Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 12. jednání konaného dne 5.12.2008 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1) Rozbor hospodaření roku 2008 za 3 čtvrtletí Investice zaplacené/plánované v roce 2008 Základní rozbor režijních nákladů v roce 2008 a srovnání s roky 2006 a 2007 Zdůvodnění, jak bylo rozděleno a za co utraceno cca 7-8 mil. Kč z výzkumného záměru 2) Návrh rozpočtu na rok 2009 3) Hospodaření se mzdovým fondem 4) Příprava projektů (VÚVeL a CEITEC) do Operačního programu VaVpI 5) Různé projednání návrhů projektů 6) Pracovní oběd Hlasování: přítomno: 10; pro: 10 - proti: 0 - zdržel se: 0. Program jednání byl schválen všemi přítomnými. K programu: 1) Ing. Kabourková přednesla Rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí roku 2008. 2) Návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2009 viz příloha Tab.1. Dle zákona je povinností sestavit vyrovnaný rozpočet. Návrh rozpočtu investičních prostředků viz příloha Tab.2. Usnesení: RI schvaluje rozpočet na rok 2009 a investiční rozpočet pro rok 2009 s následující strukturou: 1) stavební investice ve výši 2 125 tis. Kč (navrhovaná výměna oken v 1. pavilonu nebude realizována, tyto finanční prostředky budou přesunuty do položky rezerva ) 2) strojní investice ve výši 7 350 tis. Kč 3) rezerva 4 459 tis. Kč Hlasování: přítomno: 10; pro: 10 - proti: 0 - zdržel se: 0. 3) Hospodaření se mzdovým fondem (prof. Toman) Principy o Oddělení budou mít přidělen objem mzdových prostředků, s kterým budou hospodařit obdobně jako s objemem věcných prostředků. o Tento příděl umožní vedoucímu oddělení do jisté míry rozhodovat o počtu pracovníků a mzdových fondech, ale také s převzetím odpovědnosti za personální politiku. o Systém evaluace skupin je pozměněn s ohledem na zapracování bodů dle metodiky RVV jako jednoho z klíčových parametrů. o Hodnocení postihuje výzkumnou část činnosti proto z něj bude odvozen mzdový příděl na výzkum. o Na základě evaluace budou skupiny rozděleny do pásem podle výkonnosti a s vedoucím projednány závěry z hodnocení vyplývající. o Vedoucí odd. navrhne mzdové výměry. Analýza mzdového fondu 2009 o Prozatímní objem mezd: 65,4 mil. Kč. o V roce 2009 bude třeba krýt nemocenské v prvních 14 dnech. o V oblasti základních mezd je třeba dosáhnout úspory min. 3% = 1,7 mil Kč. Doporučení: změnit úpravu systému hodnocení skupin - 1 -
1) U parametru E 2 (přinesené mzdy z grantů) hodnotit roky 2008 a 2009. 2) Stanovit termín zpracování k 30.11.2008. Projednávání a hodnocení pracovních skupin VÚVeL Vyhodnocení skupin podle daných kritérií a rozdělení do čtyř pásem bude uskutečněno do 10.12.2008. Principy hospodaření se mzdovým fondem budou projednány s odborovou organizací 11.12.2008. Dne 12.12.2008 budou navrženy nůžky pro diferenciaci pracovních skupin na jednání interních členů RI. Výsledky budou předloženy na radě ředitele 15.12.2008. Vedoucí oddělení navrhnou s předstihem první realizovatelná opatření do 19.12.2008. Navržené mzdové a organizační změny se budou realizovat do 31.12.2008. Do 15.1.2009 projedná ředitel s vedoucími oddělení kompletní návrh mzdových úprav včetně organizačních změn. Usnesení: RI souhlasí s tímto itinerářem projednávání a hodnocení pracovních skupin VÚVeL. Hlasování: přítomno: 10; pro: 8 - proti: 0 - zdržel se: 2. 4) Příprava projektů do Operačního programu VaVpI (prof. Toman) Investiční záměr - rekonstrukce III. pavilonu, dílčí rekonstrukce laboratoří I. a II pavilonu - vybavení laboratorních a stájových prostor technologií a přístroji v hodnotě do 100 milionů Kč Předběžný rozpočet: 200-300 mil. Kč Struktura centra: virologie imunologie bakteriologie farmakologie a toxikologie morfologické a optické centrum Výstupy: - personální zajištění (studenti, nárůst počtu pracovníků) - výsledky generované v přímé souvislosti se zvýšením úrovně technologií - prohloubení spolupráce s výrobní a uživatelskou sférou - vybudovaný systém transferu výsledků Usnesení: RI bere na vědomí informace o přípravách investičních programů a souhlasí s navrhovaným postupem přípravy. Hlasování: přítomno: 9; pro: 8 - proti: 0 - zdržel se: 1. 5) Různé - projednání návrhů projektů (seznam viz příloha) Usnesení: RI schvaluje předložené návrhy projektů. Hlasování: přítomno: 9; pro: 9 - proti: 0 - zdržel se: 0. Návrh termínu 13. jednání RI: pátek 20.2.2008 prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. předseda Rady instituce VÚVeL - 2 -
Příloha k bodu 5) European Research Council 43/2008 navrhovatel: Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. název: Genome-wide analysis of AhR and ARNT binfing motifs network European Research Council Náklady ze všech zdrojů financování: 5 000 tis. Kč VAK 44/2008 navrhovatelka: Ing. Marie Machatková, CSc. spolunavrhovatel: RNDr. Jiří Kaňka (ÚŽFG Liběchov) název: Zvýšení efektivnosti biotechnologických postupů využitelných v reprodukci a šlechtění skotu 45/2008 navrhovatel: prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (VÚŽV) spolunavrhovatelka: Ing. Marie Machatková, CSc. spolunavrhovatel: prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc. (ČZU v Praze) spolunavrhovatel: MVDr. Radek Procházka, CSc. (ČZU v Praze) název: Biotechnologie v chovu a šlechtění prasat Náklady ze všech zdrojů financování: 6 000 tis. Kč 46/2008 navrhovatel: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. spolunavrhovatel: Ing. Lipavský (VÚRV) název: Rizika kontaminace vybraných potravin patogenními viry perzistujícími v prostředí Náklady ze všech zdrojů financování: 8 000 tis. Kč 47/2008 navrhovatel: Ing. Miroslav Rozkot, CSc. (VÚŽV) spolunavrhovatelka: MVDr. Petra Přinosilová, Ph.D. spolunavrhovatel: Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. (Univerzita Karlova, Praha) spolunavrhovatel: prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., (VFU Brno) název: Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví Náklady ze všech zdrojů financování: 15 000 tis. Kč 48/2008 navrhovatel: MVDr. Zdeněk Zralý, CSc. spolunavrhovatelka: Ing. Libuše Madronová (VÚAnCh Ústí n. Labem) spolunavrhovatel: Ing. Alexandr Kotz, Humatex, a.s. Bílina název: Využití huminových látek jako krmného aditiva k prevenci průjmových onemocnění a zvýšení užitkovosti prasat 49/2008 navrhovatel: MVDr. Pavel Alexa, CSc. - 3 -
název: Verotoxigenní Escherichia coli u volně žijících živočichů a riziko kontaminace potravního řetězce Náklady ze všech zdrojů financování: 5 000 tis. Kč 50/2008 navrhovatel: MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. název: Vývoj markerových vakcín Náklady ze všech zdrojů financování: 5 990 tis. Kč 51/2008 navrhovatel: MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. název: Bovinní virová diarea slizniční choroba (BVMD) program tlumení a prevence onemocnění Náklady ze všech zdrojů financování: 5 990 tis. Kč 52/2008 navrhovatel: prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. spolunavrhovatel: doc. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. (VFU) název: Komplexní systém kontroly respiračních infekcí v rozmnožovacích chovech prasat Náklady ze všech zdrojů financování: 15 000 tis. Kč 53/2008 navrhovatel: prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. název: Nové biotechnologické postupy při terapii chronických zánětů mléčné žlázy a zvýšení zdravotní nezávadnosti mléka Náklady ze všech zdrojů financování: 3 800 tis. Kč 54/2008 název: Využití specifických IgY pro diagnostické a terapeutické účely Náklady ze všech zdrojů financování: 3 000 tis. Kč 55/2008 spolunavrhovatel: doc. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. (VFU) spolunavrhovatel: RNDr. Miroslav Ledvina, CSc. (UOCHB AV ČR) název: Vývoj kombinované vakcíny proti PRRS a cirkovirovému onemocnění prasat Náklady ze všech zdrojů financování: 9 000 tis. Kč 56/2008 spolunavrhovatel: MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. (LF UP Olomouc) spolunavrhovatel: RNDr. Miroslav Ledvina, CSc. (UOCHB AV ČR) spolunavrhovatelka: doc. RNDr. Irena Kratochvílová, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR) název: Příprava syntetické rekombinantní vakcíny proti trychofytóze Náklady ze všech zdrojů financování: 9 000 tis. Kč 57/2008 navrhovatelka: MVDr. Eva Renčová, Ph.D. - 4 -
název: Vývoj molekulárně biologických metod pro ověřování autenticity potravin Náklady ze všech zdrojů financování: 5 500 tis. Kč 58/2008 navrhovatel: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. název: Kvantifikace produkce interferonu-gama jako nástroj pro detekci buňkami zprostředkované imunity skotu proti viru infekční bovinní rhinotracheitidy Doba řešení: 2009-2011 59/2008 navrhovatel: MVDr. František Šišák, CSc. spolunavrhovatel: MUDr. Daniela Dědičová, CSc. SZU Praha název: Epizootologie a tlumení salmonelových infekcí v obohacených klecích a v alternativních ustájeních nosnic Náklady ze všech zdrojů financování: 6 000 tis. Kč - 5 -