen dodatečně 22. 6. 2017, o jeho zařazení byli členové VRR SV informování elektronickou poštou a bod byl také doplněn na webové uložiště přístupné členům VRR SV. Lenka Vašátková uvedla, že úprava Jednacího řádu VRR vychází ze skutečnosti, že v praxi může čím dál častěji reálně nastávat situace, kdy se jednání VRR nebude moci zúčastnit předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, ani žádný z místopředsedů Regionální rady. V aktualizaci je navrženo, že zasedání VRR může se souhlasem VRR řídit jiný člen VRR, kterého pověří předseda VRR. Provedeny byly také některé další drobnější formální úpravy vycházející z reálného stavu a dále předpokládané změny organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod k 1. 1. 2018. Radka Loučková Kotasová vyzvala členy k připomínkám k tomuto návrhu. Žádné dotazy ze strany členů VRR SV nebyly vzneseny a VRR SV přistoupil k hlasování. Usnesení č. 23/2017 1. SCHVALUJE aktualizaci Jednacího řádu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat schválený Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 23/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 5 ~
Ad 5a) Porušení rozpočtové kázně Lenka Vašátková stručně popsala situaci u projektu spolek TJ JO NISA Jablonec nad Nisou číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00896 a uvedla, že RR SV doporučuje neschválit prominutí odvodu vzhledem k podmínkám programu. Radka Loučková Kotasová vyzvala k dotazům. Žádné vzneseny nebyly a VRR SV přistoupil k hlasování. Usnesení č. 24/2017 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu spolek TJ JO NISA Jablonec nad Nisou číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00896 dle důvodové zprávy. 2. NESCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 208 730 Kč. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 24/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Ad 5b) Porušení rozpočtové kázně U bodu 5b Lenka Vašátková uvedla, že město Liberec žádá o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01203 a zároveň o prominutí penále za prodlení s odvodem. V případě odvodu s odkazem na podmínky programu RR SV opět nedoporučuje schválení prominutí. U prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně důvody odpovídají stanoveným podmínkám a žádosti lze vyhovět. Radka Loučková navrhla případnou rozpravu k tomuto bodu. Nikdo neměl příspěvek do rozpravy a tak bylo zahájeno hlasování. Usnesení č. 25/2017 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu příjemce statutárního města Liberec, registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01203, dle důvodové zprávy. 2. NESCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 68 787 Kč. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. 4. SCHVALUJE prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v celé výši, tj. 45 536,99 Kč s ohledem na skutečnost, že příjemce odvod v plné výši uhradil. 5. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o žádosti o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. ~ 6 ~
Usnesení č. 25/2017 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou S ohledem na pozdější zahájení jednání VRR SV a navazující jednání Rady Pardubického kraje členové Pardubické komory požádali o ukončení 67. zasedání po projednání bodu 5b. Radka Loučková Kotasová, 2. místopředsedkyně RR SV, následně vyhověla a jednání ukončila. Následně připomněla, že příští zasedání se uskuteční 22. 9. 2017 od 10:00 hod. v Hradci Králové, ukončila jednání a na závěr poděkovala členům VRR SV za vstřícnost. Lenka Vašátková na závěr doplnila, že neprojednané body budou zařazeny na program jednání v září 2017. 67. zasedání VRR SV bylo ukončeno v 10:15 hod. ~ 7 ~
Přílohy: Příloha č. 1 k usnesení č. 20/2017 Příloha č. 1 k usnesení č. 21/2017 Příloha č. 1 k usnesení č. 23/2017 V Hradci Králové dne 23. června 2017 Zapsala: Sabina Macurová..... Ověřovatelé: Zuzana Kocumová.. Karel Klíma.. Ladislav Valtr.. Pavel Hečko Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.. Datum podpisu.. ~ 8 ~