MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93 dne 1. února 2006 ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. Termín konání: Místo konání: Čas konání: 10. 2. 2010 (středa) Nečtiny, Sportovní areál (hřiště) 10.00 hodin Přítomni: Ing. Jaroslav Vojta, Ing. Jiří Křemenák, Bc. Miloslava Křimská, PhDr. Petr Sušanka, Jan Bartoň, Ivo Husinecký, Jan Fronc, Ing. Václav Konopík, Věra Vernerová, Václav Šístek, Miroslav Dorňák Omluveni: Ing. Zdeněk Vukliševič, Ing. Alena Bulínová Program: 1) 1.1. Kontrola zápisu a usnesení SR, DR 1.2. Kontrola zápisu a usnesení plenárního zasedání z 9. 12. 2009 2) 2.1. Výzva MAS Vladař (21 projektů) 2.2. 9. kolo PRV 16. 2. - 8. 3. 2010 3) LEADER SYSTEMS spolupráce se 45-ti MAS ČR 4) Nové webové stránky www.vladar.cz a www.leadersystems.cz 5) Změny organizace a řízení MAS Vladař 6) Hospodaření MAS Vladař 2009 7) Plán práce a rozpočet pro rok 2010 8) Smlouva s Karlovarským krajem projekty 8.1. manažer Doupovských hor 2010, 8.2. manažer MAS Vladař 2010 9) Spolupráce MAS Vladař s Církví Jednota bratrská v roce 2010 10) Medializace a propagace MAS Vladař 2010 (včetně NS MAS ČR) 11) 11.1. Fotografická soutěž MAS Vladař 2009 11.2. Fotografická soutěž MAS Vladař 2010 II. ročník 12) Národní spolupráce s místními akčními skupinami (MAS Náš region, Krušné hory západ, MAS Naděje pro Mostecko, MAS 21, SERVISO, CÍNOVECKO) 13) Mezinárodní spolupráce s Finskem, Německem, SERVISO, CÍNOVECKO 14) Termín a obsah plenárního zasedání MAS Vladař 2010 15) Různé Ve Valči dne 10. 2. 2010 PhDr. Petr Sušanka, Ivo Husinecký, ředitel MAS Vladař o. p. s. předseda MAS Vladař o. p. s. 1
č. 1 Kontrola zápisu a usnesení 1.2. Kontrola zápisu a usnesení plenárního zasedání z 9. 12. 2009 SR, DR bere na vědomí, že zápis bude dodatečně zaslán všem členům, Ing. Jiří Křemenák ho dodá. č. 2 2.1. Výzva MAS Vladař (21 projektů) Martin Polák přednesl podrobný přehled o podaných projektech v 5. výzvě. Celkem: 9,7 mil. Kč. 11 projektů zpracovávala MAS Vladař. Suš.- diskuse: Kdo chce podat projekt, aby nám to oznámil do konce března. 4. - 6. 2010 Se může podat projekt za DSO. V dubnu se budou podávat. Další výzva je plánovaná na konec dubna. Možnost připravit další projekty. Na podzim se dají podat ve velkým PRV. MAS Vladař má záměr, dosáhnout pokrytí území. Do konce března všichni manažeři dodají podklady, kdo by o jaký projekt chtěl žádat. Do konce února bude zhotoven zápis. Martin Polák zpracuje analýzu o co má smysl žádat ve velkém PRV. č. 3 LEADER SYSTEMS spolupráce se 45-ti MAS ČR Viz. bod 4 2
č. 4 Nové webové stránky www.vladar.cz a www.leadersystems.cz Polák Do dnešního dne máme v evidenci 45 podepsaných partnerských smluv. Suš. žádá SR, DR o maximální podporu, následně pak o půjčku MAS Vladař. Křemenák stránky Vladaře, vytvořit dobré jméno Vladaře, přístupné široké veřejnosti. Neustále inovovat a aktualizovat údaje a data. Termín Od 1. 2. 2010 nový pracovník Pavel Pavlík neustále sleduje webové stránky a hlídá jejich dění. Diskusní fórum. Husinecký značný úspěch 45 podeps. smluv, životaschopný v tomto složení. Pomůže členům, finanční efekt do budoucna. Očekávání, že se přidají další MAS. Kdyby se nám nepodařilo software dotáhnout do konce.webové stránky Vladaře Bude dotvořeno následně - termíny publikované na webových stránkách. Křemenák - Smlouva, finanční obnosy, rizika? MAS Vladař se musí chránit. Suš. - osobní riziko 200,- tis. Kč Martin, Suš. Prvních 6 měsíců v roce 2010 odměna 20%. Vše je smluvně ošetřeno, smlouvy jsou připravené. Husinecký vše ve fázi vývoje, tvorby, každá připomínka vhodná. č. 5 Změny organizace a řízení MAS Vladař Sušanka - Předání funkce ředitele, určit vhodnou osobu. Kontrola a archivace došlé a odeslané pošty. Přímé propojení sekretariát účetní firma bez mezičlánku. Zasílání zápisů sekretariátu všem členům SR, DR kontrola bude probíhat čtvrtletně. Evidence a zápis každodenní pracovní činnosti, evidence docházky jsme zahájili, na základě požadavku Ing. Pechové. Křemenák schůzka PK Nečtiny personální zajištění sekretariátu nemají dostatečně zajištěno. Udělali jsme dobře se SPL, mzda, manšaft. Efekt pers. zajištění, komunikace s celou republikou. Velký rozjezd a úspěch, když to nevyjde, pak je krach. Vojta - MAS spolupráce s právníkem navázání kontaktu stále trvá. Za jakých podmínek by bylo vodné uzavřít smlouvu.? Pokus o zajištění účetní v místě firmy? Konopík - Jak funguje hrazení faktur? Ing. Pechová dostala od předsedy plné moci, má ke všemu potřebnému účetnictví přístup. Husinecký chce se domluvit s Ing. Křemenákem funkčnost, co bude v našich silách. Náročná práce, LS atd. čeká nás hodně práce, Vladaři vymstít, záležitost sekretariátu, Husinecký SR, DR. Pomoc z každé strany vítána. Zdůraznění: riziko pro P. Sušanku - zastavení jeho domu. 3
Fronc, zaměstnanec Firmy TOMOS, uzavření smlouvy s Vladařem. Generál Mach - TOMOS - co největším přínosem pro MAS Vladař. Zdůrazňuje: pro firmu TOMOS bez úhrad, ani jeden cesťák, nebo telefon není nárokován na MAS Vladař. Dotvoření právního vztahu Jan Bartoň uděluje malou pochvalu. č. 6 Hospodaření MAS Vladař 2009 Pavel Stoček přednesl přehled o hospodaření, nákladech, výnosech, příjmů a výdajů. Šístek - Hrazení 2% fakturace, v hodnocení roku 2008 26. 3. 2010 Husinecký výsledovka na všech 6 středisek každý měsíc naprosto detailně rozepsané. Průběžná kontrola z hlediska výsledků by byl vhodný. Bude Ing. Pechová posílat každý měsíc, následně rovnou i SR, DR. Křemenák Celý chod financí rozdělit - MAS Vladař, SPL Neuhrazené faktury dotaz Fronc S Ing. Pechovou, jejich program nám umožní převádět tabulkovou sestavu. Předělat tabulku Pavel čerpání a pošle všem členům dodatečně Bartoň upravit smlouvu a poslat Mikroregionu Staňkovice ohledně uhrazení členského příspěvku. Příští jednání SR, DR bude předloženo hospodaření dodatečně č. 7 Plán práce a rozpočet pro rok 2010 V celkové hodnotě 2,5 mil. Kč Křemenák - SPL a MAS Vladař rozlišit, vytvořit systém Rozpočet MAS Vladař, předpokládané příjmy, výdaje 2010 vyprecizovat k účetnictví 4
č. 8 Smlouva s Karlovarským krajem projekty 8.1. manažer Doupovských hor 2010, 8.2. manažer MAS Vladař 2010. Stoček - 29. 1. byly podány žádosti o 2 místa manažerů Vojta spoluúčast KK, připomínka Křemenák Kraj dotaci, zda to má jen fungovat, nebo jmenované počty bodů? Sušanka - Hejtman má nejnižší příjmy, vyhodnotil jak výhodný přínos pro kraj nejen manažerům MAS, ale i DSO. 22. 2. Předložit SR, DR podklady 15. 2. č. 9 Spolupráce MAS Vladař s Církví Jednota bratrská v roce 2010 Sušanka - Mají výstavu, ve výborném stavu 550 let Jednoty bratrské, nasmlouvat se školami diskuse se studenty, morálka, životní postoje, etika. Ochotni realizovat na úrovni biskupa a dvou kněží. Toužim, Kadaň a Žatec výstava putovní. Spolupráce s dětmi. Organizace prosba. Fronc Návrh: Nečtiny, Manětín Křemenák - propagace Církve, pokud ano, čím víc prezentováno, tím lépe. Konkurenční boj mezi Církví. Prezentovat jen tam, kde je to zvládnutelné. 5
č. 10 Medializace a propagace MAS Vladař 2010 (včetně NS MAS ČR) Martin Polák informoval o činnosti propagační a medializační komise za rok 2009 a navrhl plánované akce. Doktor Sušanka medializaci a propagaci propagovat ve všech obcích. SR schválila plán na rok 2010. č. 11 Pro Proti Zdržel se 6 0 0 Medializace a propagace MAS Vladař 2010 (včetně NS MAS ČR) 11.1. Fotografická soutěž MAS Vladař 2009 11.2. Fotografická soutěž MAS Vladař 2010 II. ročník Sušanka propagovat ve všech obcích. Přesná formulace bude v zápisu, viz. Sušanka Změna kategorie: za příklady dobré praxe za příklady špatné praxe Na plénu tohoto roku budou oceněni vítězové soutěže. Křemenák - svolení autorů k dalšímu použití, jsou poskytnuty na přiložených CD. Amatérské hodnocení fotografií a vyhodnotit opakovaně, aby nebylo nespravedlivě hodnoceno. Např. Borecký, Cyprian (profesionální fotografové) Informovat všechny účastníky soutěže o výsledcích hodnocení. 6
č. 12 Národní spolupráce s místními akčními skupinami (MAS Náš region, Krušné hory západ, MAS Naděje pro Mostecko, MAS 21, SERVISO, CÍNOVECKO) Do půlky března pošleme materiál následně SR, DR připomínkovat asociace hejtmanů. (Národní projekt) na dalším jednání předložit zcela konkrétní návrh. Zjistit, jaká je situace v obcích. Fronc pověřen firmou TOMOS Vladař, Krušné hory západ projekt - Lyžařská škola Financováno jak? Dotaz Sušanka V dubnu bude Fronc vědět, kdo by tuto akci předfinancoval (kofinancování, financování). Projednáno s obcí Valeč a starostkou obce Pernink. Šístek spolupráce se sousední MAS ÚK, jak? 17. 2. 2010 plénum MAS Naděje pro Mostecko, Petr Pillár, p. Sušanka přislíbil propojení č. 13 Mezinárodní spolupráce s Finskem, Německem, SERVISO, CÍNOVECKO Pan Sušanka referoval o mezinárodní spolupráci s MASkami. č. 14 Termín a obsah plenárního zasedání MAS Vladař 2010 1. výroční zpráva 2009 13. 5. čtvrtek 10: 00 hodin návrh pléna Fronc SCHVALUJE SE termín na tento den 13. 5. budou zhotoveny a dokončeny všechny chybějící výroční zprávy. 7
č. 15 Různé Fronc Šemnice vystupuje z MAS Vladař a vstupuje do Krušné hory západ. Do SR místo odstoupené paní Halyové navrhuje Ing. Macha Z výběrové komise odešla pí. Halyová navrhujeme paní Bartošovou, starostku z Deštnice, dále pak podnikatele Ornsta. Změna SPL červen chybí podnikatelé, na území Vladaře nefungují. NNO nefungují. Více podnikatelů, než komunální sféry. Šístek až budou mít větší zájem, neumí zabrat. Nejsou podmínky Do příštího zasedání zpracovat 2 strany, co můžeme vytáhnout z PRV III. osy. Křemenák připravit servis pro podnikatele tvořivé, kteří shánějí finance. Budeme publikovat v médiích o projektech na území Plzeňska, Loketska a Karlovarska. Husinecký - Příprava na dnešní schůzi včera večer, na poslední chvíli. Hledali to večer v kanceláři a nenašli. Měla by nastat náprava. Už se to probíralo mnohokrát. Posílat všechny materiály týden předem všem členům. Prosba na obec Bitozeves o půjčku MAS Vladař Napíšeme ráno žádost poslat e-mailem Ráno zavolat panu Šístkovi ohledně přesné částky/cca 0,5 mil. Kč Zapsala: Jana Kriegelová Ověřovatel: PhDr. Petr Sušanka KONTROLA ZÁPISU I. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. Termín konání: Místo konání: Čas konání: Přítomni: Omluveni: 10. 2. 2010 (středa) Nečtiny, Sportovní areál (hřiště) 10.00 hodin Ing. Jaroslav Vojta, Ing. Jiří Křemenák, Bc. Miloslava Křimská, PhDr. Petr Sušanka, Jan Bartoň, Ivo Husinecký, Jan Fronc, Ing. Václav Konopík, Věra Vernerová, Václav Šístek, Miroslav Dorňák Ing. Zdeněk Vukliševič, Ing. Alena Bulínová 1) Ing. Křemenák dodal zápis z DR ze 4. 12. 2009 a usnesení z Plenárního zasedání Úkol spolněn 2) 3) úkoly splněny Výzva MAS Vladař vyhlášena LEADER SYSTEMS spolupráce navýšena ze 45 MAS na 69 4) Nové webové stránky www.vladar.cz úkol trvá; www.leadersystems.cz před dokončením. 5) Změny organizace a řízení MAS Vladař úkol pokračuje 6) Hospodaření MAS Vladař úkol splněn, trvá kontrola 7) Harmonogram plánu práce úkol splněn, rozpočet splněn v rámci SPL 8
8) Úkol splněn 9) Hledá se vhodný prostor pro výstavu Církve Jednoty bratrské 10) Úkol trvá, průběžně plněn 11) Úkol splněn, viz bod dnešního jednání 12, 13, 14 úkoly splněny 9