ZÁPIS ze zasedání správní rady společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 14. 6. 2016 v Kralicích na Hané. Program: 1. Prezence 2. Zpráva dozorčí rady 3. Schválení závěrky a výroční zprávy společnosti 4. Volby do orgánů společnosti 5. Změna smlouvy s pracovníkem SCLLD Jaroslavem Křivánkem 6. Informace o projektech 7. Různé 8. Závěr Přítomni: dle prezenční listiny. K bodu 1: Zahájení Zasedání správní rady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s upraveným programem. Správní rada se sešla v počtu 6 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Miroslav Slezáček. Správní rada schvaluje program jednání v upraveném znění viz. výše. Správní rada schvaluje předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu. K bodu 2: Zpráva Dozorčí rady Správní rada společnosti byla seznámena panem Slezáčkem členem dozorčí rady se zprávou dozorčí rady o kontrole činnosti a hospodaření společnosti Prostějov venkov o.p.s. Kopie zprávy dozorčí rady je přílohou tohoto zápisu. Správní rada bere na vědomí zprávu dozorčí rady K bodu 3: Schválení účetní závěrky a výroční zpráva společnosti za rok 2015 Účetní závěrka společnosti je ověřena Auditorskou a účetní firmou Johany Otrubové. Výsledek hospodaření je ztráta ve výši 18060 Kč. Ztráta bude pokryta z položky nerozdělený zisk předchozích období. Bude podáno opravné daňové přiznání. Výroční zpráva společnosti byla zveřejněna na webových stránkách společnosti Prostějov venkov o.p.s. Pan předseda Frgal přítomné seznámil s obsahem výroční zprávy. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu.
K výroční zprávě nikdo nevznesl připomínky. Správní rada schvaluje Výroční zprávu po projednání na VH organizační složky MAS. Správní rada schvaluje účetní závěrku a úhradu ztráty z položky nerozdělený zisk předchozích období. Správní rada schválila připravenou výroční zprávu společnosti. K bodu 4: Volby do orgánů společnosti Nominace členů do orgánů společnosti Prostějov venkov o.p.s. a) Správní rada: Navržení členové správní rady. 1. Antonín Frgal starosta, obec Skalka 2. Ing. Martin Zatloukal podnikatel Kralice na Hané 3. Hana Kocourková veřejnost 4. Josef Hýbl starosta, obec Dětkovice 5. František Konečný podnikatel Vrbátky 6. Zdeňka Růžičková starostka, obec Prostějovičky 7. Marta Turečková starostka, obec Bystročice 8. Karel Zatloukal podnikatel Vícov 9. Eva Peková - TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KRALICE NA HANÉ b) Dozorčí rada kontrolní orgán 1. Pavel Kolář občan, Kralice na Hané 2. Bc. Iva Dokoupilová osvč., Vrbátky 3. Miroslav Slezáček - FC Kralice na Hané Nebyly vzneseny jiné návrhy. Správní rada schvaluje nominaci členů orgánů pro volby valnou hromadou. K bodu 5: Změna smlouvy s pracovníkem SCLLD Jaroslavem Křivánkem Administrativní pracovník SCLLD a animace škol s dosavadním úvazkem 0,4 a sjednanou měsíční odměnou 8500 Kč. Pracovní náplní této pozice ne animace školských zařízení pomoc při zjednodušených žádostí tzv. šablon a administrace výzev a projektů SCLLD MAS. V rámci SCLLD je povinnost kontroly projektů metodou tzv. 4 očí. Pan Křivánek osobně kontaktoval všechny ředitele ZŠ a MŠ v regionu. Souhlas s prováděním animace vydaly téměř všechny mimo ZŠ Klenovice, MŠ Klenovice, obě nasmlouváno s jinou firmou, MŠ Čelčice a MŠ Vícov. S ředitelem ZŠ a MŠ Bedihošť bude ještě jednáno. Z celkového počtu 22 zařízení nám vydalo souhlas s prováděním animace v současné době 17 ředitelů. Z tohoto důvodu paní Švitelová po domluvě s panem Křivánkem navrhuje navýšit úvazek na pozici administrativní pracovník SCLLD a animace škol na 0,9 s měsíční odměnou 19125 Kč a to od 1.7.2016. Správní rada schvaluje změnu smlouvy s panem Křivánkem.
K bodu 6: Informace o projektech MAP Místní akční plán vzdělávání SO ORP Prostějov PROSTĚJOV VENKOV o.p.s. 8. 6. 2016 proběhl v Národním domě kulatý stůl MAP s cílem zvolit řídící výbor MAP. Účastníci byli seznámeni s projektem MAP, s plánem aktivit pro cílové skupiny projektu, byly představeny výstupy analytické části sestavené na základě agregovaných dat z dotazníku MŠMT a souhrn záměrů jednotlivých vzdělávacích institucí. Na jednání byli pozváni všichni zástupci ZŠ, MŠ a zřizovatelů, dále zástupci rodičů, kraje, ostatních aktérů ve vzdělávání včetně volnočasového. Na závěr byl širokým plénem zvolen řídící výbor MAP. Následovalo jednání řídícího výboru MAP. Řídící výbor schválil statut a jednací řád řídícího výboru. Proběhla SWOT analýza k situaci v regionu a na základě ní byla sestavena vize a průřezové cíle MAP. Na závěr byl schválen akční plán MAP s podmínkou, že projekty budou do podzimu upraveny a žadatelé získají souhlasy zřizovatelů s realizací projektů. Správní rada bere na vědomí informace o projektech. SCLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014-2020 1. 4. 2016 nám byly zaslány připomínky k formálním náležitostem a přijatelnosti strategie. Doplnění bylo odesláno 22. 4. 2016. 25. 5. 2016 prošla naše strategie hodnocením formálních náležitostí a hodnocením přijatelnosti s kladným výsledkem a byla postoupena řídícím orgánům jednotlivých operačních programů k připomínkování. Následovat bude věcné hodnocení programového rámce PRV a IROP, které bude nejprve projednáno před tzv. velkou komisí a poté bude MAS opět upravovat strategii podle zaslaných připomínek a doporučení. Na workshopu IROP 8. 6. 2016 bylo paní Vilímovou pracovnicí MMR ČR sděleno, že jakákoli změna monitorovacích indikátorů, harmonogramu a finančního plánu bude považována za změnu strategie, která podléhá procesům dle standardizace a statutu MAS popřípadě zakládací listiny. V praxi to znamená, že po každé výběrové komisi zasedne nejen programový výbor, který schválí projekty, ale i valná hromada partnerů, která na základě schválených projektů provede změnu monitorovacích indikátorů, rozpočtu atd. a změny schválí. Tento proces je pro MAS složitý, proto paní Švitelová vznesla 10. 6. 2016 dotaz na CP SZIF v Praze, jakým způsobem je možné v souladu se Standardizací delegovat povinnost valné hromady partnerů schvalovat SCLLD na rozhodovací orgán = programový výbor MAS. Zda nebude v rozporu se standardizací, pokud pravomoc schvalovat změny strategie deleguje VH MAS na rozhodovací orgán programový výbor. Paní Mazalová z CP SZIF potvrdila tuto možnost, ale je podmínkou zapracovat tuto změnu do Statutu společnosti. Změna statutu společnosti Ze článku XIII. Valná hromada MAS, bude vymazán bod 8.b) Schvaluje SCLLD. Do článku XIV. Programový výbor bude vložen bod 10.a) Schvaluje SCLLD. Původní body budou posunuty. Správní rada schvaluje změnu statutu společnosti.
K bodu 7: Ukončení aktivit pana Nováka na pozici zakladatele společnosti V 7. 6. 2015 nám byl poštou doručena žádost pana Nováka (bytem Určice 399, 798 04, narozen 21. 4. 1955) o ukončení aktivit v této společnosti na pozici zakladatele Prostějov venkov o.p.s. Dle rejstříkového soudu je nutné doložit k vystoupení zakladatele schválení valné hromady společnosti. Správní rada bere na vědomí ukončení aktivit pana Nováka na pozici zakladatel ve společnosti Prostějov venkov o.p.s. K bodu 8: Různé Účetní služby Pan Cit zpracovává účetnictví společnosti analyticky odděleně. a) Středisko 14 MAP - v projektu MAP je zaměstnán na DPČ s odměnou 3000 Kč hrubého b) Středisko 2 - účetnictví společnosti (OPS) a středisko 13 CLLD dosud zpracovával na Dohodu o provedení práce. S novými pravidly pro administraci SCLLD vydanými v únoru 2016 jsou výdaje na DPP způsobilé do výše 120 Kč na hod, při odměně 5000 Kč měsíčně je to 42 hod měsíčně s hodinovou odměnou 119,05 Kč. DPP má ze zákona limit 300 hodin ročně, je daněno 15 % a nemusí být hrazeny sociální a zdravotní odvody. Pan Cit byl osloven, zda je ochoten přejít na účtování služeb formou DPČ nebo HPP. Z důvodu výše uvedených odvodů na smlouvu ani dohodu nepřistoupil. Jako další se nabízí varianta provádět účetnictví službou. Pan Cit nám zaslal nabídku na zpracování účetnictví službou. Nabídka je přílohou zápisu. Aby byly služby zpracování účetnictví způsobilé, je třeba vybrat ze tří nabídek. Paní Švitelová rozešle poptávku na zajištění účetních služeb. Po rozhovoru s panem Hrubým se jedná o podstatnou změnu při zrušení pracovní pozice účetního v projektu MAP a přechodu na účetnictví prováděné službou. Podstatné změny lze provést až po podpisu právního aktu, který v nejbližší době očekáváme. Proto pan Cit zůstane zaměstnancem tohoto projektu. (Původně byl záměr zaměstnat jej na 200 Kč/hod na 25 hod měsíčně = 300 hod do roka) Správní rada bere na vědomí informace o účetnictví společnosti. Soutěž SDH Manažeři z MAS Hanácké království, z.s. mán oznámili nabídku na uspořádání soutěže v požárním sportu O pohár MAS na jejich území v průběhu září. Vzhledem k tomu, že se partneři z MAS SOTDUM dosud nevyjádřili, využijeme nabídky MAS Hanácké království.. Soutěž Netradičné plavidlá pořádá letos MAS SOTDUM ve spolupráci s obcí Tesáre na vodní nádrži Tesáre od 15,00 hod., 9.7.2016. Pan předseda Frgal ani pan Konečný se tentokrát nemohou zúčastnit. Apelovali na přítomné, aby partnery navštívili. Traktoriáda ve Stínavě Dne 16.7.2016 proběhne slavnostní desátý ročník Traktoriády ve Stínavě. Ve spolupráci s panem Bokůvku je zajištěn bohatý program. Na akci pozveme partnery z MAS SOTDUM. Proběhne první jednání o možných projektech spolupráce do Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 (zaměřené na školení a propagaci
v zemědělství a informační centra), prohlédnete si místní kostel a v neděli projekty realizované v minulém období (hřiště). Zahájení je v 10 hod v obci Stínava u kostela. Následovat bude dle harmonogramu slavnostní jízda strojů na závodiště, prohlídka kostela a kaple, vlastní závod, prohlídka tůní realizovaných z dotace OPŽP, 16:00 hudební vystoupení 17:00 slavnostní vyhlášení, večerní zábava s ohňovou šou. Akce bude plánovaná jako dvoudenní. Partnerům bude na akci poskytnut oběd a nápoj formou stravenek, které MAS proplatí obci nebo poskytovateli občerstvení. Penzion Ve mlýně již nemá volné ubytovací kapacity. Na jednání VH MAS oslovíme pana Hyndricha s žádostí o zajištění noclehu v kempu Žralok. Druhý den bude zajištěna prohlídka hřiště Ohrozim a hřiště Vícov, nebo jiné vhodné aktivity dle počasí. Správní rada schvaluje organizaci akce a její financování. K bodu 9: Závěr Předseda správní rady pan Frgal poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil. V Kralicích na Hané 14. 6. 2016 Zapsala: Předseda správní rady: Ověřil: Ing. Ludmila Švitelová Antonín Frgal Miroslav Slezáček