Krajská hospodářská komora Pardubického kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 www.khkpce.cz (Toto znění Výroční zprávy za rok 2011 bylo schváleno shromážděním delegátů komory dne 16.dubna 2012) 1
Obsah: 1. Základní identifikační údaje 2. Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v roce 2011 2.1. Úvod 2.2. Přehled činnosti za rok 2011 2.3. Projektové aktivity v roce 2011 2.4. Stav členské základny k 31.12.2011 2.5. Hospodářský výsledek k 31.12.2011 3. Plán činnosti a rozpočet Krajské hospodářské komory Pardubického kraje na rok 2012 3.1. Plán činnosti na rok 2012 3.2. Projektové aktivity v roce 2012 3.3. Rozpočet na rok 2012 2
1. Základní identifikační údaje Obchodní firma : Krajská hospodářská komora Pardubického kraje Sídlo : od 28.7.2011 náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice do 28.7.2011 ul. Karla IV. 42, 530 02 Pardubice IČ : 259 82 583 DIČ : CZ25982583 Právní forma : Ostatní Datum zápisu do OR : 21. února 2003 Předmět podnikání : Podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů členů komory a zajišťování jejich potřeb Statutární orgán (představenstvo) : Předseda představenstva Ing. Miloš Huryta Místopředseda představenstva Pavel Adámek Místopředseda představenstva Ing. Jiří Doležal Místopředseda představenstva Ing. Lubomír Motyčka Místopředseda představenstva Ing. Vladimír Ostatek Člen představenstva Ing. Zdeněk Bulíček Člen představenstva Ing. Jaroslav Cihlo Člen představenstva Ing. Vlastimil Dytrt Člen představenstva Ing. Jan Heřmanský Člen představenstva Ing. Bedřich Ježek Člen představenstva Ing. Tomáš Pelikán Člen představenstva Ing. Jiří Svačinka Člen představenstva Libor Vomočil Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové; oddíl A, vložka 10930 2. Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v roce 2011 2.1. Ú v o d Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (Khk Pk) je zpracována za období kalendářního roku 2011 a obsahuje přehled základních činností, informace o zapojení do projektů, údaje o stavu členské základny a informace o výsledku hospodaření. 2.2. P ř e h l e d č i n n o s t i z a r o k 2 0 1 1 2.2.1. Činnost výkonných orgánů Khk Pk Činnost výkonných orgánů Khk Pk, kterými jsou představenstvo, Oblastní rady a Úřad komory, byla v roce 2011 obdobně jako v předcházejícím období zaměřena především do oblastí stanovených Statutem Khk Pk. Dále byla činnost výkonných orgánů zaměřena na realizaci schválené strategie pro toto období a realizaci usnesení Shromáždění delegátů, které se konalo dne 18.dubna 2011, a předcházejících Oblastních shromáždění členů oblastí Pardubice, Chrudim, Orlicko a Svitavy. Představenstvo řídilo činnost Khk v rozsahu svých kompetencí stanovených Statutem Khk Pk. Oblastní rady řešily především problémy podnikatelů daného regionu a přinášely náměty na jednání představenstva. Úřad komory zabezpečoval činnost Khk Pk po stránce organizační, administrativní a hospodářské. 3
2.2.2. Činnost odborných sekcí Khk Pk Na činnosti Khk Pk se rovněž podílely níže uvedené odborné sekce složené ze zástupců členských subjektů: - odborná sekce pro rozvoj dopravy (dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost / vedoucí sekce Libor Vomočil), - odborná sekce pro vzdělávání (koncepce učňovského a středního školství, struktura absolventů učilišť a středních škol a zavádění nových vzdělávacích programů a učebních oborů dle požadavku trhu práce / vedoucí sekce Ing. Jaroslav Pakosta, do 3.10.2011 Ing. Luděk Roleček, od 4.10.2011), - odborná sekce pro ekologii a životní prostředí (prosazování zájmů členů v oblasti ekologie a životního prostředí / vedoucí sekce Pavel Adámek), - odborná sekce pro podporu exportu (vedoucí sekce Bohuslav Rejda), - odborná sekce pro rozvoj informačních a telekomunikačních technologií (vedoucí sekce Ing. Karel Michálek), - odborná sekce pro obchod a cestovní ruch (podpora malých a středních podnikatelů v oblasti obchodu a cestovního ruchu / vedoucí sekce Ing. Lubomír Motyčka), - odborná energetická sekce (vedoucí sekce Ing. Bedřich ježek). 2.2.3. Činnost Úřadu Khk Pk Činnost Úřadu Khk Pk v roce 2011 je podrobně popsána v bodech 2.2.5. a 2.2.6. této Výroční zprávy (VZ). Početní obsazení Úřadu Khk Pk bylo v průběhu celého roku 2011 udržováno na provozním minimu (4+1+1+1+0,5). Došlo k personální obměně 1 zaměstnankyně z důvodu jejího odchodu na mateřskou následného návratu z této dovolené. Úřad Khk Pk zaměstnával k 31.12. 2011 pracovníky v následující funkční struktuře Kancelář Pardubice: Oblastní kancelář Česká Třebová: Oblastní kancelář Chrudim: Oblastní kancelář Svitavy: ředitel Úřadu, tajemník, ekonom/asistent, marketingový manažer/informatik, odborný asistent vedoucí kanceláře vedoucí kanceláře vedoucí kanceláře Funkce Odborný asistent v pardubické kanceláři je jeden zaměstnanec s 0,5 úvazkem na dobu určitou (pracovní smlouva do 30.6.2012) k zajištění realizace projektu Volba povolání v Pardubickém kraji. Tato funkce je v plném rozsahu financována z projektu. Aktivity Úřadu Khk Pk k získávání nových členů a dalších finančních prostředků V návaznosti na podpis rámcové smlouvy s firmou T-Mobile, kterému došlo v září 2009, probíhala po celý rok 2011 se členy Khk Pk a se zájemci o toto členství jednání o možnostech a podmínkách jejich přistoupení k této smlouvě. Postupně se dařilo nabídkou výhodných tarifů získávat nové členy a stávajícím členům snížit náklady na mobilní služby. V průběhu roku 2011 pracovníci Úřadu Khk Pk realizovali níže uvedené aktivity, jejichž cílem bylo získávání nových členů a dalších finančních prostředků: - Nabídka bezplatné prezentace podnikatelských aktivit členů na internetových stránkách Khk Pk a bezplatného zařazeni do elektronického Katalogu členských slev (tento katalog byl průběžně aktualizován a byl dostupný na internetových stránkách Khk Pk www.khkpce.cz). - Poskytování členských slev na služby CzechPointu ve všech kancelářích Khk Pk. - Realizace pilotního projektu zprostředkování hromadného nákupu kancelářských potřeb v Oblastní kanceláři Chrudim (1.pololetí 2011). - Organizační a metodická příprava pilotního projektu zprostředkování hromadného nákupu elektrické energie v Oblastní kanceláři Česká Třebová. Do přípravy tohoto projektu se zapojili členové představenstva Khk Pk Ing.Dytrt, Ing.Doležal a Ing.Ježek. Příprava tohoto pilotního projektu byla v průběhu III.Q 2011 přerušena. - Dne 24.3.2011 bylo zorganizováno setkání členů Khk Pk s Velvyslancem Běloruské republiky a obchodním radou Velvyslanectví Běloruské republiky o možnostech obchodní spolupráce a investic. 4
- Dne 29.3.2011 byl uspořádán seminář k aktuální problematice tzv. souběhu funkcí statutárního zástupce a zaměstnance vrcholové managementu právnických subjektů (a.s. / s.r.o.). - Zapojení do řešení problematiky zaměstnávání cizinců. Dne 23.8.20122 byla uspořádána pracovní schůzka k této problematice a připomínky zaměstnavatelů k legislativě byly uplatňovány vůči orgánům státní správy prostřednictvím systému HK ČR. - Zapojení (prostřednictvím HK ČR) do výběrového řízení na zakázku Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterou vypsalo MPO ČR (září 2011 / předpokládaný příjem pro Khk Pk 10-12 tisíc Kč měsíčně v období listopad 2011 až prosinec 2014 / výběrové řízení bylo zrušeno). 2.2.4. Spolupráce s jinými právními subjekty Pardubický kraj V roce 2011 pokračovala spolupráce Khk Pk se zástupci samosprávy Pardubického kraje (Pk) a Krajského úřadu Pk zejména v oblasti podpory podnikání, dopravy a školství. Předseda představenstva Khk Pk je členem Krajské tripartity. Ředitel Úřadu Khk Pk je členem Komise Rady Pk pro rozvoj lidských zdrojů. Dne 16.2.2011 byla podepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 400.000 Kč na zajištění fungování regionálních informačních míst pro podnikatele (InMP) v Pardubicích, České Třebové, Chrudimi a ve Svitavách v roce 2011. Na základě pozvání Khk Pk a zástupců samosprávy Pk dne 3.3.2011 navštívil Pardubický kraj 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, který se v prostorách SOŠ a SOU stavební v Rybitví setkal se zástupci Khk Pk, Pk, města Pardubic a odborných středních škol, které jsou členy odborné sekce pro vzdělávání Khk Pk. Hlavní náplní tohoto sekání byla výměna názorů na oblast odborného školství. Na základě dohody se zástupci samosprávy Pk se dne19.4.2011 v pardubickém Domě techniky konala konference Současné problémy v technickém vzdělávání. Tuto konferenci připravila Khk Pk ve spolupráci s regionálním zastoupením ČKAIT (Ing.Moucha) a Svazu podnikatelů ve stavebnictví (Ing.Požár). Cílem této aktivity bylo formulovat požadavky zaměstnavatelů na odborné vzdělávání a na Pk jako zřizovatele středních odborných škol. Konference se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů, krajské a městských samospráv, odborných středních škol a Univerzity Pardubice. V průběhu 2.pololetí 2011 se Khk Pk zapojila do financování a realizace mediální kampaně Pk na podporu učňovského školství Nemachruj a buď machr. Na základě dohody s hejtmanem Pk zorganizovala Khk Pk jeho neformální setkání s vrcholovými představiteli managementu nejvýznamnějších zaměstnavatelů Pk. Setkání se uskutečnilo dne 18.října 2011 v Kongresovém hotelu Jezerka na Seči-Ústupkách. V listopadu 2011 hejtman Pardubického kraje poskytl záštitu nad konáním celokrajského Setkání podnikatelů Pk a tohoto Setkání se dne 14.11.2011 zúčastnili zástupci krajské samosprávy. Statutární město Pardubice V průběhu roku 2011 pokračovala spolupráce se zástupci samosprávy Statutárního města Pardubice a městských obvodů. Zástupci Khk Pk z Oblasti Pardubice se aktivně zapojili do činnosti těchto komisí Rady města Pardubic: komise pro výchovu a vzdělávání, pro životní prostředí, pro dopravu. Zástupci Oblastní rady Pardubice jsou členy Finančního (Ing.Doležal) a Kontrolního (Ing.Cihlo) výboru Zastupitelstva města Pardubic. Ředitel Úřadu zastupoval Khk Pk v Řídícím výboru pro realizaci Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Pardubice sídliště Dukla a Višňovka (IPRM). Khk Pk zastupuje při realizaci IPRM zájmy podnikatelského sektoru. Další právní subjekty V roce 2011 pokračovala spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Destinační společností Východní Čechy, Univerzitou Pardubice, Komorní filharmonií Pardubice, městy Česká Třebová, Hlinsko, Chrudim, Lanškroun, Přelouč a Svitavy. 5
2.2.5. Servisní činnost Khk Pk (přehled) Jednotlivé servisní činnosti Khk Pk vycházejí z 4 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky České národní rady ze dne 5. května 1992, a článku II. Statutu Khk Pk a jsou zaměřeny do následujících oblastí a aktivit: 2.2.5.1. Podpora podnikání a) reprezentace a koordinace společných zájmů členů vůči orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy, b) pomoc při rozvoji podnikání především malým a středním podnikatelům, c) podpora podnikatelské aktivity, prosazování, ochrana a obhajoba potřeb členů, d) rozvoj podmínek pro podnikání v Pardubickém kraji, e) účast na mezinárodních akcích, organizování obchodních misí regionálních podnikatelů do zahraničí a kontaktních setkání českých a zahraničních podnikatelů v Pardubickém kraji, f) propagace a šíření informací o podnikatelské činnosti členů, g) spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky a dalšími hospodářskými komorami v oblasti legislativy a při prosazování zájmů podnikatelů, h) zajišťování úkolů Hospodářské komory České republiky v rámci Pardubického kraje, i) zprostředkování kontaktu svých členů s Hospodářskou komorou České republiky a naopak, j) spolupráce s podnikatelskými svazy a sdruženími. 2.2.5.2. Marketingové služby a) organizování vzdělávacích, výchovných a odborných akcí, b) vydávání odborných stanovisek a vyjádření podle zvláštních předpisů, c) pomoc při vyhledávání vhodných tuzemských a zahraničních partnerů, d) poskytování informací o podnikatelských subjektech, e) organizování obchodních misí do zahraničí, f) spolupráce s institucemi, úřady a organizacemi zabývajícími se rozvojem Pardubického kraje a účast na řešení vybraných regionálních projektů a programů, g) organizování vzdělávací činnost a spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy při zajišťování profesního vzdělávání, rekvalifikace a řešení problémů zaměstnanosti, h) podpora rozvoje odborného školství v Pardubickém kraji, spolupráce s odborem školství Krajského úřadu, úřady práce a vzdělávacími institucemi. 2.2.5.3. Ekonomické služby (prostřednictvím InMP) a) poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností v ekonomické a legislativní oblasti, b) poskytování základních informací o podnikání a legislativě v EU. 2.2.5.4. Celní služby a) poskytování servisu v oblasti certifikační. 2.2.6. Servisní činnost (konkrétní služby a aktivity realizované v roce 2011) 2.2.6.1. Oblast podpory podnikání V této oblasti bylo hlavní náplní činnosti Khk Pk zapojení do projektů realizovaných HK ČR a poskytovaných služeb, jejichž přehled je uveden v bodě 2.3.1.1. této VZ. V tomto bodě je uveden stručný popis některých realizovaných projektů Karnety ATA, certifikační činnost o původu zboží Vystavování osvědčení o původu zboží v případech, kdy toto osvědčení vyžadují dovozní předpisy cílové země nebo podmínky kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží. Uvedené dokumenty byly zákazníkům vystavovány buď přímo v kanceláři Pardubice, nebo prostřednictvím ostatních Oblastních kanceláří Khk Pk. CzechPoint Vydávání výpisů z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí a Rejstříku trestů. Ověřování podpisů a listin. Komplexní služby CP byly poskytovány přímo ve věch kancelářích Khk Pk. 6
MÝTO CZ Poskytování komplexních služeb v oblasti elektronického mýtného. Tyto služby byly poskytovány pouze v kanceláři Pardubice. Regionální exportní místa (REM) státní agentury CzechTrade Pokračovala spolupráce se zaměstnancem agentury CzechTrade (CT), který zajišťuje fungování REM v rámci 3 krajů, které tvoří NUTS II Severovýchod, a jehož kancelář je umístěna v Hradci Králové. Informační místa pro podnikatele (InMP), Kontaktní místa HK ČR (KM) V rámci fáze udržitelnosti projektu InMP byl poskytován informační servis ( informace o informacích ) včetně všeobecných informací o Pardubickém kraji, o podnikatelském prostředí v rámci EU, o programech podpory MSP na regionální a celostátní úrovni. Zprostředkování specializovaného poradenství bylo poskytováno ve spolupráci s oborovými informačními místy. Byly zprostředkovány služby ratingu firem. Zodpovězení konkrétních dotazů zajišťovala v rámci udržitelnosti projektu InMP kontaktní místa v kancelářích Khk Pk, tj. v České Třebové, Chrudimi, Pardubicích a ve Svitavách. Dotazy bylo možné pokládat osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře na internetové stránce www.inmp.komora.cz. V rámci projektu KM byl poskytován 1 pracovníkem pardubické kanceláře informační servis v rozsahu InMP. 2.2.6.2. Oblast marketingových služeb Vzdělávání V roce 2011 Khk Pk uspořádala 11 seminářů, z toho 2 v oblasti Pardubice (Souběh funkcí v právnických osobách, 29.3.2011, 16 účastníků / Intrastat v roce 2012, 13.12.2011, 34 účastníci), 3 v oblasti Chrudim (Hygiena práce, 28.4.2011, 8 účastníků / Bezpečnost práce, 3.5.2011, 6 účastníků / Požární ochrana v praxi, 10.5.2011, 6 účastníků), 3 v Oblasti Orlicko (Novela zákona DPH 2011, 24.3.2011, 19 účastníků / Celní předpisy při dovozu a vývozu zboží, 14.4.2011, 21 účastník / Spisová služba a archivace 2011, 9.6.2011, 8 účastníků) a 3 v oblasti Svitavy (Dodací podmínky kupních smluv v MO a Incoterms, 20.1.2011, 13 účastníků / Zákoník práce a další pracovně právní předpisy v roce 2011, 28..2011, 16 účastníků / Zákoník práce a další pracovně právní předpisy v roce 2011 a 2012, 8.11.2011, 23 účastníci). Pořádané semináře byly zaměřeny pouze na aktuální nebo na v minulosti navštěvovaná témata. Ostatní témata byla nabízena ve spolupráci s komerčními vzdělávacími subjekty. Pro členy Khk Pk byly poskytovány slevy na vstupném. Podpora exportu V průběhu 2.pololetí 2011 se uskutečnily tyto aktivity: Dne 24.3.2011 bylo zorganizováno setkání členů Khk Pk s Velvyslancem Běloruské republiky a obchodním radou Velvyslanectví Běloruské republiky o možnostech obchodní spolupráce a investic. Dne 1.11.2011 se uskutečnilo setkání zástupců Khk Pk s Velvyslankyní JAR a obchodním radou velvyslanectví. Na den 1.12.2011 byl zorganizován seminář na podporu exportu na Ukrajinu. Tento seminář se pro malý zájem členů Khk Pk nekonal a proto byly jako alternativa členům Khk Pk nabídnuty individuální konzultace k této problematice. V celém průběhu roku 2011 byla Khk Pk zapojena do realizace projektu HK ČR Zajištění společné účasti firem na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2009 2012. Úlohou Khk Pk v tomto projektu je zajistit fungování regionálního pracoviště tohoto projektu pro Pardubický kraj po materiální a personální stránce. Public Relations Aktivity v oblasti Public Relations (PR) byly zaměřeny na vytváření pozitivních vztahů mezi Khk Pk a širokou nejen podnikatelskou veřejností. Stejně jako v minulém období bylo hlavním obsahem PR aktivit především rozšiřování a prohlubování informací o činnosti a významu hospodářské komory a upevňování jejího postavení v podnikatelském prostředí. S cílem zlepšit prezentaci Khk Pk pokračovalo v roce 2011 vydávání Tiskových zpráv (TZ) a komunikace se zástupci médií. Sdělovacím prostředkům byly zaslány TZ o konání těchto akcí: 7
- Zasedání představenstva Khk Pk (14.2.2010 v Chrudimi za účasti prezidenta HK ČR), - Návštěva 1. náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy (3.3.2011 v SOŠ a SOU stavební v Rybitví a v Střední škole automobilní v Holicích), - Setkání podnikatelů Pardubického kraje s velvyslancem Běloruské republiky panem V.M.Markovičem a obchodním radou Velvyslanectví Běloruské republiky panem V.V.Mironovičem (24.3.2011 v Pardubicích), - Konference Současné problémy v technickém vzdělávání (19.4.2011 v pardubickém Domě techniky), - Regionální konference projektu VPPk (2.9.2011 v Pardubicích), - Setkání hejtmana Pk s vrcholovými představiteli managementu nejvýznamnějších zaměstnavatelů Pk (18.10. 2011 v Kongresovém hotelu Jezerka na Seči-Ústupkách). - Setkání podnikatelů Pk (14.11.2011 v Kongresovém hotelu Jezerka na Seči-Ústupkách), Khk Pk vydávala samostatný Zpravodaj a provozovala průběžně aktualizované internetové stránky www.khkpce.cz. Pokračovalo vydávání a rozesílání elektronického ezpravodaje. Na propagaci Khk Pk se v celém průběhu roku 2011 výrazně podílely aktivity v rámci realizovaného projektu Volba povolání v Pardubickém kraji. Khk Pk se realizací tohoto projektu dostala do širokého povědomí podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti. Aktivity Khk Pk byly průběžně prezentovány rovněž v rámci projektů jiných příjemců podpory, do kterých je Khk Pk resp. její zaměstnanci zapojeni. Khk Pk byla prezentována ve sdělovacích prostředcích v rámci propagace Tříkrálového koncertu.6.1.2011. Khk PK se stala partnerem a její zúčastnili společenských akcí a výstav souvisejících s podnikatelskými aktivitami. Např. V březnu a říjnu 2011 se Khk Pk prezentovala na jarní a podzimní části 16. ročníku Pardubické stavební výstavy 2011, který se uskutečnil ve výstavním a společenském centru IDEON. Dne 7.6.2010 se zástupci Khk Pk zúčastnili Setkání oceněných manažerů z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Dne 9.září 2011 se Khk Pk prezentovala na 10. Mezinárodním silničním veletrhu, který se konal v areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Pardubicích Doubravicích. V září a říjnu 2011 byla Khk Pk mediálně prezentovaným odborným garantem krajských kol soutěží Hospodářských novin Město pro byznys a Živnostník a firma roku. Vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže Živnostník a firma roku se konalo dne 6.9.2011 v Pardubicích. Vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže Město pro byznys se konalo dne 20.10.2011 v Pardubicích. Khk Pk byla prezentována jako partner 2 zimních koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Le Quattro Stagioni. O aktivitách Khk PK byly zveřejňovány informace v regionálním tisku, rozhlase a televizi, ve zpravodajství České tiskové kanceláře, v denících Hospodářské noviny, MF DNES, týdeníku PROFIT. Pokračovala spolupráce s regionálními deníky, Českým rozhlasem Pardubice a pardubickou redakcí České televize při komentování aktuálních ekonomických témat a prezentaci připravovaných projektů. Mediálním partnerem Khk Pk byl dlouhodobě Český rozhlas Pardubice. Společenské a sportovní akce Setkání podnikatelů V roce 2011 pokračovala tradice pořádání podzimních setkání podnikatelů. Dne 14.11.2011 se v Kongresovém hotelu Jezerka na Seči-Ústupkách konalo na základě rozhodnutí představenstva Khk Pk jediné celokrajské setkání. Setkání se zúčastnili kromě zástupci členských a nečlenských firem i zástupci statní správy, krajské a místních samospráv a dalších významných úřadů a institucí působících na území Pardubického kraje. Setkání bylo využito k výměně názorů na vývoj ekonomiky a činnost komory. 8
Společenské a sportovní akce Jako každoročně Khk Pk připravila pro své členy a zvané hosty několik společenských akcí. Dne 6.ledna 2011 se pod patronací hejtmana Pardubického kraje konal již 12.ročník Tříkrálového koncertu. V průběhu roku 2011 se uskutečnily tyto již tradiční sportovní akce: Tenisový turnaj podnikatelů na Seči, Tenisový turnaj osobností v Pardubicích, Bowlingový turnaj v Ústí nad Orlicí. 2.2.6.3. Oblast ekonomických služeb Poradenství V rámci oblastních Informačních míst pro podnikatele Khk Pk (InMP) a Kontaktního místa HK ČR v Pardubicích bylo pro podnikatele k dispozici bezplatné poradenství v otázkách souvisejících s podnikáním, legislativou ČR a EU, celními předpisy, exportem. V roce 2011 bylo v rámci těchto služeb zodpovězeno celkem 54 dotazy, z toho dle kanceláří: Pardubice 41, Orlicko 7 a Svitavy 6. V pardubické kanceláři Khk Pk bylo k dispozici krajské Centrum patentových informací, ve kterém bylo možné získat základní informace a informační brožury ohledně přihlašování patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek, kontakty na patentové zástupce. Toto Centrum nabízelo i zpracování základní rešerše. Poskytování informací Členům Khk Pk byly zasílány informace související s podnikáním a činností hospodářské komory. Pro ostatní podnikatele byly tyto informace k dispozici na pravidelně aktualizovaných internetových stránkách Khk Pk. Dalším zdrojem informací pro členy Khk Pk byly tištěný Zpravodaj Khk Pk a elektronický ezpravodaj Khk Pk. Tyto zpravodaje byly společně s měsíčníkem HK ČR KOMORA.CZ zdarma rozesílány členům Khk Pk. Informace o činnosti Khk Pk byly rovněž zveřejňovány i ve sdělovacích prostředcích některých měst Pk, se kterými Khk Pk spolupracuje při podpoře podnikání v daném regionu. 2.2.6.4. Oblast celních služeb Činnost poradenská Tato činnost byla zaměřena na - zajišťování informovanosti podnikatelů o změnách v legislativě prostřednictvím Zpravodaje Khk Pk, ezpravodaje Khk Pk a internetových stránek Khk Pk www.khkpce.cz, - získávání kvalitních podkladových materiálů pro konzultační činnost z celní, obchodní, licenční a jiné související problematiky. Činnost celně-certifikační Tato činnost byla zaměřena na - ověřování dokladů o původu zboží a dalších dokumentů potřebných pro zahraniční obchod, - vystavování karnetů ATA a vedení související agendy, - vypisování karnetů ATA a certifikátů o původu zboží dle požadavku zákazníka. 2.3. P r o j e k t o v é a k t i v i t y v r o c e 2 0 1 1 ( p ř e h l e d ) 2.3.1. Zapojení do projektů a služeb v průběhu roku 2011 2.3.1.1. Projekty a služby Hospodářské komory ČR Realizované projekty a služby Název : Karnety ATA, certifikační činnost o původu zboží Zadavatel: HK ČR Období realizace: od 1.5. 2004 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích (vystavování a prodej dokumentů, poradenská činnost) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 2 zaměstnanci v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk 9
Název: CzechPoint Zadavatel: HK ČR Období realizace: od 1.10. 2007 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti 4 kontaktních míst Pardubice, Chrudim, Česká Třebová, Svitavy (vystavování dokumentů) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 5 zaměstnanců formou DPP s HK ČR Název: MÝTO CZ Zadavatel: Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Období realizace: od 1.9. 2006 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o poskytování služeb Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích (inkasování mýtného, výdej a příjem snímacích jednotek, poradenská činnost) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 4 zaměstnanci v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: Kontaktní místa HK ČR (KM) Zadavatel: HK ČR Období realizace: od 1.1.2010 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o vzájemné spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: Zajištění společné účasti firem na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2009 2012 Zadavatel: HK ČR: Období realizace : 1.5.2010 31.12.2012 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: Nové materiály a technologie, spojení výzkumu, vývoje a technické praxe (Tech_Net) Zadavatel: HK ČR Doba trvání : 15.4.2011 14.10.2012 Zapojení Khk Pk (forma): DPČ 1 zaměstnankyně s HK ČR Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec formou DPČ s HK ČR Ukončené projekty (zajištění smluvně závazné udržitelnosti projektu) Název: Informační místa pro podnikatele (InMP) Zadavatel projektu: HK ČR Období realizace: 1.10. 2004 31.12. 2006 (Od 1.1. 2007 jsou pro zajištění smluvně závazné udržitelnosti projektu poskytovány služby v rozsahu InMP ve všech kancelářích Khk Pk. Poskytování těchto služeb bylo v roce 2011 financováno pouze z příjmů Khk Pk a finančního příspěvku od Pardubického kraje. V roce 2011 se tedy HK ČR jako zadavatel projektu na financování nepodílela.) Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti 4 kontaktních míst Pardubice, Chrudim, Česká Třebová, Svitavy (poradenská činnost, zodpovídání dotazů) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 5 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk 2.3.1.2. Další realizované projekty Realizované projekty Khk Pk jako příjemce podpory Název: Volba povolání v Pardubickém kraji Období realizace: od 1.11.2009 do 30.6.2012 Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 6 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk 10
Realizované projekty Khk Pk jako smluvní partner Název: Vzdělávání zaměstnanců v odvětví stavebnictví Příjemce podpory: Regionální hospodářská komora Brno Období realizace : od 1.12.2009 do 31.10.2012 Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o partnerství při realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění realizace projektu v Pardubickém kraji Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec formou DPČ s Khk Pk Realizované projekty neformální spolupráce s příjemcem podpory Název: Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech Příjemce podpory: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Období realizace: od 1.12.2009 do 31.10.2011 (24 měsíců) Zapojení Khk Pk (forma): bez smluvního vztahu Zapojení Khk Pk (obsah): komunikace se sociálními partnery-zaměstnavateli Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 4 zaměstnanci formou DPČ s příjemcem podpory Název: Podpora poskytování dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Příjemce podpory: PVV a.s., Pardubice Období realizace : od 1.června 2010 do 31.5.2013 Zapojení Khk Pk (forma): bez smluvního vztahu Zapojení Khk Pk (obsah): komunikace se sociálními partnery-zaměstnavateli Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec formou DPČ s příjemcem podpory (do 31.12.2011) Název : I my chceme pracovat Příjemce podpory : Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s Pardubice Období realizace : od 1.listopadu 2010 do 30.4.2013 Zapojení Khk Pk (forma): bez smluvního vztahu Zapojení Khk Pk (obsah): komunikace se sociálními partnery-zaměstnavateli Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec formou DPČ s příjemcem podpory (do 31.8.2012) 2.3.2. Přehled dalších projektových aktivit Khk Pk v roce 2011 Tyto aktivity byly jednou z hlavních náplní činnosti Úřadu Khk Pk po celý rok 2011 s cílem získat další finanční prostředky na fungování Khk Pk z Operačních programů (OP). 2.3.2.1. Podané žádosti úspěšné Khk Pk jako žadatel Žádná z podaných žádostí nebyla úspěšná. Přehled podaných-neúspěšných žádostí viz bod 2.3.2.2. této VZ. 2.3.2.2. Podané žádosti neúspěšné Khk Pk jako žadatel Název: Podpora manuální dovedností v Pardubickém kraji Datum podání žádosti: 29.6.2011 Předpokládané datum zahájení: 1.3.2012 Doba trvání: 36 měsíců Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 6 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: Člověk a svět Datum podání žádosti: 27.10.2011 Předpokládané datum zahájení: 1.7.2012 Doba trvání: 16 měsíců Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 7 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Khk Pk jako smluvní partner s finančním příspěvkem Název: Rozvoj spolupráce akademické a aplikační sféry Žadatel: Univerzita Pardubice Datum podání žádosti: 20.5.2011 Předpokládané datum zahájení: 1.1.2012 11
Doba trvání: Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 24 měsíců 1 zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: Kariéra a rodina Žadatel: First Class Education, s.r.o. Datum podání žádosti: 31.8.2011 Předpokládané datum zahájení: 1.3.2012 Doba trvání: 36 měsíců Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o partnerství při realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): koordinace aktivit projektu, komunikace se zaměstnavateli Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk 2.3.2.3. Další projektové aktivity Projekt Národní soustava povolání a kvalifikací (Cílem projektu je zajištění realizace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.) Probíhala jednání o možnostech spolupráce Khk Pk s oborovými složkami HK ČR na realizaci tohoto projektu. Projektová spolupráce s Univerzitou Pardubice Pokračovala jednání o možnostech spolupráce na projektech zaměřených na zvyšování praktických znalostí a dovedností jejich absolventů a na usměrňování aplikovaného výzkumu. Výsledkem těchto jednání bylo dohodnuté partnerství s finančním příspěvkem na projektu Rozvoj spolupráce akademické a aplikační sféry viz bod 2.3.2.2. této zprávy. 2.3.3. Podmínky zapojení Khk Pk do projektů Zapojení do projektů HK ČR bylo odsouhlaseno představenstvem Khk Pk. Cílem těchto projektů je naplnění usnesení Sněmu HK ČR o rozšiřování nových služeb a standardizaci již poskytovaných služeb v celé komorové síti. Veškeré projekty financované z Operačních programů jsou neziskové, hrazeny jsou pouze průkazně vynaložené uznatelné náklady. 12
2.4. S t a v č l e n s k é z á k l a d n y k 3 1. 1 2. 2 0 1 1 Ke snížení počtu členů na základě písemného oznámení o vystoupení docházelo především v souvislosti s hrazením členských příspěvků. Do 31.12.2011 nezaplatilo členské příspěvky celkem 8 členů, z toho 5 právnických osob (PO) a 3 fyzické osoby (FO), dle Oblastí: Oblast Pardubice 2 PO, Oblast Chrudim 2 PO a 1 FO, Oblast Svitavy 1 PO a 2 FO. Představenstvo Khk Pk na zasedání dne 2.4.2012 rozhodne o vyloučení výše uvedených PO a FO pro nesplnění základné členské povinnost, tj. zaplacení členského příspěvku. 2.5. H o s p o d á ř s k ý v ý s l e d e k k 3 1. 1 2. 2 0 1 1 Ke dni 31.12.2011 byl vykázán HV (zisk) ve výši 835.540 Kč. Vykázaný HV je vyšší než rozpočtem plánovaný HV (zisk) ve výši 500.000 Kč především z důvodu vyššího než očekávaného naplnění výnosové položky Tržby za karnety a certifikáty. Dle zpracovaného daňového přiznání činí základ daně z příjmu 182 483 Kč. Při využití příslušných ustanovení zákona č. 504/2002 Sb. je celková daňová povinnost nulová. Vykázaný HV (zisk) za rok 2011 je vyšší než součet ztrát z období 2008-2010 (kumulovaná ztráta celkem 678.214 Kč, z toho 2010 96.132 Kč / 2009 155.005 Kč / 2008-427.077 Kč). Pozitivní vývoj na straně výnosů se příznivě promítl i do cash-flow Khk Pk. Na všech účtech Khk Pk bylo k 31.12.2011 celkem 1.422.557 Kč (k 31.12.2010 570.839 Kč, k 31.12.2009 682.919 Kč, k 31.12.2008 562.262 Kč). 13
Komentář k některým výnosovým položkám Položky Projekty, studie, analýzy Naplňování této položky proběhlo v souladu s uzavřenými smlouvami na realizované projekty a analýzy HK ČR. Položka Provozní dotace Do této položky jsou zaúčtovány dotace na realizaci projektu Volba povolání v Pardubickém kraji a partnerského projektu realizovaného Regionální hospodářskou komorou Brno. Naplňování této položky probíhalo v návaznosti na postup realizace těchto projektů. Položka Tržby za ostatní služby Do této položky jsou zahrnuty i výnosy ze služeb poskytovaných v rámci systému CzechPoint ve všech 4 kancelářích Khk Pk. Z porovnání výsledků za období 2011 a 2010 vyplývá, že došlo k meziročnímu nárůstu výnosů z těchto služeb o cca 86 %. Výnosy za rok 2011 byly poprvé po zavedení těchto služeb u Khk Pk vyšší než poplatky uhrazené HK ČR. Komentář k některým nákladovým položkám Položka Ostatní služby celkem ostatní Naplňování této položky bylo ovlivněno zejména - náklady na Tříkrálový koncert 2011, - jednorázovými náklady na přestěhování pardubické kanceláře do nových prostor a její dovybavení v únoru 2011, - obnovením pořádání seminářů (viz nárůst výnosů z této činnosti), - finanční podporou mediální kampaně Pk Nemachruj a buď machr (náklady na služby spojené se zhotovením 5 ks roll upů), - náklady na Setkání podnikatelů 2011. Komentář k meziročnímu vývoji a naplnění některých dalších výnosových a nákladových položek rozpočtu je uveden v závěru tohoto bodu VZ. 14
15
Hospodářský výsledek účetních středisek Khk Pk Kancelář Pardubice : 901.366 Kč OK Chrudim : 59.878 Kč OK Orlicko : 58.678 Kč OK Svitavy : 39.070 Kč InMP : -223.453 Kč 16
Komentář k plnění některých rozpočtových položek k 31.12.2011 Položka Komentovaný vývoj Komentář Výnosy plnění rozpočtu Vysoký odhad při tvorbě rozpočtu na rok 2011 Tržby za ostatní služby skutečnost 2011/10 Ples Khk Pk 2010, Sněm HK ČR 2010 Tržby za zboží skutečnost 2011/10 Prodej ojetého automobilu v roce 2010 plnění rozpočtu Vysoký odhad při tvorbě rozpočtu na rok 2011 Jiné ostatní výnosy skutečnost 2011/10 Ples Khk Pk 2010, Sněm HK ČR 2010 Náklady Režie režijní materiál Režie - DHIM Reprezentace Ostatní služby nájemné plnění rozpočtu, skutečnost 2011/10 plnění rozpočtu, skutečnost 2011/10 plnění rozpočtu, skutečnost 2011/10 plnění rozpočtu, skutečnost 2011/10 Meziroční nárůst pořádaných seminářů (viz výnosy) Zaúčtování nákladů na občerstvení na Tříkrálovém koncertu 2011, bowlingovém turnaji, SP. Modernizace vybavení OK Chrudim Zhotovení 5 ks roll up Občerstvení na shromážděních členů a delegátů, zasedáních OR, představenstva a setkání hejtmana Pk se zaměstnavateli (18.10.2011). Zaúčtování nájemného za prostory na Karla IV za období 15.11.2010-2.4.2011 v červnu 2011. Čtvrtletní nájemné za prostory OK Chrudim Ostatní služby odvody skutečnost 2011/10 Vliv výrazného nárůstu tržeb z této činnosti Ostatní služby DNIM plnění rozpočtu, Pořízení SW MS Office 2010 do obnoveného HW (6ks skutečnost 2011/10 notebooků) Ostatní náklady plnění rozpočtu Oproti roku 2010 vyšší pojistné a úroky za úvěr na skutečnost 2011/10 nákup nového automobilu (2010: 6.-12. / 2011:1.-12.) Odpisy plnění rozpočtu Do rozpočtu nebyla zahrnuta výše posledních odpisů majetku převzatého v rámci výmazu OHK Svitavy z OR 3. Plán činnosti a rozpočet Krajské hospodářské komory Pardubického kraje na rok 2012 3.1. P l á n č i n n o s t i n a r o k 2 0 1 2 3.1.1. Zaměření činnosti (vize a cíle) Zaměření činnosti bude v roce 2012 vycházet obdobně jako v minulých letech ze strategických záměrů Khk Pk. Prvořadou aktivitou Khk Pk bude podpora podnikatelské veřejnosti Pardubického kraje. Další aktivity Khk Pk budou zaměřeny zejména na - Zlepšování úrovně podpory podnikání na území Pk. - Zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných služeb. Poskytované služby budou stále více směřovány zejména na malé a střední podnikatelské subjekty, a to do oblasti práva, ekonomiky, vzdělávání a personalistiky. - Zlepšování péče o členskou základnu. - Poradenskou činnost pro členskou základnu v oblasti získávání finančních prostředků z Operačních programů. - Zvyšování prestiže a autority hospodářské komory na území Pardubického kraje. - Zlepšení mediální prezentace, zatraktivnění obsahu webových stránek a propagace poskytovaných služeb. - Prezentaci stanovisek k aktuálním problémům, které negativně ovlivňují podnikání. - Intenzivní spolupráci s poslanci a senátory při přípravě legislativy, která ovlivňuje podmínky podnikání v ČR. - Zlepšení spolupráce s krajskými a městskými orgány samosprávy při přípravě a realizaci strategických dokumentů rozvoje území v jejich působnosti. - Získávání finančních prostředků z Operačních programů prostřednictvím projektů, které budou zaměřeny především na podporu podnikání.. 17
- Zapojení do realizace projektů v rámci Operačních programů. - Udržení postavení mezi nejvýznamnějšími regionálními složkami Hospodářské komory ČR. - Zlepšení spolupráce s představiteli samosprávy a Krajského úřadu Pardubického kraje, samospráv měst, Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a Univerzity Pardubice. Zaměření činnosti Khk Pk bude v průběhu roku 2012 dále doplňováno na základě potřeb a podnětů členské základny a rozhodnutí Shromáždění delegátů a členů, představenstva a Oblastních rad. V roce 2012 budou pokračovat aktivity, jejichž hlavním cílem je zajištění finančních prostředků na pokrytí nákladů na činnost Úřadu Khk Pk v tomto a v následujícím období. Tyto aktivity budou zaměřeny na získávání finančních prostředků jednak z komerčních služeb, jednak z Operačních programů (Khk Pk jako realizátor nebo smluvní partner projektů). 3.1.2. Servisní činnost V roce 2012 bude Khk Pk poskytovat nadále ve svých kancelářích Česká Třebová, Chrudim, Pardubice a Svitavy již tradiční služby v rozsahu roku 2011 a let předcházejících, zejména: - Poradenskou a konzultační činnost v rámci udržitelnosti projektu Informačních míst pro podnikatele (InMP) včetně služby Rating malých a středních firem. - Vydávání ověřených výpisů z obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů, ověřování listin a podpisů v rámci Ověřovatelských kanceláří (OVKA) zapojených do sítě kontaktních míst veřejné správy CzechPoint. - Členské slevy na služby OVKA. - Školení a semináře k poptávaným a aktuálním tématům. V kanceláři Pardubice budou dále realizovány - Vystavování celních a certifikačních dokladů. - Služby související s elektronickým mýtným. - V rámci Kontaktního místa HK ČR (dříve Jednotné kontaktní místo) poradenská a konzultační činnost. - Poradenská a konzultační činnost v rámci fungování Regionálního kontaktního místa projektu Zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2009 2012 (VV). - Aktivity související s fungováním Regionální kanceláře krajského zastoupení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. - Aktivity související s fungováním regionálního kontaktního místa projektu Nové materiály a technologie, spojení výzkumu, vývoje a technické praxe (Tech_Net) (do 14.10.2012) Bude pokračovat aktualizace a rozšiřování elektronického Katalogu členských slev. V Oblastní kanceláři Chrudim bude pokračovat zprostředkování hromadného nákupu kancelářských potřeb zahájené v roce 2010. V případě úspěšnosti této nové služby pro členy Khk Pk dojde k jejímu rozšíření i na ostatní Oblasti. 3.1.2. Činnost Úřadu Khk Pk Personální obsazení Úřadu Khk Pk k 1.1.2012: Kancelář Pardubice 5 zaměstnanců (4 na plný úvazek, 1 na 0,5 úvazku) Oblastní kancelář Česká Třebová 1 zaměstnankyně na plný úvazek Oblastní kancelář Chrudim 1 zaměstnankyně na plný úvazek Oblastní kancelář Svitavy 1 zaměstnankyně na plný úvazek Funkční obsazení k 1.1.2012 je totožné s obsazením platným od 1.1.2011. Vývoj funkčního obsazení Úřadu Khk Pk bude v průběhu roku 2012 závislý zejména na - úspěšnosti dalších žádostí o finanční podporu z Operačních programů, ve kterých bude Khk Pk žadatelem nebo partnerem, - zapojení Khk Pk do projektů realizovaných HK ČR. V případě úspěchu žádostí a zapojení do nových projektů HK ČR bude po vyčerpání vlastní kapacity Úřadu Khk Pk personální obsazení operativně navyšováno některou z těchto forem: pracovní poměr na dobu určitou, dohoda o provedení práce, dohoda o provedení činnosti. 18
V průběhu 1.pololetí 2012 bude v návaznosti na ukončení projektu Volba povolání v Pardubickém kraji představenstvu Khk Pk předložen návrh na zřízení funkce Vedoucí Oblastní kanceláře Pardubice s cílem sjednotit přístup k členské základně ve všech Oblastech Khk Pk. Zřízením této funkce nedojde ke zvýšení počtu zaměstnanců Úřadu Khk Pk. Plnění povinností vyplývajících z této nové funkce bude zajištěno kumulací s jinými stávajícími funkcemi. 3.2. P r o j e k t o v é a k t i v i t y v r o c e 2 0 1 2 3.2.1. Pokračování projektů Přehled projektů, do kterých bude Khk Pk zapojena v roce 2012, včetně popisu formy a obsahu tohoto zapojení je uveden v bodě 2.3.1. této VZ. 3.2.2. Zapojení do nových projektů HK ČR V průběhu 1.pololetí roku 2012 se HK ČR společně s Asociací krajů ČR začne podílet na realizaci projektu MŠMT s názvem Vytvoření a podpora regionálního systému dalšího vzdělávání v oblasti moderních technologií využitelných ve výrobě (DV TECH). HK ČR předběžně přislíbila regionálním složkám zapojení do tohoto projektu. Forma, obsah a finanční podmínky zapojení regionálních složek do tohoto projektu budou postupně upřesněny. 3.2.3. Připravované projekty Na základě výzvy Pardubického kraje, MŠMT ČR resp. dalších oprávněných subjektů budou v průběhu 1. pololetí 2012 podány minimálně 2 žádosti o finanční podporu nového projektu se zahájením realizace dle příslušné výzvy na začátku roku 2013. V I.Q 2012 již byla zahájena příprava - Aktualizace projektu Podpora manuálních dovedností v Pardubickém kraji, který nebyl úspěšný v roce 2011. - Nového projektu Podpora kariérního poradenství na základních školách Pardubického kraje. Žádost o finanční podporu realizace výše uvedených projektů ze strany Pardubického kraje bude podána v návaznosti na vyhlášení příslušné výzvy v průběhu II. resp. III.Q 2012. Zahájení realizace tohoto projektu je plánováno od 1.3.2013 s dobou trvání 32 měsíců. Dále budou v roce 2012 pokračovat projektové aktivity popsané v bodě 2.3.2.3. této zprávy s cílem zapojit se jako smluvní partner s finančním příspěvkem do projektů jiných žadatelů a budou hledána další vhodná témata na nové projekty. Hlavními cíli výše popsaných projektových aktivit je podpora technicky vzdělaných a manuálně zručných účastníků trhu práce a získání finančních prostředků na financování činnosti Úřadu Khk Pk v období roku 2013 a v následujících dvou až třech letech. 3.3. R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 Rozpočet Khk Pk pro rok 2012 je na základě pokynu výkonné rady navrhován jako ziskový s HV = 500.000 Kč s cílem vytvořit v období čerpání finančních prostředků z Operačních programů rezervu na období následující. V předloženém návrhu je výše jednotlivých výnosových a nákladových položek rozpočtu Khk Pk na rok 2012 navržena zejména na základě jejich skutečnosti v roce 2011 a očekávaného vývoje v roce 2012 (např. položky tržby za karnety, mýtné a za ostatní služby, členské příspěvky) a dále na základě předpokládaného čerpání finančního příspěvku na realizaci projektu Volba povolání v Pardubickém kraji (VPPk) do termínu ukončení tohoto projektu, tj, do 30.6.2012. Nákladová položka Mzdové náklady vč. SP a ZP je odvozena z pravidel pro mzdovou oblast stanovených výkonnou radou dne 2.11.2011 a platných od 1.1.2012, tj ze stanovené výše měsíčních základních mezd a zohlednění realizovaných DPČ zaměstnanců Khk Pk u jiných zaměstnavatelů. Do této položky nejsou zahrnuty výplaty záloh na roční odměny. 19
Do návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty na základě zkušeností z roku 2010 finanční prostředky z očekávaných nových resp. obnovených služeb a projektů realizovaných prostřednictvím HK ČR nebo Operačních programů. V případě, že se podaří smluvně získat další výnosy nad rámec navrženého rozpočtu (např. finanční prostředky z Operačních programů, od HK ČR), budou tyto výnosy použity k dalšímu navýšení rezervy nad rozpočtovaný HV. Formálně obsahuje návrh celkového rozpočtu Khk Pk na rok 2012 i rozpis jednotlivých položek na financování komorou poskytovaných služeb (viz sl. rozpočet Khk Pk 2012 ) a na realizaci projektu VPPk (viz sl. rozpočet VPPk 2012 ). K dosažení vyšší objektivity pro porovnání výsledků hospodaření jednotlivých kanceláří při zajišťování obdobných aktivit bylo k 1.1.2012 zřízeno účetní středisko Centrální činnosti, na které jsou účtovány zejména výnosy a náklady spojené s poskytováním certifikačních služeb a služeb elektronického mýtného a náklady spojené s řízením Úřadu Khk Pk. Čerpání finančních prostředků na realizaci projektu Volba povolání v Pardubickém kraji zajistí bezproblémové financování činnosti Khk Pk v roce 2012. Tyto finanční prostředky zajistí především pokrytí části mzdových nákladů Khk Pk. V období bez čerpání finančních prostředků z Operačních programů bude možné zajistit financování stávajícího rozsahu aktivit Khk Pk při HV=0 bez snížení mzdových nákladů pokud výše tržeb za karnety a certifikáty bude na úrovni skutečnosti roku 2011 a předpokladu pro rok 2012. 20
Zpracoval: Ing. Roman Sodomka, ředitel Úřadu Khk Pk V Pardubicích, dne 20. března 2012 21