USNESENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU č. 5/2015 Ve Velkém Poříčí dne 9.3.2015 Usnesení Výkonného výboru MAS Stolové hory, o.s., ze dne 9. března 2015 ve Velkém Poříčí. Výkonný výbor ve složení Vítězslav Vítek, Tomáš Šubert, Jaroslav Lád, Petr Šrámek, Stanislav Jirásek a Petr Jirásek se za přítomnosti Jiřího Škopa, předsedy MAS Stolové hory, o.s. a Josefa Théra, místopředsedy MAS Stolové hory, o.s., usnesl na následujícím: Výkonný výbor MAS Stolové hory, o.s. navrhuje Valné hromadě ke schválení následující dokumenty: 1. Výroční zprávu MAS Stolové hory, o.s. za rok 2014-6 pro, 0 zdržel se, 0 proti 2. Rozpočet MAS Stolové hory, o.s. na rok 2015-6 pro, 0 zdržel se, 0 proti 3. změnu výše členského poplatku - 6 pro, 0 zdržel se, 0 proti 4. znění zájmových skupin - 5 pro, 0 zdržel se, 0 proti Člen výkonného výboru Richard Štěpánek nebyl jednání přítomen. Pan Tomáš Šubert nebyl přítomen jednání o bodu č.4. Zapisovatel: Mgr. Kateřina Kapková Ing. Tomáš Šubert Předseda Výkonného výboru MAS Stolové hory, o.s. Přílohy: 1. Výroční zpráva MAS Stolové hory, o.s. za rok 2014 2. Rozpočet MAS Stolové hory, o.s. na rok 2015 3. změna výše členského poplatku 4. znění zájmových skupin Petr Šrámek ověřovatel zápisu
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA STOLOVÉ HORY, O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU Místní akční skupina Stolové hory, je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí), které má podobu občanského sdružení. MAS Stolové hory byla zaregistrována v březnu 2012 a působí na území obcí Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Police nad Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Hronov, Žďárky,, a to včetně území všech místních částí. Název byl navržen a přijat s ohledem na to, že stolové hory s pískovcovými skalními městy jsou charakteristickým znakem celého území, přičemž se na jeho území nejen nacházejí (Ostaš), ale zároveň ho i ohraničují (Bor, Hejšovina). Smyslem a důvodem založení MAS Stolové hory je spolupráce na rozvoji regionu, podpoře zemědělství při získávání finanční podpory z EU a z dalších národních zdrojů, a to především pomocí tzv. metody LEADER. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU pro rok 2014 Valná hromada Předseda Místopředseda Výkonný orgán Hodnotící komise Kontrolní orgán Volby v roce 2014 proběhly na Valné hromadě 3. prosince 2014 v Suchém Dole. Zvoleni byli: PŘEDSEDA Jiří Škop, město Police nad Metují, skop@meu-police.cz MÍSTOPŘEDSEDA Josef Thér, město Hronov, mistostarosta@mestohronov.cz 2
VÝKONNÝ ORGÁN Vítězslav Vítek, obec Suchý Důl, obec@suchydul.cz Tomáš Šubert, město Náchod, tomas.subert@mestonachod.cz Jaroslav Lád, ZD Ostaš, zdostas@tiscali.cz Petr Šrámek, Družstvo vlastníků Police nad Metují, petr@agriteam.cz Stanislav Jirásek, SN tech s.r.o., jirasek@sn-tech.eu Richard Štěpánek, SVH T-S 20 Pláň, ts20plan@seznam.cz Petr Jirásek, Aeroklub Hronov, lkvp@mybox.cz, http://www.lkvp.cz/ Celkem 7 členů, z toho 42,8% ze soukromého sektoru HODNOTITELSKÁ KOMISE Nataša Šancová, městys Velké Poříčí, sancova@velkeporici.cz Luboš Binar, DSO Lesy Policka, lubos.binar@tiscali.cz Jiří Krtička, městys Machov, j.krticka@machov-obec.cz Michal Bureš, podnikatel, bures.m@seznam.cz Arne Šubrt, podnikatel, arne.subrt@quick.cz Vladislav Partel, SDH Bukovice, vladislav.partel@seznam.cz Daniel Denygr, Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, DanielDenygr@seznam.cz KONTROLNÍ ORGÁN Vladislav Friml, obec Velké Petrovice, ou.velkepetrovice@seznam.cz Ivo Šulc, SDH Nízká Srbská, ivo.sulc@seznam.cz Miloš Kaválek, podnikatel, milos.kavalek@tiscali.cz KONTAKT Sídlo: Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují Web: www.mas-stolovehory.cz Předseda: Mgr. Jiří Škop, skop@meu-police.cz, 606 719 554 Manažer: Mgr. Kateřina Kapková, masstolovehory@gmail.com, 776 264 822 3
AKTUÁLNÍ SEZNAM ČLENŮ MAS STOLOVÉ HORY, O.S. členská základna MAS Stolové hory o.s. celkem 58 členů k 3.12.2014 veřejný sektor obec Suchý Důl městys Velké Poříčí město Náchod obec Žďárky město Police nad Metují město Hronov ZŠ a MŠ Machov městys Machov DSO Lesy Policka město Stárkov obec Bezděkov nad Metují obec Bukovice obec Česká Metuje obec Žďár nad Metují obec Vysoká Srbská obec Velké Petrovice celkem 16 členů = 27,58% soukromý sektor Simona Admacová, včelí farma Rokytník Miloš Kaválek, grafická úprava tiskovin Miroslav Šebesta Arne Šubrt, muzeum mlýn Dřevíček Daniel Denygr Petr Kollert Ladislav Miler Jiří Hilscher Václav Andrejs, hotel Tommy Viktor Doležal Hotel Bouda Česká Metuje, David Vaněček Ing. Norbert Marel Josef Reimann Farma Dostálová Marie, pension Majka Petr Malík, chatová osada občerstvení Ostaš Miroslav Sádovský Mgr. Michal Bureš Jiří Kozár Robert Ticháček 4
BOR spol. s.r.o. KORAN, v.o.s. SN tech s.r.o. Družstvo vlastníků Police nad Metují Elektro Drapač s.r.o. Grim a synové Bukovice, s.r.o. MT Střechy, s.r.o. ZD Ostaš Žďár nad Metují Okrasné zahrady arboristika s.r.o. ELPOL Police, s.r.o. 29 členů = 50% neziskový sektor Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o.p.s. BKL Machov SDH Nízká Srbská Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň SDH Žďár nad Metují TJ Sokol Žďár nad Metují SDH Suchý Důl TJ Sokol Bukovice SDH Bukovice TJ SPARTAK Police nad Metují o.s. Mokřiny, o.s. Aeroklub Hronov, o.s. Farní Charita Náchod 13 členů = 22,42% 5
ČINNOST MAS STOLOVÉ HORY, O.S. V ROCE 2014 Místní akční skupina MAS Stolové hory, o.s. v roce 2014 prošla velkými změnami a načerpala mnoho pozitivních i negativních zkušeností nezbytných pro rozšíření znalostí o grantové politice v České republice i Evropské Unii, nezbytných pro chod kanceláře, budoucí spolupráci se členy i externími subjekty a především pro sebereflexi, kontrolu a evaluaci své práce. V roce 2014 se předsednictvo MAS sešlo se svými členy dokonce třikrát, a to v lednu, březnu a v prosinci 2014. Mimořádná Valná hromada se v březnu sešla zejména z důvodu schválení projektových záměrů členů MAS v rámci realizace Tréninkové výzvy v Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, do kterého se naše MAS zapojila. V prosinci se členská základna sešla k odsouhlasení nové podoby Stanov, výši členských příspěvků, volbám do orgánů či komisí a hlavně k seznámení se s novou manažerkou MAS Stolové hory. Ta byla vybrána na výběrovém řízení koncem listopadu 2014. Z počátku roku bylo nejdůležitějším okamžikem pokračování naší spolupráce se společností Východočeská rozvojová s.r.o., která již v roce 2013 započala přípravu podkladů ke zpracování Strategie komunitě vedeného územního rozvoje (angl. SCLLD, dříve ISÚ). Tento dokument je nezbytný pro přípravu projektů a čerpání finanční podpory ze zdrojů České republiky a EU. V průběhu roku nás zástupci firmy pravidelně informovali o své činnosti a seznamovali s následnými kroky. V průběhu roku 2014 firma došla do předposlední fáze tvorby, kdy se Strategie rozrostla o analýzu problémů a potřeb a strategickou část. Další spolupráci budeme očekávat i v roce 2015, a to hlavně na akčním plánu 2014-2020. Dotažení strategie až do této fáze by si MAS Stolové hory nemohla dovolit bez finančních prostředků z dotačních projektů ze SZIF, OPTP a díky příspěvku od Královéhradeckého kraje. V rámci tvorby Strategie výše zmíněnou společností, musela MAS zapojit i vlastní zdroje pro získání podkladů, kdy společně se členy MAS a všemi obyvateli na území MAS Stolové hory došlo k tvorbě, sběru a následnému vyhodnocení dotazníků. V rámci komunitního projednání proběhla dvě veřejná projednání strategie. První proběhlo 16.6.2014 v Pellyho domech v Polici nad Metují, druhé 18.6.2014 v sále Josefa Čapka v Hronově. Kvůli přípravě SCLLD se dvakrát sešly pracovní skupiny 24.4.2014 ve Žďáře nad Metují a 4.6.2014 ve Velkém Poříčí. Již podruhé naše MAS získala dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 150.000Kč. Tato částka, která je nezbytnou součástí hospodaření MAS, nám byla velmi nápomocná při platbě faktury pro Východočeskou rozvojovou s.r.o. a další menší výdaje, které MAS v průběhu roku 2014 měla. K vyúčtování a vyhodnocení této dotace dochází zpětně v prosinci daného roku. Jako nešťastnou shledáváme informaci, že tato dotace bude na rok 2015 značně snížena. MAS Stolové hory získala v roce 2014 finanční podporu ve výši 280.000, Kč- z Operačního programu technické pomoci (OPTP 2), díky níž byly uhrazeny mzdové finanční prostředky na pracovnice spolupracující na přípravě SCLLD. Díky tomuto projektu vznikla pracovní verze Strategie, která byla zveřejněna k připomínkování na stránkách MMR Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj. Dotační projekt realizovaný z Programu rozvoje venkova Osvojování zkušeností a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové hory o.s. byl pro nás v letošním roce zlomový. Jako nové, začínající MAS, s nedostatkem vlastních finančních prostředků na realizaci projektu nám byl poskytnut úvěr od České spořitelny a.s. ve výši celkových uznatelných výdajů projektu. Požadovaná dotace měla být ze 100% hrazena ze SZIF, platební institucí MMR. Jelikož část aktivit projektu probíhala již v roce 2013, v roce 2014 došlo pouze k realizaci Tréninkové výzvy a tvorbě propagačních předmětů. Tréninková výzva byla vyhlášena 4.3.2014. Cílem výzvy bylo naučit jednotlivé členy jako potencionální žadatele o dotaci celému procesu přípravě a předkládání žádostí o dotaci společně s přílohami. Každá žádost prošla pod drobnohledem Hodnotící komise. Žadatelé, u kterých byla shledána nějaká nesrovnalost v žádosti, byli pozvání na obhajoby, při kterých jim Hodnotící komise pokládala doplňující otázky. Každá žádost získala určité bodové ohodnocení, podle kterého jim poté byla přiřazena dotace buď 6
v požadované výši, nebo procentuálně snížená. O Tréninkovou výzvu byl velký zájem, žádost o dotaci podalo celkem 23 žadatelů, ze kterých bylo celkem 14 podpořeno. K realizaci podpořených akcí docházelo průběžně od konce března 2014 až do poloviny června 2014. Na konci června byl projekt ukončen, došlo k jeho vyúčtování a odevzdání na SZIF v Hradci Králové. Na podzim 2014 se společně s ostatními členy MAS KHK zapojila naše MAS do Projektu spolupráce všech MAS v České republice, kde budeme v lednu 2015 tvořit spolu s MAS Královédvorsko Metodiku Tréninkové výzvy. Stejně tak ji budou tvořit i MAS z jiných krajů a nakonec se z nejlepších materiálů vytvoří Metodika MAS. V prosinci 2014 jsme začali jednat s Úřadem práce v Náchodě o možnosti financování mzdy manažerky MAS Stolové hory z dotačního programu absolventů do 30ti let. Jak jsem již zmínila výše, zlomovost letošního roku spočívá zejména v tom, že jsme ve spolupráci s pracovníkem České spořitelny a.s., včas nepodali vyúčtování SZIFu za Projekt osvojování zkušeností a příprava ISÚ MAS Stolové hory, o.s.. Tímto došlo ke korekci nákladů na proplacení od SZIF a navíc ke 100% sankci. V konečném důsledku nám bylo proplaceno pouhých 7% z původních 100 % dotace ze SZIF. Rok 2014 je pro nás velkým poučením a zároveň výzvou do dalších let, abychom v MAS pracovali s maximálním nasazením a pečlivostí. 7
CASH FLOW MAS STOLOVÉ HORY, O.S. PRO ROK 2014 příjmy popis účet poznámka 150 000 Dotace KHK RRCR/2014/MAS03, 26.6.2014 50 000 členské příspěvky 2014 243,34 úrok kredit 19. ledna chybí 8, všechny jsou fakturovány do roku 2014 33 823 dotace SZIF 4.11.2014, získáno 6,76 % 280 000 dotace OPTP dotace MMR 200 000 úvěr města Náchod 14.1.2015 splaceno i s úrokem 226,90 Kč 100 000 úvěr města Police nad Metují 14.1.2015 splaceno i s úrokem 251 Kč půjčka pana Théra na předfinancování 100 000 OPTP2 70 000 BRANKA Náchod 14.5.2015 služba - pomoc při výrobě Strategie 34 931,58 zůstatek z roku 2013 29 000 členské příspěvky 2013 zaplacené až v roce 2014 54 vrácený přeplatek faktury Vella 21 500 mzdy 2014 ÚÚ přechod z ÚÚ na 1 070 548 996 zůstatek pokladny z roku 2013 pokladna výdaje popis účet poznámka 74 poštovné pokladna 1520 tisk pokladna 3 000 Vklad cash za členské poplatky 2013 pokladna 1 121,92 poplatky bance 9 935,40 úroky z úvěru úroky placeny inkasem na úvěrový účet 100 000 splátka půjčky pana Théra 4 840 vklad do zpravodaje města Hronov 157 300 tvorba ISRÚ VČR 189 000 mzdy DPP - Hejnová, Beranová, Dostálová, Machová 21 000 odvod daně FÚ 1 452 webhosting 3 818 pronájem prostor konference v sále J.Čapka - 1318 Kč konference v sále J.Čapka - 1000 Kč konference v sále Pellyho domů - 1500 Kč 293 výlep plakátů veřejné projednávání 1 480 coffee break Hotel Tommy konference KHK NS MAS 400 data ČSÚ 2 545 dotazníky Policko 7 018 propagační materiály propisky s potiskem (zaplaceno 2x - řešíme) 5 000 dar NS MAS 5 000 dar NS KHK MAS 8
poznámka: ÚÚ u ČS byl založen za účelem proplacení Tréninkové výzvy. Výsledkem akce bylo proplacení ze SZIF ve výši pouhých 6,76% namísto 100%. 208.084 Kč byla korekce a 208.084 Kč sankce. Výpis plateb z účtu je: 100 000 tvorba ISRÚ VČR ÚÚ 916.342,32 64 735 grafické zpracování a tisk ÚÚ 3 000 občerstvení Police ÚÚ 1 500 pronájem Pellyho domů ÚÚ 9 571 roll upy Vella ÚÚ 21 500 mzdy ÚÚ převod na 6 000 ZD Ostaš - informace ve školách ÚÚ 24 926 propagační předměty ÚÚ bloky MAS - 24 926 7 018 ÚÚ propisky MAS - 7018 6 000 festival filmů Jeden svět ÚÚ Tréninková výzva 4 915 muzikantské setkání v penzionu Majka ÚÚ Tréninková výzva 5 625 Memoriál Jirky Beka a Běloveský kilo ÚÚ Tréninková výzva 1 101 Dětská olympiáda SDH Radešov ÚÚ Tréninková výzva 5 000 MČR v akrobatiském rock'n'rollu ÚÚ Tréninková výzva 5 000 Ve nejlepší k svátku - ZŠ a MŠ Machov ÚÚ Tréninková výzva 7 500 Pálení čarodejnic SDH Suchý důl ÚÚ Tréninková výzva 7 500 Antický den ve Stárkově ÚÚ Tréninková výzva 5 250 Divadelní představení Dívčí válka ÚÚ Tréninková výzva 7 500 výstava Richarda Vyškovského Police ÚÚ Tréninková výzva 3 750 MaMiNa - velikonoční výstava ÚÚ Tréninková výzva 7 338 soutěž o žďárskou putovní proudnici ÚÚ Tréninková výzva 5 521 o pohár starosty SDH Nízká Srbská ÚÚ Tréninková výzva 7 500 mezinárodní polický vandr ÚÚ Tréninková výzva 4 500 Křesadlo 2013 ÚÚ Tréninková výzva 10 000 Poříčské toulky ÚÚ Tréninková výzva 69 295 dluh na úvěrovém účtu z roku 2013 ÚÚ výsledek 154.205,68 Mgr. Kateřina Kapková manažer MAS Stolové hory, o.s. 9
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 příjmy popis účet poznámka 600 799,60 Kč 159 460,00 Kč 89 585,00 Kč zůstatek z roku 2014 dotace z ÚP mzdy dotace Projekt spolupráce mzdy 100 000,00 Kč Dotace KHK 53 900,00 Kč členské příspěvky 2015 250,00 Kč úrok kredit 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 402,00 Kč 1 056 396,60 Kč dluh členů na členských příspěvcích 2013 a 2012 fundraising zůstatek pokladny z roku 2014 pokladna výdaje popis účet poznámka 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč chod kanceláře a kancelářské potřeby pokladna tisk Doplnění tonneru 2 000,00 Kč 3 000,00 Kč občerstvení pronájem prostor pokladna 5 000,00 Kč školení Poplatky, cesty, ubytovaní 200 226,90 Kč 100 251,00 Kč dotace města Náchod dotace města Police nad Metují 75 355,00 Kč 8 630,00 Kč doplatek za SCLLD VČR ze smlouvy 2013 nájem kancelář 2 splátky 1 200,00 Kč poplatky bance 3 000,00 Kč 17 000,00 Kč úroky z úvěru úroky placeny inkasem na ÚÚ mzda účetní 2x10.000 Kč 3 000,00 Kč odvody účetní 33 000,00 Kč 13 350,00 Kč odměna manažerka 2015 + odvody Prosinec 2014 (část), leden 2015 odvody za dotaci Spolupráce 15% srážková daň 260 500,00 Kč mzda manažerka 2015 ÚP + měsíční doplatek, mzda září prosinec 1 500,00 Kč webhosting 10 000,00 Kč členský poplatek NS MAS 2015 Zaplaceno 4.3.2015 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 449 991,00 Kč 1 203 003,90 Kč členský poplatek KS NS MAS 2015 propagační materiály dluh na úvěrovém účtu ÚÚ výsledek 146 607,30 Kč MÍNUS
Změna výše členského poplatku Výkonný výbor MAS Stolové hory navrhuje změnu USNESENÍ č. 3/2014, Valné hromady MAS Stolové hory konané dne 3.12.2014 v Suchém Dole, kdy se Valná hromada usnesla na členských příspěvcích ve výši: Fyzická osoba a OSVČ: Kč 300,- Právnická osoba podnikající: Kč 1000,- Nestátní nezisková organizace: Kč 500,- Obce do 5 tis. obyvatel: Kč 2000,- Obce nad 5 tis. obyvatel: Kč 4000,- na následující znění: Fyzická osoba a OSVČ: Kč 300,- Právnická osoba podnikající: Kč 1000,- Nestátní nezisková organizace: Kč 500,- Obce do 4 tis. obyvatel: Kč 2000,- Obce nad 4 tis. obyvatel: Kč 4000,-
Zájmové skupiny pro naše partnery. Každý partner může pracovat/ovlivňovat MAS jen v 1 zájmové skupině. 1. AKTIVNÍ ŽIVOT V REGIONU 2. ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA A VENKOV 3. HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 4. PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ REGIONU 5. CESTOVNÍ RUCH A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 6. ROZVOJ OBCÍ